Saksliste styremøte 18. februar 2016

Transkript

1 Saksliste styremøte 18. februar 2016 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller inn til styremøte på telefon 18. februar 2016 kl Saksliste: Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 28. januar 2016 Sak Årsregnskap og styrets årsberetning for 2015 Sak Eventuelt Med vennlig hilsen Øyvind Juell

2 Luftambulansetjenesten ANS Postboks Bodø Tlf PROTOKOLL Vår dato: 29. januar 2016 STYREMØTE 28. JANUAR 2016 Arkivnr.: 012 Styret for Luftambulansetjenesten ANS avholdt styremøte 28. januar 2016 i Bodø. Til stede Daniel Haga (styreleder) Tor-Arne Haug (nestleder) Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Fra administrasjonen Øyvind Juell (daglig leder) Mariann M. Hunstad (rådgiver) Under behandling av sak : Bård Mortensen Pål Madsen Willy Strandkleiv Trond-Bjørnar Pedersen STYRESAK Styrets vedtak GODKJENNING AV INNKALLING Innkalling til styremøte 28. januar 2016 er godkjent. STYRESAK GODKJENNING AV SAKSLISTE Sak Godkjenning av innkalling Sak Godkjenning av saksliste Sak Godkjenning av protokoll fra styremøte 3. desember 2015 Sak Sak Sak Sak Sak Sak Foreløpig årsregnskap Årlig melding Godkjenning av dokumenter til selskapsmøte Ambulanseflyanskaffelsen Orienteringssaker Eventuelt a. Politiets bruk av luftambulanse

3 Styrets vedtak Sakslisten er godkjent med tillegg av sak under eventuelt: Politiets bruk av luftambulanse. STYRESAK Styrets vedtak GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 3. DESEMBER 2016 Protokoll fra styremøte 3. desember 2016 er godkjent. STYRESAK Styrets vedtak FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Styret tar foreløpig årsresultat 2015 til orientering STYRESAK Styrets vedtak ÅRLIG MELDING Styret vedtar Årlig melding 2015 for Luftambulansetjenesten ANS med de endringer som fremkom under møtet. På grunnlag av den samlede rapporteringen og styreprotokoller for 2015, anser styret at selskapets hovedoppgaver er løst i tråd med de føringer eierne har gitt i Oppdragsdokumentet Videre utvikling av tjenestetilbudet planlegges i tråd med selskapets strategidokumenter og føringer fra eier. STYRESAK Styrets vedtak GODKJENNING AV DOKUMENTER TIL SELSKAPSMØTE 8. FEBRUAR 2016 Styret godkjenner sakslisten og øvrige saksdokumenter til selskapsmøtet 8. februar Saksdokumentene oversendes til eierne. STYRESAK ANSKAFFELSE AV AMBULANSEFLYTJENESTER Styret tar redegjørelse og status for prosjekt anskaffelse av nye ambulanseflykontrakter til orientering. Daglig leder følger opp strategiarbeidet i tråd med resultatet av diskusjonene i styret samt tidsplanen for prosjektet. Endringene gjenspeiles i referat fra møte i styringsgruppen for anskaffelsen. STYRESAK Styret ble orientert om følgende saker: ORIENTERINGSSAKER

