Fyresdal kommune Møteinnkalling Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Kommunestyresalen Dato: 02.12.2015 Tid: 13:30 Forfall meldast til sentralbordet på tlf. 35 06 71 00. Varamedlemmer møter bare etter nærare varsel.
Saksliste Utvalssaksnr PS 17/15 RS 88/15 Innhald Referat og meldingar Rundskriv frå KS RS 89/15 Møteplan 2016 RS 90/15 Protokoll frå Amu Lukka møte(x) RS 91/15 Tilsettingssak vernepleiar fast stilling X RS 92/15 Tilsettingssak sjukepleiar 62,4% natt, pleie og omsorg X RS 93/15 Tilsetjingssak sjukepleiar 100% vikariat, 01.12.15-31.08.16 X RS 94/15 Tilsettingsak helgestillingar i pleie og omsorg X PS 18/15 Søknad om permisjon i heimel 1100, 20% i tidsrommet 01.01.- 31.12.2016 PS 19/15 Søknad om permisjon 1.1.16-31.12.16 heimel 2418 X PS 20/15 Søknad om permisjon- heimel 2774 X PS 21/15 Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 for Fyresdal kommune Fyresdal utvalsleiar utvalssekretær
PS17/15Referatogmeldingar RS88/15RundskrivfråKS RS89/15Møteplan2016 RS90/15ProtokollfråAmu RS91/15Tilsettingssakvernepleiarfaststilling RS92/15Tilsettingssaksjukepleiar62,4%natt,pleieogomsorg RS93/15Tilsetjingssaksjukepleiar100%vikariat,01.12.15-31.08.16 RS94/15Tilsettingsakhelgestillingaripleieogomsorg
Fyresdal kommune Arkiv: 210468 Saksmappe: 2012/634-8 Saksbeh.: Grethe Lassemo Dato: 11.11.2015 Saksframlegg Svar på søknad om permisjon i heimel 1100, 20% i tidsrommet 01.01.- 31.12.2016 Utval Utvalssak Møtedato Administrasjonsutvalet 18/15 02.12.2015 Endeleg vedtaksrett i saka har: Dokument i saka: Søknad frå Guro Libjå datert 10.11.15. Bakgrunn for saka: Søknad frå Guro Libjå der ho søkjer om 20 % reduksjon av stillinga si i eit år frå 01.01.16. Libjå søkjer permisjon på grunn av utvikling av eiga bedrift. Ho ynskjer fri ein dag i veka i eit år for å kunne bygge opp nytt fjøs på garden. Vurdering: Spørsmålet er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2015 2018, vi har tru på at vi blir betre saman ved at vi legg til rette for tilsette i alle livsfasar. Søknaden kjem inn under permisjonsreglementet pkt 3.7, der permisjonar som ikkje er heimla i dei tidlegare nemde punkta i reglementet avgjerast av administrasjonsutvalet. Søknaden er diskutert med kommunalsjefen for økonomi og fellestenester. Det må bli slik at andre tilsette i fellestenesta må ta over arbeidsoppgåvene til Libjå den dagen i veka ho ikkje er her. Vi er førebudde på dette og sidan Libjå sin søknad er avgrensa til eit år, bør avdelinga klare det. Konklusjon: Libjå bør få permisjon utan løn i 20 % det tidsrommet ho ynskjer. Avdelinga klarer å ta oppgåvene som ligg til føre i det tidsromet. Innstilling frå rådmannen: Guro Libjå får permisjon utan løn i 20 % i heimel 1100 i perioden 01.01.16 31.12.16. Ketil O. Kiland rådmann Grethe Lassemo avdelingsleiar
Fyresdal kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2015/1442-16 Saksbeh.: Kjersti Bergland Dato: 13.11.2015 Saksframlegg Økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 for Fyresdal kommune Utval Utvalssak Møtedato Formannskap 70/15 17.11.2015 Arbeidsmiljøutvalet 14/15 30.11.2015 Administrasjonsutvalet 21/15 02.12.2015 Råd for eldre og menneske med nedsett funksjonsevne Kommunestyret Endeleg vedtaksrett i saka har: Kommunestyret Dokument i saka: Formannskapet sitt framlegg til økonomiplan 2015 2018 og årsbudsjett 2015 Bakgrunn for saka: Etter 44 og 45 i kommunelova skal kommunestyret kvart år vedtake årsbudsjett for neste kalenderår og økonomiplan for dei neste fire åra. Grunnlaget for neste års budsjett er inneverande års opprinnelege budsjett og dei langtidsmåla som ligg i samfunnsdelen av kommuneplanen. Vurdering: Saka er vurdert ut frå følgjande mål i økonomiplanen for 2015 2018:.vi opprettheld og brukar det økonomiske handlingsrommet. Budsjettarbeidet har i år vore gjennomført på fylgjande måte: - Rådmannen si leiargruppe har vore med i heile prosessen. - Tillitsvalde har