Arbeidsplan 2015. Budsjett 2015. Kryssing av Oslofjorden OF s uttalelse

Arbeidsplan 2015 Budsjett 2015 Kryssing av Oslofjorden OF s uttalelse

Årsmøtet 2015 Sak 5 Arbeidsplanen 2015 1. Om arbeidsplanen OFs arbeidsplaner rulleres hvert år av årsmøtet. Arbeidsplanen som legges fram på årsmøtet i 2015, gjelder for resten av det sittende rådets funksjonsperiode, dvs året 2015. Oppgaver som krever innsats ut over arbeidsåret, er synliggjort. Arbeidsplanen bygger på strategiplanen som ble vedtatt på årsmøtet i 2013. 2. Hovedoppgaver og målsetninger Oslofjordens Friluftsråd har følgende hovedoppgaver: - vern av naturmiljøet og kulturminner i Oslofjorden - sikring av friluftsområder - forvaltning og drift av områder for friluftsliv - informasjon og stimulering av friluftslivet Under de forskjellige fagområdene deles oppgave i to kategorier A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2015 B) Oppgaver som det arbeides med i 2015, men som har et perspektiv ut over budsjettåret. 3. Sikringstiltak Sikring av friluftsområder handler om å erverve områder, skaffe seg rettigheter på områder eller gjennom arealplanlegging sørge for at friluftslivets interesser blir tilstrekkelig ivaretatt. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2015 1. Sikre varige avtaler om friluftslivsbruk på Langgrunn i Horten, vei og parkeringsplass for Ommen og Oleanas utsikt i Nesodden og Singeløya i Hvaler. 2. Avslutte grenseoppgang mot fritidseiendommer ved OFs friområder ved Moutmarka, Tjøme og vurdere videreføring i andre deler av fjorden. B) Oppgaver som det arbeides med i 2015 men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. følge opp egne rapporter om sikringsbehovet i Oslofjorden bl. a ved å søke å realisere flest mulig av de aktuelle forslagene som er nevnt i rapportene.

2. virke for friluftsinteressene knyttet til Oslofjorden overfor sentrale myndigheter slik at det bevilges statlige midler til sikring, og at kjøp av eiendommer med bygninger blir gjort mulig. 3. fortsette innlemmelsen av OFs egne friluftsområder og aktuelle kommunalt eide friluftsområder i Miljødirektoratets naturbase, slik at disse områdene kan tildeles statlig støtte til tilrettelegging. Avklare status for servituttavtaler i denne sammenheng. 4. representere friluftsinteressene til allmennheten når det skjer omdisponering av offentlige eiendommer ved fjorden, som følge av at opprinnelig bruk opphører. OFs skal i denne sammenhengen ha særlig oppmerksomhet rettet mot Mågerø i Tjøme og Karljohansvern i Horten. Det rettes også oppmerksomhet mot andre militære områder hvis endringer blir aktuelt. 5. vektlegge sikring av friluftsområder ved fjorden som ligger nær byer og tettsteder, og sørge for trygg atkomst for barn og unge til disse. 6. bidra med å sikre og tilrettelegge viktige nedlagte fiskerihavner og uthavner i Oslofjorden for småbåtfolket gjennom bl.a. å opprette gjestehavnsplasser. 7. ha jevnlig kontakt med grunneiere hvor OF har servituttavtaler og andre typer bruksavtaler. Forsøke å reforhandle OFs avtaler hvor det kreves årlige utbetalinger med tanke på et engangsoppgjør. 8. arbeide for alternative måter å sikre av friområder på, slik at det blir mulig å finansiere kjøp av aktuelle eiendommer, når disse legger ut for salg. 9. fortsette å ha fokus på OFs eksisterende og tidligere avtaler med Forsvaret, Kystverket og Tollvesenet om disponering av arealer med sikte på å få til varige løsninger for friluftslivet. 4. Deltakelse i planlegging og arbeid med friluftspolitiske saker Medvirkning i planlegging skal skje i kommuneplaner, planer som omhandler sjønære arealer og sektorplaner som idretts- og friluftsplaner. Organisasjonen skal delta i den utstrekning kapasiteten tillater etter en vurdering av den enkelte saks viktighet. Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2015 1. bidra til vern av Oslofjordnaturen gjennom medvirkning i å lage forvaltningsplaner for verneområder og avveie interessene mellom naturvern og friluftsliv. 2. ferdiggjøre påbegynte forvaltningsplaner, bl.a. plan for Håøya i Frogn B) Oppgaver som det arbeides med i 2015, men som har et perspektiv ut over budsjettåret

