Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS 23.10.2015 15/728-6 /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 Representantskapet INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 03/2015 Det innkalles herved til representantskapsmøte 03/2015 i Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Torsdag 5. november 2015 klokken 12:00 14:00. Møtet avholdes på Kopstad Brannstasjon. Vedlagt følger sakskart og saksdokumenter. Med vennlig hilsen Per Olav Pettersen Brannsjef Kopi: Revisor Postadresse Fakturaadresse Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Tønsberg brannstasjon Nøtterøy brannstasjon Ollebukta 6, 3126 Tønsberg Brannvesen Ollebukta 6, Tønsberg Kirkeveien 222, Borgheim Tlf 33 00 36 00 c/o Fakturamottak Faks: 33 00 36 09 Faks: 33 40 22 73 E-post: post@vibr.no Postboks 4228 Org.nr.: 982 847 796 8608 Mo i Rana Kopstad brannstasjon Bankkonto: 2470.25.42215 E-post: 4228@invoicecenter.net Nykirke

2 av 20 SAKSKART TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE 03/2015 Saksnr. 13/2015 Godkjenning av innkalling og sakskart Saksnr. 14/2015 Konstituering av nytt representantskap, valg av leder og nestleder Saksnr. 15/2015 Valg til underskrivning av protokoll Saksnr. 16/2015 Oppnevnelse av representant med vara til representantskapet i Vestviken 110 IKS Saksnr. 17/2014 2016 og økonomiplan 2017 2019 Saksnr. 18/2015 Eventuelt

3 av 20 Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2015 Saksnr. 13/2015 Godkjenning av innkalling og sakskart til representantskapsmøte 03/2015 Forslag til vedtak Innkalling og sakskart til representantskapsmøte 03/2015 godkjennes.

4 av 20 Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2015 Saksnr. 14/2015 Konstituering av nytt representantskap og valg av leder og nestleder Forslag til vedtak Leder: Velges på møtet. Nestleder: Velges på møtet. Bakgrunn 8 i selskapsavtalen fastsetter at ordførerne i eierkommunene velges til medlemmer av representantskapet. Disse velges for fire års perioder. I VIB følger periodene valgperiodene. 6 i lov om interkommunale selskaper fastsetter at representantskapet selv velger sin leder og nestleder.

5 av 20 Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2015 Saksnr. 15/2015 Valg til underskrivning av protokoll To medlemmer av representantskapet velges til å signere protokollen. Forslag til vedtak Velges på møtet.

6 av 20 Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2015 Saksnr. 16/2015 Oppnevnelse av representant med vara til representantskapet i Vestviken 110 IKS Forslag til vedtak Fremkommer på møtet. Bakgrunn Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS er deltaker med en andel på 20,4 % i Vestviken 110 IKS. VIBs representantskap oppnevner representant med vara(r) til representantskapet i Vestviken 110 IKS. Det skal oppnevenes minst like mange varamedlemmer som faste medlemmer. Representantskapet i Vestviken 110 IKS er sammensatt med en representant fra hver deltaker, i alt 32 representanter med personlige vararepresentanter. Representantene har stemmerett i representantskapet i forhold til sin eierandel. VIB ved representantskapet oppnevner sin representant med vara for kommunevalgperioden på 4 år. VIB er den største enkeltdeltakeren i Vestviken 110 IKS. Med krav til at minst halvparten av deltakerne er tilstedet og at disse representerer minst to tredjedeler av stemmene er det viktig at VIBs representant møter for at representantskapet i Vestviken 110 IKS skal være beslutningsdyktig. Det foreslås derfor at representantskapet velger to til tre vararepresentanter. Representantskapet står fritt til å velge representant med vara(r). Dog kan ikke daglig leder velges som representant. Det er også slik at i selskapsavtalen til Vestviken 110 IKS står fremdeles Re kommune som deltaker. Det betyr at Re kommunes representant i VIBs representantskap ikke kan velges da en representant ikke kan representere to eller flere deltakere. Fra det tidspunkt VIB gikk inn som deltaker i Vestviken 110 IKS i 2010 har representantskapets leder vært selskapets representant i Vestviken 110 IKS med nestleder som vara.

