VIB Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 23.10. 14/35-14/K1-033/ Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/ Sted: Tønsberg brannstasjon Tid: 23. oktober kl 0815 1000 Tilstede: Styrets medlemmer: Kurt Orre Torunn Årset Jørgen Fidjeland Andreas Gillund Henrik Oseberg Rune Loraas Andre: Brannsjef Per Olav Pettersen Avdelingsleder Einar Flogeland Avdelingsleder Joachim Jensen Informasjonsrådgiver Arnt E. Folvik Anders Solum Høivik Lene Kaltvedt Skytøen Forfall: Bjørg Marit Sollie Følgende saker ble behandlet: Saksnr. 33/ Godkjenning av innkallingen til styremøte 07/ Saksnr. 34/ Statusrapport pr 2. tertial Saksnr. 35/ Nøtterøy brannstasjon Saksnr. 36/ Anskaffelse av skjæreslukker Saksnr. 37/ Forslag til endring av investeringsbudsjettet Saksnr. 38/ 2015 og økonomiplan 2016 2018 Saksnr. 39/ Daglig leders rapport til styret Tønsberg brannstasjon Status nødnett FoU avtale med Høgskolen i Vestfold og Buskerud Trygghetsalarm tilknyttet røykvarsler Andre vesentlige hendelser Saksnr. 40/ Eventuelt
2 av 5 Saksnr. 33/ Godkjenning av innkallingen til styremøte 07/ Innkalling til styremøte 07/ godkjennes. Protokoll fra styremøte 05/ signeres. Saksnr. 34/ Statusrapport pr 2. tertial Styret tar daglig leders statusrapport drift, økonomi og HMS til orientering. Saksnr. 35/ Nøtterøy brannstasjon Det ble fremmet og votert over følgende to forslag: Styreleder fremmet flg. forslag: 1. Styret inviterer representantskapet til å vedta rehabilitering av Nøtterøy brannstasjon etter alternativ 2 med en total kostnadsramme på 5,7 millioner. 2. Styret har merket seg rådmannens kommentar i brev av 10. april om risikodeling ved en overskridelse av utgifter, deles likt mellom Nøtterøy kommune og VIB. 3. Dagens husleieavtale gjennomgås og leid areal fastsettes på nytt. 4. Det utarbeides en ny tilleggsavtale for rehabiliteringen Andreas Gillund fremmet flg. forslag: 1. Styret vedtar og innstiller ovenfor representantskapet at man sammenslår brannstasjonene på Nøtterøy og Tønsberg jf. Brannfaglig utredning til Brannsjefen datert 1. april. Dersom styrets innstilling ikke blir vedtatt innstiller styret på at representantskapet fatter følgende vedtak: 2. Representantskapet vedtar rehabilitering av Nøtterøy brannstasjon etter alternativ 2 med en total kostnadsramme på 5,7 millioner. 3. Styret har merket seg rådmannens kommentar i brev av 10. april om risikodeling ved en overskridelse av utgifter, deles likt mellom Nøtterøy kommune og VIB. 4. Dagens husleieavtale gjennomgås og leid areal fastsettes på nytt. 5. Det utarbeides en ny tilleggsavtale for rehabiliteringen Det ble votert alternativt over de to forslagene og styreleders forslag fikk 5 stemmer og Gillunds forslag fikk 1 stemme. Styrets forslag ble dermed: 1. Styret inviterer representantskapet til å vedta rehabilitering av Nøtterøy brannstasjon etter alternativ 2 med en total kostnadsramme på 5,7 millioner. 2. Styret har merket seg rådmannens kommentar i brev av 10. april om en risikodeling ved en overskridelse av utgifter og at den deles likt mellom Nøtterøy kommune og VIB. 3. Dagens husleieavtale gjennomgås og leid areal fastsettes på nytt. 4. Det utarbeides en ny tilleggsavtale for rehabiliteringen
