Den norske kirke Gausel menighet Møteinnkalling Gausel menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 30.05.2017 Olaug Mestad Slettbakk, 51 81 06 33 Møtested: NB! Verdalsvegen 43 på Klepp (hjemme hos daglig leder) Møtedato: 07.06.17 Tid: Kl 19:30 Møtevert: Olaug Medlemmer i MR: Fredrik Sønstabø, Karen Faa, Arne Sindre Gilje, Malin Tveterås, Beth Bakkane Erfjord, Lilian Stokkeland, Thomas Hetland, Ann Eilin Skretting og Øyvind Tjelle. Varamedlemmer i MR: Tor Eriksen, Egil Dankel, Harald Figved, Linn Katrine Høie, Inge Magnar Halsne. Andre: Saker til behandling: Sak 27-35 / 2017 1.varamedlem møter. De andre varamedlemmene møter etter nærmere avtale. Eventuelt forfall meldes til Olaug på telefon 51 81 06 33 eller på mail: om824@kirken.no Saksliste Saksnr. Tittel 27/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 28/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FORRIGE MØTE 29/17 PLAN FOR DIAKONI 30/17 REGNSKAPSRAPPORT PR 31. APRIL 31/17 REGNSKAP FOR TROSOPPLÆRING 2016 OG BUDSJETT FOR 2017 32/17 MØTEPLAN HØSTEN 2017 33/17 NYTT STOLSKAP I MENIGEHTSSALEN 34/17 STRATEGIPLAN 35/17 ORIENTERINGSSAKER EVENTUELT FREDRIK SØNSTABØ LEDER I MENIGHETSRÅDET OLAUG MESTAD SLETTBAKK DAGLIG LEDER Adresse Heddeveien 141 Postboks 201 4001 Stavanger Telefon 51 81 06 33 Telefax 51 81 06 31 Org.nr NO 976.993.330 Bankkonto 3201.32.71673 E-post kirken@stavanger.kommune.no Web www.kirken.stavanger.no
Sak 27/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste godkjennes. Saken gjelder: Godkjenning av møtet. Bakgrunn for saken: Innkalling og saksliste skal godkjennes i møtet. Her skal også saker til eventuelt meldes. Adresse Heddeveien 141 Postboks 201 4001 Stavanger Telefon 51 81 06 33 Telefax 51 81 06 31 Org.nr NO 976.993.330 Bankkonto 3201.32.71673 E-post kirken@stavanger.kommune.no Web www.kirken.stavanger.no
Sak 28/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Møteprotokoll fra møte i menighetsrådet 05.04.17 godkjennes. Saken gjelder: Godkjenning av møtebok fra forrige møte. Bakgrunn for saken: Menighetsrådsprotokoll skal godkjennes i møtet. Vedlegg: Møteprotokoll fra møte i menighetsrådet 05.04.17
Den norske kirke Gausel menighet Møteprotokoll Gausel menighetsråd Dato Sid Journal Arkiv Saksbehandler 25.04.2017 Olaug Mestad Slettbakk, 51 81 06 33 Møtested: Gausel kirke Møtedato: 05.04.17 Tid: Kl 19:30 Møtevert: Ingen Tilstede på møte: Fredrik Sønstabø, Arne Sindre Gilje, Malin Tveterås, Beth Bakkane Erfjord, Karen Faa, Lilian Stokkeland, Egil Dankel, Tor Eriksen og Øyvind Tjelle Varamedlemmer: Forfall: Thomas Hetland Ann Eilin Skretting Andre: Fra adm.(evt. andre): Olaug Mestad Slettbakk, Innkalling: Sendt på mail 30. mars 2017 Merknader: Behandlede saker: Sak 17-26 / 2017 Saksliste Saksnr. Tittel 17/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 18/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FORRIGE MØTE 19/17 PLAN FOR OPPFØLGING AV FRIVILLIGE 20/17 KATEKETENS ARBEID 21/17 GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2016 OG DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT 22/17 BEHOV I KOMITEER 23/17 FEIRING AV LUTHERJUBILEET 24/17 KAFFEPENGER PÅ KIRKEKAFFEN 25/17 FRIVILLIGHETSTORG OG AKTIVITETSDAG 26/17 ORIENTERINGSSAKER EVENTUELT Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. Fredrik Sønstabø Leder Olaug Mestad Slettbakk Daglig leder
17/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Innkalling og saksliste godkjennes. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen. Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. 18/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE Møteprotokoll fra møte i menighetsrådet 15.02.17 godkjennes. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen. Møteprotokoll fra møte i menighetsrådet 15.02.17 Vedtak: Møteprotokoll fra møte i menighetsrådet 15.02.17 godkjennes. 19/17 PLAN FOR OPPFØLGING AV FRIVILLIGE Menighetsrådet godkjenner det foreløpige forslaget og ber komiteen ta med seg innspillene som kom fram på møtet i det videre arbeidet med å ferdigstille planen. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen. Forslag til plan for oppfølging av frivillige Innspill fra menighetsrådet: - Ønsker en tilbakemelding ønsker å bli sett! - Tenke trivsel. - Frivillige ledere av tjenesteområder. - Gi ære og stas på de som har vært med i mange år pensjonistene. - Henge opp lapper der folk kan skrive seg på hvilke oppgaver de vil være med på. - Være så konkret så mulig. - Bli med og se før en sier ja til en oppgave. - Oversikt på nettet over alle oppgavene vi kan tilby.