7 av 20 Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2015 Saksnr. 17/2015 2016 og økonomiplan 2017 2019 Forslag til vedtak: Følgende forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2017 2019 vedtas: DRIFTSBUDSJETT Regnska p 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Driftsinntekter -105 462-103 732-107 915-108 643-108 643-108 643 Driftsutgifter: 102 483 104 789 108 385 108 385 108 385 108 385 Brutto driftsresultat -2 979 1 058 470-258 -258-258 Finansposter: -8 4 659 2 432 2 682 2 682 2 682 Netto driftsresultat -2 987 5 717 2 902 2 424 2 424 2 424 Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger 4 594 Bruk av driftsfond -5 717-2 902-2 424-2 424-2 424 Bruk av tidligere avsetninger -5 468 Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Regnskapsmessig resultat -3 861 0 0 0 0 0 Fordeling av Gratistimer, priser for tjenester for eierkommunene og andre, utleie, bistand og unødige alarmer i 2016 fastsettes i henhold til saksfremlegget. Investeringer i 2016: Det avsettes en ramme på inntil kr 550 000 til egenkapitaltilskudd for KLP i 2016 finansiert ved bruk av fond. Tidligere vedtatt innkjøp av et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V2.4 med en investeringsramme på kr 5 700 000 pluss merverdiavgift og en låneramme på kr 4 700 000 videreføres i 2016. Høyderedskapet finansieres ved låneopptak, salg av dagens lift V2.4 og momskompensasjon. Leveranse og oppgjør av leveransen gjøres i 2016. INVESTERINGSBUDSJETT Regnska p 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Investeringer: 0 1 925 7 665 0 0 0 Finansiering: 0-1 925-7 665 0 0 0 Udekket 0 0 0 0 0 0

8 av 20 Styremøte 19. oktober 2015 Styrets behandling og vedtak: Styresak nr. 32/2015 2016 og økonomiplan 2017 2019: Følgende ble enstemmig vedtatt 1. Styret inviterer representantskapet til å vedta følgende forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2017 2019. DRIFTSBUDSJETT Regnska p 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Driftsinntekter -105 462-103 732-107 915-108 643-108 643-108 643 Driftsutgifter: 102 483 104 789 108 385 108 385 108 385 108 385 Brutto driftsresultat -2 979 1 058 470-258 -258-258 Finansposter: -8 4 659 2 432 2 682 2 682 2 682 Netto driftsresultat -2 987 5 717 2 902 2 424 2 424 2 424 Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger 4 594 Bruk av driftsfond -5 717-2 902-2 424-2 424-2 424 Bruk av tidligere avsetninger -5 468 Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Regnskapsmessig resultat -3 861 0 0 0 0 0 Fordeling av Gratistimer, priser for tjenester for eierkommunene og andre, utleie, bistand og unødige alarmer i 2016 fastsettes i henhold til saksfremlegget. Investeringer i 2016: Det avsettes en ramme på inntil kr 550 000 til egenkapitaltilskudd for KLP i 2016 finansiert ved bruk av fond. Tidligere vedtatt innkjøp av et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V2.4 med en investeringsramme på kr 5 700 000 pluss merverdiavgift og en låneramme på kr 4 700 000 videreføres i 2016. Høyderedskapet finansieres ved låneopptak, salg av dagens lift V2.4 og momskompensasjon. Leveranse og oppgjør av leveransen gjøres i 2016. INVESTERINGSBUDSJETT Regnska p 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Investeringer: 0 1 925 7 665 0 0 0 Finansiering: 0-1 925-7 665 0 0 0 Udekket 0 0 0 0 0 0 2. Styret ber brannsjefen vurdere drivstoff, fortrinnsvis biogass, i nye kjøretøy som VIB skal kjøpe inn i 2016. Brannsjefen bes fremme en sak med en strategi for fremtidig overgang til klimanøytralt drivstoff.

