Møteprotokoll Utvalg: Overhalla formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Adm.bygg Dato: 16.10.2012 Tidspunkt: Fra 13:00 til 15:30 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Per Olav Tyldum Ordfører OVSP Kjersti Jensen Medlem OVAP Johan Tetlien Sellæg Medlem OVSP May-Kristin Skaret Engblom Medlem OVAP Jan Ståle Viken Flått Medlem OVFRP Forfall: Navn Funksjon Representerer Ragnar Prestvik VORD OVAP Anlaug Sellæg Asbøll MEDL OVSP Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hilde Tødås Ragnar Prestvik OVSP Asbjørn Hagerup Anlaug S. Asbøll OVAP Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Trond Stenvik Torunn Grønnesby Anders Bjøru Roger Hasselvold Stig Moum Rådmann Formannskapssekretær Fagsjef oppvekst Økonomisjef Teknisk sjef Merknader Underskrift: Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Kjersti Jensen/s. Maia Skaret Engblom/s. Asbjørn Hagerup/s. Hilde Tødås/s. Jan Ståle V. Flått/s Johan Tetlien Sellæg/s. Per Olav Tyldum/s.
Sakliste Utvalgssaksnr PS 92/12 PS 93/12 PS 94/12 PS 95/12 Innhold Forslag til tillegg i vedtektene for skolefritidsordningen i Overhalla kommune Forslag til tillegg i vedtektene for barnehagene Krisesenter i Nord Trøndelag- uttalelse fra Overhalla kommune Tilskudd Norsk Landbruksrådgiving - Namdal PS 96/12 Regnskapsrapport 2. tertial 2012 PS 97/12 Søknad om opptak av startlån for videreutlån i. PS 98/12 PS 99/12 PS 100/12 PS 101/12 Vegbelysning på kommunal veg inn til OCEM. Rehabilitering av Gløymem bru, avdekket skade på brukonstruksjonen med påfølgende økte kostnader. Offentlig ettersyn - 1.gangsbehandling reguleringsplan for Skage sentrum - Melamoen Sluttbehandling - Reguleringsendring Skage sentrum - Del av Butikkåkeren. PS 92/12 Forslag til tillegg i vedtektene for skolefritidsordningen i Overhalla kommune 1. Det legges inn et nytt avsnitt i 5 Betaling, lydende: Ved for sen henting kan man pålegges å dekke de faktiske utgiftene dette medfører. Det innføres en sats på kr 200,- pr påbegynt halvtime ved henting etter skolefritidsordningens stengetid. Hjemmel for vedtaket er:
PS 93/12 Forslag til tillegg i vedtektene for barnehagene 1. Det legges inn et nytt avsnitt i 5 Betaling, lydende: Ved for sen henting kan man pålegges å dekke de faktiske utgiftene dette medfører. Det innføres en sats på kr 200,- pr påbegynt halvtime ved henting etter barnehagens stengetid. Hjemmel for vedtaket er: PS 94/12 Krisesenter i Nord Trøndelag- uttalelse fra Overhalla kommune Overhalla kommune vil delta i samarbeidet om felles Krisesenter i Nord Trøndelag og slutter seg til konklusjonene i utredningen av mai 2012. PS 95/12 Tilskudd Norsk Landbruksrådgiving - Namdal 1. Kommunestyret avslår søknaden fra Norsk Landbruksrådgiving Namdal om økt tilskudd. For 2013 opprettholdes et tilskudd på kr 40.000. 2. Tilskuddet til Norsk Landbruksrådgiving Namdal avvikles i sin helhet med virkning fra 01.01.2014.
