1 av 1 Rektor Dato 30.09.2015 Referanse 2015/1170 Møteinnkalling Til: Fra: Forfall: Gjelder: Dekanmøtets deltagere Rektor Gunnar, Johan DEKANMØTE Møtetid: Tirsdag 6. oktober 2015 kl. 13.00-15.30 Møtested: HF fakultetet, møterom 7, Bygg 2, Nivå 5 1. Div. orienteringer 30 min 13.00 2. Fusjon - Kvalitetssikring Sikker Drift - Administrativ organisering 30 min 13.30 Trond Singsaas deltar. 3. Virksomhetsrapport 2. tertial Vedlegg. Hensikt: Gjennomgang av økonomisk status etter 2. tertial. 30 min 14.00 Hanne Bergfjord deltar. 4. Presentasjon av det NTNU-ledede arbeidet med etableringen av 22. juli senteret i regjeringskvartalet Vedlegg. Hensikt: Informere ledergruppa om dette viktige NTNU-prosjektet. Som oppdragsprosjekt ruver det ikke (3-4 mill. kr.), men det illustrerer på solid vis leveransen av humanistisk kompetanse og på hvilke måter den kan bidra til kunnskap for en bedre verden. 45 min 14.30 Tor Einar Fagerland deltar. 5. Evaluering av møte 10 min 15.15 Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon 7491 Trondheim E-post: Hovedbygget + 47 73 59 80 13 postmottak@adm.ntnu.no Høgskoleringen 1 Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon Gløshaugen + 47 73 59 80 90 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
Sak 1: Div. orienteringer Muntlig
Sak 2: Fusjon - Kvalitetssikring Sikker Drift - Administrativ organisering
Sak 3: Virksomhetsrapport 2. tertial Vedlegg. Hensikt: Gjennomgang av økonomisk status etter 2. tertial.
Virksomhetsrapport 2T Økonomi Status per 2. tertial
Prognose bevilgningsøkonomien - overordnet Budsjettavvik pr august (mindreforbruk) Budsjettert årsresultat 2015 Pronosespenn, årsresultat Mest sannsynlig prognose for årsresultat Mest sannsynlig prognose for budsjettavvik (mindreforbruk) Totalt NTNU 109 271-74 691 0-90 000-40 000 35 000 Budsjettavvik pr august: mindreforbruk på 109 mill.kr ift budsjett. Budsjettet for 2015 tilsier en nedbygging av avsetninger (merkostnad ift inntekt) på 75 mill.kr -> Prognosen tilsier et årsresultat med en nedbygging i spennet mellom 0 og 90 mill.kr. 2
Prognose bevilgningsøkonomien 2015 - detaljert Årsbudsjett resultat Akkumulert budsjettavvik pr august Prognosespenn - resultat Mest sannsynlig prognose resultat VM -1 211-5 770-3 000-4 900 AB -1 652-5 668-2 500-7 000 HF 2 610 9 741 17 700 10 700 IME 1 006 8 199 6 006 1 006 IVT -11 460 7 524 4 000-9 000 DMF -33 522 10 639-25 000-35 000 NT -6 850 18 456 12 000 2 000 SVT 7 060 480 13 000 8 000 Sum Fak/VM -44 019 43 599 22 206-34 194 0 00 Uten Kostnadssted 43 012 27 833 48 000 35 000 12 Rektor -3 134 500-500 13 Prorektor for forskning 6 000 2 345 6 000 5 000 14 Prorektor for utdanning 13 777 5 701 22 000 2 000 15 Direktør for økonomi og eiendom -80 360 11 769-89 485-108 200 16 Direktør for organisasjon og informasjon 350-2 120-1 400-7 000 17 Prorektor for nyskaping -64 2 487 - - Sum FA -17 288 48 149-14 385-73 700-40 000 Artsdatabanken/Matematikksenteret/Renate -13 384 17 555 4 000-19 500 0 Totalt NTNU før justering -74 691 109 271 11 821-127 394-40 000 Overordnet justering av prognosespennet -11 821 37 394 Totalt NTNU -74 691 109 271 - -90 000-40 3
Status fusjonsrelaterte kostnader Fusjonsprosjektet hadde for 2015 et budsjett på 30 mill kr. Herav er 11 mill.kr midler mottatt fra KD, mens det resterende er budsjettert egeninnsats fra de fire institusjonene. Prognosen for 2015 er et totalt kostnadsforbruk på anslagsvis 25 mill.kr. I tillegg ble det i vår disponert 50 mill.kr ekstra til fusjonsrelaterte IKT-kostnader i 2015. Prognosen pr 2T er at disse midlene vil bli brukt i år. 4
Avsetningsnivå bevilgningsøkomonien (i % av årlig bevilgning) 14,0 % 12,7 % 12,4 % 12,0 % 10,9 % 11,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 7,3 % 8,7 % 6,6 % 5,6 % 8,1 % 6,0 % 7,9 % 5,7 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Bud 2015 P1 2015 P2 2015 5