vore informert gjennom heile prosessen. - Formannskapet har også kome med signal om kva ein skal prioritere. - Formannskapet legg fram si innstilling i november. - Innstillinga skal handsamast i ulike organ. - Kommunestyret gjer endeleg vedtak i desember. Generelle føresetnader for budsjett 2016 og økonomiplan 2016 2019: - Kommunestyret vedtek nettorammer for kvar sektor - Hovudutvala vedtek deretter avdelingsvise nettorammer og administrasjonen utarbeider detaljbudsjett. - Langsiktig del av kommuneplanen og mål for økonomiplanperioden har lege til grunn - Det skal ikkje vere auk i faste stillingar - Det må utvisast stor respekt for budsjettrammene av den enkelte sektor Driftsbudsjettet: - Godtgjersle til folkevalde fylgjer reglement men med reduksjon på 2% til kommunestyrerepresentantar
- Pensjonspremie for ansatte er budsjettera med 14% - Auke i diverse kontigentar - Rekneskapsføring for VTR frå 01.01.2016 - Auka utgifter til økonomisk sosialhjelp og hjelpetiltak i barnevernet - Supsidiera fotpleie for eldre vert avvikla - Oppretting av stilling som personleg brukarstyrt assistent - Oppretting av dagtilbud for demente - Vidareføring av jordmorsamarbeidet i Vest-Telemark - Innføre egenandel på trygghetsalarmar - Prisjustering av kulturskulesatsar og SFO-betaling. - Barnehagesatsar som vedteke frå 1. august 2015 - Prosjekt "Gimle i utvikling" vert dekt av bundne fondsmidlar - Ekstramidlar til spesialundervisning/integreringsarbeid i skulen - Sommaraktivitetar for ungdom vert avvikla - Oppretthalde dagens tenestenivå i alle sektorar - Auke i driftsmidlar til nødnett og til brannutstyr - Auk i husleige tilsvarande auk i kommunale avgifter og konsumprisindeks - 10 % auk i vassavgifter - 3 % auk i kloakkavgifter - 25 % auk i slamavgifter - Ingen auk i renovasjonsavgifter - Ingen auk i feieavgift - Vurdere innføring av eigedomsskatt for alle eigedomar Investeringar 2016: - Ferdigstille barnehagen - Oppstart av trafikksikkerhetstiltak/gateljos - Aksjekjøp i FN Eigedom AS - UV-anlegg Fyresdal vassverk Det er viktig å merke seg at nye investeringar også krev auke i driftsutgiftene når byggeperioden er over. Økonomiplan 2017-2019: - Oppretthalde driftsnivået i heile perioden - Lågt investeringsnivå grunna lite tilgang på eigne midlar Konklusjon: Det er nedgang i hovudinntektene frå staten og kraft, noko som gjer at ein må tilpasse utgiftene deretter. Kommunestyret sitt vedtak om permanente inndragingar av rammene i haust har blitt lagt inn i neste års budsjett. Desse inndragingane var på ca 3 millionar kroner. Det var lagt ned eit godt stykke arbeid, både frå tilsette, tillitsvalde og politikarar i dette arbeidet som ein nå haustar fruktene av. MEN ein ser likevel at neste års budsjett har klart avgrensa midlar til drift og at ein har nådd ei smertegrense for når ein må starte å kutte direkte på tiltak og tenestetilbodet. Når det gjeld inntekter som tidlegare har blitt bruka til investeringar har desse nå delvis forsvunne og delvis blitt bruka inn i drifta slik at investeringar i åra framover må enten haldast på eit minimum eller lånefinansierast. Noko som igjen påverkar drifta. Ein har difor sett på moglege måtar for å finne nye inntekter og har sett i gang eit utgreiingsarbeid for om mogleg å innføre eigedomsskatt for alle eigedomar frå 2017. Innstilling frå formannskapet: Økonomiplan 2016 2019 og årsbudsjett 2016 for Fyresdal kommune vert vedteke slik det ligg føre. Nettorammene for kvar sektor i driftsbudsjettet vert som fylgjer: Sektor Utgift Inntekt Netto Fellestenesta 19.582.000 3.197.000 16.385.000 Helse og omsorg 52.778.000 13.572.000 39.206.000
Kultur og oppvekst 36.909.000 3.781.000 33.128.000 Plan og teknikk 25.239.000 13.908.000 11.331.000 Finans 19.812.000 119.862.000-100.050.000 Handsaming i Formannskap - 17.11.2015 Vedtak i Formannskap - 17.11.2015 Ketil O. Kiland rådmann Kjersti Bergland kommunalsjef økonomi og fellestenester