SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM INTERKOMMUNAL STØTTE HAUGALAND HESTESPORT ARENA Hovedutvalg oppvekst og kultur behandlet saken den 18.10.2017, saksnr. 39/17 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å yte tilskudd til nytt interkommunalt hestesportsenter Haugaland Hestesportsenter Arena med kr. 750.000,- samt underskuddsgaranti (5 %) for drift som skissert i saken. Bevilgningen vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplan for 2018-2021.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Flatebø Arkiv: 026 D11 Arkivsaksnr.: 16/5046 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og kultur 18.10.2017 Formannskapet 30.10.2017 Kommunestyret 20.11.2017 SØKNAD OM INTERKOMMUNAL STØTTE HAUGALAND HESTESPORT ARENA Rådmannens forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å yte tilskudd til nytt interkommunalt hestesportsenter Haugaland Hestesportsenter Arena med kr. 750.000,- samt underskuddsgaranti (5 %) for drift som skissert i saken. Bevilgningen vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplan for 2018-2021.
SAKSFRAMSTILLING Sammendrag av saken: Haugaland Hestesport Arena AS har sendt søknad til Tysvær kommune om interkommunal og regional status for bygging av Haugaland Hestesport Arena på Skeiseid i Tysvær kommune. En ber også om at Tysvær kommune sender søknaden til samarbeidskommunene i det interkommunale idrettsutvalget Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio og Vindafjord samt til Etne kommune. En søker samtidig alle kommunene om investeringstilskudd og underskuddsgaranti. Haugaland Hestesport AS er nylig stiftet av Indre Haugaland Ryttersportsklubb og Faxi Islandshestforening. Indre Haugaland Ryttersportsklubb er fra 01.07.2016 en sammenslåing av Hegren Rideklubb fra Tysvær, Spanne Rideklubb fra Karmøy og Vindafjord & Etne Rideklubb. Spanne Rideklubb måtte finne ny tilholdssted da anlegget det holdt til ved ble solgt. Den nye klubben har ca. 200 medlemmer fra kommunene Tysvær, Vindafjord, Etne, Sauda, Suldal, Karmøy og Haugesund. Faxi Islandshestforening har eksistert i snart 40 år og har mer enn 100 aktive medlemmer fra flere kommuner både på Haugalandet og tilgrensede område. Klubben er en av de største klubbene i landet og har gjennom flere tiår lett etter egnet sted for å bygge et anlegg for islandshest i regionen. Målet er å etablere et hestesenter som samler ressurser og kompetanse innen hestesporten, samler hesteinteresserte og skaper et miljø for hestesporten. Arenaen skal hestesporten bruke både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 2. Dokumentasjon og vurderingsgrunnlag Anlegget: Anlegget skal inneholde: - Ovalbane islandshest 250 m lengde med ridebane i midten 97 x 38 m - Passbane islandshest, 600 m. - Ridehall 30 x 70 m - Ridehall 20 x 40 m - Ridebane 20 x 40 m - Feltrittløype og treningsløype både for fart og variert trening - Garderobeanlegg - Klubbhus - Rideskolestaller med uteområde for 16 hester og som kan utvides - Lager for vedlikeholds- og driftsmateriell - Uteområde, parkering med mer Anlegget er planlagt av arkitekt Kjersti Moen Fagerheim, Karmøy, som har hesteanlegg som del av sin arkitektkompetanse.
