Presentasjon av SFE-konsernet Fylkestinget, 6.6.2012
Denne presentasjonen: SFE i korte trekk Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Erfaringar frå Dagmar Investeringar og kapitalbehov Generalforsamling i SFE
Denne presentasjonen: SFE i korte trekk Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Erfaringar frå Dagmar Investeringar og kapitalbehov Generalforsamling i SFE
Eit konsern med mangfald Produksjonsportefølje Produksjon: som tilsvarar forbruket Produksjonsportefølje i 120 000 husstandar tilsvarande forbruket i 120 000 husstandar Ansvar Nett: for eit straumnett som strekkjer Eit straumnett seg over som strekkjer 4000 km seg over 4000 km 21 Straumkundar 000 straumkundar og rådgjeving: og leiande innan 23 000 energi straumkundar og miljørådgjeving og leiande innan energi og miljørådgjeving Eigarskap: Pådrivar og eigar i fleire relevante Pådrivar og industriar eigar i fleire relevante industriar
Tre dotterselskap Sogn og Fjordane Energi AS SFE Nett AS SFE Produksjon AS SFE Kraft AS Etrygg AS (45%) Svelgen Kraft AS (56%) Firdakraft AS (100%) Fossheim Energiverk AS (30%) Innvik Kraftverk AS (30 %) Vestavind Kraft AS (35%) Vestavind Offshore (6,5%) Stadt Wind AS (11,11%) Enivest AS (38,74%) Lefdal Gruve Drift AS (18,2%) Fjord Invest AS (7%) Fjord Invest Sørvest AS (6%) Framtidsfylket AS (4,0%) Sandane Næringshage AS Grønn Kontakt AS Sørstrandsvegen 9 Sandane AS
250 tilsette over store delar av fylket Florø Sandane Administrasjon Kraftstasjon Montørbase
Denne presentasjonen: SFE i korte trekk Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Erfaringar frå Dagmar Investeringar og kapitalbehov Generalforsamling i SFE
Finansiell utvikling Solid auke i driftsinntekter Eit sprang frå 2009 til 2010 etter kjøp av Svelgen-produksjon Fleire store næringskundar Meir enn dobling sidan 2005 Vêrforhold hovedforklaring til spesielt lågt 2011-resultat 60 mill. kr i avsetjing etter Dagmar åleine 1262 1386 770 831 394 189 263 275 43 127 121 10 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 Driftsinntekter (mill. kr) Driftsresultat (mill. kr) Resultat e. skatt (mill. kr)
EK-andelen redusert etter investeringar 1,5 60 % Vesentlege moment: 1,2 0,9 0,6 0,3 50,85 % 1,26 mrd. Eigenkapital (mrd kr) Eigenkapitalandel (%) 1,27 mrd. 28,74 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 2007: Ekstraordinært utbytte 2009: Opplåning ifm. Svelgenoppkjøp 2010: Eigenkapital frå minoritetseigarar i Svelgen (Tafjord og Sognekraft) 2011: Auke i pensjonsforpliktingar og høgare utbytte enn resultat 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 0 % Eigenkapital (mrd. kr) og EK-andel (prosent)
Verdiskaping for eigarar og lokalsamfunn Dei siste 9 åra er det utbetalt totalt 862 millionar kroner til eigarane Utbyttepolitikk: 70% av årsresultatet e. skatt I tillegg kjem mellom anna konsesjonsavgifter, naturressurskatt, konsesjonskraft, eigedomsskatt og løn og sosiale ytingar 300 87 96 89 90 30 40? 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Totalt utbytte og kapitaluttak (mill. kr)
Noko av verdiskapinga i fylket 2011 Løn og sosiale kostnader til tilsette Utbytte utbetalt til eigarar frå fylket 155 mill. 54 mill. 46 mill. Konsesjonsavgift og konsesjonskraft Eigedomsskatt 29 mill. 19 mill. Naturressursskatt
Ein sentral støttespelar i fylket Utvikling, trivsel og bulyst: Utdanning og kompetanse: + 50-80 fleire lag, organisasjonar og prosjekt årleg
Denne presentasjonen: SFE i korte trekk Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Erfaringar frå Dagmar Investeringar og kapitalbehov Generalforsamling i SFE
Rekruttering og kompetanse SFE representerer viktige kompetansearbeidsplassar og rekrutteringskraft til fylket 250 tilsette i 2012 24 nye rekruttert i 2011 27 i sommarengasjement i 2011 Ein av initiativstakarane til Framtidsfylket Nok kompetanse/rekruttering ei sentral utfordring Behov for 1500 nye tilsette i energibransjen neste 3-5 åra
