INNLEDNING: Kulturhuset Stabekk kino (Kulturhuset) kan glede seg over en stadig økende interesse for huset og mange varierte aktiviteter i 2014. Huset fungerer som at lokalt kulturhus med et bredt og variert innhold. Kulturhuset disponerer: festsal med et velutstyrt kjøkken. I festsalen kan det dekkes til 80 gjester kinosal/foaje med scenegulv og gode visningsmuligheter på kinolerret. Kinosalen har 96 faste sitteplasser. Kulturhuset har en rekke faste bruker som fremmer film, dans, teater og musikk. I tillegg fungerer Kulturhuset som en arena for lokale aktører, som kan leie og bruke scene/kinosal og/eller festsal. Lokale kor, korps, lag og foreninger bruker Kulturhuset jevnlig til åpne og lukkede arrangement. Det er avholdt 95 allmenne arrangementer i 2014 med til sammen ca. 8 800 besøkende dvs. ca. 93 besøkende pr. arrangement. Detter er en oppgang på ca. 1 600 fra 2013. Av disse er 12 arrangement holdt i regi av Kulturhuset Stabekk kino med totalt 895 besøkende. Dvs. et gjennomsnittlig besøkstall på 75 personer pr. forestilling. Kinosal/Festsal har hatt ca. 25 private arrangementer, som er færre enn i 2013. Noe av nedgangen skyldes at bygget var stengt for aktivitet i tre helger grunnet arbeider med nytt elektrisk anlegg, og 7 helger til Stabekk Teater og Teaterskole i forbindelse med forestillinger. Totalt har det vært ca. 23 200 besøkende innom Kulturhuset Stabekk kino i 2014. Dette er en oppgang på 3 200 fra 2013. Festsalen har blitt benyttet 198 ganger i 2014, mens kinosalen har vært brukt 236 ganger. Ut over dette har artister og andre brukere fått benyttet lokalene til øvelser der det ikke har kommet i konflikt med øvrige leietagere. Venneforeningen for Kulturhuset har flere ganger stilt opp med kafé og bidratt på husets arrangementer. 1. STYRET Styret har i 2014 avholdt 5 styremøter og behandlet 45 saker. Styret har bestått av: Styreleder: Kåre Lindemann Vestre Stabekk Vel Kasserer: Gunnar Markussen Venneforeningen Styremedlem: Bjørn Authén Vestre Stabekk Vel Styremedlem: Jan Marius Stenberg Bærum Kulturråd Styremedlem: Trine Tandberg Stabekk Teater Styremedlem: John Henrik Tveit Stabekk Janitsjar Styremedlem: Espen Dal Stabekk filmklubb Varamedlem: Tine Asmundsen Bruker / Profesjonell utøver Varamedlem: Magnar Øvrebø Vestre Stabekk Vel Daglig leder er Heidi Q. Bach Dal Valkomiteen: Svein Henriksen, Øyvind Kristensen. Side 2
Revisor: Frits Lemstad Styret har arbeidet med å utvikle et strategidokument for driften av Kulturhuset frem mot 2020. Arbeidet har krev større ressurser enn det styremedlemmene har vært i stand til å bidra med, og oppgaven vil bli videreført i 2015. Kulturhuset, dets utstyr og interiør, er gjenstand for hard bruk og stor slitasje. Styret har funnet det nødvendig å klargjøre leietakeres ansvar for å ivareta sikkerhet og inventar. Kulturhusets hjemmesider (www.stabekkino.no) fungerer godt. De har gjennomsnittlig 40 besøkende pr. dag. Ytterlige detaljer om aktiviteter ved Kulturhuset er gitt i Appendiks 1. 2. ØKONOMI Kulturhusets regnskap er gjort opp med et resultat på kr. 25.517. Inntektene var på kr. 906.760. Driftskostnadene var på kr. 874.475. Netto finanskostnader var kr. 6.768. Egenkapitalen er pr. 31. desember 2014 på kr. 322.751. Kulturhusets årsregnskap for 2014 er vist i Vedlegg 1. Bærum kommune har fra 2010 slått sammen støtten til Kulturhuset og Mediaverkstedet. Av disse midlene er kr. 100 000 øremerket film og media herunder også Mediaverkstedet. For å ivareta dette er det er innført en egen note i regnskapet (note 11 Aktivitetsregnskap). Mediaverkstedets virksomhet kommer innunder posten Film & Media noe som understøtter kommunens ønske om prioritering av film og mediavirksomhet på huset. 