Saksliste styremøte 16. februar 2017

Saksliste styremøte 16. februar 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 9.2.2017 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte på Radisson Blu Airport hotell Gardermoen 16.2.2017 kl 0900-1300. Saksliste: Sak 14-2017 Godkjenning av innkalling Sak 15-2017 Godkjenning av saksliste Sak 16-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 27. januar 2017 Sak 17-2017 Virksomhetsrapport Sak 18-2017 Årsregnskap 2016 og styrets årsberetning 2016 Sak 19-2017 Helikopterbaser eid av Stiftelsen Norsk Luftambulanse Sak 20-2017 Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 27. februar 2017 Sak 21-2017 Revisjonsprogram 2017 Sak 22-2017 Ambulansehelikoptertjenester fra 1. juni 2018 - status Sak 23-2017 Daglig leders orientering Sak 24-2017 Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell

Vår dato: 27. januar 2017 Arkivnummer: 012 PROTOKOLL Styremøte 27. januar 2017 Styret for Luftambulansen ANS avholdt styremøte 27. januar 2017 pr telefon. Til stede Daniel Haga (styreleder) Randi Midtgård Spørck (nestleder) (fra sak 5) Ingvild Skogseth Steinar Marthinsen Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann M. Hunstad Pål Madsen Knut Haarvik STYRESAK 1-2017 Godkjenning av innkalling Innkalling til styremøtet er fremlagt. Styrets vedtak Innkalling til styremøte 27. januar er godkjent. STYRESAK 2-2017 Godkjenning av saksliste Sakslisten til styremøtet er fremlagt: Sak 1-2017 Godkjenning av innkalling Sak 2-2017 Godkjenning av saksliste Sak 3-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2016 Sak 4-2017 Virksomhetsrapport Sak 5-2017 Foreløpig årsregnskap Sak 6-2017 Årlig melding Sak 7-2017 Ambulanseflyanskaffelsen Sak 8-2017 Anskaffelse av PC-utstyr for ambulanse- og redningshelikopter Sak 9-2017 Anskaffelse basefasiliteter Sak 10-2017 Økonomisk revisjon Sak 11-2017 Referatsak Lønnsoppgjør for ansatte med individuelle arbeidsavtaler Sak 12-2017 Daglig leders orientering Sak 13-2017 Eventuelt Styrets vedtak Sakslisten er godkjent.

STYRESAK 3-2017 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. desember 2016 Protokoll fra 15. desember 2016 er fremlagt Styrets vedtak Protokoll fra styremøte 15. desember 2016 er godkjent. STYRESAK 4-2017 Virksomhetsrapport Virksomhetsrapporten ses i sammenheng med sak 5 og 6. Styrets vedtak Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. desember 2016 til orientering. STYRESAK 5-2017 Foreløpig årsregnskap Foreløpig årsresultat er 12 MNOK mot planlagt resultat kr 0. Overskuddet forklares med flere forhold der kostnaden ble lavere enn forventet da prognosen ble laget i august. Styrets vedtak Styret tar foreløpig årsregnskap til orientering. STYRESAK 6-2017 Årlig melding Selskapet har i 2016 ferdigstilt anskaffelse av helikoptertjenester og påbegynt anskaffelse av flytjenester samt basefasiliteter. Timeproduksjonen, både for helikopter og fly, er større enn budsjettert og sammenlignet med 2015.. Styrets vedtak Styret vedtar Årlig melding for Luftambulansetjenesten ANS med de innspill som kom i møtet. Styreleder og daglig leder gis fullmakt til å ferdigstille årlig melding samt å oversende meldingen til eierne. STYRESAK 7-2017 Ambulanseflyanskaffelsen Styret gjennomgikk status for anskaffelsen. Styrets vedtak Styret tar status for prosjekt Anskaffelse av ambulanseflytjenester til orientering. STYRESAK 8-2017 Anskaffelse av PC-utstyr for ambulanse- og redningshelikopter Før jul 2016 informerte PC-produsent om at modellen selskapet benytter tas ut av produksjon. Overgang til annen modell medfører behov for nye innfestingsløsninger i helikoptrene med påfølgende behov for resertifisering. Modellen som benyttes i dag har en relativt enkel funksjonalitet og kan benyttes i mange år framover. Saken gjelder oppkjøp av dagens modeller for å ha til reserve/innbytte inn i neste kontraktsperiode. Styrets vedtak Styret gir daglig leder fullmakt til å foreta innkjøp av 16 PCer av typen Panasonic Toughbook CF-19 i 2017.

STYRESAK 9-2017 Anskaffelse basefasiliteter Styret gjennomgikk status for prosjektet. Styrets vedtak Styret tar statusrapport 4 for anskaffelse basefasiliteter til orientering. STYRESAK 10-2017 Økonomisk revisjon Det gjennomføres årlig økonomisk revisjon hos operatørene. Revisjonen gjennomføres på høsten med utgangspunkt i fjorårets regnskap samt regnskap 1. halvår inneværende år. Revisjonen gjennomføres med bistand fra ekstern revisor. Styrets vedtak Styret tar oppsummering fra økonomisk revisjon av operatørenes regnskaper for 2015 til orientering. STYRESAK 11-2017 Referatsak Lønnsoppgjør for ansatte med individuelle arbeidsavtaler Styret fikk informasjon om begrunnelse og vedtak for lønnsoppgjør 2016. Styrets vedtak Styret tar referatsak vedrørende lønnsoppgjør 2016 til orientering. STYRESAK 12-2017 Daglig leders orientering Styret fikk informasjon om følgende: a. Fra ansvarlig selskap til helseforetak b. Prosjekt Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten c. Leiekontrakter helikopterbaser eid av Stiftelsen Norsk Luftambulanse d. Styring og oppfølging av felles eide selskaper årshjul 2017 e. Budsjett 2017 f. Ambulansefly truffet av lyn g. PCI-tilbud i Bodø? h. Lufttransport RW AS i. Norsk Luftambulanse AS Styrets vedtak Styret tar fremlagte saker til orientering.

