Til fakultetsstyret Dato: 18. november 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 36/14 Journalnr.: 14/05649 Saksbehandlere: Sverre S. Ubisch, Baki Vurucu, Svein Skara, Erik Eileng og Knut Sverre Røang LANGTIDSPLAN OG -BUDSJETT 2015-2017 I. SAMMENDRAG Langtidsplanen Hensikten med langtidsplanen er å legge en plan for langsiktig prioriteringer i den hensikt å nå de strategiske målene for høgskolen. Langtidsplanen inkluderer de økonomiske rammene og disponering av midler til prioriterte satsinger i perioden. Satsingene utgjør 2,5 av vår rammetildeling i 2015 og er på kr 4 788 092. Det er forslått samme beløp for hvert av årene i langtidsperioden (2015-2016). Det store satsingsområdene våre er forskningsgrupper (kr 1 890 000), faglige driftsmidler/kompetanse-utvikling (kr 1 270 000) og School of Management (kr 750 000). I tillegg er det satt mål for flere resultatindikatorer og vurdering av risiko. Vurdering av fakultetets økonomistyring og økonomiske situasjon i planperioden Fakultetet har noen utfordringer knyttet til økonomien i den ordinære virksomheten. Vi har enkelte utdanninger som bruker en god del mer penger enn de har inntekter til. Fakultetet arbeider med å løse dette, blant annet gjennom overføring av penger eller studieplasser innad. Det er særlig Institutt for journalistikk og mediefag som har økonomiske utfordringer. Her er det særlig kostnader til investeringer som ikke er tatt høyde for i finansiering av studiene, og også at dette er studier med høy undervisningsintensitet. Det er aktuelt å arbeide med andre medieutdanninger for å søke å endre finansiering. Også Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har et større underskudd. Noe av dette er knyttet til doktorgradsstudiet som startet i 2013, og her vil det komme inntekter for uteksaminerte doktorgradskandidater om noen år. For fakultetet som sådan er rammekuttene for 2015 en utfordring. Det har vært vanskelig å komme i balanse for 2015 med det økonomiske utgangspunktet. Vi klarer ikke helt å håndtere dette i 2015, og får
dermed et underskudd også i 2015. På sikt bør vi klare å komme i balanse, men vi klarer det ikke i langtidsperioden, for det er trolig lagt inn noe høye inntekter for studiepoengproduksjon. BOA-virksomheten er rimelig stabil. Vi har fått tilslag på flere store prosjekter de to siste årene. Vi må være på vakt mot at utfasing av pågående prosjekter kan medføre lavere BOA-aktivitet enn i dag. Samtidig ser vi at søknadsaktiviteten er stor ved fakultetet. Ellers finansierer ikke alle tilskuddsytere overhead/indirekte kostnader, og det kan være problematisk for de enhetene som i stor grad har slike tilskuddsytere (f.eks. NORAD, SIU, Helse og Rehab). Noen av disse har også svært arbeidsomfattende rapporterings- og oppfølgingskrav. Høgskolen bør gå i dialog med slike institusjoner for å få tilgang til mer finansiering av overhead/indirekte kostnader. Totalt sett har ikke fakultetet for lite økonomisk handlingsrom, men vi har forpliktelser som gjør at vi ikke umiddelbart kan møte de kutt som er kommer til i løpet av 2015. Fakultetet vurderer utsettelse av noen av de planlagte stillingene og reduksjon i strategiske satsinger, samt ser på muligheter for å øke BOA-inntekter, for å komme dette i møte. I tillegg må enheter som ikke har balanse i sin økonomi, se på helheten i sine kostnadsstrukturer og eventuelt legge om deler av virksomheten for å løse merforbruksutfordringen. Konsekvensanalyse av rammekuttene Høgskolestyrets vedtak om rammekutt i basisbevilgningen på 2,5 i 2015 og ytterligere 0,5 i 2016-17 vil for 2015 gi fakultetet et kutt på kr 2 644 000, og fra og med 2017 et samlet kutt på vel 3,8 millioner kroner årlig. Fakultetet presenterer for 2015 et budsjett med merforbruk på kr 2 694 191. De påfølgende år antar vi at det vil bli et mindreforbruk i 2016 17) og deretter et merforbruk i 2017, men dette siste overslaget er ganske uvisst (jf. omtale senere i dokumentet). Det er åpenbart at dette er utfordrende og problematisk for vår økonomi. Vi er det fakultetet som har lavest finansiering av våre studier, og dermed er det marginalt hvilke innsparinger vi kan sette i verk. Det er også utfordrende når vi har utdanninger som per i dag sliter med sin økonomiske situasjon. Vi hadde samtidig sett for oss en bedret økonomisk framtid idet vi mener vi har gode argumenter for økt antall studieplasser til bachelorstudiet i journalistikk og for endret finansieringskategori for bachelorstudiet i medier og kommunikasjon som ble feilplassert da det ble opprettet av høgskolestyret. Slik situasjonen er i dag, har fakultetet vansker med å møte de kravene til investeringer som følger særskilt som følge av utviklingen for studiene innen journalistikk og mediefag. På dette punktet er vi blant annet opptatt av å utnytte HiOAs muligheter for å ha felles utstyr, ev. også sammen med Fakultet TKD. Vi har allerede satt i gang tiltak for å redusere kostnadene, og vi vil i liten grad kunne sette i verk nye tiltak som ikke vil få betydelige konsekvenser i vår virksomhet og være problematisk med tanke på gjennomføring av høgskolens strategi. Høgskolen i Oslo og Akershus side 2
Langtidsbudsjettet Hensikten med langtidsbudsjettet er å gi et estimat for virksomheten for en treårsperiode. Målet er at styret og lederne skal ha et grunnlag for å tenke langsiktig og for å kunne fatte beslutninger. Dette langtidsbudsjettet tar utgangspunkt i budsjettet for 2014, kjente endringer for de kommende år, og ønsker og planer for kommende år. Inntektene i ordinær virksomhet øker i hovedsak på grunn av nye studieplasser med tilhørende ny studiepoengproduksjon, økt antall rekrutteringsstillinger (doktorgradsstipendiater) og endring av finansieringskategori for barnevernspedagogutdanningen. Samtidig er det som tidligere nevnt foretatt kutt i rammen (2,5 + 0,5 + 0,5 2015-17) som følge av at høgskolen har tildelt for mye midler over tid. I tillegg er det lagt inn kutt knyttet til forslag i statsbudsjettet om effektivisering av vår sektor. Kostnadene i ordinær virksomhet øker for lønn, men det er svært vanskelig å forutse hvordan lønnskostnadene vil utvikle seg. Vi har per i dag kun en bemanningsoversikt. Det arbeides med bemanningsplaner på instituttene. et har et negativt driftsresultat i 2015 på kr 2 694 191 og 2017 på kr 1 069 000, mens det er et positivt driftsresultat i 2016 med kr 2 799 000. Det er som nevnt lagt inn