4 a. Virksomhetsregistrering Systemet for virksomhetsregistrering AIRDOC i Helse Vest fungerer svært dårlig. Dette kan føre til at virksomhetsdata nødvendig blant annet til årsrapport 2015 blir vanskelig å fremskaffe. LABAS er brukt i resten av landet. Verktøyet er utdatert, men fungerer med noe support. b. Økonomisk revisjon Generelle funn etter økonomiske revisjoner ble presentert for styret. Mer detaljer følger på senere styremøte. c. Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenenester Saksfremlegg og konkurransegrunnlag ble justert etter siste styremøte og godkjent i ADmøtet 14. desember. Konkurransegrunnlaget med alle vedlegg og bilag ble gjort tilgjengelig for de fem prekvalifiserte tilbyderne 17. desember. Samme dag ble det lagt ut et Nyhetsbrev på våre internettsider. Det ble avholdt Tilbudskonferanse i Luftambulansetjenesten ANS sine lokaler 12. januar. Her møtte representanter opp fra alle de fem prekvalifiserte tilbyderne. Det har kommet inn 46 spørsmål fra tilbyderne. Spørsmålene svares ut løpende. Det er kommet krav om innsyn fra to parter. LO ønsket innsyn i høringssvarene fra høringen på selve kravspesifikasjonene. Johnny Blund ønsker innsyn i innsyn i anbudsjournalen fra prekvalifiseringen og i konkurransegrunnlaget. Kravene håndteres av prosjektgruppen. 3. og 4. mars er tilbydere invitert til å presentere sine tilbud individuelt for evalueringsgruppen. Evalueringsgrupper er valgt ut og påbegynner sitt arbeid med tilbudene i uke 10 iht. fremdriftsplanen. d. Skredulykken på Svalbard FKS mottok melding fra AMK UNN kl , tekst fra logg: gått ras i Longyearbyen, Svalbard. Flere hus er tatt og flere savnede personer. Sykepleier varsler AMK-lege og ledere. FKS varsler leder FKS. FKS sendte i henhold til Beredskapsplanen en OPSCOM-melding til kriseledelsen kl : «Katastrofealarm på Svalbard. Hus tatt. Flere personer savnet». FKS iverksatte umiddelbart intern varsling for å styrke egen bemanning. Samtidig ble det gjort tiltak for å frigjøre ambulansefly. Det ble også gjort en henvendelse til Scandinavian Air Ambulance i Sverige for å undersøke om de hadde tilgjengelig Learjet ambulansefly. Totalt tre egne ambulansefly (fra Tromsø, Alta og Kirkenes) samt en innleid maskin fra SAA ble sendt til Svalbard. Egne fly transporterte til sammen tre leger fra UNN Tromsø medbringende blant annet ECMO-utstyr. Til sammen 50 kg utstyr ble fordelt på de tre flyene. Flyene landet i Longyearbyen i tidsrommet kl De returnerte til Tromsø med pasienter og pårørende og landet i tidsrommet kl Det innleide flyet landet i Longyearbyen kl og returnerte til Tromsø med pasient og ECMO-team kl Kriseledelsen tok initiativ til å benytte et Norwegian-fly, som hadde avgang fra OSL kl med destinasjon Longyearbyen. Informasjonen ble videreformidlet til UNNs

5 katastrofeledelse, som fikk omdirigert flyet til Tromsø for å ta med personell og utstyr. Det var mulig i tillegg å skaffe C-130 Hercules fra Forsvaret (4 timer) og en Dash fra Widerøe (ukjent responstid). e. Medisinsk teknisk utstyr Corpuls3 multimonitor som ble anskaffet nasjonalt blir innført i hele tjenesten de nærmeste månedene. Kuvøseanskaffelsen er straks klar. Anskaffelse av ultralyd ble forsinket i 2015 og måtte utsettes til det arbeides med å omdisponere midler for å kunne anskaffe i år. f. Lufttransport AS Sliter med teknisk på ambulanseflyene. Ulike årsaker til at tre fly har stått på bakken samtidig. g. NLA AS Operatøren har levert pristilbud på bakvakt på Lørenskog til sommeren. Prisforlangende er så høyt at daglig leder vil takke nei til tilbudet. NLA AS har svart ut rapporten fra havarikommisjonen etter havariet på Sollihøgda. Selskapet vil øke kvaliteten, kunnskapen og kvalitetssikringen av moving map (både hardware og software), og forbedre sin beskrivelse av VFR operasjoner. STYRESAK EVENTUELT a. Politiets bruk av luftambulanse Styret drøftet det forstående møtet angående politiets bruk av luftambulanse Helsedirektoratet har invitert til. Luftambulansetjenesten ANS blir representert på møtet. Daniel Haga Tor-Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Kommende styremøter: 18. februar - telefonmøte 31. mars - Bodø 25. april - Gardermoen 23. mai 13. juni.