STYRESAK 13-2017 Eventuelt Intet. Daniel Haga Randi Midtgård Spørck Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremøter framover 16. februar 2017 Gardermoen 30. mars 2017 15. mai 2017 15. juni 2017 7. september 2017 26. oktober 2017 7. desember 2017

Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 17-2017 Virksomhetsrapportering pr 31.1.2017 Saksbehandler: Mariann M. Hunstad Vår dato: 09.2.2017 Møtedato: 16.2.2017 1 Generelt Fra 1. januar 2017 er ordningen med nøytral merverdiavgift innført for Luftambulansetjenesten ANS. Ordningen forventes å få liten betydning for selskapet i og med at hovedaktivitetene ikke er merverdiavgiftspliktige. I samarbeid med regnskapsbyrået tilpasses økonomisystemet slik at rapportering kan skje med minst mulig manuell gjennomgang. I januar har mange ansatte brukt mye tid på prosjektene Anskaffelse ambulanseflytjenester 2019 og Anskaffelse nye basefasiliteter. 2 Økonomi Hittil i år har det primært vært arbeidet med foreløpig årsregnskap og deretter endelig årsregnskap. Videre gjenstår det noe funksjonalitet det knyttet til registrering av budsjett i det nye økonomisystemet. Det gjør at budsjett ikke er registrert. Første regnskapstall for 2017 vil være klar ved utgangen av februar. 3 Flytimeproduksjon tom 31. januar 2017 3.1 Flytimeproduksjon ambulansefly 12000 9600 7200 4800 2400 0 Sum ambulansefly 9988 9966 10106 10335 10172 833 836 2013 2014 2015 2016 Budsjett 2017 Budsjett januar 2017 Flydd januar 2017

3.2 Flytimeproduksjon ambulansehelikopter 9600 7200 4800 2400 0 8396 8310 8556 8826 9115 Sum ambulanse helikopter 598 623 2013 2014 2015 2016 Budsjett 2017 3.3 Flytimeproduksjon pr. region 600 480 360 240 120 0 568 554 Ambulansefly 108 121 Amb. helikopter Region nord Flydd januar Budsjett januar 120 96 72 48 24 0 110 100 97 91 Ambulansefly Amb. helikopter Region midt Flydd januar Budsjett januar 144 139 134 129 124 120 115 110 142 123 Region vest Flydd januar Budsjett januar 360 240 120 0 177 157 Ambulansefly 275 262 Amb. helikopter Region sør-øst Flydd januar Budsjett januar 4 Kvalitet 4.1 Revisjoner Det vises til egen styresak 21-2017 Revisjonsprogram. I revisjonsprogrammet er det drøftet hvilke forhold som ansees som viktig å revidere, samt at det er utarbeidet en revisjonsplan over hvilke lokalisasjoner som skal revideres. Planlegging av resertifisering er begynt, og gjennomføringen av disse tre revisjonene som utføres av DNV GL Business Assurance Norway AS er 3. til 5. mai 2017.

4.2 Avvikshåndtering internt i selskapet Grafene nedenfor er hentet i hendelsessystemet Opscom. Disse viser oppsummert innmeldte avvik sortert på type pr.8 februar 2017. I systemet ligger en sikkerhetsstyringsfunksjon basert på de fire faste klassifiseringsområdene Kritiske hendelser, Driftsavvik, Driftsforstyrrelser og Andre hendelser. Alle typer hendelser blir registrert i statistikken og vil telle med i det klassifiseringsområdet så snart hendelsen er registrert. Det er selskapet som selv som har satt inn nivået (KPI tallet) for den enkelte klassifisering og at det skal måles til stigende verdier. Å sette stigende verdi betyr at vi har satt ett tall (nivå) som ikke bør overstiges. Grafene angir også hvor mange slike hendelser det har vært siste 30 dager og så lang i inneværende år. 4.3 Liste over Kritiske hendelser Det er ikke rapportert Kritiske hendelser siste 30 dager i selskapet rapporteringssystem. 5 Intern drift i selskapet Selskapet siden 2014 vært en IA-bedrift. Våre IA-mål er kommentert under. 5.1 Helse, miljø og sikkerhet IA-avtalens mål 2. Ingen fysiske skader som følge av jobben. Pr dags dato er det ingen kjente jobbrelaterte personskader i år. Det planlegges HMS gjennomgang ved alle lokalisasjoner i april 2017 i forbindelse med forberedelse til internrevisjoner. 5.2 Personell IA-avtalens mål 1. Korttidsfraværet skal ikke overstige 3,5 %. For ansatte som ikke arbeider turnus er tallet 0 pr. 31.01.17. For ansatte som arbeider turnus er tallet 0,5 % pr 31.01.17. IA-avtalens mål 3. Tilby jobb til personell med relevant kompetanse og minst 50 % restarbeidsevne. Vi har i dag en ansatt i denne kategorien.

IA-avtalens mål 4. Alle arbeidstakere bør stå i jobb til de er 67 år. Vi har i dag en ansatt som er eldre enn 67 år og fortsatt i arbeid. Ingen har så langt tatt ut alderspensjon tidligere enn ved fylte 67. En ansatt har varslet at vedkommende ønsker å gå over på AFP-ordning fra 1. november 2017. 6 Oppsummering I januar måned har det gått med mange ressurser til rapportering samt til arbeid med anskaffelse ambulanseflytjenester samt anskaffelse basefasiliteter. Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar virksomhetsrapport pr. 31. januar 2017 til orientering. Øyvind Juell daglig leder

Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak nr 18-2017 Årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 Saksbehandler Mariann M. Hunstad, 918 20 828 Vår dato: 07.02.17 Møtedato: 16. februar 2017 1. Bakgrunn Vedlagt følger årsregnskap for 2016 med kontantstrømoppstilling og noter utarbeidet av Ever AS i samarbeid med administrasjonen, samt styrets årsberetning for 2016. KPMG AS ved revisor Kim Veie er ferdige med sin gjennomgang. Følgende regnskapsmessige disposisjoner er foretatt i forbindelse med rapport pr 31. des. 2016: Årsoppgjør er ferdigstilt og revisjonen er gjennomført. Driftsresultatet ble 10,9 mill. kr. I tillegg kommer finansinntekter slik at årsresultatet ble 11,5 mill.kr. Likviditeten for selskapet har vært god gjennom hele 2016. Daglig leder foreslår at resultatet tillegges egenkapitalen. 2. Konklusjon Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet. Styret godkjenner forslag disponering av resultat. Styret godkjenner årsberetningen. Øyvind Juell daglig leder Vedlegg 1. Årsregnskap 2. Styrets årsberetning

