Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 16.06.2011 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 39/11 OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Sakene er utlagt i politisk sekretariat fram til møtedagen. Eventuelle forfall meldes til servicetorget, tlf. 61 22 45 92. Vararepresentanter møter bare etter nærmere innkalling. Saker unntatt offentlighet blir utsendt til medlemmene. Varamedlemmer som blir innkalt må selv henvende seg til servicetorget for å få tilsendt disse. Gausdal, 16.06.2011 Mona B. Nicolaysen Ordfører Rannveig Mogren Rådmann
Gausdal kommune 2 Ark.: 614 Arkivsaksnr.: 08/1982 SAKNR STYRE/RÅD/UTVALG: MØTEDATO: 39/11 Kommunestyret 16.06.2011 Saksbehandler: Rannveig Mogren OPSJONER KNYTTET TIL NYTT FLERBRUKSHUS Vedlegg: Ingen Innledning I sitt møte 14. april 2011 i sak 36/11 behandlet kommunestyret Igangsettingsvedtak på bygging av nytt flerbrukshus. Vedtaket er som følger: Kommunestyret slutter seg til at det innledes kontraktsforhandlinger med Miljøbygg med bakgrunn i at de har det økonomisk mest fordelaktige tilbudet gitt ut fra evalueringskriteriene i konkurransen. Kostnadsramme for prosjektet settes til kr. 65 mill. kr som i hovedsak omfatter nybygg. Manglende finansiering av prosjektet inntas i budsjettet for 2012/økonomiplanen for 2012-2015. Når avklaringen knyttet til merverdiavgiftshåndteringen foreligger blir kommunestyret forelagt en egen sak der det tas stilling til hvilke opsjoner som kommunen eventuelt vil gå inn på. All momskompensasjon som påløper på prosjektet skal nyttes til finansiering av prosjektet. Dette gjøres ved å overføre fra drift til investering et beløp tilsvarende refundert momskompensasjon på prosjektet. 2,2 mill. kr av ubenyttet bevilgning til Linflåa idrettsplass omdisponeres til dette prosjektet. Kommunen har mottatt svar fra Skatt Øst i forhold til spørsmål knyttet til frivillig registrering i merverdiavgiftsmanntallet for dette bygget. Dette svaret understøtter alternativ 2 i saksframstillingen i sak 36/11. Dette innebærer at de forutsetninger som ble lagt til grunn i sak 36/11 står ved lag. Vurdering opsjoner. Gausdal kommune har mottatt liste fra entreprenør Miljøbygg med frister for når de ulike opsjonene vedr idrettshall må bestilles. Følgende opsjoner gjelder for Gausdal kommune: Opsjoner Frist : Pris inkl mva 1 Innredning 2. etg over garderober bygg C 880 000 01.07.2011 2 Bygg D rehab gammel hall 7 050 000 01.09.2011 3.1 Grovstøp hoppegrop 89 000 Utløst 3.2 Komplettering hoppegrop 509 000 01.09.2011 5 Riving/fjerning inngangsparti 172 000 Utløst 9.1 Speilvegg i idrettshall 1 151 000 01.07.2011 9.2 Speilvegg i idrettshall 2 468 000 01.07.2011 Sum opsjoner 9 319 000 Side 2 av 5
Opsjon 3.1 og 5 er utløst tidligere, jfr. kommunestyrets behandling i april, sak 36/11. Før 1. juli må kommunestyret ta stilling til opsjonene 1, 9.1 og 9.2. Administrasjonen anbefaler følgende: Opsjon 1 utløses nå. I denne opsjonen inngår dansesal m/speilvegg. Øvrig del av 2. etasje blir et stort rom som kan deles opp og benyttes til lager samt eventuelt klubbrom senere. Det må også forberedes for fremtidig bruk med tanke på ventilasjon. Kostnad til ventilasjon er antatt å være ca kr. 100 000,-. Opsjon 2 anbefales utløst nå. Det vil være uforholdsmessig dyrt å foreta en rehabilitering av eksisterende hall på et senere tidspunkt. Opsjon 3.2 anbefales ikke utløst i denne omgang. Det må arbeides videre mot interessenter i forhold til eventuelle tilskudd til hoppegrop. Dette undersøkes før formannskapets møte i august. Opsjon 9.1 og 9.2 vedrørende speilvegg i idrettshall anbefales ikke utløst. Dette fordi administrasjonen foreslår å utløse opsjon 1 og anser det derfor ikke nødvendig med speilvegg i idrettshallen. Gausdal kommune sammen med byggekomiteen vil i løpet av sommeren foreta en videre vurdering av opsjonene og det arbeides videre med å gjennomgå anslag både på utgifts- og inntektssiden. Følgende tabell viser kostnadsoverslag inklusive de opsjonene som nå foreslås utløst: Opsjoner : Alle beløp inkl mva 1 Innredning 2. etg over garderober