Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder KÅAP Ludvig Rognli Medlem KÅKP Magne Monsen Medlem KÅKRF Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Asmund Emil Eliassen KÅAP Marita Pedersen KÅSP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Merknader Ingen av varamedlemmene kunne møte for Asmund Eliassen og Marita Pedersen. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Håkon Jørgensen Økonomileder Gunn Andersen Konst. leder drift og utvikling/ Møtesekretær Nils O. Larsen HTV Fagforbundet /SL Arne Mathisen Utdanningsforbundet Underskrifter: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Britt Pedersen (s) Magne Monsen (s) Ludvig Rognli (s)
Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr Referatsaker: RS 2/14 Sak om klageadgang 2011/1102 RS 3/14 Bassengbygg Helsesentret - Kondensproblemer 2011/890 Politiske saker: PS 31/14 Delegert sak hovedutvalg drift 17/14 2013/199 PS 32/14 Manndalen fiskemottak - søknad om redusert vann og kloakkavgift 2012/44 PS 33/14 Bassengbygg Helsesentret - Kondensproblemer 2011/890 PS 34/14 Budsjett for 2015 2012/3582 PS 35/14 Budsjett 2015 Drift - arbeidsdokument 2013/3787 PS 36/14 Arbeidsmøte - Budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2019 2014/3684 Referatsaker: Referatsak 2/14: Sak om klageadgang Kåre P. Sagatun Sak 33/14: Saken ble trukket under møtet som politisk sak og fremmet som referatsak. Referatsak: 3/14: Bassengbygg Helsesentret - Kondensproblemer Referatsakene tas til orientering.
PS 31/14 Delegert sak hovedutvalg drift 17/14 Delegasjonssaken tas til orientering. enstemmig vedtatt. Delegasjonssaken tas til orientering. PS 32/14 Manndalen fiskemottak - søknad om redusert vann og kloakkavgift Med hjemmel i forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Gaivoutna Kåfjord 3.6 gis ikke Manndalen fiskemottak reduksjon av kommunale avgifter pga inntektstap. Det gjøres oppmerksom på at Djupvik fiskemottak fikk 50 % reduksjon av kommunale avgifter i 2009, pga inntektstap. Forslag fra Ludvig Rognli: Manndalen Fiskemottak gis 50 % fritak for kommunale avgifter for sesongen 2013/2014 (1 år) på grunn av lave inntekter/inntektstap. Dette ut fra likebehandling. Beløpet kr 3.382,- finner rådmannen dekning over ordinært driftsbudsjett. Manndalen Fiskemottak gis 50 % fritak for kommunale avgifter for sesongen 2013/2014 (1 år) på grunn av lave inntekter/inntektstap. Dette ut fra likebehandling. Beløpet kr 3.382,- finner rådmannen dekning over ordinært driftsbudsjett.
