Normisjon Protokoll fra Landsstyrets møte 4.-5.desember 2008 Forum: Landsstyret Til stede: Kurt Hjemdal (ikke Sak LS 601A, Sak LS 601B, Sak LS 601D, Sak LS 601E1, Sak LS 601F), Ragnhild Gravem (møteleder for Kurt Hjemdal på Sak LS 601A, Sak LS 601B, Sak LS 601D, Sak LS 601E1, Sak LS 601F), Johan Edvard Grimstad, Håvard Losvik, Kari Vik Stuhaug, Berit Synøve Danielsen, Geir I Mykletun (ikke sak LS 603D), Berit Nøst Dale, Trond Niemi, Petter Godø, Inge Morten Paulsen, Espen Andreas Hasle (ikke Sak LS 601A, Sak LS 601B, Sak LS 601D, Sak LS 601E1, Sak LS 601F, Sak LS 602A, Sak LS 603B, Sak LS 605C) Marit Elisabet Totland (tilstede på Sak LS 601C, Sak LS 604A, Sak LS 605A, Sak 605B, Sak LS 606B). Ann Kristin Tosterud (fra Landsrådet i Acta uten stemmerett) (ikke Sak LS 601A, Sak LS 601B, Sak LS 601D, Sak LS 601E1, Sak LS 601E2, Sak LS 601F, Sak LS 602A, Sak LS 602B, Sak LS 603B, Sak LS 603D, Sak LS 605C Sak LS 609A) Fra adm: Rolf Kjøde (ikke Sak LS 604A/08) og Trond Pladsen (ikke Sak LS 604A/08) Leif Gunnar Vik tilstede på Sak LS 602B, Sak LS 609A og Sak LS 605B Øyvind Jordheim tilstede på Sak LS 605A og Sak LS 605B Mari-Anne Nybraaten tilstede på Sak LS 605A, Sak LS 605B, Sak LS 606B Oddvar Holmedal tilstede på Sak LS 603B og Sak LS 603D Ådne Berge tilstede på Sak LS 605C Sted: Linstowsgate 4, Oslo Tid: 4.-5.desember 2008 Annen info: A-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer merket * Nestformann Ragnhild Gravem åpnet møtet torsdag med skriftlesning (Luk 21,5ff.) og bønn. Kurt Hjemdal startet fredag med å minne om Matt 6,13. Bønn. Sak LS 601/08: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av dagsorden og innkalling. Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden. B) Godkjenning av protokoll fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008. Protokollen fra Landsstyrets møte 16.-17.oktober 2008 ble godkjent 30.oktober 2008, Landsstyret bekrefter godkjenningen av protokollen. 1
C) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. D) Protokoll fra Kontrollkomiteens møte 5.november 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar protokollen fra Kontrollkomiteens møte 5.november 2008, til orientering. E) Generalforsamlingen 24.-28.juni 2009 1. Lovkomiteen. Notat fra Trond Pladsen, datert 25.november 2008, ble lagt frem. 2. Handlingsprogram. Notat fra Rolf Kjøde, datert 26.november 2008, ble lagt frem. 1. Landsstyret tar Lovkomiteens arbeid til orientering og ber at de synspunkter som ble fremført i møtet, blir tatt med i det videre arbeid. 2. Landsstyret ber generalsekretæren om å ta med de innspillene som kom i møtet i den videre handlingsprogramprosessen. * F) Forretningsutvalgets møte 4.november 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar protokollen fra Forretningsutvalgets møte 4.november 2008, til orientering. Sak LS 602/08: NORMISJON I NORGE inkl Acta barn og unge i Normisjon A) Referat fra Landsråd i Acta barn og unge i Normsjon, 17.- 18.oktober 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar referat fra møtet i Landsrådet for Acta - barn og unge i Normisjon 17.-18.oktober 2008, til orientering. B) Normisjon og Den norske kirke. Notat fra Rolf Kjøde, datert 28.november 2008, ble lagt frem. Generalsekretærens forslag: 1) Landsstyret legger forståelsen av Normisjon som evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som bærende selvforståelse i handlingsprogrammet for 2009-12. Innenfor denne rammen vil Normisjon fortsatt samarbeide med Den norske kirke og andre kirkesamfunn. 2) Landsstyret ber om å få Normisjons tilknytning til SMM som egen sak i løpet av 2009. 3) Landsstyret ber generalsekretæren om å fortsette nettverksbyggingen med ledere på evangelisk luthersk grunn. En eventuell endring av de kirkerettslige forhold bør i framtiden bygge 2