Ordfører Per Olav Tyldum (SP) fremmet følgende forslag til vedtak: Forslag til nytt pkt.3, PS95/12 fra Per Olav Tyldum (SP): "Kommunestyret ser positivt på NLR sitt bidrag som nær og dyktig kompetansekilde i kommunen og Namdalen. For tilskudd f.o.m. 2014, stiller kommunestyret seg positiv til å vurdere søknader fra søker knyttet til forsknings- og utviklingsprosjekter." Det ble først stemt over dette forslaget som ble enstemmig vedtatt. Deretter ble det stemt over pkt 1-3 i sin helhet som ble enstemmig vedtatt. Rådmannen endret pkt. 2: fra tilskuddet til Norsk Landbruksrådgivning Namdal til driftstilskuddet til Norsk Landbruksrådgivning Namdal.. Rådmannens forslag til vedtak med ordfører Per Olav Tyldum (SP) sitt forslag til nytt pkt. 3 ble vedtatt: 3. Kommunestyret avslår søknaden fra Norsk Landbruksrådgiving Namdal om økt tilskudd. For 2013 opprettholdes et tilskudd på kr 40.000. 4. Driftstilskuddet til Norsk Landbruksrådgiving Namdal avvikles i sin helhet med virkning fra 01.01.2014. 5. Kommunestyret ser positivt på NLR sitt bidrag som nær og dyktig kompetansekilde i kommunen og Namdalen. For tilskudd f.o.m. 2014, stiller kommunestyret seg positiv til å vurdere søknader fra søker knyttet til forsknings- og utviklingsprosjekter. PS 96/12 Regnskapsrapport 2. tertial 2012 1. Kommunestyret tar regnskaps- og virksomhetsrapport for 2. tertial 2012 til orientering. 2. Forslag til budsjettjustering av driftsregnskapet gjennomføres med en økning i til fordeling drift med kr 1.468 974,- i regnskapsskjema 1A. Netto besparelse på kr 947.366,- avsettes til disposisjonsfond. 3. Forslag til budsjettjustering av investeringsregnskapet gjennomføres med en økning i Investeringer i anleggsmidler med kr 8.634.000,- i regnskapsskjema 2A. 4. For å styrke kommunens økonomistyring framover, utvides økonomiavdelingen med en controller-stilling fra 2013. Konsekvensene legges inn i årsbudsjettet for 2013. 5. Følgende budsjettjustering foretas:
Regnskapsskjema 1A - drift Oppr. Budsjett Endring Revidert budsjett 1. tertial 2. tertial budsjett Skatt på inntekt og formue 63 207 000 64 303 000-64 303 000 Ordinært rammetilskudd 120 128 000 120 198 000 299 000 120 497 000 Skatt på eiendom 5 102 500 5 147 000 500 5 147 500 Andre direkte eller indirekte skatter 350 000 350 000 8 000 358 000 Andre generelle statstilskudd 9 090 000 9 090 000 (113 000) 8 977 000 Sum frie disponible inntekter 197 877 500 199 088 000 194 500 199 282 500 Renteinntekter og utbytte 1 374 000 1 309 000 235 000 1 544 000 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 144 021 9 416 000 (66 979) 9 349 021 Avdrag på lån 7 581 000 7 672 000 30 000 7 702 000 Netto finansinnt./utg. (15 351 021) (15 779 000) 271 979 (15 507 021) Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - Til ubundne avsetninger 7 708 160 8 344 000 1 079 087 9 423 087 Til bundne avsetninger 233 809 234 000 231 809 465 809 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk - 636 000 (439) 635 561 Bruk av ubundne avsetninger 5 592 463 6 151 000 964 246 7 115 246 Bruk av bundne avsetninger 963 392 963 000 1 350 184 2 313 184 Netto avsetninger (1 386 114) 827 000 (651 905) 175 095 Overført til investeringsregnskapet - 2 696 600-2 696 600 Til fordeling drift 181 140 365 179 785 000 1 468 974 181 253 974 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 181 140 365 179 786 000 1 467 974 181 253 974 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - - - Oppr. Budsjett Endring Revidert Regnskapsskjema 1B - drift budsjett 1. tertial 2. tertial budsjett Politiske styringsorganer 2 370 188 2 554 000 (5 466 812) (2 912 812) Stabs- og støttefunksjoner 14 730 182 14 750 000 67 667 14 817 667 Fagområde oppvekst 69 