Til medlemmene i representantskapet i IATA IKS INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET Representantskapet i Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS blir med dette kallet inn til møte Onsdag 30. nov. 2016 KL 18.00. Gautefall Hotell Sakliste: 12/16 Godkjenning av innkalling og dagsorden, 13/16 Val av to personer til å underskrive protokollen. 14/16 Fastsetting av grunngebyr for husholdning 15/16 Fastsetting av grunngebyr for hytterenovasjon 16/16 Fastsetting av nye gebyr for slam tømming 17/16 Fastsetting av nye gebyr for storhusholdning. 18/16 Budsjett for IATA IKS for 2015. 19/16 Drift av biogassanlegget på Langmoen. 20/16 Eventuelt Dersom du ikke kan møte, gi beskjed til administrasjonen i selskapet på tlf. 350 48 350. Kvelden blir avsluttet med middag Langmoen, 21. november 2016 Halvor Homme Ordfører
14/16 Fastsetting av gebyr for husholdning Gebyr for husholdning vil økes med 4% Representantskapet godkjenner styrets forslag til økning av gebyr for 2017. 15/16 Fastsetting av gebyr for hytterenovasjon Gebyr for hytterenovasjon vil økes med 4% Representantskapet godkjenner styrets forslag til økning av gebyr for 2017. 16/16 Fastsetting av nye gebyr for slam tømming Gebyr for slam tømming vil økes med 4% Representantskapet godkjenner styrets forslag til økning av gebyr for 2017. 17/16 Fastsetting av nye gebyr for storhusholdning Gebyr for storhusholdning vil økes med 4% Representantskapet godkjenner styrets forslag til økning av gebyr for 2017. 18/16 Budsjett for IATA IKS for 2017 Drift i 2017 Drift i 2017 vil følge samme opplegg som det vi har hatt i 2016. Dette innbærer at alt restavfall blir levert til forbrenning. Alt restavfall fra de 4 IATA- kommunene kjøres fortsatt etter anbudsrunde til Skien med våre krok-biler. I Skien blir avfallet omlastet og deretter kjørt til Sarpsborg for å omdannes til energi. De fleste av andre avfallstyper enn restavfall blir levert Norsk Gjenvinning( NG) for sluttbehandling. I 2015 ble det vedtatt at vi har varig drift av biogassanlegget. Det ble også inngått avtale med NG, om levering av 4000 tonn matavfall fra storhusholdning. Leveransen av matavfall i 2016 er i tråd med avtalen, men ser at driften i 2016 vil gå med negativt resultat p.g.a noen utfordringer med kulturen samt at leveransen fra NG inneholder tidvis mye plast. Dette forsinker en del i prosessen, slik at vi måtte behandle matavfallet eksternt en tid. Det forventes at både kultur og gassproduksjon, igjen blir stabil, som igjen omdannes til energi. Budsjettet for 2017 inkluderer behandling av matavfall levert av NG til vårt anlegg på Langmoen. All aktivitet rundt næringsavfall er lagt til selskapet IATA Næring AS. IATA Næring AS har ingen ansatte og leier alle tjenester av IATA IKS. IATA Næring AS står ansvarlig for den daglige driften av biogassanlegget, som leier dette av IATA IKS. I budsjettet for IATA IKS er det medtatt inntekter og utgifter knyttet til arbeid for IATA Næring AS. Driftsopplegget og gebyrene blir like i alle kommunene. 2
