Møteprotokoll Styre: Helse Sør-Øst RHF Møtested: Møtesenteret Grev Wedels plass 5, Oslo Dato: Styremøte 30. april 2015 Tidspunkt: Kl 0900-1500 Følgende medlemmer møtte: Per Anders Oksum Styreleder Sigrun E. Vågeng Nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Forfall varamedlem Karin Solfeldt Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard til kl 1345 Svein Øverland Fra brukerutvalget møtte: Øistein Myhre Winje Rune Kløvtveit Følgende fra administrasjonen deltok: Administrerende direktør Cathrine M. Lofthus Direktør styre- og eieroppfølging Tore Robertsen Viseadministrerende direktør Steinar Marthinsen, fagdirektør Alice Beathe Andersgaard, konserndirektør Atle Brynestad, HR-direktør Anne Biering, direktør teknologi og ehelse Thomas Bagley og konsernrevisor Liv Todnem Konstituering: Innkalling og saksliste ble godkjent. 1
Saker som ble behandlet: 024-2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 12. MARS 2015 Protokoll fra styremøtet 12. mars 2015 godkjennes. 025-2015 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MARS 2015 Styret tar kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 til etterretning. 026-2015 GJENNOMFØRING AV FORETAKSMØTER MED HELSEFORETAKENE I JUNI 2015 Styret ber styreleder avholde foretaksmøter med helseforetakene i Helse Sør-Øst i juni 2015 med behandling av følgende saker: Godkjenning av helseforetakenes årsregnskaper og årsberetninger for 2014 Honorar til revisor i 2014 Godkjenning av helseforetakenes årlige meldinger 2014 Saker som behandles i foretaksmøte med Helse Sør-Øst RHF 1. juni 2015 Presisering av resultatkrav gjennomføres om nødvendig 2
027-2015 NYE RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE I FORETAK OG SELSKAPER MED STATLIG EIERANDEL 1. Styret godkjenner retningslinjer for avlønning av administrerende direktør og ledende ansatte i Helse Sør-Øst RHF. 2. Styret ber om at retningslinjene styrebehandles i helseforetakene. 028-2015 STATUS DIGITAL FORNYING Styret tar status for gjennomføringen av IKT-programmet Digital fornying til etterretning. 029-2015 BEHANDLING AV UTVIKLINGSPLANER OG BYGGEPROSJEKTER I HELSE SØR-ØST 1. Styret slutter seg til de foreslåtte endringer i prosedyrene for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter i Helse Sør-Øst. 2. Det innføres formelle drøftingspunkter mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene i arbeidet med utviklingsplaner i tråd med redegjørelsen i saksdokumentet. 3. Fullmaktsmatrisen for ansvarsfordeling mellom Helse Sør-Øst RHF og helseforetakene endres slik at Helse Sør-Øst RHF kan overta ansvaret for prosjekter med kostnadsramme over 500 mill. kroner fra og med konseptfasen. 3
030-2015 SYKEHUSET I VESTFOLD HF LEIE AV LOKALER TIL BARNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK AVDELING Styret gir fullmakt til Sykehuset i Vestfold HF til å inngå leieavtale med Coop Norge Eiendom AS for lokaler til Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling i Anton Jensens gate 2 i Tønsberg 031-2015 SYKEHUSPARTNER HF ÅPNINGSBALANSE OG KAPITALISERING 1. Åpningsbalansen til Sykehuspartner HF per 1. januar 2015 fastlegges i tråd med oppstillingen som fremkommer i denne saken. 2. Sykehuspartner HF kapitaliseres ved at det gjennomføres en gjeldskonvertering på 50 millioner kroner mot Helse Sør-Øst RHF. 032-2015 REVISJON AV FINANSSTRATEGI FOR HELSE SØR-ØST 1. Styret vedtar revidert finansstrategi for Helse Sør-Øst. 2. Styret gir administrerende direktør fullmakt til å godkjenne inngåelse av finansielle leasingavtaler med kontraktsverdi inntil 100 millioner kroner. 3. Styret legger til grunn at styrene i helseforetakene tar prinsipiell stilling til hvorvidt de ønsker å benytte finansiell leasing som finansieringsform, forut for fullmaktssøknad til Helse Sør-Øst RHF om inngåelse av slike avtaler. 4. Styret slutter seg til at helseforetakenes fullmaktsgrense for investeringer og operasjonelle leieavtaler i medisinsk teknisk utstyr, lokal IKT og andre anskaffelser økes fra 10 millioner kroner til 20 millioner kroner. Stemmeforklaring fra styremedlem Øverland: 4
Nødvendige investeringer i spesialisthelsetjenesten bør hovedsaklig finansieres gjennom statlige lån da finansiell leasing er fordyrende. HOD bes vurdere utvidet låneramme for de regionale helseforetakene Formålsbygg, som sykehus, bør ikke finansieres med finansiell leasing. 033-2015 MØTEPLAN FOR STYRET I HELSE SØR-ØST RHF I 2016 Styret godkjenner møtekalender 2016 der følgende styremøter inngår: Torsdag 4. februar 2016 - Hamar Torsdag 10. mars 2016 - Oslo Torsdag 21. april 2016 - Hamar Torsdag 16. juni 2016 - Oslo Torsdag 8. september 2016 - Hamar Torsdag 20. oktober 2016 - Oslo Onsdag 16. og torsdag 17. november 2016 - Hamar Torsdag 15. desember 2016 - Oslo I tillegg planlegges det en samling med alle helseforetaksstyrene i februar/mars. 034-2015 ORIENTERINGSSAK: STYRESAKER I HELSE SØR-ØST RHF STATUS OG OPPFØLGING Styret tar den fremlagte oversikten over status og oppfølging av styrevedtak fram til april 2015 til orientering. 035-2015 ORIENTERINGSSAK: ÅRSPLAN STYRESAKER Årsplan styresaker tas til orientering. 5
ANDRE ORIENTERINGER 1. Styreleder orienterer 2. Driftsorienteringer fra administrerende direktør 3. Godkjent protokoll fra møte i brukerutvalget 10. og 11. mars 2015 4. Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 14. og 15. april 2015. Brukerutvalgets leder viste spesielt til sak om Min journal 5. Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 11. mars 2015 6. Drøftingsprotokoll datert 29.04.2015 fra drøftinger mellom Helse Sør-Øst RHF og de konserntillitsvalgte vedr styresak 032-2015 Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst Temasak Akershus universitetssykehus HF. Status for driften og planlagte tiltak. Presentasjon ved styreleder Per Christian Voss og administrerende direktør Øystein Mæland Møtet hevet kl. 15:20 6
Oslo, 30. april 2015 Per Anders Oksum styreleder Sigrun E. Vågeng nestleder Eyolf Bakke Kirsten Brubakk Anne Cathrine Frøstrup Terje Bjørn Keyn Bernadette Kumar Peer Jacob Svenkerud Truls Velgaard Svein Øverland Tore Robertsen styresekretær 7