1. medvirke i arbeidet med å lage planer for kystsonen og for idrett, friluftsliv og folkehelse, og delta i referansegrupper i kommuner hvor OFs deltakelse er ønsket. 2. delta aktivt i plangrupper som vurderer ny Oslofjordforbindelse. 3. delta aktivt i plangruppe som vurderer turvei og kyststi på den gamle jernbanetraseen i Sande og Holmestrand. 4. bidra med kompetanse og bistand i utvikling av planer, utredninger og prosesser innenfor friluftslivet eller tangerende fagområder. Framstå som Oslofjordens kompetansesenter. 5. ta initiativ og medvirke i planprosesser i medlemskommunene og ivareta friluftsinteressene til allmennheten ved Oslofjorden bl.a. ved å gjøre gjeldende OFs vedtatte retningslinjer for behandling av saker av betydning for friluftslivet.. 6. arbeide for at tiltak som fremmer friluftslivet når fram i folkehelseplaner og i handlingsprogrammet i kommunenes idretts- og friluftsplaner, slik at friluftslivet tilgodeses med spillemidler og midler bevilget til folkehelsearbeidet. 7. så langt kapasiteten tillater vurdere henvendelser fra publikum og ta slike spørsmål opp med planmyndighetene. 8. ivareta vernet av kulturminner på friområdene. Ivareta gamle varder, fortøyningsringer og sjømerker. 9. Skaffe oversikt over omfanget av ilanddrevet marint avfall og arbeide videre med prosjekter om dette temaet i samarbeid med andre berørte regioner. 10. sette fokus på hvordan byggeforbudet praktiseres og hvordan Rikspolitiske retningslinjer for Oslofjorden virker. Ta initiativ overfor miljøvernmyndighetene i uavklarte spørsmål. 5. Forvaltning, drift og skjøtsel Forvaltning, drift og skjøtsel av friluftsområder skjer for OFs del i det alt vesentlige gjennom samarbeidet i Skjærgårdstjenesten hvor OF er sekretariat, bidrar med finansiering og er representert i driftsstyrene. På OFs områder som ikke omfattes av Skjærgårdstjenesten, løses oppgavene i et samarbeid med vertskommunen. Her har ansatte tilsynsvakter og frivillige en viktig rolle. Skjærgårdstjenesten skal også yte service og veiledning til brukerne i fjorden og foreta tilsyn i verneområder. Skjærgårdstjenesten forutsettes også å få en vertskapsrolle i nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder. OF skal: A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2015

1. bidra til at det utarbeides forvaltningsplaner for mye brukte friluftsområder som skal danne grunnlag for budsjettering. Medvirke til at det rapporteres iht indikatorer i plan og budsjett. 2. Gjøre ferdig neste etappe i framføring av vann og avløp til telt- og badeplassene Storesand og Stuevika på Hvaler. 3. Legge ut 5 nye svaibøyer i løpet av året. Mest aktuelle kommuner er Fredrikstad, Asker, Horten, Tjøme og Larvik. 4. Videreføre kulturlandskapsskolen som fokuserer på praktisk skjøtsel og forvaltning. B) Oppgaver som det arbeides med i 2015, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Opprettholde engasjementet som sekretariat for Skjærgårdstjenesten gjennom avtalen med Miljødirektoratet og fokusere på oppgaver som er aktuelle etter evalueringen. Blant disse er opplæringsplan, nettsider og inkludering av en del landbaserte friområder i tjenesten. 2. Arbeide for endringer som kan gjøre Skjærgårdstjenestens drift enda bedre, bl.a. ved å se på områdegrenser og arbeidsfordelingen mellom driftsenhetene. Større arbeidsbåter og nye utfordringer som bl. a gjengroing og marint avfall krever en ny gjennomgang av oppgaver. 3. Arbeide for at tilrettelegging, drift, vedlikehold og skjøtsel av friluftsområder ved Oslofjorden gjøres mer mest mulig effektivt og foreslå omorganisering av skjærgårdstjenesten i de driftsenheter der dette synes mest hensiktsmessig. 4. Fremme kostnadseffektiv og miljøvennlig forvaltning av friluftsområder og arbeide for avfallsminimering bl.a. ved å utplassere flytende avfallsbeholdere for å frigjøre ressurser og bedre arbeidsmiljøet 5. Sørge for at det ved tilretteleggingen for friluftsliv er vurdert virkninger på estetikk, natur og miljø. 6. arbeide for å skaffe flere fortøyningsmuligheter i naturhavnene. 7. utvide kapasiteten på fortøyningen ved brygger i OFs naturhavner ved å legge til rette for flere ankerfester. 8. tilrettelegge for bedre fortøyning ved å legge ut svaibøyer som ikke skader sjøbunnen. Sørge for at tilbudet finansieres gjennom et spleiselag mellom sponsorer, brukere og offentlige myndigheter. Fortsette og videreutvikle samarbeidet med KNBF i den sammenheng. Antall bøyer i Oslofjorden og langs Telemarkskysten skal økes vesentlig.

