MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtedato: 29.10.2015 Tidspunkt: 12:00 14:00 Møtested: Rådhuset, Fredrikkesalen Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Repr. Vara for Bjørn Arild Gram Ordfører SP Ida Bruheim Derås Varaordfører H Anne Berit Lein Medlem SP Anne Caroline Haugan Medlem SP Mia Therese Silkoset Medlem FRP Johannes Moen Medlem MDG Roar Veiseth Medlem AP Grete Bækken Mollan Medlem AP Gjertrud Holand Medlem SV Liv Gudrun Selnes Varamedlem KRF Tor Arne Garnvik Line Merete Elvrum Varamedlem AP Stein Erik Aalberg Godkjenning av innkalling og sakliste: Godkjent Utlagt på plassene var: Rapporteringsskjema etter ordførerens fullmakt sak 9/15 Bidrag i anledning opprusting av Speiderhuset i Steinkjer i forbindelse med 50-års jubileet, kr 10 000 Rapporteringsskjema etter ordførerens fullmakt sak 10/15 Gisle Aarlott- tilskudd i forbindelse med leie av Weidemannsalen, kr 4 000 Informasjon om HiNT og Universitetet i Nordlands sammenslåingsprosess Orientering: Rådmann Torunn Austheim orienterte om prosess rundt endring i administrativ organisering i kommunen. Eventuelt: Rådmannen orienterte om at et notat om brebåndsutbygging, og status for mobilnett, vil bli sendt formannskapets medlemmer. Ordfører Bjørn Arild Gram orienterte i lukket møte en om mulig næringsetablering.
Saksliste Utvalgssaksnr Innhold Unntatt off. PS 15/141 Budsjettavviksanalyse januar - september 2015 PS 15/142 PS 15/143 PS 15/144 Trondheim Havn IKS - inntreden av nye deltakere - Frøya kommune og Namsos kommune - Steinkjer kommune sin godkjenning Tømmermannsgata Eiendom AS - søknad om kjøp av tomt Nordsileiret Søknad om anleggsstøtte til prosjektet Bygdefiber Betania
PS 15/141 Budsjettavviksanalyse januar - september 2015 Rådmannens forslag til innstilling: 1. Budsjettavviksanalyse datert 01.10.15 for perioden januar september 2015 tas til etterretning. 2. Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2015 med grunnlag i prognoserte avvik: Ansvar Prosjekt Utg opp Utg ned 1114 1602 Felles IKT - Core switch 129 000 1114 1603 Felles IKT - Backup offsite 38 000 1114 1608 Felles IKT - virtualisering 147 000 1114 1611 Felles IKT - oppdatering fagapplikasjoner 40 000 1114 1617 Felles IKT - ipolitiker 86 000 1114 1623 Felles IKT - UPS - livsløpsvedlikehold 232 000 1114 1612 Felles IKT - kjøling/brannsikring 300 000 1114 1613 Felles IKT - lokal serverutvidelse 19 000 1114 1619 Felles IKT - sikker sone 300 000 1114 1621 Felles IKT - brukerhåndtering 53 000 3350 3742 Utstyr og garasje ved Arbeidssentralen 43 500 3350 6013 Arbeidssentralen - transportmiddel 2015 52 000 3350 6021 Arbeidssentralen - makuleringsmaskin 12 000 3350 6025 Arbeidssentralen - ombygging 83 500 5100 3740 Hjelpemidler og utstyr institusjoner 86 700 5100 5881 Integrasjon Agresso - Capitech 20 400 5100 5887 Mobil omsorg 66 300 4530 7103 Bjerkem - Såsegg 1 095 500 4530 7104 Strandvegen fra elva til Torggt. 549 500 4530 7105 Svedjanvegen nederst 100 000 4530 7114 Molovegen langs sjøen 1 025 000 4530 7120 Risgropa VVA 233 000 4530 7503 Heggesåsen - veg inn til slalåmbakken 8 037 4530 7883 Parkgata - Kirkegata rehab 800 000 4530 7108 Nord for Asphaugen etp 1 og 2 953 500 4530 7110 Sør for Mære skole 224 000 4530 7118 Reinsvatnet vannbeh. anlegg UV anlegg 1 500 000 4530 7122 Leksdalsvatnet øst 800 000 4530 7123 Gamle Kongeveg til Våttavegen 333 537 4530 7403 Strandvegen fra elva til Torggata 49 300 4530 7406 Håkkadalsbrua-Otto Sverdr.veg 430 489 4530 7413 Molovegen langs sjøen 1 500 000 4530 7503 Heggesåsen - veg inn til slalåmbakken 1 033 000
