Bouvet ASA Innkalling til ekstraordinær generalforsamling Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 28. november 2013 kl. 10:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo. Følgende saker foreligger til behandling: 1. Åpning og konstituering av generalforsamlingen ved styrets leder, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere. 2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden. 4. Valg av nytt styremedlem. Oslo, 7. november 2013 Åge Danielsen, styrets leder Bouvet ASA har en aksjekapital på NOK 10 250 000 fordelt på 10 250 000 aksjer, hver med pålydende verdi på NOK 1,00. Hver aksje gir én stemme på generalforsamling i selskapet. Aksjeeierne har rett til å møte i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver og kan gi talerett til én rådgiver. Aksjeeiere som ønsker å delta med fullmektig må sende inn vedlagte fullmaktsseddel. Vedlagt innkallingen følger: 1) Møteseddel/fullmakt 2) Styrets begrunnelse og forslag til vedtak under sak 4 på dagsorden. 3) Innstilling fra selskapets valgkomité Aksjeeierne henstilles om å fylle ut og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsskjema til Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo (Telefaks: 22 48 63 49) slik at den er mottatt innen 26. november 2013 kl 15:00. 1
Vedlegg 1 xxxxx (KI Ident) Aksjeeiers fullstendige navn Adresse Ref.nr. PIN (ved internett påmelding) Ekstraordinær generalforsamling i Bouvet ASA avholdes torsdag 28. november 2013 kl. 10:00 i Bouvets lokaler i Sandakerveien 24C, inngang D11, Oslo. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- MØTESEDDEL Bouvet ASA Ekstraordinær generalforsamling Det anmodes om at møteseddelen er Nordea Bank Norge ASA i hende senest 26. november 2013 kl. 15.00. Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefax: 22 48 63 49 eller elektronisk påmelding via www.bouvet.no (kan ikke benyttes ved fullmakt) Adgangstegn og stemmesedler blir utlevert ved fremmøte. Undertegnede vil møte i ekstraordinær generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 28. november 2013 og Ref nr Aksjeeiers navn Adresse Avgi stemme for mine/våre aksjer Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er) Dato Aksjeeiersunderskrift 2
FULLMAKT Bouvet ASA Ekstraordinær generalforsamling Dersom De selv ikke kan delta i generalforsamlingen, kan denne benyttes av den De bemyndiger som fullmektig. Det anmodes om at fullmakten er Nordea Bank Norge ASA i hende senest 26. november 2013 kl. 1500. Adresse: Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Telefax: 22 48 63 49 Undertegnede aksjonær i Bouvet ASA gir herved (sett kryss): Styrets leder Åge Danielsen Ref nr Aksjeeiers navn Adresse Navn på fullmektig (store bokstaver) - fullmakt til å møte og avgi stemme på mine/våre vegne i ordinær generalforsamling i Bouvet ASA torsdag 28. november 2013. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder. Dersom fullmakten er gitt av en person som er signaturberettiget skal firmaattest vedlegges. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene gitt nedenfor. Dersom det ikke er gitt instruksjoner ved å krysse av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som instruks om å stemme for forslagene i innkallingen. SAK Forxxxxx Motxxxxx Avstårxx x Fullmektigen avgjør stemmegivningen 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av nytt styremedlem Dato Aksjeeiers underskrift 3
VEDLEGG 2: STYRETS BEGRUNNELSE OG FORSLAG TIL VEDTAK I SAK 4: SAK 4 VALG AV NYTT STYREMEDLEM I samsvar med anbefalingen fra valgkomitéen, foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: «Antall aksjonærvalgte styremedlemmer utvides fra 4 (fire) til 5 (fem) ved at Egil Christen Dahl velges som nytt styremedlem og supplerer det sittende styret valgt i generalforsamling 13. mai 2013. Styret består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer, valgt frem til ordinær generalforsamling i 2015: Åge Danielsen - styreleder Randi Helene Røed - nestleder Grethe Høiland - medlem Ingebrigt Steen Jensen - medlem Egil Christen Dahl - medlem» 4
VEDLEGG 3: INNSTILLING FRA VALGKOMITEEN I BOUVET ASA TIL SELSKAPETS EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 28. NOVEMBER 2013 Valgkomitéen i Bouvet ASA ble valgt i ordinær generalforsamling 10. mai 2012 for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2014 og består av: Ingvild Myhre - leder John Harald Henriksen - medlem Bjarte Gudmundsen - medlem Styret i Bouvet ASA har siden ordinær generalforsamling 13. mai 2013 bestått av følgende aksjonærvalgte medlemmer: Åge Danielsen - styreleder Randi Helene Røed - nestleder Grethe Høiland - medlem Ingebrigt Steen Jensen - medlem Alle styremedlemmer ble valgt med en funksjonstid fram til ordinær generalforsamling 2015. Valgkomiteen har blitt kontaktet av en gruppe aksjonærer som representer et betydelig eierskap i selskapet. Aksjonærgruppen foreslår at antall aksjonærvalgte representanter utvides fra 4 (fire) til 5 (fem) ved at NN velges som nytt styremedlem og supplerer det sittende styret valgt i generalforsamling 13. mai 2013. Egil Christen Dahls CV følger som vedlegg til innstillingen. Valgkommiteen slutter seg til forslaget fra aksjonærgruppen, og innstiller på følgende aksjonærvalgte styremedlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2015: Åge Danielsen - styreleder Randi Helene Røed - nestleder Grethe Høiland - medlem Ingebrigt Steen Jensen - medlem Egil Christen Dahl - medlem (ny) Valgkommiteen konstaterer at et slikt styre oppfyller kravene til kontinuitet, uavhengighet, faglig kompetanse (herunder forutsetninger for etablering av revisjonsutvalg) og representasjon av begge kjønn. Oslo, 7. november 2013 Ingvild Myhre Leder av valgkomiteen 5
Curriculum Vitae Navn: Egil Christen Dahl Mail: egil@vevlen.no Født: 4. mai 1968 Sivilstatus: Samboer, to barn (+ en til på vei) Adresse: Seterveien 14 D, 1162 Oslo Telefon: +47 90 78 50 33 Utdannelse: 1985-1986 Utvekslingsstudent Shades Valley High School Birmingham, Alabama USA 1987-1988 Befalsskolen for Kavaleriet på Trandum 1989-1993 Siviløkonomstudiet BI 2012-2013 PPL-A (Flysertifikat) Arbeidserfaring: 1988-1989 Befal ved stridsvognseskadronen Østlandet 1991-1994 Forhandler 7-eleven 1992-2008 Gründer, CFO og styreformann i Platekompaniet AS. Eide 50% av aksjene i 2008-dd selskapet. Aksjene ble solgt i januar 2008. Privat investor, daglig leder av investeringsselskapet Vevlen Gård AS. Styreverv: 2004 dd Styreformann Vevlen Gård AS 2008-dd Styremedlem Alliance i Sentrum AS 2009- dd Styremedlem i Kagge Forlag AS Språk: Engelsk, flytende skriftlig og muntlig 6