9. gjøre friluftsliv ved Oslofjorden mer tilgjengelig for personer med ulike typer funksjonsnedsettelse. Videreføre regionale planer om tilrettelegging, bedret informasjon og kurstilbud for brukerne. 10. utrede tiltak som reduserer gjengroing og ta initiativ til etablering av nettverk og møteplasser blant dem som er engasjert i dette og i utmarksbeiting. Ha fokus på spredning av fremmede arter i naturmiljøet. Knytte skjøtselsarbeidet til Kulturlandskapskolen. 11. bistå vernemyndighetene i utvikling av metoder for overvåking, vern og planlegging i Ytre Hvaler og Færder nasjonalparker. 12. arbeide for tiltak som kan bedre vannkvaliteten og hindre forurensning, bl.a. ved å bidra til etablering av mottaksanlegg for båtkloakk og for øvrig bidra til at et miljøvennlig småbåtliv fremmes. 13. bedre sikkerheten i småbåthavner gjennom et samarbeid med båtforeninger og private bedrifter og søke å forhandle fram gunstige rammeavtaler. 14. få oversikt over sikkerhetsordninger slik som redningsbøyer og redningstiger langs kysten og komme med tiltak som bedrer sikkerheten ved strender og havneområder. 15. arbeide for løsninger som tilfredsstiller sikker oppbevaring av kajakker ved å tilby kajakkstativer i flere kommuner. 6. Kystled Gjennom kystleden skal publikum kunne besøke enkle overnattingshytter i skjærgården og utøve miljøvennlig ferdsel på eller ved sjøen. OF har 43 destinasjoner som er tilgjengelig for allmennheten, disse har attraktiv beliggenhet og er tilpasset og tilrettelagt for friluftsliv. Flere av de aktuelle hyttene er tidligere fyrstasjoner. OFs ressursbruk kombineres med frivillig dugnadsinnsats. Forslag om nye destinasjoner kommer ofte til, og innlemming av disse må vurderes nøye ut fra egnethet og attraktivitet. OF skal: A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2015 1. Sluttføre oppussing av annen etasje av kystledhytta Langgrunn i Horten og åpne en ny enhet for utleie. 2. Sluttføre istandsettingen av Lagerbygget på Bergholmen i Frogn og Tiern på Hovedøya i Oslo. 3. Gjennomføre oppgraderinger og bygningsvedlikehold både på eksteriør og interiør på Homlungen på Hvaler, Svartåshytta i Vestby, Ommen og ev andre bygg hvor vedlikeholdsbehovet viser seg påtrengende og hvor finansieringen gir rom for tiltak. 4. Sette avtalen med Stiftelsen Onsøybeviset ut i livet om bruk av Strømtangen fyr i kystleden. 5. Sette avtalen med Nøtterøy kommune ut i livet om istandsetting av Veierland skole til kystleddestinasjon og sted for kunstopplevelser.

B. Oppgaver som det arbeides med i 2015, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Fortsatt ha totalansvar for "Kystled Oslofjord" og tilpasse hensiktsmessig driftskonsept for ulike hytter og deler av fjorden. Kjøpe inn nytt bookingsystem og implementere dette. 2. Gjennomføre prosjektene hvor avtaler er inngått og hvor Sparebankstiftelsen har gitt midler: Gamlegården på Håøya (Frogn) og sjøbua i Svelvik. 3. Inngå avtale med Kystverket og frivillige og innlemme Færder fyr (Tjøme) i kystleden 4. Inngå avtale med Miljødirektoratet og Moss kommune om bruk av Gullholmen fyr i kystleden. 5. Vurdere forslag om nye destinasjoner ut fra egnethet og attraksjonsverdi og avklare status for disse i følgende kommuner: Hvaler (Jomfruland og Rekefabrikken) Hurum (Rødtangen), og Larvik (Hummerberget). 6. Utvikle HMS rutiner for å ivareta sikkerheten til kystledgjestene ved opphold på hyttene. 7. Fokusere på økt informasjon om kystledene til nye brukergrupper og legge til rette for aktiviteter knyttet til hyttene og kyststiene. I den forbindelse tilrettelegge særlig for aktivitetene til OFs natur- og friluftsveiledning. 8. Være pådriver for at statlige myndigheter som KLD endrer sitt regelverk slik at kystleden i større grad blir søknadsberettiget. 9. Arbeide for å skaffe finansiering slik at Kirkens Bymisjon og liknende organisasjoner kan engasjeres til arbeidstreningsoppgaver i kystleden. 10. Forsøke å innlemme kystleden i skjærgårdstjenestens oppgaver. 11. Samarbeide med videreføringen av Kunstfyret på Fyrsteilene på Nesodden. Utvikle et liknende tilbud på Veierland i Nøtterøy. 12. Videreføre samarbeidet med Kanalselskapet om booking og informasjon om Haldenvassdraget. 13. Samarbeide med Moss kommune og DNT Vansjø om å utvikle Elverhøy til et friområde hvor også bruk av klubbhyttas framtid avklares. 7. Kyststiene Kyststiene er en avgjørende del av tilretteleggingen for friluftsliv ved kysten, og er også et viktig element i utviklingen av kystleden. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2015 1. Videreføre prosjektet «Kyststi Vestfold» for kartlegging og videreføring av kyststiene i Vestfold. Følge opp avtaler med kommunene Tønsberg, Tjøme og Larvik og ev andre som ønsker bistand.

