PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan Jensen, kretsleder Helge Johnsen, nestleder Gunn H. Knudsen, styremedlem Marianne Ankervold, styremedlem Torleif Scheie, styremedlem Ruth Brudvik, styremedlem Svein Erik Burud, varamedlem Bjørn Ove Myking, varamedlem Anne-Kristine Aas, ansattes representant, organisasjonssjef Janne Landås, informasjonskonsulent Referent Sakliste: Sak 44/11: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Sak 45/11: Godkjenning av protokoll fra styremøte 06/11 Sak 46/11: Regnskap pr. 30.09 for HIK og OLTV Sak 47/11: Møte med kultur- og ressursutvalget, Hordaland fylkeskommune Sak 48/11: Felles samling administrasjon styre 15. november Sak 49/11: Idrettsrådskonferanse og møte med Idrettsrådet i Bergen Sak 50/11: Idrettskretsting 2012 Sak 51/11: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger - Deltakelser/representasjon - HMS og personell - Oppfølgingssaker, skriv og meldinger
Sak 44/11: Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Møteinnkalling og sakliste godkjent Sak 45/11: Godkjenning av protokollen fra styremøte 06/11 Saksunderlag: Utkast til protokoll fra styremøte 06/11 Protokollen godkjent Sak 46/11: Regnskap pr. 30.09 for HIK og OLTV / Asbjørn Lindås Saksunderlag: Resultatregnskap og balanse for HIK og OLTV pr. 30.09.11 HIKs resultat pr 30.09.11 viser et underskudd på kr. 275.747,99. Det er nå lagt opp til en endring i måten å fordele den andelen av momskompensasjonen som vil tilfalle HIK på bakgrunn av innrapporterte tall fra HIK og OLTV. Prinsipielt bør momskompensasjonsandelen til Olympiatoppen Vest-Norge (OLTV) gå til OLTV. HIKs andel av momskompensasjonen er etter dette stipulert lavere enn ved tidligere utsendelser av regnskapet i år. Samtidig er OLTV satt opp med sin andel. OLTV har tidligere år betalt HIK for føring av sitt regnskap gjennom at renter på OLTVs konto har tilfalt HIK. For 2011 foreslås det at rentene på OLTV følger OLTV, og at OLTV betaler HIK for regnskapsføring. For HIK sin del kan disse periodejusteringene for regnskapsperioden nevnes: Regnskapstjenester 3. kvartal + kr. 90.000 Opptjente renter + kr. 123.000 Andel momskomp. iht budsjett + kr. 187.500 Bingo juli/aug/sept + kr. 37.500 Regnskapstjenester OLTV + kr. 105.000 Ekstraordinære inntekter - kr. 56.000 (oppløsning av idrettslag) IT Basis september - kr. 20.000 Strøm september - kr. 15.000 Klubbutviklingstiltak - kr. 60.000 (uavklart om inndekning kan tas fra årets tildeling eller fra avsetning i balansen)
Med disse justeringene viser HIKs resultat pr. 30.09 et overskudd på kr. 116.252,99. For OLTV sin del viser resultatet pr. 30.09.11 et overskudd på kr. 2.277.247,83 Av nødvendige periodejusteringer som tilhører regnskapsperioden kan nevnes: Undervisning Voss Gymnas - kr. 1.620.000 Regnskapstjenester - kr. 105.000 Lønn september - kr. 98.000 Undervisningstjenester - kr. 200.000 Andre uførte fakturaer - kr. 120.000 Undervisn fra Hordaland Fotb.kr. kr. 55.000 IT Basis - kr. 36.000 Andel