4530 7883 Parkgata - Kirkegata rehab 800 000 4530 7415 Sør for Mære skole - rehab 115 600 4530 7123 Gamle Kongeveg til Våttavegen 1 800 000 4530 7408 Kulvert stasj.området vest for jernbanen 1 897 189 4530 4767 Hyllbrua - Skillegrind, KV 151 6 700 4530 5610 Sykkelfelt Kongens gt - Skolegata tilsk. SVV 471 500 4530 7501 Haugvegen på Egge (sammenslått) 1 000 000 4530 7503 Heggesåsen - veg inn til slalåmbakken 100 000 4530 7854 Svedjanveien, nederst 720 000 4530 7855 Strandvegen fra elva til Torggata 500 000 4530 7856 Håkkadalsbrua - Otto Sverdrups veg 165 674 4530 7867 Busslomme ved Ogndal skole 383 400 4530 7871 Tuvskogvegen Mære 551 4530 7884 Gangveg langs Eggevegen ved barnehage 1 150 000 4530 4779 Skilting for fartssone i sentrum 6 500 4530 5709 Utbygging - gatelysplan del 3 1 000 000 4530 7120 Risgropa VVA 100 000 4530 7866 Busslomme ved Egge barneskole 730 497 4530 7804 Holmen - Mølletomta 5 100 4530 4790 Amfi - stasjonsområdet 1 884 200 4530 7862 Sjøfartsgata, opphøyde gangfelt 771 528 4550 1133 Div.tomte/eiendomssalg 156 100 4550 5391 ENØK kommunale bygg 371 562 4550 5921 Sanering, riving av skoler 500 000 4550 5990 Eiendom - Binde skole, rødbygg - skifte el.tavle 2 000 4550 6022 Eiendom - Steinkjer sykehjem - fasadekledning 500 000 4530 5987 Kjøp av paviljong til Sannan 46 313 4550 5917 Eiendom - Omgjøring Rådhuset 12 132 4550 5923 Mære skole, B-bygg 190 000 4550 5924 Steinkjer u-skole, paviljongen 72 200 4550 5975 Eiendom - Egge U, nye el-tavler/kabler/nye stikk 90 037 4550 5977 Eiendom - Egge U, skifte ventilasj.anlegg garderober 98 300 4550 5528 Utfasing oljekjeler 20 680 4573 6019 Samfunnsutvikling - kultur - musikkbinge 50 750 4571 5389 Utstyr bibliotek 50 750 SUM 14 056 263 14 056 263 3. Med utgangspunkt i en vurdering av gjennomføringsgrad på investeringsprosjektene i avdelingene gjøres følgende budsjettjustering i investeringsbudsjettet for 2015: Utgift opp/ Utgift ned/ Inntekt ned Inntekt opp ENDRING SKJEMA 2A Investeringer i anleggsmidler 61 800 000 Bruk av lånemidler 61 800 000
ENDRING SKJEMA 2B Investeringer i anleggsmidler 61 800 000 Fordeling på avdeling: Rådmannen med stab - 800 000 Avdeling oppvekst 0 Avdeling helse 0 Avdeling samfunnsutvikling - 61 000 000 Avdeling omsorg 0 Fellesområdet 0 4. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til og foreta de detaljerte budsjettjusteringene på hvert enkelt investeringsprosjekt innenfor rammen av vedtak i pkt. 3. Dette ut fra en detaljert gjennomføringsgrad på de enkelte prosjekter. Behandling i Hovedutvalg oppvekst og kultur - 20.10.2015: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i Hovedutvalg helse og omsorg - 20.10.2015: Rådmannens forslag til innstilling enstemmig vedtatt. Behandling i Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning - 20.10.2015: Saken ble behandlet med 10 medlemmer tilstede da Tanja Natascha Røyland hadde søkt, og