Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 01.06.2017 kl. 15:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Sakskart Side Saker til behandling 36/17 17/00588-1 Årsmelding og regnskap 2016 3 37/17 17/00183-3 Tertialrapport 1. tertial 2017 5 38/17 17/00534-2 Rammetildeling/økonomiplan 2018/2021 6 39/17 17/00261-2 Søknad om tilskudd til arrangement "Reinsjødansen" 12.08.17 13 40/17 17/00388-2 Søknad om støtte til arrangering av NM-ritt i utfor 22. - 23.07.17 - Sykkelgruppa til Nesbyen IL 41/17 17/00540-2 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Hallingdal Hesteutstilling 15 17 42/17 17/00566-1 Eierskapsmelding 19 43/17 17/00573-2 Prosjekter og prosjektstyring 21 44/17 17/00548-4 Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd til den katolske kirke 23 Referatsaker 1/17 16/01319-9 Bevilget kommunalt næringsfond 2016 25 side 1 av 25
Nesbyen, 24.05.17 Tore Haraldset Leder side 2 av 25
Saker til behandling 36/17 Årsmelding og regnskap 2016 Arkivsak-dok. 17/00588-1 Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 01.06.2017 36/17 2 Kommunestyret ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2016 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Regnskap 2016 Revisjonsberetning 2016 Kontrollutvalgets uttalelse Årsrapport 2016 Saksopplysninger: Revisjonsberetning 2016 og Kontrollutvalgets uttalelse vil foreligge etter møte i kontrollutvalget 30.05.2017 og vil bli ettersendt. Årsregnskapet fremmes som sak for formannskapet. På bakgrunn av denne sak, revisjonsberetning og kontrollutvalgets uttalelse, avgir formannskapet innstiling til kommunestyret, som foretar den endelige behandling av årsregnskapet. Med dette fremlegges Nes kommunes årsregnskap og årsmelding for 2016. Vurdering: Nes kommunes regnskap legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 3.126.999,22, som anbefales avsatt til disposisjonsfond. Regnskapet er avsluttet ved at en i driftsregnskapet har gjort avsetninger i henhold til budsjett med kr. 6.672.782 til disposisjonsfond i samsvar med revidert budsjett. Rådmannen har utarbeidet årsmelding for 2016. Årsmeldingen skal gi de folkevalgte, innbyggerne og administrasjonen en kortfattet oversikt over de oppgaver det er arbeidet med sist år, og hvilke resultater som er oppnådd. Årsmeldingen er utarbeidet slik at den prøver å vise utviklingen over en syklus på 5 år på visse områder. Årsmeldingen skal bidra som grunnlag for politiske vedtak om fremtidige mål og satsningsområder, samtidig som den vil være viktig i arbeidet med evaluering av kommunens oppgaver og kommunens måte å løse oppgaver på. side 3 av 25
Årsregnskapet og årsmeldingen er lagt fram i samsvar med lov og forskrifter og gir utrykk for kommunens økonomiske stilling pr 31.12.2016. Rådmannens innstilling: 1. Det fremlagte regnskap for Nes kommune 2016 godkjennes. 2. Årsmelding for 2016 tas til orientering. side 4 av 25
37/17 Tertialrapport 1. tertial 2017 Arkivsak-dok. 17/00183-3 Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 01.06.2017 37/17 2 Kommunestyret TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2017 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Tertialrapport 2017 Saksopplysninger: Hensikten med tertialrapporten er å orientere om økonomisk status i forhold til vedtatt budsjett og i forhold til mål og målsettinger som ble fremmet i budsjettet for 2017, handlingsplan 2017 2020. Den skal danne grunnlag for eventuelle justeringer som bør gjennomføres i løpet av året. Tertialrapporten blir først og fremst en avviksrapport, men også en orientering om den økonomiske status. Det er utarbeidet en felles tertialrapport for kommunens virksomhet. Rapporten viser et regnskap med et negativt netto driftsresultat på 4,5 millioner. På samme tidspunkt i 2016 var resultatet et negativt netto driftsresultat på 4,2 millioner. Utarbeidet prognose fra enhetene tilsier at en vil ha et negativt netto driftsresultat på 3 millioner når regnskapet gjøres opp pr 31.12. Dette er 5,7 millioner mindre enn vedtatt budsjett 2017. Vurdering: Redusert skatteinngang og økte utgifter til barnevern sammen med for stor budsjettert reduksjon i lønn på helse og omsorg, vil måtte medføre at det tas en gjennomgang av kommunens aktivitetsnivå. Rådmannen vil komme med sak om budsjettendringer når rapporten for 2. tertial presenteres. Rådmannens innstilling: Tertialrapport for Nes kommune 1. tertial 2017 tas til orientering. side 5 av 25