noe høye inntekter for studiepoengproduksjonen i 2016 og 2017, og lønnskostnadene er usikre. Det er således en risiko for at resultatet kan bli noe svakere enn det som her framkommer. Sikkerheten i prognosene er vanskelig å anslå. Inntektene i 2015 for basistildeling og studieplasser (videreført økt opptak og helårsvirkning) er helt sikre, og for 2015 og 2016 er det ganske sikkert. Også engangstiltak og rammekutt er ganske sikre. Rekrutteringsstipendene anser vi som sikre, i og med at høgskolen har lagt en plan for en slik opptrapping. Utdanningsinsentivene (studiepoengproduksjon) er sikre for 2015, mens det er mulig de er noe høye for 2016 og 2017 da de bygger på fakultetets mål om at hver student avlegger 51 studiepoeng per år, mens de i 2013 avla 49,7 studiepoeng hver. Forskningsinsentivene er helt usikre og er bare videreført på 2015-nivå for alle tre årene, mens andre inntekter er nokså sikre. Disse er relativt små og rimelig stabile over år. Kostnadene er rimelig sikre for 2015, men ettersom det hovedsakelig er snakk om lønnskostnader og bemanningsplan ikke foreligger, så er de mindre sikre for 2016 og 2017. I tillegg har vi andre momenter som slår inn varierende fra år til år og som vi ikke rår over: sykdom og fødselspermisjoner. fordeling 2014 rammen er fordelt etter den budsjettmodellen fakultetsstyret fastsatte høsten 2011. Høgskolen i Oslo og Akershus side 3
Rammefordelingen blir slik: Enhet Beløp Fakultetsledelse og prioriterte satsinger (strategimidler) 8 021 582 Felleskostnader og administrasjon 34 336 586 Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag 22 205 519 Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag - rekrutteringsstillinger 6 900 000 Institutt for journalistikk og mediefag 21 870 149 Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag 18 231 249 Institutt for sosialfag 57 028 872 Institutt for sosialfag rekrutteringsstillinger 6 612 500 Institutt for økonomi og administrasjon 28 270 774 SUM 203 477 230 I tillegg vil vi få kr 1 000 000 til School of Management og kr 5 750 000 til nye rekrutteringsstillinger. Ikke noe av dette får utslag i resultatet for budsjettet i 2015, for dette er allerede hensyntatt med kostnader. II. SAKSFRAMSTILLING III-I. Langtidsplan 2015-2017 Fakultet for samfunnsfag Planens formål og oppbygning Langtidsplan 2015-2017 er fakultetets handlingsplan for å realisere fakultetets strategi og, i fellesskap med resten av organisasjonen, høgskolens strategi. Planen utarbeides og oppdateres årlig men har en treårig planleggingshorisont. Den utgjør også et naturlig utgangspunkt og sammenligningsgrunnlag i forbindelse med årlig rapportering. Planen gir en fremstilling av fakultetets målsettinger på ulike nivå og ikke minst tiltak og virkemidler for å nå målene. Fremstillingen er inndelt etter HiOAs fire strategiområder: utdanning, FoU, samfunnsrettet virksomhet og ressurser. Hvert av områdene er behandlet utfra følgende struktur: Sektormål gitt av Kunnskapsdepartementet Virksomhetsmål og strategier på HiOA-nivå Strategier på fakultetsnivå Resultatmål Styrets føringer for prioriterte aktiviteter og tiltak i planperioden Fakultetets hovedutfordringer og tiltak Mot slutten av planen gis det også en overordnet beskrivelse av fakultetets økonomiske situasjon samt måltavle/resultatmål for hvert av instituttene. Høgskolen i Oslo og Akershus side 4
Resultatmål og risikostyring Resultatmål på fakultetsnivå er instituttenes aggregerte resultatmål. Det innebærer at instituttene må nå sine mål for at fakultetets samlede målsettinger og strategi kan bli realisert. Resultatmålene er risikovurdert på fakultetsnivå og er gitt et risikonivå lav, middels eller høy. Momenter i vurderingen av risiko er blant annet: Resultatets vesentlighet sett i sammenheng med strategiske mål. Avstanden mellom tidligere resultater og målsettinger for fremtiden. I hvilken grad det har latt seg gjøre å utforme og prioritere tiltak for å sikre måloppnåelsen eller redusere risiko. Samlet vurdering av fakultetets hovedutfordringer og tiltak Fakultetets hovedutfordringer: HiOA har i 2014 fått sitt kvalitetssikringssystem for utdanning underkjent av Nokut. For å nå målet om å bli «internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger», er det avgjørende for fakultetet å få på plass et kvalitetssikringssystem som gjør det mulig å vurdere kvaliteten på utdanningene og hvor vi står sammenlignet med målene. Fakultetet har de siste årene hatt en nedadgående trend når det gjelder vitenskapelig publisering. Det er en utfordring å snu denne trenden. Oppbygging av førstekompetanse går saktere enn ønsket. På sikt vil dette gjøre det vanskeligere å nå målene om vitenskapelig publisering, forskningsbasert undervisning mv. Høyere førstestillingsandel er også et krav i forbindelse med mulig universitetsakkreditering. Universitetsstatus antas å bidra til et generelt kvalitetsløft for institusjonen, men vil ikke kunne realiseres uten en høyere førstestillingsandel. Det er en utfordring å forene ambisiøse mål med redusert økonomisk handlefrihet. På noen områder inneholder planen flere målsettinger enn tiltak/virkemidler. Vi kan derfor ikke forvente at alle målene i planen vil bli nådd i løpet av perioden. Vi vil imidlertid å prioritere de viktigste målene (studiekvalitet, utvikling av tilbud overfor arbeidslivet, FoUresultat, ekstern finansiering av forskning, førstestillingskompetanse). Fakultetets samlede vurdering og prioritering av tiltak: De aller fleste tiltakene i planen er direkte innrettet mot kjernevirksomheten utdanning og forskning, med formål om å påvirke aktiviteten og resultater her. Fakultetet satser på en oppbygging EVU- og oppdragstilbud i perioden bl.a. gjennom School of Management/Lederskolen. Dette får å formidle og aktualisere fakultetets kompetanse i arbeidslivet. Styrket kontakt med arbeidslivet antas dessuten på sikt å bidra til økt relevant i fakultetets utdanninger generelt. Det settes også av betydelige ressurser til diverse tiltak med mål om styrke kvaliteten i utdanningene f.eks. studentassistener, internasjonaliseringstiltak osv. Fakultetet viderefører sin satsing på forskergrupper og forskningsledelse samt noen virkemidler for å støtte vitenskapelig publisering. Høgskolen i Oslo og Akershus side 5