6 Besøksadresse: Torvgata 2, 8006 Bodø Postadresse: Luftambulansetjenesten ANS, Postboks 235, 8001 Bodø Tlf: Styresak nr Årsregnskap og styrets årsberetning for 2015 Saksbehandler Mariann M. Hunstad, Vår dato: Møtedato: 18. februar Bakgrunn Vedlagt følger årsregnskap for 2015 med kontantstrømoppstilling og noter utarbeidet av Ever AS i samarbeid med administrasjonen, samt styrets årsberetning for KPMG AS ved revisor Borgar Haug er ferdige med sin gjennomgang. Følgende regnskapsmessige disposisjoner er foretatt i forbindelse med rapport pr 31. des. 2015: Årsoppgjør er ferdigstilt og revisjonen er gjennomført. Driftsresultatet ble -2,2 mill kr. I tillegg kommer finansinntekter slik at årsresultatet ble -1,1 mill.kr. Likviditeten for selskapet har vært god gjennom hele Daglig leder foreslår at underskuddet føres mot tidligere års overskudd. 2. Konklusjon Styret for Luftambulansen ANS inviteres til å fatte følgende vedtak: Styret godkjenner årsregnskapet. Styret godkjenner forslag til dekning av underskuddet. Styret godkjenner årsberetningen. Øyvind Juell daglig leder Vedlegg 1. Årsregnskap 2. Styrets årsberetning

7 Årsregnskap 2015 for Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS Foretaksnr

8 Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Refusjonsinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Lønnskostnad 3, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 3, Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Annen finansinntekt Sum finansinntekter Finanskostnader Annen rentekostnad Annen finanskostnad Sum finanskostnader NETTO FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT OVERF. OG DISPONERINGER Overføringer annen egenkapital SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER Årsregnskap for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

9 Balanse pr Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Medisinsk teknisk utstyr Flyoperativt utstyr IKT utstyr Driftsløsøre, inventar o.a utstyr Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l. 9, SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER Årsregnskap for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

10 Balanse pr Note EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Andre avsetninger for forpliktelser Investeringstilskudd Sum avsetning for forpliktelser SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Bodø, den / 2016 Øyvind Juell Daniel Martin Haga Tor-Arne Haug Daglig leder Styreleder Nestleder Randi Nordtorp Mølmen Ingvill Skogseth Arild Østergaard Styremedlem Styremedlem Styremedlem Årsregnskap for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

11 Noter 2015 Regnskapsprinsipper: Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Refusjonsinntekter/tilskudd Tjenester inntektsføres etter hvert som de blir levert. Tilskudd inntektsføres i henhold til sammenstillingsprinsippet. Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlets levetid. Pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregning er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endring i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer) fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

12 Noter 2015 Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metode. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvalifiserbare, kostnadsføres løpende. Note 1 - Driftsinntekter Selskapets inntekter består i hovedsak av tilskudd fra de fire regionale helseforetakene. Tilskuddene beregnes ut fra baseplassering og aktivitet i den enkelte region. Refusj.innt 2015 Tilskudd 2015 Helse Nord Helse Midt-Norge Helse Vest Helse Sør-Øst Inntektsbringende oppdrag Totalt Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

13 Noter 2015 Note 2 - Nærstående parter Som nærstående parter regnes Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF med tilhørende datterselskaper. Foretaket har i 2015 hatt følgende transaksjoner med nærstående parter: Helse Nord RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Midt-Norge RHF Øvrige helseforetak Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Tilskudd for å drive den flyoperative ambulansetjenesten. Mellomregningsforhold i forbindelse med forskudd/utlegg av kostnader. Note 3 - Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Lån til ansatte / Pensjoner mm Spesifikasjon av lønnskostnader Lønninger Annen godtgjørelse Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre lønnsrelaterte ytelser Totalt Antall årsverk 23,75 20,05 Godtgjørelse (i kroner) daglig leder Lønn Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse Daglig leder har oppsigelsesvern på 6 mnd. lønnsvederlag ved oppsigelse fra arbeidsgiver. Daglig leders lønn justeres årlig av styret. Lønnsjustering foretas etter at øvrige lønnsoppgjør i helsevesenet er gjennomført. Resultatet fra disse danner grunnlag for daglig leders lønnsjustering. Det er ikke gitt lån, eller stilt sikkerhet for lån til selskapets ledelse/styre. Revisor Godtgjørelse til revisor er kostnadsført med kr inkl. mva. Av dette utgjør andre honorarer kr. 0, alt gjelder lovpålagt revisjon. Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

