Møteinnkalling Fosen Helse Interkommunalt selskap Utvalg: Styret for Fosen Helse IKS Møtested: Åfjord helsesenter, møterom Toppen Møtedato: 5.9.2014 Tid: 10:00-15.00 Forfall meldes til daglig leder Berit Wiklund som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Tor Langvold Leder BJUGN Eli Braseth Nestleder ÅFJORD Snorre Glørstad Medlem ØRLAND Vigdis Bolås Medlem RISSA Reidun Hindrum Medlem LEKSVIK Roy Bjarne Hemmingsen Medlem ROAN Kjell Inge Skaldebø 1. varamedlem ÅFJORD Vel møtt! Tidsplan: Kl. 10:00-12:00 Styremøte Kl. 12:00-12:30 Lunch Kl. 12:30-15:00 Styremøte fortsetter Kl. 15:00 Styremøtet avsluttes Vel møtt!
Saksnr Sakstittel Saker til behandling ST 14/16 Godkjenning av møteprotokoll styremøter 6.6.14 og 30.6.14 ST 14/17 Budsjett 2015 - Fosen Helse IKS og Fosen DMS, vertskommunetjenester i regi av Ørland kommune ST 14/18 Forespørsel fra Åfjord kommune om legevakt utover kontortid i sin helhet kan ivaretas av Fosen Legevaktsenter Lukket Orienteringssaker a. Utredning av felles fagprogram og server for legetjeneste /legevaktstjeneste på Fosen - status i arbeidet og veien videre Anbudskonkurransen er nå avsluttet og leverandør er valgt. Det arbeides for tiden med avtaleinngåelse. Leder av arbeidsgruppen Kenth Hallback orienterer om status. b. Oppsigelse av avtale om Legevaktsformidling (telefoni) St. Olavs Hospital HF har sagt opp avtale om drifting av legevaktsformidling på vegne av kommuner i Sør-Trøndelag. Kommunene Bjugn, Roan, Rissa, Ørland og Åfjord har avtale med sykehuset om tjenesten. Det er nå utarbeidet et forslag til avtale mellom sykehuset og den enkelte kommune som deltar i samarbeidet. Avtalen må behandles i den enkelte kommune og det vil bli utarbeidet forslag til felles saksfremlegg for samtlige kommuner i Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. Dette med bakgrunn i at kommunegruppene har forhandlet frem avtalen i fellesskap. Tor Langvold og Berit G. Wiklund orienterer om status i arbeidet. c. Orientering om prosjekter/prosjektsøknader i regi av Fosen Helse IKS Status vedrørende søknader og innvilgede prosjekter for 2. tertial 2014 i regi av Fosen Helse IKS ved Berit G. Wiklund, daglig leder. d. Økonomirapportering 2. tertial 2014 Økonomirapport for 2. tertial 2014 legges frem ved daglig leder. e. Felles samling for Fosen for gjennomgang av styringsdata Samlingen for Fosen kommunene er flyttet til 21.10.2014. Det ble før ferien sendt ut invitasjon til samtlige kommuner. Ber om at Styrets medlemmer bidrar til at politisk og administrativ ledelse i kommunene deltar på samlingen.
f. Strategisamling Fosen Helse IKS 18.11.2014 Det er i hht. møtekalender besluttet å gjennomføre strategisamling for selskapet den 18.november. Det er ønskelig at Styret drøfter aktuelle tema som skal settes på dagsorden samt hvem som skal inviteres.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Wiklund Saksnr Utvalg Møtedato 14/16 Styret for Fosen Helse IKS 5.9.2014 Godkjenning av møteprotokoller fra styremøter av 6.6.2014 og 30.6.2014 Vedlegg: 1. Møtebok/protokoll fra styremøter 6.6.2014 og 30.6.2014 Sakens bakgrunn og innhold: Vedlagt følger møtebok med vedtaksprotokoller fra styremøter i Fosen Helse IKS 6.6.2014 og 30.6.2014. Daglig leders innstilling: Møtebok fra styremøter 6.6.2014 og 30.6.2014 godkjennes.