Vi har hatt en overgang til fagprogrammet Komtek både på slam og renovasjon. Det har vært noen flere utfordringer en antatt, spesielt mellom Komtek og regnskapsprogrammet Visma. Administrasjonen må berømmes for utført jobb, da dette har vært til tider en kamp mot tiden, spesielt for å få utsendt faktura. I april 2016 vedtok Representantskapet at IATA IKS kunne øke sin låneramme pålydende 9 millioner kroner. Dette skulle primært gå til asfaltering og div bygninger på Langmoen og Stormo. Her var det ingen tid å miste, så dette ble lagt ut på offentlig anskaffelse og det kom inn flere tilbydere. I dag er asfalteringen ferdig på begge anlegg samt at bygging av bygningene er godt i gang, som forventes ferdigstilt før nyttår. 2017 blir da et spennende år som vi alle forventer kan bidra til reduksjon av vått avfall samt reduksjon på vedlikehold av containere, men også skape stor trivsel for de ansatte. Inntekter: IATA har i alle år greid å holde lave gebyrer på alle tjenestene dvs. husholdings og hytterenovasjon, innsamling og behandling av slam. Dette vil IATA fortsatt tilstrebe, men det blir en økning av gebyr på 4% i 2017 Både på Langmoen og Stormo blir slammet avvanna i laguner og kompostert. Myndighetene vurderer fortsatt denne behandlingsmetoden, det kan komme nye krav til behandling av slam, spesielt på Stormo da deponiet er under avslutningsfasen. I praksis betyr dette, at mulig fremtidig innkommet slam på Stormo må behandles eksternt. For næringsavfall er det fri konkurranse og ingen krav om at prisen skal være selvkost. Næringsavfallet vil få lik pris økning pålydende 4%. Storhusholdning/Dunke avtaler ble tidligere fakturert i IKS og ført under Salsinntekter. Fra 3. termin 2016 faktureres dette i Næring AS, og IKS sender faktura til Næring AS for leie av maskiner, mannskap og behandling av dette avfallet, som føres under Anna driftsinntekt. Dette er en av årsakene til både reduksjon og økning av disse nevnte postene i forhold til både regnskap og budsjett 2016. Det ble foretatt oppstart av biogassanlegget i august 2013. IATA IKS har inngått et samarbeid med Høgskolen i Telemark, som har fått godkjent et prosjekt med økonomisk støtte. Dette prosjektet vil jobbe med å finne løsninger på vårt prosessvann, som pr. i dag avvannes i laguner. Forprosjektet som nå er avsluttet skal fremlegge endelige rapport, før en endelig beslutning tas. Parallelt søker IATA Fylkesmannen om å etablere nye åpne infiltrasjons laguner for prosessvannet. Varekostnader: Denne forventes likt innkjøp som 2016. Lønn: Lønnsutgiftene for 2017 økes kun med antatt lønnsvekst. Lønnsvekst i 2016 er antatt minimale da IATA følger retningslinjene til KS-Bedrift. Styret har besluttet å avvikle IATA Personal AS innen 1. mai 2017. Alle ansatte i Personal AS vil selvfølgelig ha mulighet til å fortsette som ansatt, men i IATA IKS. Personal AS har i dag 11 ansatte som da ved en slik overgang, vil inngå i den offentlige tjenestepensjon. Pensjonsforpliktelsene er derfor øket med 11 ansatte fra 1. mai 2017. IATA IKS har ansatt ny Driftsleder Geir Tveiten, som startet i sin stilling 17. oktober. Ingen nye ansettelser i Personal AS 2016, da styret ønsker fortsatt mest mulig overgang til IKS. 3
Plassdrift: Her inngår drift av Langmoen med gjenvinningsstasjon, utleie til IATA Næring AS, slamkompostering, drift av gjenvinningsstasjon i Drangedal, drift av Stormo. Det er utarbeidet plan for å avslutte deponiet på Stormo. Det er foretatt trinn 1 av 2, som tilsier at vi har arrondert terrenget på den ene delen av deponiet. Trinn 2 er fortsatt under utarbeidelse, slik at dette vil bli utført i løpet av 2017 i samråd både med konsulenter og FM, slik at merkostnader for tiltak er medregnet i 2017. Det er medregnet inntekt på deponiet Langmoen i 2017, da det er inngått avtale om behandling av gips. Vår avtale med NG tilsier en mengde på 4000 tonn årlig. Det har innkommet mer enn forventet, slik at vi har nå måtte