Fakultetet vil primært å tilsette personer med førstekompetanse inntil målet om ca. 70 førstestillingsandel er nådd. Ifølge siste oversikt (november 2014) ligger fakultetet nå på 66,4 (tallet er foreløpig). 1. Utdanning Sektormål 1: Universiteter og høgskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov. Virksomhetsmål HiOA skal være internasjonalt ledende på profesjonsutdanninger For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Prioritere framtidig vekst i utdanningskapasiteten innenfor områdene barnehage og skole, helse og sosialtjenester, økonomi, ledelse og teknologi 2. Utdanne etisk bevisste og kritisk reflekterende kandidater med høy fag- og endringskompetanse 3. Utvikle sterk sammenheng mellom utdanning, forsknings- og utviklingsarbeid og arbeidsliv for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og studentenes læringsutbytte 4. Samarbeide internasjonalt om utdanning på alle nivåer og tilby helhetlige utdanningsløp med høy kvalitet og med god gjennomstrømming 5. Satse på etablerte og planlagte ph.d.-utdanninger for å sikre sterke og robuste forskningsmiljøer og bærekraftige utdanninger 6. Utdanne samhandlingsorienterte profesjonsutøvere som bidrar til framtidig velferd og verdiskaping 7. Øke satsingen på fleksible lærings- og vurderingsformer med fokus på styrking av kvalitet og læringsutbytte gjennom bruk av ny teknologi 8. Styrke studentinvolveringen i forskning og utviklingsarbeid I planperioden er strategi 3, 4, 5 og 7 høyest prioritert. Strategi 7 går over i driftsfase fra 2017 (vedtatt i høgskolestyret 17.06.2014). Fakultetets/senterets strategier på utdanningsområdet 1. Fakultetet skal tilby relevante studier av høy kvalitet. 2. Utdanningene skal være på høyde med utviklingen innen sine respektive profesjoner og yrkesfelt, ta initiativ til faglig utvikling og bidra til gjensidig erfaringsutveksling 3. Fakultetet skal utvikle gjennomgående studieløp. 4. Utdanningene skal styrke koplingene mellom undervisning og forsknings- og utviklingsarbeid 5. Praksis/læring i yrkesfeltet skal vektlegges. 6. Fakultetet skal utvikle forpliktende strategisk samarbeid med andre utdannings- og forskningsinstitusjoner om ph.d.-kurs, bedømmelser, komitearbeid og opponenter. 7. Utdanningene skal styrke sin internasjonale profil. 8. Avtaler med internasjonale samarbeidspartnere skal kvalitetssikres. Høgskolen i Oslo og Akershus side 6
Resultatmål - utdanning 1 2 Resultatindikatorer Antall egenfinansierte studiepoeng (SP) pr egenfinansiert heltidsekvivalent (pr 60-studiepoengenhet) årsgjennomsnitt Antall utvekslingsstudenter (inn- og utreisende) med varighet > 4 uker RInr.* Risikonivå** Resultat Mål 2012 2013 2014 2015 2016 2017 50,1 49,7 51 51 51 51 230 194 270 240 240 240 3 Antall uteksaminerte kandidater BA 636 605 650 655 675 675 Antall uteksaminerte kandidater 4 106 92 136 150 165 165 MA *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = Fakultetets/senterets hovedutfordringer på utdanningsområdet og en samlet vurdering og prioritering av de viktigste tiltakene for å nå strategier, virksomhetsmål og resultatmål Hovedutfordringer: Teknologisk utvikling innen enkelte yrker som SAM utdanner til (spesielt journalistikk/medier og bibliotek og kulturformidling). Det er en utfordring å holde utdanningene tilstrekkelig faglig og utstyrsmessig oppdatert. Organiseringen av praksisplasser på sosialfag med helsefaglig koordinator i kommunen/bydelene gir ikke tilstrekkelig antall godt egnede praksisplasser. Får ikke fylt opp studieplassene på enkelte masterstudier. Tidlig og lite kjent søknadsfrist i forhold til andre læresteder kan tenkes å utgjøre en trussel mht. å få tilstrekkelig høyt antall søkere. Studentgjennomstrømning er fortsatt en utfordring. Vurdering og prioritering av tiltak: Det arbeides med studieplaner og utvikling av kurs ved flere utdanninger både mht. mulig samordning og studiekvalitet. EVU-tiltak under strategiområde 3 Samfunnsrettet virksomhet og formidling antas også å bidra til økt arbeidslivsrelevans i fakultetets ordinære studietilbud. Fakultetet bruker en del ressurser på studentassistenter. Dette antas å bidra til bedre studiekvalitet og gjennomstrømming. Fakultetet øker ressursene til studentrekruttering i planperioden. Dette vil kunne styrke rekruttering til studier der det trengs spesielt, men også bedre inntakskvalitet og studieprogresjon generelt. Fakultetet vil utrede en ordning med egen praksiskoordinator da dagens ordning ikke fungerer tilfredsstillende. Høgskolen i Oslo og Akershus side 7
Tiltak for å nå mål og for å redusere risiko Utdanning Styrets føringer: 1. Konsolidering og videreutvikling av studieporteføljen 2. Videreutvikling av kvalitet og relevans i utdanningene 3. Implementering og oppfølging av systemet for kvalitetssikring og kvalitetsutvikling Tiltak Studentrekruttering informasjonsmateriell, annonsering Føring nr. RI-nr. 2 1 Strategi fakultet Internasjonalt forum diverse aktiviteter 2 2 Strategi fakultet Utvikling av engelskspråklige studietilbud. Forankret og finansiert gjennom internasjonalt forum, se over Semesteravslutning BA 2 3 Strategi fakultet Studieutvalget diverse aktiviteter 1, 2, 3 1 Strategi fakultet Studentassistenter Institutt for økonomi og administrasjon Finansiering 2015 2016 2017 90 90 90 Stab Ansvarlig 40 40 40 Prodekan utdanning 2 2 Prodekan utdanning 2 1, 3, 4 Studentassistener Institutt for sosialfag 2 1, 3, 4 Studentassistenter Institutt for journalistikk og mediefag Studentassistenter Institutt for arkivbibliotek- og informasjonsfag Nye avtaler og kvalitetssikring av gamle avtaler om utveksling ved Institutt for økonomi og administrasjon 2 1, 3, 4 2 1, 3, 4 40 40 40 Prodekan utdanning 20 20 20 Prodekan utdanning Drift 1000 1000 1000 Inst.leder ØA Drift 750 750 750 Inst.leder SF Drift 200 200 200 Inst.leder JM Drift 50 50 50 Inst.leder ABI 2 2 Drift 100 Inst.leder ØA Sommerskolen utvikling av kurs 2 2 Drift 80 80 80 Prodekan utdanning Utrede ordning med praksiskoordinator ved SAM 2 1, 3 Drift 35 Prodekan utdanning Utvekslingstiltak ved arkivstudiet 2 2 Drift 15 15 15 Inst.leder ABI Involvere studenter i Norhed-prosjekter ved Institutt for journalistikk og mediefag 2 1 Drift * * * Inst.leder JM Høgskolen i Oslo og Akershus side 8