3. OVERSIKT OVER KULTURHUSET STABEKK KINOS BRUKERE I 2014 3.1 Brukerforeningen Registrerte medlemmer i brukerforeningen er: Ballroom danseskolen er nå godt etablert med kurs hver tirsdag for både store og små. Danseskolen har hatt ca. 75 elever. Bærum Balselskab danset annenhver mandag kveld i festsalen med ca. 70 deltagere. Et Årsverk: En årlig kulturbegivenhet som fyller en dag med: utstillinger foredrag debatter konserter. Arrangementet hadde i2014 ca. 475 besøkende og 100 utøvere. Årets tema var «En grunnlov for fremtiden». Mediaverkstedet er eneste brukermedlem med aktivitet på dagtid. Uttrykksformen er film/lek med levende bilder (tryll og trix) animasjon. Mediaverkstedet har holdt til på Kulturhuset Stabekk kino i 15 år. Det har lang erfaring i filmpedagogisk arbeid og har utstyr og faglig kompetanse. Mediaverkstedet viser skolefilm i kinoen og lager film i samarbeid med lokale aktører. Mediaverkstedet arrangerer filmfaglige seminarer og kurs i samarbeid med skole/utdanning, Det Norske Filminstitutt/Film og Kino og Den kulturelle Skolesekken Side 3
Mediaverkstedet deltok på byfesten i Sandvika, Oppvekst 2014 i Akershus fylke, Kulturtorg og utdanningsmesser samt Ungdommens kulturmønstring. Det er gjennomført oppfølgingskurs/introduksjonskurs for lærere og andre i Bærum kommune. Kursene tar for seg bruk av levende bilder som metode i undervisningen. Det er blitt avholdt fire slike kurs i 2014. Stabekk Filmklubb har hatt 17 onsdagsvisninger med til sammen ca. 925 besøkende i 2014. 1. mai ble det, i tråd med gamle tradisjoner, vist en gratisforestilling " Mormor og de 8 ungene " med 75 tilskuere. Før filmene gis det en innledning knyttet til filmens innhold og produksjon. Stabekk filmklubb er medlem i Norsk Filmklubbforbund og har ca. 100 medlemmer. Stabekk Janitsjarorkester er et amatørorkester med ca. 50 medlemmer. De har øvelse hver tirsdag på Kulturhuset Stabekk kino. Orkesteret har som målsetning om å være blant de beste korpsene i landet. De har et variert repertoar med vekt på god orginalskrevet korpsmusikk. Orkesteret er velordnet og har stabil korpsdrift. Stabekk Teater og Teaterskole (STS) har som målsetting å s skape et kreativt møtepunkt mellom profesjonelle scenekunstnere og unge teaterinteresserte amatører. Vi ønsker også å bidra til å utvikle og spille ny dramatikk for barn og unge hvor både barn, unge og profesjonelle kan jobbe sammen. Stabekk teater har 83 medlemmer i alderen 6-20 år, og har øvelser på Stabekk Kino på mandager og onsdager. Stabekk teater lager forestillinger der teatergruppens medlemmer spiller sammen med profesjonelle skuespillere. De har store oppsetninger hvor hele eller store deler av teaterskolen er med. Høsten 2014 satte de opp Teaterfantomet der Susanne Fuhr og Nicolay Lange-Nielssen var med og forsterket laget. Forestillingen som var 10 årsjubileet til teatret, tok hele huset i bruk, og det ble spilt i både kinosalen og festsalen. Stykket spilte 19 ganger i august/september og hadde rundt 2 000 betalende tilskuere Venneforeningen/venner av Kulturhuset Stabekk kino støtter opp om aktiviteten ved Kulturhuset, hjelper til med arrangementer, billettsalg, kafé, m.m. Velforeninger i Østre Bærum, kan bli engasjert i driften av kulturhuset forutsatt at de oppfyller minst to av