Årsregnskap 2016 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr. 986 512 810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter 1 4 807 993 6 081 910 Annen driftsinntekt 1 854 200 734 811 191 108 Sum driftsinntekter 859 008 728 817 273 018 Driftskostnader Lønnskostnad 3,4 22 776 971 20 575 677 Avskrivning på varige driftsmidler 6 5 375 393 5 068 589 Annen driftskostnad 3,5 819 956 034 793 838 734 Sum driftskostnader 848 108 397 819 483 000 DRIFTSRESULTAT 10 900 331-2 209 983 FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt 716 054 1 108 714 Annen finansinntekt 32 73 Sum finansinntekter 716 086 1 108 787 Finanskostnader Annen rentekostnad 2 343 1 109 Annen finanskostnad 33 594 6 303 Sum finanskostnader 35 938 7 412 NETTO FINANSPOSTER 680 148 1 101 375 ORDINÆRT RESULTAT 11 580 479-1 108 608 ÅRSRESULTAT 11 580 479-1 108 608 OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital 7 11 580 479-1 108 608 SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 11 580 479-1 108 608 Årsregnskap for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Balanse pr. 31.12.2016 Note 31.12.2016 31.12.2015 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Medisinsk teknisk utstyr 6 32 806 697 16 141 303 Flyoperativt utstyr 6 2 510 307 3 331 198 IKT utstyr 6 243 975 352 638 Driftsløsøre, inventar o.a utstyr 6 1 848 990 2 478 866 Sum varige driftsmidler 37 409 969 22 304 005 Finansielle anleggsmidler Andre fordringer 197 883 142 176 Sum finansielle anleggsmidler 197 883 142 176 SUM ANLEGGSMIDLER 37 607 852 22 446 181 OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer 8 13 004 982 587 207 Andre fordringer 1 112 210 338 494 Sum fordringer 14 117 192 925 701 Bankinnskudd, kontanter o.l. 9,10 69 411 945 67 366 302 SUM OMLØPSMIDLER 83 529 136 68 292 002 SUM EIENDELER 121 136 988 90 738 184 Årsregnskap for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Balanse pr. 31.12.2016 Note 31.12.2016 31.12.2015 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Innskutt egenkapital 7 17 474 330 17 474 330 Sum innskutt egenkapital 17 474 330 17 474 330 Opptjent egenkapital Annen egenkapital 7 47 682 135 36 101 656 Sum opptjent egenkapital 47 682 135 36 101 656 SUM EGENKAPITAL 65 156 465 53 575 986 GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser 4 3 283 753 2 786 074 Andre avsetninger for forpliktelser 0 5 700 000 Investeringstilskudd 11 175 132 443 195 Sum avsetning for forpliktelser 3 458 885 8 929 269 SUM LANGSIKTIG GJELD 3 458 885 8 929 269 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld 35 073 371 15 657 381 Skyldig offentlige avgifter 1 526 823 1 459 294 Annen kortsiktig gjeld 15 921 444 11 116 253 SUM KORTSIKTIG GJELD 52 521 638 28 232 928 SUM GJELD 55 980 523 37 162 197 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 121 136 988 90 738 184 Bodø, den / 2017 Øyvind Juell Daniel Martin Haga Randi Midtgård Spørck Daglig leder Styreleder Nestleder Steinar Marthinsen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremedlem Styremedlem Styremedlem Årsregnskap for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2016 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Refusjonsinntekter/tilskudd Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Tilskudd inntektsføres i henhold til sammenstillingsprinsippet. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for eventuell avsetning til påregnelig tap. Hvis aktuelt, blir avsetning til påregnelig tap gjort på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregning er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endring i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2016 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvalifiserbare, kostnadsføres løpende. Note 1 - Driftsinntekter Selskapets inntekter består i hovedsak av tilskudd fra de fire regionale helseforetakene. Tilskuddene beregnes i henhold til vedtatt finansieringsmodell for Luftambulansetjenesten ANS. Refusj.innt 2016 Tilskudd 2016 Helse Nord 370 634 496 Helse Midt-Norge 155 572 361 Helse Vest 135 813 576 Helse Sør-Øst 192 180 301 Inntektsbringende oppdrag 4 807 993 Totalt 4 807 993 854 200 734 Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2016 Note 2 - Nærstående parter Som nærstående parter regnes Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF med tilhørende datterselskaper. Foretaket har i 2016 hatt følgende transaksjoner med nærstående parter: Helse Nord RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Midt-Norge RHF Øvrige helseforetak Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Mellomregningsforhold i forbindelse med forskudd/utlegg av kostnader. Note 3 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm Spesifikasjon av lønnskostnader 2015 2016 Lønninger 16 025 560 17 906 841 Annen godtgjørelse 89 106 96 873 Arbeidsgiveravgift 1 543 670 1 776 499 Pensjonskostnader 2 602 815 2 664 780 Andre lønnsrelaterte ytelser 314 526 331 978 Totalt 20 575 677 22 776 971 Antall årsverk 23,75 24,75 Godtgjørelse (i kroner) daglig leder Lønn 1 204 336 Ytelse til pensjonsforpliktelser 22 860 Annen godtgjørelse 9 437 Daglig leder har oppsigelsesvern på 6 mnd. lønnsvederlag ved oppsigelse fra arbeidsgiver. Daglig leders lønn justeres årlig av styret. Lønnsjustering foretas etter at øvrige lønnsoppgjør i helsevesenet er gjennomført. Resultatet fra disse danner grunnlag for daglig leders lønnsjustering. Det er ikke gitt lån, eller stilt sikkerhet for lån til selskapets ledelse/styre. Revisor Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon av siste regnskapsår, er kostnadsført med kr. 99 625 inkl. mva. Det er ikke utbetalt andre honorarer til revisor. Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2016 Note 4 - Pensjonskostnader og forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. 2015 2016 Årets opptjente pensjonsrettigheter 2 378 899 2 563 994 Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter 444 123 578 244 Adm. Kostnad 116 534 128 114 Forventet avkastning -369 218-484 421 Aga netto pensjonskostnad inkl. adm kost 222 180 231 979 Resultatført aktuarielt tap (gevinst) 244 860 69 823 Resultatført aga av aktuarielt tap 45 261 6 108 Resultatført planendring 0 54 228 Netto pensjonskostnad 3 082 639 3 148 069 Beregnede pensjonsforpliktelser 18 910 810 22 564 189 Pensjonsmidler 13 569 917 16 800 583 Netto forpliktelse før arb.avgift 5 340 893 5 763 606 Arbeidsgiveravgift 461 667 504 155 Ikke resultatf. Estimatavvik eksl.aga -2 776 486-2 743 986 Ikke resultatført aga estimatavvik -239 999-240 022 Netto pensjonsforpliktelser etter arb.avg 2 786 074 3 283 753 Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,70 % 2,60 % Forventet lønnsvekst 2,50 % 2,50 % Forventet G-regulering 2,25 % 2,25 % Forventet avkastning 3,30 % 3,60 % Antall aktive 26 31 Antall oppsatte 5 5 Antall pensjoner 4 4 Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2016 Note 5 - Andre driftskostnader Enkelttransaksjoner Spesifikasjon av større poster: Selskapet betaler månedlige faste vederlag for følgende tjenester: 2015 2016 Leverandør Kostnadsført Kostnadsført Tjenester Lufttransport AS * 353 633 550 2015: Samlede tall for flere konsernselskaper vedr. baser helikopter og fly. Lufttransport RW AS 75 850 674 Helikopter: Operasjon av basene Tromsø, Brønnøysund og Ålesund, samt reservehelikopter Lufttransport FW AS 285 711 096 Fly: Operasjon av basene Kirkenes, Alta (2 stk), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund, Gardermoen (2 stk), samt reservefly (2 stk) Norsk Luftambulanse AS 202 106 705 213 689 421 Helikopter: Operasjon av basene Trondheim, Førde, Bergen, Stavanger, Arendal, Ål, Lørenskog (2 stk), Dombås og Evenes, samt reservehelikopter (2 stk) Justisdepartementet 23 820 000 24 511 000 Kjøp av redningshelikoptertjenester. Totalt * 579 560 550 599 762 191 *Fast vederlag i 2015 fra Lufttransport AS er korrigert etter nærmere gjennomgang. Selskapet har kostnadsført følgende variable vederlag for følgende tjenester: 2015 2016 Tjeneste Kostnadsført Kostnadsført Timeuttak 63 894 342 71 352 838 Drivstoff 58 587 392 57 076 710 Diverse operative utgifter 13 886 203 14 694 390 Luftfartsavgifter 16 260 722 15 043 386 Totalt 152 628 659 158 167 324 Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2016 Note 6 - Varige driftsmidler Medisinskteknisk Flyoperativt IKT- Driftsløsøre, utstyr utstyr utstyr inventar, utstyr Sum Anskaffelseskost pr. 1/1 37 864 957 9 054 385 5 531 495 4 066 274 56 517 112 + Tilgang 20 384 063 0 0 97 293 20 481 356 - Netto avgang 0 0 0 0 0 Rydding anleggsregister** 269 191 - - 548 754 **817 945 Anskaffelseskost pr. 31/12 58 518 211 9 054 385 5 531 495 4 712 321 77 816 413 Akk. av/nedskr. pr 1/1 21 723 654 5 723 187 5 178 857 1 587 408 34 213 105 + Ordinære avskrivninger 4 207 866 820 891 108 663 237 972 5 375 393 - Tilbakeførte avskrivninger 0 0 0 0 0 Rydding anleggsregister** -220 006 - - 1 037 951 **817 945 Akk. av/nedskr. pr. 31/12 25 711 514 6 544 078 5 287 520 2 863 331 40 406 443 Balanseført verdi pr 31/12 32 806 697 2 510 307 243 975 1 848 990 37 409 969 Økonomisk levetid gj.sn 7 år 3-10 år 10 år 3-7 år ** Pr 31.12.16 gjort en gjennomgang av anleggskartotek driftsmidler. Foretatt omfordeling/rydding uten resultatmessig effekt. Note 7 - Egenkapital og eierforhold HF Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS er et ansvarlig selskap som eies av de regionale helseforetak. Eierandel Stemmerett Helse Nord RHF 20 % 20 % Helse Midt-Norge RHF 20 % 20 % Helse Vest RHF 20 % 20 % Helse Sør-Øst RHF 40 % 40 % Sum 100 % 100 % Innskutt Opptjent egenkapital annen EK Sum Årets endring i egenkapitalen: Egenkapital pr 01.01. 17 474 330 36 101 656 53 575 986 Årsresultat 11 580 479 11 580 479 Egenkapital pr 31.12. 17 474 330 47 682 135 65 156 465 Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Noter 2016 Note 8 - Fordringer, gjeld Kundefordringer er vurdert til pålydende. Foretaket har ingen fordringer med forfall senere enn ett år, og har heller ingen gjeld som forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Note 9 - Bundne midler Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 904 986. Note 10 - Garantiforpliktelser Foretaket har ikke stilt garantier for andre. Note 11 - Investeringstilskudd Posten består opprinnelig av investeringstilskudd fra Helse Sør-Øst med kr. 1.028.482 og Investeringstilskudd fra Helse Midt-Norge med kr. 275.030, som inntektsføres i takt med forventet brukstid på driftsmidler tilskuddet omfatter. Årlig periodisering for 2016 var kr. 268 063 fordelt med kr. 34 380 knyttet til Helse Midt-Norge og kr. 233 683 knyttet til Helse Sør-Øst. Note 12 - Finansiell markedsrisiko Endring i rente og valutakurser har liten betydning for foretakets virksomhet. Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr. 986512810

