Alta kommune Møteprotokoll Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 28.11.2008 Tid: 10.00 12.30 Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Geir Ove Bakken AP Medlem Jenny Marie Rasmussen AP Medlem Torfinn Reginiussen SV Medlem Otto Erik Aas FRP Medlem Bjørn Sturla Odden H Medlem Arnt Ivar Pedersen KRF Medlem Knut Klevstad V Medlem Trine Noodt SV Varamedlem Anita Håkegård Pedersen Hilde Søraa, AP AP Varamedlem Ann Charlott Næss Monica Nielsen, AP FRP Varamedlem Claus Jørstad Ellinor Nilsen, FRP Fra adm. (evt. andre): Rådmann Bjørn-Atle Hansen, Leder budsjettavd. Arne Dahler, sekretær Bjørg T. Wirkola Innkalling: Datert 21.11.2008 godkjent Saksliste: Datert 21.11.2008 godkjent Merknader: Orienteringer: Behandlede saker: Fra sak 161/08 tom sak 162/08 Alta, 28.11.2008 Geir Ove Bakken Ordfører Bjørg T. Wirkola sekretær
Side 2 av 9 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 161/08 08/4646 BUDSJETT 2009 Saksliste 162/08 08/4647 ØKONOMIPLAN 2009-2012
Side 3 av 9 Sak 161/08 Sakstittel: BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2009 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på 727,729 millioner. 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: Ramme(T) 2009 109 - RESERVER 2 036 110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 53 694 114 - LÆRLINGER 2 365 210 - BARN OG UNGE 284 129 300 - HELSE- OG SOSIAL 255 677 440 - NÆRINGSFONDS 705 510 - KULTUR 17 179 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 109 253 610 - SELVKOSTOMRÅDET -7 770 730 - REVISJONEN 2 282 740 - HAVNEVESEN 1 663 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 6 516 Netto drift 727 729 3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Endringer som følge av eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 98,444 mill til dekning av renter og avdrag, og brukes netto 5,063 mill av fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 5. Det avsettes 9,5 millioner av årets driftsmidler til investering. 6. Investeringsrammen for 2009 fastsettes til 124,095 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 20 mill.kr og avdrag på formidlingslån 4,777 mill. 7. Alta kommunes skattøre for 2008 skal være lovens maksimumssatser. 8. Eiendomsskattesatsen skal være 0,7 % for verker, bruk og næringseiendommer, og 0,2 % for boliger, fritidseiendommer m.v.
Side 4 av 9 9. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon (VAR-området) gis prosentvis disse endringer: Årsavgift vann 6 % Tilknytningsavgift vann 0 % Årsavgift avløp. 12 % Tilknytningsavgift avløp 0 % Renovasjon... 4 % Årsavgift slam.. 9 % Feieavgift 6 % Leie vannmåler endres til: Qn 2,5 Qn 6-10 DN50 Kr 277 Kr 463 Kr 1 593 10. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr 2 330. Det forutsettes at økningen i statstilskuddet dekker opp for den manglende prisjusteringen av foreldrebetalingen. 11. Foreldrebetalingen i SFO økes med 4,5 %. 12. Prisen på parkering videreføres på dagens nivå. Kommunestyret ber om en utredning vedr. utvidelse av områdene med parkeringsavgift til å omfatte Elvebakken, Bossekop og Gamle Sentrum i løpet av første halvår 2009. 13. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 4,5 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2008. 14. Kommunestyret forventer at helseforetakets bidrag til finansiering av sykestua blir forbedret med minimum 2 millioner kroner årlig. 15. Kommunestyret delegerer til Formannskapet å godkjenne fordeling av virkningen av de resterende lokale forhandlinger for 2008, og virkningen av lønnsoppgjøret for 2009 fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 16. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet.
