Møteprotokoll for Formannskapet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 12:00-19:30 Orienteringar i starten av møtet: Nordhordland handverk og industrlag Lensmann Einar Vatne om rusproblematikk - ungdom Møtedeltakarar Parti Rolle Aashild Halland V Medlem Arne Ramslien KRF Varaordførar Bjarte Vatnøy FRP Medlem Gudmund Husdal FRP Varamedlem Jostein Hellestveit SP Varamedlem Kaare Gaulen KRF Medlem Kåre Romarheim KRF Varamedlem Leif Hosøy Sleire H Medlem May Eva Sandvik H Ordførar Nina Bognøy AP Medlem Ståle Juvik Hauge AP Medlem Forfall meldt frå følgjande medl. Ingeborg Askeland Nina Stabell Øvreås Parti SP FRP Følgende fra administrasjonen møtte: Eirik Schütz-kommuneadvokat, Hogne Haugsdal-kont.rådmann, Janne Sundkonst.ass.rådmann / økonomisjef, Therese Urdahl Braseth-einingsleiar, Tor Hegle einingsleiar, Øystein Sørhaug-næringssjef, Tove Mette Arnø Fyllingen - sekretær
Saknr Tittel 18/14 Godkjenning av innkalling og saksliste 19/14 Godkjenning av møteprotokoll 20/14 Underskrift av dagens møteprotokoll 21/14 Delegerte saker Sakliste 22/14 Oppstart av strategiprosess/rullering av strategisk næringsplan for Lindås og Austrheim kommunar (2011-2020) 23/14 Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltning 24/14 Kjøp av tomt 25/14 Oppstart av prosjektering på Storstova. 26/14 Søknad om utviding av plassar i Natås barnehage barnehageåret 2014/2015. 27/14 Søknad om nye permanente plassar i Hundvin Naturbarnehage 28/14 Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester 2014 - justering 29/14 Pensjon for folkevalte 30/14 Landbrukskontor 31/14 Vidare prosess kommunestruktur 32/14 Tolking - møtegodtgjersle folkevalde 33/14 Melding til formannskapet
18/14: Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste vert godkjent Orienteringa om Lindåstunet vert flytta til meldingar og orienteringar frå ordførar og rådmann. Vedtak: Innkalling og saksliste er godkjent 19/14: Godkjenning av møteprotokoll Møteprotokollen vert godkjent Ingen merknader Samrøystes Vedtak: Møteprotokollen er godkjent 20/14: Underskrift av dagens møteprotokoll Framlegg om Nina Bognøy og Leif Hosøy Sleire i tillegg til ordførar. Framlegget vart samrøystes vedteke Vedtak: Nina Bognøy og Leif Hosøy Sleire er vald i tillegg til ordførar. 21/14: Delegerte saker Meldinga vert teke til orientering
Ingen merknader Samrøystes Vedtak: Meldinga vert teke til orientering 22/14: Oppstart av strategiprosess/rullering av strategisk næringsplan for Lindås og Austrheim kommunar (2011-2020) Formannskapet godkjenner framlegget om strategiprosess/rullering av strategisk næringsplan, i tråd med det som er skildra i saksutgreiinga. Næringssjef Øystein Sørhaug orienterte i saka. Innstilling: Formannskapet godkjenner framlegget om strategiprosess/rullering av strategisk næringsplan, i tråd med det som er skildra i saksutgreiinga. 23/14: Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltning 1. Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltingsteneste vert godkjent med heimel i forvaltningslova 37. Forskrifta ver gjeldande frå og med 31.03.14. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Innstilling: 1. Lokal forskrift om gebyr for teknisk forvaltingsteneste vert godkjent med heimel i forvaltningslova 37. Forskrifta ver gjeldande frå og med 31.03.14. 