3 av 5 Saksnr. 36/ Anskaffelse av skjæreslukker 1. Styret anbefaler at opsjon på skjæreslukker til ny V 3.1, mannskapsbil på Kopstad, innløses. 2. Styret inviterer representantskapet til å finansiere innløsningen av opsjonen ved å gjøre en endring i investeringsbudsjettet for hvor opsjonen finansieres ved bruk av inntil kr 500 000 av fond. 3. Styret inviterer videre representantskapet i investeringsbudsjettet for 2015 å anskaffe en skjæreslukker til førstebilen på stasjon Nøtterøy V-1.1 som finansieres ved bruk av inntil kr 700 000 av fond. Saksnr. 37/ Forslag til endring av investeringsbudsjettet Styret inviterer representantskapet til å vedta følgende forslag til endret investeringsbudsjett for : Ny V-3.8 og V-0.1 finansiert som i vedtaket fra 2013 overføres til investeringsbudsjettet Delbetaling for V-3.1 mannskapsbil Kopstad overføres til investeringsbudsjettet Opsjon på skjæreslukker til ny V-3.1, mannskapsbil på Kopstad med en investeringsramme på kr 500 000 pluss merverdiavgift innløses. Opsjonen ved bruk av kr 500 000 fra fond og momskompensasjon INVESTERINGSBUDSJETT Opprinnelig Endret Differanse Investeringer: 3 300 5 625 2 325 Finansiering: (3 300) (5 625) (2 325) Udekket 0 0
4 av 5 Saksnr. 38/ 2015 og økonomiplan 2016 2018 Styret inviterer representantskapet til å vedta følgende forslag til budsjett for 2015 og økonomiplan for 2016 2018: DRIFTSBUDSJETT Regnskap 2013 2015 2016 2017 2018 Driftsinntekter -103 981-101 096-103 732-104 610-104 810-105 210 Driftsutgifter: 101 680 101 930 104 790 104 790 104 540 104 540 Brutto driftsresultat -2 301 834 1 058 180-270 -670 Finansposter: -424 296 4 659 4 659 4 909 4 909 Netto driftsresultat -2 725 1 130 5 717 4 839 4 639 4 239 Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger Bruk av driftsfond -1 563-1 130-5 717-4 839-4 639-4 239 Bruk av tidligere avsetninger Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Regnskapsmessig resultat -4 337 0 0 0 0 0 Og følgende investeringer i 2015: En ny røykdykkerbil V-2.8 med en investeringsramme på kr 500 000. Bilen finansieres ved salg av dagens røykdykkerbil V-2.8 og momskompensasjon. En skjæreslukker til mannskapsbilen på Nøtterøy V-1.1 med en investeringsramme på kr 700 000 pluss merverdiavgift. Skjæreslukkeren finansieres ved bruk av fond og momskompensasjon. Et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V-2.4 med en investeringsramme på kr 5 700 000 pluss merverdiavgift og en låneramme på kr 4 700 000. Høyderedskapet finansieres ved låneopptak, salg av dagens lift V-2.4 og momskompensasjon. Leveranse og oppgjøret av anskaffelsen er satt til 2016 med en mulig delbetaling på 20 % i 2015.
5 av 5 INVESTERINGSBUDSJETT Regnskap 2013 2015 2016 2017 2018 Investeringer: 0 6 050 1 375 7 125 0 0 Finansiering: 0-6 050-1 375-7 125 0 0 Udekket 0 0 0 0 0 0 Fordeling av gratistimer, priser for tjenester for eierkommunene og andre, utleie, bistand og unødige alarmer i 2015 fastsettes. Saksnr. 39/ Daglig leders rapport til styret Styret tar daglig leders rapport til orientering. Saksnr. 40/ Eventuelt Styret ber om informasjon om status på utkjøringer på unødig ABA samt prissetting og oppfølging av objekter på neste styremøte. Møteprotokoll på i alt 4 sider fra styremøte 07/ bekreftes herved av følgende tilstedeværende styremedlemmer: Styreleder