2. Videreføre koordinering av kyststier i Lier og Hurum og ev andre kommuner som ønsker bistand i Buskerud og Akershus. 3. videreføre samarbeidet med fylkeskommunene i Østfold etter avslutning av prosjektene Rekreative Ruter og Tilgjengelig friluftsliv. Sørge for komplettering av flere vandrestier og sykkelstier i det kystnære landskapet. 4. Arbeide for at moderne teknologi knyttet til mobiltlf. og elektroniske tavler blir en del av tilbudet. B) Oppgaver som det arbeides med i 2015, men som har et perspektiv ut over budsjettåret: 1. være koordinator og kompetanseenhet i utvikling og driftsspørsmål av kyststiene og være støtte for kommunene i den sammenheng. Stimulere til økt bruk av kyststiene bl.a. ved å knytte disse til kystledhyttene. 2. Videreføre arbeidet i Gjensidigestiftelsens turskiltprosjekt med særlig vekt på kyststiene. 3. stimulere til økt bruk av kyststiene gjennom informasjon og arrangementer. 4. være pådriver, koordinator og kompetanseorgan for planlegging og utvikling av kyststiene og opplevelser knyttet til disse. 8. Natur- og friluftsveiledning Formålet med natur- og friluftsveiledning er å stimulere barn, unge og voksne til uteaktivitet og friluftsliv gjennom kurs og andre aktivitetstilbud. En del av oppgavene er avhengig av at innsendte søknader imøtekommes. I 2015 kommer de fleste av aktivitetene være preget av satsingen rundt «Friluftslivets år». A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2015 1. Videreføre lavterskeltilbud med friluftsaktivitet for voksne på dagtid i ukedagene, basert på erfaring fra seniorturene. 2. Gjennomføre møter med ledelsen for utdanning og oppvekst i 1-2 kommuner i hvert fylke for å etablere et tettere samarbeid knyttet til OFs tjenester. 3. Gjennomføre planlagte aktiviteter i Friluftslivets år i alle medlemsfylkene. B) Oppgaver som det arbeides med i 2015, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Arbeide for at alle medlemskommuner som ønsker det skal kunne benytte seg av Læring i friluft-tilbudet 2. Arrangere ferie- og fritidsaktiviteter for barn, unge og barnefamilier i alle medlemsfylker som ulike arrangement i ferie og fritid, ferieleir og naturlos/guidede turer.

3. Gjennomføre friluftsaktiviteter for grupper med særskilte behov, herunder personer med funksjonsnedsettelse og innvandrere. 4. Arbeide for å tegne flerårige avtaler med kommuner og/eller skoler i forhold til opplæring i uteskolemetodikk og pedagogikk. 5. Tilrettelegge for at friluftsområder og kystledhytter er arenaer for aktivitet for barn, unge og barnefamilier. 6. Veilede kommuner, skoler og andre om hvordan nærfriluftsområdene kan tas i bruk til undervisning, fysisk aktivitet og lek, og delta i kartleggingen av dette etter behov. 7. Være en aktiv part i regionalt folkehelsearbeid. 8. Følge opp Vis sjøvett- arbeidet i Asker og Bærum og arbeide for å sette i gang lignende aktiviteter i andre kommuner. 9. Informasjon OF har en rekke arbeidsoppgaver knyttet til informasjon og stimulering. A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2015 1. utgi minst ett nummer av Fjord og Friluft og en årsberetning som distribueres til alle aktuelle samarbeidspartnere, støttemedlemmer og som skal nå fram til alle folkevalgte i Oslofjordregionen. 2. videreutvikle informasjonen i elektroniske medier gjennom forbedrede og mer oversiktlige hjemmesider, face-book og elektroniske nyhetsbrev. B) Oppgaver som det arbeides med i 2015, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. Vurdere utvidelse og spredning av informasjonen via nettet og vurdere et samarbeid med andre plattformer. 2. utgi nye brosjyrer for OFs virksomheter etter behov. 3. utvikle Internettsider for Skjærgårdstjenesten i samarbeid med Miljødirektoratet. 4. delta på utstillinger og seminarer med informasjon om Oslofjorden. 5. videreføre samarbeidet med Oslofjordmuseet ved å sette i verk nye utstillinger og initiere felles arrangement. 6. sørge for presseomtale av friluftslivet og OFs aktiviteter. 7. utvikle informasjonsmateriell for kajakkpadlere, syklister og roere.