24/14: Kjøp av tomt Alt a) Tomteselskapet har varsla at dei kan komme til å nytte sin forkjøpsrett på tomt 188/737 til marknadspris før tomta vert lagt ut for sal. Tomteselskapet ynskjer ikkje å sitja på tomta og vil vidareføre denne direkte til kommunen for same sum. Vert ein ikkje einig om ei rimeleg marknadspris trer alternativ b inn. Alt b)kommunen søkjer å kjøpe tomt 188/737 når denne kjem for sal. Det gis ei fullmakt til ordførar
å godkjenne kjøpssummen på vegne av kommunestyret. Av konkurransemessige omsyn vil ikkje administrasjonen setja ei høgste pris her. Tomtekjøpet finansieras med ei tilsvarande auke i ramma for investeringsbudsjettet. Ståle Hauge-AP og Gudmund Husdal-Frp var ugild, som styremedlemar i Lindås Tomteselskap, og deltok derfor ikkje i denne saka. Rådmannen sitt framlegg 3 røyster og fall (J.Hellestveit-SP, Aa.Halland-V og N.Bognøy-AP) Innstilling Rådmannen sitt framlegg vart ikkje vedteke. 25/14: Oppstart av prosjektering på Storstova. Det kan nyttas inntil 500.000kr til forberedande arbeid og prosjektering av Storstova på Leiknes i 2014. Pengane tas av investeringspost «Lyngtunet» og tilbakeførast frå Storstova i 2015. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Innstilling: Det kan nyttas inntil 500.000kr til forberedande arbeid og prosjektering av Storstova på Leiknes i 2014. Pengane tas av investeringspost «Lyngtunet» og tilbakeførast frå Storstova i 2015. 26/14: Søknad om utviding av plassar i Natås barnehage barnehageåret 2014/2015. Rådmannen får fullmakt til å vidareføre 9 mellombelse plassar i Natås barnehage dersom årets opptak syner trong for det. Mellombelse plassar skal brukast til barn med rett til plass jfr Lov om barnehage, og gjeld for barnehageåret 2014 / 2015. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Innstilling: Rådmannen får fullmakt til å vidareføre 9 mellombelse plassar i Natås barnehage dersom årets opptak syner trong for det. Mellombelse plassar skal brukast til barn med rett til plass jfr Lov om barnehage, og gjeld for barnehageåret 2014 / 2015.
27/14: Søknad om nye permanente plassar i Hundvin Naturbarnehage Rådmannen rår ikkje til ei permanent utviding frå 37 til 40 plassar i Hundvin Natur barnehage. Rådmannen får fullmakt til å vidareføre mellombelse plassar i Hundvin Naturbarnehage dersom årets opptak syner trong for det. Mellombelse plassar skal brukast til barn med rett til plass jfr. Lov om barnehage, og gjeld for barnehageåret 2014 / 2015 Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Innstilling: Rådmannen rår ikkje til ei permanent utviding frå 37 til 40 plassar i Hundvin Natur barnehage. Rådmannen får fullmakt til å vidareføre mellombelse plassar i Hundvin Naturbarnehage dersom årets opptak syner trong for det. Mellombelse plassar skal brukast til barn med rett til plass jfr. Lov om barnehage, og gjeld for barnehageåret 2014 / 2015 28/14: Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester 2014 - justering 1) Kommunestyret opphevar sitt vedtak i sak 121/13 «Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2014». 2)Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2014 blir: Heimebaserte tenester: inntil 2 G: 180 kroner pr. mnd 2 3 G: 277 kroner pr. time 3 4 G: 351 kroner pr. time Over 4 G: 444 kroner pr. time For dei med inntekt utover 2 G blir utgiftstaket pr. mnd. slik: 2-3 G: 765 kroner 3-4 G: 1 500 kroner Over 4 G: 1 800 kroner