Utredning av master i administrasjon og ledelse Alle tall i tusen kroner. 1 4 Drift 100 Inst.leder OAV *) Disse prosjektene er finansiert eksternt. Kostnaden ved å involvere studenter antas å være så liten at det ikke er forholdsmessig å anslå dette nærmere. 2. Forskning og utviklingsarbeid Sektormål 2: Universiteter og høgskoler skal i tråd med sin egenart utføre forskning, kunstnerisk og faglig utviklingsarbeid av høy internasjonal kvalitet. Virksomhetsmål HiOA skal være i front på profesjonsrelevant forskning og utviklingsarbeid For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Prioritere satsingsområder som bidrar til å bringe fram ny kunnskap om og for profesjonene 2. Satse på produktive og robuste fagmiljøer som viser resultater 3. Prioritere forskningsaktiviteter som fører til økt vitenskapelig publisering i tellende kanaler og økt ekstern finansiering, særlig fra NFR og EU 4. Prioritere internasjonalt forskningssamarbeid som styrker kvaliteten i forskning og utdanning 5. Utvikle en solid forskningsinfrastruktur I planperioden er strategi 1, 2 og 3 høyest prioritert (besluttet på ledersamling høsten 2012 - videreføres). Fakultetets/senterets strategier for forskning og utviklingsarbeid 1. Fakultetet skal videreføre og styrke FoU med klar relevans for utdanningene, med vekt på de fagområdene som utdanningene prioriterer. 2. FoU-arbeidet skal være velorganisert og godt tilrettelagt den enkelte forsker, med forskningsledelse og FoU-administrasjon. 3. Fakultetet skal prioritere og videreutvikle forskning på felter der fagmiljøene skal være blant de ledende i nordisk eller internasjonal sammenheng. 4. FoU-arbeidet skal være godt forankret i nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 5. Fakultetet skal øke FoU-produksjonen og graden av ekstern finansiering slik at de blir på nivå med tilsvarende miljøer ved norske universiteter. 6. Studentene skal trekkes inn i FoU-arbeidet. Høgskolen i Oslo og Akershus side 9
Resultatmål - Forskning og utviklingsarbeid Resultatindikatorer RInr.* Risikonivå** Resultat Mål 2012 2013 2014 2015 2016 2017 5 Antall publikasjonspoeng pr ufårsverk 0,65 0,55 0,8 0,7 0,7 0,8 6 NFR-tildeling pr uf-årsverk (i kr 1000) 14 26 39 45 48 48 7 EU-tildeling pr uf årsverk (i kr 1000) 0 0 6 0 10 10 8 Antall avlagte doktorgrader på enhetens egne 1 0 0 5 9 9 doktorgradsprogrammer 9 Antall avlagte doktorgrader på andre institusjoner 3 5 9 5 0 1 10 Gjennomstrømming/ Data Data stipendiatenes bruttotid brukt Ikke foreligg foreligger på fullføring av ph.d. på egne målsatt er ikke ikke doktorgradsprogrammer 4 4 4 11 KD: Andel uteksaminerte kandidater tatt opp på Ikke 0,4 0,6 doktorgradsprogram 6 år målsatt 0,9 0,9 0,9 tidligere Ny: Ikke 29 30 12 FoU-andelen per uf-årsverk målsatt 31 31 31 *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = Fakultetets/senterets hovedutfordringer på FoU-området og en samlet vurdering og prioritering av de viktigste tiltakene for å nå strategier, virksomhetsmål og resultatmål Hovedutfordringer: Vitenskapelig publisering er lavere enn den bør være gitt strategiske mål. Det samme gjelder tilslagsandelen på søknader til Forskningsrådet. Fakultet har noen prosjekter gående i perioden som vil gi en del inntekter, men det vil samtidig være viktig å hente inn nye prosjekter etter hvert som pågående prosjekter trappes ned og avsluttes. I forhold til Kunnskapsdepartementets forventning om betydelig økt deltagelse i internasjonale forskningsprogram (f.eks. Horizon 2020) har fakultet samlet sett for lav aktivitet. Vurdering og prioritering av tiltak Det er etablert 15 forskningsgrupper ved fakultetet i 2013. Det arbeides med gruppene og spesielt lederne for gruppene for å stimulere FoU-aktiviteten generelt og søknader om finansiering spesielt. Denne satsingen videreføres inntil videre. Tiltaket skal evalueres i 2015. I tillegg går fakultetet inn for en rekke mindre tiltak rettet mot å støtte publisering og søknadsskriving for tilsatte samt gjennomføring for PhD-studenter. Høgskolen i Oslo og Akershus side 10
Fakultetet har ikke ressurser til å øke FoU-andelen betydelig utover dagens nivå på ca. 30. Det er derfor igangsatt et arbeid med tettere styring og oppfølging av tilsattes FoU-tid med den hensikt å utnytte denne bedre for å kunne oppnå ønsket publiseringsomfang. Tiltak for å nå mål og for å redusere risiko Forskning og utviklingsarbeid Styrets føringer: 1. Målrettet satsing på å styrke forskningsgrupper, med særlig vekt på vitenskapelige publiseringer og økt tilslag på eksternfinansierte forskningsprosjekter 2. Utvikle robuste doktorgradsprogrammer Tiltak Forskningsgrupper og forskningsledelse 10 stilling og driftsmidler til gruppene Støtte til språkvask publisering og søknader om ekstern finansiering Føring nr. RI-nr. 1 5, 6, 7 Finansiering 2015 2016 2017 Strategi fakultet 1 5 Strategi fakultet FoU-utvalg diverse aktiviteter 1 5, 6, 7 Strategi fakultet Tiltak nivå 2-publisering 1 5 Strategi fakultet Støtte til publisering på engelsk 1 5 Strategi fakultet Administrativ støtte 3 årsverk 1 5, 6, 7 Arbeidsstipend for ph.d.-kandidater ved SF ved fullføring innenfor normert tid Alle tall i tusen kroner. 2 8, 10, 11 Ansvarlig enhet 1890 1890 1890 Prodekan FoU 100 100 100 Prodekan FoU 90 90 90 Prodekan FoU 80 80 80 Prodekan FoU 50 50 50 Prodekan FoU Drift 2000 2000 2000 Seksjon for økonomi Drift * * * Inst.leder SF *) Dette vil dekke eksisterende undervisningsbehov og finansieres over timelærerbudsjettet slik at dette ikke innebærer noen ekstra kostnad. Høgskolen i Oslo og Akershus side 11
3. Samfunnsrettet virksomhet og formidling Sektormål 3: Universiteter og høgskoler skal være tydelige samfunnsaktører og bidra til internasjonal, nasjonal og regional utvikling, formidling, innovasjon og verdiskaping Virksomhetsmål HiOA skal utfordre og utvikle profesjonene i samspill med samfunns- og næringsliv, og være en aktiv pådriver og aktør i samfunnsdebatten For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Utvikle seg som ettertraktet samarbeidspartner og kunnskapsleverandør for samfunns- og næringsliv 2. Utfordre og sette agenda i samfunnsdebatten gjennom ulike arenaer for diskusjon og allmennrettet forskningsformidling 3. Styrke posisjonen som sentral premissleverandør inn mot besluttende myndigheter 4. Ta initiativ til og prioritere deltakelse i strategisk viktige regionale, nasjonale og internasjonale råd og utvalg 5. Vektlegge samfunnsbidraget og relevans i all profilering 6. Øke bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet som støtter opp under satsningsområdene 7. Styrke etter- og videreutdanningstilbudet bl.a. ved utvikling av arbeidsplass- og samlingsbaserte studier 8. Prioritere og forankre innovasjon og entreprenørskap i utdanning og forskning I planperioden er strategi 1, 3, 6 og 7 høyest prioritert (vedtatt i høgskolestyret 17.06.2014) Fakultetets/senterets strategier samfunnsrettet virksomhet og formidling 1. Fakultetets utdanninger, institutter og fagmiljø skal bli mer synlige i samfunnet. 