14 Noter 2015 Note 4 - Pensjonskostnader og forpliktelser Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har en ytelsesbasert pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven Årets opptjente pensjonsrettigheter Rentekostnad på opptjente pensjonsrettigheter Adm. Kostnad Forventet avkastning Aga netto pensjonskostnad inkl. adm kost Resultatført aktuarielt tap (gevinst) Resultatført aga av aktuarielt tap Resultatført planendring Netto pensjonskostnad Beregnede pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler Netto forpliktelse før arb.avgift Arbeidsgiveravgift Ikke resultatf. Estimatavvik eksl.aga Ikke resultatført aga estimatavvik Netto pensjonsforpliktelser etter arb.avg Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 2,70 % 2,30 % Forventet lønnsvekst 2,50 % 2,75 % Forventet G-regulering 2,25 % 2,50 % Forventet avkastning 3,30 % 3,20 % Antall aktive Antall oppsatte 5 6 Antall pensjoner 4 3 Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

15 Noter 2015 Note 5 - Varige driftsmidler Medisinskteknisk Flyoperativt IKT- Driftsløsøre, utstyr utstyr utstyr inventar, utstyr Sum Anskaffelseskost pr. 1/ Tilgang Netto avgang Anskaffelseskost pr. 31/ Akk. av/nedskr. pr 1/ Ordinære avskrivninger Tilbakeførte avskrivninger Akk. av/nedskr. pr. 31/ Balanseført verdi pr 31/ Økonomisk levetid 7 år 3-10 år 10 år 3-7 år Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

16 Noter 2015 Note 6 - Andre driftskostnader Enkelttransaksjoner Spesifikasjon av større poster: Selskapet betaler månedlige faste vederlag for følgende tjenester: Leverandør Kostnadsført Kostnadsført Tjeneste Lufttransport AS Helikopter: Operasjon av basene 2015: Samlede tall for Tromsø, Brønnøysund og Ålesund, flere konsernselskaper inkl. samt reservehelikopter Lufttransport RW (helikopterbaser) Fly: Operasjon av basene Kirkenes, og Lufttransport FW (flybaser) Alta (2 stk), Tromsø, Bodø, Brønnøysund, Ålesund, Gardermoen (2 stk), samt reservefly (2 stk) Norsk Luftambulanse AS Helikopter: Operasjon av basene Trondheim, Førde, Bergen, Stavanger, Arendal, Ål, Lørenskog (2 stk), Dombås og Evenes, samt reservehelikopter (2 stk) Justisdepartementet Kjøp av redningshelikoptertjenester. Totalt Selskapet har kostnadsført følgende variable vederlag for følgende tjenester: Tjeneste Kostnadsført Kostnadsført Timeuttak Drivstoff Diverse operative utgifter Luftfartsavgifter Totalt Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