Korttidsopphald i institusjon: brukarbetalinga følgjer maks.pris som er/blir fastsett i forskrift om vederlag for opphald i institusjon f.t. 142 kroner pr. døgn. Ved korttidsopphald utover 60 døgn pr. kalendarår blir brukarbetalinga som ved korttidsopphald. Dag- og nattopphald institusjon: brukarbetalinga følgjer maks.pris som er/blir fastsett i forskrift om vederlag for opphald i institusjon f.t. 74 kroner pr. dag/natt. Dagplass utanfor institusjon for somatiske og demente brukarar, som blir tildelt plass etter sosialtenestelova. Brukarbetalinga følgjer maks. pris fastsett i forskrift om vederlag for opphald i institusjon f.t. 74 kroner pr. dag. Maksimalsats for opphald i institusjon 32.000 kroner pr. mnd. Vederlagets storleik ved langtidsopphald er i samsvar med maksimalsatsar, jfr.forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester 3. Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon er f.t. på 7 250 kroner. Tryggleiksalarm inntil 2 G: brukarbetaling for tenester etter 8 i forskrift om eigenbetaling for kommunale helse- og omsorgstenester og desse tenestene ikkje blir gitt til erstatning for lovpålagte tenester, samt for dei med inntekt over 2 G: 383 kroner pr. mnd. Omsorgsteknologi inntil 2 G: brukarbetaling for tenester etter 8 i forskrift om eigenbetaling for kommunale helse- og omsorgstenester og desse tenestene ikkje blir gitt til erstatning for lovpålagte tenester, samt for dei med inntekt over 2 G (gjeld berre i forskningsprosjektperioden): 283 kroner pr. mnd. Middag m/dessert til heimebuande: 73 kroner pr. eining ½ porsjon 56 kroner pr. eining Frukost/kvelds til heimebuande: 33 kroner pr. einin Dagsenter psykisk helse/rus: 51 kroner pr. middag 27 kroner pr. frokost
44 kroner pr. lunsj Vaksine- gitt av heimesjukepleien: brukarbetaling er identisk med sjølvkost. Dersom sentrale myndigheiter fastset maksimalpris, må kommunen følgje denne. Kommunen nyttar Lindåstunet, som ei alternativ teneste ved avslag om kommunal korttidsplass. Eigenbetalinga dekker kost og opphald: 138 kroner pr. døgn Rådmannen får fullmakt til å innvilge reduksjon/fritak for eigenbetaling i individuelle saker, etter vurdering i samsvar med forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester 3 og 8 Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Innstilling: 1) Kommunestyret opphevar sitt vedtak i sak 121/13 «Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2014». 2)Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester, gjeldande frå 01.02.2014 blir: Heimebaserte tenester: inntil 2 G: 180 kroner pr. mnd 2 3 G: 277 kroner pr. time 3 4 G: 351 kroner pr. time Over 4 G: 444 kroner pr. time For dei med inntekt utover 2 G blir utgiftstaket pr. mnd. slik: 2-3 G: 765 kroner 3-4 G: 1 500 kroner Over 4 G: 1 800 kroner Korttidsopphald i institusjon: brukarbetalinga følgjer maks.pris som er/blir fastsett i forskrift om vederlag for opphald i institusjon f.t. 142 kroner pr. døgn. Ved korttidsopphald utover 60 døgn pr. kalendarår blir brukarbetalinga som ved korttidsopphald.
