Protokoll fra ordinært styremøte ved Aker universitetssykehus HF 15. desember 2008 (utkast) Tid: 15. desember 2008 kl 14.00 18.10 Sted: Dagligstuen, Bygg 60, Sinsen Tilstede: Styreleder Steinar Marthinsen, Sylvi Graham, Trine Magnus, Anne Mürer, Per Kristian Nyhus (vara for Johannesen), Christina Schöndorf (til kl 17.30), Are Saastad, Svein Erik Urstrømmen, Odd Vangen og Robert Wright. Forfall: Marianne Borgen, Anitra K Johannesen. Fra Brukerutvalget: Arne Ellingsberg og Søren Kjendlie Fra administrasjonen (i hele eller deler av styremøtet): Adm dir Stein-Are Agledal, økonomi- og finansdirektør Anders Frafjord, ass økonomi- og finansdirektør Anne Karlsen, kommunikasjonsdirektør Christina R Bye, direktør Avdeling medisin og helsefag Øystein Dolva, klinikksjef Ellen Hagemo, klinikksjef Helle D Gjetrang, klinikksjef Steinar Karlsen, divisjonsdirektør Robert Hansson, seniorinnkjøper Janne Dåsvand, personal- og organisasjonsdirektør Stein Erik Hegerberg og eiendomsdirektør Arne Kvale. Referent: Gunnar Juriks Innkalling og saksliste ble godkjent. Endelig driftsavtale er ikke mottatt. Sak 075 ble derfor trukket. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 071-073, 077-079, 074, 080-081, driftsorienteringene og 076. Sak nr. 071-2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13.11. OG 02.12.2008 1. Protokoll fra styremøtene 13.11. og 02.12..2008 godkjennes Sak nr. 072-2008 PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF 05.12.2008 1
1. Protokoll fra foretaksmøte 05.12.2008 tas til etterretning. Sak nr. 073-2008 PROTOKOLL FRA STYREMØTE HELSE SØR-ØST RHF 20.11. OG 01.12.2008 1. Protokoll fra styremøte Helse Sør-Øst RHF 20.11. og 01.12.2008 tas til etterretning. Sak nr. 074-2008 RAPPORT PER NOVEMBER 2008 Assisterende økonomi- og finansdirektør Anne Karlsen orienterte om resultatet per november 2008. 1. Styret tar redegjørelsen til etterretning og ser med bekymring på at november gir et negativt resultat. 2. Styret tar til etterretning at det fortsatt arbeides for å nå et resultat i balanse. Sak nr. 075-2008 DRIFTSAVTALE FOR 2009 FOR AKER UNIVERSITETSSYKEHUS HF Saken trukket. Sak nr. 076-2008 BUDSJETT 2009 Administrerende direktør Stein-Are Agledal og økonomi- og finansdirektør Anders Frafjord innledet om forslag til budsjett for 2009, utkast til driftsavtale for Aker universitetssykehus HF og en orientering om forventet investeringsramme for 2008. 1. Styret vedtar forslag til budsjett for 2009. 2. Styret godkjenner de klinikkvise rammene for et saldert budsjett 2009 basert på følgende klinikkvise fordeling: 2
Enhet Budsjett 2009 Medisinsk klinikk 378 801 Kirurgisk klinikk 555 647 OUU 90 357 Endokrinologisk klinikk 101 494 Klinikk rus og avhengighet 342 189 Klinikk for psykisk helse 464 473 Divisjon for interne tjenester 118 140 Eiendomsdivisjonen 64 781 Stab 155 277 Felles sykehus -266 614 Basistilskudd til drift, Felles sykehus -2 004 546 Netto resultat ifh til eiers krav 0 3. Styret tar til etterretning at investeringsrammen for 2009 ikke er gitt fra eier. Styret ber administrerende direktør komme tilbake til styret med anbefalt prioritering av investeringsrammen så snart det er klarlagt fra Helse Sør-Øst RHF 4. Styret forutsetter at det før iverksetting av tiltak gjennomføres nødvendig risikoanalyse med vekt på konsekvenser for brukere og ansatte. 5. Styret godkjenner prinsippene i fullmaktsdokumentet som er beskrevet i saken Sak nr. 077-2008 HANDLINGSPLAN INNKJØP OG LOGISTIKK Divisjonsdirektør Robert Hansson og seniorinnkjøper Janne Dåsvand innledet. 1. Styret tar saken til orientering, og ber Oslo universitetssykehus følge opp saken. Sak nr. 078-2008 SALG AV PERSONALBOLIGER SKI 1. Styret tar forslag om salg av personalboligene på Ski til foreløpig orientering, og ber administrerende direktør fremme saken på nytt overfor Oslo universitetssykehus med en fornyet vurdering av behovet og en nødvendig avklaring mot Akershus universitetssykehus HF som skal overta Ski sykehus. 3
Sak nr. 079-2008 ÅRLIG MELDING 2008 1. Årlig melding 2008 sendes styrets medlemmer for kommentar, og godkjennes av nåværende styre. Sak nr. 080-2008 ETABLERING AV OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF Administrerende direktør Stein-Are Agledal og styreleder Steinar Marthinsen orienterte. Det er avholdt to styremøter, rekruttering av administrerende direktør igangsatt og det ble orientert om andre virksomhetsetablerende aktiviteter. 1. Styret tar redegjørelsen til orientering. Sak nr. 081-2007 EVENTUELT Ingen saker meldt. Driftsorienteringer fra administrerende direktør: 1. Investeringer (Administrerende direktør Stein-Are Agledal orienterte om brev til Helse Sør-Øst hvor det er redegjort for ulike investeringsprosjekter) 2. Tilsynsrapport God vakt 3. Status handlingsplan innkjøp 4. Revisjon TNF-hemmere Aker universitetssykehus HF 5. Pendingliste (Klinikksjef Lena Gjevert orienterte om status for arbeidet med Follo legevakt) Styremøtet ble hevet kl. 18.100 Oslo, 15.12.2008 Steinar Marthinsen Styreleder Marianne Borgen Nestleder Sett: 4
Sylvi Graham Anitra K Johannesen Sett: Trine Magnus Anne Mürer Are Saastad Christina Schöndorf Svein Erik Urstrømmen Odd Vangen Robert Wright 5