PS 33/14 Bassengbygg Helsesentret - Kondensproblemer 1 Referat - særmøte AR-Ing AS datert 17.09.14 Reklamasjonsarbeidene skal utføres gjennom Røde Kors sommer 2015 etter avslutning av behandlingssesongen. Saken trekkes som politisk sak og fremmes som referatsak 3/14. Saken trekkes som politisk sak og fremmes som referatsak 3/14. PS 34/14 Budsjett for 2015 Administrasjonen har tatt med innspill fra Djupvik havneutvalg, og behandler de under budsjettsakene som ses på under ett. Administrasjonen har tatt med innspill fra Djupvik havneutvalg, og behandler de under budsjettsakene som ses på under ett. Saksprotokoll i Havneutvalget Djupvik fiskerihavn - 10.10.2014
Havneutvalget gjorde følgende enstemmige forslag til vedtak; Følgende saker må spilles inn i budsjettbehandlinga: Vedlikehold i flytekaianleggene, og fokus på sikkerhet som f.eks leidere Ferdigstillelse av den nye betongkaia i Djupvik Opprydding i havnene Planlegging av oppstart av ny havn i Djupvik Havneutvalget ønsker at det lages sak til budsjettbehandlinga på at gjesteplassene øker til kr 150, - pr dag, og dette inkluderer da også strøm. Følgende saker må spilles inn i budsjettbehandlinga Vedlikehold i flytekaianleggene, og fokus på sikkerhet som f.eks leidere Ferdigstillelse av den nye betongkaia i Djupvik Opprydding i havnene Planlegging av oppstart av ny havn i Djupvik Havneutvalget ønsker at det lages sak til budsjettbehandlinga på at gjesteplassene øker til kr 150, - pr dag, og dette inkluderer da også strøm. PS 35/14 Budsjett 2015 Drift - arbeidsdokument Saken fremmes uten innstilling til vedtak. Saksdokumentet er et innspill for drøftinger i hovedutvalget. Budsjettsakene 35 og 36/14 behandles under ett og følgende ble foreslått: Ansvar 602 teknisk administrasjon: Ingeniørstillingen kr. 630 tusen flyttes til kapitalbudsjettet. Ansvar 609 Kontroll scooterløype Olderdalen: Reduseres med kr. 50 tusen. Ansvar 644 opprusting Guollasveien: Reduseres med 70 tusen. Ansvar 650 Isbryting, vurderes halvering av driftskostnader for kommunen. Ansvar 653: redusere utgift for kommunen med kr. 18 tusen slik at det blir samme kostnad for begge havner. Ansvar 660 Kåfjord Rådhus: Redusere med 140 tusen. Ansvar 676 Olderdalen samfunnshus: Redusere med 105 tusen under driftsstans.
Ansvar for skoler og barnehager: Sette inn inntekt refusjon sykelønn med samlet kr 400 tusen. Det ønskes en redegjørelse for hvorfor Manndalen skole har stor økning fra regnskap 2013 til budsjett 2015 (også sett i sammenligning med de øvrige skoler i kommunen). - Ramma til drift er på kr 21 792 000 - Budsjettforslaget til drift var på kr 23 474 000 før driftsutvalgets forslag til reduksjon - Budsjettforslaget til drift er på kr 22 092 000 etter driftsutvalgets forslag/budsjettvedtak. - Samt at drift etter vårt budsjettvedtak er ca kr 309.000 over ramma drift har fått fra formannskapet. Alle forslag enstemmig vedtatt. Ansvar 602 teknisk administrasjon: Ingeniørstillingen kr. 630 tusen flyttes til kapitalbudsjettet. Ansvar 609 Kontroll scooterløype Olderdalen: Reduseres med kr. 50 tusen. Ansvar 644 opprusting Guollasveien: Reduseres med 70 tusen. Ansvar 650 Isbryting, vurderes halvering av driftskostnader for kommunen. Ansvar 653: redusere utgift for kommunen med kr. 18 tusen slik at det blir samme kostnad for begge havner. Ansvar 660 Kåfjord Rådhus: Redusere med 140 tusen. Ansvar 676 Olderdalen samfunnshus: Redusere med 105 tusen under driftsstans. Ansvar for skoler og barnehager: Sette inn inntekt refusjon sykelønn med samlet kr 400 tusen. Det ønskes en redegjørelse for hvorfor Manndalen skole har stor økning fra regnskap 2013 til budsjett 2015 (også sett i sammenligning med de øvrige skoler i kommunen). - Ramma til drift er på kr: 21 792 000 - Budsjettforslaget til drift var på kr 23 474 000 før driftsutvalgets forslag til reduksjon - Budsjettforslaget til drift er på kr 22 092 000 etter driftsutvalgets forslag/budsjettvedtak. - Samt at drift etter vårt Budsjettvedtak er ca kr 309.000 over ramma drift har fått fra formannskapet. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift - 13.11.2014 Rammen ble drøftet.