Dag- og nattopphald institusjon: brukarbetalinga følgjer maks.pris som er/blir fastsett i forskrift om vederlag for opphald i institusjon f.t. 74 kroner pr. dag/natt. Dagplass utanfor institusjon for somatiske og demente brukarar, som blir tildelt plass etter sosialtenestelova. Brukarbetalinga følgjer maks. pris fastsett i forskrift om vederlag for opphald i institusjon f.t. 74 kroner pr. dag. Maksimalsats for opphald i institusjon 32.000 kroner pr. mnd. Vederlagets storleik ved langtidsopphald er i samsvar med maksimalsatsar, jfr.forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester 3. Fribeløpet før berekning av vederlag for langtidsopphald i institusjon er f.t. på 7 250 kroner. Tryggleiksalarm inntil 2 G: brukarbetaling for tenester etter 8 i forskrift om eigenbetaling for kommunale helse- og omsorgstenester og desse tenestene ikkje blir gitt til erstatning for lovpålagte tenester, samt for dei med inntekt over 2 G: 383 kroner pr. mnd. Omsorgsteknologi inntil 2 G: brukarbetaling for tenester etter 8 i forskrift om eigenbetaling for kommunale helse- og omsorgstenester og desse tenestene ikkje blir gitt til erstatning for lovpålagte tenester, samt for dei med inntekt over 2 G (gjeld berre i forskningsprosjektperioden): 283 kroner pr. mnd. Middag m/dessert til heimebuande: 73 kroner pr. eining ½ porsjon 56 kroner pr. eining Frukost/kvelds til heimebuande: 33 kroner pr. eining Dagsenter psykisk helse/rus: 51 kroner pr. middag 27 kroner pr. frokost 44 kroner pr. lunsj Vaksine- gitt av heimesjukepleien: brukarbetaling er identisk med sjølvkost. Dersom sentrale myndigheiter fastset maksimalpris, må kommunen følgje denne. Kommunen nyttar Lindåstunet, som ei alternativ teneste ved avslag om kommunal korttidsplass. Eigenbetalinga dekker kost og opphald: 138 kroner pr. døgn Rådmannen får fullmakt til å innvilge reduksjon/fritak for eigenbetaling i individuelle saker, etter vurdering i samsvar med forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester 3 og 8
29/14: Pensjon for folkevalte Saka er tatt til orientering. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Innstilling: Saka er tatt til orientering. 30/14: Landbrukskontor Kommunestyret tek til etterretning at planane om interkommunalt landbrukskontor ikkje let seg realisere. På bakgrunn av dette vert framtidig landbruksforvalting i Lindås å utvikle internt i kommunen innanfor dei rammene som ligg i økonomiplanen for 2014 2017. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Innstilling: Kommunestyret tek til etterretning at planane om interkommunalt landbrukskontor ikkje let seg realisere. På bakgrunn av dette vert framtidig landbruksforvalting i Lindås å utvikle internt i kommunen innanfor dei rammene som ligg i økonomiplanen for 2014 2017. 31/14: Vidare prosess kommunestruktur Lindås kommune tek til orientering rapportane frå Telemarksforsking, som er lagt fram knytt til kommunestruktur i Nordhordland. Rapportane det gjeld er: 1) Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland (Juni 2013) 2) Nordhordland - kommunestruktur 2015 - Avgjerdsgrunnlag for val av vidare prosess - fase 2.1 (Desember 2013) Lindås kommune ønskjer å vera med i den vidare prosessen med å delta i vidare utgreiing av ei kommunesamanslåing (utgreiingsløpet). Det er også viktig at prosessen vil bli tilpassa statlege signal som måtte koma i tida framover. Rådmannen sitt framlegg vart samrøystes vedteke. Innstilling: Lindås kommune tek til orientering rapportane frå Telemarksforsking, som er lagt fram knytt til
