Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Hamar Media: Dato: 1. juni 2017 Tidspunkt: Kl. 18:00 Sted: First Hotel Victoria Hamar Det serveres kaffe, mineralvann og snitter før generalforsamlingen, fra kl. 17:00. På generalforsamlingen har hver aksje én stemme. Hver aksjonær kan la seg representere av to personer, én fullmektig og én rådgiver. Av praktiske årsaker er det ønskelig at aksjeeiere som selv eller ved fullmektig ønsker å delta på generalforsamlingen, melder dette til Hamar Media senest 26. mai per e-post til: eiere@hamarmedia.no Vi minner om, at dersom aksjeeiere møter ved fullmektig, må disse ha fullmakt. Reisegodtgjørelse gis etter satser for kollektivtransport. Skjema for reisegodtgjørelse fylles ut på generalforsamlingen. Stemmesedler deles ut på generalforsamlingen. Årsberetning, årsregnskap og øvrige saksdokumenter ligger også på hamarmedia.no Sakspapirer ligger vedlagt Hamar, 15. mai 2017 Styret i Hamar Media AS Side 1 av 5
Dagsorden 1. Åpning A. Godkjenning av fullmakter B. Valg av dirigent C. Valg av sekretær D. Valg av to personer til å underskrive protokollen E. Valg av tre personer til å forestå eventuell opptelling av stemmer ved votering 2. Årsoppgjør 2016 Årsberetning Resultatregnskap Balanse med noter Revisors beretning 3. Anvendelse av overskudd 4. Kjøp av aksjer i eget selskap 5. Fastsettelse av revisors honorar, honorar til valgkomité, honorar til styrets leder og til styrets medlemmer. 6. Valg Side 2 av 5
SAK 2 Årsoppgjør 2016 Se vedlagt årsregnskap og årsberetning SAK 3 Anvendelse av overskudd Se vedlagt årsregnskap SAK 4 Fullmakt til kjøp av egne aksjer Styret i Hamar Media AS kan kjøpe inntil 130 aksjer i Hamar Media AS, til sammen pålydende kr 2.600.000,- fra aksjonærer som ønsker å avhende sine aksjer. Fullmakten gjelder 18 måneder fra dags dato. Aksjene kjøpes mot kontant betaling til aksjonærene. Aksjelovens bestemmelser legges til grunn for viderebehandling av aksjer som er ervervet i eget selskap. Aksjene kan tilbys alle gjenværende aksjonærer eller aksjekapitalen nedskrives tilsvarende de ervervede aksjer. Prisen for aksjene skal være pålydende, i samsvar med vedtektene 4. Denne fullmakten erstatter fullmakt gitt på generalforsamlingen i 2016. SAK 5 Fastsettelse av revisors honorar, honorar til valgkomité, honorar til styrets leder og til styrets medlemmer. Side 3 av 5
SAK 6 Valg Styret To styremedlemmer med varamedlemmer for årene 2017-2019 Valg av styreleder og nestleder Valgkomiteen To medlemmer med varamedlemmer for årene 2017-2019 Valg av valgkomiteens leder og nestleder Valgkomiteens innstilling til Generalforsamlingen i Hamar Media 2017 Valgkomiteen legger frem en enstemmig innstilling til valg av kandidater til styret i Hamar Media AS, forslag til valgkomite og om godtgjøring for dette arbeidet. Styret Valgperiode Styret Leder/nestleder Sylvia Brustad - Ny 2017-2019 Styremedlem Styreleder 2017-2018 Jarl Kurud 2016-2018 Styremedlem Nestleder 2017-2018 Turid Backe-Viken -Ny 2017-2019 Styremedlem Jon Inge Hagebakken 2016-2018 Styremedlem Varaliste Terje Røe - Gjenvalg 2017-2019 Varamedlem Håkon W. Gillerhaugen - Gjenvalg 2017-2019 Varamedlem Janne Pettersen 2016-2018 Varamedlem Helge S. Ryen 2016-2018 Varamedlem Valgkomité Valgperiode Komitémedlem Leder/nestleder Anita Ihle Steen 2016-2018 Medlem Leder 2017-2018 Thomas L. Jørgensen - Ny 2017-2019 Medlem Pål Sund Finstad - Gjenvalg 2017-2019 Medlem Nestleder 2017-2018 Lillian Skjærvik 2016-2018 Medlem Varaliste Berit Lundsveen - Gjenvalg 2017-2019 Varamedlem Bjørn Jarle Røberg Larsen 2016-2018 Varamedlem Trine Plassen 2016-2018 Varamedlem Geir Roger Borgedal - Ny 2017-2019 Varamedlem Forslag til videreføring av gjeldende godtgjøringer/honorar: Styreleder: Fast godtgjøring 130000 kroner pr år Styremedlemmer: Fast godtgjøring 15000 kroner per år og 4000 kroner per styremøte Valgkomité: 4000 kroner per møte Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter regning, diett og reiser etter statens satser. Revisor honoreres etter regning Brumunddal 26.4-17 Anita Ihle Steen - Stein Rud - Pål Sund Finstad - Lillian Skjærvik Side 4 av 5
FULLMAKT Hamar Media AS Postboks 454, 2304 Hamar E-post: eiere@hamarmedia.no Melding om deltakelse i generalforsamling Undertegnede aksjonær vil på Hamar Medias ordinære generalforsamling 1. juni 2017 bli representert ved (navn):........................................................................................... som har fullmakt til å avgi stemme Alternativ, fullmakt til å avgi stemme på vegne av eier gis (sett kryss): Styreleder Marit Gilleberg Konsernsjef Hans Jørgen Øveraasen Dato/sted... Aksjonær... Navn/tittel.... Signatur.... Side 5 av 5