Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Astrid Balto Olsen, 78421110 Hammerfest, 13.6.2017 Saksnummer 53/2017 Saksansvarlig: Astrid Balto Olsen, administrasjonssekretær Møtedato: 21. og 22. juni 2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 30. mai 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 30. mai 2017. Eva Håheim Pedersen Administrerende direktør Vedlegg: 1. Protokoll fra styremøtet 30. mai 2017
Styremøte i Finnmarkssykehuset HF PROTOKOLL 30. mai 2017 Vår ref: 2017/333
Side 2 Harald Larssen Styreleder Til stede Kristin Rajala Nestleder Til stede Ann Ragnhild Broderstad Medlem Til stede Gudrun B. Rollefsen Medlem Til stede Ivan Olsen Medlem Meldt forfall Jan-Petter Monsen Medlem Til stede Kristina Eriksson Nytun Medlem Til stede Marit Rakfjord Medlem Til stede Ole I. Hansen Medlem Til stede Svein Størdal Medlem Til stede Trond Haukanes Medlem Til stede Observatør Jørgen Dahl Fra administrasjonen møtte: Eva Håheim Pedersen Astrid Balto Olsen Ole Martin Olsen Lill Gunn Kivijervi Anne Grethe Olsen Inger Lise Balandin Øyvin Grongstad Iver Greiner Espen Suhr Leder i Brukerutvalget Finnmarkssykehuset Administrerende direktør Administrasjonssekretær, førte protokoll Administrasjonssjef Økonomisjef Kvalitets- og utviklingssjef Klinikksjef Klinikk Psykisk helsevern og Rus Drifts- og eiendomssjef Kommunikasjonssjef Prosjektleder
Side 3 Sak 42/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste Det innkalles herved til styremøte i Finnmarkssykehuset HF 30. mai 2017 på Scandic Hammerfest kl. 08.00 14.00. Foreløpig ramme Styreseminar 08.00 10.30 Styremøte 10.45 14.00 Lunsj 11.30 12.00 42/2017 Godkjenning av innkalling og saksliste 43/2017 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 26. april 2017 44/2017 Muntlig informasjon fra styreleder Muntlig informasjon fra Administrerende direktør 45/2017 Virksomhetsrapport 4 2017 Finnmarkssykehuset HF 46/2017 Rapportering 1. tertial - Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2017 47/2017 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 1. tertial 48/2017 Tertialrapport 1/2017 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF 49/2017 Status informasjonssikkerhet Finnmarkssykehuset HF 50/2017 Referatsaker 51/2017 Eventuelt Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner innkalling og saksliste. Sak 42/2017 Godkjenning av protokollene fra styremøtet 26. april 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 26. april 2017. Enstemmig vedtak Styret i Finnmarkssykehuset HF godkjenner protokoll fra styremøtet 26. april 2017.
Side 4 Sak 43/2017 Muntlig informasjon fra styreleder / Muntlig informasjon fra Administrerende direktør Orientering fra styreleder - Styreledermøtet - Møtet med Helse Nord RHF 19. mai 2017 Orientering fra Administrerende direktør - Lov om spesialisthelsetjeneste 3-3 meldinger inkludert alvorlige hendelser ( 3-3a) (informasjonen er unntatt offentlighet iht. offl. 13 og forvl. 13) Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar informasjon fra styreleder og administrerende direktør til orientering. Sak 45/2017 Virksomhetsrapport 4 2017 Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4 2017 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar virksomhetsrapport 4 2017 Finnmarkssykehuset HF til etterretning. Sak 46/2017 Rapportering 1. tertial - Oppdragsdokument Finnmarkssykehuset HF 2017 Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset gir sin tilslutning til rapport for 1. tertial på oppdragsdokumentet for 2017. Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF.