38/17 Rammetildeling/økonomiplan 2018/2021 Arkivsak-dok. 17/00534-2 Saksbehandler Ole Jørgen Hallingstad Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 01.06.2017 38/17 2 Kommunestyret RAMMETILDELING/ØKONOMIPLAN 2018/2021 Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: 2018 Nes kirke Forslag til tiltak Forslag til investeringer Sparetiltak Saksopplysninger: Kommunestyrets vedtak i sak 79/16 Handlingsprogram for Nes kommune 2017 2020 ligger til grunn for sak om rammetildeling /økonomiplan 2018/2021. Den bygde på kommuneplanen for Nes kommune med tilhørende delplaner. Disse er rettesnorene for økonomiplanperioden. Det er derfor også i kommende økonomiplanperiode fokus på: -Øke andelen av befolkningen under 50 år. - Legg til rette for god helse for alle innbyggere. - Dimensjonere pleie- og omsorgstjenester i forhold til forventede antall eldre - Videreutvikle kommunen som en attraktiv turist- og hyttekommune som benyttes hele året. Vurdering: Rammetildelingssaken bygger på de prinsipp som følger av valg av Framsikt som nytt budsjettverktøy. Rammene på hvert enkelt planområde vil ha siste vedtatte ramme som utgangspunkt. I dette tilfellet er vedtatt årsbudsjett for 2017 utgangspunktet. Denne rammen justeres for tekniske endringer som for eksempel lønns- og prisstigning, interkommunale samarbeidstiltak og politiske vedtak. Kommuneopplegget for 2018 generelt Det legges opp til en realvekst i frie inntekter på mellom 3,8 og 4,3 mrd. Kroner. Dette tilsvarer en realvekst på mellom 1,1 1,2 prosent. Av den varslede realveksten vil mellom 3,5 og 4 mrd. komme som frie inntekter. side 6 av 25
Inntektsveksten for 2018 som varsles i proposisjonen er regnet fra anslått inntektsnivå i 2017 i revidert nasjonalbudsjett 2017. Det innebærer at regjeringen nå varsler et nivå på kommunesektorens inntekter i 2018. Dersom anslaget for nivået på kommunesektorens inntekter i 2017 endres når statsbudsjettet legges fram i oktober, vil inntektsveksten for 2018 som nå varsles kunne bli endret. Med dette sørges for et opplegg som gir rom for videre styrking av tjenestetilbudet innenfor de viktigste satsingsområder som skole, helse, pleie- og omsorgstjenester og barnevern. Innenfor veksten i frie inntekter er 300 mill. kroner begrunnet med opptrappingsplanen for rusfeltet, 200 mill. kroner er begrunnet med tidlig innsats i barnehage og skole og 200 mill. kroner er begrunnet med forebyggende tiltak for barn, unge og familier. Denne satsingen vil være med på å ruste kommunene for barnevernsreformen. Samtidig underbygges den prioriterte satsinger innenfor arbeid med psykisk helse, rus og opptrappingsplanen mot vold og overgrep, og det åpner også for at kommunene kan prioritere ytterligere satsing på helsestasjons- og skolehelsetjenesten i 2018. Den varslede veksten må ses i sammenheng med demografiske endringer som påvirker kostnadene i kommunesektoren. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har foretatt beregninger som indikerer at kommunesektoren kan få merutgifter i 2018 på om lag 2,7 mrd. kroner knyttet til den demografiske utviklingen, hvorav 2,2 mrd. kroner må finansieres innenfor de frie inntektene. Hele økningen i 2018 kan tilskrives kommunene. Anslagene er basert på uendret standard og dekningsgrad og effektivitet i tjenesteytingen. Gitt disse forutsetningene er anslagene et uttrykk for hva det vil koste kommunesektoren å bygge ut tjenestetilbudet for å holde tritt med befolkningsutviklingen. Regjeringen viser til at det er rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren. Dersom kommunesektoren klarer å ta ut effektiviseringspotensialet i sektoren, vil det kommunale tjenestetilbudet kunne styrkes utover det som følger av inntektsveksten. Dersom kommunesektoren klarer å effektivisere med 0,5 prosent, tilsvarer det 1,2 mrd. kroner i 2018 som kan brukes til styrking av tjenestene i tillegg til det som følger av inntektsveksten. På vanlig måte legges det opp til at de kommunale og fylkeskommunale skattørene for 2018 fastsettes ved behandlingen av statsbudsjettet for 2018. Det legges opp til at skattøren fastsettes på grunnlag av målsettingen om at skatteinntektene skal utgjøre 40 prosent av kommunenes samlede inntekter. Inntektssystemets virkning for Nes kommune Nes kommune har hatt en vesentlig reduksjon i antall innbyggere. Dette medfører først og fremst en reduksjon i rammetilskuddet, men også lavere skatteinntekter. Utgiftsutjevningen er beregnet til 24.121 pr. person. Dette medfører en reduksjon på 1.447.000 i forhold til 2017. I tillegg vil inntektsutjevningen utgjøre ca 500 000. Det vil si en samlet reduksjon i rammetilskuddet på ca 2 millioner. Med bakgrunn i Kommuneproposisjonen 2018 Prop 128S anslår rådmann at samlede inntekter til fordeling for 2018 på 221 950 som fremkommer på denne måten: side 7 av 25