Denne presentasjonen: SFE i korte trekk Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Erfaringar frå Dagmar Investeringar og kapitalbehov Generalforsamling i SFE
Medarbeidarar og kompetanse Medviten satsing på HMS og trivsel gjev resultat Lågt sjukefråvær: 2,58% i 2011, 1,83% i 2010 God medarbeidertilfredsheit Pris til SFE og vår HVO for årets IA-bedrift og årets eldsjel i 2011
Denne presentasjonen: SFE i korte trekk Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Erfaringar frå Dagmar Investeringar og kapitalbehov Generalforsamling i SFE
Nokre erfaringar frå Dagmar: Fleire utfordringar undervegs Korte dagar med lite dagslys arbeidet tok lengre tid Doble sambandslinjer ute, satelittelefon ustabilt radiosamband vart redninga Avgrensa tilgang på helikopter og dårleg flygevêr mindre synfaring frå lufta enn ønska Manglande oversikt grunna sambandslinjer ute, få feilmeldingar kom inn som å arbeide i blinde
Nokre erfaringar frå Dagmar: Fleire utfordringar undervegs Linjer, master og tre i spenn gjorde arbeidet spesielt risikofylt Til dels store materielle skader på linjer og master Stengde vegar, rasfare og generelt redusert framkomelegheit medførte forseinkingar Omfanget av trevelt i linjetraséane var ei utfordring i seg sjølv
Investeringar for framleis stabil forsyning Etter Dagmar har vi fokus på fleire forhold, m.a.: Breidde på linjetraséar Tettare samarbeid med grunneigarar Samband i krisesituasjonar I eit normalår er oppetida i SFE sitt nett 99,975 prosent I snitt er kundane utan straum rundt 2 timar i løpet av eit år
Ikkje-levert energi 2006-2012
Denne presentasjonen: SFE i korte trekk Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Erfaringar frå Dagmar Investeringar og kapitalbehov Generalforsamling i SFE
Stort kapitalbehov i åra som kjem Investeringsplaner for 3-500 millionar kroner årleg neste fem år Nett: Sikre forsyningstryggleik i nettinfrastrukturen Betre kapasitet for tilkopling av mykje ny produksjon (spesielt småkraft og vindkraft) Produksjon: Viktig å utnytte perioden fram mot 2020 til utbygging av ny produksjon for å bli med i elsertifikatmarknaden Større eigardel i Vestavind Kraft
5-600 GWh i identifisert potensial for ny produksjon Øvre Skorven (Askvoll) 20 GWh Ca 2016-2020 Svelgen (Bremanger) 30 GWh Ca 2015-2016 Norddalsfjord (Flora) 32 GWh Ca 2016-2020 Ålfoten (Bremanger) Åskåra og Øksenelvane Ca 100 GWh Ca 2016-2020 Frøysa (Hellesylt) 31 GWh Ca 2016-2020 Gjengedal (Gloppen) 150 GWh Ca 2016-2020 Kviefossen (Eid) 5 GWh Ca 2016-2020 Nye prosjekt Østerbø (Høyanger) 185 GWh (SFE-andel 107 GWh) Ca 2015-2016 Nausta (Naustdal/Førde) Ca 50 GWh (fl. minikraft) Ca 2016-2020 Opprusting og utviding
Denne presentasjonen: SFE i korte trekk Finansielle nøkkeltal og verdiskaping Rekruttering og kompetanse Medarbeidertilfredsheit og sjukefråvær Erfaringar frå Dagmar Investeringar og kapitalbehov Generalforsamling i SFE
Generalforsamling 20.06.2012 kl. 11, Sandane Saklista: 1. Val av møteleiar 2. Val av ein person til å skrive under møteboka saman med møteleiar 3. Godkjenning av innkalling og sakliste 4. 4. Fastsetting av rekneskap og disponering av overskot for 2011, og fastsetting av balanse pr. 31.12.2011 for Sogn og Fjordane Energi AS 5. Godkjenning av honorar for revisor og fastsetting av honorar for styremedlemer 6. Val av medlemmer til styret Heile sakskomplekset ligg på SFE sine internettsider www.sfe.no. Etter generalforsamlinga vil det bli orientering til eigarane om selskapet si økonomiske utvikling og utfordringar. Mellom anna ønskjer styret uformelle drøftingar om framtidig handtering av utbytte i situasjonar med ekstraordinært dårleg resultat, som til dømes ifm. Dagmar.
Takk for meg!