MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 04.09.2013 kl. 10:30 Sted: Grand Hotel Oslo Arkivsak: 12/00055 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Per Hermann Aune (Ap), Bente Rolfsen (Ap), Knut Anvik (Frp), Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle (H), Ingvild Holth (NHO Vestfold), Rune Aalvik () Gunnar Knutsen (Ap) for Tove Lisbeth Vasvik Forfall: Andre: Protokollfører: Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, økonomisjef, teknisk sjef, markedssjef og Havnekaptein Beate Palmgren Johannesen SAKSKART Side Saker til behandling 23/13 12/00055-41 Møteprotokoll 18.06.2013 3 24/13 12/00056-2 Rullering av strategiplan 2013-2017 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 4 25/13 12/00026-19 Krankjøp - brukt STS Kalmar kran 4 26/13 13/00001-11 Revidert budsjett og økonomiplan 2013-2016 Larvik Havn KF 5 27/13 13/00001-10 Halvårsrapport H1 2013 8 1
Orienteringssaker 27/13 Interregional plan for intermodal transport. Vestfold/telemark 9 28/13 Balansert målstyring 9 29/13 Marked 9 Eventuelt Larvik, 10.09.2013 Jan Fredrik Jonas For Per Hermann Aune Styreleder 2
Saker til behandling 23/13 Møteprotokoll 18.06.2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 04.09.2013 23/13 Forslag til vedtak/innstilling: Protokoll godkjennes Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Protokoll fra 18.06.2013 ble enstemmig vedtatt. 3
24/13 Rullering av strategiplan 2013-2017 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 04.09.2013 1 Havnestyret 04.09.2013 24/13 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Strategiplan med endringer etter behandling i styremøtet fremmes som vedtakssak i neste styremøte. 25/13 Krankjøp - brukt STS Kalmar kran Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 04.09.2013 25/13 Forslag til vedtak/innstilling Styreleder og daglig leder gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Cobra Meer BVBA innenfor en budsjettramme på 30 mill kroner for anskaffelse av brukt STS Kalmar kran 52670. Møtebehandling Dokumentasjon fra både juridiske og tekniske vurderinger/anbefalinger legges til grunn for anskaffelsen hvor følgende forhold fastsettes: At det primært inngås en kontrakt. Sekundært at det inngås en to-delt kontrakt. 4
Ansvarsforholdet i kontrakten(e) må tydeliggjøre at Larvik havn er uten ansvar inntil kranen er i operasjonell drift i Larvik. Ved en to-delt kontrakt må det avklares om det er nødvendig med en konkurranseutlysning på selve transporten. Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Styreleder og daglig leder gis fullmakt til å inngå kjøpekontrakt med Cobra Meer BVBA innenfor en budsjettramme på 30 mill kroner for anskaffelse av brukt STS Kalmar kran 52670. Dokumentasjon fra både juridiske og tekniske vurderinger/anbefalinger legges til grunn for anskaffelsen hvor følgende forhold fastsettes: At det primært inngås en kontrakt. Sekundært at det inngås en to-delt kontrakt. Ansvarsforholdet i kontrakten(e) må tydeliggjøre at Larvik havn er uten ansvar inntil kranen er i operasjonell drift i Larvik. Ved en to-delt kontrakt må det avklares om det er nødvendig med en konkurranseutlysning på selve transporten. 26/13 Revidert budsjett og økonomiplan 2013-2016 Larvik Havn KF Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 04.09.2013 26/13 Forslag til vedtak/innstilling: Revidert budsjett og økonomiplan for årene 2013-2016 godkjennes med følgende endringer: 1. Totale investeringer i tiltak Ny containerkran i 2013 og 2014, som tilhører posten Maskiner i investeringsbudsjettet, reduseres med 10,0 mill. kr. fra 40,0 mill. til 30,0 mill. og forskyves i sin helhet til budsjett 2013. 5