Side 5 2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget pr. 1 tertial, men ber Administrerende direktør om særskilt å følge opp de punktene i oppdragsdokumentet hvor man ikke er tilfreds med framdrift og effekt. 1. Styret i Finnmarkssykehuset gir sin tilslutning til rapport for 1. tertial på oppdragsdokumentet for 2017. Tertialrapporten oversendes Helse Nord RHF. 2. Styret er tilfreds med den overordnede status for gjennomføring av oppdraget pr. 1 tertial, men ber Administrerende direktør om særskilt å følge opp de punktene i oppdragsdokumentet hvor man ikke er tilfreds med framdrift og effekt. Sak 47/2017 Overordnet risikostyring oppdragsdokument 2017 1. tertial Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått status pr 1. tertial for overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget for 2017 og tar denne til etterretning. 2. Styret vurderer samlet overordnet risiko pr. 1 tertial til å ligge omtrent på samme nivå som ved inngangen av året med moderat sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens for foretaket ved manglende måloppnåelse. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF har gjennomgått status pr 1. tertial for overordnet risiko knyttet til gjennomføring av oppdraget for 2017 og tar denne til etterretning. 2. Styret vurderer samlet overordnet risiko pr. 1 tertial til å ligge omtrent på samme nivå som ved inngangen av året med moderat sannsynlighet for manglende måloppnåelse og moderat konsekvens for foretaket ved manglende måloppnåelse. Sak 48/2017 Tertialrapport 1/2017 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende endrede vedtak (endring i kursiv): 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 1/2017 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret vedtar at det etableres 2 skjermingsplasser for rus og psykisk helsevern og i Karasjok i henhold til opsjon i prosjektet. 3. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse Nord RHF om økt investeringsramme P(50) med til 14.5 mil kr. til prosjekt Alta nærsykehus:
Side 6 - Styret ber om 6,5 mill. kr til å flytte røntgen for å forberede funksjonalitet og logistikk (endring fra vedtatt forprosjekt, jfr. Styresak 10/2016). - Ambulansestasjonen må sees i sammenheng med prosjekt Alta nærsykehus, og styret ber om at investeringsrammen økes med 8,0 mill. kr. slik at total investeringsramme for ambulansestasjon i Alta blir 15. mill. kr. 4. Styret ber om en statusorientering på organisasjonsutviklingsprosjektet; ledelse og organisering, prosjekt Alta nærsykehus i styremøte i juni 2017. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar tertialrapport 1/2017 bygge- og utviklingsprosjekter Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret vedtar at det etableres 2 skjermingsplasser for rus og psykisk helsevern og i Karasjok i henhold til opsjon i prosjektet. 3. Styret ber administrerende direktør om å søke Helse Nord RHF om økt investeringsramme P(50) med til 14.5 mil kr. til prosjekt Alta nærsykehus: - Styret ber om 6,5 mill. kr til å flytte røntgen for å forberede funksjonalitet og logistikk (endring fra vedtatt forprosjekt, jfr. Styresak 10/2016). - Ambulansestasjonen må sees i sammenheng med prosjekt Alta nærsykehus, og styret ber om at investeringsrammen økes med 8,0 mill. kr. slik at total investeringsramme for ambulansestasjon i Alta blir 15. mill. kr. 4. Styret ber om en statusorientering på organisasjonsutviklingsprosjektet; ledelse og organisering, prosjekt Alta nærsykehus i styremøte i juni 2017. Sak 49/2017 Status informasjonssikkerhet Finnmarkssykehuset HF Styret i Finnmarkssykehuset inviteres til å fatte følgende vedtak: 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status informasjonssikkerhet Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret ber om å bli orientert om status for ROS-analysene for MTU og status vedrørende oversikt over små pasientsystemer/ registre innen utgangen av 2017. 1. Styret i Finnmarkssykehuset HF tar status informasjonssikkerhet Finnmarkssykehuset HF til etterretning. 2. Styret ber om å bli orientert om status for ROS-analysene for MTU og status vedrørende oversikt over små pasientsystemer/ registre innen utgangen av 2017.
Side 7 Sak 50/2017 Referatsaker Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 22. mai 2017 - Referat fra FAMU 22. mai 2017 - Godkjenning av Nye Kirkenes sykehus - Protokoll Foretaksmøte 19. mai 2017 Styret i Finnmarkssykehuset HF tar referatsakene til orientering: - Referat fra Informasjons- og drøftingsmøtet 22. mai 2017 - Referat fra FAMU 22. mai 2017 - Godkjenning av Nye Kirkenes sykehus - Protokoll Foretaksmøte 19. mai 2017 Sak 51/2017 Eventuelt Ingen saker til eventuelt. Neste styremøte er i 20. og 21. juni 2017 i Kirkenes. Møtet ble avsluttet 30. mai 2017 kl. 12.55 Harald Larssen Styreleder Protokollen er godkjent av styreleder i etterkant av styremøte.