etablere ny gips celle. I tillegg kommer drift bilparken med innsamlingsbiler, lastebiler for krokkassetransport og slam biler. Det tilstrebes kontinuerlig å redusere kostnader forbundet med vedlikehold og innkjøp av rekvisita til vår bilpark. Det er i 2016 bestilt en renovasjonsbil samt en ny krok bil som kan benyttes som slambil. Disse forventes levert i desember 2016. Vi benytter fortsatt detaljert regnskap på hvert enkelt kjøretøy som også er utvidet til tilhengerne, og dette medfører en enklere beslutning på utskiftinger. Målet er å ha nok ansatte til å holde anlegga presentable og få innsamlinga hos kundene til å fungere på en god måte. Innsamling: Målsettingen ved overgang til dunkeløsning var både å forbedre sorterings grad pr. fraksjon, samt å forbygge skader på våre renovatører. Denne målsettingen har vi oppnådd da vi ser klare tendenser ved at mengde restavfall har fått en generell nedgang, mens innlevert papp/papir har fått en tilsvarende økning. Vi vil tilstrebe at denne målsetningen opprettholdes i 2017. Det er derfor blitt laget egen opplysningsfolder, som vil bli distribuert til alle husholdninger. Denne vil også være tilgjengelig for alle hytteeiere i sorteringsbuene. Opplegget fra 2016 med egne hentekalendere for hver av de tre innsamlingsområdene videreføres. Dette blir gjort for å fordele restavfallet slik at det ikke kommer inn fra alle 4 kommunene i samme uke. Innsamling av slam skal fortsatt skje med egen avvanningsbil samt bil for uavvannet slam i alle kommunene Selskapet legger opp til å holde den samme servicestandarden som tidligere. Avskrivinger: Det blir økning i avskrivinger i 2017, som skyldes innvesteringer i asfaltering og bygninger. Finansposter: Selskapet hadde ei lånegjeld i kommunalbanken på ca 15,25 mill kr pr. 1. november 2015, som nå er øket til 22,5 mill 1. november 2016. Rentesatsen ser ut til å bli lav i også i 2017. Lånet er serielån over 20 år med flytende rente. Styret har fullmakt til å binde renta, men har så langt valgt å beholde flytende rente. Investeringer: Avfallsbransjen er en bransje med stor slitasje på anlegg, maskiner og utstyr og det vil også i åra framover være nødvendig med fornying av maskiner og utstyr. I 2017 anbefales det å fornye ytterligere på våre kjøretøy, da vi må utskifte to renovasjonsbiler. Det er ingen andre planer for investeringer. Representantskapet godkjenner styrets forslag til budsjett for IATA IKS for 2017 4
Driftsinntekter og driftskostnader UTKAST BUDSJETT 2017 Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS Regnskap 2015 Regnskap 2016 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Jan-Okt. Salsinntekter 38 041 034 30 299 937 38 401 783 35 947 000 Anna driftsinntekt 3 724 160 4 546 374 2 100 000 8 110 000 Sum driftsinntekter 41 765 194 34 846 310 40 501 783 44 057 000 Varekostnad 333 256 203 824 400 000 350 000 Lønskostnad 17 896 657 15 357 575 17 205 486 19 252 925 Avskriving driftsmedel/eigedelar 2 694 339 2 618 500 3 142 367 3 792 000 Anna driftskostnad 20 286 622 16 287 589 19 323 360 20 258 075 Sum driftskostnad 41 210 874 34 467 488 40 071 213 43 653 000 Driftsresultat 554 319 378 822 430 570 404 000 Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt 219 252 21 966 170 000 170 000 Purregebyr 33 000 62 185 50 000 Rentekostnad 300 277 172 218 430 000 597 500 Resultat av finanspostar -81 024-117 252-197 815-377 500 Resultat før ekstraord. inntekter og kostn. 473 295 261 570 232 755 26 500 4% økning Årsresultat 473 295 261 570 232 755 26 500 Disponering av årsresultat Overført anna eigenkapital 473 295 261 570 232 755 26 500 5