Side 5 av 9 17. I henhold til plan- og bygningslovens 20-1 rulleres kommuneplanens handlingsdel i 2008. Kommunestyret vedtar fokusområdene for perioden 2009-2012, ref kapittel 6 i budsjettdokumentet. Formannskapet gis fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2009 18. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2009 på i alt 124,095 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta låneopptak på i alt 74,552 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 20 mill.kr. 19. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Behandling: Følgende forslag fremmet: Fellesforslag AP/SV. Endring pkt. 12 Prisen på parkering videreføres på dagens nivå. Siste setning strykes. Forslaget vedtatt med 10 mot 1 stemme. Administrasjonens innstilling forøvrig vedtatt enstemmig. Vedtak: 1. Det fremlagte forslag til Alta kommunes driftsbudsjett for 2009 basert på økonomiplanforutsetningene, vedtas med samlet netto ramme til sektorene på 727,729 millioner. 2. Netto rammene fordeles slik mellom sektorene: Ramme(T) 2009 109 - RESERVER 2 036 110 - SENTRALE STYRINGSORGANER 53 694 114 - LÆRLINGER 2 365 210 - BARN OG UNGE 284 129 300 - HELSE- OG SOSIAL 255 677 440 - NÆRINGSFONDS 705 510 - KULTUR 17 179 600 - DRIFT- OG UTBYGGING 109 253 610 - SELVKOSTOMRÅDET -7 770 730 - REVISJONEN 2 282 740 - HAVNEVESEN 1 663 750 - KIRKELIG FELLESRÅD 6 516 Netto drift 727 729
Side 6 av 9 3. Rammetilskudd og skatt er budsjettert med basis i regjeringen Stoltenbergs forslag til statsbudsjett. Eventuelle endringer som følge av Stortingets budsjettbehandling innarbeides ved budsjettregulering. 4. Det avsettes netto 98,444 mill til dekning av renter og avdrag, og brukes netto 5,063 mill av fond ut over den bruk og avsetning til fond som inngår i sektorenes rammer. 5. Det avsettes 9,5 millioner av årets driftsmidler til investering. 6. Investeringsrammen for 2009 fastsettes til 124,095 mill.kr. herav formidlingslån/ startlån på 20 mill.kr og avdrag på formidlingslån 4,777 mill. 7. Alta kommunes skattøre for 2008 skal være lovens maksimumssatser. 8. Eiendomsskattesatsen skal være 0,7 % for verker, bruk og næringseiendommer, og 0,2 % for boliger, fritidseiendommer m.v. 9. Avgifter vedr. vann, avløp og renovasjon (VAR-området) gis prosentvis disse endringer: Årsavgift vann 6 % Tilknytningsavgift vann 0 % Årsavgift avløp. 12 % Tilknytningsavgift avløp 0 % Renovasjon... 4 % Årsavgift slam.. 9 % Feieavgift 6 % Leie vannmåler endres til: Qn 2,5 Qn 6-10 DN50 Kr 277 Kr 463 Kr 1 593 10. Foreldrebetaling i barnehagene videreføres med kr 2 330. Det forutsettes at økningen i statstilskuddet dekker opp for den manglende prisjusteringen av foreldrebetalingen. 11. Foreldrebetalingen i SFO økes med 4,5 %. 12. Prisen på parkering videreføres på dagens nivå.
Side 7 av 9 13. For alle andre avgifter/gebyrer/leier/tjenester økes satsene med 4,5 % dersom det ikke er fattet annet vedtak i løpet av 2.halvår 2008. 14. Kommunestyret forventer at helseforetakets bidrag til finansiering av sykestua blir forbedret med minimum 2 millioner kroner årlig. 15. Kommunestyret delegerer til Formannskapet å godkjenne fordeling av virkningen av de resterende lokale forhandlinger for 2008, og virkningen av lønnsoppgjøret for 2009 fra sektor 109 Reserver til de øvrige sektorer. 16. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 17. I henhold til plan- og bygningslovens 20-1 rulleres kommuneplanens handlingsdel i 2008. Kommunestyret vedtar fokusområdene for perioden 2009-2012, ref kapittel 6 i budsjettdokumentet. Formannskapet gis fullmakt til å vedta tiltakene når de foreligger tidlig på nyåret 2009 18. Låneopptak. Kommunestyret vil med basis i investeringsbudsjettet for 2009 på i alt 124,095 mill.kr. delegere til rådmannen å foreta låneopptak på i alt 74,552 mill.kr. I tillegg kommer opptak av lån til videre utlån (formidlingslån) på 20 mill.kr. 19. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader.