- Hvorfor vil jeg være frivillig? What s in it for me? Vedtak: Menighetsrådet godkjenner det foreløpige forslaget og ber komiteen ta med seg innspillene som kom fram på møtet i det videre arbeidet med å ferdigstille planen. 20/17 KATEKETENS ARBEID Menighetsrådet tar saken til etterretning Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen. Innlegg fra kateketen: - Det er tidkrevende å jobbe med ungdommer og kateketen har ikke mye tid til oppfølging etter MILK. Savner en kollega som har ansvar for dette. Tror det er mange ungdommer som vil fortsette med å være i kirken dersom det er noen for dem her. - Voksenundervisning lever godt med at det ikke er rom i stillingen nå, men har ønsker om gjøre noe med det. - Frivillige til trosopplæring: Det er stadig et behov for frivillige til tiltakene. - Konfirmantarbeidet ble utvidet da tol-planen kom. - Kirken mot 2020 viktig å beholde det lokale, spesielt med barn. - Spennende med oppretting av nye strategiutvalg. Vedtak: Menighetsrådet tar saken til etterretning 21/17 GODKJENNING AV REGNSKAP FOR 2016 OG DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT 1. Menighetsrådet godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2016. 2. Menighetsrådet godkjenner det fremlagte forslag til disponering av overskuddet. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra soknepresten. 1. Revisjonsberetning 2. Driftsregnskap menighet 3. Balanse menighetsregnskap 4. Noter til regnskap 2016 5. Regnskap av 100 Menigheten 2013-2016 6. Balanse avdelingene i menigheten 7. Disponering av årets resultat
Vedtak: 1. Menighetsrådet godkjenner det framlagte årsregnskapet for 2016. 2. Menighetsrådet godkjenner det fremlagte forslag til disponering av overskuddet. 22/17 BEHOV I KOMITEER Ingen forslag til vedtak. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen. Vedtak: Lillian og Fredrik blir med fra MR i komite for neste menighetsfest. Arne Sindre tar ansvar for komite for menighetsweekenden. 23/17 FEIRING AV LUTHERJUBILEET Menighetsrådet støtter feiring av Lutherjubileumet 31. oktober 2017 og takker den selvoppnevnte komiteen for initiativet. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen. Henvendelse fra komiteen Vedtak: Menighetsrådet støtter feiring av Lutherjubileumet 31. oktober 2017 og takker den selvoppnevnte komiteen for initiativet. 24/17 KAFFEPENGER PÅ KIRKEKAFFEN Menighetsrådet ber Misjonsutvalget om å følge opp saken. Daglig leder kan være tilgjengelig for praktisk oppfølging. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen. Vedtak:
Menighetsrådet ber Misjonsutvalget om å følge opp saken. Daglig leder kan være tilgjengelig for praktisk oppfølging. 25/17 FRIVILLIGHETSTORG OG AKTIVITETSDAG Menighetsrådet er positivt innstilt til å delta på bydelens aktivitetsdag 9. september og Frivillighetstorget i juni 2017. Behandling: Saksdokumenter: Saksfremlegg fra administrasjonen. Vedtak: Menighetsrådet er positivt innstilt til å delta på bydelens aktivitetsdag 9. september og Frivillighetstorget i juni 2017. Beth kan være med på aktivitetsdagen. Vi prøver å få med noen unge også. 26/17 ORIENTERINGSSAKER De fremlagte sakene tas til orientering. Behandling: - Temperaturmåling på staben - Oppfølging av saker fra forrige møte - Samling med biskopen 3. mai - Referat fra møte i Misjonsutvalget - Møte i komite for kunst og utsmykning - Nye stoler i menighetssalen - Evaluering av loppemarkedet skal vi ha i 2018 også? - Semesterplan for høsten - Gudstjenesteplan for høsten - Høring: Forslag til nye regler for valg av menighetsråd, bispedømmeråd og Kirkemøtet. Frist 14. juni 2017. Vedtak: De fremlagte sakene tas til orientering. EVENTUELT