2. Samlet finansiering av tiltak Ny containerkran i 2013 og 2014 reduseres med 10,0 mill. kr. gjennom følgende budsjettjusteringer: o Låneopptak i 2014 reduseres med 22,0 mill. kr. (fra 22,0 mill. til 0,-) og bruk av kontantbeholdning reduseres med 7,0 mill. kr. (fra 8,0 mill. til 1,0 mill.). o Låneopptak i budsjett 2013 øker med kr. 12,0 mill. (fra 8,5 mill. til 20,5 mill.) og bruk av kontantbeholdning øker med 7,0 mill. kr. (fra 6,7 mill. til 13,7 mill.). 3. Revidert låneopptak på totalt kr. 20.535.000 i budsjett 2013 tas opp som serielån med 30 års nedbetalingstid. 4. Budsjettmessige konsekvenser i driftsbudsjettet reguleres på følgende måte: o Budsjettmessige konsekvenser for årene 2014-2016 kalkuleres inn i neste planperiode (Budsjett og økonomiplan 2014-2017). Budsjettmessige konsekvenser for budsjett 2013 reguleres ved å styrke posten for rentekostnader med kr. 105.000 (fra 10.857.000 til 10.962.000) og redusere årsresultatet med kr. 105.000 (fra 4.998.000 til 4.893.000). Avdrag på lån budsjetteres opp med kr. 400.000 (fra 12.944.000 til 13.344.000) og dekkes av likviditetsbeholdningen. Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Revidert budsjett og økonomiplan for årene 2013-2016 godkjennes med følgende endringer: 1. Totale investeringer i tiltak Ny containerkran i 2013 og 2014, som tilhører posten Maskiner i investeringsbudsjettet, reduseres med 10,0 mill. kr. fra 40,0 mill. til 30,0 mill. og forskyves i sin helhet til budsjett 2013. 2. Samlet finansiering av tiltak Ny containerkran i 2013 og 2014 reduseres med 10,0 mill. kr. gjennom følgende budsjettjusteringer: o Låneopptak i 2014 reduseres med 22,0 mill. kr. (fra 22,0 mill. til 0,-) og bruk av kontantbeholdning reduseres med 7,0 mill. kr. (fra 8,0 mill. til 1,0 mill.). o Låneopptak i budsjett 2013 øker med kr. 12,0 mill. (fra 8,5 mill. til 20,5 mill.) og bruk av kontantbeholdning øker med 7,0 mill. kr. (fra 6,7 mill. til 13,7 mill.). 3. Revidert låneopptak på totalt kr. 20.535.000 i budsjett 2013 tas opp som serielån med 30 års nedbetalingstid. 4. Budsjettmessige konsekvenser i driftsbudsjettet reguleres på følgende måte: 6
o Budsjettmessige konsekvenser for årene 2014-2016 kalkuleres inn i neste planperiode (Budsjett og økonomiplan 2014-2017). Budsjettmessige konsekvenser for budsjett 2013 reguleres ved å styrke posten for rentekostnader med kr. 105.000 (fra 10.857.000 til 10.962.000) og redusere årsresultatet med kr. 105.000 (fra 4.998.000 til 4.893.000). Avdrag på lån budsjetteres opp med kr. 400.000 (fra 12.944.000 til 13.344.000) og dekkes av likviditetsbeholdningen. 7
27/13 Halvårsrapport H1 2013 Behandlet av Møtedato Saknr 1 Havnestyret 04.09.2013 27/13 Forslag til vedtak/innstilling: Halvårsrapport H1 2013 godkjennes og oversendes Larvik kommune til orientering. Møtebehandling Ingen merknader Votering Enstemmig vedtatt Vedtak Halvårsrapport H1 2013 godkjennes og oversendes Larvik kommune til orientering. 8
Orienteringssaker Saknr 27/13 Arkivsak Tittel Interregional plan for intermodal transport. Vestfold/telemark 28/13 Balansert målstyring 29/13 Marked 27/13 Interregional plan for intermodal transport. Vestfold/telemark Havnedirektør orienterte 28/13 Balansert målstyring Tatt til orientering 29/13 Marked Markedssjef orienterte 9
Eventuelt Følgende nye møtedatoer ble fastsatt: 29. oktober - 12. november utgår 10. desember 12. desember utgår Møtet ble avsluttet kl. 12.30. Neste møte avholdes 15. oktober. Per Hermann Aune Bente Rolfsen Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Ingvild Holth Gunnar Knutsen Rune Aalvik Jan Fredrik Jonas 10