følgende kriterier: aktivt søke om medlemskap i brukerforeningen stille med representant på møter i brukerforeningen, eller meddele at de ikke har anledning til å delta på et medlemsmøte legger minst et årlig arrangement til Kulturhuset støtter opp om dugnadsarbeid delta i nedsatte arbeidsgrupper eller komiteer I 2014 er følgende vel registret som aktive: Jar vel Krokvolden vel Malurtåsen vel Vestre Stabekk vel Østre Stabekk vel. 3.2 Lokale aktører som har hatt arrangement på Kulturhuset 2014 I tillegg til de medlemmene i brukerforeningen har lokale artister og aktører benyttet Kulturhuset Stabekk kino i 2014. Dette er: Side 4
Ammehjelpens Oslogruppe Lysaker skole Asker og Bærum Trekkspillklubb Montesorriskolen Bajazz Musikk og kulturskolen Bekkestua senter Nordraaksvei bo og behandling Bekkestua senter Drift AS Olsenbanden Bærmuda Prime Time Orchestra Bærum Seniorkor Profier Bekkestua Senter AS Bærum Unge Strykere Rogne Musikk & Ballettsenter Cabaret visseklubben «Kyss O hoi» Rud videregående skole Eikeblås Sandvika koret Føyka Storband Sandvika Storband Gilbert/Pinsemenighet Sigves søndag Grav skolekorps Smågardistene Haslum skole Stabekk skole Høvik Janitsjar Orkester Stabekk videregående skole Jar skole Studieforbundet natur og miljø Korverket Kulturhuset er et populært hus å bruke til markeringer, jubileer, kurs, møter og konferanser. Til sammen har det vært leid ut til ca. 25 private jubileer, fester og kulturarrangement i 2014. 4. BESØKSTALL, ALLMENNE ARRANGEMENTER 2014 Kulturhuset har gjennom året hatt ca. 8 850 besøkende på til sammen 95 allmenne arrangementer i 2014, 11 flere enn i 2013. Med allmenne arrangement forstås det forestillinger som åpen for alle. Dette kan dreie seg om artister/foreninger som leier seg inn eller Kulturhuset Stabekk kinos egne arrangement. Besøkstallet viser en oppgang på ca. 1 600 fra året før. Gjennomsnittlig besøkstallet pr. arrangement har gått noe opp det siste året. (93 pr. arrangement i 2014 mot 85 pr. arrangement i 2013. Med 96 sitteplasser i kinosalen anses dette som et svært godt belegg.) (Se Appendiks 1.) 5. STYRETS VURDERINGER 5.1 Hva skjer med bygget Kulturhuset Stabekk kino har vært under kontinuerlig utvikling gjennom disse årene. Bygningen holdes i god stand av Bærum Kommune og Kulturhuset har et godt samarbeid med kommunen. Vi er fornøyd med at kinobygget nå representerer et spennende innslag av håndverksbedrifter, restaurant mm. som bidrar til handelsmiljøet på øvre Stabekk. På gateplanet finner vi vi: Jeppes restaurant Englebutikken Rørhandel Gullsmedmester Nicolay Møbeltapetserer Inger Eide. Følgende forbedringer skjedd ved Kulturhuset Stabekk kino i 2014: søylene i kinosalen er blitt sparklet og pusset opp Side 5
innkjøpt ny sonefri BluRay spiller i kinosalen det er utarbeidet nye branninstrukser og O-planer for lokalene nytt elektriske anlegget i hele huset og nye eltavler er installert oppsett av "black box" i kinosalen utgangsdørene fra kinosalen er byttet ut nye dører og sanitæranlegg i garderoben til festsalen nye urinaler på toalettet til kinosalen installert skinner med glidere til sceneteppet. Appendiks 2 er det gitt en oversikt over ønsker og planer for ytterligere utbedringer. 5.2 Formålet med Kulturhuset Stabekk kino Vedtektene sier: "Formålet (til Kulturhuset Stabekk kino) er primært å gi rom for lokale foreninger, organisasjoner, grupper og personer som kan bidra til at virksomheten preges av en klar filmprofil og stor variasjon i øvrige kulturelle aktiviteter." Styret mener at en oppfyller dette kravet fra politikerne i Bærum og jobber videre med videreutvikling og profilering av Kulturhuset Stabekk Kino som en levende Kulturarena for lokalbefolkningen. 