941 295 71 372 000 3 004 667 74 376 667 Fagområde helse/sosial 66 035 264 65 690 000 3 278 204 68 968 204 Fagområde kultur 3 445 083 3 622 000 65 888 3 687 888 Fagområde teknisk 22 794 098 22 635 000 478 388 23 113 388 Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag (9 958 745) (12 656 000) 40 972 (12 615 028) Midtre Namdal Samkommune 11 783 000 11 818 000-11 818 000 181 140 365 179 785 000 1 468 974 181 253 974 Regnskapsskjema 2A - investering Oppr. Endring Revidert budsjett 2. tertial budsjett Investeringer i anleggsmidler 19 650 000 8 634 000 28 284 000 Utlån og forskutteringer 550 000 5 951 000 6 501 000 Avdrag på lån 2 000 000 3 414 000 5 414 000 Avsetninger - 2 169 000 2 169 000 Årets finansieringsbehov 22 200 000 20 168 000 42 368 000 Finansiert slik: - Bruk av lånemidler 19 650 000 15 174 400 34 824 400 Inntekter fra salg av anleggsmidler 550 000 802 000 1 352 000 Tilskudd til investeringer - - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 000 000 215 000 2 215 000 Andre inntekter - - - Sum ekstern finansiering 22 200 000 16 191 400 38 391 400 Overført fra driftsregnskapet - 2 696 600 2 696 600 Bruk av avsetninger - 1 280 000 1 280 000 Sum finansiering 22 200 000 20 168 000 42 368 000 Udekket/udisponert - - -
Regnskapsskjema 2B - investering Oppr. Endring Revidert budsjett 2. tertial budsjett Barnehage Krabbstumarka 0 120 000 120 000 Stedsutvikling Ranemsletta 2010 0 508 000 508 000 Stedsutvikling Skage Sentrum 2010 0 379 000 379 000 Gang-/sykkelveg Svarlia 0 600 000 600 000 Universiell utforming kommunal bygningsmas 0 68 000 68 000 Ny demensavdeling Overhalla sykeheim 0 553 000 553 000 Avløpsledning OBUS-Skydal 1 000 000-1 000 000 0 Pumpestasjoner (Reina bru/bjøra Camping) 1 150 000-1 150 000 0 Anskaffelse av SD/EOS 0 821 000 821 000 Vegbelysning/leskur Skage sentrum 0 96 000 96 000 Bygging av energieffektivt leilighetsbygg Ska 0 3 230 000 3 230 000 HMS avvik 400 000 0 400 000 Arealplanlegging Skage Sentrum 200 000 0 200 000 Utbygging Svarlia boligfelt 2012 1 500 000 78 000 1 578 000 Utbygging Skageåsen boligfelt 2012 5 000 000 0 5 000 000 Prosjektering Obus - ny barneskole 500 000-500 000 0 Industriområde Skogmo - utvidelse av areal 2 2 000 000 2 800 000 4 800 000 Tiltak kommunal veg 2012 1 000 000-1 000 000 0 Flyfoto 2012 250 000 0 250 000 KomTek (VAR - 2012) 150 000-150 000 0 Kjøp kommunaleboliger 2012 3 000 000-3 000 000 0 Vegadresser 2012 100 000-100 000 0 Tiltak vannanlegg og ledningsnett 2012 500 000-500 000 0 Gansmo renseanlegg 2012 2 500 000-2 500 000 0 Elve- / rasforebygging 2012 400 000-400 000 0 Gansmo renseanlegg 0 2 890 000 2 890 000 Rehab. vann-/avløpsnett OBUS 0 1 800 000 1 800 000 Fornying av pumpestasjoner for Reina, Bjøra 0 1 891 000 1 891 000 Innføring av KomTek 0 250 000 250 000 Pumpestastjon Meosen 0 250 000 250 000 Adkomstveg Skogmo boligfelt 0 2 300 000 2 300 000 Vegbelysning OBUS/Gimle 0 300 000 300 000 19 650 000 8 634 000 28 284 000 Rådmannen fremsatte et nytt regnskapsskjema 1A/1B drift, /korrigert for endring i statlige overføringer. Rådmannens forslag til vedtak vedtas: 1. Kommunestyret tar regnskaps- og virksomhetsrapport for 2. tertial 2012 til orientering. 2. Forslag til budsjettjustering av driftsregnskapet gjennomføres med en økning i til fordeling drift med kr 1.468 974,- i regnskapsskjema 1A. Netto besparelse på kr 947.366,- avsettes til disposisjonsfond. 3. Forslag til budsjettjustering av investeringsregnskapet gjennomføres med en økning i Investeringer i anleggsmidler med kr 6.634.000,- i regnskapsskjema 2A. 4. For å styrke kommunens økonomistyring framover, utvides økonomiavdelingen med en controller-stilling fra 2013. Konsekvensene legges inn i årsbudsjettet for 2013.