Tiltakstype Tiltak 2017 2018 2019 2020 2021 Vedtatt budsjett Vedtatt budsjett 2017-218 283-218 283-218 283-218 283-218 283 Tekniske endringer Kommuneproposisjon -5 600-5 600-5 600-5 600 Avvikling Private skoler -1 250-1 250-1 250 Politiske vedtak Renteutgifter 100 700 700 700 Avdrag på lån* 1 833 3 023 3 023 3 023 * Forutsetter at nye låneopptak ikke overstiger årlige innbetalte avdrag fra 2020 Sparetiltak Sum ramme -218 283-221 950-221 410-221 410-221 410 Det er kommet forslag til nye rammer fra planområdene. Disse er forsøkt presentert på den måten Framsikt legger opp til. Det vil bli presentert med mer tekst når opplæring i programmet er gjennomført. Følgende forslag foreligger: Administrasjon og ledelse Administrasjon legger frem forslag til rammer for perioden 2018 2021 med forslag om videreføring av den driften som er vedtatt for 2017. Det er derfor kun lagt inn lønns- og prisjustering for administrasjon og Nes Sokn. Forslag til rammer vil da fremkomme på denne måte: Tiltakstype Tiltak 2017 2018 2019 2020 2021 Vedtatt budsjett Vedtatt budsjett 2017 23 084 23 084 23 084 23 084 23 084 Tekniske endringer Lønnsjustering 363 363 363 363 Prisjustering 2% 96 96 96 96 Nes sokn 78 78 78 78 Politiske vedtak Effektivisering -115-115 -115-115 Interkommunalt samarbeid Nye tiltak Sparetiltak 0 Sum ramme 23 084 23 506 23 506 23 506 23 506 Felles drift Felles drift omfatter kraftomsetning, amortisering av premieavvik og til politisk disposisjon Det legges ikke frem forslag om endringer i rammen på dette området. Forslag til rammer vil da fremkomme på denne måte: side 8 av 25
Tiltakstype Tiltak 2017 2018 2019 2020 2021 Vedtatt budsjett Vedtatt budsjett 2017-5 850-5 850-5 850-5 850-5 850 Tekniske endringer Lønnsjustering Politiske vedtak Nye tiltak Sparetiltak Sum ramme -5 850-5 850-5 850-5 850-5 850 Oppvekst og kultur Innenfor Oppvekst og kultur har det vært en vesentlig økning i vertskommunetilskuddet til Ål kommune. Det er videre gjort politiske vedtak som innebærer behov for økt rammer i de kommende år. Forslag til rammer vil da fremkomme på denne måte: Tiltakstype Tiltak 2017 2018 2019 2020 2021 Vedtatt budsjett Vedtatt budsjett 77 835 77 835 77 835 77 835 77 835 Tekniske endringer Lønnsjustering 1 624 1 624 1 624 1 624 Prisjustering 129 129 129 129 Politiske vedtak 0,5% reduksjon Unntatt interkommunale tiltak -330-330 Logoped - inntil 100% stilling 50% logoped i Nes 400 400 400 400 Avtale med Nes IL Oppjustering av bidrag 99 99 99 99 Interkommunalt samarbeid Barnevern (2,5% = 229000 + 1,5 mill) 1 729 1 729 1 729 1 729 Statlige vedtak Bortfall - statlig refusjon til småkommu Barnehage - flerspråklige barn 65 65 65 65 Andre budsjettendringer Spesialpedagogisk hjelp i barnehage Barn med lovbestemt rett til hjelp 200 250 250 250 Spesialpedagogiske tiltak i barneskolen Barn med lovbestemt rett til tiltak 510 510 510 510 Bortfall - refusjon fra andre kommuner Mindre refusjon -gjesteelever 1 300 1 300 1 300 1 300 Sum ramme 77 835 83 561 83 611 83 941 83 941 Helse og omsorg Helse og omsorg sitt budsjett bygger på ramme fra Kommunestyresak 79/16. Rammen er justert for lønns- og prisjustering. Forslag til rammer vil da fremkomme på denne måte: side 9 av 25
Tiltakstype Tiltak 2017 2018 2019 2020 2021 Vedtatt budsjett Vedtatt budsjett 2017 98 946 98 946 98 946 98 946 98 946 Tekniske endringer Lønnsjustering 2 707 2 707 2 707 2 707 Prisjustering 2% 144 144 144 144 Politiske vedtak Effektivisering -494-494 -494-494 Interkommunalt samarbeid Nye tiltak Sparetiltak 0 Sum ramme 98 946 101 303 101 303 101 303 101 303 Rammen på Helse og omsorg ble i sak 79/16 vesentlig redusert. Regnskap 2016 viser et resultat på 104,5 millioner. Rådmannen vil få påpeke at de grunnlag som lå til grunn for reduksjonen på budsjett 2017 var vel optimistiske som har som mål en ramme på 98,9. VAR VAR er et budsjettområde som skal justeres mot fond slik at budsjettrammen blir 0. Det er justert for lønns- og prisstigning. Forslag til rammer vil da fremkomme på denne måte: Tiltakstype Tiltak 2017 2018 2019 2020 2021 Vedtatt budsjett Vedtatt budsjett 2017 0 0 0 0 0 Tekniske endringer Lønnsjustering 73 73 73 73 Prisjustering 2% 42 42 42 42 Politiske vedtak Nye tiltak Sparetiltak Økte inntekter -115-115 -115-115 0 Sum ramme 0 0 0 0 0 Teknisk drift Teknisk drift bygger forslag til rammer for periode 2018 2021 på vedtatt ramme i kommunestyresak 79/16 korrigert for politiske vedtak om effektivisering og rydding langs riksveg 7. Forslag til ramme vil da fremkomme på denne måten: side 10 av 25