ÅRSBERETNING 2016 Innledning Styrets årsberetning Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) ble stiftet 16. januar 2004 og er et heleid selskap av de fire helseregionene i Norge med en 20 % andel på Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF, og 40 % andel på Helse Sør-Øst RHF. Selskapet skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge for ansvaret. Selskapets primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet gjennom å drive den flyoperative ambulansetjenesten på vegne av de fire regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten ANS har kontoradresse i Bodø, Tromsø og Trondheim. Den flyoperative virksomheten utføres fra baser spredt over hele landet. Utvikling og resultat Luftambulansetjenesten ANS er finansiert gjennom tilskudd fra de fire eierne beregnet ut fra aktiviteten i den enkelte region. For 2016 utgjorde dette 854,2 mill. kr. I tillegg har selskapet hatt refusjonsinntekter på 4,2 mill. kr. Sum inntekter er med det 859 mill. kr. Selskapet har lagt bak seg et driftsår med et driftsresultat på 10,9 mill. kr. og et årsresultat på 11,5 mill. kr. Styret foreslår at resultatet for 2016 tillegges egenkapital. Finansielt Luftambulansetjenesten ANS har ingen låneopptak, verken kortsiktig eller langsiktig. Selskapet har heller ikke inngått noen leasingavtaler. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Eierne har vedtatt overføringer til selskapet i henhold til budsjett for 2017. Driften i selskapet Følgende større saker var under arbeid ved utgangen av 2016 Anskaffelse av ambulanseflytjeneste, oppstart nye kontrakter er 1. juni 2019. Anskaffelse av nye basefasiliteter ambulansefly, samt for ambulansehelikopter Evenes. Bidratt til prosjekt landingsplasser ved sykehus i regi av NAWSARH. Utbedring av landingsplassene for å kunne ta i mot de nye redningshelikoptrene når disse tas i bruk. Oppfølging Havarikommisjonens rapport etter havariet ved Sollihøgda (digital landingsplassoversikt). Dialog med Avinor rundt partenes behov og utfordringer, herunder spesielt Avinors beredskap på lufthavnene utenfor vanlig åpningstid. Etablering av prosjekt «Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten». Følgende større saker ble ferdigstilt i 2016 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester, avtale signert juli 2016 for oppstart 1. juni 2018. Resertifisering av miljø- og kvalitetsstyringssystem for selskapet. Økonomisk revisjon hos begge operatørene. Anskaffelser av transportkuvøser og ultralydapparater. I samarbeid med Avinor har selskapet etablert en nasjonal rutestruktur (low-level IFR-struktur) for helikopter i Norge. Rutestrukturen ble publisert i 2016, men det gjenstår testflyging før rutestrukturen kan tas i bruk. Arbeid med nasjonal standard for kuvøsetransporter i luftambulansetjenesten. Deltakelse i Helsedirektoratets prosjekt Nasjonalt kodeverk for ambulansetjenesten (delprosjekt under hovedprosjektet Prehospital strategisk satsing). 1

