MØTEPROTOKOLL Havnestyret Dato: 07.02.2017 kl. 16:30 Sted: Havnekontoret Arkivsak: 15/00035 Tilstede: Møtende varamedlemmer: Tove Lisbeth Vasvik, Andre Lysnes, Knut Anvik, Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle, Rune Aalvik, Mari Pran, Kjetil Vold Archer Morten Riis-Gjertsen for Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle og Rolf Geir Hillestad for Tove Lisbeth Vasvik i sak 4/17. Forfall: Andre: Fra administrasjonen møtte: Havnedirektør, teknisk sjef, havnekaptein, eiendomssjef, økonomisjef, markedssjef Sak 4/17 ble behandlet som første sak. Knut Anvik var tilstede fra og med orienteringssak 2/17. Protokollfører: Beate Palmgren SAKSKART Side Saker til behandling 1/17 2/17 15/00035-50 15/00029-10 Protokoll Havnestyret 08.12.2016 3 Årsregnskap 2016 Larvik Havn KF 4 3/17 12/00025-41 Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Larvik kommune. 5 1
4/17 12/00003-44 Leie for båtforeninger 6 5/17 12/00057-2 Utredning om Larvik Havns rolle i lokalsamfunnet 7 6/17 13/00002-16 Balansert målstyring Mål for 2017 8 7/17 16/00001-1 Orienteringssaker Terminaloperatør på Revet - utlysning av kontrakt - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 9 1/17 13/00006-79 Agility Subsea Fabrication. Status - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 10 2/17 16/00030-3 D/S Faris 10 3/17 14/00005-23 Innvilget støtte til etablering av sidespor til Larvik Havn 10 4/17 Marked 10 Eventuelt Larvik, 08.02.2017 Jan Fredrik Jonas For Tove Lisbeth Vasvik Styreleder 2
Saker til behandling 1/17 Protokoll Havnestyret 08.12.2016 1 Havnestyret 07.02.2017 1/17 Protokoll fra 8. desember 2016 vedtas. Ingen merknader Enstemmig vedtatt Protokoll fra 8. desember 2016 vedtas. 3
2/17 Årsregnskap 2016 Larvik Havn KF 1 Havnestyret 07.02.2017 2/17 Årsregnskap for 2016 med forslag til styrets beretning godkjennes. Årsoverskuddet på kr. 6.782.969 avsettes til egenkapital (Annen egenkapital). Ingen merknader Enstemmig vedtatt Årsregnskap for 2016 med forslag til styrets beretning godkjennes. Årsoverskuddet på kr. 6.782.969 avsettes til egenkapital (Annen egenkapital). 4
3/17 Forskrift om bruk av og orden i havner og farvann for Larvik kommune. 1 Havnestyret 07.02.2017 3/17 Forskrift om bruk av, og orden i havner og farvann for Larvik kommune vedtas og sendes Kystverket for godkjenning. Saksfremlegget oversendes miljøvernsjefen som Havnestyrets uttalelse til høringsforslag om oppheving av vannscooter-forskriften Brev fra FNF Vestfold datert 24. januar 2017 ble utdelt i møtet som informasjon. Enstemmig vedtatt Forskrift om bruk av, og orden i havner og farvann for Larvik kommune vedtas og sendes Kystverket for godkjenning. Saksfremlegget oversendes miljøvernsjefen som Havnestyrets uttalelse til høringsforslag om oppheving av vannscooter-forskriften 5
4/17 Leie for båtforeninger 1 Havnestyret 07.02.2017 4/17 Forslag til leiepriser for 2017 vedtas. Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle og Tove Lisbeth Vasvik fratrådte møtet som inhabile. Andre Lysnes overtok som styreleder. Havnestyre vedtok enstemmig at Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle og Tove Lisbeth Vasvik er habile i saken. Begge tiltrådte møtet. Enstemmig vedtatt Forslag til leiepriser for 2017 vedtas. 6
5/17 Utredning om Larvik Havns rolle i lokalsamfunnet 1 Havnestyret 07.02.2017 5/17 Saken videresendes kommunen for videre behandling Ingen merknader Enstemmig vedtatt Saken videresendes kommunen for videre behandling. 7
6/17 Balansert målstyring Mål for 2017 1 Havnestyret 07.02.2017 6/17 Administrasjonens forslag til mål for 2017 vedtas. Målstyringsdokumentet oppdateres med de nye målene for 2017. Ingen merknader Enstemmig vedatt Administrasjonens forslag til mål for 2017 vedtas. Målstyringsdokumentet oppdateres med de nye målene for 2017. 8
7/17 Terminaloperatør på Revet - utlysning av kontrakt Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 1 Havnestyret 07.02.2017 7/17 Saksdokumentet er unntatt offentlighet Fremdriftsplan for utlysning av terminaloperatør- kontrakt vedtas. 9
Orienteringssaker Saknr Arkivsak Tittel 1/17 13/00006-79 Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 Agility Subsea Fabrication. Status 2/17 16/00030-3 D/S Farris 3/17 14/00005-23 Innvilget støtte til etablering av sidespor til Larvik Havn 4/17 Marked 1/17 Agility Subsea Fabrication. Status. Unntatt etter offentlighetsloven Offl 13-2 Styret besluttet at styreleder kontakter ordfører og ber om et møte i sakens anledning. 2/17 D/S Farris Havnestyret tok saken til orientering. 3/17 Innvilget støtte til etablering av sidespor til Larvik Havn Markedssjef orienterte Styret tok orienteringen til etterretning. 4/17 Marked Markedssjef orienterte Eventuelt Havnedirektør orienterte om prosess i forbindelse med strategiske eiendomserverv. Havnedirektør orienterte om pågående prosess med Norlines. Havnedirektør orienterte om uhell med steinlekter utenfor Dover i England i november 2016. 10
Havnedirektør etterspurte referat fra styrets egenevaluering. Kjetil Vold Archer stilte spørsmål om LHKF har blitt kontaktet som havnemyndighet og grunneier i forbindelse med etablering av gjestehavn i Indre Havn. Det har ikke vært noen formell henvendelse, men havneadministrasjonen har funnet frem og overlevert diverse dokumenter fra grunnundersøkelser m.m. Møtet ble avsluttet kl. 19:15 Neste møte avholdes tirsdag 25. april. Tove Lisbeth Vasvik Andre Lysnes Knut Anvik Sven Marius Utklev Gjeruldsen Halle Rune Aalvik Mari Pran Kjetil Vold Archer Jan Fredrik Jonas 11