Anlegget har fått idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning av kulturdepartementet. Areal og planstatus: I Tysvær kommune sin vedtatte kommuneplan for 2015 2027 er omsøkt areal lagt inn med formål hestesportsanlegg. Tysvær kommune har utarbeidet reguleringsplan for området. Planen ble vedtatt 26.09.2017. Området er i privat eie, men grunneieren har 14.09.2016 inngått vederlagsfri leieavtale med Haugaland Hestesport Arena AS. Avtalen gjelder 75 dekar med leietid 30 år og deretter kan avtalen fornyes med minimum 5 år om gangen. Vurdering fra idretten: Anleggsplanene er sendt til alle idrettsrådene blant de aktuelle kommunene. Tilbakemeldingene er positive. Alle idrettsrådene i kommunene Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Haugesund støtter opp om prosjektet. Spesielt blir det trukket fram mulighetene til å arrangere større konkurranser, samt at anlegget vil ivareta flere grener innen hestesporten. Det er positiv uttalelser fra Norges Rytterforbund (NRYF) og Norsk Islandshestforening som begge mener anlegget kan bidra til å fremme disse idrettene i regionen. NRYF har også sendt søknad til Norges Idrettsforbund om at anlegget blir tatt med i vurderingen av Kulturdepartementet sitt anleggspolitiske program kostnadskrevende anlegg for perioden 2014-2017. Hesteklubber i regionen stiller seg bak søknaden og klubbar fra hele Haugalandet har uttalt seg positivt om prosjektet. For vårt vedkommende er det positivt at Spanne rideklubb har fått et nytt tilholdssted etter at ridesenteret de leide ble solgt til andre formål. Interkommunal og regional status: Det interkommunale utvalget for idrett på Haugalandet(IKUI) vedtok i 2014 nye retningslinjer for finansiering av interkommunale anlegg. Karmøy kommunestyret vedtok den 11.12.2014 enstemmig i sak 93/14 reglene for finansiering av interkommunale idrettsanlegg. Dette innebærer at ved anlegg med en kostnad på over 15 mill. kr (eks. mva) går deltakerkommunene inn med et anleggsbidrag på minimum 5 % av 15 mill. kr. I tillegg må minst 2 kommuner gå inn med et anleggsbidrag på 5 % av anlegget sin brutto kostnad. Bokn sitt anleggsbidrag er 0,25 %. Alle kommunene sluttet seg til dette finansieringsopplegget gjennom egne vedtak. Kravene som kulturdepartementet har satt for interkommunale anlegg er: 1. Det blir inngått en bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende investering og drift. Hver av deltakende kommune bidrar med minimum 5 % av anlegget sin godkjente kostnad (inkl. mva). 2. Hver deltakende kommune bidrar med minimum 5 % av anlegget sine faktiske driftskostnader i årlige driftstilskudd i 20 år eller at hver deltakende kommune stiller garanti som dekker minimum 5 % av faktiske, årlige driftsunderskudd for anlegget.
Kulturdepartementet har i brev av 27. oktober 2016 godkjent at anlegget er å se på som et stort, kostnadskrevende anlegg som dermed oppfyller vilkår 1 om særskilt tilskudd ved større interkommunale idrettsanlegg, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2017, pkt. 2.6.3. Kulturdepartementet har i brev av 19. januar 2017 godkjent grunnlaget for finansiering og interkommunalt bidrag, på bakgrunn av modell fra det interkommunale utvalget. Etter behandling i de enkelte kommuner, må det dokumenteres med avtaler som ettersendes departementet. Det har ikke vært vanlig praksis i det interkommunale samarbeidet om idrettsanlegg på Haugalandet at kommunene bidrar med et driftstilskott/garanti for driftsunderskudd. En har tidligere fått godkjent at vertskommunen står ansvarlig for driften av anlegget. Nye krav fra departementet