9 av 20 Daglig leders innstilling til styret til vedtak: Styret inviterer representantskapet til å vedta følgende forslag til budsjett for 2016 og økonomiplan for 2017 2019. DRIFTSBUDSJETT Regnska p 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Driftsinntekter -105 462-103 732-107 915-108 643-108 643-108 643 Driftsutgifter: 102 483 104 789 108 385 108 385 108 385 108 385 Brutto driftsresultat -2 979 1 058 470-258 -258-258 Finansposter: -8 4 659 2 432 2 682 2 682 2 682 Netto driftsresultat -2 987 5 717 2 902 2 424 2 424 2 424 Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger 4 594 Bruk av driftsfond -5 717-2 902-2 424-2 424-2 424 Bruk av tidligere avsetninger -5 468 Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Regnskapsmessig resultat -3 861 0 0 0 0 0 Og følgende investeringer i 2016: Det avsettes en ramme på inntil kr 550 000 til egenkapitaltilskudd for KLP i 2016 finansiert ved bruk av fond. Tidligere vedtatt innkjøp av et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V2.4 med en investeringsramme på 5 700 000 pluss merverdiavgift og en låneramme på 4 700 000,- videreføres i 2016. Høyderedskapet finansieres ved låneopptak, salg av dagens lift V2.4 og momskompensasjon. Leveranse og oppgjør av leveransen gjøres i 2016. INVESTERINGSBUDSJETT Regnska p 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Investeringer: 0 1 925 7 665 0 0 0 Finansiering: 0-1 925-7 665 0 0 0 Udekket 0 0 0 0 0 0 Fordeling av Gratistimer, priser for tjenester for eierkommunene og andre, utleie, bistand og unødige alarmer i 2016 fastsettes.

10 av 20 2016 og økonomiplan 2017 2019 Bakgrunn I henhold til lov om interkommunale selskaper 18 vedtar representantskapet selskapets budsjett for kommende kalenderår. (Loven er endret fra 1. januar 2014. Det er nå representantskapet som endelig vedtar budsjettet) Målsettinger for driften i 2016 Selskapets formål gitt i selskapsavtalen: Selskapet har som formål å ivareta deltakerkommunenes forpliktelser etter Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) datert 14. Juni 2002 og Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) 8 Akutt forurensning. Vestfold Interkommunale Brannvesen skal: a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og krisesituasjoner e) være innsatsstyrke ved brann f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen h) Sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. i) Lede den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning i Vestfold j) Ivareta kommunenes beredskap mot akutt forurensning fra olje og andre kjemikalier på sjø, land og vassdrag, VIB skal videre for deltakerkommunene ivareta de øvrige alarm og utrykningsoppgavene og kan, etter avtale med den enkelte kommune, påta seg ytterligere oppgaver, så langt dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene ovenfor. Gratistjenester, etter nærmere retningslinjer vedtatt av representantskapet, fordeles på eierkommunene iht. innbyggertall. VIB kan selge tjenester samt drive kurs- og opplæringsvirksomhet innenfor sitt fagområde til andre interesserte. VIB vedtar brannordningen for eierkommunene. Nasjonale mål og hovedstrategi for brannsikkerhetsarbeidet St.meld.nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet : Målrettet satsning på forebyggende arbeid er regjeringens hovedstrategi for å forhindre og redusere konsekvensene av branner. Forebyggende innsats vil imidlertid aldri helt