5. Følgende budsjettjustering foretas: Regnskapsskjema 1A - drift Oppr. Budsjett Endring Revidert budsjett 1. tertial 2. tertial budsjett Skatt på inntekt og formue 63 207 000 64 303 000 215 000 64 518 000 Ordinært rammetilskudd 120 128 000 120 198 000 1 330 000 121 528 000 Skatt på eiendom 5 102 500 5 147 000 500 5 147 500 Andre direkte eller indirekte skatter 350 000 350 000 8 000 358 000 Andre generelle statstilskudd 9 090 000 9 090 000 (113 000) 8 977 000 Sum frie disponible inntekter 197 877 500 199 088 000 1 440 500 200 528 500 Renteinntekter og utbytte 1 374 000 1 309 000 235 000 1 544 000 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg. 9 144 021 9 416 000 (66 979) 9 349 021 Avdrag på lån 7 581 000 7 672 000 30 000 7 702 000 Netto finansinnt./utg. (15 351 021) (15 779 000) 271 979 (15 507 021) Til dekning av tidligere regnsk.m. merforbruk - - Til ubundne avsetninger 7 708 160 8 344 000 2 325 087 10 669 087 Til bundne avsetninger 233 809 234 000 231 809 465 809 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk - 636 000 (439) 635 561 Bruk av ubundne avsetninger 5 592 463 6 151 000 964 246 7 115 246 Bruk av bundne avsetninger 963 392 963 000 1 350 184 2 313 184 Netto avsetninger (1 386 114) 827 000 (1 897 905) (1 070 905) Overført til investeringsregnskapet - 2 696 600-2 696 600 Til fordeling drift 181 140 365 179 785 000 1 468 974 181 253 974 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) 181 140 365 179 786 000 1 467 974 181 253 974 Regnskapsmessig mer/mindreforbruk - - - - Oppr. Budsjett Endring Revidert Regnskapsskjema 1B - drift budsjett 1. tertial 2. tertial budsjett Politiske styringsorganer 2 370 188 2 554 000 (5 466 812) (2 912 812) Stabs- og støttefunksjoner 14 730 182 14 750 000 67 667 14 817 667 Fagområde oppvekst 69 941 295 71 372 000 3 004 667 74 376 667 Fagområde helse/sosial 66 035 264 65 690 000 3 278 204 68 968 204 Fagområde kultur 3 445 083 3 622 000 65 888 3 687 888 Fagområde teknisk 22 794 098 22 635 000 478 388 23 113 388 Skatter, rammetilskudd, renter og avdrag (9 958 745) (12 656 000) 40 972 (12 615 028) Midtre Namdal Samkommune 11 783 000 11 818 000-11 818 000 181 140 365 179 785 000 1 468 974 181 253 974