8. igangsette arbeidet med et nytt Oslofjordkart, basert bl.a. på kartene i Oslofjordguidene. 9. etablere informasjonspunkter for OFs tilbud i nasjonalparkene Ytre Hvaler og Færder. 10. Ta kontakt med Tønsberg kommune med tanke på å utvikle Karlsvika til et friluftssenter for flere grupper. 10. Utvikle organisasjonen A) Oppgaver som gjennomføres og avsluttes i 2015 1. være en aktiv deltaker i det nasjonale arbeidet som ivaretar friluftslivets interesser. Søke å avklare forholdet til Friluftsrådenes Landsforbund eller andre nasjonale sammenslutninger innen friluftslivet. 2. Videreutvikle ITsystem som håndterer økonomifunksjoner, booking, medlemsregister og andre tjenester som OF har behov for. 3. Avklare framtidig plassering av OF kontorer. B) Oppgaver som det arbeides med i 2015, men som har et perspektiv ut over budsjettåret 1. ha fokus på rollen til de valgte rådsmedlemmene og drøfte hvordan disse i større grad kan være et bindeledd mellom basisorganisasjonen og OF. Lage informasjon som skreddersys nye rådsmedlemmer som velges i 2015. 2. trygge økonomien i organisasjonen slik at OF er i stand til å ivareta oppgavene. Sørge for at medlemmene slutter enda tettere opp om OF som et interkommunalt samarbeidsorgan for spørsmål knyttet til Oslofjorden og friluftslivet. 3. framstå som et kompetansesenter for friluftsliv og Oslofjorden. Ta initiativ til utredninger og gjennomføre disse. 4. gjennomføre seminarer, konferanser og andre arrangementer om viktige saker for Oslofjorden. 5. oppmuntre båtforeninger og andre brukerforeninger om å slutte opp om OF. Om hensiktsmessig knyttes dette til egne tjenester for småbåthavnene, f.eks. frihavnsordningen i skandinaviske småbåthavner. 6. opprettholde fokus på at størst mulig grad av at organisasjonens ressurser nyttes direkte mot friluftslivsaktiviteter. 7. ha en løpende gjennomgang av leverandørforbindelsene med tanke på optimalisering av kostnadsstyringen. 8. arbeide for å få flere støttemedlemmer og vimpelabonnenter.

Årsmøtet 2015 Sak 6 BUDSJETT 2015 Styret legger fram et budsjett for 2015 hvor det høye aktivitetsnivået videreføres. Det skal investeres i nytt IT-system; regnskap, booking og medlemsregister som påbegynnes i 2015. Med bortfall av mulighetene for å motta momskompensasjon i 2015 foreslår styret å bruke fondsmidler fra egenkapitalen. Kr 243 tusen skal dekkes med bidrag fra fondet for sikring og tilrettelegging. Styret anbefaler årsmøtet å vedta framlagt budsjett for 2015. Forslag til årsmøtevedtak Årsmøtet vedtar fremlagte budsjett for 2015. Noter til budsjettet for 2015 Inntekter 1. Kontingentinntektene er bestemt av siste offisielle folketall i kommunene (oktober 2014) og vedtatt sats kr 4,12 pr innbygger. Kontingenten for fylkeskommunene er iht årsmøtevedtak og prisjustering, satt til kr 1,48 pr innbygger i medlemskommunene i fylket. 2. Administrasjonstilskudd var tidligere bevilget gjennom Friluftsrådenes Landsforbund. Etter utmeldelsen har OF søkt om tilskudd direkte hos Miljødirektoratet. 3. Dette gjelder de faste sekretariatsoppgavene som OF utfører for Miljødirektoratet, samt en mindre sum for å være sekretariat for de tre driftsområdene i Oslofjorden. 4. Salgsinntekter kommer fra undervisningspermene for grunnskolen, barnehagene og SFO. I 2015 selges restopplag av Oslofjordguidene og kyststiboka på OFs turer og andre arrangementer. 5. Her er det budsjettert med brukerbetalinger for leie i kystleden indre fjord, ytre fjord øst og ytre fjord vest samt teltavgifter. Etter avtale med driverne av hyttene (frivillige organisasjoner) i ytre fjord, overføres en del av leiesummen til disse ved årsslutt. 6. Egenandeler til fagdag, rådsbefaring og arrangementer. 7. Støtte fra ulike kilder til aktivitetsstiltak og en mindre sum til egenandeler. Gjelder også alle aktiviteter som inngår i Friluftslivets år. 8. Posten er usikker, men har potensial. Forsikringsselskapet Atlantica, som OF hadde avtale med om svaibøyene, har opphørt sin virksomhet. Avtalen med Tryg om redningsbøyer er uklar. 9. Egenandeler og støtte til skjærgårdstjenestens arrangementer. 10. Plan, utrednings- og utviklingsoppgaver som støttes av kommuner, fylkeskommune, stat og ev private. 11. Dette er tilskudd som gis til kystleden for å istandsette hytter i indre fjord. Gjelder både avsatte midler/tilsagn og midler som forventes bevilget i 2015. 12. Som punkt 11. 13. Som punkt 11. 14. Tilskuddet er midler OF søker på. Summen er alltid vanskelig å forutsi. Det er også avsatt midler på tiltak som ikke er gjennomført fullt ut slik som