5.3 Hva skjer fremover Styret mener at Kulturhuset Stabekk kinos hovedoppgave skal være å fremstå som en scene og arena for både profesjonelle og amatører innen Kulturlivet. Styret har beskjeftiget seg mye med programaktiviteten ved Kulturhuset og arbeider med å finne frem til en driftsform som kan gi gode og varierte kulturtilbud innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Da stillingen som programkoordinator falt ut 31/12-2013 har styret økt stillingsandelen til daglig leder tilsvarende. Daglig leder vil bl.a. ha som oppgave å følge opp: utleie og forvaltning av lokalene profilering og markedsføring av Kulturhuset Stabekk kino samarbeide med Bærum kommune om forvaltning av Kulturhuset Stabekk kino i henhold til driftsforståelse mellom Bærum kommune og Kulturhuset Stabekk kino. 5.4 Andre aktiviteter Faste brukere 1 inkluderer Yoga-kurs på dagtid. Aktiviteten engasjerer 100 personer på kurs og trim to ganger i uken. Ballroom avsluttet sin aktivitet ved Kulturhuset etter endt sesong 2014. Ballroom har i mange år vedlikeholdt husets tradisjon med å tilby danseskole for lokalbefolkningen. Styret ønsker «Selskapsdans» velkommen som ny leietaker. Leder av Selskapsdans, Nadya Khamitskaya har vunnet «Skal vi danse» på TV 2 to ganger og er blant Norges beste danseinstruktører. Ettermiddager og kvelder i uken er fylt opp med aktiviteter, men det er potensial for mer aktivitet på dagtid. Støtten fra kommunen brukes primært til å fremme lokalt kulturliv i form av lav leie av salen og ved å holde huset i forsvarlig og tiltalende stand. Forslag til handlingsplan for 2015 er vist i Vedlegg 2. 1 Faste leietakere som ikke er medlem av brukerforeningen Side 6
Utkast til budsjett for 2015 er vist i Vedlegg 3. Stabekk 18. mars 2015 Side 7
Kulturhuset Stabekk kino 2014 Allmenne Arrangement Januar Appendiks 1 Arrangør Type arrangement Besøkende 10 Kulturhuset Stabekk kino Fra Carmen til Miles Davis 100 15 Stabekk filmklubb "The Mill and the Cross" 60 18 SJO Juletrefest 130 25 Spirituell Filmklubb "Ocupy Love" 60 25 Bajazz Danseforestilling, "Å vokse opp" 100 26 Bajazz Danseforestilling, "Å vokse opp" 100 29 Stabekk filmklubb "Ekteskap på italiensk" 70 Februar 1 Ballroom Dansefest 60 2 Oslos Viseklubber Kyss Ohoi 120 9 Musikklinjen Ruud vgs Curtain call 100 12 Stabekk filmklubb "Groundhog day" 40 22 Spirituell Filmklubb "Closer Than Close" 70 26 Stabekk filmklubb "Harold and Maude" 60 Mars 2 Høvik Janitsjar Konsert 90 8 Rødt Bærum POLITIKK OG POESI: Kjersti Ericsson leser fra egne bøker 8 Sandvikakoret 10 årsjubileumfoirestilling 70 12 Stabekk filmklubb "Lolita" 45 15 Olsen banden Konsert 100 20 Kulturhuset Stabekk kino Operaforedrag: Don Giovanni 45 21 Øyvind Bremnes Compagniet Kulturaften 60 22 Føyka Storband "In Tribute to Sammy Nestico" 100 26 Stabekk filmklubb "Immortal Beloved"/Wolfgang Plagge 40 27 Vestre Stabekk Vel Årsmøte 60 29 Spirituell Filmklubb "Kumare - The True Story of a False Prophet " 40 30 Side 8