Regnskapsskjema 2A - investering Oppr. Endring Revidert budsjett 2. tertial budsjett Investeringer i anleggsmidler 19 650 000 6 634 000 26 284 000 Utlån og forskutteringer 550 000 5 951 000 6 501 000 Avdrag på lån 2 000 000 3 414 000 5 414 000 Avsetninger - 2 169 000 2 169 000 Årets finansieringsbehov 22 200 000 18 168 000 40 368 000 Finansiert slik: - Bruk av lånemidler 19 650 000 13 174 400 32 824 400 Inntekter fra salg av anleggsmidler 550 000 802 000 1 352 000 Tilskudd til investeringer - - - Mottatte avdrag på utlån og refusjoner 2 000 000 215 000 2 215 000 Andre inntekter - - - Sum ekstern finansiering 22 200 000 14 191 400 36 391 400 Overført fra driftsregnskapet - 2 696 600 2 696 600 Bruk av avsetninger - 1 280 000 1 280 000 Sum finansiering 22 200 000 18 168 000 40 368 000 Udekket/udisponert - - - Regnskapsskjema 2B - investering Oppr. Endring Revidert budsjett 2. tertial budsjett Barnehage Krabbstumarka 0 120 000 120 000 Stedsutvikling Ranemsletta 2010 0 508 000 508 000 Stedsutvikling Skage Sentrum 2010 0 379 000 379 000 Gang-/sykkelveg Svarlia 0 600 000 600 000 Universiell utforming kommunal bygningsmass 0 68 000 68 000 Ny demensavdeling Overhalla sykeheim 0 553 000 553 000 Avløpsledning OBUS-Skydal 1 000 000-1 000 000 0 Pumpestasjoner (Reina bru/bjøra Camping) 1 150 000-1 150 000 0 Anskaffelse av SD/EOS 0 821 000 821 000 Vegbelysning/leskur Skage sentrum 0 96 000 96 000 Bygging av energieffektivt leilighetsbygg Skage 0 3 230 000 3 230 000 HMS avvik 400 000 0 400 000 Arealplanlegging Skage Sentrum 200 000 0 200 000 Utbygging Svarlia boligfelt 2012 1 500 000 78 000 1 578 000 Utbygging Skageåsen boligfelt 2012 5 000 000 0 5 000 000 Prosjektering Obus - ny barneskole 500 000-500 000 0 Industriområde Skogmo - utvidelse av areal 201 2 000 000 800 000 2 800 000 Tiltak kommunal veg 2012 1 000 000-1 000 000 0 Flyfoto 2012 250 000 0 250 000 KomTek (VAR - 2012) 150 000-150 000 0 Kjøp kommunaleboliger 2012 3 000 000-3 000 000 0 Vegadresser 2012 100 000-100 000 0 Tiltak vannanlegg og ledningsnett 2012 500 000-500 000 0 Gansmo renseanlegg 2012 2 500 000-2 500 000 0 Elve- / rasforebygging 2012 400 000-400 000 0 Gansmo renseanlegg 0 2 890 000 2 890 000 Rehab. vann-/avløpsnett OBUS 0 1 800 000 1 800 000 Fornying av pumpestasjoner for Reina, Bjøra ve 0 1 891 000 1 891 000 Innføring av KomTek 0 250 000 250 000 Pumpestastjon Meosen 0 250 000 250 000 Adkomstveg Skogmo boligfelt 0 2 300 000 2 300 000 Vegbelysning OBUS/Gimle 0 300 000 300 000 19 650 000 6 634 000 26 284 000 PS 97/12 Søknad om opptak av startlån for videreutlån i. 1. Overhalla kommune tar opp et lån på kr. 7 000 000 i startlånsmidler for videreutlån. Rådmann gis fullmakt til å inngå avtale om opptak av lån med tilhørende betingelser.