gjorde at en nå må søke om dispensasjon fra denne bestemmelsen. Søknaden fra Tysvær kommune om dispensasjon ble avslått, da departementet krevde at flere kommuner måtte bidra i forhold drift i 20 år for å godkjenne det som et interkommunalt anlegg. Tysvær kommune utarbeidet en ny søknad og har i brev fra kulturdepartementet den 10. mai 2017 fått godkjent en modell der kommunene samlet stiller garanti for full dekning av et eventuelt framtidig underskudd i 20 år. Hovedansvaret ligger fremdeles hos vertskommunen, mens de andre kommunene bidrar med et beløp som samsvarer med investeringene, i dette tilfellet 5 %, foruten Etne kommune med 1 % og Bokn kommune med 0,25 %. Eksempelvis vil et underskudd på kr 100 000 fordele seg slik: kr 5 000 for kommuner som bidrar med 5 % i investeringa; Karmøy kommune, Haugesund kommune, Vindafjord kommune og Sveio kommune, kr 1 000 for Etne kommune og kr 250 for Bokn kommune. Tysvær kommune som vertskommune vil måtte ta restsummen som ved et underskudd på kr 100 000 utgjør kr 78 750,- Grunnlaget for dette eksemplet er at kommunene går inn med omsøkt investeringssum. Denne modellen ble tatt opp i det interkommunale utvalget for idrett i møte den 22.5.2017. Utvalget stilte seg bak denne modellen og det ble vedtatt at denne modellen skal danne grunnlag for videre behandling i de respektive kommunene. Modellen er nå også inntatt i bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet for tildeling i 2018, pkt. 2.6.3. Anlegget tilfredsstiller kravene fra Rogaland Fylkeskommune når det gjelder regionale idrettsanlegg, og en vil søke om regional status for anlegget når interkommunal status og deltakelse fra nabokommunene er avklart. Rogaland fylkeskommune er kjent med planene og har vært med på møter i planleggingsfasen. Tilbakemeldingene fra fylkeskommunen er positive. Det har vært orientert om planene i 2015 og 2016 i tre ulike møter i det interkommunale utvalget for idrettsanlegg på Haugalandet. I møte 13.09.2016 gav deretter utvalget sin positive tilslutning til å gi interkommunal status til Haugaland Hestesport Arena og bad vertskommunen om å arbeide videre med saken. Saken fram ble lagt frem på nytt i det interkommunale utvalget 29.11.2016 for vedtak. Planene er også sendt til Etne kommune som ikke er en del av det interkommunale samarbeidet, men siden Etne og Vindafjord rideklubb nå er en del av Indre Haugaland Ryttersportsklubb, ser en det som naturlig at også Etne kommune er med.
Haugaland Hestesport Arena Økonomi: Anlegget er kostnadsberegnet til kr 31 350 000,- inkl. mva. Finansieringsplan Spillemidler kr 13 582 617 Interkommunale midler kr 5 561 500 Regionalanleggsmidler kr 5 500 000 (event lån)* Haugaland Hestesport Arena kr 6 705 883 - Dugnad Kr 1 609 412 - Sponsor kr 938 824 - NRYF/NIF Programsatsingsmidlar kr 2 900 000 (event lån)* - Lån kr 1 257 647 * Haugaland Hestesport Arena A/S har fått et lånetilsagn på inntil kr 8,1 mill. kr som kan benyttes om noe av tilskuddene blir lavere enn budsjettert. Det er et krav om at kommunene samlet går inn med et tilskudd som utgjør minimum 10 % av totalkostnad. Tysvær kommune har bevilget kr 2 170 000 i investeringsstøtte, dvs. et tilskudd på ca. 7 %, resterende kommuner må samla gå inn med et tilskudd på minimum 5 %. Vertskommunen går altså inn med et betydelig større beløp enn resten av kommunene. Ut fra vedtatte retningslinjer for interkommunale anlegg i regi av det interkommunale utvalget for idrett, og ved at alle kommunene går en inn med et tilskott på 5 % av 15 mill.kr. blir fordelingen slik: Fordeling av interkommunalt tilskudd: Tysvær kommune, 7 % av totalkostnad: kr 2 170 000,- Vindafjord kommune, 5 % av 15 mill: kr 750 000,- Karmøy kommune, 5 % av 15 mill: kr 750 000,- Haugesund kommune, 5 % av 15 mill: kr 750 000,- Sveio kommune, 5 % av 15 mill: kr 750 000,- Etne kommune, 1 % av totalkostnad: kr 313 500,- Bokn kommune, 0,25 % av totalkostnad: kr 78 000,- Totalt interkommunalt tilskudd: kr 5 561 500,- Driftsbudsjett: Driftsinntekter: 1 050 000 Anleggsleie Indre Haugaland RSK, 60 % 700 000 Anleggsleie Faxe, 40 % Sum driftsinntekter 1 750 000 Driftskostnader 120 000 Leie arbeidskraft 180 000 Lønn drift Vedlikehold eksterne Vaktmester, deltid 40 % stilling Kommentarer
Sum driftskostnader 300 000 Andre driftskostnader 616 875 Lønn daglig leder, energi, komm.avgifter, regnskap/revisjon m.m. Avdrag lån, anlegg 269 666 30 år på tekniske anlegg Avdrag lån, driftsutstyr 108 571 7 år Netto finanskostnader 423 499 5 % rente på langsiktig lån Resultat før skatt 31 389 Avsett til framtidig vedlikehold Rådmannens konklusjon: Karmøy kommune har aktivt deltatt i interkommunalt samarbeid innen idrettssektoren siden starten i 1981. I dag ser vi at en rekke anlegg er blitt etablert gjennom samarbeidet i interkommunalt utvalg. Regional tankegang er en fornuftig vei å gå i anleggssammenheng. Dette vil kunne gi større og bedre anlegg, samt vesentlige anleggsbidrag både fra nabokommunene, stat (ekstra spillemidler) og fylke. En positiv holdning fra Karmøy kommune ovenfor anlegg i nabokommunene vil også kunne bidra til større mulighet for deltakelse fra andre kommuner ved realisering av anlegg i vår kommune. Haugaland Hestesportsenter Arena er et godt eksempel på et anlegg som har brukere fra alle medlemskommunene i samarbeidet. Planer for drift og bygging av anlegget fremstår som grundige og realistiske. Det er ikke aktuelt å etablere anlegg tilsvarende størrelse i alle kommunene. Behovet for anlegget støttes av tilbakemeldinger fra forbund, fylkeskommune, relevante klubber og idrettsråd i region, deriblant Karmøy idrettsråd. Det er positivt at Karmøy kommune kan bidra til at våre innbyggere får et tilbud i en nabokommune, samtidig som en bidrar til at tilbudet til alle regionens innbyggere styrkes. Rådmannen er prinsipielt negativ til å gi en uspesifisert underskuddgaranti i 20 år. En har likevel landet på å gi en positiv innstilling. Interkommunale status er avgjørende for finansieringen. Det har, på tross av forsøk fra Tysvær kommune, ikke vært mulig å omgå kravet. Tysvær kommune, som vertskommune, har hovedansvaret for et evt. underskudd. En har tillitt til at kommunen vil følge opp anlegget tett og være en garantist for fornuftig drift. På den bakgrunn forslår rådmannen å yte tilskudd til Haugaland Hestesportsenter Arena med kr. 750.000,- samt underskuddsgaranti slik det er redegjort for i saken. Bevilgningen vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplan. Rådmannen i Karmøy, 03.10.2017 Sigurd Eikje sign. Oversikt over vedlegg: Søknad om interkommunal støtte fra Tysvær kommune
Saksutredelse søknad om interkommunal støtte Tysvær kommune Brev fra kulturdepartementet