Tiltakstype Tiltak 2017 2018 2019 2020 2021 Vedtatt budsjett Vedtatt budsjett 24 268 24 268 24 268 24 268 24 268 Tekniske endringer Lønnsjustering 447 447 447 447 Prisjustering 2% 214 214 214 214 Politiske vedtak Rydding langs RV7 40 Sparetiltak (0,5%) -125-125 0 Sum ramme 24 268 24 844 24 804 24 929 24 929 Ut fra foreliggende forslag til rammer fremkommer følgende behov: Planområde Tiltak 2017 2018 2019 2020 2021 Administrasjon Vedtatt budsjett 2017 23 084 23 506 23 506 23 506 23 506 Felles drift -5 850-5 850-5 850-5 850-5 850 Oppvekst og kultur 77 835 83 561 83 611 83 941 83 941 Helse og omsorg 98 946 101 303 101 303 101 303 101 303 Var 0 0 0 0 0 Teknisk og Brann 24 268 24 844 24 804 24 804 24 804 Sparetiltak Sum ramme 218 283 227 364 227 374 227 704 227 704 Det er en underbalanse på ca. 6 millioner mellom de rammer som presenteres for rammeområdene og antatte inntekter. I tillegg kommer en eventuell ubalanse på ca. 3 millioner sett opp mot vedtatt budsjett innen helse og omsorg. Nes kommune har en vesentlig reduksjon i antall innbyggere. Det er behov for å bygge en driftsform tilpasset kommunens inntekter og «nye» innbyggertall. Dette er ikke konkretisert i planområdenes forslag til rammer. Nedleggelse av Rukkedalen Friskole medfører at Nes kommune får et økt elevtall på sine skoler. Trekket i rammetilskuddet Nes kommune har hatt på grunn av denne privatskolen vil først komme inn igjen i rammetilskuddet fra 2019, anslått til ca. 1.25 millioner. Rådmannen vil anbefale at manglende rammetilskudd i denne størrelsesorden blir å inndekke ved bruk av disposisjonsfond i 2018. Som vedlegg legges frem sparekataloger, forslag til nye tiltak og investeringer. Vedtak om nye rammer må baseres på inndekning av underbalanse på 4,75 millioner samt virkning av nye tiltak som ønskes iverksatt. Rådmannen minner om vedtatte nøkkeltall i sak 79/2016 Rådmannens innstilling: Foreliggende forslag til basisrammer 2018-2021 settes foreløpig til: Oppvekst og kultur Helse og omsorg.. Administrasjon og ledelse Felles drift.. side 11 av 25
Teknisk drift. VAR. 0 Rådmannen gis i oppdrag, frem til videre behandling av budsjett 2018 og handlingsprogram 2018-2021, å arbeide med tilpasning av driften til kommunens innbyggertall. side 12 av 25
39/17 Søknad om tilskudd til arrangement "Reinsjødansen" 12.08.17 Arkivsak-dok. 17/00261-2 Saksbehandler Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.04.2017 7/17 2 Formannskapet 27.04.2017 27/17 3 Formannskapet 01.06.2017 39/17 SØKNAD OM TILSKUDD TIL ARRANGEMENTET "REINSJØDANSEN" 12.08.17 Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad fra Arbeidshestens venner om tilskudd til Reinsjødansen 2017. Dokument i saken: Søknad fra Arbeidshestens venner om tilskudd til Reinsjødansen 2017. Saksopplysninger: Arbeidshestens venner v/harald Rustand søker om kr 50.000 i støtte til arrangementet Reinsjødansen som holdes 12. august 2017. Utgifter er budsjettert til kr 77.976. Arrangementet ble første gang holdt i 2016. Den gang var det basert på dugnadsinnsats. Inntekter er ikke oppgitt, men det skal søkes om støtte hos brufondet på Bromma. Noe billettinntekter er det beregnet, men det er svært usikkert hvor mye det kan bli, grunnet vanskeligheter med å kreve inn billett i dette vidstrakte fjellområdet. Reinsjødansen skal holdes i nordenden av Reinsjøen i Nes. Arrangementet består av følgende elementer: Tur fra Buvasli seter til Reinsjøen med følge av 10 15 hester med kløvryttere og slep. Kåseri om Kong Håkon 7. og Fritjof Nansens sin rypejakt ved Reinsjøen i 1907. De kom fra Bromma stasjon til Langeli seter og reiste deretter videre innover fjellet. Dans-/musikkforestilling ved danserne Heidi Charlotte Sveinsson og Else Margrete Sveinsson og sanger/musiker Målfrid Breivik. Vurdering: Reinsjødansen er et spennende arrangement med en uvanlig miks av gammel tradisjon (kløvhester), kåseri og dans/musikk. Arrangøren skal ha honnør for å tørre å gjøre dette langt inne på fjellet, med side 13 av 25
alt hva det medfører av logistikk og usikre værforhold. Lokaliseringen gjør imidlertid at det blir en særdeles spektakulær ramme rundt danse-/musikkforestillingen. Søker baserer seg på at kommunalt tilskudd skal dekke mesteparten av utgiftene. Arbeidshestens venner bør også søke andre instanser (både offentlige og private) om tilskudd. Her kan administrasjonen være behjelpelig med veiledning. Dette nyskapende initiativet fortjener støtte fra kommunen og administrasjonen anbefaler at det gis tilskudd til Reinsjødansen 2017. OSK har pr. i dag kun en rest på kr 39.000 på sitt budsjett til prosjekter av denne typen. posten til prosjekter er på 60.000 kr for 2017. Det er bevilget tilskudd til to prosjekter så langt og erfaringsmessig så kommer det søknader gjennom hele året. Derfor sendes saken til formannskapet for endelig behandling. Rådmannens innstilling: Oppvekst-, skole- og kulturutvalget er