Sak 13 / 16 Sak 29/17 PLAN FOR DIAKONI Menighetsrådet godkjenner Plan for diakoni for Gausel menighet. Saken gjelder: Plan for diakoni Bakgrunn for saken: Diakon har i samarbeidet med strategiutvalget for diakoni og fellesskap utarbeidet Plan for diakoni for Gausel menighet for 2017 2018. Planen er bygd opp etter de fire målene for diakoni: 1. Nestekjærlighet 2. Inkluderende fellesskap 3. Vern om skaperverket 4. Kamp for rettferdighet Det er laget en kortversjon av planen også. Denne er ikke ferdigstilt, men legges fram slik den foreløpig er. Vedlegg: Plan for diakoni for Gausel menighet Side 9 av 32
Sak 13 / 16 Plan for diakoni Gausel menighet 2017 2018 Ill. Side 10 av 32
INNLEDNING Plan for diakoni er utarbeidet for Gausel menighet og innehar ulike typer tiltak som styrker den diakonale tanke og handling i menigheten. Planen ferdigstilles våren 2017 og skal evalueres i 2018. Tiltakene kan forandres underveis og det vil da komme fram etter evalueringen. Diakonien er en helhet i menigheten der de menneskelige behov som tilhørighet, omsorg, rettferdighet og barmhjertighet blir forsøkt imøtekommet og levd ut. Diakoniplanen deles inn i 4 hovedpunkter og siden dette er en lokal plan vies punkt en og to; nestekjærlighet og inkluderende fellesskap mest plass. Til denne diakoniplanen hører det også til en forkortet variant, som skal brukes aktivt i menigheten for å kommunisere ut og synliggjøre hovedpunkter innen diakonien som skjer i Gausel menighet. a) Definisjon av diakoni I Den norske kirkes Plan for diakoni defineres diakoni slik: «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet» (Kirkerådet, 2008:7). Diakoni handler om tjeneste for medmennesker, skaperverket og Gud. Med den helhetlige tenkningen får diakoni betydning og konsekvenser for alle typer arbeid og tjeneste i menigheten. Gjensidighet og respekt holdes opp som grunnleggende verdier. Denne planen tar utgangspunkt i Kirkerådets Plan for diakoni i Den norske kirke (Dnk) fra 2008. Den lokale planen skal konkretisere og tydeliggjøre diakoni i Gausel menighet. Det er den første planen som ferdigstilles i menigheten. b) Visjon Visjonen for Gausel menighet er: «Leve i Jesus». Visjonen for Den norske kirkes diakonale tjeneste er: «Guds kjærlighet til alle mennesker og alt det skapte, virkeliggjort gjennom liv og tjeneste». c) Mål for diakoni er inndelt i fire hovedpunkter: 1.0 Nestekjærlighet 2.0 Inkluderende fellesskap Side 11 av 32
3.0 Vern om skaperverket 4.0 Kamp for rettferdighet d) Lokale mål for Gausel menighet er ønske om fellesskap som: - jobbe for å integrere diakoni som en naturlig og sentral del av menigheten - inkluderer alle - er et være-sted, i både glede og sorg og når livet oppleves vanskelig - er et møtested som kjennetegnes av varme og respekt - formidler Jesu kjærlighet gjennom forkynnelse og praktisk diakonalt arbeid - er engasjert for (lidende) mennesker, både lokalt og globalt Side 12 av 32