11 av 20 avverge at branner og andre akutte hendelser inntreffer. Regjeringen ønsker derfor å bedre beredskapen og håndteringsevnen ved slike hendelser. Nasjonale mål for brannvernet i årene fremover: Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige kulturhistoriske verdier Unngå branner som lammer kritiske samfunnsfunksjoner Styrket beredskap og håndteringsevne Mindre tap av materielle verdier Hovedmål VIB 2016 Hovedmål for driften av VIB: Gjennomføre formålet i henhold til de nasjonale mål for brannvernet innenfor det vedtatte budsjettet og gjeldende relevant regelverk. Hovedmål HMS: VIB skal gjennomføre 2016 uten noen ulykker og med et arbeidsmiljø de ansatte oppfatter som godt. Driftsbudsjett for 2016 Det er lagt til grunn at selskapet skal drives videre slik det er organisert og dimensjonert i 2015. I det fremlagte budsjettet øker eierkommunenes deltakerandel med 2,7 % fra 2015. Med denne økningen er det lagt inn kompensasjon for økte lønns- og pensjonsutgifter i 2016 og ingen endringer i rammen på drift (utgifter/inntekter). Økt husleie på stasjon Nøtterøy som følge av tilleggsavtalen samt engangskostnader VIB er ansvarlig for i rehabiliteringsprosjektet er holdt utenom. I budsjettet er det planlagt med ferdigstillelse av stasjon Nøtterøy 2. mars 2016. Kostnadene til økt husleie iht tilleggsavtalen og engangskostnader fordeler seg som følger i 2016: Tilleggsavtalen stasjon Nøtterøy kr 421.540,- Nytt adgangskontrollsystem 150.000,- (engangskostnad) Inventar ved flytting: 100.000,- (engangskostnad) Videre er kr 100.000,- i økning i eierkommunenes bidrag til driften av Vestviken 110 og IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning) også i dette budsjettet holdt utenom. Med disse kostnadene inne er økningen på 3,7 %. Til sammenligning økte deltakerandelen med 3,5 % fra 2014 til 2015. Lønn inkl. sosiale kostnader Det er lagt til grunn en årslønnsvekst på 2,7 % i 2016 (Kilde: Statsbudsjettet) og en sykefraværsprosent som er uendret fra 2015. Fra og med 2015 budsjetteres det med innbetalt pensjonspremie. Premieavviket i 2016 sammen med amortisert premieavvik settes inn på driftsfond. For 2016 utgjør dette kr 2 174 000,-. Denne summen er så for 2016 tilbakeført under posten «bruk av driftsfond». Begrunnelsen for å tilbakeføre dette er stor usikkerhet rundt det budsjetterte premieavviket og at VIB allerede over noen år har opparbeidet midler i disposisjonsfondet.

12 av 20 Pensjonskostnad for 2016 er budsjettert til 22,2 % (Kilde: KLP). Sammenlignbar pensjonskostnad for 2015 er 17 %. I 2014 er pensjonskostnaden satt til 18,5 %. I 2013 var den satt til 23 %. I 2016 er det et hovedoppgjør. Tidligere har vi erfart at våre ansatte få en høyere lønnsvekst enn gjennomsnittet i kommunal sektor. Øvrige driftsutgifter For 2016 er det nødvendig å videreføre budsjettet for vedlikehold av tunge kjøretøy. Under vedlikeholdet i 2015 er det oppdaget flere forhold som må utbedres. En økning også i 2016 er vurdert som et midlertidig tiltak og at kostnadene vil stabilisere seg på et lavere nivå i årene som kommer. På opplæringssiden vil vi også i 2016 fokusere på spesialkompetanse og kompetanseheving innenfor bruk av nytt slukkekonsept med skjæreslukker. Oppgradering av brannstasjonen på Nøtterøy er vedtatt og arbeidene er startet. Forventet ferdigstillelse er 2. mars 2016. I budsjettet for 2016 er det beregnet ordinær husleie for hele året justert for endringen i antall leide kvadratmetere ved overtagelse av oppgradert brannstasjon 2. mars, til sammen kr 209.654,-. Videre er det beregnet betaling etter tilleggsavtalen fra 2. mars og ut året. Dette utgjør kroner 421.540,-. Utover dette kommer renhold og strøm. Det er lagt inn midler til adgangskontrollsystem som integreres med adgangskontrollsystemet i Tønsberg og på Kopstad samt noe inventar ved flyttingen. Det er budsjettert med kr 200.000,- til gjennomføring av tiltak i forbindelse med sikkerhetsprosjektet i selskapet. Inntekter Vi ser at inntekter på abonnement på automatiske brannalarmer, unødige alarmer og arbeidsoppdrag fortsatt øker. Her nevnes spesielt arbeidet med trygghetsalarmer i Tønsberg kommune. Disse tilkobles nå røykvarsler med direkte overføring til 110 sentralen. VIB utplasserer og funksjonstester disse etter egen avtale med Tønsberg kommune. Frem til i dag har selskapet hatt arbeidsgiveransvar for «Depotstyrken» tilhørende Kystverket i Horten. Kystverket har varslet en omlegging av dette arbeidsgiveransvaret med tilhørende oppgaver. Selskapet har ikke sett det som hensiktsmessig å videreføre denne oppgaven med de varslede endringene og har gitt Kystverket tilbakemelding om at avtalen sies opp. «Inntekten» vi har hatt på denne oppgaven anslagsvis kr 200.000,- er derfor tatt ut for 2016. Vestviken 110 og IUA (Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning) Vår andel av driften til Vestviken 110 er i overensstemmelse med deres forslag til budsjett for 2016. Vestviken 110 har i budsjettet for 2016 økt kostnaden med femti øre til kr 27,50 pr innbygger. Det har også vært en befolkningsvekst i henhold til SSBs innbyggertall i eierkommunene og vår totale driftsandel er økt i budsjettet for 2016 i forhold til dette. Eierkommunenes andel til IUA Vestfold er uendret, kr 6 pr innbygger. Også her har det vært en netto befolkningsvekst i henhold til SSBs innbyggertall og vår totale andel er økt i forhold til dette.