Arrangør Type arrangement Besøkende 30 Bajazz Forestilling 1. "Hjerte til Hjerte" 100 30 Bajazz Forestilling 2. "Hjerte til Hjerte" 100 April 6 Zig-Zag Jazzlåter og egne komposisjoner 20 7 Musikkskolens uke Elevkonserter 90 8 Musikkskolens uke Elevkonserter 90 9 Musikkskolens uke Elevkonserter 90 9 Stabekk filmklubb "Atonement" 50 10 Musikkskolens uke Elevkonserter 90 23 Stabekk filmklubb "In the Mood for Love" 40 24 Kulturhuset Stabekk kino Bård Frydenlund om Peder Anker om grunnlovsjubileet 25 Øvrevoll/Hosle Idretslag Filmkveld med skifilmer 60 26 Spirituell Filmklubb "Words of My Perfect Teacher" 40 Mai 1 Stabekk filmklubb Mormor og de 8 ungene 100 7 Stabekk filmklubb "Another year" 40 10 Sandvika Storband Konsert 80 11 Asker og Bærum trekkspillorkester Konsert 95 15 SRG Musikkstudio Elevkonsert Klaver/ Piano 60 24 Spirituell Filmklubb "Life After Life" 40 August 22-31 Stabekk teater og teaterskole Teaterfantomet 1 050 September 5-21 Stabekk teater og teaterskole Teaterfantomet 1 800 10 Filmklubben "The Philadelphia Story" 35 24 Filmklubben "To Have and Have not" 50 27 Oslo Spirituelle Filmklubb "The Zero Theorem" 40 30 Skolekino "En katt i Paris" 100 Oktober 1 Skolekino LEGO-The Movie 100 8 Stabekk filmklubb Besatt - "Ossesione" 40 90 Side 9
Arrangør Type arrangement Besøkende 10 Kulturhuset Stabekk kino Konsert med Live Foyn Friis & Prime Time Orchestra with Strings 12 Kulturhuset Stabekk kino Lykke: En forestilling av og med Mari Maurstad og Aage Kvalbein 18 Kulturhuset Stabekk kino Danseaften med Føyka Storband 80 22 Stabekk filmklubb Storbyhavnen - " On the Waterfront" 45 25 Bærum seniorkor Konsert 110 26 Bærum seniorkor Konsert 110 27 Stabekk filmklubb og Eikeblås FILMKONSERT CINEMA PARADISO - Fra James Bond til Flåklypa 31 Korverket Cabaret med film- og musikalmusikk 90 November 1 Oslo Spirituelle Filmklubb "Happy" 45 1 Kulturhuset Stabekk kino Konsert med Seen Jean 15 5 Stabekk filmklubb "Lola" 55 6 Kulturhuset Stabekk kino Operaforedrag: "Barbereren i Sevilla" 35 9 Grav Musikkorps Konsert 80 16 Høvik Janitsjarkorps Høstkonsert 95 19 Stabekk filmklubb Pikene fra Rochefort 45 21 Kulturhuset Stabekk kino Latinamerikansk aften 90 23 Bærum unge strykere Konsert 60 27 Heffalonia-nettverket Kathrine Aspaas: "Raushetens tid" 80 29 Oslo Spirituelle Filmklubb "One Wisdom" 45 Desember 3 Stabekk filmklubb Natten var het - "In the Heat of the Night" 4 Kulturhuset Stabekk kino Tango Trio med dansere 50 6 Barnefilmklubb "Jul i Flåklypa" 120 7 Stabekk Teater og Teaterskole Sigves Søndag 20 7 Kulturhuset Stabekk kino Adventsjazz 100 9 Stabekk vgs Filmforestilling 110 13 Et Årsverk Et Årsverk 600 17 Stabekk filmklubb "It's a Wonderful Life" 50 21 Kulturhuset Stabekk kino Juleshow: Prime Time Orchestra 90 100 100 140 50 Side 10
Arrangør Type arrangement Besøkende SUM 8 850 Totalt antall arrangementer 95 Gjennomsnitt besøkende pr. arrangement 93 Side 11
Appendiks 2 Oversikt over ønsker for utbedringer Ansvar Bærum Kommune: utbedring av ventilasjonsanlegget i kinosalen (på gang) oppussing av festsalen fornying av kjøkkenet lydisolering av døren mellom foajeen og festsalen fornying av scenegulvet foran stolradene i kinosalen oppgradering av festsal med kjøkken og kinosal med foaje. Ansvar Kulturhuset Stabekk kino: supplere stoler til festsalen opplegg for nye sceneelementer oppgradere det tekniske anlegget i kinosalen med vekt på lyssetting. Side 12