bygg C 880 000 2 Bygg D rehab gammel hall 7 050 000 3.1 Grovstøp hoppegrop 89 000 Sum 8 020 000 Nødvendig klargjøring rom 2. etg for fremtidig bruk (ventilasjon++) 125 000 Sum 8 145 000 Pris nybygg, jmf saksutredningen (sak 36/11) 63 965 000 Opsjoner 8 145 000 Sum utgifter 72 110 000 Buffer 590 000 Sum kostnadsramme 72 700 000 Ettersom kostnadsrammen økes med vel 8 mill. kr vil det være behov for økt buffer. Den bør være i størrelsesorden 0,5-0,8 mill. kr, og er i tabellen over lagt inn med 590.000 kr. Det innebærer at sum kostnadsramme blir 72,7 mill. kr. Finansiering: Som det også framgår av sak 36/11 blir utgiftene finansiert med tilskudd (spillemidler og kulturhusmidler) samt momskompensasjon/fritak for merverdiavgift, resten blir dekket opp av Side 3 av 5
lån. Begge tilskudd er basert på anslag og skjønn ut fra den kunnskap som administrasjonen sitter inne med per i dag. Fylkesutvalget vedtar tildelingen av kulturhusmidlene i sitt møte 21. juni 2011. Innstillingen fra administrasjonen er klar, og det er innstilt på at Gausdal kommune skal få 2 mill. kr til bibliotek, frivilligsentral og ungdomshus. Ettersom biblioteket blir i fylkets del av bygget og det øvrige er i kommunens del, vil tilskuddet bli fordelt etter m². Foreløpig anslag på kommunens del er ca 852.000 kr. I sak 36/11 ble det lagt inn et anslag på spillemidler/kulturhusmidler på 9,8 mill. kr. Ut fra de anslag som er gjort per nå ser det ut til at det muligens vil være mulig å få ut noe mer, så fremt kommunen får innvilget alle søknader maksimalt. Finansiering: Kulturhusmider - kommunens andel 852 000 Spillemidler - ny idrettshall 7 000 000 Spillemidler - styrkerom 700 000 Spillemidler - rehabilitering av gammel hall 1 880 000 spillemidler - nye garderober (1,5) 250 000 Spillemidler - dansesal 230 000 Sum tilskudd 10 912 000 Selv om brevet fra Skatt Øst understøtter de forutsetninger som kommunen har lagt til grunn, må det foretas ytterligere gjennomgang av prosjektet for å sikre at det ikke er grunnlag for vesentlige endringer i forhold til tidligere anslag. Ut fra at det kan ligge et usikkerhetsmoment til de anslag som gjelder både spillemidler og moms foreslås det å benytte det opprinnelige anslaget for inntekter som framgår av sak 36/11, det vil si til sammen 17,7 mill kr i fritak moms og tilskudd spillemidler/kulturhusmidler. I sak 36/11 var det inntatt et oppsett som viste brutto utgifter og finansiering. Dette nettobeløpet ble sammenholdt med de beløp som var inntatt i budsjett og økonomiplan. Det var på det tidspunktet lagt inn en nettoinvestering til nytt flerbrukshus og rehabilitering av eksisterende hall med 52,8 mill. kr. Ettersom det var igjen ubenyttete midler fra bevilgningen til Linflåa idrettspark ble 2,2 mill. kr av dette overført hallprosjektet slik at netto investeringsutgift ble økt til 55 mill. kr. Ut fra det som er inntatt over kan det settes opp følgende oversikt: Pris nybygg, jmf saksutredningen 63 965 000 Opsjoner 8 145 000 Sum utgifter 72 110 000 Økt buffer 590 000 Sum kostnadsramme 72 700 000 Finansiering tilskudd og merverdiavgiftskompensasjon/-fritak -17 700 000 Netto investeringsutgift 55 000 000 Side 4 av 5
Ut fra den omdisponeringen av midler som ble gjort i sak 36/11 er det ikke behov for å tilføre ytterligere midler til prosjektet innenfor de forutsetninger som nå er inntatt i saken. Byggekomiteen håndterer prosjektet innenfor gitt kostnadsramme på 72,7 mill. kr. På formannskapets møte d. 23. august 2011 vil det bli lagt fram en sak i forhold til om opsjon 3.2 vedrørende komplettering hoppegrop skal utløses. I den forbindelse må en se om aktuelle interessenter ønsker å bidra med tilskudd til denne opsjonen. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: 1. Det fastsettes en kostnadsramme på prosjektet på 72,7 mill. kr inkl mva. 2. Opsjon 1 Innredning 2. etg over garderober bygg c og opsjon 2 Bygg D rehabilitering gammel hall utløses. 3. Opsjon 3.2 vedr komplettering hoppegrop forelegges formannskapet i møte 23. august dersom tilskudd fra øvrige aktører bidrar til å finansiere dette. Side 5 av 5