ÅRSBERETNING 2016 Det er en klar økning i produksjon av antall flytimer for både ambulansefly og helikopter sett i forhold til 2015. For ambulanseflyene samlet ble det flydd 10 335 timer mot et budsjett på 10 060 og forbruk 2015 på 10 106 timer. Tilgjengeligheten var 95,05 %, ned 0,06 % fra året før. De største enkeltårsakene til utmeldingene var, som i tidligere år, manglende reservekapasitet på besetningsmedlemmer, uforutsette tekniske hendelser og begrensninger knyttet til arbeids- og hviletidsbestemmelser. For ambulansehelikoptrene samlet ble det flydd 9 556 timer mot et budsjett på 9 240 og et forbruk 2015 på 9 075 timer. Tilgjengelighet for helikopter var på 96,4 % til 97,7 % avhengig av operatør. Luftambulansetjenesten ANS bidro gjennom året til utvikling av den medisinskfaglige tjenesten gjennom støtte til kurs i flymedisin, avansert prehospital behandling og nasjonal flysykepleiersamling. Nasjonal samhandling og forankring av selskapets prosjekter sikres blant annet gjennom arbeid i nettverk som operativt forum, medisinsk nettverk og flysykepleiernes baseledermøter. Det ble også bidratt i, og gitt støtte til, utvikling av relevante europeiske standarder (CEN). Selskapet har deltatt aktivt i flere av helseforetakenes utredninger og prosjekter knyttet til beredskap og prehospitale tjenester på ulikt nivå. Selskapet har kommunisert sin virksomhet utad gjennom 16 pressemeldinger og 11 nyhetsbrev. Styret har i 2016 gjennomført 12 styremøter og behandlet 94 saker. Styret har i 2016 bestått av Daniel Haga, styreleder, Helse Midt-Norge RHF Tor-Arne Haug, nestleder, Helse Nord RHF til og med april Randi Spørck, nestleder, Helse Nord RHF fra og med mai Ingvill Skogseth, styremedlem, Helse Vest RHF Arild Østergaard, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Randi Nordtorp Mølmen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF til og med april Steinar Marthinsen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF fra og med mai Ansatte og arbeidsmiljø Selskapet har ved årets slutt 31 ansatte fordelt på 24,75 årsverk. Dette er en økning fra 2015 med ett årsverk og knyttes til nyopprettet stilling for kommunikasjonsrådgiver. Fire ansatte pendler mellom Sør- og Nord-Norge og en pendler mellom Troms og Nordland. Korttidssykefravær i 2016 utgjorde 1 prosent for ansatte som ikke arbeider turnus og 4,3 prosent for ansatte som arbeider turnus. Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker som har medført personskader eller materielle skader. Selskapet benytter seg av fleksible arbeidstidsordninger der det er mulig for å gi den enkelte ansatte minst mulig belastning i jobbsammenheng. Likestilling Gjennom året har selskapets styre bestått av to kvinner og tre menn. Ved årets slutt er seks av 31 ansatte kvinner. Fem av disse er heltidsansatte. Begge kjønn er underlagt de samme rammebetingelsene i selskapet. Selskapet er bevisst på ikke å diskriminere i forhold til alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisitet. Det ytre miljø Luftambulansetjenesten ANS er leietaker for lokaler til egne ansatte i Tromsø, Bodø og Trondheim. Ved samtlige steder forholder vi oss til utleiers system for energi og avfallshåndtering. I Bodø har utleier etablert sjøvarme som oppvarmingskilde. I Trondheim er oppvarming basert på fjernvarme. I Trondheim leveres EE avfall til kommunalt mottak. Luftambulansetjenesten ANS er leietaker også for helikopter- og flybasene. For disse varierer det hvilken type energi utleier har basert seg på. Noen baser benytter fjernvarme fra forbrenningsanlegg, mens andre bruker kun strøm. Ved en del baser er det tatt i bruk varmepumper for oppvarming. Ved samtlige luftambulansebaser er det etablert sortering av avfall. Risikoavfall behandles i henhold til særlige krav og veiledninger (olje, batteri o.l.). Medisinske avfallsstoffer leveres helseforetakene for destruering. Operatørene er tilsluttet NOx-fondet og betaler bidrag i forhold til faktiske utslipp. Samtlige maskiner i drift er av nyere modell og med teknologi som er noe mer gjerrig på drivstofforbruk enn eldre. 2