13 av 20 Driftsbudsjett I driftsbudsjettet er det skilt mellom driftsbudsjettet for brannvesenet og selvkostområdet feiing og tilsyn med ildsteder. I forslaget til vedtak er disse slått sammen. Nedenfor følger forslag til drift- og investeringsbudsjett for brannvesenet, deretter følger forslag til driftsbudsjett feiing. DRIFTSBUDSJETT Regnska p 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Driftsinntekter: Ordinært tilskudd fra kommunene -78 857-81 595-84 689-84 689-84 689-84 689 Offentlig tilskudd/refusjon sykepenger -3 455-1 800-1 220-1 220-1 220-1 220 Andre driftsinntekter -9 791-7 324-7 758-7 758-7 758-7 758 Sum driftsinntekter -92 103-90 719-93 667-93 667-93 667-93 667 Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale kostnader 66 709 70 054 71 963 71 963 71 963 71 963 Kjøp av varer 11 671 11 801 12 824 12 824 12 824 12 824 Kjøp av tjenester og overføringer 7 206 5 415 5 599 5 599 5 599 5 599 Kalkulatoriske avskrivninger 2 663 2 630 3 023 3 023 3 023 3 023 Sum driftsutgifter 88 250 89 899 93 409 93 409 93 409 93 409 Brutto driftsresultat -3 853-820 -258-258 -258-258 Finansposter: Renteinntekter -676-550 -233-233 -233-233 Renteutgifter 1 173 1 500 1 180 1 230 1 230 1 230 Avdrag på lån 2 158 2 500 2 334 2 534 2 534 2 534 Avsetning fond/premieavvik 3 839 2 174 2 174 2 174 2 174 Motpost kalkulatoriske avskrivninger -2 663-2 630-3 023-3 023-3 023-3 023 Sum finansposter -8 4 659 2 432 2 682 2 682 2 682 Netto driftsresultat -3 861 3 839 2 174 2 424 2 424 2 424 Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger 4 337 Bruk av driftsfond -3 839-2 174-2 424-2 424-2 424 Bruk av tidligere års mindreforbruk -4 337 Brukt til finansiering av utgifter i inv.regnskapet Overført kapitalregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Regnskapsmessig resultat -3 861 0-0 -0-0 -0

14 av 20 FORDELING DELTAKERANDEL Regnska p 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Horten kommune -18 214-19 175-19 902-19 902-19 902-19 902 120 - administrasjon -1 260-498 -934-934 -934-934 180 - Sivilforsvaret -251-250 -259-259 -259-259 338 - Forebyggende -2 294-2 493-2 564-2 564-2 564-2 564 339 - Beredskap -14 410-15 934-16 145-16 145-16 145-16 145 Nøtterøy kommune -14 727-15 503-16 091-16 091-16 091-16 091 120 - administrasjon -1 019-403 -755-755 -755-755 180 - Sivilforsvaret -203-199 -209-209 -209-209 338 - Forebyggende -1 854-2 012-2 073-2 073-2 073-2 073 339 - Beredskap -11 651-12 890-13 054-13 054-13 054-13 054 Tønsberg kommune -27 903-29 374-30 488-30 488-30 488-30 488 120 - administrasjon -1 930-763 -1 431-1 431-1 431-1 431 180 - Sivilforsvaret -384-377 -396-396 -396-396 338 - Forebyggende -3 514-3 812-3 927-3 927-3 927-3 927 339 - Beredskap -22 075-24 423-24 733-24 733-24 733-24 733 Tjøme kommune -3 333-3 509-3 642-3 642-3 642-3 642 120 - administrasjon -231-91 -171-171 -171-171 180 - Sivilforsvaret -46-45 -47-47 -47-47 338 - Forebyggende -420-455 -469-469 -469-469 339 - Beredskap -2 637-2 917-2 954-2 954-2 954-2 954 Holmestrand kommune -7 130-7 507-7 791-7 791-7 791-7 791 120 - administrasjon -493-195 -366-366 -366-366 180 - Sivilforsvaret -98-96 -101-101 -101-101 338 - Forebyggende -898-974 -1 004-1 004-1 004-1 004 339 - Beredskap -5 641-6 241-6 321-6 321-6 321-6 321 Re kommune -6 201-6 528-6 775-6 775-6 775-6 775 120 - administrasjon -429-170 -318-318 -318-318 180 - Sivilforsvaret -85-85 -88-88 -88-88 338 - Forebyggende -781-847 -873-873 -873-873 339 - Beredskap -4 906-5 427-5 496-5 496-5 496-5 496