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Wiklund Saksnr Utvalg Møtedato 14/17 Styret for Fosen Helse IKS 5.9.2014 Budsjett 2015 og Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden 2015-2018 for Fosen Helse IKS og vertskommunetjenester i Ørland kommune - Fosen DMS Vedlegg: 1. Forslag til budsjett 2015 for Fosen Helse IKS og Fosen DMS, vertskommunetj. i regi av Ørland kommune 2. Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden 2015-2018 Sakens bakgrunn og innhold: Budsjettet består av fire dokumenter: - Budsjett Fosen Helse IKS, består av; o Administrasjon o Fosen Helsekompetanse o Miljøretta helsevern o Samfunnsmedisin o Folkehelse Prosjekter: o Følge- og beredskapstjeneste jordmor o Rask psykisk helsehjelp o Kreftkoordinatorer Fosen o Kommunepsykolog Fosen - Budsjett Fosen DMS - vertskommunetjenester, består av; o Avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialisert rehabilitering o Fosen Legevaktsenter o Spesialistpoliklinikken Fosen - Kostnadsfordeling kommuner / likviditetsplan - Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden 2015-2018 / Budsjett for bruk av disposisjonsfond i perioden 2015-2018
Forutsetninger for budsjetteringen: Det er lagt til grunn samme kriterier for budsjettering som Fosen Regionråd. Styret ber administrasjonen legge til grunn forutsetning om videreføring av dagens drift. Kommunenes og helseforetakets økonomi skal hensyntas i budsjetteringen. Dette har driftsmessige konsekvenser som synliggjøres under det enkelte ansvar. Budsjett 2015 har tatt høyde for lønnsøkning under alle tjenesteområder som forventes å komme i fbm. sentralt lønnsoppgjør 2014. I tillegg er det budsjettert med en prisvekst på kjøp av varer og tjenester/serviceavtaler hvor dette forventes å komme. Administrasjonen er liten i forhold til organisasjonens vekst de senere år. Ressurser for å ivareta løpende drift bidrar til lite ressurser til utviklingsarbeid. Ved behandling i Styret og Representantskapet av regnskap og årsmelding 2013, foreslo administrasjonen å opprette administrativ stilling. Funksjonene vil være administrative oppgaver og oppfølging av prosjekter. Viser til Styrets behandling av sak 9/14, 14/14 og Representantskapets behandling av sak 1/14. Lederforum Helse og omsorg Fosen i møte av 9.5.2014 behandlet også saken. Saken ble oversendt Rådmannsgruppen og Styret i Fosen Regionråd for videre behandling. Lederforum, rådmannsgruppen og Styret i Fosen Regionråd anbefalte at stillingen etableres i administrasjonen i Fosen Helse IKS og at kostnader knyttet til etablering av stillingen innarbeides i budsjett for administrasjonen og vedtas av Styret og Representantskapet. I Styrets behandling av sak 14/14 ber de om at lønnskostnader til stillingen fordeles likt på alle eierkommuner uavhengig av selskapsandeler. I budsjettforlag for Fosen Helse IKS foreslår administrasjonen å videreføre reduksjon av kostnader knyttet til lønn i to tjenesteområder for 2015. Dette gir totalt et budsjett med samme budsjettramme som 2014 når opprettelse av administrativ stilling ikke er inkludert. I budsjett fra 2013-2014 ble rammen totalt redusert med 6 %. Budsjett for vertskommunetjenester har samme utgangspunkt som Fosen Helse IKS. I disse tre tjenesteområder er hovedandel av budsjettet knyttet til lønnsutgifter. Det er en lav bemanningsfaktor i tjenestene og det er ikke mulighet for ytterligere reduksjon i personellressurser ved videreføring av dagens drift. Det er innvilget ekstern fullfinansiering av øyeblikkelig hjelp tilbud for 3 senger. Dette kommer kommunene og helseforetak til gode i budsjett for avdeling for øyeblikkelig hjelp, etterbehandling og spesialistrehabilitering. Det er vedtatt et langtidsbudsjett for perioden 2014-2017 som også innbefatter bruk av frie disposisjonsfond, Økonomi og handlingsplan med budsjett for perioden. Viser forøvrig til vedlagte foreslått budsjett med kommentarer for 2015 og Økonomi og handlingsplan for perioden 2015-2018.