BOA-aktivitet pr fakultet pr 2.tertial AB HF IME IVT DMF NT SVT 0 50 000 100 000 150 000 200 000 250 000 300 000 2013 2014 2015 6
Total BOA-aktivitet pr 2.tertial (i 1000 kr) 2013 2014 2015 Andre bidrag 427 114 408 222 478 968 NFR 343 661 379 154 406 376 EU 35 749 49 156 55 109 Oppdrag 74 993 57 319 58 149 Total BOA-aktivitet 881 517 893 852 998 601 Prognose for total BOA-aktivitet 2015 er i størrelsesorden 1640-1690 mill.kr I 2014 var total BOA-aktivitet 1520 mill.kr 7
Sak 4: Presentasjon av det NTNU-ledede arbeidet med etableringen av 22. juli senteret i regjeringskvartalet Vedlegg. Hensikt: Informere ledergruppa om dette viktige NTNU-prosjektet. Som oppdragsprosjekt ruver det ikke (3-4 mill. kr.), men det illustrerer på solid vis leveransen av humanistisk kompetanse og på hvilke måter den kan bidra til kunnskap for en bedre verden.
1 av 2 Rektor Dato 30.09.2015 Referanse Notat Til: Dekanmøtet Kopi til: Fra: Tor Einar Fagerland Signatur: I januar 2015 ga Kommunal og Moderniseringsdepartementet Tor Einar Fagerland (leder institutt for historiske studier) i oppdrag å etablere et 22. juli-senter i regjeringskvartalet. Kjernen i senteret skulle være en utstilling som dokumenterer og presenterer terrorangrepene i Oslo og på Utøya i 2011 og bearbeidingen i etterkant. Innholdet skulle bygge på det NTNU-ledede forskningsprosjektet "July 22 and the negotation of memory" (2012-) og skulle ledes fra NTNU og en kjernegruppe bestående av Fagerland, arkitekt Atle Aas og Phd-stipendiatene Ingeborg Hjorth og Line Gjermshusengen. 22. juli-senteret var under åpning og i ukene i forkant Norges desidert største nyhetssak. Dekningen var omfattende i alle nasjonale medier samt i en rekke internasjonale medier. Åpningen ble foretatt på fireårsdagen for terrorangrepene av statsråd Jan Tore Sanner og ble sendt direkte på NRK1 og TV2. Tilstede var også statsminister Erna Solberg, generalsekretær i NATO, Jens Stoltenberg, AP-leder Jonas Gahr Støre, tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland, stortingspresidenten og en rekke andre. Både den nasjonale støttegruppen for etterlatte og ofre etter 22. juli-hendelsene og AUF var tett involvert i hele tilblivelsesprosessen og begge grupper uttrykker stor takknemlighet over et senter som de beskriver med ord som "vondt, men viktig". Utstillingene har også høstet gode anmeldelser (se linker for eksempler). Ikke minst har det vist seg at senteret fyller et viktig behov i den norske befolkning. Køene var lange for å komme inn gjennom hele sommeren 2015 og til nå har over 35 000 besøkt utstillingen. Også regjeringen, ved statsminister Erna Solberg, har overfor NTNU og prosjektledelsen uttrykt stor tilfredshet med prosjektet. Bilder fra åpning og et lite utvalg anmeldelser. https://www.flickr.com/photos/kmdep/sets/72157655497622819 http://www.vg.no/nyheter/meninger/den-viktige-fortellingen/a/23492790/ http://www.dagsavisen.no/kultur/tiden-det-tar-1.376456 http://m.db.no/2015/07/25/kultur/meninger/ideer/helgekommentaren/lordagskommentaren/40303042/?w ww=1 http://www.rothstein.dk/2015/uniformen-er-her-ikke/ Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 7491 Trondheim E-post: Hovedbygget + 47 73 59 80 11 postmottak@adm.ntnu.no Høgskoleringen 1 Telefaks http://www.ntnu.no/administrasjon 7034 Trondheim + 47 73 59 80 90 Tlf: + 47 All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Dato 30.09.2015 Referanse 2 av 2 http://www.aftonbladet.se/kultur/article21151577.ab http://morgenbladet.no/2015/07/glorifiseringsfrykten http://www.adressa.no/pluss/nyheter/article11339232.ece
Sak 5: Evaluering av møte