TYSVÆR KOMMUNE RESULTATOMRÅDET KULTUR Dato: 02.06.2017 Vår ref: 17127/2017 2016/2332 Saksbehandlar: Geir Stakkestad Tlf. 52 75 75 57 Arkiv:223 Dykkar ref: Karmøy kommune Haugesund kommune Vindafjord kommune Sveio kommune Bokn kommune Etne kommune SØKNAD OM INTERKOMMUNAL STØTTE TIL HAUGALAND HESTESPORT ARENA Viser til brev av 07.12.2016, der Tysvær kommune på vegne av Haugaland Hestesport Arena søker om interkommunal støtte til nytt hestesportsanlegg i Tysvær kommune. Tysvær kommune har i etterkant jobba vidare med å få på plass ein modell som kan godkjennast av kulturdepartementet. Saka var oppe til behandling i interkommunalt utval for idrett i møte den 22.05.2017, der blei det vedtatt at Tysvær kommune på ny sender saken til behandling i kommunane, med eit justert vedlegg til dette brevet. I møte den 29.11.2016 blei det vedtatt at utvalet stiller seg positive til å fremme dette anlegget som eit interkommunalt og regionalt anlegg. Kommunestyret i Tysvær kommune vedtok i møte den 13.12.2016 sitt budsjett for 2017 og økonomiplan for 2017-2020 eit tilskott på kr 2 170 000,- med utbetaling i 2018. Søknad sendes også til Etne kommune sidan Vindafjord & Etne rideklubb nå er ein del av Indre Haugaland Ryttersportsklubb. På bakgrunn av vedtaket i interkommunalt utval og kommunestyret i Tysvær kommune sender Tysvær kommune saka vidare til medlemskommunane, og ber om at saka vert politisk behandla med søknad om midlar ut frå oppsett finansieringsplan i vedlagt utkast til saksframlegg. Vedlegg: Saksutgreiing Brev frå kulturdepartementet Med helsing Ingvar Frøyland Kultursjef Geir Stakkestad Seksjonsleder idrett, park og friluftsliv Postadresse:, Org.nr.: 964 979 812 Telefon kundetorg 52 75 70 00 Telefon avdeling Telefaks 52 75 70 01 Telefaks avdeling E-mail-adresse: post@tysver.kommune.no
TYSVÆR KOMMUNE SØKNAD OM INTERKOMMUNAL STØTTE TIL HAUGALAND HESTESPORT ARENA SAKSUTGREIING: 1. Bakgrunn Haugaland Hestesport Arena AS har sendt søknad til Tysvær kommune om interkommunal og regional status for bygging av Haugaland Hestesport Arena på Skeiseid i Tysvær kommune. Ein ber også om at Tysvær kommune sender søknaden til samarbeidskommunane i det interkommunale idrettsutvalet Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio og Vindafjord samt til Etne kommune. Ein søkjer samtidig alle kommunane om investeringstilskott. Haugaland Hestesport AS er nyleg stifta av Indre Haugaland Ryttersportsklubb og Faxi Islandshestforening. Indre Haugaland Ryttersportsklubb er frå 01.07.2016 ei samanslåing av Hegren Rideklubb frå Tysvær, Spanne Rideklubb frå Karmøy og Vindafjord & Etne Rideklubb. Den nye klubben har ca. 200 medlemmer frå kommunane Tysvær, Vindafjord, Etne, Sauda, Suldal, Karmøy og Haugesund. Faxi Islandshestforening har eksistert i snart 40 år og har meir enn 100 aktive medlemmer frå fleire kommunar både på Haugalandet og tilgrensande område. Klubben er ein av dei største klubbane i landet og har gjennom fleire tiår leita etter ein eigna stad for å bygga eit anlegg for islandshest i regionen, utan å lukkast med det. Målet er å byggja eit hestesenter som samlar ressursar og kompetanse innan hestesporten, samlar hesteinteresserte og skaper eit miljø for hestesporten. Arenaen tenkjer ein hestesporten skal bruka både på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. 2. Dokumentasjon og vurderingsgrunnlag Anlegget: Anlegget skal innehalda: - Ovalbane islandshest 250 m lengde med ridebane i midten 97 x 38 m - Passbane islandshest, 600 m. - Ridehall 30 x 70 m - Ridehall 20 x 40 m - Ridebane 20 x 40 m - Feltrittløype og treningsløype både for fart og variert trening - Garderobeanlegg - Klubbhus - Rideskulestallar med uteområde for 16 hestar og som kan utvidast - Lager for vedlikehalds- og driftsmateriell - Uteområde, parkering med meir som vist i vedlagt prospekt. Anlegget er planlagt av arkitekt Kjersti Moen Fagerheim, Karmøy, som har hesteanlegg som del av sin arkitektkompetanse. Anlegget har fått idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning av kulturdepartementet. Areal og planstatus:
