Til stede: Kjell Engen, Hege Meldal, Arne Abel-Lunde, Tor Eivind Båtnes, Ole John Sæther, Rune Østraat Rolf Arne Tønseth. Geir Vadstein REFERAT STYREMØTE 20. november 2008 Meldt forfall: Svein Hjelle Saksliste: Sak 66/08 Økonomi (fast sak) Regnskapsrapport per 16. november 2008 gjennomgått av kasserer. Økonomien ser tilfredsstillende ut. Vedlegg 1: Regnskapsrapport 16. november 2008. Sak 67/08 Medlemsstatus (fast sak) 1016 medlemmer per dato, og på samme tid som i fjor hadde vi 912 registrerte medlemmer. Styret er fornøyd med utviklingen. Når det gjelder gratismedlemmer i NBK har dette vert blant annet styremedlemmer i Dansk og Svensk Breton klubb. Dette har vert gjort som en gest til Dansk og Svensk Breton klubb. Men problemet har vert at vi ikke har fått noen tilbakemelding på dette og at det er da vanskelig å følge opp hvem som reelt sitter i disse styrene til enhver tid. Styret må se videre på denne saken. Brev med informasjon om innmelding av kollektive medlemmer sendes oppdrettere. Ole John lager et skriv i samarbeid med Hege og sender det ut til oppdrettere og valpekjøpere med kopi til Ann-Kaetrin Handberg - 1 -
Sak 68/08 Brev (fast sak) Inngående - Har fått invitasjon fra Spansk Breton klubb ifm Championship arrangement i Sevilla, men det er vanskelig å si om dette er en invitasjon til å delta eller om det er en invitasjon til å være med å arrangere. For invitasjonen er skrevet på meget dårlig Engelsk og på Spansk er det heller ikke enkelt å si om hva dette dreier seg om. Kjell undersøker denne saken videre. Utgående - Ingen - Har fått videresendt fra Norsk Engelsksetter Klubb (NESK) en bekymringsmail fra det Finske gruppe 7 miljøet angående deling av denne gruppen til en brukshund del og en showdog del. Det blir sendt inn en innstilling til NKK via RU at dett er ikke akseptabelt da det er jakthunden som skal vises i utstillings øyemed og ikke vice verca. Hvis dette blir innlemmet i FCI sitt regelverk vil dette da selvsagt omfatte alle medlemmer av FCI Trygve Heyerdah som er en erfaren eksteriørdommer har sagt seg villig til å følge denne saken på vegne av RU På vegne av NBK har Kjell Engen sendt inn til RU at en deling av Gruppe 7 ikke er av interesse for NBK og støtter dermed NESK og det Finske Gruppe 7 miljøet sin innstilling. Sak 69/08 Oppfølgingssaker (fast sak) Se tabell for oppfølgingssaker Sak 70/08 Orienteringssaker (fast sak) - Avlsrådkurs Vi har fått invitasjon til å delta på Avlsrådkurs som NKK avholder på Sørmarka Kurs og Konferanse senter. Denne invitasjonen er overbrakt Avlsrådet og de ønsker at en eller flere deltakere på dette kurset. Leder Jan Bjarte Skrøppa vil gi beskjed hvem av de som ønsker å dra. - Invitasjoner til utstillinger i 2009 og 2010 NBK har blitt overlesset med invitasjonsmailer. For NBK sin del er det FKF som avgjør hvilke utstillinger rasen BRETON skal/kan delta på. Det som er frustrerende er at NBK styret ikke får noe beskjed fra FKF på hva som er blitt bestemt. Sekretæren i NBK vil snakke med Nils B. Skaar ang denne saken. - Datauttrekk fra DogWeb Sekretær opplyste om at de som har fått mulighet til å hente data ut ifra DogWeb må følge retningslinjene til NKK angående videre bruk av disse dataene. - Medlemmer til Eksteriørutvalget Status som siste styremøte. Kjell vil følge opp denne saken - 2 -