blitt innvilget, permisjon. Enhetsleder Erling Overrein gav i møte en orientering om planlegging og gjennomføring av prosjekt med synspunkt på prosedyre for detaljbudsjettering. Votering: Innstillingen ble enstemmig vedtatt Behandling i Formannskapet - 22.10.2015: Ordfører Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo: Saken utsettes i påvente av et notat fra rådmannen som omhandler endringer i investeringsbudsjettet og gjennomføringsgrad i prosjekter. Vedtak i Formannskapet - 22.10.2015: Saken utsatt. Behandling i Formannskapet - 29.10.2015: Et notat fra rådmannen datert 27.10.d.å var utsendt til formannskapets medlemmer i forkant av møtet. Bjørn Arild Gram (Sp) foreslo følgende tilleggsforslag: Kommunestyret forutsetter at tidligere vedtatt ramme for gatelysinvesteringer opprettholdes ved kommende detalj- og rebudsjettering, for å sikre at innsparinger i driften kan oppnås som forutsatt. Johannes Moen (MDG) foreslo: Forprosjektet for Amfi-stasjonsområdet skal gjennomføres, og fremlegges for formannskapet innen mars 2016. Prosjektet skal foreslå tiltak med økonomisk ramme som tidligere vedtatt på til sammen 4 mill kroner.
Alternativ 1: Utfasing av oljekjeler skal fullføres innen utgangen av 2016. Alternativ 2 dersom alternativ 1 ikke blir vedtatt: Formannskapet skal gis en orientering om prosjektet Amfi-stasjonsområdet innen utgangen av 2015. Votering: Innstillingen pkt 1-4 ble enstemmig vedtatt Grams tilleggsforslag angående gatelysinvesteringer ble enstemmig vedtatt Moens forslag1 fikk 1 stemme (MDG) og falt Moens tilleggsforslag 2 ble enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet - 29.10.2015: 1. Budsjettavviksanalyse datert 01.10.15 for perioden januar september 2015 tas til etterretning. 2. Det foretas følgende endringer i investeringsbudsjettet for 2015 med grunnlag i prognoserte avvik: Ansvar Prosjekt Utg opp Utg ned 1114 1602 Felles IKT - Core switch 129 000 1114 1603 Felles IKT - Backup offsite 38 000 1114 1608 Felles IKT - virtualisering 147 000 1114 1611 Felles IKT - oppdatering fagapplikasjoner 40 000 1114 1617 Felles IKT - ipolitiker 86 000 1114 1623 Felles IKT - UPS - livsløpsvedlikehold 232 000 1114 1612 Felles IKT - kjøling/brannsikring 300 000 1114 1613 Felles IKT - lokal serverutvidelse 19 000 1114 1619 Felles IKT - sikker sone 300 000 1114 1621 Felles IKT - brukerhåndtering 53 000 3350 3742 Utstyr og garasje ved Arbeidssentralen 43 500 3350 6013 Arbeidssentralen - transportmiddel 2015 52 000 3350 6021 Arbeidssentralen - makuleringsmaskin 12 000 3350 6025 Arbeidssentralen - ombygging 83 500 5100 3740 Hjelpemidler og utstyr institusjoner 86 700 5100 5881 Integrasjon Agresso - Capitech 20 400 5100 5887 Mobil omsorg 66 300 4530 7103 Bjerkem - Såsegg 1 095 500 4530 7104 Strandvegen fra elva til Torggt. 549 500 4530 7105 Svedjanvegen nederst 100 000 4530 7114 Molovegen langs sjøen 1 025 000 4530 7120 Risgropa VVA 233 000 4530 7503 Heggesåsen - veg inn til slalåmbakken 8 037 4530 7883 Parkgata - Kirkegata rehab 800 000 4530 7108 Nord for Asphaugen etp 1 og 2 953 500