Side 8 av 9 Sak 162/08 Sakstittel: ØKONOMIPLAN 2009-2012 Innstilling: Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2009-12: 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1,18 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 0,84 % årlig i planperioden. 2. Nord-Norge tilskuddet forutsettes prisjustert hvert år i planperioden. 3. Skjønnstilskudd forutsettes videreført på nivå med tildelingen for 2009. 4. Pensjonskostnad er innarbeidet med ca 18,67 % for Vital, 11,9 % for Statens pensjonskasse, og 21,4 % for sykepleieordningen i KLP (alle inklusive 2 % medlemsandel) Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 5. Kommunestyret forutsetter at det gjennom 2009 foretas en gjennomgang av organisasjonen for å finne permanent inndekning for en stillingsreduksjon tilsvarende 6 millioner kroner årlig. Inntil stillinger er avviklet permanent forutsettes tilsvarende beløp inndekket gjennom vakanser. 6. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med 5,5 % rente på nye lån fra 2009, og gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 7. Investeringene i perioden 2009-2012 beløper seg til totalt 346,480 mill. kr. Herav utlån og avdrag på lån til videreutlån 101,255 mill. kr. 8. Det er lagt til grunn for planperioden at driftsmidler til investering skal utgjøre minimum 20 %, 40 %, 60 % av mottatt momskompensasjon fra investeringer i årene 2010-2012. Opptrappingen fortsetter i 2013 til 80 % og fra 2014 inntektsføres momskompensasjon fra investeringer i investeringsregnskapet. 9. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 20089 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 4,5 %. 10. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. 12. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2009 priser. Behandling: Innstillingen vedtatt enstemmig.
Side 9 av 9 Vedtak: Kommunestyret godkjenner at følgende budsjettforutsetninger legges til grunn i økonomiplanen for 2009-12: 1. Frie inntekter (rammetilskudd/skatter) innarbeides basert på en befolkningsvekst på 1,18 % årlig i planperioden. Befolkningsveksten for hele landet forutsettes å bli 0,84 % årlig i planperioden. 2. Nord-Norge tilskuddet forutsettes prisjustert hvert år i planperioden. 3. Skjønnstilskudd forutsettes videreført på nivå med tildelingen for 2009. 4. Pensjonskostnad er innarbeidet med ca 18,67 % for Vital, 11,9 % for Statens pensjonskasse, og 21,4 % for sykepleieordningen i KLP (alle inklusive 2 % medlemsandel) Premieavvik i forhold til forventet langsiktig pensjonskostnad framføres etter reglene for føring av pensjonskostnader. 5. Kommunestyret forutsetter at det gjennom 2009 foretas en gjennomgang av organisasjonen for å finne permanent inndekning for en stillingsreduksjon tilsvarende 6 millioner kroner årlig. Inntil stillinger er avviklet permanent forutsettes tilsvarende beløp inndekket gjennom vakanser. 6. Renter og avdragsbelastning er innarbeidet med 5,5 % rente på nye lån fra 2009, og gjennomsnittlig avdragstid på 30 år. 7. Investeringene i perioden 2009-2012 beløper seg til totalt 346,480 mill. kr. Herav utlån og avdrag på lån til videreutlån 101,255 mill. kr. 8. Det er lagt til grunn for planperioden at driftsmidler til investering skal utgjøre minimum 20 %, 40 %, 60 % av mottatt momskompensasjon fra investeringer i årene 2010-2012. Opptrappingen fortsetter i 2013 til 80 % og fra 2014 inntektsføres momskompensasjon fra investeringer i investeringsregnskapet. 9. Det forutsettes at staten dekker reell lønns og prisvekst i økonomiplanperioden. For omregning av renter og avdrag til faste 2009 priser forutsettes det at den gjennomsnittlige lønns og prisvekst i kommunen (kommunal deflator) blir på minimum 4,5 %. 10. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til de endringer som er beskrevet i de tekniske vedlegg til driftsbudsjettet. 11. Kommunestyret gir for øvrig sin tilslutning til det fremlagte investeringsbudsjett med rådmannens merknader. Økonomiplanen er utarbeidet i faste 2009 priser.