Sak 71/08 Oppdateringsrutiner for HQ fra NKK Disse rutinene har ikke vert gode fra NKK sin side så Kjell har laget et klagebrev til NKK som skulle sendes via FKF/JDDU.. Uken før styremøtet ble avholdt begynte NKK å få i orden sine rutiner så klagebrevet til NKK er satt på vent Sak 72/08 Utsendelse av utstillings og jaktprøvekritikker fra NKK/klubber Det har vert en del rot der Utstillingskritikker og Jaktprøvekritikker ikke har blitt sendt til riktige personer innen NBK. Kjell vil sende et skriv til NKK der han henstiller til at Utstillingskritikker blir sendt til Ann-Kaetrin Handberg og Jaktprøvekritikker blir sendt til Magne Koløy. Sak 73/08 Kollektiv innmeldelse av medlemmer Se sak 67/08 avsnitt 3 Sak 74/08 Indeksberegnning av HQ En tid fungerte dette dårlig fra Beuing sin side, men dette har nå rettet seg opp så denne saken avventes det med i og med at dette fungerer pr d.d. Sak 75/08 Maktkampen innen FKF-NKK JD Dette har vert en sak som har gått over en hvis tid men den toppet seg da hele styret i Jakthundkomiteen trakk seg. Sterke personligheter med forskjellige meninger innenfor RU-JD og FKF er nok en av årsakene til dette. Det er satt inn en ny leder og det er Jon Ivar Søhus. Det som og er uheldig er at innenfor de forskjellige raseklubbene er det ikke en samlet enighet om hvordan ting skal gjøres så da blir det slik at angrep er det beste forsvar i enkelte sammenheng. Kjell vil holde seg orientert angående denne saken og holde styret videre orientert. Sak 76/08 Landstreff 2009 Landstreff 2009 arrangeres 10. - 12. juli. DK Troms har inngått avtale med Filmcamp i Øverbygd i Målselv. Akseptable priser. Det er fine rom og anlegg. Landstreffet 2009 er foreløpig under kontroll. Sak 77/08 Landstreff 2010 Vestlandet Nord tar oppgaven. Sak 78/08 Årsmøte 2009 Hege ser på reisekostnader. Følgende blir invitert til Årsmøte / DK-treff i Tromsø 7. - 8. februar 2009: styre og varamedlemmer, eventuelle nye styre- og varamedlemmer, valgkomiteen, DK-ene, valpeformidler, avlsråd, redaktør Fuglehunden, æresmedlemmer, Jon Aurebekk, web-redaktør, leder eksteriørutvalget, leder importutvalget, vinnere av årets hund jaktprøver - årets unghund - årets kombinerthund og årets utstillingshund. På lørdag skal det være åpent medlemsmøte. Hege lager forslag til program. Hege purrer de som ikke har levert stoff som skal være med i årsberetningen. - 3 -
Sak 79/08 NBK arkiv Styret vedtar at følgende skal arkiveres: årsmøteprotokoller, bretoninfo, inngåtte avtaler/kontrakter og styrereferater. Sak 80/08 Eventuelt 1. Jaktprøve sammen med Folldal Jeger og fiskerforening. Det må inngås samarbeidsavtale med Folldal Jeger og fiskerforening. Kjell følger opp. Styret gir DK-gruppen Nord-Trøndelag til anskaffelse av pc/laptop og skriver for bruk på prøven. Anskaffelsen må gjøres så billig som mulig. 2. Administrative rutiner er sendt ut fra Kjell. Eventuelle endringer må gjøres inne 31. desember 2008. Oppfølgingssaker: Sak Aksjon Ansvarlig Frist Status 17/08 Sponsorarbeid. Kjell arbeider kontinuerlig med flere aktuelle sponsorer. Det jobbes med et firma som heter FINALE samt at det sees på avtalen med bladet JAKT Kjell Engen INGEN 56/08 Brev med informasjon om innmelding av kollektive medlemmer sendes oppdrettere. Ole John lager et skriv i samarbeid med Hege og sender det ut til oppdrettere og valpekjøpere 60/08 Breton Base og rettighet til denne. Kjell har laget et utkast til en avtale om overtagelse av rettighetene til BB, men han ønsker et møte med Ole Christian Langfjæran før en skriftlig avtale blir inngått 61/08 Breton kalender. Denne er sendt til trykking og sendes ut ca 12 desember 2008. Det har blitt innsendt ca 360 fotografier til denne kalenderen så interessen er stor. Kostnaden for trykking og porto blir ca kr 30000,- Det frivillige bidraget for kalenderen settes i år til minimum kr 150,- Referenter Geir Vadstein og Rolf Arne Tønseth Ole John og Hege Kjell 15/12-08 NESTE STYREMØTE Kontinuerlig arbeid. I RUTE - 4 -