2. Instituttene skal bidra til faglig utvikling i yrkesfeltene gjennom etter- og videreutdanning og oppdragsundervisning. 3. Fakultetets institutter skal ha et aktivt, kritisk samspill med samfunns- og arbeidsliv som bidrag til utviklingen av yrkesfeltene. 4. Fakultetet skal bidra til etablering av alumnivirksomhet. Resultatmål - samfunnsrettet virksomhet og formidling RInr.* Resultatindikatorer Andel eksternfinansierte 13 studiepoengenheter (SPE) av totalt antall SPE Formidlingspoeng 14 spesifikasjon i hht HiOAs budsjettfordelingsmodell KD: Andel inntekter fra 15 bidrags- og oppdrags- Risikonivå** Resultat Mål 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2,8 2 4 3 4 5 1701 2234 2000 2070 2075 2075 2,7 8,3 2,1 5 6 7 Høgskolen i Oslo og Akershus side 12
finansiert virksomhet (BOA) uten NFR og EU *RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = Fakultetets/senterets hovedutfordringer under samfunnsrettet virksomhet og formidling og en samlet vurdering og prioritering av de viktigste tiltakene for å nå strategier, virksomhetsmål og resultatmål Hovedutfordringer og tiltak: Fakultetet ønsker å øke aktiviteten innenfor etter- og videreutdanning. Dette anses som viktig for å sikre relevans i utdanningen. Det er særlig ved instituttene for økonomi og administrasjon, offentlig administrasjon og sosialfag tiltak igangsettes. Det er tilsatt prosjektleder for School of Management/Lederskolen og skal tilsettes prosjektleder ved Institutt for sosialfag. Fakultetet har også ambisjoner om økende EVU- og FoU-aktivitet i tilknytning til NAV og arbeidsinkludering (jf. pågående prosjekt i HiOA). Fakultetets kompetanse oppfattes som for lite synlig på nettsidene. Der er bl.a. derfor satt av økte ressurser i administrasjonen til å følge opp dette. Tiltak for å nå mål og for å redusere risiko Styrets føringer: 1. Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet, herunder etter- og videreutdanning 2. Styrket samhandling med arbeidslivet 3. Styrket formidlingsaktivitet og utadrettet arbeid. Alle tall i tusen kroner. Tiltak Føring nr. RInr. Prosjektleder School of 1, 2 13, Management/Lederskolen 15 Prosjektleder EVU sosialfag 1, 2 13, 15 Videreutvikle fakultetets nettsider mht. å 1, 2, 3 13, bedre synliggjøre fakultetets 14, fagkompetanse utad 15 Finansiering 2015 2016 2017 Ansvarlig Enhet Strategi sentral 1000 1000 1000 Inst.leder OAV Strategi 0 0 0 Inst.leder fakultet SF Drift * * * Stab *) Fakultetsdirektørens stab har to stillinger med dette som en del av sitt arbeidsområde. Kostnaden kan vanskelig beregnes presist. Høgskolen i Oslo og Akershus side 13
4. Menneskelige og økonomiske ressurser Sektormål 4: Universiteter og høgskoler skal ha en effektiv forvaltning av virksomheten, kompetansen og ressursene i samsvar med sin samfunnsrolle. Virksomhetsmål HiOA skal være et lærende og nyskapende arbeidssted som organiserer og utvikler virksomheten og ressursene målrettet og effektivt For å nå dette målet skal HiOA gjennomføre disse strategiene 1. Skape et inkluderende og inspirerende arbeidsmiljø som stimulerer til samhandling, læring og utvikling 2. Kanalisere ressurser til målrettede tiltak for å styrke kjerneaktiviteten innenfor utdanning og forskning og videreutvikle en profesjonell administrasjon 3. Gjennom målrettet arbeid sikre høy produktivitet og effektivitet for å ha et godt og forutsigbart inntektsgrunnlag, strategisk handlingsrom og balanse mellom aktiviteter, inntekter og kostnader 4. Praktisere en rekrutterings- og kompetansepolitikk som posisjonerer HiOA som et internasjonalt anerkjent og attraktivt arbeidssted 5. Sikre effektive beslutningsprosesser gjennom målrettet satsing på lederutvikling 6. Utvikle effektive og brukerorienterte administrative tjenester og systemer 7. Utvikle campusene/studiestedene i takt med videreutvikling av studieporteføljen og innføring av mer fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer I planperioden er strategi 3, 4, 6 og 7 høyest prioritert (besluttet på ledersamling høsten 2012). Fakultetets strategier menneskelige og økonomiske ressurser 1. Fakultetet skal arbeide med rekruttering av kompetente medarbeidere på alle områder. 2. Fakultetet skal opprettholde og videreutvikle et godt arbeidsmiljø, med vekt på faglige utviklingsmuligheter for alle tilsatte. 3. Fakultetet skal utvikle sin organisasjon og organisasjonskultur, med sikte på god samhandling på alle områder og nivåer. 4. Institutt for økonomi og administrasjon og Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag skal utrede muligheten for sammen å danne en «School of Management». 5. Fakultetet skal ha en sunn økonomi. Resultatmål menneskelige og økonomiske ressurser RInr.* Resultatindikatorer 16 Andel førstestillingsårsverk av totalt antall ufårsverk Risikonivå** Resultat Mål 2012 2013 2014 2015 2016 2017 63 62 66 67 69 71 17 Antall studenter pr faglig årsverk/uf-årsverk 20,8 21,5 21 21 21 21 18 Prosentvis avvik mellom budsjett og regnskap 4,4-0,2 0 0 0 0 19 KD: Robuste fagmiljøer Se beskrivelse nedenfor Høgskolen i Oslo og Akershus side 14
*RI-nr.= Resultatindikatornummer. **Risiko for ikke å nå målet skal angis i tabellen over. Høy risiko= Moderat risiko = Lav risiko/under kontroll = RI 19: Robuste fagmiljø Organisering av forskergrupper rundt tematiske områder og påfølgende prioritering av disse antas å utover i perioden bidra til større grad av faglig fokus og mer robuste miljøer. Fakultetsstyret har høsten 2014 innstilt innlemmelse av studielederområdet Facility Management i Institutt for økonomi og administrasjon. Fakultetets hovedutfordringer under menneskelige og økonomiske ressurser og en samlet vurdering og prioritering av de viktigste tiltakene for å nå strategier, virksomhetsmål og resultatmål. Hovedutfordringer: Rekruttering av riktig kompetanse. Fakultetet ønsker å være mer aktive og internasjonalt orienterte i rekrutteringen. En del sentrale personer vil gå av de nærmeste årene og det vil være en utfordring å erstatte disse. Fakultetets bevilgning er ikke tilstrekkelig til å understøtte det som i utgangspunktet var planlagt aktivitetsnivå fram