ÅRSBERETNING 2016 For å motvirke støyforurensning er innflygingsprosedyrene optimalisert ved kortest mulig operasjon i lav høyde og redusert nedkjølingstid for motorer etter landing. Framtidig utvikling Selskapets drift er fullt ut finansiert av eierne. Selskapets organisasjonsform innebærer at eierne er gjensidig ansvarlig for selskapets drift, herunder dekning av eventuelle underskudd. Eierne styrer selv, delvis gjennom sine underlagte helseforetak, i stor grad aktivitetsnivået i tjenesten selskapet er satt til å forvalte. Eierne har bestemt at selskapet skal omdannes fra ansvarlig selskap til helseforetak. Dette skal gjennomføres i 2017. Daniel Haga Randi Spørck Steinar Marthinsen Styreleder Nestleder Styremedlem Ingvill Skogseth Arild Østergaard Øyvind Juell Styremedlem Styremedlem Daglig leder 3

Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 20-2017 Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte 27. februar 2017 Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 9.2.2017 Møtedato: 16.2.2017 1. Bakgrunn/fakta Selskapsmøte for Luftambulansetjenesten ANS skal avholdes 27. februar 2017. Vedlagt følger innkalling og øvrige saksdokumenter for styrets godkjenning. 2. Konklusjon Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret godkjenner sakslisten og saksdokumentene til selskapsmøtet 27. februar 2017. Saksdokumentene oversendes til eierne. Øyvind Juell daglig leder

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9. februar 2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 SELSKAPSMØTE I LUFTAMBULANSETJENESTEN ANS Styret i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til selskapsmøte 27. februar 2017 kl. (bestemmes senere) på Gardermoen. Saksliste Sak 1-2016 Konstituering av selskapsmøtet Sak 2-2016 Dagsorden Sak 3-2016 Oppdragsdokument 2016 Med vennlig hilsen Daniel Haga styreleder Postadresse: Besøksadresse: Telefon: www.luftambulansetjenesten.no Luftambulansetjenesten ANS Torvgata 2 75 54 99 50 postmottak@luftambulansetjenesten.no Pb 235 8006 BODØ Org. nr.: 986 512 810 8001 BODØ

Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9. februar 2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 1-2017 KONSTITUERING AV SELSKAPSMØTET Møtedato: 27. februar 2017 1. Bakgrunn Innkallingen og øvrige saksdokumenter er fremlagt. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Daniel Haga er valgt til møteleder. Selskapsmøtet er lovlig satt. Daniel Haga styreleder 1

Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9. februar 2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 2-2017 DAGSORDEN Møtedato: 27. februar 2017 1. Bakgrunn Saksliste: Sak 1-2016 Konstituering av selskapsmøtet Sak 2-2016 Dagsorden Sak 3-2016 Oppdragsdokument 2016 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Dagsorden er godkjent. Lars Vorland og Daniel Haga er valgt til å signere protokollen. Daniel Haga styreleder 1

Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9. februar 2017 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: SELSKAPSMØTE SAK 3-2017 OPPDRAGSDOKUMENT 2017 Møtedato: 27. februar 2017 1. Bakgrunn Oppdragsdokumentet 2017 for Luftambulansetjenesten ANS er fremlagt i selskapsmøtet. 2. Forslag til vedtak Eierne av Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Oppdragsdokumentet for 2017 skal være styrende for driften av Luftambulansetjenesten ANS. Selskapsmøtet ber styret rapportere til eierne i henhold til oppdragsdokumentet i årlig melding for 2017. Daniel Haga styreleder 1

Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 21-2017 Revisjonsprogram 2017 Saksbehandler: Per Magne Tveitane Vår dato: 09.01.17 Møtedato: 16.02.17 1. Bakgrunn Luftambulansetjenesten ANS har en egen prosedyre for styring av revisjonsprogram og utførelse av revisjon. Hvert år utarbeides et revisjonsprogram som gir en samlet oversikt over planlagte revisjoner. På møte med daglig leder 7. februar 2017 er innhold og vurderinger knyttet til nytt revisjonsprogram drøftet. Revisjonsprogrammet skal sikre at både kvalitets og miljøstyringssystemet er intakt og hensiktsmessig. Selskapet sertifisert iht. NS EN-ISO 9001:2015 og NS EN-ISO 14001:2015, som igjen legger føringer for noe av innholdet. Videre er det viktig at revisjoner velger ut områder hvor det er knyttet risiko for hendelser og leveransesvikt. Operatørenes økonomi sent i løpende kontrakter vil vies spesiell oppmerksomhet i 2017. 2. Vurdering Revisjoner utført i eller av selskapet er en systematisk, uavhengig og dokumentert prosess for å finne bevis og vurdere objektivt i hvilken grad revisjonskriterier er oppfylt. Luftambulansetjenesten ANS benytter revisjoner som et av elementene for å oppfylle overordnede styringsbudskap fra selskapets eiere. Revisjon benyttes som metode for å sikre overenstemmelse til eksterne og interne krav basert på metodikken i NS EN-ISO 19011. Det er gjennom årene avdekket en rekke funn ved eksterne revisjoner og ved egne lokalisasjoner. Selskapets styre har tidligere varslet at de ser alvorlig på operatørenes manglende evne til å lukke avvik fra kontrakt, og har bedt daglig leder følge dette tett framover. Det er også uttrykt bekymring for alvorlig avvik fra kontrakt knyttet til sikkerhetsnivået i tjenesten. Styret har bedt daglig leder vurdere sanksjonsmuligheter i henhold til dagens kontrakt og som har blitt gjennomført i ettertid. 2.1 Interne revisjoner Flykoordineringssentralen i Tromsø leverer tjenester til Lufttransport AS regulert i relevante deler av EASA Part OPS ORO.GEN.110(c) og i Service Level Agreement mellom Lufttransport FW AS og Luftambulansetjenesten ANS. Sentralen har en egen Driftshåndbok FKS for styring av aktiviteten som beskriver både interne og eksterne krav. Denne oppdateres og aksepteres