15 av 20 Investeringsbudsjett 2016 Følgende investeringer i 2016 foreslås: Det avsettes en ramme på inntil kr 540 000 til egenkapitaltilskudd for KLP i 2016 finansiert ved bruk av fond. I budsjettet for 2015 er det vedtatt innkjøpt et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V2.4 med en investeringsramme på 5 700 000 pluss merverdiavgift og en låneramme på 4 700 000,-. Høyderedskapet finansieres ved låneopptak, salg av dagens lift V2.4 og momskompensasjon. Leveranse og oppgjør av leveransen er satt til primo 2016 med en mulig delbetaling på 20 % i 2015. Brannsjefen er gitt fullmakt til å foreta bestilling og inngå avtale om anskaffelse av høyderedskap i 2015. Økte kapitalkostnader som følge av disse investeringene tas innenfor rammen. INVESTERINGSBUDSJETT Investeringer: Regnska p 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Investeringer i varige driftsmidler Høyderedskap (V-29) 7 125 Røykdykkerbil (V-28) 500 Skjæreslukker på V-11 875 Utlån, kjøp av aksjer og andeler 550 540 Sum investeringer 0 1 925 7 665 0 0 0 Finansiering: Lån Høyderedskap (V-29) -4 700 Salg av eiendeler Høyderedskap (V-29) -1 000 Røykdykkerbil (V-28) -400 Mva-kompensasjon Høyderedskap (V-29) -1 425 Overført fra driftsregnskapet mva-komp Skjæreslukker på V-11-175 Røykdykkerbil (V-28) -100 Bruk av bundet disposisjonsfond -550-540 Skjæreslukker på V-11-700 Sum finansiering 0-1 925-7 665 0 0 0 Udekket 0 0 0 0 0 0

16 av 20 Driftsbudsjett feiervesenet Det er i driftsbudsjettet for feiervesenet i 2016 lagt opp en økning i pris pr skorsteinsløp fra kr 314,- i 2015 til kr 340,- i 2016. Antall skorsteinsløp er justert pr 1. oktober 2015. Vi vil følge med fondet fremover og vurderer en økning i pris pr skorsteinsløp også i 2017. Antall skorsteinsløp er forventet å gå noe ned i årene som kommer som følge av sanering av oljefyrte ildsteder. DRIFTSBUDSJETT Regnska p 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Driftsinntekter: Offentlig tilskudd/refusjon sykepenger -206-95 -92-92 -92-92 Andre driftsinntekter -150-31 -31-31 -31-31 Feiertjenesten -13003-12887 -14 125-14 853-14 853-14 853 Sum driftsinntekter -13 359-13 013-14 248-14 976-14 976-14 976 Driftsutgifter: Lønn inkl. sosiale kostnader 10 240 10 452 10 366 10 366 10 366 10 366 Kjøp av varer 3 610 4 025 4 135 4 135 4 135 4 135 Kjøp av tjenester og overføringer 383 413 475 475 475 475 Kalkulatoriske avskrivninger 0 0 0 0 0 0 Sum driftsutgifter 14 233 14 890 14 976 14 976 14 976 14 976 Brutto driftsresultat 874 1 878 728 0 0 0 Finansposter: Renteinntekter 0 0 0 0 0 0 Renteutgifter 0 0 0 0 0 0 Avdrag på lån 0 0 0 0 0 0 Motpost kalkulatoriske avskrivninger 0 0 0 0 0 0 Sum finansposter 0 0 0 0 0 0 Netto driftsresultat 874 1 878 728 0 0 0 Interne finansieringstransaksjoner: Avsetninger 257 Bruk av bundne fond -1 878-728 0 0 0 Bruk av tidligere avsetninger -1 131 Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet Overført kapitalregnskapet Avsetninger til disposisjonsfond Avsetninger til bundne driftsfond Regnskapsmessig resultat 0 0 0 0 0 0 FORDELING DELTAKERANDEL Regnska p 2014 2015 2016 2017 2018 2019-13 003-12 887-14 125-14 853-14 853-14 853 Horten -2 744-2 693-2 952-3 104-3 104-3 104 Nøtterøy -2 796-2 745-3 009-3 164-3 164-3 164 Tønsberg -4 538-4 485-4 915-5 169-5 169-5 169 Tjøme -702-709 -777-817 -817-817 Holmestrand -1 066-1 095-1 201-1 262-1 262-1 262 Re -1 157-1 160-1 271-1 337-1 337-1 337