VIRKSOMHETSOMRÅDER 1.0 Nestekjærlighet Mål: Gausel menighet har et omsorgsarbeid som vil strekke seg ut og imøtekomme mennesker i lokalsamfunnet. Menigheten skal inspireres til å leve et liv i nestekjærlighet. 1.1 Bønnearbeid Målsetning: Bønn skal få være en naturlig og integrert del av menigheten. Vi har ulikt språk og ulike måter å være i bønn på som skal jobbes fram som naturlige og tilgjengelige for menigheten. Område (tema) hva Målgruppe Tiltak Når Ansvarlig Før og under gudstjenesten Bønnekrukke, bønnealter og lysgloben. Bruk av bønnerommet Bønnegruppe Bønnebrev/folder Alle i menigheten og deltakere på gudstjenesten Alle i menigheten Bønnesamling før gudstj. Bønnevandring Bønn i gudstjenesten Forteller om mulighetene og bruker de i og utenom gudstjenesten Ukentlig Ukentlig Når kirken er åpen Prest Diakon, i samarbeid med prest/liturg Diakon Retreat og stillhetsarbeid Forbønn ved sykdom og kriser Bønn for de i menigheten som ønsker forbønn og/eller velsignelse. Diakon, i samarbeid med DL og MR 1.2 Gudstjenesteliv og forkynnelse om diakoni Mål: Ha fokus på og formidle den diakonale tenkningen i menigheten og å være bevisste at vi er diakonale i alt vi gjør. Område (tema) Målgruppe Tiltak Når Ansvarlig Gudstjenester Alle i menigheten I prekener og i «vinduet» Minnegudstjenesten Prest, i samarbeid med Side 13 av 32
Undervisning av konfirmanter Undervisning, opplæring for voksne Konfirmantene Alle voksne i menigheten Undervisning om sorg, diakoni, solidaritet, rettferdighet og fastetid Temakvelder, kurs eller undervisning Solidaritetsmesse Gudstjenester i fastetida Skaperverkets dag Diakoniens søndag Gjennom hele året. Diakonen er med å underviser noen ganger kateket, diakon og frivillige Kateket, i samarbeid med diakon og prest årlig 1 gang pr. år Diakon, i samarbeid med frivillige, stab og MR 1.3 Arbeid for etterlatte Mål: Vise omsorg for etterlatte i menigheten som opplever en krise. MER Område (tema Målgruppe Tiltak Når Ansvarlig Gi støtte til bearbeiding av sorg og opplysninger om sorg Etterlatte, sorggruppeledere Temakveld om sorg Årlige temakvelder Diakon, i samarbeid med diakonene i Stavanger. Evt. andre instanser. Sorggrupper for etterlatte. Gi støtte til bearbeiding Etterlatte, diakoner og sorggruppeledere Samtale, kartlegging og påmelding. Ved behov Diakon, i samarbeid med diakonene i Stavanger og sorggruppeledere Minnegudstjeneste Alle i menigheten Gudstjeneste sammen med konfirmanter Første søndag i november Prest, i samarbeid med kateket og diakon Rekruttere sorggruppeledere Voksne i menigheten med erfaring eller utdanning Rekrutering, læring og debrifing Opparbeide en ressursbase Diakon, i samarbeid med diakoner og frivillige Oppfølging av etterlatte i Gausel menighet Etterlatte etter dødsfall Samtale og evt. besøk hos etterlatte Ved behov Prester og diakon Side 14 av 32
Blomsterlevering og evt. besøk hos etterlatte gjennom et år Etterlatte Oversikt over døde i menigheten, kjøpe inn og dele ut blomster med invitasjon til minnegudstjenesten Årlig i oktober/november Diakon, i samarbeid med frivillige SJEKK REKKEFØLGEN!!! 1.4 Samtale- og besøkstjeneste Mål: Vise nestekjærlighet og omsorg på en konkret måte. I samtale kan vi få lette våre byrder og gå sammen med en annen. Område (tema) Målgruppe Tiltak Når Ansvarlig Samtale i hjemmet eller på kontoret, åpent for alle Mennesker i menigheten Ved kontakt, etterspørsel Ved behov Diakon, evt. i samarbeid med frivillige. Andre kan også melde inn behov Sognebud Syke og/eller døende Ved samtale og besøk i hjemmet Jubilantbesøk De i Gausel menighet som Sjekke medlemslistene, blir 80, 85, 90, 95 og 100 år oppsøke og gi blomster Ved behov Kontinuerlig Prest/diakon Diakon, i samarbeid med frivillige 1.5 Frivillige medarbeidere Mål: balanse mellom å være og å gjøre en tjeneste Område (tema) Målgruppe Tiltak Når Ansvarlig Rekrutering Alle i menigheten Se plan om frivillighet Kontinuerlig Oppfølging Frivillige i Gausel menighet Se plan om frivillighet Kontinuerlig Samhold, skape relasjoner Alle i menigheten Menighetsfest Årlig i februar Stab og MR Side 15 av 32