sanitæranlegg/friluftshuset på Storesand, dvs første etappe som innebærer vann og avløp ført fram. 15. Avsetning av midler til vedlikehold på kystledhytter iht plan 16-17 Dette gjelder refusjoner og andre tilfeldige inntekter. En viktig kilde har vært kompensasjonsordningen for merverdiavgift for frivillige organisasjoner som Lotteritilsynet avslo i 2016. Har lagt inn kr 300 tusen fra fondsmidler i investering i nytt regnskaps, medlems og bookingsystem. Kostnader 1. Lønn til OFs faste ansatte medarbeidere samt deltidsansatte og engasjerte. I 2015 er det tatt utgangspunkt i den nåværende staben med noen mindre justeringer og overlappinger. OF har 15 fast ansatte og to på lengre engasjement. Av disse jobber 11 personer på heltid. Kr 100 tusen er avsatt til honorarer for styreleder og medlemmer av styret samt kontrollutvalget. 2. Feriepenger og arbeidsgiveravgiften følger av lønnskostnadene. Det er forventet at pensjonskostnadene blir om lag på samme nivå pr ansatt som tidligere år. OF er medlem av KLP. Som for andre arbeidsgivere med offentlig tjenestepensjon, har pensjonsutgiftene økt vesentlig. 3. Møtekostnadene knyttes til befaringer, fagdag og andre OF- arrangement. 4. OFs arbeidsområde er stort og krever mye reising. OF har tjenestebiler til disposisjon. 5. Forsikringsvolumet øker ettersom bl.a antallet hytter blir flere. Flere hytter er eid av kommuner der disse er selvassurandør. 6. OF har leiekontrakt fram til desember 2015. OF disponerer hele kontorvillaen alene. Det planlegges flytting i 2016. 7. Porto og tlf er fortsatt de klart største postene blant kontorutgiftene. 8. Investeringen i nytt IT-system (regnskap, booking og medlemsregister) vil bli et stort løft. Nåværende system som innebar mulighet for booking over nettet, ble avskrevet over 4 år, siste gang i 2012. I 2015 vil nytt regnskapssystem bli implementert. 9. Åpne turer og andre arrangementer beregnet for publikum. 10. OF betaler kontingent til arbeidsgiverforeningen Virke. Dersom man velger å melde seg inn i FL igjen, vil man måtte påregne en større kontingent. 11. OFs tilskudd til Skjærgårdstjenestens enheter er bundet av avtaler mellom partene. OF betaler tilsvarende 10 % av Statens bidrag. Båtfondet er inkludert. 12. Skjærgårdstjenestens kurs for ansatte og ev andre tiltak. 13. I første rekke utgifter til tidsskriftet Fjord og Friluft og årsmelding. 14. Driftskostnadene er knyttet til løpende drift, leieutgifter for områder osv. I tillegg kommer en rekke tilretteleggingsoppgaver. Også oppgaver som ikke er gjennomført tidligere år, tas med her. Se også inntekter post 14 og arbeidsplanen for detaljerte opplysninger. 15. Posten dekker kystledutgifter til istandsetting og drift av hytter, båter, infotiltak oa. I flere av hyttene for ytre fjord tilbakeføres en avtalt andel av inntektene til driftsansvarlige for hyttene. 16. Posten dekker særskilte utgifter til natur og friluftsveiledningen f. eks leie av passasjer- båter til utflukter, utstyr oa. 17. Diverseutgiftene gjelder revisjon, konsulent ol. 18. Andre tiltak er uforutsette kostnader.

Budsjett 2015 - regnskap 2014 R 2014 Budsj 2015 INNTEKTER 1. Kontingenter kommuner 5907 6139 fylkeskommuner 1697 1764 foreninger og organisasjoner 61 75 støttemedlemmer 1870 2000 Delsum kontingentinntekter 9535 9978 2. Statstilskudd adm.støtt 942 960 3. Godtgj. Skjærgårdstjeneste 336 350 4. Salgsinntekter bøker og lignende 94 75 5. Kystled m.m. kystled indre fjord 1797 1900 kystled Ytre vest 1093 1130 kystled Ytre Øst 650 800 teltavg. 49 40 6. Arrangementer 10 50 7. Natur- og friluftsveiledning 1611 1900 8. Annonser og sponsorer 14 25 9. Skjærgårdstjenesten kurs o.a. 348 350 10. Plan og utredningsoppgaver 537 1000 11. Tilskudd kystled indre fjord 1743 600 12. Tilskudd kystled ytre vest 168 600 13. Tilskudd kystled ytre øst 100 200 14. Tilskudd opparbeidelse/drift 546 1500 15. Bruk av fond til vedl.h.kystled 0 100 16. Refusjoner m.m. 0 100 17. Andre inntekter 168 200 Driftsinnekter 10206 10920 Tot inntekter 19741 20898

KOSTNADER: 1. Lønn F. Ansatte 6742 7700 ENGASJERTE 936 1000 ref syke-/foreldrepenger -280-45 2. Feriepenger, arb.g.avg., pensjon oa pers.kostn. feriep. av lønn 1008 1088 arbg.avg. lønn/pens. 1389 1549 arb.pensj.andel 1167 1200 øvrige personalkost. 68 70 3. Møter og representasjon 166 175 4. Reiseutgifter 727 725 5. Forsikringer 66 69 6. Lokalutgifter 694 700 7. Kontorutgifter 623 635 8. IT og maskinvare 475 500 9. Arrangementer 78 100 10. Kontingenter 18 20 11. OF's tilsk.skjærgårdstjenesten 761 770 12. Skjærgårdstjenesten aktivitet, kurs oa. 265 350 13. Informasjon 377 350 14. Tilrettelegging og drift fjorden 708 1700 15. Kystled - indre fjord 2417 800 ytre vest 681 1000 ytre øst 340 400 16. Natur og friluftsv (tidl barn og unge) 163 150 17. Diverse revisjon 79 85 konsulent 47 100 gebyrer 95 105 tap fordringer 0 0 18. Andre tiltak 16 20 SUM DRIFTSKOSTNADER 19826 21316 Driftsresultat -85-418 Renter og andre kapitalinntekter 219 175 Årets resultat/udisponert 134-243 Bruk av fondet til sikring og opparbeidelse 243