17 av 20 Bruk av fond Disposisjonsfond: VIB fond var i regnskapet for 2014 pr 31.12 på kr 10.838.250,01 I budsjettet for 2015 er det vedtatt å bruke kr 3.839.000,- av fondet på drift og kr 1.500.000,- på investering (Skjæreslukkere og egenkapitaltilskudd KLP). I vedtak ved fastsettelse av regnskapet for 2014 ble fondet igjen økt med kr 3.861.921,-. Disse disposisjonene medfører at fondet pr i dag er på kr 9.361.171,-. Premieavviket i 2016 sammen med amortisert premieavvik foreslås i budsjettet satt inn på fond. For 2016 utgjør dette kr 2 174 000,-. Denne summen foreslås så tilbakeført under posten «bruk av driftsfond». Bundet driftsfond feiing: I henhold til fastsatt regnskap for 2014 var dette fondet pr 31.12.2014 på kr 2.715.266,31. I budsjettet for 2015 er det vedtatt å bruke kr 1.878.000,- som medfører at fondet pr i dag er på kr 837.266,31. I feierbudsjettet er det foreslått brukt kr 728.000,- av budet driftsfond feiing og tilsyn. Drøfting med de tillitsvalgte og økonomiplan er drøftet med de ansattes representanter i medbestemmelsesmøtet. De tilstedeværende arbeidstakerrepresentantene støtter det fremlagte budsjettet. Konklusjon/anbefaling 2016 legger opp til en bemanning som i 2015. Drift sammen med inntekter er holdt innenfor samme ramme. forslaget for 2016 gir muligheter for fortsatt drift. Følgende investeringer foreslås: Det avsettes en ramme på inntil kr 550 000 til egenkapitaltilskudd for KLP i 2016 finansiert ved bruk av fond. Tidligere vedtatt innkjøp av et nytt høyderedskap til stasjon Tønsberg som erstatter dagens lift V2.4 med en investeringsramme på 5 700 000 pluss merverdiavgift og en låneramme på 4 700 000,- videreføres i 2016. Høyderedskapet finansieres ved låneopptak, salg av dagens lift V2.4 og momskompensasjon. Leveranse og oppgjør av leveransen er satt til primo 2016 med en mulig delbetaling på 20 % i 2015. Brannsjefen er gitt fullmakt til å foreta bestilling og inngå avtale om anskaffelse av høyderedskap i 2015.