I Tysvær kommune sin vedtekne kommuneplan for 2015 2027 er omsøkt areal lagt inn med føremål hestesportsanlegg. Tysvær kommune har også teke på seg arbeid og kostnad med å laga ein enkel reguleringsplan for området og dette arbeidet starta våren 2016 og pågår. Området er i privat eige, men grunneigaren har 14.09.2016 inngått vederlagsfri leigeavtale med Haugaland Hestesport Arena AS. Avtalen gjeld 75 dekar med leigetid 30 år og deretter kan avtalen fornyast med minimum 5 år om gongen. Vurdering frå idretten: Anleggsplanane er sendt til alle idrettsråda blant dei interkommunale kommunane. Tilbakemeldingane er positive, og alle idrettsråda i kommunane Tysvær, Vindafjord, Karmøy og Haugesund støtter opp om prosjektet. Spesielt blir det trekt fram muligheiter til å arrangere større konkurransar, samt at anlegget vil ivareta fleire greiner innan hestesporten, og ein vil kunne dra nytte av at fleire går saman om anlegget. Det ligg også føre positiv uttale frå Norges Rytterforbund (NRYF) og Norsk Islandshestforening som begge meiner anlegget kan bidra til å fremme desse idrettane i regionen. NRYF har også sendt søknad til Norges Idrettsforbund om at anlegget blir tatt med i vurderinga av Kulturdepartementet sitt anleggspolitiske program kostnadskrevjande anlegg for perioden 2014-2017. Hesteklubbar i regionen stiller seg også bak søknaden og klubbar frå heile Haugalandet har uttalt seg positivt om prosjektet. Interkommunal og regional status: Definisjonar og korleis tolke 5% investeringstilskott og driftsgaranti Det interkommunale utvalet for idrett på Haugalandet(IKUI) vedtok i 2014 nye retningslinjer for finansiering av interkommunale anlegg. Dette inneber at ved anlegg med ein kostnad på over 15 mill. kr (eks. mva) går deltakarkommunane inn med eit anleggsbidrag på minimum 5 % av 15 mill. kr. I tillegg må minst 2 kommunar gå inn med eit anleggsbidrag på 5 % av anlegget sin brutto kostnad. Bokn sitt anleggsbidrag er 0,25 %. Alle kommunane slutta seg til dette finansieringsopplegget gjennom eigne vedtak. Krava frå departementet er at det: 1. Blir inngått ein bindande skriftleg avtale mellom to eller fleire kommunar vedrørande investering og drift. Kvar deltakande kommune skyt inn minimum 5 % av anlegget sin godkjente kostnad (inkl. mva). 2. Kvar deltakande kommune skyt inn minimum 5 % av anlegget sine faktiske driftskostnadar i årlige driftstilskott i 20 år. Kulturdepartementet har i brev av 27. oktober 2016 godkjent at anlegget er å sjå på som eit stort, kostnadskrevjande anlegg som dermed oppfyller vilkår 1 om særskilt tilskot ved større interkommunale idrettsanlegg, jf. Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2016, pkt. 2.6.3. Kulturdepartementet har i brev av 19. januar 2017 godkjent grunnlaget for finansiering og interkommunalt bidrag, på bakgrunn av modell frå det interkommunale utvalet. Etter behandling i dei enkelte kommunar, må dette dokumenterast med avtalar som ettersendast departementet. Det har ikkje vore vanleg praksis i det interkommunale samarbeidet på Haugalandet at kommunane bidrar med eit driftstilskott/garanti for driftsunderskott. Ein har tidlegare fått godkjent at vertskommunen står ansvarleg for drifta av anlegget. Nye krav frå departementet gjer at ein nå må søkje om dispensasjon frå denne bestemmelsen. Søknaden frå Tysvær kommune om dispensasjon blei avslått, då departementet krevde at fleire kommunar måtte bidra i forhold til at det skulle vere eit interkommunalt anlegg. Tysvær kommune har dei siste månadane hatt god dialog med departementet, og har arbeida med å finne ei løysing som kan godkjennast.