Styrets endelige vedtak i sak 14/14 av møte 6.6.14 Styret tar orienteringen om forslag til budsjett for 2015 og Økonomi og handlingsplan for perioden 2015-2018 til etterretning. Styret anbefaler at det opprettes ny 100 % stilling ved administrasjonen i Fosen Helse IKS og at dette innarbeides i budsjett 2015 med en lik fordeling av kostnader i alle eierkommuner. Funksjon og arbeidsoppgaver til regional koordinator ved Fosen Regionråd overføres til Fosen Helse IKS Nytt budsjettforlag legges frem for Styret til endelig godkjenning i møte av 5.september 2014. Daglig leders innstilling: Styret vedtar forelagt forslag til budsjett for 2015 samt Økonomi og handlingsplan for perioden 2015-2018 Det opprettes ny 100 % administrativ stilling ved administrasjonen i Fosen Helse IKS. Funksjon og arbeidsoppgaver til regional koordinator ved Fosen Regionråd overføres til Fosen Helse IKS. Lønnskostnader innarbeides i budsjett 2015 med en lik fordeling av kostnader i alle eierkommuner uavhengig av selskapsandeler Styrets endelige vedtak:
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Wiklund Saksnr Utvalg Møtedato 14/18 Styret for Fosen Helse IKS 5.9.2014 Forespørsel fra Åfjord kommune om legevakt utover kontortid i sin helhet kan ivaretas av Fosen Legevaktsenter Vedlegg: 1. Protokoll fra møte i Helse og omsorgskomite Åfjord av 6.6.2014 og Kommunestyret i Åfjord av 19.6.2014 Sakens bakgrunn og innhold: Samarbeidsutvalg for legene ga administrasjonen i Åfjord kommune innspill og vurdering av organisering av lokal legevakt i perioden mandag tom fredag i tidsrommet kl. 15:00-20:00. Fra kl. 20:00-08:00 alle hverdager og fra kl. 15:00 fredag til kl. 08:00 mandag er Åfjord kommune deltager i interkommunal legevakt ved Fosen Legevaktsenter. Lokal legevaktsordning i Åfjord er relativt lite benyttet og det er fra legenes side ønskelig at legevaktstjenesten utenom kontortid besørges av Fosen Legevaktsenter. Saken er politisk behandlet i Åfjord kommune. Siste gang ble saken behandlet juni 2014. Protokoll fra KST møte med endelig vedtak finnes som vedlegg. Viser til tidligere behandling av saken i Styret i Fosen Helse IKS sak 14/13 i møte av 16.9.2013 og orientering i flere styremøter i inneværende år. Administrasjonen i Fosen Helse IKS har foretatt en beregning av kostnader knyttet til overføring av Åfjord/Roan sin kommunale legevaktsfunksjon i tidsrommet kl. 15:00-20:00 på hverdager. Det er flere alternativer som kan være aktuelle: Interkommunal legevakt for Bjugn/Ørland overtar tjenesten inn i eksisterende tilbud. Kommunene Roan/Åfjord reduserer kostnader de har med dagens ordning. Estimat på reduserte kostnader: kr. 145 000 pr. år Utvidelse av tilstedevakt ved Fosen legevaktsenter for alle kommuner, kl 15:00-08:00 hverdager. Estimat på økte kostnader: kr. 210 000 pr. år.
Det kom i 2013 en forespørsel fra medisinsk systemansvarlig lege ved Fosen legevaktsenter om behov for hjelpepersonell på legevakt ved helg og høytidsdager hvor arbeidsmengde er stor. Styret har bedt om at sak fra Åfjord kommune om utvidet deltagelse i interkommunal legevakt og sak om hjelpepersonell sees i sammenheng. Det ble bedt om at økonomi knyttet til hjelpepersonell ble fremlagt. Disse kostnadene er beregnet til kr. 260.000,- Da dekker ressursene lørdag og søndag kl 09.00-15.00 samt alle høytidsdager/helligdager i samme tidsrom. Dette er tidsrommet med flest pasienter og størst arbeidspress for legevakt. I hht. overordnet samarbeidsavtale mellom kommuner og helseforetak skal saken oversendes Faglig samarbeidsutvalg, St. Olavs Hospital HF til høring. Åfjord kommune er ansvarlig for oversendelse av saken til denne instans. Daglig leders innstilling: Styret vedtar at legevakt utover kontortid dvs. fra kl. 15:00-20:00 alle hverdager ivaretas av legevaktstjenesten Bjugn/Ørland for kommunene Åfjord og Roan Sparte utgifter som kommunene Åfjord og Roan har ved å overføre legevaktstjenesten i definerte tidsrom benyttes til å ansette hjelpepersonell ved Fosen Legevaktsenter under helg, høytidsdager og helligdager