mot 2020. Se nærmere beskrivelse av fakultetets økonomiske situasjon nedenfor. Det er en kontinuerlig utfordring å finne en ressursfordeling som ivaretar henholdsvis utdanning og forskning på en god måte. Mulige synergieffekter mellom forskning og utdanning gjør seg gjeldende på lang sikt mens det på kort sikt må prioriteres mellom konkrete aktiviteter. Enkelte studier har lavere finansiering enn det som anses som nødvendig for anskaffelse av tidsriktig og arbeidslivsrelevant utstyr og lokaler. Det er noe uklarhet i regelverk og praksis mht. bruk av midlertidig tilsetting. Dermed er det et behov for å avklare spørsmål rundt dette slik at tilsetting blir håndtert på riktig måte. Vurdering og prioritering av tiltak: Fakultetet vil tilsette personer med førstekompetanse inntil målet om ca. 70 førstestillingsandel er nådd. Det prioriteres førsteamanuensis med doktorgrad for stillingene slik at forskerkompetanse sikres. Fakultetet har foreløpig ikke kapasitet eller ressurser til å utforme og iverksette mer omfattende tiltak rettet mot rekruttering nasjonalt og internasjonalt. Fakultetet har imidlertid igangsatt et arbeid med bemannings-/kompetanseplanlegging, som vil bidra til å anskueliggjøre fakultetets behov på dette området i de kommende årene. Arbeidsrettslig kompetanse/rådgivning ser fakultetet det som mest naturlig at håndteres sentralt. Fakultetet kan vanskelig prioritere dette innenfor sine rammer. Høgskolen i Oslo og Akershus side 15
Tiltak for å nå mål og for å redusere risiko Styrets føringer: 1. Rekruttering som ivaretar høgskolens kompetansebehov i dag og i framtiden 2. Videreutvikling av ledelse og medarbeiderskap 3. Strategisk campusutvikling 4. Utvikling og implementering av fleksible arbeids-, lærings- og vurderingsformer 5. Tjenesteorientering, digitalisering og effektivisering 6. Økonomi- og virksomhetsstyring Tiltak Faglige driftsmidler og kompetanseutviklingsmidler Føring nr. RI-nr. 2 19 Strategi fakultet Ukentlig fruktkurv til ansatte 2 * Strategi fakultet Oppstartsseminar for ansatte ved studiestart 2 * Strategi fakultet Dekanens disposisjon ** ** Strategi fakultet Alle tall i tusen kroner. Finansiering 2015 2016 2017 Ansvarlig enhet 1270 1270 1270 Dekan 100 100 100 Dekan 50 50 50 Dekan 40 40 40 Dekan *) Tiltaket kan vanskelig knyttes til en bestemt resultatindikator, men antas å ha en gunstig innvirkning på arbeidsmiljøet generelt. **) Settes av til å dekke diverse ad-hoc tiltak og aktiviteter. Ikke knyttet til en bestemt føring eller indikator. 5. Vurdering av fakultetets økonomistyring og økonomiske situasjon i planperioden Fakultetet har noen utfordringer knyttet til økonomien i den ordinære virksomheten. Vi har enkelte utdanninger som bruker en god del mer penger enn de har inntekter til. Fakultetet arbeider med å løse dette, blant annet gjennom overføring av penger eller studieplasser innad. Det er særlig Institutt for journalistikk og mediefag som har økonomiske utfordringer. Her er det særlig kostnader til investeringer som ikke er tatt høyde for i finansiering av studiene, og også at dette er studier med høy undervisningsintensitet. Fakultetet ønsker å få etablert en løsning der HiOA, SAM og TKD utnytter potensialet for felles bruk av kommunikasjonsteknologi. Det er også aktuelt å arbeide med andre medieutdanninger for å søke å endre finansiering. Også Institutt for arkiv-, bibliotek- og informasjonsfag har et større underskudd. Noe av dette er knyttet til doktorgradsstudiet som startet i 2013, og her vil det komme inntekter for uteksaminerte doktorgradskandidater om noen år. For fakultetet som sådan er rammekuttene for 2015 en utfordring. Det har vært vanskelig å komme i balanse for 2015 med det økonomiske utgangspunktet. Vi klarer ikke helt å håndtere dette i 2015, og får dermed et underskudd også i 2015. På sikt bør vi imidlertid klare å komme i balanse, men neppe i Høgskolen i Oslo og Akershus side 16
langtidsperioden. Det er videre en risiko for at anslaget for inntekter for studiepoengproduksjon ligger noe høyt. BOA-virksomheten er rimelig stabil. Vi har fått tilslag på flere store prosjekter de to siste årene. Vi må være på vakt mot at utfasing av pågående prosjekter kan medføre lavere BOA-aktivitet enn i dag. Samtidig ser vi at søknadsaktiviteten er stor ved fakultetet. Ellers finansierer ikke alle tilskuddsytere overhead/indirekte kostnader, og det kan være problematisk for de enhetene som i stor grad har slike tilskuddsytere (f.eks. NORAD, SIU, Helse og Rehab). Noen av disse har også svært arbeidsomfattende rapporterings- og oppfølgingskrav. Høgskolen bør gå i dialog med slike institusjoner for å få tilgang til mer finansiering av overhead/indirekte kostnader. Totalt sett har ikke fakultetet for lite økonomisk handlingsrom, men vi har forpliktelser som gjør at vi ikke umiddelbart kan møte de kutt som blir påført oss. Fakultetet vurderer utsettelse av noen av de planlagte stillingene og reduksjon i strategiske satsinger, samt ser på muligheter for å øke BOAinntekter, for å komme dette i møte. I tillegg må enheter som ikke har balanse i sin økonomi, se på helheten i sine kostnadsstrukturer og eventuelt legge om deler av virksomheten for å løse merforbruksutfordringen. Samtidig vil rammekuttene gjøre at vi må sette i verk tiltak som får betydning for muligheten for å oppnå høgskolens strategi. NB: Del 6 Resultatmål for instituttene og del 7 Kapasitetsøkning og nedjustering av eksisterende studieprogram (fra 2015) ligger som vedlegg i denne saken. III-II. Langtidsbudsjettet I denne saksframstillingen tar vi for oss følgende hovedpunkter som først og fremst bygger på malen i langtidsbudsjettet (se vedlegget): a) Midler ved oppstart av langtidsperioden b) Allerede kjente endringer i studieplasser med tilhørende tildelte studieplasser c) Ønsker om nye studieplasser d) Kategoriendring barnevern e) Rammekutt f) Rekrutteringsstipend g) Utdanningsinsentiver h) Forskningsinsentiver i) Andre inntekter j) Kostnader til lønn og drift mv. k) Tiltak som finansieres av fakultetets strategimidler l) Eksternfinansiert virksomhet m) resultat Høgskolen i Oslo og Akershus side 17