1.6 Krisearbeid Mål: Område (tema) Målgruppe Tiltak Når Ansvarlig Beredskapsplan Alle Se lokal plan Beistgjøring og valuering, i samarbeid med stab Beredskapsplan ved seksuelle krenkelser/overgrep Samarbeid med barnehager og skoler ved ulykker Åpen kirke ved ulykker, kriser Ansatte i institusjonene Sørgende og etterlatte Se lokal plan Opplyse om kirkens kompetanse Tilgjengelighet i bydelen Beredskapskoffert Jevnlig Ved behov og etterspørsel Kateket,i samarbeid med men.h.pedagog og evt. øvrig stab, i samarbeid med stab 1.7 Samarbeid med andre aktører Mål: Område (tema) Målgruppe Tiltak Når Ansvarlig Kirkens SOS Alle Spre informasjon Tilgjengelig i kirka Diakon, i samarbeid med Bofellesskap Mennesker med funksjonshemminger Sykehjem Eldre Andakter Besøk Rekruttere frivillige Gledessprederen Tur til Solgården, Spania 2.hver lørdag Årlig, våren Ukentlig på 3 steder Ved spørsmål stab og frivillige Frivillige, i samarbeid med diakon Bispedøm. og frivillige Samarbeid m Hinna Diakon 2.0 Inkluderende fellesskap Mål: Gausel menighet er åpen og inkluderende, og vil styrke fellesskapene i lokalsamfunnet. 2.1 Diakonalt arbeid for gode fellesskap Side 16 av 32
Mål: Område (tema) Målgruppe Tiltak Når Ansvarlig Gudstjenester Alle i alle aldrer Kirkekaffe Alle gudstjenestedeltakere Plassering og uformell prat Integrering av mennesker Mennesker med Gledessprederen med funksjonshemminger funksjonshemminger I gudstjenestene Formiddagstreff Pensjonister og andre Planlegge, gjennomføre hjemmeværende på dagtid og reklamere Tur med formiddagstreffet Ukentlig Hver 2.uke Ukentlig Første tirsdag i måneden Årlig i juni Frivillige og gruppe Frivillige Alle Diakon, i samarbeid med styringsgruppe Åpen familiefredag Familier Ca. 1 gang pr. måned Frivillige og fam.arb Integrering av foreldre under barneaktiviteter Foreldre/foresette og besteforeldre Uformell prat og evt. kaffe Under aktivitetene, ukentlig Barne- og familiearbeidere Integrering av flyktninger og innvandrere inn i lokalsamfunnet og i menigheten Flyktninger og innvandrere Treffsteder Hverdagsintegrering Ressursgruppe, i samarbeid med diakon. Evt. KIA, andre diakoner og menigheter Smågrupper Voksne og ungdommer Samles i hjemmene Ca. 2. 3. hver uke Fokus i 2016/2017 Frivillige og diakon 3.0 Vern om skaperverket Mål: Vi ser på mennesket og Guds skaperverk i en bibelsk forståelse. Hver enkelt jobber aktivt for en positiv livsstil med balanse og en helhetlig tenkning. Side 17 av 32
3.1 Bevisstgjøring og holdningsendringer Mål: Område (tema) Målgruppe Tiltak Når Ansvarlig Skaperverkets søndag Alle Mai/juni, årlig Prest, i samarbeid med diakon Kildesortering Alle som bruker kirka Kildesortering og Alltid Alle merking av dette Loppemarked Alle i bydelen Innsamling av ting som selges videre Årlig i mars Komite 4.0 Kamp for rettferdighet Mål: Menigheten vil engasjere seg i rettferdig fordeling av ressurser i lokalsamfunnet og i verden. Vi vil stå opp for mennesker der menneskeverdet blir krenket. 4.1 Fasteaksjonen Mål: Område (tema) Målgruppe Tiltak Når Ansvarlig Delta i aksjonen Hele menigheten Konfirmanter Årlig, mars/april Kateket, i samarbeid med stab Undervisning Konfirmanter Før aksjonen Kateket, i samarbeid med diakon Integrering og informasjon Alle og spesielt barn og Spre informasjon og Ukene før fasteaksjonen Kateket, i samarbeid med til menigheten ungdom Fastesamlinger/møter Voksne Undervisning Tenne farge-lys i våpenhuset materiell i alle aktiviteter Fastegudstjeneste Alle i menigheten Gudstjeneste etter KN tips. Farge-lys i våpenhuset staben 1 4 samlinger i fastetida Prest og diakon Søndag før aksjonen Prest, i samarbeid med kateket og diakon Side 18 av 32