av flygesjef i Lufttransport FW AS. Sentralen er underlagt operasjonell kontroll av Lufttransport FW AS. Resertifiseringsrevisjon fra DNV avdekket i 2016 flere forbedringsområder. Det settes av en dag til gjennomføring av en varslet systemrevisjon ved FKS. Medisinsk teknisk verksted utfører alt vedlikehold og alle reparasjoner av tjenestens eget medisinsk tekniske utstyr som benyttes i luftfartøy, ca 400 enheter. Verkstedet har ansvar for innkjøp og utsendelse av medisinsk forbruksmateriell. Aktiviteten reguleres av en rekke forskrifter. Driftshåndbok MTU er en del av selskapets kvalitetssystem og angir all aktivitet som gjennomføres ved verkstedet. Det er ansatt en ny rådgiver og avdelingen har vært under omorganisering, hvor det er utpekt en stedlig leder. Verkstedet har flyttet inn i nye lokaler og fått oppgradert inventar. Resertifiseringsrevisjon fra DNV avdekket i 2016 flere forbedringsområder. Det settes av en dag til gjennomføring av en varslet systemrevisjon ved MedTek. Administrasjonen i Bodø består av både hel og deltidsstillinger, og det er behov for å vurdere samsvar mellom våre krav i egne styringssystem og eksterne krav. Resertifiseringsrevisjon fra DNV i 2016 avdekket også her flere forbedringsområder. Det settes av en dag til gjennomføring av en varslet systemrevisjon ved administrasjonen. 2.2 Eksterne revisjoner Luftambulansetjenesten ANS kjøper luftambulanseberedskap for ca. 800 mill pr/år. Avtalene gir selskapet rett til å foreta revisjon av alle systemer, rutiner og aktiviteter forbundet med tjenesten. Revisjonsretten startet ved avtaleinngåelse. Dersom revisjoner avdekker avvik, skal disse rettes uten unødig opphold og innen de frister som fastsettes av oppdragsgiver. Kontrakts- og kvalitetsrevisjoner anses som en hensiktsmessig metode for å måle overenstemmelse mellom krav og samsvar i kontraktene. Erfaringene fra tidligere revisjoner har avdekket en rekke avvik og forbedringsområder. Dette var både på systemnivå og lokalt på basene. Flere funn avdekket mangelfull leveranse og at ingen av operatørene hadde tidligere systematisk oppfølging av egen leveranse. Operatørene har lagt ned mye tid og ressurser for å rette opp disse funnene, hvor oppdragsgiver har gjort ulik erfaring med deres evne til å lukke avvikene. I 2016 har alle tre leverandørene sertifisert seg etter både NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015, og det vil være viktig å måle om dette har hatt en positiv effekt på deres leveranseevne. Lufttransport AS ble i 2016 delt opp i to nye selskap, et for helikopter og et for fly, med to ulike driftstillatelser. Lufttransport RW AS ble ikke tildelt ny kontrakt etter siste anbudsrunde. Det er derfor viktig å sikre en god og trygg leveranse i den resterende perioden. Området som skal dekkes består av de tre hovedkontor for operatørene, syv ambulanseflybaser og 12 helikopterbaser. Selskapet må derfor gjøre et representativt utvalg av disse lokalisasjonene. I 2017 planlegges å revidere

operatørenes hovedkontor, en ambulansefly- og en helikopterbase hos Lufttransport RW AS, samt en helikopterbase hos Norsk Luftambulanse AS. 3. Ressurser Kvalitets- og miljørådgiver innehar rollen som revisjonsleder og rådgivere innenfor de ulike fagområdene deltar som fagrevisorer. Flere rådgivere har tidligere erfaring fra revisjon. Det er avsatt budsjettmidler for gjennomføring av revisjoner. Det vurderes til at organisasjonen har tilgjengelige tid, midler, kompetanse og ressurser til å gjennomføre revisjoner etter oppsatt revisjonsplan. Ved utvidelse av aktivitetene, må ressursspørsmålet vurderes på ny. 4. Nye eller endrede krav der det er viktig å vurdere samsvar Overgangen til nye ISO standarder i 2016 har medført at selskapet har måtte gjøre en oppgradering og tilpasning til de nye standardene. Det vil være viktig så se på virkningen av dette på de ulike lokalisasjoner. Ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten har tredt i kraft fra 1. januar 2017. Formålet er å bidra til faglig forsvarlige helse- og omsorgstjenester, kvalitetsforbedring samt pasient- og brukersikkerhet, og at øvrige krav i helse- og omsorgslovgivningen etterleves. Det er ennå ikke satt krav om et sertifisert kvalitetssystem, slik som det er gjort for miljø, men den nye forskriften har mange elementer i seg fra NS-EN ISO 9001:2015. 5. Oppsummering Det gjennomføres interne revisjoner hos Flykoordineringssentralen, på medisinskteknisk verksted og av administrasjon i løpet av første halvår 2017, samt tre ekstern revisjoner hos hovedkontor Norsk Luftambulanse AS og helikopterbase Bergen, samt en hos Lufttransport RW AS helikopterbase Brønnøysund. Andre halvår revideres Lufttransport RW + FW AS hovedkontor (fly og helikopter), ambulanseflybasen i Bodø. Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar revisjonsprogram for Luftambulansetjenesten ANS til orientering. Styre ber daglig leder informerer styret om resultat av de interne og eksterne revisjonene. Øyvind Juell daglig leder Vedlegg: 1. Revisjonsplan 2017 v1.00