19/16 Drift av biogassanlegget på Langmoen. Det ble foretatt oppstart av biogassanlegget i august 2013. Vi har inngått avtale med Høgskolen i Telemark, som både analyserer og vurderer kulturen fortløpende. I 2015 ble det vedtatt at vi har varig drift av biogassanlegget. Det ble også inngått avtale med NG, om levering av 4000 tonn matavfall fra storhusholdning. Leveransen av matavfall i 2016 er i tråd med avtalen, men ser at driften i 2016 vil gå med negativt resultat p.g.a noen utfordringer med kulturen samt at leveransen fra NG inneholder tidvis mye plast. Dette forsinker en del i prosessen, slik at vi måtte behandle matavfallet eksternt en tid. Det forventes at både kultur og gassproduksjon, igjen blir stabil, som igjen omdannes til energi. Det har blitt gjort avtale med grunneier rundt Langmoen om oppkjøp av tilleggsarealer. Dette vil bli benyttet til nye laguner for prosessvann fra biogassanlegget, samt at vi er forbrett på å ta i mot slam fra Nissedal Kommune, når deres anlegg blir etablert her på Langmoen. Vi avventer fortsatt tillatelse fra Fylkesmann før åpne laguner for prosessvann blir etablerte. Representantskapet tar saken til orientering, og samtykker fortsatt varig driftsmodell. 20/16 Eventuelt IATA IKS ble stiftet 21. november 1996, slik at IATA i år fyller 20 år. Gratulerer til alle våre eierkommuner. 6
Gebyr for hus abonnement 2017 For 2017 har vi slike årleg gebyr: Val av dunk til restavfall Årleg gebyr 2017 Inkl. mva. 140L dunk med henting kvar 3. veke 2904,00 140L dunk med henting kvar 6. veke. 2278,00 (Bare for einslige alderspensjonistar) 240L dunk med henting kvar 3. veke 4010,00 360L dunk med henting kvar 3. veke 5052,00 Frådrag for heimekompostering med godkjent varmekompostbinge og avtale med -368 IATA IKS Det årlige grunngebyret er kr. 1355,00 I tillegg har vi slike spesialtilbod: Fellesløysing 1: Husstandar med naturleg naboskap kan gå saman om renovasjon. Dunkar settast side om side og det blir tinga felles restavfallsdunk. Husstandar kan gå saman om felles dunkar på papir/drikkekartong, matavfall og hermetikk/glas. Prisen vil då bli redusera. Fellesløysing 2: Kundar som har/får fleire abonnement, kan sjølv bringe avfallet frå eks. fritidshus til heimen slik at vi kan hente avfallet på ein stad. Prisen vil då bli redusera. Barn under 3 år? Alle kundar med barn under 3 år som bur fast på eigedommen kan tinge 240L(360L) restavfall, og betale for 140L(240L). Gje beskjed for å bli med på ordninga. Hugs å si i frå om fødselsdato! Har du spørsmål rundt dette? Er du velkommen til å ta kontakt med oss! Kundar i Drangedal, Nissedal og Åmli 35 04 83 50 Kundar i Nome 35 94 94 40 Du kan sende oss ein e-post på iata@iata.no Meir informasjon finn du på nettsiden www.iata.no 7
Gebyr for hytter og fritidshus 2017 Gebyr for hytterenovasjon er gradert etter standard og areal. Det er delt opp i to, eit grunngebyr og eit variabelt gebyr. Grunngebyret dekker faste kostnadar og er på kr. 767,50,-. inkl. mva. Det variable gebyret dekker utgiftene til innsamling og sluttbehandling av avfallet. Kategori A: Hytter/koier med låg standard utan straum, utan vegsamband (over 2 km) og frå delt. Der bygningen ikkje er frå delt, kan det vere fellesløysing med hovudbruket når denne har hushald renovasjon. Kategori B: Spreidde hytter utanom felt og utan innlagt vatn og avløp. Frå flytte gardsbruk og hus