17 Noter 2015 Note 7 - Egenkapital og eierforhold HF Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS er et ansvarlig selskap som eies av de regionale helseforetak. Eierandel Stemmerett Helse Nord RHF 20 % 20 % Helse Midt-Norge RHF 20 % 20 % Helse Vest RHF 20 % 20 % Helse Sør-Øst RHF 40 % 40 % Sum 100 % 100 % Innskutt Opptjent egenkapital annen EK Sum Årets endring i egenkapitalen: Egenkapital pr Årsresultat Egenkapital pr Note 8 - Fordringer, gjeld Kundefordringer er vurdert til pålydende. Foretaket har ingen fordringer med forfall senere enn ett år, og har heller ingen gjeld som forfaller til betaling senere enn fem år etter regnskapsårets slutt. Note 9 - Bundne midler Skattetrekkinnskudd utgjør pr i år kr Note 10 - Garantiforpliktelser Foretaket har ikke stilt garantier for andre. Note 11 - Avsetning forpliktelse Posten gjelder i sin helhet terskelverdier i forbindelse med kontrakt vedr. ambulansehelikoptertjenester. Ved flydde timer utløses ekstra kostnader. Luftambulansetjenesten ANS har foretatt avsetninger for å dekke den forventede kostnadsøkningen. Noe lavere timeproduksjon, blant annet på grunn av at helikoptrene ble satt i drift senere enn avtalt, gjør at det knyttes usikkerhet til om når terskelverdien utløses. Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

18 Noter 2015 Note 12 - Investeringstilskudd Posten består opprinnelig av investeringstilskudd fra Helse Sør-Øst med kr og Investeringstilskudd fra Helse Midt-Norge med kr , som inntektsføres i takt med forventet brukstid på driftsmidler tilskuddet omfatter. Årlig periodisering for 2015 var kr fordelt med kr knyttet til Helse Midt-Norge og kr knyttet til Helse Sør-Øst. Note 13 - Finansiell markedsrisiko Endring i rente og valutakurser har liten betydning for foretakets virksomhet. Noter for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

19 Kontantstrømoppstilling Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Ordinært resultat /- Gevinst/tap ved salg av driftsmidler Ordinære avskrivninger /- Endring i kundefordringer /- Endring i leverandørgjeld /- Endringer i pensjonsavsetninger /- Endring i andre tidsavgrensningsposter = Nto. kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter - Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer = Nto. kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter = Nto. kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 = Netto endring i kontanter mv Beholdning av kontanter = Kontantbeholdning Kontantbeholdning mv framkommer slik: Kontanter og bankinnskudd pr Skattetrekkinnskudd o.l. pr = Beholdning av kontanter mv Kontantstrømoppstilling for HF NASJONALE LUFTAMBULANSE ANS Organisasjonsnr