Revisjonsplan for Luftambulansetjenesten ANS 2017 Styrende dokument: P5-0 Styring av revisjonsprogram og utførelse av revisjon Dok. id.: Plan Versjon: 1.00 Side: 1 av 1 Ansvarlig: PMT Verifisert: N/A Godkjent: ØJ Dato: 07.02.17 1. part-eksternrevisjon (Intern revisjon) Dato Reviderte part Omfang Revisjonsleder Fagrevisor 14.03.17 FKS EASA Part OPS ORO.GEN.110 (c), Service Level Agreement, Driftshåndbok FKS, Håndbok for kvalitet og PMT - miljøstyring, egne kvalitets og miljømålsettinger, oppfølging av avvik og hendelser, oppfølging av forbedringspunkter DNV. 15.03.17 Medisinskteknisk Forskriftene om håndtering av medisinsk utstyr, medisinsk utstyr og systematisk helse-, miljø- og PMT - verksted sikkerhetsarbeid, Driftshåndbok MTU, Håndbok for kvalitet og miljøstyring, samarbeid med operatører/fagmiljø, egne kvalitets og miljømålsettinger, oppfølging av avvik og hendelser, oppfølging av forbedringspunkter DNV. 21.03.17 Administrasjon Håndbok for kvalitet og miljøstyring, oppfølging av Oppdragsdokument 2016 og egne kvalitets og PMT - miljømålsettinger, ressurser, oppfølging av avvik og hendelser, oppfølging av forbedringspunkter DNV. 2. part-eksternrevisjon (Ekstern revisjon) Dato Reviderte part Omfang Revisjonsleder Fagrevisor April NLA AS base Avtale kjøp Ambulansehelikoptertjenester med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, basehåndbok og PMT RIJ, DH Bergen oppfølging av MTU. April NLA AS hovedkontor Avtale kjøp Ambulansehelikoptertjenester med vedlegg, oppfølging fra tidligere revisjoner og PMT RIJ, MH kontaktmøter. April Lufttransport RW AS Avtale kjøp av Ambulanseflytjenester med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, Driftshåndbok og PMT RIJ, DH base Brønnøysund oppfølging av MTU, avslutning av inneværende luftambulansekontrakt. April Lufttransport RW AS Avtale kjøp av Ambulanseflytjenester med vedlegg, oppfølging fra tidligere revisjoner og kontaktmøter, PMT RIJ, MH hovedkontor avslutning av inneværende luftambulansekontrakt. Oktober Lufttransport FW AS Avtale kjøp Ambulansehelikoptertjenester med vedlegg, lokale samarbeidsavtaler, Driftshåndbok og PMT WS, OKW base Bodø oppfølging av MTU. Oktober Lufttransport FW AS Avtale kjøp Ambulansehelikoptertjenester med vedlegg, oppfølging fra tidligere revisjoner og PMT WS, MH, OKW hovedkontor kontaktmøter. Oktober Lufttransport RW og FW Økonomisk revisjon iht. Avtale kjøp av Ambulanseflytjenester punkt 5.12.2 og Per Åge Hansen 1 MH, PMT, AS hovedkontor Ambulansehelikoptertjenester punkt 5.13.2. Nov. NLA AS hovedkontor Økonomisk revisjon iht. Avtale kjøp av Ambulansehelikoptertjenester punkt 5.13.2. Per Åge Hansen MH, PMT 1 Innleid revisjonsleder fra BDO AS

Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: +47 75 54 99 50 Styresak 23-2017 Daglig leders orientering Saksbehandler: Øyvind Juell, 926 53 078 Vår dato: 9.2.2017 Møtedato: 16.2.2017 1. Bakgrunn/fakta Daglig leder ønsker å informere styret om følgende saker: a. Anskaffelse av ambulanseflytjenester Tilbudsfrist var 9. februar kl. 12.00. Ved utløp av tilbudsfristen var det kommet inn tilbud fra prekvalifiserte tilbydere. Daglig leder vil orientere muntlig om dette. Prosjektgruppen samles for en første tilbudsevaluering i uke 8. Det er så langt ingen forsinkelser i fremdriftsplanen for prosjektet. b. Fra ansvarlig selskap (ANS) til helseforetak (HF) Felles styresak for de fire RHF-styrene er under gjennomføring. c. Prosjekt Forbedring og effektivisering av ambulanseflytjenesten Prosjektet er under etablering. Styret inviteres til å bidra i diskusjoner rundt organiseringen av prosjektet, herunder at styret utpekes til styringsgruppe. d. Baseanskaffelser Prosjekt baseanskaffelser rapporterte status i styresak 9-2017. Siden har prosjektet fått utkast til leieavtaler for flybasene så nær som Brønnøysund. Utkastet er vurdert av Wikborg & Rein. Wikborg & Rein anbefaler at det statens standardavtaler benyttes. Prosjektet har fått muntlig tilsagn om et års forlengelse av dagens leieavtale på helikopterbasen på Evenes ut april 2019. e. Samarbeid med Stiftelsen Norsk Luftambulanse Daglig leder har deltatt i flere møter med representanter for Stiftelsen Norsk Luftambulanse form å se på mulighetene for et mer forpliktende og formelt samarbeid framover. Styret inviteres til diskusjon rundt dette. f. Lufttransport RW AS Ingen spesielle hendelser. Tilgjengelighet 2016 var 96,4 %. Tilgjengelighet januar 2017 var 96,32 %. g. Lufttransport FW AS Om ettermiddagen 17. januar 2017 ble et ambulansefly med pasient om bord truffet av lyn under innflyging til Bodø. Ingen personer kom fysisk til skade. Flyet fikk skader

som satte det på bakken etter hendelsen. Flyet ble satt i drift igjen 7. februar etter flere komponenter var byttet. I tillegg til de åpenbare skader på vingen, ble nesehjullegg og navigasjonsutstyr skadet. Mye av det medisinske utstyret ble byttet rent preventivt. Tilgjengelighet totalt for 2016 var 95,05 %. Tilgjengelighet januar var 95,28 %. h. Norsk Luftambulanse AS Ingen spesielle hendelser. Tilgjengelighet 2016 var 97,72 %. Tilgjengelighet januar 2017 var 98,5 %. i. Bruk Sandefjord Lufthavn AS (Torp) som alternativ landingsplass Etter at Rygge ble nedlagt har en manglet en alternativ landingsplass til Gardermoen for ambulansefly ved spesielle værforhold utenfor åpningstider. Det er innledet en dialog med Torp for å se på mulighetene til å benytte flyplassen der. 2. Anbefaling Daglig leder anbefaler at styret tar sakene til orientering. Styret for Luftambulansetjenesten ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret tar fremlagte saker til orientering. Øyvind Juell daglig leder