4.2 Misjonsengasjement Område (tema) Målgruppe Tiltak Når Ansvarlig Søndag for forfulgte kristne Menigheten Årlig Prest, Offer til organisasjoner som jobber innen misjon og humanitært arbeid SAT 7 Menighetsrådet Jevnlig DL Diakoniplanen er: - Foreslått av Strategiutvalget for diakoni og fellesskap: mai 2017 - Vedtatt av Gausel menighetsråd: juni 2017 - Oversendt Stavanger Kirkelige Fellesråd juni 2017 Planen skal neste gang evalueres høsten 2018. Side 19 av 32
PLAN FOR DIAKONI, Gausel menighet. Visjonen til menigheten er: «Leve i Jesus» MÅLGRUPPE TILTAK NÅR ANSVARLIG NESTEKJÆRLIGHET Bønnearbeid Omsorg og samtale Jubilantbesøk Alle i menigheten Etterlatte Alle i menigheten 80, 85, 90 og 95 åringer i menigheten INKLUDERENDE FELLESSPAP Gudstjeneste Flyktningarbeid Samarbeid med andre Alle i menigheten Flyktninger, migranter og asylsøkere Hverdagsintegrering Verdenskafe VERN OM SKAPERVERKET Bevisstgjøring av miljøvern KAMP FOR RETTFERDIGHET Fasteaksjon/tida Misjonsengasjement Alle i menigheten Kildesortering Hele tiden Menigheten, barn og konfirmanter Fokus på fastetid, temasamlinger, lys/pynt Mars/april Kateket, sammen med prest og diakon Side 20 av 32
Sak 13 / 16 Sak 30/17 REGNSKAPSRAPPORT PR 31. APRIL Menighetsrådet tar regnskapsrapport til etterretning. Saken gjelder: Regnskapsrapport Bakgrunn for saken: Regnskapsrapport blir ettersendt siden regnskapet pr 30. april ikke er klart enda. Vedlegg: Ingen Side 21 av 32
Sak 31/17 REGNSKAP FOR TROSOPPLÆRING 2016 OG BUDSJETT FOR 2017 Menighetsrådet tar regnskap for trosopplæring 2016 og budsjett for 2017 til orientering. Saken gjelder: Orientering om regnskap for 2016 og budsjett for 2017. Bakgrunn for saken: Regnskap for trosopplæring er underlagt fellesrådet. Fellesrådet godkjenner derfor regnskap og budsjett for trosopplæring. Det er likevel viktig at menighetsrådet er orientert om status. Gausel menighet mottok kr 576 000 i trosopplæringsmidler i 2016. Dette beløpet økes ikke i 2017. Av dette betaler vi 2,5 % til fellesrådet. Resten disponerer menigheten til drift av trosopplæringsarbeidet (bl. a. lønn til ansatt) Vedlegg: Regnskap for trosopplæring i Gausel menighet for 2016 og budsjett for 2017. Side 22 av 32
Sak 13 / 16 Regnskapsrapport 2016 trosopplæring Stavanger kirkelige fellesråd Regnskap u/mr/tilsk Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Budsjett 2016 2016 2016 2017 2015 2015 Prosjekt: 88 Trosopplæring YSP - Gausel menighet Art-Konto (2): 10 10100 Lønn fast ansatte 338 881,00 338 881,00 350 000,00 400 000,00 337 933,00 307 500,00 10171 Lørdag-/søndagstillegg 5 511,00 5 511,00 5 500,00 8 000,00 5 511,00 5 200,00 10173 Kvelds-/nattillegg 1 466,00 1 466,00 1 500,00 2 000,00 1 466,00 1 550,00 10350 Lønn engasjementer (utensogns vigsel, konserter o.l.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 500,00 10570 Honorar 3 773,00 3 773,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10590 Km.godtgjørelse oppgave-/trekkpliktig 21,00 21,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10900 Pensjonspremie ordinær KLP 33 743,00 33 743,00 34 000,00 44 000,00 33 096,00 32 800,00 10902 Pensjonspremie reguleringspremie KLP 1 956,00 1 956,00 3 000,00 2 000,00 2 961,00 5 000,00 10970 Korrigering gruppelivsforsikring ansatte-fordel 116A 918,00 918,00 800,00 1 000,00 677,00 600,00 10971 Korrigering ulykkesforsikring ansatte-fordel 116A 309,00 309,00 200,00 500,00 234,00 250,00 10975 Motkonto gruppelivsf. og