2. Husbankens Retningslinjer for startlån fra Husbanken legges til grunn for innvilgelse av lån. Hjemmel for vedtaket er: PS 98/12 Vegbelysning på kommunal veg inn til OCEM. 1. I sammenheng med graving og tilrettelegging for bredbånd i området i ekstern regi, gjennomfører Overhalla kommune en tilrettelegging innenfor en kostnadsramme på kr. 250 000 inkl mva som forarbeider til nytt gatelysanlegg på strekningen fra fv.17 og inn til OCEM. 2. Det gjennomføres følgende budsjettering: 02300.6040.33301.0413 kr.250 000 09100.6040.33301.0413 kr.250 000 Lånet avdras over 40 år. 3. Fullføring av anlegget med vegbelysning vurderes i samband med revisjon av trafikksikkerhetsplan og som en del av arbeidet med årsbudsjett/økonomiplan. PS 99/12 Rehabilitering av Gløymem bru, avdekket skade på brukonstruksjonen med påfølgende økte kostnader. 1. Overhalla kommune vedtar å fullføre rehabiliteringen av Gløymem bru med de beregnede tilleggskostnader på kr 1.005.373 som har fremkommet. 2. Arbeidene følger den opprinnelige beskrivelsen fra Safe Control, men i tillegg foretas utbedringer av skader/slitasjer som ble oppdaget i forbindelse med sandblåsing. Totalkostnadene blir da kr. 4.059.373 3. Finansieringen skal skje ved låneopptak. Lånet avdras over 50 år. 4. Følgende budsjettering foretas
art Ansvar tjeneste prosjekt kostnad tidligere vedtak totalkost lån 09100 6040 33301 0374 1.005.373 3.054.000 4.059.373 utgifter 02700 6040 33301 0374 1.005.373 3.054.000 4.059.373 5. Forsterkningsarbeidene gjennomføres snarest mulig. Trond Stenvik Rådmann Stig Moum teknisk sjef PS 100/12 Offentlig ettersyn - 1.gangsbehandling reguleringsplan for Skage sentrum - Melamoen 1. Forslag til reguleringsplan Skage sentrum Melamoen, datert 26.9.12, legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker fra kunngjøringsdato, jfr. plan- og bygningslovens 12-10. 2. Det tas sikte på å oppheve følgende gjeldende arealplaner i sin helhet: Reguleringsplan for Skage sentrum, vedtatt 20.12.2005 (planid 174420040005) Reguleringsplan for Hunn boligfelt, vedtatt 21.4.1980 (planid 174419790002) Bebyggelsesplan(endring) Grovintunet, del av reguleringsplan Skage sentrum, område F1 og F3, vedtatt 7.12.2005, sist revidert 31.1.2007 (planid 174420070001) Reguleringsplan(endring) Del av sentrum, øst for område F1 og F3, vedtatt 26.6.2007 (planid 174420070002) Reguleringsplan(endring) for Skage sentrum Del av Butikkåkeren, datert 19.9.2011 (utlagt til offentlig ettersyn) (planid 174420110001) Kommunedelplan Skage, vedtatt 17.11.2003 (planid 174420030003) Hjemmel for vedtaket er: Plan- og bygningslovens 12-10 og 12-14. Delegasjonsreglementets Kap. III, bokstav a) pkt. iii. nr.1. Vedtak i Overhalla formannskap - 16.10.2012, enst.:
PS 101/12 Sluttbehandling - Reguleringsendring Skage sentrum - Del av Butikkåkeren. 1. Med hjemmel i plan- og bygningslovens 12-12 vedtas reguleringsendring for Skage sentrum Del av Butikkåkeren med reviderte reguleringsbestemmelser for Skage sentrum, datert 19.9.12. Følgende ny reguleringsbestemmelse 4.4 tas inn: Det skal minimum avsettes 50 m² til nærleikeplass i planområdet Del av butikkåkeren. Vilkår Det skal foreligge dokumentasjon av at sikkerhet mot skred er tilstrekkelig ivaretatt. Dette ivaretas ved geoteknisk rapport fra Multiconsult og tredjepartskontrollør NGI. 2. Reguleringsendringen vil erstatte og oppheve deler av gjeldende reguleringsplan for Skage sentrum, egengodkjent 20.12.2004. Hjemmel for vedtaket er: Plan- og bygningslovens 12-12 og 12-14.