20 ÅRSBERETNING 2015 Innledning Styrets årsberetning Helseforetakenes Nasjonale Luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) ble stiftet 16. januar 2004 og er et heleid selskap av de fire helseregionene i Norge med en 20 % andel på Helse Midt-Norge RHF, Helse Vest RHF og Helse Nord RHF, og 40 % andel på Helse Sør-Øst RHF. Selskapet skal bidra til å realisere helsetjenestens samlede målsettinger, herunder sørge for ansvaret. Selskapets primære og prioriterte oppgave er å tilby befolkningen luftambulansetjenester og medisinske tjenester hele døgnet gjennom å drive den flyoperative ambulansetjenesten på vegne av de fire regionale helseforetakene. Luftambulansetjenesten ANS har kontoradresse i Bodø, Tromsø og Trondheim. Den flyoperative virksomheten utføres fra baser spredt over hele landet. Utvikling og resultat Luftambulansetjenesten ANS er finansiert gjennom tilskudd fra de fire eierne beregnet ut fra aktiviteten i den enkelte region. For 2015 utgjorde dette 811,1 mill. kr. I tillegg har selskapet hatt refusjonsinntekter på 6 mill. kr. Sum inntekter er med det 817,3 mill. kr. Selskapet har lagt bak seg et driftsår med et driftsresultat på -2,2 mill. kr. og et årsresultat på -1,1 mill. kr. Styret foreslår at underskuddet for 2015 føres mot tidligere års overskudd. Finansielt Luftambulansetjenesten ANS har ingen låneopptak, verken kortsiktig eller langsiktig. Selskapet har heller ikke inngått noen leasingavtaler. Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning av fortsatt drift. Eierne har vedtatt overføringer til selskapet i henhold til budsjett for Driften i selskapet Følgende større saker var under arbeid ved utgangen av 2015 Anskaffelse av ambulansehelikoptertjenester, med oppstart 1. juni Forberedelser til oppstart av ny anbudsrunde for ambulanseflytjeneste, oppstart nye kontrakter er 1. juni Bidratt til prosjekt landingsplasser ved sykehus i regi av NAWSARH. Utbedring av landingsplassene for å kunne ta i mot de nye redningshelikoptrene når disse tas i bruk. Oppfølging Havarikommisjonens rapport etter havariet ved Sollihøgda (forhåndsdefinerte landingsplasser, hinderdatabase, risikoanalyse landing på ukjent sted, digital landingsplassoversikt). Anskaffelser av transportkuvøser og ultralydapparater. Selskapet har etablert et IFR-prosjekt som skal utvikle en nasjonal rutestruktur (low-level IFR-struktur) for helikopter i Norge. Avinor skal designe, utarbeide og publisere strukturen i nært samarbeid med øvrige deltakere i prosjektet. Som en del av dette prosjektet ferdigstilles GPS-innflygninger til sykehusene i Harstad, Mo i Rana og Ålesund. Dialog med Avinor rundt partenes behov og utfordringer, herunder spesielt Avinors beredskap på lufthavnene utenfor vanlig åpningstid. Tilrettelegging for nytt nødnett i helikopter og fly krever mye oppfølging. Det er inngått avtale med begge operatørene, hvor disse stiller med undervisning og utarbeidelse av prosedyrer mellom brukere og AMK-LA sentraler. Arbeid med nasjonal standard for kuvøsetransporter i luftambulansetjenesten. Deltakelse i Helsedirektoratets prosjekt Nasjonalt kodeverk for ambulansetjenesten (delprosjekt under hovedprosjektet Prehospital strategisk satsing). Følgende større saker ble ferdigstilt i

21 ÅRSBERETNING 2015 Bidratt til utvikling av ny finansieringsmodell for selskapet. Ferdigstilt Strategisk plan Oppfølgingsrevisjon av miljø- og kvalitetsstyringssystem for selskapet. Økonomisk revisjon hos begge operatørene. Kvalitetsrevisjon for helikopterbasene i Ålesund og Evenes, og helikopter hovedkontor Lufttransport AS. Konferansen Luftambulansedagene 2015 I 2015 ble det satt ny rekord i antall flydde timer for både ambulanseflyene og -helikoptrene. Ambulanseflyene fløy hele timer, mot 9967 timer året før, og produksjonen endte 116 timer over budsjett. I tillegg ble det flydd et oppdrag med innleid jetfly i forbindelse med skredulykken på Svalbard 19. desember. Tilgjengeligheten var 95,11 %, omtrent uendret fra året før. De største enkeltårsakene til utmeldingene er manglende reservekapasitet på besetningsmedlemmer, uforutsette tekniske hendelser og arbeids og hviletidsbestemmelser. Ambulansehelikoptrene fløy 9075 timer i 2015, mot 8311 timer i 2014 (oppgang på 9,2 %). Dette var 185 timer over budsjett, og er det det høyeste tallet i tjenestens historie. Den nye basen på Evenes er hovedårsaken til den store oppgangen. Basen ble operativ 1. mai 2015, og fløy 519 timer (109 timer over budsjett). Tilgjengeligheten i 2015 var meget god: Norsk Luftambulanse AS: På den nye basen på Evenes var tilgjengeligheten 98,0 %. På de øvrige åtte basene var tilgjengeligheten i gjennomsnitt 97,8 % (ned 0,1 %). Lufttransport AS: På de tre basene var tilgjengeligheten i gjennomsnitt 96,0 % (opp 0,4 %). De to primære årsakene til utmeldinger var som tidligere år uventede tekniske hendelser og arbeids og hviletidsbestemmelser. Tilgjengeligheten på 330 skvadronens seks baser var til sammenligning 98,3 % (ned 0,3 %). Luftambulansetjenesten ANS bidro gjennom året til utvikling av den medisinskfaglige tjenesten gjennom støtte til kurs i avansert prehospital behandling. Nasjonal samhandling og forankring av selskapets prosjekter sikres blant annet gjennom arbeid i nettverk som operativt forum, medisinsk nettverk og flysykepleiernes baseledermøter. Luftambulansedager ble gjennomført i Stavanger september med stor deltakelse fra både operatører og ansatte i luftambulansetjenesten. Det ble også bidratt i, og gitt støtte til, utvikling av relevante europeiske standarder (CEN). Selskapet har deltatt aktivt i flere av helseforetakenes utredninger og prosjekter knyttet til beredskap og prehospitale tjenester på ulikt nivå. Styret har i 2015 gjennomført 10 styremøter og behandlet 81 saker. Styret har i 2015 bestått av Daniel Haga, styreleder, Helse Midt-Norge RHF Tor-Arne Haug, nestleder, Helse Nord RHF Ingvill Skogseth, styremedlem, Helse Vest RHF Arild Østergaard, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Randi Nordtorp Mølmen, styremedlem, Helse Sør-Øst RHF Ansatte og arbeidsmiljø Selskapet har ved årets slutt 28 ansatte fordelt på 23,75 årsverk. Fire ansatte pendler mellom Sør- og Nord-Norge. Sykefravær i 2015 utgjorde 5,3 prosent. Det har ikke forekommet arbeidsuhell eller ulykker som har medført personskader eller materielle skader. Selskapet benytter seg av fleksible arbeidstidsordninger der det er mulig for å gi den enkelte ansatte minst mulig belastning i jobbsammenheng. Likestilling Gjennom året har selskapets styre bestått av to kvinner og tre menn. Ved årets slutt er seks av 28 ansatte kvinner. Alle seks er heltidsansatte. Begge kjønn er underlagt de samme rammebetingelsene i selskapet. Selskapet er bevisst på ikke å diskriminere i forhold til alder, kjønn, funksjonshemming eller etnisitet. 2