positive til søknaden og anbefaler støtte, men utvalget disponerer ikke midler av en slik størrelsesorden som det søkes om her og sender saken derfor videre til formannskapet for behandling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte 25.04.2017 sak 7/17 Innstilling Oppvekst-, skole- og kulturutvalget er positive til søknaden, men utvalget disponerer ikke midler av en slik størrelsesorden som det søkes om her og sender saken derfor videre til formannskapet for behandling. OSK oppfordrer søker til å søke tilskudd flere steder. Kommunen kan tilby hjelp til å søke via Tilskuddsportalen. Formannskapet har behandlet saken i møte 27.04.2017 sak 27/17 Vedtak Saken utsettes til neste formannskapsmøte. side 14 av 25
40/17 Søknad om støtte til arrangering av NM-ritt i utfor 22. - 23.07.17 - Sykkelgruppa til Nesbyen IL Arkivsak-dok. 17/00388-2 Saksbehandler Tor-Even Lysfjord Saksgang Møtedato Saknr 1 Oppvekst-, skole- og kulturutvalg 25.04.2017 8/17 2 Formannskapet 27.04.2017 26/17 3 Formannskapet 01.06.2017 40/17 SØKNAD OM STØTTE TIL NM-RITT I SYKLING 22. - 23.07.17 Saken avgjøres av: Formannskapet. Vedlegg: Søknad fra sykkelgruppa i Nesbyen IL om støtte til NM i utfor. Dokument i saken: Søknad fra sykkelgruppa i Nesbyen IL om støtte til NM i utfor. Saksopplysninger: Sykkelgruppa i Nesbyen IL søker om støtte, primært kr 30.000 (hovedsponsorplass), til NM i utforsykling. Arrangementet skal være 22. 23. juli 2017. Foreløpig budsjett er på kr 165.000. Søker holder fortsatt på med innhenting av priser, så dette er et budsjett basert på erfaringstall. Søker nevner følgende viktige momenter ved arrangementet: Dere hjelper oss som arrangør med å vise hva vi kan få til. Vi demonstrerer for Norges sykkelforbund at vi er i stand til å nå World Cup-nivå. Skal Nesbyen bli en sykkeldestinasjon er det dit vi må sikte. I tillegg er dette en viktig ting for ungdommen i bygda. Vi vet at NM i år kommer til å ha rekordhøy deltagelse av unge nesninger. Dette har mye å si for motivasjonen til den yngre garde. Her har Nes kommune er mulighet til å spille en stor rolle i noe som er viktig for unge og gamle i Nes. Vurdering: Denne formen for sykkelsport (Downhill) er i rivende utvikling i Nes og det er flott å se at sykkelklubben har store ambisjoner. side 15 av 25
Sykling er et uttalt satsingsområde i Nes og nå har kommunen enda en mulighet til bidra til at denne sporten blir stor her i bygda. Sykkelgruppa legger Sykkelgruppa i Nesbyen IL er forholdsvis nystartet og trenger all den økonomiske hjelp de kan få. At kommunen er bedt om å gå inn som sponsor, gir også kommunen en positiv mulighet til profilering. Administrasjonen kan i tillegg bidra med veiledning mht. bruk av Tilskuddsportalen dersom sykkelgruppa ønsker det. Administrasjonen anbefaler at det gis støtte til arrangementet. OSK har pr. i dag kun en rest på kr 39.000 til disposisjon til prosjekter og kan ikke bidra med tilskudd i den størrelsesorden det her er snakk om. OSK sin budsjettpost til prosjekter er på totalt 60.000 kr for 2017 og erfaringsmessig kommer det prosjektsøknader gjennom hele året. Derfor sendes saken til formannskapet for endelig behandling. Rådmannens innstilling: Oppvekst-, skole- og kulturutvalget er positive til søknaden og anbefaler støtte, men utvalget disponere ikke midler av en slik størrelsesorden som det søkes om her og sender saken derfor videre til formannskapet for endelig behandling. Oppvekst-, skole- og kulturutvalg har behandlet saken i møte 25.04.2017 sak 8/17 Innstilling Oppvekst-, skole- og kulturutvalget er positive til søknaden og anbefaler støtte, men utvalget disponerer ikke midler av en slik størrelsesorden som det søkes om her og sender saken derfor videre til formannskapet for endelig behandling. Formannskapet har behandlet saken i møte 27.04.2017 sak 26/17 Vedtak Saken utsettes til neste formannskapsmøte. Formannskapet ber om at det fremlegges en oversikt over bevilgninger gitt fra «formannskapsposten». side 16 av 25