på en mer samlende og bredere basis enn en enkelt organisasjon. Normisjons forhold til en alternativ kirkerettslig plattform utredes. Forslag fra Espen Hasle nytt pkt 1. 1) Landsstyret legger av forståelsen av Normisjon som en bevegelse for fornyelse og misjon innenfor Den norske kirke som bærende selvforståelse i handlingsprogrammet for 2009-12.. Votering: Punkt 1: - 9 stemmer for Generalsekretærens forslag til pkt 1. - 2 stemmer for Espen Hasles forslag til pkt 1. Pkt 2 og 3: Enstemmig vedtatt. 1) Landsstyret legger forståelsen av Normisjon som evangelisk luthersk misjonsorganisasjon som bærende selvforståelse i handlingsprogrammet for 2009-12. Innenfor denne rammen vil Normisjon fortsatt samarbeide med Den norske kirke og andre kirkesamfunn. 2) Landsstyret ber om å få Normisjons tilknytning til SMM som egen sak i løpet av 2009. 3) Landsstyret ber generalsekretæren om å fortsette nettverksbyggingen med ledere på evangelisk luthersk grunn. En eventuell endring av de kirkerettslige forhold bør i framtiden bygge på en samlende og bredere basis enn en enkelt organisasjon. Normisjons forhold til en alternativ kirkerettslig plattform utredes. Sak LS 603/08: Vedtak : NORMISJON INTERNASJONALT B) Bangladesh. Etablering av kristent college. Budsjett og fremdriftsplan. Jfr. Sak LS 503B-2/08. Notat fra Trond Niemi, datert 1.desember 2008, ble lagt frem. 1) Landsstyret stiller seg i utgangspunktet positive til å etablere kristent college i Dhaka/Bangladesh. Landsstyret ber om at det arbeides med å kvalitetssikre tallmaterialet før endelig vedtak. 2) Landsstyret ber Internasjonal avdeling om å utarbeide en vurdering omkring bruken av våre misjonærer i tilknytning til kristent college i Dhaka/Bangladesh i relasjon til øvrige oppgaver før endelig vedtak. 3) For endelig vedtak, innen 15.januar, delegeres ansvaret til FU etter uttalelse i forkant av landsstyrets medlemmer. D) India. Gjennomgang av samarbeidsland. Notat fra Oddvar Holmedal, datert 27.november 2008 med dokumentet Working agreement between NELC and Normisjon, 2007-2012, fra 16.juni 2001, ble lagt frem. 3
Landsstyret tar gjennomgangen av status og planer for Normisjons arbeid i India til orientering. Sak LS 604/08: PERSONALSAKER * A. Generalsekretærens arbeidsavtale. Saken drøftet. B. Region Oppland. Ny regionleder. * Notat fra Svein Granerud, datert 26.november 2008, ble lagt frem. Sak LS 605/08: Etter innstilling fra regionstyret ansettes Arne Bøe som regionleder i Oppland fra 1.januar 2010. Han må forholde seg til de endringer i stillingsinnhold og organisasjonsstruktur som måtte bli aktuelle. Landsstyret ønsker Guds velsignelse over tjenesten. FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport pr. 31.oktober 2008. Talloppsett med kommentarer fra Øyvind Jordheim, datert 1.desember 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar regnskapsrapport pr. 31.oktober 2008 med kommentarer, til orientering. B) Budsjett 2009. Endelig behandling. Jfr. Sak LS 505B/08. * Notat fra Rolf Kjøde, datert 28.november 2008 m/budsjett, budsjettkommentar og innsamlingsplan 2009 og søknad om ekstrabevilgning for 2009 fra Acta - barn og unge i Normisjon, datert 4.desember 2008, ble lagt frem. Generalsekretærens forslag: 1) Landsstyret vedtar et budsjett for 2009 med et ordinært resultat på kr. 2 000 000,-. 