Administrasjon jobber frem budsjett tall til neste møte med bakgrunn i arbeidsmøtets innspill og tilrådning. Administrasjon jobber frem budsjett tall til neste møte med bakgrunn i arbeidsmøtets innspill og tilrådning. PS 36/14 Arbeidsmøte - Budsjett 2015 og økonomiplan 2016-2019 Legges fram uten innstilling. Samme vedtak som i budsjettsak 35/14. Samme vedtak som i budsjettsak 35/14. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 19.11.2014 Samme vedtak som i sak 30/14. OPPVEKST: Det har de siste årene vært tatt mye ned på oppvekstbudsjettet. HOO ser at vi ikke kan redusere rammen ytterligere for å gi kvalitet i tjenesten innen dagens struktur. 1. HOO ønsker å starte prosessen med nybygd fløy på Riebangardi barnehage. Det gjennomføres en prosess for å ivareta og utvikle samisk språk og kvalitet. Bygget som i dag inneholder Knerten/ Trollstua nedlegges høsten 2015, og midlertidige løsninger under byggeprosessen utredes. 2. Oppvekst bruker i dag kr 470 000,- på seniorpolitiske tiltak. Dette kan reduseres ved å ta bort ordningen. 3. Barnehage og SFO priser økes med kr 75,- pr. måned. OMSORG: HOO har sett på mulige tiltak for reduksjon av driftsutgiftene i omsorgssektoren. Rammen for omsorg settes til kr 59 016 000,- betinget av:
1. Etatsleder Helse tas bort. Kr 851 526,- 2. Reduksjon av 0,5 årsverk legesekretær. Kr 230 000,- 3. Redusere bemanning PU. Kr 999 705,- Begrunnelse: - Ny lederstilling ble opprettet under forutsetning av at dette ikke skulle føre til økt bemanning. - Det ses på mulighet for samordning av nattevakt mellon PU og helsesentret når de nye omsorgsboligene står klar. 4. Redusert lønn hjemmesykepleien i tråd med tjenestens definerte behov. Kr 1 423 016,- 5. Redusert lønn sykehjem i tråd med tjenestens definerte behov. Kr 3 195 251,- 6. Ta bort en koordinerende stilling hjemmebasert omsorg (halvårsvirkning 2015) kr 325 000,- 7. Redusere variabel lønn/ omsorg. Kr 4000000,- (vikar, ekstrahjelp, overtid) Rådmann og omsorgstjenesten får i oppgave frem mot kommunestyrets budsjettbehandling å fordele reduksjonen innen for omsorgsbudsjettet. HOO ønsker fremlagt sak om plan/ status for gjennomføring av reduksjonene. 8. Omsorg bruker i dag kr 662 000,- på seniorpolitiske tiltak. Dette kan reduseres ved å ta bort ordningen. 9. HOO bestiller en utredning om interkommunalt samarbeid/ innkjøp av tjenester vedrørende nødnett og trygghetsalarm. GENERELT: HOO kan ikke se flere mulige reduksjoner i disse etatene og ber kommunestyret se på løsninger for å øke inntekter til kommunen for eksempel gjennom eiendomsskatt. Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for Drift - 13.11.2014 Rammen ble drøftet. Administrasjon jobber frem budsjett tall til neste møte med bakgrunn i arbeidsmøtets innspill og tilrådning. Administrasjon jobber frem budsjett tall til neste møte med bakgrunn i arbeidsmøtets innspill og tilrådning.
Saksprotokoll i Kåfjord Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 12.11.2014 Rammen ble drøftet. Administrasjon utreder forslag til tiltak frem til neste møte. Vedtak neste møte. Rammen ble drøftet. Administrasjon utreder forslag til tiltak frem til neste møte. Saksprotokoll i Kåfjord Formannskap - 04.11.2014 Formannskapet gjorde enstemmig slike vedtak: Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 2015 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 20080,- Oppvekst kr. 39888,- Omsorg kr. 56791,- Utvikling kr. 8858,- Drift kr. 21792,- Hovedutvalgene bes om å utarbeide budsjettforslag for 2015 ut fra følgende rammer: Sentraladm kr. 20080,- Oppvekst kr. 39888,- Omsorg kr. 56791,- Utvikling kr. 8858,- Drift kr. 21792,-