41/17 Søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond - Hallingdal Hesteutstilling Arkivsak-dok. 17/00540-2 Saksbehandler Vera Magnussen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 01.06.2017 41/17 SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND - HALLINGDAL HESTEUTSTILLING Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: Søknad Årsmelding 2016 Dokument i saken: Regnskap 2016, budsjett 2017 Balanse 2016 Saksopplysninger: Hallingdal Hesteutstilling arrangeres på markedsplassen 9.-11. juni 2017 for femte året på rad som eneste offisielle hesteutstilling i Buskerud. Arrangementet består av hesteutstilling, samling og konkurranser for Norsk ponniavlsforening og hesteshow alle tre dager samt at de i år er vertskap for NM og Nordisk for arbeidshester. Alt foregår på og omkring Markedsplassen. Hester fra hele Sør-Norge er representert på utstillingen. Dommerne er utdannet gjennom Norsk Hestesenter og ulike raseorganisasjoner. Hestene som kommer til dom blir godkjente for avl, og kvalifisering gjennom utstillinger som denne er avgjørende for å holde hesteavlen i Norge sunn og livskraftig. Arrangementet er omfattende og basert på dugnadsinnsats fra hestemiljøet og andre fra Nes samt ellers i Hallingdal. Økonomi: Markedsplassen egner seg godt til arrangementet og har gode fasiliteter. Det som mangler er bygningsmasse til oppstalling av hestene. Arrangør må leie bokstelt for å ivareta hestenes sikkerhet. Leieprisen for boksteltet er mer enn det dobbelte av hva arrangør oppnår i leieinntekter fra leie av stallplasser i teltet. Denne differansen gjorde at arrangementet gikk med underskudd i 2016 og ligger an til å gjøre det samme i 2017 uten økonomisk støtte fra kommunen eller andre. side 17 av 25
Arrangøren hadde en lokalbank som hovedsponsor de første 3 årene. Noe som gjorde at de klarte seg greit resultatmessig. De klarte ikke å skaffe ny hovedsponsor eller skaffe tilstrekkelig sponsorer til 2016 arrangementet. Arrangørene har fortsatt ikke funnet ny hovedsponsor/tilstrekkelig sponsorinntekter og søker derfor Nes kommune om støtte kr. 50.000,- fra næringsfondet. Forhold til overordnet plan: Strategisk Næringsplan beskriver under kapittel 6 Hytte og Reiseliv punkt 6.4.6 Arrangement og kulturnæringer betydningen Nesbyens varierte arrangement bidrar til å sette Nesbyen på kartet. Kommunen må bygge videre på variert kulturliv og gode arrangement for å styrke satsningsområdet som en arrangementskommune Økonomiske konsekvenser: Ingen økonomiske konsekvenser for Nes kommune utover evt. tilskudd. Vurdering: Hallingdal Hesteutstilling er et flott årlig arrangement og det er positivt for Nes og eierne av Markedsplassen, NIL og Røde Kors at den blir brukt. Arrangementet generer økt trafikk i Nesbyen sentrum og kunder til overnattingsbedrifter og handelsnæringen. For at Hallingdal Hesteutstilling fortsatt skal være ett årlig arrangement må økonomien gå i balanse. Det kan se ut som arrangørene ikke har brukt tilstrekkelig ressurser på å innhente sponsorinntekter de to siste åre. Det har resultert i at 2016 endte med underskudd, og at balanse i budsjettet for 2017 forutsetter kommunalt tilskudd. Alle som jobber dugnad for lag, foreninger og arrangement, vet at det er svært krevende å skaffe sponsorinntekter i tillegg til alle praktiske gjøremål som skal til. Hallingdal Hesteutstilling videreutvikler arrangementet og forventer økt antall deltakende hester og besøkende. Dette vil øke leie- og kioskinntektene. 8 i retningslinjene til kommunalt næringsfond sier at det ikke kan gis støtte til drift. Tiltaket kan støttes med maks 50% av kapitalbehovet, 12, samt at egenkapitalen skal være minimum 25%, 13. Søknaden fra Hallingdal Hesteutstilling vurderes som støtte til drift. Omsøkt beløp er innenfor 50% av behovet samt at egenkapitalandelen er større enn 25%. Det er ikke informert om antall dugnadstimer, men søknaden og årsmeldingen for 2016 beskriver at dette er omfattende. Dugnad/egeninnsats styrker egenkapitalandelen. Rådmannens innstilling: Nes kommune innvilger inntil kr 20.000 i tilskudd som underskuddsgaranti til Hallingdal Hesteutstilling. Beløpet dekkes av næringsfondets konto nr. 14700.100.3252. side 18 av 25
42/17 Eierskapsmelding Arkivsak-dok. 17/00566-1 Saksbehandler Vera Magnussen Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 01.06.2017 42/17 2 Kommunestyret EIERSKAPSMELDING Saken avgjøres av: Kommunestyret Vedlegg: Del I eierskapsstrategi Del II oversikt eierskap Dokument i saken: Sak 79/16 Kommunestyret 15.12.2016 Saksopplysninger: I sak 79/16 behandlet i kommunestyret 15.12.2016 ba Kommunestyret om at det utarbeides en eierskapsmelding for Nes kommunes eierandeler i andre selskap. Denne skal foreligge i løpet av 1. halvår 2017. Økonomisjef skrev teoridelen, del I, eierskapsstrategi i 2012. Denne ble funnet i orden, men ikke vedtatt. Del II, oversikt over Nes Kommunes eierskap er ikke skrevet. Som beskrevet i del I skal del II inneholde: Oversikt over Nes kommunes eierskap. Det foretas en gjennomgang av selskaper der Nes kommune har vesentlige eierinteresser. Dette gjelder: 1. Aksjeselskaper der kommunen er hel- eller deleier 2. Interkommunale selskaper IKS 3. Kommunale foretak KF 4. Interkommunale samarbeid etter kommunelovens 27 5. Samvirkeforetak 6. Stiftelser; ideelle og private 7. Andre selskap (boligbyggelag, borettslag m.m.) Gjennomgangen av de ovenfor nevnte typene av eierskap og samarbeider organiseres på følgende måte: 1. Navn på selskap/samarbeidsorgan side 19 av 25
