Sakliste - tilleggssaker STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet Formannskapssalen 02.12.2014 09.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 106/14 Sak 107/14 Sak 108/14 KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2015-2018 JUSTERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET -- BRUA KAFE AS Sakene er utlagt i politisk sekretariat fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf. 61 22 44 00. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Gausdal, 01.12.2014 Hans Oddvar Høistad Ordfører Rannveig Mogren Rådmann
Gausdal kommune 2 Ark.: 143 C20 Arkivsaksnr.: 10/304 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 106/14 Formannskapet 02.12.2014 / Kommunestyret 11.12.2014 Saksbehandler: Nisveta Tiro KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FYSISK AKTIVITET 2011-2014 PRIORITERT HANDLINGSPROGRAM FOR ANLEGG OG OMRÅDER 2015-2018 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014, vedtatt KS sak 89/10, - Innspill fra Gausdal Idrettsråd - Handlingsprogram for idrettsanlegg i Oppland SAMMENDRAG: Kulturdepartementet stiller krav til at planens fireårige prioritert handlingsprogram rulleres eller tas opp til behandling hvert år. Planens hovedrevisjon med fullstendig saksbehandling etter plan- og bygningsloven skjer i løpet av hver valgperiode, eller dersom det gjøres vesentlige endringer i planen. SAKSOPPLYSNINGER: Handlingsprogram for anlegg og områder utgjør en del av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, vedtatt i kommunestyret 9.12.2010 (89/10). Kulturdepartementet krever at handlingsprogrammet rulleres årlig, blant annet for at kommunen skal være kvalifisert til å søke om spillemidler. Med rullering menes mindre vesentlige endringer av handlingsprogrammet (V- 0798B KKD: Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet ). Rullering av handlingsprogram for anlegg og områder i år, omfatter nye anleggsenheter på prioriteringslisten. - Skeikampen Skiarena :Ny skistadion på Skei har siden hovedrevisjon vedtatt i 2010 vært med i planene over langsiktig del for uprioriterte anleggsprosjekter i Gausdal kommune. Anlegget er også meldt inn i oversikt for planlagte store idrettsanlegg i Oppland (Handlingsprogram for store idrettsanlegg i Oppland). Skei skistadion består av komplett skiskytter- og langrennsarena. Anlegget er et samarbeidsprosjekt mellom Follebu skiklubb, Gausdal skilag, Vestringen IL, Tretten skiskytterlag, grunneiere og Skeikampen Pluss. For å være berettiget til å søke om spillemidler er det opprettet selskapsform; Skeikampen Skiarena AS. Søknaden om spillemidler i 2015 omfatter skistadion og løyper. Side 2 av 10
Sak 106/14 - Lager med garasje ved Linflåa idrettspark. Gausdal Fotballklubb har i tett samarbeid med driftsstyret ved Linflåa idrettspark utarbeidet planprosjekt for siste byggetrinn. Bygging av helårs nærmiljøanlegg/skileikanlegg lokalisert ved Linflåa idrettspark utsettes i påvente av skoleutbygging, KS sak 37/13. Det er igangsatt forprosjekt for skoleutbygging rundt Linflåa idrettspark og skileik/nærmiljøanlegg blir tatt med i planlegging av uteområdet. Ved rullering av handlingsprogram for anlegg og områder 2015 vil Gausdal Arena Flerbrukshall prioriteres som nr1 av innsendte spillemiddelsøknader. Side 3 av 10
Gausdal kommune 4 Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder 2015-2018 Dersom det søkes om kommunal støtte, må søknaden være behandlet før det søkes som spillemidler jf Op 27/01 ( arkivsaksnr 01/01486): kommunale tilskudd til spillemiddelprosjekt» og til bestemmelser i spillemiddelordningen som krever at dokumentasjon av de ulike postene på finansieringsplanen skal være vedlagt søkndane. K= kommunale midler/tilskudd SPM= spillemidler PR= private/egne midler Anlegg Sted Eier/ansvarlig Kostnad i 1000 kr. A: Ordinære anlegg 1. Gausdal Arena, Flerbrukshall a) Segalstad bru Gausdal kommune 49.207 40.807 2.800 2. Gausdal Arena, klubbrom Segalstad bru Gausdal kommune 3.030 2.330 700 3. Idrettshus, garderobeanlegg b) Linflåa idr. park Gausdal kommune 1.930 1.309 621 4. Svømmehall c) Gausdal u- Gausdal kommune 4.403 3.203 256 5. Lysanlegg, stadionanlegg Linflåa idr. park Gausdal kommune 903 602 301 6. Rehab. Gausdalhallen Segalstad bru Gausdal kommune 6.300 4.213 2.087 7. Linflåa idrettspark, garasje med Linflåa Gausdal fotballklubb 384.65 128 256.65 lager idrettspark 8. Skeikampen Skiarena, stadion og løype traseer d) Skeikampen Skei skistadion AS 6.843.2 2.161 4.682.2 Søknad om spillemidler/anleggstart finansiering 2015 2016 2017 2018 K SPM PR K SPM PR K SPM PR K SPM PR B: Nærmiljøanlegg 1. Skileik/helårsanlegg e) c) Linflåa idr. park Gausdal skilag x x x x Totalsum A+B 71.070,65 52.464 6.967 4.938,85 a) Tildelte spillemidler i 2013 og 2014 5.600NOK. Gjentatt søknad! b) Kr. 23 000,- reduseres på søknadssum pga avkortning. Sak 10/992-8 c) Tilleggsbevilgning. Tidligere utdelt spillemidler kr. 944 000. d) Søknaden inneholder: skistadion, sprinttrase, rød og blå skiløype og oppvarmings tilførselsløype e) Utsatt i påvente av skoleutbygging,ks sak 37/13. Side 4 av 10