momskompensasjon +kr. 150.000 Opptjente renter +kr. 62.000 Med disse justeringene viser OLTVs resultat pr. 30.09 et overskudd på kr. 255.247,83. Det fremlagte regnskap for HIK og OLTV pr. 30.09.11 tas til etterretning. Sak 47/11: Møte med kultur- og ressursutvalget, Hordaland fylkeskommune Vi bør invitere oss til et møte med Kultur- og ressursutvalget i fylkeskommunen og Opplærings- og helseutvalget. Møtet kan gjerne gjennomføres på Idrettens Hus. Fylkesrådmannens budsjettforslag for 2012 er klart og styret diskuterte hvordan HIK bør følge dette opp. Aktuelle saker i møte med Kultur- og ressursutvalget: Tilskuddet til HIK og OLTV opprettholdes på samme kronemessige nivå som i 2011. Vi må ha en gjennomgang av vår bruk av det fylkeskommunale tilskuddet. Det er lagt inn kr. 300.000 til å opprette et professorat ved Høgskolen i Bergen tilknyttet masterutdanning idrett og folkehelse. (Her må vi være på banen for å påvirke innhold og retning i studiet.) Aktuelle saker i møte med Opplærings- og helseutvalget:
Den nye fylkesordføreren, Tom-Christer Nilsen, tok til orde for gratis bruk av fylkeskommunale idrettsanlegg under valgkampen. Dette må vi følge opp. Fysisk aktivitet i videregående skole Avtale om foredragsturneer fra Antidoping Norge til de videregående skoler Til neste møte blir det laget en detaljert strategiplan over hvilke saker HIK skal jobbe med inn mot de ulike delene i fylkeskommunen. HIK ber om å få møte Kultur- og ressursutvalget i høst. I møtet presenterer vi idrettskretsens og idrettens virksomhet i fylket, og gir en oversikt over hvordan fylkestilskuddet blir benyttet. I tillegg ønsker HIK å møte Opplærings- og helseutvalget. Sak 48/11: Felles samling administrasjon styre 15. november Høstens fellessamling mellom styret og administrasjon gjennomføres i klubbhuset til Laksevåg Turn og Idrettslag ved Nygårdsmyren idrettsplass tirsdag 15. november. Administrasjonen starter kl. 0900, og fellessamlingen med styret starter om ettermiddagen kl. 1700 2100. Under denne delen er det naturlig å løfte diskusjonen fra detaljnivå til idrettspolitisk nivå. Bl.a.: - Hvilken rolle og funksjon skal idrettskretsen ha i de nærmeste årene? - Hva er de viktigste arbeidsoppgavene? - Har vi fokus mot de rette områdene og målgruppene? - Bruker vi våre økonomiske ressurser optimalt ift. vår målsetting? Av områder som har vært diskutert tidligere, kan nevnes eksempler som: - Kjerneoppgaver har vi en felles oppfatning av hva dette er? - Folkehelse (Treningskontakt og Idrett Skole) fra prosjekt til fast drift? - Regnskapstjenester for idrettslag hvordan tar vi dette videre? Oppgaver og forberedelser ble diskutert og Helge Johnsen, Gunn Knudsen og tar ansvar for den idrettspolitiske delen. Kretsstyret ønsker å ha med grunnfinansiering som et punkt i den nye handlingsplanen for 2012-2014. Fellessamlingen med styret og administrasjon gjennomføres som planlagt tirsdag 15. november. Hovedmålsettingen med samlingen er å legge grunnlag for virksomheten i 2012.