Bilag til årsmøtesak 7/15: Uttalelse om kryssing av Oslofjorden Bakgrunn Konseptvalgutrednings (KVU) -arbeidet, som ble ledet av Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket, startet i 2012 og ble avsluttet i november 2014 med en rapport som ble lagt ut til høring. Etter en omfattende silingsprosess satt en høsten 2014 igjen med fire utredete konsepter; K1Forbedret ferjetilbud K2 Hurumforbindelsen med veg og jernbane K3 Bru Moss Horten K4 Tunnel Moss-Horten. I forbindelse med KVU arbeidet har en også sett nærmere på Rv. 23 Oslofjordforbindelsen. Fra KVU-rapporten: I november 2014 ble den endelige KVU-rapporten lagt frem. Her anbefales videre utredning og planlegging av en fast vegforbindelse i korridoren Moss Horten. Bakgrunnen for dette er at en fast forbindelse gir størst nytte for trafikantene og bidrar mest til regionforstørring. Horten og Jeløya peker seg ut som landingspunkter for bru eller tunnel ut fra trafikale virkninger og forhold knyttet til grunnforhold, teknologi, kostnader samt muligheter for å begrense arealkonflikter. I rapporten fremgår det at K3 Bru Moss Horten gir bedre muligheter for kollektivtransport og sykling og for å knytte byområdene tettere sammen enn tunnel. Konsept K4 Tunnel Moss Horten er vurdert å være best når det gjelder prissatte virkninger fordi byggekostnadene antas å være vesentlig lavere enn for bru. På kort sikt anbefales det at Rv. 19 utvikles med et høyfrekvent og mest mulig miljøvennlig ferjetilbud som skissert i konsept K1 Forbedret ferjetilbud. Dette forutsetter at Rv. 19 gjennom Moss bygges ut som anbefalt i KVU for hovedvegsystemet i Moss og Rygge. En har ellers ikke teknologiske forutsetninger til etablering av en flyte- eller rørbru mellom Horten- Moss og dette er derfor ikke nærmere utredet. Det fremgår at per i dag er det vanskelig å se at en jernbaneinvestering på det aktuelle nivået (40 50 milliarder kroner) kan forsvares. På lengre sikt kan det likevel være aktuelt å vurdere en Oslofjordkryssing over Hurum i det videre arbeidet med å utvikle jernbanen, for eksempel som et strategisk grep for langsiktig utvikling av areal- og transportsystemet i Oslo-området.

Konsept med jernbanebru fra Slagenstangen til Fredrikstad falt tidlig ut pga store sjødyp, store avstander i sjø, geologi og manglende teknologi. For Rv. 23 Oslofjordforbindelsen, konkluderer rapporten med at en utvidet tunnel med to løp vil gi en vegforbindelse som tilfredsstiller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften og med samme kapasitet som en løsning med bru. Det skisserte alternativet med bru vil korte inn strekningen ift dagens Oslofjordtunnel. I den samfunnsøkonomiske analysen, basert på kostnader for langsiktig investeringsbehov vurderes bygging av ny Rv. 23 med bru over Oslofjorden som bedre enn nytt løp i Oslofjordtunnelen. Dette henger blant annet sammen med at brua gir større trafikantnytte. Videre vurderes bru å gi samme eller bedre oppnåelse av mål for trafikksikkerhet og forutsigbarhet. Det fremgår at valg mellom bru eller tunnel ved rv. 23 må gjøres ut fra en helhetlig avveiing. På lang sikt har en i rapporten vurdert alternativet med bru som vesentlig bedre i den samfunnsøkonomiske analysen. OFs rolle som høringsinstans Det er mange interessegrupper som vil kommentere den fremlagte utredningen ut i fra sitt ståsted. OF må se utredningen og forslag ut i fra vedtatte vedtekter og nylig reviderte planretningslinjer. I OF s formålsparagraf ( 1) heter det: OF er et frivillig samarbeidsorgan for kommuner og fylkeskommuner samt foreninger og organisasjoner, for forvaltning av friluftsressurser, fremme av friluftslivet og vern av natur ved Oslofjorden. I 2, arbeidsoppgaver, heter det at Oslofjordens Friluftsråd skal arbeide for: 1. Vern av helheten i naturmiljøet i Oslofjorden og omliggende strandområder og fremme av et friluftsliv som ivaretar dette hensyn. 2. Sikring av strender og andre arealer ved Oslofjorden til bruk for alle. 3. Bedre vilkår for friluftsliv ved fjorden, herunder forvaltning av friluftsarealer. 4. Fremme god friluftskultur gjennom tilrettelegging for og informasjon om friluftsliv ved fjorden. I OFs planretningslinjer heter det bl.a.: Ved alle tiltak i strandsonen må det tas hensyn til biologisk mangfold og kulturminner. Videre heter det i forbindelse med støy at OF vil jobbe for redusert støy og at nær friluftsområder ønskes det mest mulig fravær av støy. OF fattet i forbindelse med styresak 59/13 følgende vedtak: OF er opptatt av at en søker å unngå store arealkonflikter i regionalt og nasjonalt viktige friluftslivs- og naturvernområder i forbindelse med en evnt. fremtidig Oslofjordkryssing. Det må tas hensyn til dette når en velger hvilke konsepter som skal tas med i siste runde med analyser. Dette vedtaket har vært lagt til grunn for OFs engasjement i saken.