Ein har nå i brev frå kulturdepartementet den 10. mai 2017 fått godkjent ein modell der kommunane samla stiller garanti for full dekning av eit eventuelt framtidig underskot. Hovudansvaret ligg framleis hos vertskommunen, medan dei andre kommunane bidrar med eit beløp som samsvarar med investeringa, i dette tilfellet 5 %, forutan Etne kommune med 1 % og Bokn kommune med 0,25 %. Eksempelvis vil eit underskot på kr 100 000 fordela seg slik: kr 5 000 for kommunar som bidrar med 5 % i investeringa; Karmøy kommune, Haugesund kommune, Vindafjord kommune og Sveio kommune. kr 1 000 for Etne kommune, kr 250 for Bokn kommune. Tysvær kommune som vertskommune vil måtte ta restsummen som ved eit underskot på kr 100 000 utgjer kr 78 750,- Grunnlaget for dette eksemplet er at kommunane går inn med omsøkt investeringssum. Denne modellen vart tatt opp i det interkommunale utvalet for idrett i møte den 22.5.2017. Utvalet stilte seg bak denne modellen og det vart vedtatt at denne modellen skal danne grunnlag for vidare behandling i dei respektive kommunane. Anlegget tilfredsstiller krava frå Rogaland Fylkeskommune når det gjeld regionale idrettsanlegg, og ein vil søkje om regional status for anlegget når interkommunal status og deltaking frå nabokommunane er avklart. Rogaland fylkeskommune er kjent med planane og har vore med på møter i planleggingsfasen. Tilbakemeldingane frå fylkeskommunen er positive. Planane har i 2015 og 2016 vore orientert om i tre ulike møte i det interkommunale utvalet for idrettsanlegg på Haugalandet. I møte 13.09.2016 gav deretter utvalet sin positive tilslutning til å gi interkommunal status til Haugaland Hestesport Arena og bad vertskommunen om å arbeida vidare med saka. Dette gjorde ein og la så saka fram for IKUI igjen 29.11.2016 for vedtak. Planane blir også sende til Etne kommune som ikkje er ein del av det interkommunale samarbeidet, men sidan Etne og Vindafjord rideklubb nå er ein del av Indre Haugaland Ryttersportsklubb, ser ein det som naturleg at også Etne kommune er med. Økonomi: Anlegget er kostnadsberekna til kr 31 350 000,- inkl. mva. Finansieringsplan Totalt Spelemidlar kr 13 582 617 Interkommunale midlar kr 5 561 500 Regionalanleggsmidlar kr 5 500 000 (event lån)* Haugaland Hestesport Arena kr 6 705 883 - Dugnad kr 1 609 412 - Sponsor kr 938 824 - NRYF/NIF Programsatsingsmidlar kr 2 900 000 (event lån)* - Lån kr 1 257 647 * Haugaland Hestesport Arena A/S har fått et lånetilsagn på inntil kr 8,1 mill. kr som kan brukast om nokre av tilskotta vert lågare enn budsjettert. Total investering, Haugaland Hestesport Arena kr 31 350 000 Det er eit krav om at samla må kommunane gå inn med eit tilskott som utgjer minimum 10 % av totalkostnad. Haugaland Hestesport Arena har søkt Tysvær kommune om kr 2 170 000 i investeringsstøtte, dvs. eit tilskott på ca 7 %, medan resterande kommunar samla må gå inn med eit tilskott på minimum 5 %. Vertskommunen går altså inn med eit betydelig større beløp enn resten av kommunane. Ut frå vedtekne retningslinjer for interkommunale anlegg i regi av det interkommunale utvalet for idrett, og ved at alle kommunane går inn med eit tilskott på 5 % av 15 mill.kr. vert fordelinga slik: Fordeling av interkommunalt tilskott: Tysvær kommune, 7 % av totalkostnad: kr 2 170 000,- Vindafjord kommune, 5 % av 15 mill: kr 750 000,-