Vedleggsliste Vedlegg 1: Regnskapsrapport per 16. november 2008 Regnskapet er avstemt mot bankkonto per 30.september, mens regnskapet er ført helt fram til 16. november. Regnskapet viser et overskudd på kr60 959,- Uventa med gledelig inntekter der lovnad på kr 22 000,- fra Lotteritilsynet i moms-kompensasjon. Dette er ikke inntektsført ennå. Pengene skal bli overført til bankkonto i slutten av november. Verken regnskapet fra landstreffet eller høstprøven er mottatt og da heller ikke regnskapsført. Ettersom høstprøven i følge rapportene vil gå med ca 15 000,- i underskudd, mens landstreffet går tilsvarende i overskudd, vil ikke dette påvirke resultatet. Prognose mht årsresultat: Det ser ut som vi holder oss godt innenfor budsjettrammene og det er sannsynlig at overskuddet vil bli noe større enn budsjettert (18 300,-). Tipper et overskudd på ca 40 000,-. Usikkerhetsmomenter Hq-avlesning indeksberegninger i Ås-miljøet utgifter og inntekter knytta til videreutvikling og utleie av breton-base utgifter og inntekter knytta til kalenderen ev. belaste reiseutgifter til Tromsø årsmøtet/dk-treff på 2008? Regnskap vinterprøve (detalj regnskap oversendt styret t idligere) Prøveleder OHS sendte regnskapet med bilag til Folldal JFF. NBK har ikke mottatt bilag, dette må vi få ellers vil ikke revisor anbefale regnskapet godkjent vil jeg tro. Regnskap årbok (se vedlegg) Det kommer fortsatt inn enkelte bidrag til årboka og bidrag er nå opp på budsjettert nivå, mens annonseinntektene er vesentlig lavere. Det er fortsatt noe utestående på annonseinntekter som ikke er regnskapsført. Årboka er NBKs mest kostbare produkt. I budsjettet var det satt opp kr 64 000,- i underskudd. Ettersom trykking av årboka kosta ca kr 55 000,- mot 100 000,- i budsjettet, vil årboka i 2008 koste NBKs mindre enn tidligere år. Dette er Jon Aurebekks fortjeneste. - 5 -
Regnskap fra DK`er treningssamlinger mm Fordringer - I forbindelse med skifte av DK i Sør-Trøndelag og Østlandet nord/øst er regnskap avslutta begge stedene. Regnskap og penger mottatt fra samling i Troms. - Regnskap (men foreløpig ikke pengene) mottatt fra dressurkurs i Sør-Trøndelag. - Valpeskue Nittedal ikke mottatt rapport - Mangler rapport/regnskap og ev. penger fra 2007: Nord-Trøndelag treningssamling i juli? Foreslår at vi gir opp dette ettersom Nord-Trøndelag har skifta DK. Den gamle DK hadde ingen kassabeholdning. Jeg har aldri mottatt noen rapport om de hadde omsetning på dette arrangementet. - Det gjenstår 785 kr i fordringer fra 2007. - Salgsartikler: alle har betalt fom januar tom august. En utestående fra september purra i november. Pengene kommer - Parringsavgift: ei regning fra mai ikke betalt, purra en gang. (200,-) - Kollektivt innmeldte: ei regning fra mai ikke betalt, purra i september og i november (800,-) - Annonser årbok: 3 utestående (2000,- til sammen). Purra i begynnelsen av november. - Deltakeravgift landstreff: to komitémedlemmer har ikke betalt. (2 400,-) - Til sammen fordringer: 6 185,- Budsjettarbeid 2009 Avklaringer/arbeidet framover Be om innspill fra DK èr, årbokkomité, jaktprøvekomiteer og avlsråd. Ansvar Hege Avklare mht utgifter til indeksberegninger. Ansvar avlsråd og Kjell? Rune? Sponsoravtale forelenges? Ansvar Kjell Sponsorinntekter? Ansvar? Breton base på internett? Ansvar avlsråd og Kjell? Rune? Hvor mange NM-lag skal vi stille? Pengebidrag? Ansvar avlsråd og Hege Avtale om HQ-avlesning med Ingolf? Ansvar avlsråd og Hege Bodø 16. november 2008 Hege Meldal - 6 -
- 7 -