HØLEN BÅTHAVN I FREMTIDEN. Ekstraordinært årsmøte 13 mars 2017. Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 1
Fra stolpebrygger til flytebrygger Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 2
AGENDA: Hvorfor nytt bryggeanlegg? Omfanget av arbeidene Dugnadsinnsats Finansiering Hvilke kostnader tilkommer medlemmene? Tidsramme for en eventuell ombygging Presentasjon av bryggeanleggets plassering avstemming Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 3
Bakgrunn: Styret i Hølen båthavn merker stor pågang fra medlemmene om utvidelse av båtplass. Ønske om lettere tilkomst til båtene, fortøyningsbommer og utriggere er også en gjenganger i forespørslene som styret får. Etter forundersøkelsen som vi har gjennomført fremkommer det at rundt 130 av medlemmene ønsker seg dette. Av disse har 19 medlemmer båter som er for brede i forhold til plassen den ligger på i dag. Det ble på årsmøtet i 2016 stemt frem at styret i Hølen Båthavn skulle jobbe frem en komplett løsning til et nytt bryggeanlegg. Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 4
Nytt bryggeanlegg: Styret har siste året arbeidet med og sett på flere løsninger på hvordan havna kan utnyttes best mulig, samtidig som vi ikke lager en havn som oppleves trang og vanskelig å manøvrere i. Styret har kommet frem til to alternativer som vi vil presentere her i dag. Finansieringsplan og økonomisk konsekvens for hvert medlem,vil bli lagt frem på slutten sammen med de to bryggeforslagene. Etter presentasjonen vil det åpnes for spørsmål, før en avstemning. Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 5
OMBYGGING OMFATTER FØLGENDE ARBEIDER: 1. Steinsetting Vestbredden og Gamlehavna Steinsetting på vestbredden, ca 100 meter rettes opp. Det etableres ny såle, det armeres og støpes over blokkstein som skal forhindre ny utglidning. Steinsettingen trekkes inn i bunnen så vi får et bedre utnyttelse av vannspeilet og at vi holder oss på eksisterende steinfylling. Steinsetting i gamlehavna,ca 60 meter. Her er det skader på drenering, setningsskader og utgliding av eksisterende spunt flere steder. Styret har valgt å ta det strekket som er verst i denne omgang. Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 6
OMBYGGING OMFATTER FØLGENDE ARBEIDER: 2 Mudring av havnebassenget Det er tenkt å mudre når først bryggene er borte. Det er ikke mudret siden slutten av 90 årene og vi ser at det er behov flere steder i havna. Styret har innhentet priser fra tre tilbydere av mudring. Det er beregnet fjerning av ca 7000m3. Inkludert i prisen er også søknad til kommunen, nødvendige prøver for godkjenning, nødvendige sikkerhetsduker etc, fjerning av gamle påler/stolper, bortkjøring/dumping av masser. Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 7
OMBYGGING OMFATTER FØLGENDE ARBEIDER: 3. Nytt flytebryggeanlegg Vi har mottatt tilbud fra fire leverandører på nytt komplett bryggeanlegg. Det var noe varierende kvalitet på selve bryggeproduktene, men prisene var omtrent på samme nivå. Styret har valgt et anlegg av god kvalitet og med lang levetid. Vi har også medtatt Y-delsdekke på alle plasser som kun har fortøyningsbommer (gjelder i hovedsak 2 og 2,5m plasser) Eksisterende strøm-stolper er tenkt beholdt, men de vil bli levert inn for overhaling av slitte/defekte komponenter. Dagens strømmåler tenkes også fjernet, da vi ser på en alternativ løsning for strøm-måling av forbruk. Ser også på muligheten for å tilrettelegge for vannutkast og slangeoppheng på El-søyle om mulig. Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 8
Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 9
OMBYGGING OMFATTER FØLGENDE ARBEIDER: 4. Dugnadsinnsats av medlemmene For å kunne holde kostnadene nede ser styret for seg å gjøre en del arbeider på dugnad. 1.Demontering og remontering av røranlegg til bobleanlegget 2.Riving av toppdekke på gamle stolpebrygger, vannposter og strøm-stolper 3.Installasjon( trekking av Vannrør) på nye flytebrygger 4.Installasjon (trekking av El-kabler)til El-stolper på nye flytebrygger 5.Tilkomstbrygge og innfesting i spunt mot plen i Nord 6.Rydding/sjauing underveis i prosjektet Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 10
Forutsetninger for gjennomføring er fortsatt : Det ekstraordinære Årsmøtes godkjenning. Tilbud fra entreprenører Godkjenning fra byggesaksavd i Larvik kommune Mudringstillatelse. Banklån Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 11