2) Landsstyret vedtar å øke overføring til ACTA for 2009 med kr.200 000,-. 3) Landsstyret ber generalsekretæren iverksette en utredning med tanke på justering av det internasjonale arbeidet fra 2010. 4) Landsstyret ber FU utrede spørsmålet om Normisjon skal starte gjenbruksbutikker. Forslag fra Espen Hasle nytt pkt 2: 2) Landsstyret vedtar å øke overføring til ACTA for 2009 med kr.400 000,-. Votering: 7 stemmer for generalsekretærens forslag. 3 stemmer for Espen Hasle sitt forslag. En avholdende. 4
Vedtak 1) Landsstyret vedtar et budsjett for 2009 med et ordinært resultat på kr. 2 000 000,-. 2) Landsstyret vedtar å øke overføring til ACTA for 2009 med kr.200 000,-. 3) Landsstyret ber generalsekretæren iverksette en utredning med tanke på justering av det internasjonale arbeidet fra 2010. 4) Landsstyret ber FU utrede spørsmålet om Normisjon skal starte gjenbruksbutikker. Votering: 10 stemmer for generalsekretærens forslag. 1 stemme mot. C) Viator AS. Rolle og strategi. Jfr. Sak LS 505C/08. Notat fra administrasjonssjefen, utarbeidet av Hans Thore Løvaas, Per Westborg og Ådne Berge, datert 26.november 2008, ble lagt frem. Landsstyret stiller seg bak Viator AS rolle og virksomhet slik som det presenteres i notatet fra administrasjonssjefen, datert 26.november 2008. Sak LS 606/08: UTREDNINGER OG INNSTILLINGER A) Organisasjonsstruktur. Jfr Sak LS 406B/08. Utredning fra Komite for organisasjonsutvikling i Normisjon v/trond Pladsen, datert 24.november 2008, ble lagt frem. Landsstyret tar Komité for organisasjonsutvikling i Normisjon (KON) sitt arbeid til orientering og ber at de synspunkter som ble fremført i møtet, blir tatt med i det videre arbeid. B) Innsamlingsstruktur. Jfr. Sak LS 506/08. Modell profil. Notat fra Trond Pladsen, datert 1.desember 2008, ble lagt frem. 1) Landsstyret tar til etterretning at det til desembermøtet 2008 ikke foreligger nok grunnlag til at budsjettert tall for overføring fra regionene i 2009 på kr.25 500 000,- kan bekreftes. 2) Landsstyret ber administrasjonen om å være i dialog med regionene med tanke på å få enighet om overføringsbeløpet fra regionene i 2009 i tråd med ny innsamlingsmodell. 3) Landsstyret ber om ny gjennomgang av saken i februarmøtet med utgangspunkt i en konsekvensutredning dersom overføringsbeløpet på kr 25 500 000,- ikke nås. 5
Sak LS 609/08: DIVERSE A. Generalsekretærens rapport, datert 04.12.2008, ble lagt frem. Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. B. Åpen Post a. Kort orientering om pensjonsutbetaling til tidligere ansatte i Santalmisjonen og Indremisjonsselskapet ved Trond Pladsen. b. Referat fra forhandlingsmøte 04.11.2008 mellom MSH og Normisjon vedrørende Bolig & Gård utdelt i møtet. c. Notat fra Johan Edvard Grimstad datert desember 2009 utdelt i møtet: Personalbehandling i Normisjon. Ansvarlig for oppfølging: Administrasjonen. d. Espen Hasle. Spørsmål om LS-representant på ACTArådsmøte. e. Kari Vik Stuhaug: i. For å kvalitetssikre LS-dokumenter som vedkommer planer og fremtidsutsikter etterlyses en bedre forankring i Normisjons basisdokumenter. ii. Etterlyses mer bruk av AV-midler når saker presenteres på LS-møtene. Kurt Hjemdal Ragnhild Gravem Johan Edvard Grimstad formann Håvard Losvik Kari Vik Stuhaug Berit Synøve Danielsen Geir I Mykletun Espen Andreas Hasle Marit Elisebet Totland Berit Nøst Dale Trond Niemi Petter Godø Inge Morten Paulsen 6