Vedlegg 1 Årsmelding for 2014 1. VIRKSOMHETENS ART OG HVOR DEN DRIVES Kulturhuset Stabekk kino (Kulturhuset) er et lokalt kulturhus på Stabekk som skal gi rom for lokale foreninger, organisasjoner, grupper og personer som kan bidra til at virksomheten preges av stor variasjon av film og kulturelle aktiviteter. I den utstrekning lokalene ikke er disponert til disse formål, leies lokalene ut til privatpersoner og bedrifter som inntektskilde for huset. Kulturhuset ledes av et styre valgt av og blant brukerne. Driften finansiers basert på tilskudd fra Bærum Kommune og leieinntekter. 2. RETTVISENDE OVERSIKT OVER UTVIKLING OG RESULTAT Kulturhusets regnskap er gjort opp med et overskudd på kr. 25 516 mot et budsjett på kr. 5 000. Inntektene var på kr. 906 760, budsjettert kr 836 000. Driftskostnadene var på kr. 830 092, budsjettert kr. 799 000. Netto finanskostnader var på kr. 6 768. Egenkapitalen er pr. 31. desember 2014 på kr. 322 751. 2.1 Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetningen. 2.2 Arbeidsmiljø og likestilling Kulturhusets har i 2014 hatt to ansatte i deltidsstillinger, daglig leder i 51 % stilling og en programansvarlig med 5 timer pr. uke. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak når de gjelder arbeidsmiljøet. Det er ikke inntruffet skader eller ulykker forbundet med virksomheten. Kulturhusets har som målsetning at det skal råde full likestilling mellom kjønnene. 2.3 Ytre miljø Virksomheten forurenser ikke det ytre miljø. Side 13
2.4 Regnskap 2014 Note 2014 2013 Inntekter Utleie 1 487 687 377 050 Arrangementer 2 112 405 93 117 Kommunalt tilskudd 3/9 300 000 300 000 Andre inntekter 6 668 7 360 Sum Inntekter 906 760 777 527 Kostnader Personalkostnader 4 460 531 378 276 Arrangementer 5 222881 151 680 Huset 6 43873 55 439 Andre Kostnader 7 102806 81 993 Avskrivninger 8 44 384 91 472 Sum driftskostnader 874 475 758 861 Netto finanskostnader 6768 4 014 Årsresultat 6768 14 652 Disponering Til Avsetning kinosal 9 - Til egenkapital 25 517 14 652 Sum Disponert 25 517 14 652 Balanseregnskapet Note 2014 2013 Eiendeler Anleggsmidler 8 141 642 144 595 Utestående fordringer 10 52 806 22 550 Bank, kasse 225 733 205 857 Sum eiendeler 420 181 373 001 Gjeld og Egenkapital Kortsiktig gjeld Skyldig skattetrekk 17 640 11 242 Skyldig arbeidsgiveravgift 11 216 7 730 Opptjente feriepenger 43 688 26 955 Annen kortsiktig gjeld 24 886 1 350 Sum kortsiktig gjeld 97 430 45 418 Egenkapital Pr..1. januar 297 234 267 844 Fra disponering 25 517 14 738 Sum egenkapital 322 751 282 582 Sum gjeld og egenkapital 420 181 373 001 Noter til regnskapet Note 1: Utleieinntekter 2014 2013 Ekstern utleie 247 487 219 200 Faste brukere 152 700 101 850 Lokale kulturgrupper 87 500 56 000 Sum Utleieinntekter 487 387 377 050 Side 14
Note 2: Billetter og arrangementer 2014 2013 Vårsemesteret 39 815 43 812 Høstsemesteret 72 590 49 305 Sum Arrangementer 112 405 93 117 Note 3: Kommunalt tilskudd 2014 2013 Ordinær tilskudd 200 000 200 000 Film og Media 100 000 100 000 Sum kommunale tilskudd 300 000 300 000 Note 4: Personalkostnader 2014 2013 Lønn og andre godtgjørelser 363 500 296 140 Arbeidsgiveravgift 53 343 36 344 Feriepenger 43688 26 955 Kurs Sum Personalkostnader 460 531 287 736 Note 5. Artisthonorarer, tonoavgifter, markedsføring 2014 2013 Vårsemesteret 32 201 50 648 Høstsemesteret 102 421 121 842 Kursvirksomhet Mediaverkstedet 88 259 44 910 Sum arrangementskostnader 222 881 151 680 Note 6: Huskostnader 2014 2013 Vedlikehold 22 967 31 246 Renhold 20 906 24 193 Sum huskostnader 43 873 55 439 Note 7: Andre kostnader 2014 2013 Kontorrekvisita 10 902 2 600 Teknisk utstyr 21 655 1 890 Kopiering 18 335 22 247 Tele/Porto/WEB 28 916 26 362 Diverse utlegg 22 998 28 895 Sum andre kostnader 102 806 81 993 Note 8: Anleggsmidler og avskrivninger Inventar Kontor-utstyr Utstyr kinosal (MV) Sum anleggsmidler Saldo 1. januar 56 648 10 714 77 233 144 595 Investert i 2014 16 465-24 487 40 952 Avskrivninger 16 611 3 204 24 089 43 904 Saldo 31. desember 56 502 7 510 77 630 141 642 Avskrivningssats 20 % 25 % 25 % I tillegg til ordinære avskrivninger av anleggsmidler er det avskrevet fordringer med NOK 480,-. Av dette Gjelder NOK 480,- medlemmer. Side 15