ulykkesf. -1 226,00-1 226,00-1 000,00-1 500,00-912,00-900,00 10990 Arbeidsgiveravgift til folketrygden 30 727,00 30 727,00 35 000,00 55 000,00 33 882,00 50 000,00 Sum art-konto (2): 10 416 079,00 416 079,00 429 000,00 511 000,00 414 848,00 413 500,00 Art-Konto (2): 11 11000 Kontormateriell/-rekvisita 2 131,00 2 131,00 0,00 2 000,00 0,00 5 000,00 11010 Faglitteratur/tidsskrifter m.m. 396,00 396,00 1 000,00 2 500,00 492,00 4 000,00 11100 Aktivitetsrelatert forbruksmateriell/utstyr/tjenester 8 721,00 8 721,00 21 000,00 9 000,00 34 965,00 23 000,00 11101 Bøker/bibler m.m. (konf./dåp/vielse) 135 135 556,00 25 000,00 2 000,00 10 385,00 26 500,00 Side 23 av 32
556,00 11211 Arbeidsklær og sko 0,00 0,00 0,00 0,00 2 280,00 0,00 11230 Matvarer 8 395,00 8 395,00 13 500,00 10 000,00 7 150,00 16 500,00 11235 Møteutgifter 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 1 000,00 11300 Bankgebyrer/-tjenester 50,00 50,00 0,00 0,00 56,00 0,00 11350 Porto 6 889,00 6 889,00 8 000,00 8 000,00 5 307,00 9 000,00 11430 Representasjon 0,00 0,00 1 000,00 0,00 149,00 2 000,00 11431 Gaver ved representasjon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000,00 11500 Kursavgifter 1 000,00 1 000,00 4 000,00 2 000,00 3 000,00 7 000,00 11520 Honorar ekstern kursholder (ikke oppg.pl.) 0,00 0,00 4 500,00 3 000,00 4 500,00 4 000,00 11550 Hotell, overnatting (ifm.kurs) 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 11551 Reiseutgifter fly,tog (ifm.kurs) 0,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 2 000,00 11552 Reiseutgifter buss,taxi,ferje,bompenger (ifm.kurs) 291,00 291,00 500,00 500,00 0,00 0,00 11602 Kilometergodtgjørelse 260,00 260,00 0,00 0,00 0,00 500,00 11650 Telefongodtgjørelse 1 596,00 1 596,00 2 000,00 1 500,00 1 908,00 2 000,00 11962 Kontingenter 540,00 540,00 500,00 0,00 540,00 500,00 11999 Andre avgifter (bl.a. toll) 0,00 0,00 500,00 500,00 356,00 0,00 Sum art-konto (2): 11 165 825,00 165 825,00 86 000,00 41 000,00 71 088,00 109 000,00 Art-Konto (2): 12 12009 Annet inventar og møbler 11 208,00 11 208,00 0,00 20 000,00 9 965,00 0,00 12022 PC/datamaskiner 6 320,00 6 320,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 12030 Kommunikasjonsutstyr 1 022,00 1 022,00 0,00 2 000,00 0,00 0,00 Sum art-konto (2): 12 18 550,00 18 550,00 0,00 23 000,00 9 965,00 0,00 Art-Konto (2): 13 13502 Refusjon til menighetsråd, lønn Side 24 av 32 177 948,00 177 948,00 240 000,00 0,00 160 896,00 50 000,00 13551 Refusjon til menighetsråd, utlegg 0,00 0,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 13800 Interne overføringer 14 400,00 14 400,00 14 500,00 14 500,00 14 736,00 14 500,00
Sum art-konto (2): 13 192 348,00 192 348,00 255 500,00 14 500,00 175 632,00 64 500,00 Art-Konto (2): 14 14290 Mva på vederlag, mva pliktige anskaffelser (drift) 19 690,00 19 690,00 10 000,00 15 000,00 11 630,00 8 000,00 Sum art-konto (2): 14 19 690,00 19 690,00 10 000,00 15 000,00 11 630,00 8 000,00 Art-Konto (2): 15 15000 Renteutgifter 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,00 15500 Avsetning til bundet driftsfond 0,00 0,00 0,00 0,00 68 134,00 0,00 Sum art-konto (2): 15 0,00 0,00 0,00 0,00 68 206,00 0,00 Sum utgifter 812 492,00 812 492,00 780 500,00 604 500,00 751 369,00 595 000,00 Art-Konto (2): 16 16100 Betaling fra deltakere 0,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00-22 000,00 Sum art-konto (2): 16 0,00 0,00-10 000,00 0,00 0,00-22 000,00 Art-Konto (2): 17 17100 Refusjon sykepenger -130 316,00-130 316,00-160 000,00 0,00-167 414,00 0,00 17102 Feriepenger av sykepengerefusjoner -7 333,00-7 333,00-7 000,00 0,00-7 324,00 0,00 17108 Ref. bruk av BHT -1 354,00-1 354,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17290 Komp. for mva på anskaffelser utgiftsført i drift -19 690,00-19 690,00-10 000,00-15 000,00-11 630,00-8 000,00 17500 Refusjon fra menighetsråd, generelt 0,00 0,00-17 500,00 0,00 0,00 0,00-158 -194 Sum art-konto (2): 17 693,00-158 693,00 500,00-15 000,00-186 368,00-8 000,00 Art-Konto (2): 18 18001 Tilskudd undervisning SAA -576-576 000,00-576 -576-565 000,00-565 000,00 Side 25 av 32