a) Midler ved oppstart av langtidsperioden Vi starter perioden med en basistildeling for studieplasser mv. som tilsvarer det vi fikk i budsjettramma for 2014. Det beløper seg til kr 99 248 000. Vi har for 2014 budsjettert med et forventet merforbruk i på kr 3 009 000, men de siste prognoser tilsier at vi kan komme til å gå i balanse i 2014. Vi har et akkumulert mindreforbruk av frie midler per 31.12.13 på kr 2 983 675. Dette er ikke tatt med i budsjettoppstillingen videre. b) Allerede kjente endringer i studieplasser med tilhørende tildelte inntekter Høsten 2015 får vi følgende nye studieplasser: - BA barnevern deltid 3. år 5 plasser kategori: F (ny: E) - MA journalistikk 2. år 20 plasser kategori: D - MA økonomi og administrasjon 1. år 10 plasser kategori: D - MA økonomi og administrasjon 2. år 10 plasser kategori: D - MA bibliotek styring og ledelse 4. år 5 plasser kategori: D Høsten 2016 får vi følgende plasser: - BA barnevern deltid 4. år 5 plasser kategori: F (ny: E) - MA økonomi og administrasjon 1. år 10 plasser kategori: D - MA økonomi og administrasjon 2. år 5 plasser kategori: D Dette gir følgende økonomisk uttelling i nye midler det enkelte (uten kategoriendring for barnevern) år: År 2015 2016 2017 Beløp 1 167 000 456 000 0 Helårsvirkning året før 812 000 1 167 000 456 000 Sum 1 979 000 1 623 000 456 000 Utover disse nye studieplassene, så får vi følgende overføringer fra Fakultet for helsefag: - MA i samhandlingsledelse 10 plasser kategori: D fra 01.01.2015 - BA i facility management 145 plasser kategori: F fra 01.01.2016 1 1 Dette er en sak som har vært ute til høring. Det snakk om å flytte BA i facility management til Institutt for økonomi og administrasjon og samordne med BA i økonomi og administrasjon og BA i regnskap og revisjon. Dette blir eventuelt vedtatt om ikke lenge, og innstillingen er at det skal bli en overflytting, og derfor tar vi det også med i budsjettet vårt. Faktisk overflytting blir da fra 01.08.2015, men vi samkjører regnskap og budsjett først fra 01.01.2016. Høgskolen i Oslo og Akershus side 18
Dette gir følgende økonomisk uttelling i nye midler det enkelte år: År 2015 2016 2017 Beløp 474 000 6 030 000 0 c) Ønsker om nye studieplasser Utover det vi har fått tildelt, har vi vurdert behov for andre nye studieplasser, men de er ikke lagt inn i langtidsbudsjettet. Bakgrunnen for disse behovene (ønskene) er: a) gi studiene en nødvendig grunnfinansiering med et minimum av studieplasser for å kunne drive studiene (f.eks. årsstudier, BA journalistikk) b) tilpasse plantallet til virkeligheten i studenttall etter omgjøring til bachelorstudier (f.eks. BA journalistikk) c) gi en naturlig oppbygging av måltall til studier fra første til tredje studieår (første til andre studieår for MA) (f.eks. BA arkivistikk) d) oppstart av nye studier med et minimum av studieplasser for å gi en nødvendig grunnfinansiering (f.eks. MA administrasjon og ledelse) Høsten 2016 har vi behov for disse plassene: - BA arkivistikk 2. år 4 plasser kategori: F - BA journalistikk 3. år 10 plasser kategori: E - Å økonomi og ledelse 10 plasser kategori: F Høsten 2017 har vi behov for disse plassene: - BA arkivistikk 3. år 4 plasser kategori: F d) Kategoriendring barnevern Finansieringskategori for bachelor i barnevern er endret fra kategori F til kategori E. Det gir utslag i økning i basisfinansiering for alle studieplasser som utdanningen har og for de nye som kommer. Det vil også gi utslag fra 2016 for studiepoengproduksjonen da vi det året får inntekter for studiepoengproduksjonen i 2014. Tallene nedenfor er inntekten til fakultet og ikke den eksakte tildelingen til utdanningen. Tildelingen til utdanningen skjer etter budsjettmodellen for fakultetet slik for inntekter for alle andre studieplasser og all annen studiepoengproduksjon. År 2015 Studieplasser 1 411 000 Høgskolen i Oslo og Akershus side 19
e) Rammekutt Det er foretatt rammekutt slik det framgår av tabellen under. År 2015 2016 2017 IKT infrastruktur -200 000 0 0 Generelt kutt -2 643 000-578 000-603 000 Effektiviseringskutt Stortinget -983 000-1 017 000-1 090 000 Sum -3 826 000-1 595 000-1 693 000 f) Rekrutteringsstipend Per i dag har vi fått tildelt rekrutteringsstillinger som gir følgende uttelling i årene som kommer: År 2015 2016 2017 Beløp i langtidsbudsjettet 13 512 500 11 787 500 10 925 000 Antall 23,5 20,5 19 Tildeling fra 2015 som ikke er i 5 750 000 5 750 000 5 750 000 langtidsbudsjettet Antall 10 10 10 Høgskolen har vedtatt at alle doktorgradsprogrammene skal få tildelt 15 rekrutteringsstillinger med en opptrapping slik: 2013-5, 2014-10, 2015-15. g) Utdanningsinsentiver Utdanningsinsentivene er inntekter for studiepoengproduksjon og studentutveksling på minst tre måneders varighet. Prognosen for studiepoeng i 2016 og 2017 er beregnet ved å ta utgangspunkt i antall studieplasser, studiepoengproduksjonen året før, økning i antall studieplasser og en gjennomsnittlig studiepoengproduksjon på 53 studiepoeng for hver student per studieår. Studentutvekslingen at utgangspunkt i 200 i 2013, 266 i 2014 og 271 i 2014. Både gjennomsnittlig studiepoengproduksjon og antallet utvekslingsstudenter som er lagt til grunn, synes å være for optimistisk. År 2014 2015 2016 Beløp 82 752 000 88 957 000 93 433 000 h) Forskningsinsentivene Forskningsinsentivene består av tildeling av midler beregnet ut fra publiseringspoeng, formidlingspoeng, EU-inntekter (forskning), inntekter fra Norges forskningsråd og uteksaminering av doktorgradskandidater (både på egne programmer og stipendiater hos oss som tar programmer ved andre institusjoner). Departementet har en totalsum for dette, og alle institusjonene i sektoren får tildelt Høgskolen i Oslo og Akershus side 20
midler etter egen produksjon sett i forhold til den totale produksjonen i sektoren. Derfor er det svært vanskelig å gjøre prognoser for påfølgende år, og derfor er inntekten for 2015 satt opp som prognose for 2016 og 2017: kr 4 651 000. i) Andre inntekter Vi får tildelt øremerkede midler til School of Management. Av diverse inntekter ser vi for oss de faste knyttet til kursinntekter, materiellpenger, konferanseavgift og salg av kompendier. Årsaken til at tallene for 2014 er betydelig høyere enn for påfølgende år, er at vi i 2014 leide ut arbeidskraft ekstraordinært og har fått mange interne tildelinger. År 2014 2015 2016 2016 School of management 500 000 1 000 000 500 000 0 Andre driftsinntekter 8 000 000 4 737 000 4 737 000 4 737 000 Sum 8 500 000 5 737 000 5 237 000 4 737 000 j) Kostnader til lønn og drift mv. Det er svært vanskelig å beregne lønnskostnaden i årene som kommer. For 2015 har vi satt opp et budsjett, så det er jo relativt ukomplisert. Vi har der lagt til en forventet kostnad av lønnsoppgjøret i november 2014 på 2,5 millioner kroner. I tillegg er det lagt inn lønnskostnader for 27 stipendiater. Men fakultetet har ingen bemanningsplan, så hva som er ventet i årene som kommer, har vi ingen oversikt over. For de kommende år er følgende tatt med: 2016 2017 - Overføring av åtte medarbeidere fra Fakultet for helsefag ifm. at BA i facility management blir overført til Institutt for økonomi og administrasjon. - Fire stillinger med halvårsvirkning delvis for å dekke opp rekrutteringer fra året før og ev. nye rekrutteringer dette året. - 31 rekrutteringsstillinger, men hvor fire er dekket av oppsparte midler. - 30 rekrutteringsstillinger, men hvor fire er dekket av oppsparte midler. Driftsmidlene, egenfinansiering BOA, indirekte kostnader, tilskudd fra andre og utstyrsanskaffelser er hentet fra budsjettet for 2015. Høgskolen i Oslo og Akershus side 21