Forslag til årsmøtevedtak: Rekkevidden av denne saken går langt ut over OFs vedtatte vedtekter og planretningslinjer, men dette legges til grunn for OFs behandling. Styret har hatt en gjennomgang av og kommet med anbefalinger for hvert av konseptene som legges frem for årsmøtet: Konsept K1Forbedret ferjetilbud En må på sikt sannsynligvis flytte dagens fergeleie ut av Moss sentrum, noe OF anser som lite konfliktfylt ift natur- og friluftsinteressene, selv om lokalt rekreasjonsområde berøres. Konsept er i liten grad i strid med OFs vedtekter eller planretningslinjer. Videre utredning anbefales. Konsept K2 Hurumforbindelsen med veg og jernbane Forbindelsen ligger tett opp i mot/overlapper med flere regionalt viktige natur- og friluftsområder, kyststi, samt naturtyper og kulturminner sør på Hurumhalvøya. Søndre del av Hurumhalvøya har en av de minst nedbygde strandstrekningene rundt Breiangen. Verneområde ved Sandebukta kan berøres. Regionalt viktig friområder på strekningen Emmerstad-Krokstand berøres, der det også er viktig kulturlandskap i baklandet. Avbøtende tiltak med tunnelløsninger forbi sårbare områder er skissert. Forslag vil være svært negativt for naturvern- og friluftsinteressene og i strid med OFs vedtekter og planretningslinjer. OF sier nei til videre utredning av konsept K2. Konsept K3 Bru Moss Horten To store kunstige øyer etableres utenfor: - Jeløya, dvs rett sør for Gullholmen med naturvern- og friluftslivsinteresser. Gullholmen fyr, viktig kulturminne og en framtidig kystleddestinasjon i innseilingen til Oslofjorden - Hortensskogen som er regionalt og nasjonalt viktige områder med store friluftslivs- og verneinteresser. Borreskåla, nasjonalt viktig kulturlandskap berøres. Avbøtende tiltak med tunnelløsninger under Jeløya og Hortensskogen er skissert, men vil på Hortenssiden medføre omfattende graving i bl.a. Hortensskogen. Motorvei/bru over Mossesundet berører viktige tettstedsnære friluftsområder rett nord for Moss sentrum, bl.a. Mosseskogen og ved Rosnes. Støy i Mossesundet, utsiden av Jeløya/Gullholmen og Hortensskogen vil forstyrre naturopplevelser og friluftsliv. Sykkelvei/bru inn til Jeløya medfører inngrep, ellers fare for påkjørsel fra små- /seilbåter. Forslag vil være svært negativt for naturvern- og friluftsinteressene og i strid med OFs vedtekter og planretningslinjer. OF sier nei til videre utredning av konsept K3. Konsept K4 Tunnel Moss-Horten Ingen konflikter på Hortenssiden da tunnelutløp er skissert ved dagens E18. Motorvei/bru over Mossesundet vil være negativt for viktige tettstedsnære friluftsområder rett nord for Moss sentrum, bl.a. i Mosseskogen og ved Rosnes. Tunnel mellom Horten og Jeløya har få negative konsekvenser for naturvern- og friluftsinteressene. En bru på delstrekning over Mossesundet er negativt for naturvern- og friluftsinteressene og videre utredning anbefales kun om en finner en annen krysningsmåte her. Framtidig løsning for RV 23 ved Drøbak, bru over Håøya Det er skissert en skjæring gjennom den nordre delen av Håøya med regionalt viktige friluftsinteresser og store naturverdier (flere viktige naturtyper og rødlistearter). Nordre Håøya

er kommunalt friområde, eid av Oslo kommune. Brupilar på vernet sjøfuglkoloni i Vestfjorden (Sundbyholmene), en av de viktigste hekkeplassene for bl.a. ærfugl i Indre Oslofjord. Tett opp i mot andre verneområder, bl.a. Gråøya og fuglefredningsområdet Høvikskjæra. Vestfjorden er et av Indre Oslofjords viktigste og mest attraktive båtutfartsområder der strandsonen er lite nedbygd. Støy vil forstyrre naturopplevelser og friluftsliv. Forslag vil være svært negativt for naturvern- og friluftsinteressene og i strid med OFs vedtekter og planretningslinjer. OF sier nei til videre utredning av bruforbindelse over Håøya. Framtidig løsning for RV 23, ny parallell tunnel Et trasevalg blir parallelt med dagens tunnel, der tunnelutløp ligger langt i fra sjøen. Nytt tunnelløp i Drøbaksundet er ikke i strid med OFs vedtekter og planretningslinjer. OF sier ja til ny parallell tunnel.