Karmøy kommune, 5 % av 15 mill: kr 750 000,- Haugesund kommune, 5 % av 15 mill: kr 750 000,- Sveio kommune, 5 % av 15 mill: kr 750 000,- Etne kommune, 1 % av totalkostnad: kr 313 500,- Bokn kommune, 0,25 % av totalkostnad: kr 78 000,- Totalt interkommunalt tilskott: kr 5 561 500,- Driftsbudsjett: Tall i kr Totalt Kommentarar Driftsinntekter: Anleggsleige IndreHaugaland RSK, 60 % Anleggsleige Faxi, 40 % 1 050 000 700 000 Sum driftsinntekter 1 750 000 Driftskostnader Leige arbeidskraft Lønn drift 120 000 180 000 Vedlikehald eksterne Vaktmeister, deltid 40 % stilling Sum driftskostnader 300 000 Andre driftskostnader 616 875 Lønn daglig leder, energi, komm.avgifter, regnskap/revisjon m.m. Avdrag lån, anlegg 269 666 30 år på tekniske anlegg Avdrag lån, driftsutstyr 108 571 7 år Netto finanskostnadar 423 499 5 % rente på langsiktig lån Resultat før skatt 31 389 Avsett til framtidig vedlikehald * Driftsbudsjett med bakgrunn i fullt låneopptak på kr 8,1 mill. Sannsynligvis treng ein ikkje dette om ein får tilskott som oppført i finansieringsplan. 3. Vurdering Tysvær kommune ser positivt på initiativet til å få bygd eit interkommunalt og regionalt hestesportsanlegg. Ut frå dei støttande tilbakemeldingane ein ser frå forbunda, fylkeskommunen, idrettsråda og relevante klubbar i regionen, viser det at dette er ein type idrettsanlegg regionen manglar. Tysvær kommune vurderer både anleggsplanane og opplegget rundt drift som grundig gjennomtenkt og gjennomarbeida, slik at ein kan stilla seg bak prosjektet med omsøkte investeringsmidlar, samt å kunne stille ein samla underskotsgaranti for anlegget. Tysvær kommune har i økonomiplanen sett av omsøkt beløp i 2018. I møte i det interkommunale utvalet for idrett den 29. november 2016, vert det vedtatt at ein stiller seg positive til at Haugaland Hestesport Arena får interkommunal og regional status og at ein går for finansieringsmodellen vedtatt av utvalet i 2014, som vist i saksutgreiinga. I møte den 22. mai 2017 slutta også utvalet seg til modellen for drift. På bakgrunn av dette sendes saka til deltakarkommunane for vidare behandling.
SAKSPROTOKOLL - SØKNAD OM INTERKOMMUNAL STØTTE HAUGALAND HESTESPORT ARENA Formannskapet behandlet saken den 30.10.2017, saksnr. 124/17 Behandling: Andersen (Ap) fremmet følgende tilleggsforslag: Støtte til å yte tilskudd fra Karmøy kommune forutsetter at andre kommuner som er forespurt bevilger forespurt sum i tilskudd til hestesportsenter arena, i Tysvær. Innstillingen enstemmig vedtatt. Andersens tilleggsforslag fikk 5 stemmer (Ap 4, KrF 1) og falt. Vedtak: Karmøy kommunestyre vedtar å yte tilskudd til nytt interkommunalt hestesportsenter Haugaland Hestesportsenter Arena med kr. 750.000,- samt underskuddsgaranti (5 %) for drift som skissert i saken. Bevilgningen vurderes i forbindelse med budsjett- og økonomiplan for 2018-2021.