kommunestruktur i Nordhordland. Rapportane det gjeld er: 1) Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland (Juni 2013) 2) Nordhordland - kommunestruktur 2015 - Avgjerdsgrunnlag for val av vidare prosess - fase 2.1 (Desember 2013) Lindås kommune ønskjer å vera med i den vidare prosessen med å delta i vidare utgreiing av ei kommunesamanslåing (utgreiingsløpet). Det er også viktig at prosessen vil bli tilpassa statlege signal som måtte koma i tida framover. 32/14: Tolking - møtegodtgjersle folkevalde Saka vert lagt fram utan framlegg til vedtak Framlegg frå L.Sleire-H: Formannskapet gjer ikkje endringar i reglementet og sluttar seg til administrasjonen si tolking i saka. Det vart stilt spørsmål frå J.Hellestveit-Sp om han er ugild i denne saka, som leiar i levekårsutvalet. Formannskapet meiner han ikkje er det. Framlegget vart samrøystes vedteke. Vedtak: Formannskapet gjer ikkje endringar i reglementet og sluttar seg til administrasjonen si tolking i saka. 33/14: Melding til formannskapet Meldinga vert teke til orientering Einingsleiar Therese U.Braset orienterte om startus investeringsprosjekt etter sak 27/14 Under orientering Lindåstunet vart møtet lukka etter off.lova 23. Kaare Gaulen var, som styremedlem i Lindåstunet, ugild og var ikkje tilstades i denne orienteringa. Økonomisjef Janne Sund orienterte om økonomi og drift Organisasjonssjef Ole Georg Hoaas orienterte om omstillingsprosessen Leif Hosøy Sleire frå arbeidsgruppa orienterte om prosessen vidare angåande tilsetting av rådmann. Det vert ekstramøte i formannskapet måndag 17.mars kl.15:00 vedrørande denne saka. Høyringsuttale vedrørande rapport frå arbeidsgruppa som har vurdert brann- og redningsvesenet sin organisering og ressursbruk frå bergensalliansen og Lindås og meland brannvern vart lagt fram i
møtet. Formannskapet sluttar seg til høyringsuttalane. Vedtak: Meldinga vert teke til orientering
Økonomirapportering: - Årsrekneskap 2013 - Rapportering per januar - Brannbil økonomiske konsekvensar - Vedtaksprosjektet pleie og omsorg FO 06.03.2014
Årsrekneskap 2013 Rekneskapsskjema 1A - drift Rekneskap 2013 Reg.budsjett 2013 Oppr.budsjett 2013 Rekneskap 2012 Skatt på inntekt og formue -354 952 535-371 130 000-371 130 000-335 831 859 Ordinært rammetilskudd -352 852 811-341 570 000-341 570 000-330 198 196 Skatt på eiendom -162 820 973-162 821 000-156 800 000-156 786 819 Konsesjonskraft, avgift -209 869-150 000-150 000-135 149 Andre generelle statstilskudd -14 274 077-13 750 000-12 750 000-13 315 552 Frie disponible inntekter -885 110 265-889 421 000-882 400 000-836 267 575 Renteinntekter og utbytte -31 398 452-34 558 000-35 850 000-24 710 339 Renteutg.,provisjoner og andre 23 201 593 24 351 000 27 651 000 24 196 286 Avdragsinntekter -1 720 097-3 049 000-2 300 000-2 046 298 Avdrag på lån 28 864 426 28 951 000 28 951 000 26 811 730 Netto finansinnt./utg. 18 947 470 15 695 000 18 452 000 24 251 380 Premieavvik 3 974 225 19 014 000 16 545 000-50 635 663 Pensjonsinnskot -8 283 902-9 187 000-7 987 000 1 975 844 Til dekning av tidligere underskot Til ubundne avsetninger 42 974 000 42 974 000 40 728 000 89 125 735 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk -24 612 735 Bruk av ubundne avsetninger -22 988 125-23 190 000-16 545 000-5 454 980 Bruk av likviditetsreserve Netto avsetninger 15 676 198 29 611 000 32 741 000 10 398 201 4,3 mill. kr mindre i frie inntekter 3,2 mill. kr mindre i finansinntekter Premieavvik: 15 mill. kr i 2013. Vi må sette av 15 mill. kr når saka om årsrekneskap