k) Tiltak som finansieres av fakultetets strategimidler Fakultetets strategimidler utgjør 2,51 av rammetildelinga (med unntak av øremerkede midler). I Vi har tre store strategiske prioriteringer: forskningsgrupper, faglige driftsmidler/kompetanseutvikling og School of Management. År 2015 2016 2017 Forskningsgrupper 1 890 000 1 890 000 1 890 000 Faglige driftsmidler/kompetanseutvikling 1 270 000 1 270 000 1 270 000 School of Management 750 000 750 000 750 000 Diverse strategiske tiltak 878 092 878 092 878 092 Sum 4 788 092 4 788 092 4 788 092 Totalt inkludert de diverse strategiske tiltakene bruker vi årlig til studier kr 900 000, til FoU kr 3 360 000, til internasjonalisering kr 40 000 (men her er også mange av midlene knyttet til FoU også internasjonalisering) og annet kr 488 092. De diverse strategiske tiltakene er: År 2015 2016 2017 Studentrekruttering 90 000 90 000 90 000 Studieavslutning BA 3. år 40 000 40 000 40 000 Studieutvalget utvalgshonorar 20 000 20 000 20 000 Delsum studier 150 000 150 000 150 000 Støttetiltak publisering på engelsk 50 000 50 000 50 000 Nivå 2-publisering 80 000 80 000 80 000 FoU-utvalget utvalgshonorar 40 000 40 000 40 000 FoU-utvalget disposisjon 50 000 50 000 50 000 Språkvask 100 000 100 000 100 000 Delsum FoU 320 000 320 000 320 000 Internasjonalt forum disposisjon 40 000 40 000 40 000 Delsum Internasjonalisering 40 000 40 000 40 000 Dekanens disposisjon 40 000 40 000 40 000 Kulturutvalget koordinator 151 592 151 592 151 592 Kulturutvalget Sans og SAMling 26 500 26 500 26 500 Oppstartsseminar 50 000 50 000 50 000 Frukt 100 000 100 000 100 000 Delsum annet 368 092 368 092 368 092 Sum 878 092 878 092 878 092 l) Eksternfinansiert virksomhet BOA-budsjettet (regneark nr. 2) Her har vi gjort et anslag ut fra kjente prosjektinntekter og et anslag på forventede prosjektinntekter. Jo lenger ut vi kommer i planperioden, jo mer usikre blir tallene. Men vi har store ambisjoner, og dermed har vi satt opp en god del inntekter i 2016-2017 i den forventning at vi får tilslag på søknader. Høgskolen i Oslo og Akershus side 22
m) resultat Det som vanskeliggjør å kunne vise et forståelig budsjettresultat for det enkelte år, er at selv om det er en rad for «Ordinært driftsresultat», så blir denne litt fiktiv. Det er fordi vi har en del penger på bok som er øremerket bl.a. å dekke lønn til stipendiatene. Dette inngår i de avsatte midlene. Men i de avsatte midlene ligger også avsetninger til andre prosjekter. For noen av disse er det ikke lagt inn kostnader i budsjettet, fordi det ikke er kjent om de vil bli benyttet i perioden. Nå er det stort sett snakk om små midler i denne sammenheng. Slik budsjettet nå framstår, så vil det være et negativt driftsresultat for 2015 på kr 2 694 191. For de påfølgende årene er det usikkerhet knyttet til resultatbaserte inntekter og bemanningsutvikling. III-III. fordeling 2015 et for 2015 er fordelt etter budsjettmodellen fakultetsstyret vedtok høsten 2011. Når det gjelder enkeltkostnader, så har jo stort sett alle kostnader som kan relateres til en enhet, blitt budsjettert og belastet der. Unntaket er for stillingsannonser på Finn.no som blir belastet på felleskostnadene. Denne delen av saken består av: a) rammetilskuddet b) stillinger c) budsjett for fakultetsledelse med strategimidler d) budsjett for felleskostnader og administrasjon e) budsjettrammer for instituttene f) totalvurdering a) Rammetilskuddet Rammetilskuddet er inndelt i basis, utdanning og fou. Nedenfor viser vi endringene i de enkelte komponentene fra 2014 til 2015. Totalt er rammetilskuddet på kr 203 477 000 (oppgitt i reelle kroner) som er en økning på kr 10 184 000. Høgskolen i Oslo og Akershus side 23
Basiskomponenten (tall i 1 000 kroner) 2014 endring 2015 merknad Grunnlag basis forrige år 83 595 5 932 89 527 Rekrutteringsstillinger (doktorgradsstipendiater) 12 650 863 13 513 1) Fou fra 2005 6 819 239 7 058 4) Øremerkede midler 2 573 90 2 663 2) Rammeoverføring -865 665-200 3) Rammekutt 0-2 643-2 643 5) Effektiviseringskutt Stortinget 0-983 -983 Helårsvirkning studieplasser fått året før 1 678-866 812 Halvårsvirkning nye studieplasser 782 385 1 167 Kategoriendring barnevern 1 411 0 1 411 Lønns- og prisjustering 3 255 20 3 275 Fra HF: masteremner i samhandlingsledelse 0 474 474 Sum 111 898 4 176 116 074 1) Vi har her lagt inn de som allerede er tildelt oss fra høgskolen og som ligger i langtidsbudsjettet, og vi har ikke tatt inn de som vi vet at vi vil få 2015 og som ikke ligger i langtidsbudsjettet fordi de er øremerkede midler og dermed ikke får utslag for budsjettet. 2) Gjelder: ph.d.-koordinatorer for begge doktorgradene og lønnsrefusjon for Jan Grund. 3) Gjelder: fakultetets andel av satsing på infrastruktur til IKT. 4) I 2005 endret departementet noe av finansieringssystemet ved at høgskolene og universitetene fikk fordel FoU-midler fra samme tildelingspott. For å sikre høgskolene noen midler fra FoUpotten, så «frøs» departementet noen av de midlene høgskolene hadde fått og ga dem til høgskolene som et fast beløp videre, og det er det som er kr 7 058 000 for vårt vedkommende. Vi fordeler dem videre til instituttene slik de ble opptjent. 5) For å redusere høgskolens framtidige underskudd har vi fått et rammekutt på 2,5. Det blir fulgt opp med nye 0,5 i 2016 og 2017. Utdanningskomponenten 2014 endring 2015 Studiepoengproduksjon 73 657 5 895 79 552 Studentutveksling internasjonalt 3 435-235 3 200 Sum 77 092 5 660 82 752 Høgskolen i Oslo og Akershus side 24