Sum art-konto (2): 18 000,00 000,00 000,00-576 000,00-576 000,00-576 000,00-576 000,00-565 000,00-565 000,00 Art-Konto (2): 19 19500 Bruk av bundet driftsfond -79 797,00-79 797,00 0,00-13 500,00 0,00 0,00 Sum art-konto (2): 19-79 797,00-79 797,00 0,00-13 500,00 0,00 0,00 Sum inntekter -814 490,00-814 490,00-780 500,00-604 500,00-751 368,00-595 000,00 Sum prosjekt: 88 Trosopplæring YSP - Gausel menighet -1 998,00-1 998,00 0,00 0,00 1,00 0,00 Side 26 av 32
Sak 13 / 16 Sak 32/17 MØTEPLAN HØSTEN 2017 Ingen forslag til vedtak. Saken gjelder: Møteplan for menighetsrådet Bakgrunn for saken: AU foreslår 3 møter i høst. Ved behov kan vi sette opp et ekstra møte. Vi legger også opp til et felles møte med stab i forbindelse med behandling av høringssaken Kirken mot 2020. Forslag til møteplan: 6. september 18. oktober 29. november AU har møte tirsdag eller onsdag, to uker før MR Vedlegg: Ingen Side 27 av 32
Sak 33/17 NYTT STOLSKAP I MENIGEHTSSALEN Menighetsrådet godkjenner bygging av stolskap til menighetssalen med en budsjettramme på kr 8 000,- Saken gjelder: Stolskap til klappstolene Bakgrunn for saken: Det ble kjøpt inn klappstoler til menighetssalen. Firmaet vi kjøpte stolene av selger stoltraller. Komite for kunst og utsmykning ønsker heller å ha en skjenk med skapdører. Denne skal bygges langs veggen i menighetssalen som peker mot kontorinngangen. Vaktmester har sagt at han kan bygge denne. Skjenken har flere bruksområder: Den skjuler stolene samt at den kan brukes som anretningsbord ved arrangementer i rommet. Biljardbordet i menighetssalen skal selges. Forslag til budsjett for skjenken: Hobbyplater (til topp, sider og dører) 300 x 62 x 1,8 2 stk kr 1 230,- 240 x 62 x 1,8 7 stk kr 3 535,- Kryssfiner (til bunn) 240 x 120 x 1,2 1 stk kr 540,- Di skruer, hengsler, trevirke kr 2 500,- SUM TOTALT kr 7 805,- Regnskap for stoler 2017: Salg av jærstoler: kr 55 400,- Kjøp av klappstoler: kr 29 136,- Rest: kr 26 264,- Det skal kjøpes inn 36 nye stoler som kan brukes rundt bordene i menighetssalen. Det er allerede vedtatt at dette skal brukes av midlene vi fikk på slag av stoler. Daglig leder anbefaler at vi bruker driftsmidler fra kommunen til barne- og ungdomsarbeidet dersom restmidlene ikke strekker til til både nye stoler og stolskap. Vedlegg: Tegning av stolskapet Side 28 av 32
Side 29 av 32 Sak 13/16
Sak 34/17 STRATEGIPLAN FOR GAUSEL MENIGHET Menighetsrådet tar saken til etterretning Saken gjelder: Strategiplan for Gausel menighet Bakgrunn for saken: Hvordan ligger vi an i fht strategiplanen? Er det noen saker vi ikke har arbeidet med? Hva bør vi arbeide mer med? Vedlegg: Strategiplanen blir ettersendt Side 30 av 32
Sak 35/17 ORIENTERINGSSAKER De fremlagte sakene tas til orientering. Saken gjelder: - Temperaturmåling på staben - Oppfølging av saker fra forrige møte - Ansatt i ungdomsarbeidet fra høsten - Hvem i menighetsrådet kan stille i strategiutvalg for undervisning? Vedlegg: Side 31 av 32
Sak 13 / 16 EVENTUELT Viktige saker til eventuelt foreslås ved starten av møtet. Side 32 av 32