skal handsamast (slik varsla i 2. tertial rapport) Momsrefusjon investeringsaktivitet -26 995 727-22 386 000-25 406 000-19 061 605 Overført til investeringsregnskap 27 043 852 22 636 000 25 406 000 16 182 639 Til fordeling drift -850 438 472-843 865 000-831 207 000-804 496 961 Motpost avskrivingar -29 187 050-28 530 000-23 158 000-23 005 619 Sum til fordeling drift -879 625 522-872 395 000-854 365 000-827 502 580 Netto driftsutgifter tenesteområda 865 224 529 872 395 000 854 365 000 827 502 580 Meirforbruk/mindreforbruk -14 400 993 0 0 0
Årsrekneskap 2013 Rekneskapsskjema 1B - drift Rekneskap Reg. budsjett Tenesteområda sine netto utgifter 2013 2013 Avvik Avvik i % 1 Politisk styring 21 467 062 21 246 000 221 062 1,0 % 2 Administrativ styring, støttefunksjonar 198 332 411 196 160 000 2 172 411 1,1 % 3 Grunnskuletilbod 187 435 434 189 343 000-1 907 566-1,0 % 4 Kulturformål 13 793 187 14 321 000-527 813-3,7 % 5 Barnehagetilbod 21 629 253 22 375 000-745 747-3,3 % 6 Kommunehelsetenester 43 857 611 46 336 000-2 478 389-5,3 % 7 Sosiale tenester, barnevernstenester 52 539 245 50 205 000 2 334 245 4,6 % 8 Pleie- og omsorgstenester 224 352 965 228 686 000-4 333 035-1,9 % 9 Tekniske tenester 101 817 360 103 723 000-1 905 640-1,8 % Sum tenesteområda 865 224 529 872 395 000-7 170 471-0,8 %
Rapportering per januar Tenesteområda Rekneskap januar 2014 Budsjett januar 2014 1 POLITISK STYRING 1460 1 688-229 2 ADMINISTRATIV STYRING, STØTTEFUNKSJONAR 32384 17 924 14 460 3 GRUNNSKULEN 17339 16 835 503 4 KULTURFORMÅL 897 1 308-411 5 BARNEHAGAR 2103 2 159-56 6 KOMMUNEHELSE 6370 4 897 1 473 7 SOSIALE TENESTER, BARNEVERNSTENESTER 5842 4 655 1 187 8 PLEIE- OG OMSORGSTENESTER 23225 23 095 131 9 TEKNISKE TENESTER 9006 8 877 129 Totalt 98626 81438 17 187 2. Adm. Styring: Tilskot til private barnehager utbetalt for 1. kvartal (13 mill), ellers periodiseringsavvik 3. Grunnskule: Avvik på inntekt læringssenteret, refusjonskrav sendast per 1. kvartal 6. Kommunehelsetjeneste: Legevakten, krav til andre kommuner sendes kvartalsvis 7. Barnevern: Det er ikke sendt krav til staten bufellesskap EMF. 8. PLO: Det er belasta utgiftar for fleire månadar for KIM 9. Teknisk: Krav sendast til andre kommunar to gonger i året. Ikke meirforbruk per januar 2014 som krevjer tiltak. Avvik
Brannbil økonomiske konsekvensar To alternativ for å oppretthalde beredskap: 1. Leige brannbil (fra 25 000 35 000 kr/mnd) kan bli aktuelt å leige ein bil opp til ett år. 2. Kjøpe ein mindre bil (men stor nok til å frakte naudsynt utstyr), kostnad frå 850 000 kr til 1 000 000 kr. Dekkjast innanfor ramma i investeringsbudsjettet for brann. Det ligg inne 1 500 000 kr i investeringsbudsjettet for 2014. Konsekvenser: Brann får ikkje erstatta eldre bil til redning/ oljevern/ miljøforurensning og nyttar midlar som var sett av til beredskapslager Isdalstø kai. Rådmannen prioriterer å gå for alternativ to
Status vedtaksprosjektet 2014 Framdriftsplan: Veke 5: Oppstartsmøte Veke 6-10: Analysearbeid Veke 11: Arbeid med tiltak Veke 13: Omstillingsprogrammet einingsgjennomganger (H/O uke 15) Veke 19: Milepæl framlegg til formannskapet, evt. politisk behandling av delprosjekt Prioriterte områder felles: Korleis løyse natttilbodet (bemanning) på tvers av einigar? Kva nivå skal Lindås kommune levere tenester på? Analyse og vurdering må forankrast politisk God «pasientflyt», samarbeid mellom instutinsjon, heimetenesta, fastlege og bestillarkontoret Ressursar på tvers av einingane Fokus på felles løysingar Gjennomganger per eining