Møteprotokoll - Styret Møtedato/tid: 29.06.2017 kl 10:30-11:30 Møtested: Kongensgt. 9, møterom Gallestein Møtende medlemmer: Inga Balstad, leder Jan Ole Sund,nestleder Oddlaug Børseth Brekken Torbjørn Berglann Forfall: Helge Bjørn Bæverfjord Tom Skare, vara Andre møtende: Arvid Hanssen, daglig leder Arkivsak: 17/87 Merknader: Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste. Sakliste: Saksnr. Saktittel 17/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.3.17. 18/17 Referatsaker til styremøte 29.6.2017. 19/17 Budsjettkontroll pr. 31.05.2017 20/17 Budsjettrammer 2018 og økonomiplan 2018-2021 21/17 Valg av valgkomite for perioden 2017-2019 22/17 Instruks for valgkomiteen 23/17 Godtgjøring til valgkomiteen 24/17 Eventuelt 25/17 Valg av revisor for regnskapsåret 2017
Sak 17/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.3.17. Styret 29.06.2017 17/17 Protokollen godkjennes. Protokollen godkjennes. Sak 18/17 Referatsaker til styremøte 29.6.2017. Styret 29.06.2017 18/17 Referatsakene tas til orientering. Referatsakene tas til orientering. Sak 19/17 Budsjettkontroll pr. 31.05.2017 Styret 29.06.2017 19/17 Saken tas til orientering. Saken tas til orientering.
Sak 20/17 Budsjettrammer 2018 og økonomiplan 2018-2021 Styret 29.06.2017 20/17 1. Representantskapet vedtar budsjettrammer for 2018 med en samlet ramme på kr 9 557 090 og rammer for økonomiplan 2018-2021. 2. Representantskapet vedtar fordeling av honorar fra deltakerne for 2018 i tråd med vedlegg. 3. Representantskapet ber styret sørge for at leveranseavtaler foreligger til godkjenning før behandling av budsjett for 2019. 1. Representantskapet vedtar budsjettrammer for 2018 med en samlet ramme på kr 9 557 090 og rammer for økonomiplan 2018-2021. 2. Representantskapet vedtar fordeling av honorar fra deltakerne for 2018 i tråd med vedlegg. 3. Representantskapet ber styret sørge for at leveranseavtaler foreligger til godkjenning før behandling av budsjett for 2019. Sak 21/17 Valg av valgkomite for perioden 2017-2019 Styret 29.06.2017 21/17 Som valgkomité for resten av perioden 2017-2020: Jon P. Husby Vibeke Mehlum Skjalg Åkerøy Trine Haug Som leder av valgkomiteen velges: XXX Innstillingen er enstemmig vedtatt. Som valgkomité for resten av perioden 2017-2020: Jon P. Husby Vibeke Mehlum Skjalg Åkerøy Trine Haug
Som leder av valgkomiteen velges: XXX Sak 22/17 Instruks for valgkomiteen Styret 29.06.2017 22/17 Forslag til instruks for valgkomiteen vedtas. Forslag til instruks for valgkomiteen vedtas. Sak 23/17 Godtgjøring til valgkomiteen Styret 29.06.2017 23/17 Saken legges frem for representantskapet med følgende innstilling: Medlemmer av valgkomiteen tilstås en godtgjøring på kr 4 000 per år. Saken legges frem for representantskapet med følgende innstilling: Medlemmer av valgkomiteen tilstås en godtgjøring på kr 4 000 per år. Sak 24/17 Eventuelt Styret 29.06.2017 24/17 Saken legges fram uten innstilling. Ingen saker til behandling.
Ingen vedtak. Sak 25/17 Valg av revisor for regnskapsåret 2017 Styret 29.06.2017 25/17 Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling: Eide revisjon AS tildeles revisjonsoppdraget for 2017. Styret legger saken fram for representantskapet med følgende innstilling: Eide revisjon AS tildeles revisjonsoppdraget for 2017.