4530 7110 Sør for Mære skole 224 000 4530 7118 Reinsvatnet vannbeh. anlegg UV anlegg 1 500 000 4530 7122 Leksdalsvatnet øst 800 000 4530 7123 Gamle Kongeveg til Våttavegen 333 537 4530 7403 Strandvegen fra elva til Torggata 49 300 4530 7406 Håkkadalsbrua-Otto Sverdr.veg 430 489 4530 7413 Molovegen langs sjøen 1 500 000 4530 7503 Heggesåsen - veg inn til slalåmbakken 1 033 000 4530 7883 Parkgata - Kirkegata rehab 800 000 4530 7415 Sør for Mære skole - rehab 115 600 4530 7123 Gamle Kongeveg til Våttavegen 1 800 000 4530 7408 Kulvert stasj.området vest for jernbanen 1 897 189 4530 4767 Hyllbrua - Skillegrind, KV 151 6 700 4530 5610 Sykkelfelt Kongens gt - Skolegata tilsk. SVV 471 500 4530 7501 Haugvegen på Egge (sammenslått) 1 000 000 4530 7503 Heggesåsen - veg inn til slalåmbakken 100 000 4530 7854 Svedjanveien, nederst 720 000 4530 7855 Strandvegen fra elva til Torggata 500 000 4530 7856 Håkkadalsbrua - Otto Sverdrups veg 165 674 4530 7867 Busslomme ved Ogndal skole 383 400 4530 7871 Tuvskogvegen Mære 551 4530 7884 Gangveg langs Eggevegen ved barnehage 1 150 000 4530 4779 Skilting for fartssone i sentrum 6 500 4530 5709 Utbygging - gatelysplan del 3 1 000 000 4530 7120 Risgropa VVA 100 000 4530 7866 Busslomme ved Egge barneskole 730 497 4530 7804 Holmen - Mølletomta 5 100 4530 4790 Amfi - stasjonsområdet 1 884 200 4530 7862 Sjøfartsgata, opphøyde gangfelt 771 528 4550 1133 Div.tomte/eiendomssalg 156 100 4550 5391 ENØK kommunale bygg 371 562 4550 5921 Sanering, riving av skoler 500 000 4550 5990 Eiendom - Binde skole, rødbygg - skifte el.tavle 2 000 4550 6022 Eiendom - Steinkjer sykehjem - fasadekledning 500 000 4530 5987 Kjøp av paviljong til Sannan 46 313 4550 5917 Eiendom - Omgjøring Rådhuset 12 132 4550 5923 Mære skole, B-bygg 190 000 4550 5924 Steinkjer u-skole, paviljongen 72 200 4550 5975 Eiendom - Egge U, nye el-tavler/kabler/nye stikk 90 037 4550 5977 Eiendom - Egge U, skifte ventilasj.anlegg garderober 98 300 4550 5528 Utfasing oljekjeler 20 680 4573 6019 Samfunnsutvikling - kultur - musikkbinge 50 750 4571 5389 Utstyr bibliotek 50 750
SUM 14 056 263 14 056 263 3. Med utgangspunkt i en vurdering av gjennomføringsgrad på investeringsprosjektene i avdelingene gjøres følgende budsjettjustering i investeringsbudsjettet for 2015: Utgift opp/ Utgift ned/ Inntekt ned Inntekt opp ENDRING SKJEMA 2A Investeringer i anleggsmidler 61 800 000 Bruk av lånemidler 61 800 000 ENDRING SKJEMA 2B Investeringer i anleggsmidler 61 800 000 Fordeling på avdeling: Rådmannen med stab - 800 000 Avdeling oppvekst 0 Avdeling helse 0 Avdeling samfunnsutvikling - 61 000 000 Avdeling omsorg 0 Fellesområdet 0 4. Kommunestyret gir administrasjonen fullmakt til og foreta de detaljerte budsjettjusteringene på hvert enkelt investeringsprosjekt innenfor rammen av vedtak i pkt. 3. Dette ut fra en detaljert gjennomføringsgrad på de enkelte prosjekter. 5. Kommunestyret forutsetter at tidligere vedtatt ramme for gatelysinvesteringer opprettholdes ved kommende detalj- og rebudsjettering, for å sikre at innsparinger i driften kan oppnås som forutsatt. 6. Formannskapet skal gis en orientering om prosjektet Amfi-stasjonsområdet innen utgangen av 2015. PS 15/142 Trondheim Havn IKS - inntreden av nye deltakere - Frøya kommune og Namsos kommune - Steinkjer kommune sin godkjenning Rådmannens forslag til innstilling: 1. Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 7/14 av 16.12.14 og i sak 5/15 av 16.06.15, henholdsvis om innlemming Frøya kommune og Namsos kommune som nye deltakerkommuner i Trondheim Havn IKS, godkjennes. 2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.16 godkjennes med henvisning til 4 i Lov om interkommunale selskap. 3. Fremlagt forslag til oppdatert instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn IKS gjeldende fra 01.01.16 godkjennes. Behandling i Formannskapet - 29.10.2015: Formannskapets innstilling ble enstemmig vedtatt Innstilling i Formannskapet - 29.10.2015:
1. Vedtak fattet av representantskapet i Trondheim Havn IKS i sak 7/14 av 16.12.14 og i sak 5/15 av 16.06.15, henholdsvis om innlemming Frøya kommune og Namsos kommune som nye deltakerkommuner i Trondheim Havn IKS, godkjennes. 2. Fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale for Trondheim Havn IKS, gjeldende fra 01.01.16 godkjennes med henvisning til 4 i Lov om interkommunale selskap. 3. Fremlagt forslag til oppdatert instruks for valgkomiteen i Trondheim Havn IKS gjeldende fra 01.01.16 godkjennes. PS 15/143 Tømmermannsgata Eiendom AS - søknad om kjøp av tomt Nordsileiret Rådmannens forslag til vedtak: Tømmermannsgata eiendom as tilbys å kjøpe om lag 10 daa, som utgjør deler av gnr. 197, bnr. 2 på Nordsileiret, og som vist i vedlagte tomtekart. Prisen settes til 150 kroner per kvadratmeter. I tillegg betales refusjon for kommunaltekniske arbeider på 200 kroner per kvadratmeter. Samlet salgssum, om lag 3 500 000 kroner, fastsettes endelig etter oppmåling og tas til inntekt på eiendomsfondet. Om bygging på tomta ikke er oppstartet innen 31.12.17 skal tomta tilbakeføres kommunen til samme vilkår som den ble solgt for. Kommunen skal ha forkjøpsrett på videresalg i denne to-årsperioden. Kjøper belastes utgifter til skjøte, målebrev, tinglysning et cetera. Disse utgiftene refunderes ikke ved et eventuelt tilbakekjøp. Behandling i Formannskapet - 29.10.2015: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 29.10.2015: Tømmermannsgata eiendom as tilbys å kjøpe om lag 10 daa, som utgjør deler av gnr. 197, bnr. 2 på Nordsileiret, og som vist i vedlagte tomtekart. Prisen settes til 150 kroner per kvadratmeter. I tillegg betales refusjon for kommunaltekniske arbeider på 200 kroner per kvadratmeter. Samlet salgssum, om lag 3 500 000 kroner, fastsettes endelig etter oppmåling og tas til inntekt på eiendomsfondet. Om bygging på tomta ikke er oppstartet innen 31.12.17 skal tomta tilbakeføres kommunen til samme vilkår som den ble solgt for. Kommunen skal ha forkjøpsrett på videresalg i denne to-årsperioden. Kjøper belastes utgifter til skjøte, målebrev, tinglysning et cetera. Disse utgiftene refunderes ikke ved et eventuelt tilbakekjøp. PS 15/144 Svar på søknad om anleggsstøtte til prosjektet Bygdefiber Betania Rådmannens forslag til vedtak: Prosjektet "Bygdefiber Betania" innvilges 100 000 kroner i anleggsstøtte. Beløpet tas fra formannskapets konto for tilleggsbevilgninger. Behandling i Formannskapet - 29.10.2015: Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet - 29.10.2015: Prosjektet "Bygdefiber Betania" innvilges 100 000 kroner i anleggsstøtte. Beløpet tas fra formannskapets konto for tilleggsbevilgninger.