Gausdal kommune 5 Langsiktig del Liste over uprioriterte anleggsprosjekter og områder for friluftsliv (12 år. Anlegg i den uprioriterte listen føres opp i handlingsprogrammet ved den årlige rulleringen da kostnadene er kjent. Anlegg Sted Eier/utbygger Kostnad i 1000 kr Turløype Linflåa Linflåa mot Gausdal X Kremmerlibakken idrettslag/skilag Idrettshus, vedlikeholds utstyr Linflåa idrettspark Gausdal idrettslag x VURDERING: Handlingsprogram for store idrettsanlegg i Oppland gir føringer for når de større idrettsanleggene (samlet total kostnad på over 2,1 mill. kr) i fylket kan forvente å få spillemiddeltilskudd i et 4-årsperspektiv. Den årlige spillemiddelrammen i oppland har i de siste vært på ca. 22 mill. kr ( i tillegg renter og inndratte midler). Jfr. handlingsprogram for store anlegg i Oppland 2011-2014 blir det synliggjort hvilket år søker kan forvente tilsagn om spillemidler. Det vises også til planlagte store idrettsanlegg i Opland hvor spillemiddelsøknad ikke er fremmet. Oppland fylkeskommune ønsker å bidra til en helhetlig utvikling av Opplandssamfunnet basert på fylkets, regionenes og den enkelte kommunens fortrinn og muligheter. I det 4-årige handlingsprogrammet for store idrettsanlegg i Oppland, vil følgende kriterier bli lagt til grunn for anlegg som prioriteres (i tilfeldig rekkefølge): - Anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barn og unges behov for fysisk aktivitet (jf. St.meld.nr. 14) - Anlegg med stort brukspotensial (jf. Statens føringer) - Anlegg som er et resultat av interkommunalt samarbeid - Rehabilitering av allerede eksisterende anlegg - Den kommunale og regionale prioriteringen vektes Oppland fylkeskommune presiserer at det ikke er nedfelt noe vedtak eller føringer om at alle som søker om tilskudd gjennom spillemiddelordningen, før eller senere vil få innvilget stønad. Med det store etterslepet som er i tilskuddsordningen i dag, kan man både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå se seg nødt til å gjøre behovsvurderinger som innebærer at enkelte anlegg med godkjent spillemiddelsøknad, ikke blir prioritert. Prioritert handlingsprogram for anlegg og områder i Gausdal komme har jf. Kulturdepartementets bestemmelser om kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet, involvert Gausdal idrettsråd for eventuelle uttalelser. Et enstemmig idrettsråd godkjenner planen slik den foreligger. Side 5 av 10
Sak 106/14 Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Prioritert handlingsprogram for anlegg og området vedtas. Endringene blir lagt ved Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2011-2014. Side 6 av 10
Gausdal kommune 7 Ark.: 153 Arkivsaksnr.: 14/1635 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 107/14 Formannskapet 02.12.2014 / Kommunestyret 11.12.2014 Saksbehandler: Marit Bråten Homb JUSTERING INVESTERINGSBUDSJETTET 2014 Vedlegg: Oversikt forslag til endringer i investeringsbudsjettet for 2014. Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det foreslås å korrigere investeringsbudsjettet slik at det er mer i samsvar med de faktiske utgiftene på investeringsprosjektene i 2013. SAKSOPPLYSNINGER: Investeringsbudsjettet bør justeres innen utgangen av budsjettåret slik at det er mest mulig samsvar mellom faktiske utgifter/inntekter i forhold til budsjettet. Det er ikke tilstrekkelig kun å budsjettere på nytt det som er ubrukt ett år i budsjettet for neste år. Det må foretas en justering av investeringsbudsjettet inneværende år og deretter legge midlene inn i investeringsbudsjettet igjen neste år. Det er ikke mulig å treffe helt eksakt i budsjettet i forhold til om utgiften kommer på budsjettåret 2014 eller 2015. Det er foretatt justeringer på de prosjekter der en er temmelig sikker på at det vil bli slike faktiske endringer. Det er også foretatt en tilsvarende vurdering av inntektssiden av investeringsbudsjettet. De endringer som