Note 9: Omdisponering av midler fra Mediaverkstedet til Kulturhuset Etter søknad fra Kulturhuset og Mediaverkstedet overførte Bærum kommune NOK 100.000,- av bevilgningen i 2010 til Mediaverkstedet tilføres Kulturhuset øremerket oppgradering av kinosalen med fast videokanon, digital lyd med videre. Avsetning reduseres med tilgangen av utstyr til kinosalen; se note 8. Note 10: Utestående fordringer 2014 2013 2012 2011 2010 Eksterne leietakere 37 550 21 050 44 209 28 825 18 766 Faste brukere 3 970-7 250 13 302 10 152 Andre debitorer 11 286 1 500 1 620 4 170 108 924 Sum utestående fordringer 52 806 22 550 53 079 46 297 137 842 Note 11: Aktivitetsregnskap 2013 Egne Arrangement Film & Media Drift av huset Sum Inntekter Utleie 487 687 487 687 Arrangementer - 112 405 112 405 Kommunalt tilskudd 200 000 100 000 300 000 Andre inntekter 863 805 5 000 6 668 Sum inntekter 688 550 113 210 105 000 906 760 Kostnader Personalutgifter 460 531 460 531 Andre driftskostnader 145 579 135 722 88 259 369 560 Avskrivninger 22 414 21970 44 384 Sum driftskostnader 628 524 135 722 110 229 874 475 Driftsresultat 60 026 22 512 5 229 32 285 Stabekk: 18.3.2015 Side 16
Side 17
Vedlegg 2 Handlingsplan for 2015 Aktivitet Ansvar Målsetning/målgruppe Resultat Tidsfrist Oppfølging av programaktiviteten Styret Sikre at programaktiviteten fyller styrets forventninger. Husets egne arrangement gir kulturhuset et variert kulturtilbud Fortløpende Sikre gode kontorrutiner Daglig leder Lette gjenbruk og gjenfinning av dokumenter og inngåtte avtaler Høsten 2015 Videreutvikle Kulturhuset Stabekk kino Styret Utvikle Kulturhuset Stabekk kino som en debutscene for kulturaktiviteten i østre Bærum Skape et større mangfold i uttrykk og publikum Høsten 2015 Oppgradering av kjøkken Daglig leder i samråd med Bærum kommune Opprusting av kjøkkenet Utleiedelen fremstår som et med attraktivt leieobjekt Utgangen av 2015 Styrke samarbeidet med naboliggende vel Styret Engasjere beboere i omkringliggende vel i aktiviteter ved Kulturhuset Stabekk kino Styrket oppslutning om aktiviteter ved Kulturhuset Stabekk kino Utgangen av 2015 Nettverk av kulturscener i Bærum Daglig leder Utvikle et nettverk mellom kulturscenene i Bærum Utveksle artister, program og fremstå som suppleringsscene Utgangen av 2015 Side 18
Vedlegg 3 Utkast til budsjett 2015 1. RESULTATDISPONERINGER / INVESTERINGER Budsjettet gir en nullbalanse. Det er foreslått en investeringsramme på kr. 65.000. 2. SAMLET OVERSIKT AV INNTEKTER OG KOSTNADER Budsjett 2015 Regnskap 2014 Budsjett 2014 Inntekter Utleieinntekter 485 000 487 687 447 000 Arrangementsinntekter 165 000 112 405 79 000 Kommunalt tilskudd 300 000 300 000 300 000 Andre inntekter 10 000 6 668 10 000 Sum inntekter 960 000 906 760 836 000 Kostnader Driftskostnader Varekjøp Personalkostnader 471 000 460 531 451 000 Arrangementer/Markedsføring 166 000 123 736 98 000 Film og Media 100 000 88 259 100 000 Kontorkostnader 70 000 79 130 60 000 Husleie 0 0 Vedlikehold/Renhold 55 000 43 873 60 000 Øvrige kostnader 38 500 34 563 30 000 Sum driftskostnader 900 500 830 092 799 000 Avskrivninger 52 000 44 384 39 000 Netto finanskostnader 7 500 6 768 3 000 Årsresultat 0 25 516-5 000 Side 19