2. Eiere og eierandeler 3. Formål 4. Sentrale arbeidsoppgaver 5. Styringsform og organer 6. Kommunens representasjon 7. Etablerte rapporteringsrutiner 8. Kommunens økonomiske engasjement 9. Nøkkeltall fra selskapet/samarbeidet 10. Eierstrategi Vurdering: Arbeidet med Nes kommunes eierstrategi startet i 2012. I siste kommunestyremøte i 2016 ble spørsmålet tatt opp igjen og bestillingen gjort. Eierskapsmeldingen er et omfattende dokument som bør oppdateres årlig med endringer i lover og regler som påvirker del I, samt endringer i Nes Kommunes engasjement i selskap og interkommunalt samarbeid del II. Arbeidsgruppen bør opprettes for å skape politisk forankring til Eierskapsmeldingen, administrasjonen kan ha sekretærfunksjon. Arbeidet bør gjøres relativt raskt, så Eierskapsmeldingen kan behandles politisk i oktober/november. Rådmannens innstilling: Formannskapet oppretter en arbeidsgruppe som jobber frem eierstrategi for de selskap som mangler, samt vurderer eksisterende eierstrategier for de selskap som har. Deretter vedtas hvilken årlig oppfølging/plass i årshjulet Eierskapsmeldingen bør ha. side 20 av 25
43/17 Prosjekter og prosjektstyring Arkivsak-dok. 17/00573-2 Saksbehandler Hanne Brunborg Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 01.06.2017 43/17 PROSJEKTER OG PROSJEKTSTYRING Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: E-post fra Knut Jacob Larsen 12.5.17 Dokument i saken: E-post fra Knut Jacob Larsen 12.5.17 Brev fra Kontrollutvalget 17.3.17 Saksopplysninger: Ordfører og rådmann mottok en e-post fra Knut Jacob Larsen fredag 12. mai, der vedkommende ønsket at dette temaet behandles som sak i formannskapsmøtet 1. juni. Det er bedt om flg. opplysninger fra administrasjonen: a) Det bes om at det legges fram en liste over prosjekter der det er enten politisk deltakelse i utøvende prosjektorganisasjon eller i styringsgrupper. Denne listen bør inneholde prosjektnavn, prosjektperiode, og hvordan/hvem politiske organer/personer er knyttet inn i prosjektene, og størrelse (kr/timer el. ) b) Det er også ønskelig at formannskapet får en orientering om hvordan samhandling og koordinering inn mot disse prosjektene fungerer, samt om koordinering og samhandling i prosjekter som er overlappende eller har noen felles nedslagsfelt fungerer. Det er også av verdi å få presentert hvilke metodikk som nyttes i prosjektgjennomføring. c) Formannskapsmøte bør også bli orientert om hvordan dagens prosesser fungerer, og det er ønskelig med en orientering fra både rådmann og prosjektleder for «Nes fjellene til sentrum» hvordan de opplever dagens koordineringsfunksjoner. Kontrollutvalget har i brev til ordfører 17.3.17 definert hvordan saker skal settes opp på sakslista i henhold til kommunelovens 32. Ordfører sendte flg. svar til Knut Jakob Larsen 19.5.17: Viser til din epost sendt 12. mai med ønske om å få utredet en sak til formannskapsmøtet 1. juni. Kontrollutvalget avklarte i brev til ordfører 17. mars hvordan slike «bestillinger» av saker fra enkeltpersoner skal håndteres, viser til referatsak 19/17 i kommunestyret 6. april. Minst 1/3 av side 21 av 25
utvalget skal fremme krav om oppføring av en sak og kommuneloven setter krav om forsvarlig utredning. Ordfører antar at det er flere i formannskapet som ønsker en slik sak og setter derfor saken opp på sakskartet til formannskapsmøtet 1. juni, men uten forutgående utredning fra administrasjonen, slik at utvalget kan drøfte hva en egentlig ønsker å få utredet og kan komme med et konkret oppdrag til administrasjonen i form av et vedtak. Deretter vil administrasjonen foreta en forsvarlig utredning av saken i tråd med kravene i lovverket og ordfører fører saken opp på sakslista igjen når den er ferdig utredet. Økonomiske konsekvenser: Ansattes tidsbruk, sett opp mot andre prioriterte oppgaver. Vurdering: Rådmannen viser til Kontrollutvalgets brev med vurdering knyttet til kommunelovens 32, om at minst en tredjedel av organets medlemmer kan kreve en bestemt sak oppført på dagsorden i neste ordinære møte. Samtidig skal rådmannen i henhold til kommuneloven 23 2. ledd påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet. Det er organet som har vedtakskompetansen. Saken settes derfor på sakslisten nå, så formannskapet i fellesskap tydelig definerer hva en ønsker skal utredes av administrasjonen. Deretter kan rådmannen lage en sak og svare dette ut til neste møte. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. side 22 av 25