som blir nytta som feriehus og som ligg einbølt (spreidd). Kategori C: Hytter i felt utan innlagt vatn og avløp. Kategori D: Hytter med høg standard, veg, vatn og avløp. Frå flytte hus med høg standard (veg, vatn, avløp). Kategori E: Hytter som er eigde av firma og institusjonar, hytter der føremålet er utleige og private hytter med bruksareal (BA) over 150m2. Hytter med bruksareal over 300m2 får dobbelt gebyr. Kategori Grunngebyr Variabelt gebyr Gebyr u/mva Gebyr inkl. mva A 614,00 198,00 812,00 1015,00 B 614,00 395,00 1009,00 1261,00 C 614,00 790,00 1404,00 1755,00 D 614,00 1186,00 1800,00 2250,00 E 614,00 1581,00 2195,00 2744,00 E over 300m2 614,00 3162,00 3776,00 4720,00 Dei som nyttar avfallsbuene til IATA IKS, vil få eit tilleggsgebyr på kr. 77,50. I hyttefelt, der IATA IKS sine avfallsbuer blir nytta, er det eit tilleggsgebyr på kr. 156,00. Ekstra nøkkel kr. 260,-. Evt. postoppkrav kjem i tillegg. Ta kontakt dersom du lurar på noe: For kundar i Drangedal, Nissedal og Åmli 35 04 83 50 For kundar i Nome 35 94 94 40 8
Gebyr for slamtømming 2017 I 2017 har me fylgjande gebyr for slamtøming inkl. mva: For dei med fast avtale er gebyret årlig: Tøming av slamavskiljar 0 4 m3 hus kvart år Tøming av slamavskiljar 0 4 m3 hus 2. kvart år Tøming av slamavskiljar 0 4 m3 4. kvart år Over 4 m3 kjem eit tillegg pr. m 3, egne priser kr 2146,00 årlig gebyr kr.1239,00 årlig gebyr kr. 707,00 årlig gebyr Hus Ekstra tøming (0 4 m3). Gjelder alle Hus tankar Over 4 m3 kjem eit tillegg pr. m3 kr. 3627,50 pr. gang kr. 354,00 pr. m3 Hytte / Feriehus Etter bestilling (0 4 m3). Gjelder alle Feriehus tankar Over 4 m3 kjem eit tillegg pr. m3 kr. 4308,00 pr. gang kr. 579,00 pr. m3 Har du spørsmål rundt dette, er du velkomen til å ta kontakt med oss: Kundar i Drangedal, Nissedal og Åmli: 35 04 83 50 Kundar i Nome: 35 94 94 40 Du kan sende ein e-post iata@iata.no Meir info på våre nettsider www.iata.no 9
Gebyr for storhushald 2017 1. januar 1. juli 2017 (Faktura sendas frå IATA Næring AS) For storhushald blir det henting av matrestar kvar veke og restavfall kvar 3. veke. Drikkekartong, papp, papir blir henta 3. kvar veke. Glas/hermetikk og plast blir henta kvar 6. veke. Alle kundar får besøk den same dagen i veka. Anna tømefrekvens må avtalas. Storhushald er mindre forretningar, kontor, pensjonat, skular, forsamlingshus, sjukeheimar, institusjonar av ymse slag, bensinstasjonar, gatekjøkken, kafear og liknande (opplistinga er ikkje uttømande.) Gebyr for storhushald blir fakturert 4 gonger i året. For fyrste halvår 2017 er det fastsett slike gebyr: (Gebyret gjeld for dei som har totalavtale med selskapet, dvs. inkl. restavfall.) Storleik på dunk 80L 140L 190L 240L 360L 660L 770L Restavfall 854 1496 6. kvar veke (Gjeld små forsamlingslokale) Restavfall 3. kvar veke 2129 3011 4064 7337 8310 Restavfall kvar veke 4629 5545 6512 8813 15884 17987 Matrestar 1363 2366 3219 4048 6079 kvar veke Papir/ Drikkekartong 3. kvar veke 345 706 806 1028 1524 Glas/hermetikk Gratis Gratis Gratis Gratis 6. kvar veke Hushald plast 6. kvar veke Kr 20,- pr. sekk ved kjøp 372 433 731 Papp 3. kvar veke Kr. 1460,- pr. stativ 841 1176 1338 80L, 120L,190L blir ikkje val for framtida, ikkje nye tingingar på desse 4 størrelsane. Alle prisar er eksklusive MVA. Har du spørsmål til ordninga, ta kontakt med oss på kontoret på: Langmoen, Treungen _ 35 04 83 50 Nome Avfallspark, Stormo _ 35 94 94 40 Du kan sende ein e-post iata@iata.no Meir info på internettsider www.iata.no 10