18 av 20 Gratistimer og priser for tjenester for eierkommunene i 2016 3000 gratistimer fordelt på eierkommunene i 2016: Innbyggere pr. 1.1.15 Gratistimer 2016 0701 Horten 26 751 703 0702 Holmestrand 10 456 275 0704 Tønsberg 41 550 1 093 0716 Re 8 994 237 0722 Nøtterøy 21 403 563 0723 Tjøme 4 927 130 Timene summeres som følger: En gratistime pr mannskap pr. klokketime (min 1 time) inkl. kjøring tur/retur. En gratistime pr mannskapsbil og tankbil pr. klokketime (min 1 time) inkl. kjøring tur/retur. To gratistimer pr klokketime for lift/høyderedskap inkl. kjøring tur/retur. En gratistime båt pr. anvendt time (min 1 time) inkl. kjøring tur/retur. Der det av hensyn til beredskapen må brukes flere mannskaper og/eller kjøretøy for å utføre tjenesten trekkes eierkommunene kun for de mannskapene og kjøretøyene som er nødvendig for å utføre selve tjenesten. Timer utover gratistimene til eierkommunene kompenseres med kr 470 pr gratistime både for mannskaper og kjøretøy. Bistand til andre kommuner ved brann, redningsinnsatser, ulykker eller andre akutte hendelser I brannloven 15 fastsettes på visse vilkår utrykningsplikt til annen kommune. I 30 er det bestemt at skadelidte kommune skal betale for slik bistand. KS har i rundskriv fastsatt justerte veiledende satser for betaling av slik hjelp. Disse satsene brukes ved bistand til andre kommuner dersom annet ikke er avtalt. Priser for brannvesenets eksterne tjenester i 2015 Kostnadene beregnes ut fra anvendt tid for det antall mannskaper som har utført tjenesten. Det kreves at utstyret betjenes av kvalifisert personell fra brannvesenet og medgått tid for mannskap kommer i tillegg. Utleie avtales i hvert enkelt tilfelle og utleietid begrenses. Ødelagt materiell skal erstattes av leietaker. Motorsprøyte og lysaggregat leies normalt bare ut med betjening fra brannvesenet. NB! Utgifter til drivstoff der dette benyttes kommer i tillegg. Mannskap pr. anvendt time (min 1 time) inkl. kjøring tur/retur kr. 820,- + mva Mannskapsbil og tankbil pr. anvendt time (min 1 time) kr. 900,- + mva Lift/Høyderedskap kr. 1220,- + mva Båt (Havkatten) pr. anvendt time (min 1 time) kr. 900,- + mva Småbåt kr. 500,- + mva Motorsprøyte og lysaggregat pr. time kr. 345,- + mva Lensepumpe pr. time kr. 330,- + mva Brannslanger pr. lengde (25m) pr. time kr. 40,- + mva Småutstyr/verktøy pr. anvendt time (min 1 time) kr. 100,- + mva Bark pr. sekk kr. 90,- + mva Leie av røykmaskin inkl. væske pr. time (min 1 time) kr. 240,- + mva Trykktesting av pressluftflasker pr flaske kr. 390,- + mva

19 av 20 Feiertjenester (ikke lovpålagte) Tilsyn av fyringsanlegg pr skorsteinsløp kr 880,- + mva Feiing av fyringsanlegg pr skorsteinsløp kr 500,- + mva Feiing av fyrkjele mindre enn 50 KW kr 500,- + mva Feiing av mindre ildsteder pr time kr 300,- + mva Video filming av skorstein pr time kr 460,- + mva Fresing av skorstein timebasert kr 420,- + mva Røykgassanalyse av oljefyringsanlegg kr 304,- + mva Rapporter for eiendomsmeglere kr 200,- + mva Utrykning til unødige alarmer For unødig utrykning til abonnenter med overføring av automatisk alarm fra brann, gass og/eller sprinkelanlegg direkte til Vestviken 110-sentral, hvor utrykning foretas fra VIB og hvor årsaken anses unødig etter brannvesenets vurdering tar VIB betalt etter følgende satser: Ant. unødige utrykninger* Kostnad pr. utrykning til unødig utløst alarm Kostnad pr. unødig utrykning hvor håndverker er årsak til utløst alarm. 1 Kr. 0 Kr. 5.000,- 2 Kr. 0 - øker med Kr. 3.000,- for hver gang 3 Kr. 5.000,- 4 - flere - øker med Kr. 2.000,- for hver gang *Pr. kalenderår. Det er ingen endringer fra 2014. Hensikten er først og fremst å motivere objekteier til gode vedlikeholdsrutiner av alarmanlegget og gode organisatoriske rutiner for å holde antall unødige utrykninger på et minimum. VIB følger opp kunder med flere unødig utløste alarmer spesielt.

20 av 20 Saksfremlegg til representantskapsmøte 03/2015 Saksnr. 18/2015 Eventuelt