44/17 Krav om tilbakebetaling av uriktig utbetalte kommunale tilskudd til den katolske kirke Arkivsak-dok. 17/00548-4 Saksbehandler Geir Steinar Loeng Saksgang Møtedato Saknr 1 Formannskapet 01.06.2017 44/17 KRAV OM TILBAKEBETALING AV URIKTIG UTBETALTE KOMMUNALE TILSKUDD TIL DEN KATOLSKE KIRKE Saken avgjøres av: Formannskapet Vedlegg: - KS brev, datert 27.04.2017, vedr. krav om tilbakebetaling av uriktig kommunale tilskudd Dokument i saken: Ingen Saksopplysninger: Norske kommuner må etter trossamfunnsloven yte tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. Disse kan kreve et årlig tilskudd fra kommuner hvor det bor medlemmer av samfunnet. Tilskuddet skal være av en slik størrelse at det pr. medlem om lag tilsvarer kommunens budsjetterte utgifter til Den norske kirke pr. medlem. I 2014 avdekket Dagbladet at Den katolske kirke i Norge hadde brukt telefonkatalogen for å finne personer som de antok kom fra katolske land. Disse ble så registrert som medlemmer uten at de ble spurt. For disse medlemmene ble det søkt om offentlig støtte. Oslo tingrett har i dom 17. januar 2017 gitt staten medhold i at Oslo katolske bispedømme (OKB) i årene 2011 2014 fikk utbetalt ca. 40,5 millioner kroner mer i statlig tilskudd enn bispedømmet var berettiget til etter trossamfunnsloven. Tilsvarende forhold verserer i alle deler av landet. De aller fleste av landets kommuner betaler tilskudd til Den katolske kirken. I 2015 var antallet 384 og en av disse er Nes. KS tilbyr i likelydende brev til alle norske kommuner 27.04.2017 at KS Advokatene bistår med å treffe vedtak om omgjøring av tidligere vedtak om utbetaling, samt fremme krav mot Den katolske kirke for tilbakebetaling av tidligere uriktig utbetalt beløp. Brevet vedlegges. side 23 av 25
Vurdering: Rådmannen har ikke belegg for å si at utbetalingene fra Nes kommune til den katolske kirke ikke har vært korrekte. Det er imidlertid sannsynliggjort at det kan være tilfelle. I sum har Nes i det tidsrom det gjelder, 2011 2015, utbetalt kr 231 103,- til Den katolske kirke. I 2016 var tilskuddet på kr 54 282,- basert på opplysninger om at de hadde 83 medlemmer bosatt i Nes kommune. Ordføreren valgte på denne bakgrunn i signalisere til KS at Nes kommune ønsket å gjøre bruk av KS tilbud om bistand. Han tok samtidig forbehold om at denne beslutningen måtte bli forankret i formannskapet. Slike vedtak henstiller KS om at blir gjort før sommerferien. Svaret til KS ble gjort i e- post av 09.05.2017. Fristen for å gjøre dette var satt til 12. mai, jfr. KS brev av 27. april 2017. I denne e-posten ble også følgende forespurte opplysninger besvart: - Satsen for det kommunale tilskuddet for hvert enkelt år (2011 2015) - Samlet utbetalt støttebeløp for hvert enkelt år (2011 2015) - Tidspunktet for eventuelle vedtak for utbetaling for de aktuelle årene - Tidspunktet for utbetaling av beløp i 2014 - Eventuelt andre særskilte forhold som vi bør kjenne til, for eksempel hvorvidt den enkelte kommune har inngått en avtale med Den katolske kirke. Rådmannen kjenner ikke til noen slike «særskilte forhold» som det ble forespurt om. Rådmannen vil på basis av KS opplysninger anbefale at formannskapet vedtar å omgjøre tidligere vedtak om utbetaling til Den katolske kirke og krever dem tilbakebetalt. Rådmannen anbefaler likeledes at KS Advokatene gis oppdragsfullmakt til å forestå dette arbeidet på Nes kommunes vegne. En annen problemstilling formannskapet bør vurdere er om det er aktuelt å holde tilbake framtidige tilskudd til saken er avklart? Det bør være anledning til å gjøre motregning for evt. feilaktig utbetalt beløp i fremtidige utbetalinger og rådmannen ser dette som en rasjonell måte å rydde opp på. Dersom man velger vil dette beløpet som årlig forespørres måtte avsettes til fond og samlet utbetales senere, hvis da ikke saken får en rask avklaring i rettsvesenet. Rådmannens innstilling: Rådmannen vil foreslå at formannskapet gjør slikt vedtak: 1. Nes formannskap viser til KS brev datert 24.04.2017 vedr. uriktig utbetalte kommunale tilskudd til Den katolske kirke. Nes kommune omgjør sine vedtak om utbetaling og krever evt. uriktig utbetalte beløp fra Nes kommune tilbakebetalt. 2. Nes formannskap gir KS Advokatene i oppdrag å føre saken på Nes kommunes vegne. 3. Nes formannskap holder tilbake framtidige tilskudd til Den katolske kirke til det er avklart om Nes kommune har utbetalt uriktig kommunalt tilskudd til dem. Framtidige tilskudd avsettes til fond og utbetales samlet når forholdet er avklart, dersom dette ikke skjer i løpet av 2017. Evt. tilgodehavende motregnes når beløpet er klart. side 24 av 25
Referatsaker Saknr Arkivsak Tittel 1/17 16/01319-9 Bevilget kommunalt næringsfond 2016 side 25 av 25