Sak 49/11: Saksunderlag: Idrettsrådskonferanse 4.-5. november og møte med Idrettsrådet i Bergen Program for konferansen Idrettsrådskonferansen 2011 gjennomføres på Clarion Hotell ved Flesland Flyplass. Det er påmeldt 34 deltakere fra 15 idrettsråd. Styret er påmeldt med 6 og 2 deltar fra administrasjonen. Det ble tatt en gjennomgang av innhold, praktiske og faglige rammer. Det er avtalt et møte mellom IR Bergen og HIK i forkant av samlingen fra kl 1630 1730 fredag. Så langt har adm. i HIK og Idrettsrådet i Bergen avtalt at disse to temaene bør diskuteres: Store idrettsanlegg i Bergen o Status, fremdrift, økonomi og idrettspolitisk jobbing Store idrettsarrangement i Bergen o Strategi, oppfølging av kommunens arbeid 1 time er knapp tid, men det er viktig å komme i gang med dialogen og få formalisert noen møtepunkter fremover. Idrettsrådskonferansen gjennomføres iht. utarbeidet program. Oddvar J. Jensen tar hovedansvar for innhold og gjennomføring av møtet med Idrettsrådet i Bergen. Sak 50/11: Idrettskretsting 2012 Kretstinget gjennomføres lørdag 21. april 2012 på Solstrand Fjord Hotell i Os kommune. Forberedelser: - Innkallingsfrist 21. januar - Særforbund uten region/kretsledd må melde sin interesse for deltakelse innen 31. desember. HIK sender ut brev så snart som mulig og gjør aktuelle særforbund oppmerksom på dette. - Frist for å sende inn forslag til saker som skal behandles på tinget: 21. februar - Utsendelse av sakspapirer: 21. mars. Herunder: o Handlingsplan 2012-2014 NIF jobber med å utarbeide mer konkrete handlingsplaner under IPD og HIK bør se igjennom disse og se hva som er relevant for oss. Disse planene skal være klar tidlig på nyåret. o Beretning 2010 2012
- Faglig seminar fredag 20. april. Kretsstyret kom med følgende innspill på tema: o Unge ledere o Antidoping * Ren idrett Antidoping Ren ungdom * Høydehus * Rettssikkerhet til utøver. * Utfordre en politiker på hvorfor doping ikke blir kriminalisert? - Valgkomiteen Administrasjonen kontakter valgkomiteens leder og forespør om vi kan hjelpe praktisk med utsendelser etc. Administrasjonen forbereder tinget etter mal fra tidligere år samt innspill i møtet. Fremdrift og status tas opp i styremøtet i desember. Sak 51/11: Orienteringssaker, referatsaker, skriv og meldinger o Orienteringssaker: Miljøfyrtårn-sertifisering. Status er at HIK har gjennomført et møte 29. september og skal ha nytt møte 8. november. Vi jobber oss igjennom en liste med punkter som må på plass for å bli miljøsertifisert. Vi har satt en frist til 1. desember med å fullføre, men det kan vise seg vanskelig å få prosessen ferdig til denne dato. NIF er sertifisert men ikke Idrettens Hus på Ullevål. NIF er i dialog med særforbundene. Kunnskapsturne NIF/ Norsk Tipping 20. oktober. Helge Johnsen åpnet på vegne av idrettskretsen. 120 deltakere. Godt seminar. God stemning i salen. Bra spennvidde i innhold. Styremøte og juleavslutning tirsdag 6. desember. Det er en fordel å ha møtet samme sted som middagen. Sted: Ulriken 643. Administrasjonen undersøker om det er ledig. o Deltakelser/representasjon Voss IL 125 år, jubileumsmarkering 17. september. Helge Johnsen deltok. Han overrakte krus på vegne av NIF. 123 deltok på jubileumsmarkeringen. Fellesmøte Rogaland IK, Hordaland IK og Sogn og Fjordane IK 15.-16. september. Oddvar J. Jensen, Helge
Johnsen og deltok. Knut sender ut referatet til kretsstyret. Fylkeskonferanse idrett og kultur 22. november. Foreløpig deltakelse fra styret: Oddvar J. Jensen. Onarheim IL 50 år. Markering lørdag 19. november. Det var ingen som hadde anledning til å representere. Invitasjon til Golftinget, Bergen lørdag 19. og søndag 20. november. Oddvar J. Jensen deltar. Invitasjon til norgespremiere i Easy-Basket 30. oktober i Gimlehallen. En turnering hvor konkurranseaspektet er tonet helt ned og hvor resultatene ikke teller. Bergen kommune stiller med politikere og HIK har også fått en henvendelse om å være tilstede. Det var ingen som hadde anledning til å representere. Invitasjon til åpning av Leikvang Friidrettshall 29. oktober. Oddvar J. Jensen deltar. o HMS og personell Årets Bedriftslege-runde er igangsatt. Asbjørn Lindås sitt ansettelsesforhold som økonomileder forlenges med fire måneder frem til 30.06.2012. Protokoll godkjent / - 2011: Oddvar Johan Jensen Leder Helge Johnsen Nestleder