nå foretas vil i all hovedsak bli budsjettert på nytt i 2015. Dette fordi det ikke er inndragelse av midler som er hensikten med denne justeringen, men en mer korrekt periodisering mellom budsjettårene 2014 og 2015. Ett unntak her vil selvsagt være bevilgning til skole dersom kommunestyret vedtar bygging/ombygging av skole(r) vil dette komme som bevilgning i egen sak. Ett forhold må informeres om særskilt og det gjelder innskudd av egenkapital i KLP som følge av at kommunen flyttet pensjonsordningen for fellesordningen og folkevalgte fra DNB til KLP med virkningsdato 01.07.2014. Kommunen mottok et egenkapitalkrav fra KLP på 7.561.679 kr. Kommunen har fondert mottatt egenkapital fra KLP ved uttreden (da ordningen ble flyttet til DNB) samt at det i budsjettvedtakene årlig har vært besluttet avsetning til fond slik at egenkapitalen skal være på plass ved en eventuell framtidig gjeninntreden i KLP. De midlene som kommunen har avsatt til fond utgjør totalt 7.518.216 kr til dette formålet. Differansen mellom det som ble fakturert og det som kommunen hadde avsatt på fond ble dermed 43.463 kr, det må anses å være en ubetydelig differanse i denne sammenhengen. Denne differansen foreslås dekket opp av kapitalfondet. Side 7 av 10
Sak 107/14 Det vises til vedlegg til saken. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende innstilling: Investeringsbudsjettet for 2014 korrigeres som det framgår av vedlegg til saken. Side 8 av 10
Gausdal kommune 9 Ark.: 223 U01 Arkivsaksnr.: 14/1645 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 108/14 Formannskapet 02.12.2014 Saksbehandler: Jon Sylte TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET -- BRUA KAFE AS Vedlegg: Søknad den 24.11.2014 Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Ingen SAMMENDRAG: Det tilrås at Brua Kafe AS innvilges et tilskudd på kr. 60.000 fra næringsfondet til investeringer og næringsutvikling. SAKSOPPLYSNINGER: Brua Kafe AS fikk i november 2013 ny driver og endra navn fra Hjørnekafeen til Brua Kafe. Bedriften oppgis å ha hatt svært stor omsetninggsøkning i sitt første driftsår sammenlignet med siste driftsår til den tidligere kafeen. Det er behov for å utvikle bedriften videre. Økonomi Tiltak Kostnad Maks. tilskudd, % Maks tilskudd, kr Investering kjøkken 114.000 25% 28.500 Kombidamper, oppvaskmaskin, materiell, montering Investering uteservering 72.200 25% 18.050 3 telt, sittegrupper Profilering og markedsføring 54.200 50% 27.100 Flyers, annonse, distribusjon SUM 240.400 73.650 Fullstendig finansieringsplan mangler. Av den totale kostnaden er kr. 41.600 oppført som egeninnsats (104 timer), og det er søkt om et tilskudd på kr. 73.650. Vi antar at resten finansieres ved lån eller egne midler. Budsjett for virksomheten mangler. Søkeren har ikke tidligere mottatt tilskudd fra næringsfondet. VURDERING: De nye driverne av Brua Kafe har hatt en meget god start i sitt første driftsår, med godt besøk og markert omsetningsøkning. Det er imidlertid klart at dette har ført til veldig stor arbeidsbelastning for driverne. Det er nødvendig at de etter hvert får et opplegg som gir Side 9 av 10
Sak 108/14 økonomi til å ha mer ansatt personell. Slik sett er det positivt at de satser på nytt og bedre utstyr. Dette krever god økonomistyring. Det er noe skuffende at de sammen med sin regnskapsfører ikke har framskaffa et budsjett etter flere purringer. Av årets ramme for tildeling fra næringsfondet gjenstår ca. kr. 18.000 før behandling av denne søknaden. (Forutsetning: Det er bevilga kr. 15.000 på delegert myndighet etter at sakene ble sendt ut, og at de andre søknadene på samme møte innvilges som foreslått.) Manglende ramme dekkes ved tidligere bevilgninger som har hatt mindre forbruk enn innvilga, eller som ikke har blitt avslutta som planlagt slik at deler av tilskuddet trekkes tilbake. Administrasjonen mener at tiltaket bør støttes. Kafetilbudet i bygda i Gausdal er dårlig, og det er naturlig å støtte opp om et slik tiltak. Det vil være til nytt for næringslivet for øvrig, bygdafolk og reiselivet. Administrasjonen tilrår å støtte med tilnærma maksimalt tilskudd av de reelle utgiftene, og ser da bort fra egeninnsatsen. Det tilrås et tilskudd på kr. 60.000. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Brua Kafe AS innvilges et tilskudd på inntil kr. 60.000 til investeringer og bedriftsutvikling. 2. Det gjøres slik endring i budsjettet for 2014: 14712.1901.3253 økes med kr. 60.000 19501.1901.3253 økes med kr. 60.000. Side 10 av 10