22 ÅRSBERETNING 2015 Det ytre miljø Luftambulansetjenesten ANS er leietaker for lokaler til egne ansatte i Tromsø, Bodø og Trondheim. Ved samtlige steder forholder vi oss til utleiers system for energi og avfallshåndtering. I Bodø har utleier etablert sjøvarme som oppvarmingskilde. I Trondheim er oppvarming basert på fjernvarme. I Trondheim leveres EE avfall til kommunalt mottak. Luftambulansetjenesten ANS er leietaker også for helikopter- og flybasene. For disse varierer det hvilken type energi utleier har basert seg på. Noen baser benytter fjernvarme fra forbrenningsanlegg, mens andre bruker kun strøm. Ved en del baser er det tatt i bruk varmepumper for oppvarming. Ved samtlige luftambulansebaser er det etablert sortering av avfall. Risikoavfall behandles i henhold til særlige krav og veiledninger (olje, batteri o.l.). Medisinske avfallsstoffer leveres helseforetakene for destruering. Operatørene er tilsluttet NOx-fondet og betaler bidrag i forhold til faktiske utslipp. Samtlige maskiner i drift er av nyere modell og med teknologi som er noe mer gjerrig på drivstofforbruk enn eldre. For å motvirke støyforurensning er innflygingsprosedyrene optimalisert ved kortest mulig operasjon i lav høyde og redusert nedkjølingstid for motorer etter landing. Framtidig utvikling Selskapets drift er fullt ut finansiert av eierne. Selskapets organisasjonsform innebærer at eierne er gjensidig ansvarlig for selskapets drift, herunder dekning av eventuelle underskudd. Eierne styrer selv, delvis gjennom sine underlagte helseforetak, i stor grad aktivitetsnivået i tjenesten selskapet er satt til å forvalte. Daniel Haga Tor-Arne Haug Randi Nordtorp Mølmen Styreleder Nestleder Styremedlem Ingvill Skogseth Arild Østergaard Øyvind Juell Styremedlem Styremedlem Daglig leder 3