Prosjektet baseres på følgende: Inntekter Utvidelse av eksisterende og salg av nye plasser Salg av utriggere til medlemmer som ikke har dette i dag Salg av eksisterende flytebryggeanlegg Vestbredden Salg av gamle stolper Utgifter: Steinsetting Vestbredden og gamlehavna Mudringssøknad/Mudring Deponiavgift Sanering av impregnert trevirke. Nytt flytebryggeanlegg Rørlegger og elarbeider til nytt flytebryggeanlegg Grøfting/graving og tredekker Toppstøp på steinsetting Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 12
Kostnad som tilkommer hvert enkelt medlem: Med det nye bryggeanlegget så er det ønske om å «standardiser» plassene til hele og halve meter, dvs 2-2,5-3-3,5-4-4,5-5 meter. Styret foreslår følgende: De av medlemmene som i dag har plasser som avviker fra disse må enten selge seg ned eller kjøpe seg opp til nærmeste hele eller halve meter. Eks: Har du en 2,4 meter plass i dag på rettighetsbrevet må du kjøpe deg opp med 10 cm, som vil koste deg 1500,- kroner, dersom du ønsker en 2,5 meter plass. Om du klarer deg med en 2 meter plass vil du få tilbakebetalt for 40 cm med den samme prisen du betalte pr breddemeter når du kjøpte plassen. Er plassen kjøpt for 15000 pr br.m vil du få tilbake 6000,- Er plassen kjøpt for 4000 kroner pr br.m vil du få tilbake 1600,- Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 13
Kostnad som tilkommer hvert enkelt medlem: Medlemmer som ikke har en utrigger på rettighetsbrevet i dag vil måtte betale innskudd for denne. Pris pr meter vil være på kroner 2000,- Innskuddet vil da bli registrert på rettighetsbrevet på samme måte som andre innskudd. Lengden på utriggere fordeler seg på følgende måte og pris: Breddemeter plass lengde på utrigger pris totalt 2,0 4,5 meter 9000,- 2,5 5,0 meter 10000,- 3,0 6,0 meter 12000,- 3,5 7,0 el 8,0 meter 14000 el 16000,- 4,0 8,0 meter 16000,- 4,5 10,0 meter 20000,- 5,0 12,0 meter 24000,- Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 14
Tidsramme: Under forutsetning av godkjenning fra det ekstraordinære årsmøtet, så vil oppstart av prosjektet vil være høsten 2017 med ferdigstillelse våren 2018. Grunnet søknadsplikt for steinsetting fikk vi ikke gjort dette i vinter men vi vil klare å få gjennomført prosjektet ila vintersesongen 2017/18 Okt-nov: mudring Jan-feb: steinsetting Feb-april: utlegg av nytt bryggeanlegg Anlegget vil være ferdigstilt ila april måned Båter på vannet i vintersesongen vil bli flyttet ut på molo i perioden det skal jobbes inne i havnebassengene. Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 15
Alternativ A Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 16
Alternativ A Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 17
Budsjettoppsett alt A: Utgifter Spes/navn sum kommentar Riving av eksist bryggedekker etc kr 50 000,00 Det meste på dugnad Riving av eksist stolpebrygger, mudring kr 1 200 000,00 Tilbud fra entreprenør Deponiavgift kr 50 000,00 Bryggedekke Steinsetting vestbredden og 60 lm gamlehavna kr 1 250 000,00 Tilbud fra entreprenør Nytt flytebryggeanlegg forslag A kr 8 850 000,00 Tilbud fra bryggelev Rør og el arbeider kr 200 000,00 Trekke rør og kabler på dugnad Armering og toppstøp over steinsetting kr 150 000,00 Armering og støping på dugnad Tilkomstbrygger, tredekker kr 200 000,00 Noe dugnad Ombygging strømstolper kr 30 000,00 Yrkesskolen/dugnad Y-dels dekke fortøyningsbommer, inkludert med 200.000 Uforutsett kr 400 000,00 Sum utgifter kr 12 380 000,00 Inntekter/finansiering Salg av gammelt flytebryggeanlegg kr 30 000,00 Innskudd på nye utriggere til medlemmer som ikke har kr 2 900 000,00 Kjøp/salg av båtplasser kr 1 365 000,00 Fra egenkapital kr 5 000 000,00 EK etter ombygging Banklån kr 3 085 000,00 Sum inntekter/egenkapital Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 kr 9 295 000,00 18 Sum finans kr 12 380 000,00
Alternativ B Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 19
Alternativ B Med manøverlinjer Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 20
Utgifter Budsjettoppsett alt B: Spes/navn sum kommentar Riving av eksist bryggedekker etc kr 50 000,00 Det meste på dugnad Riving av eksist stolpebrygger, mudring kr 1 200 000,00 Tilbud fra entreprenør Deponiavgift kr 50 000,00 Bryggedekke Steinsetting vestbredden og 60 lm gamlehavna kr 1 250 000,00 Tilbud fra entreprenør Nytt flytebryggeanlegg forslag B kr 8 702 500,00 Tilbud fra bryggelev Brygge O gml havna kr 237 500,00 Tilbud fra bryggelev Rør og el arbeider kr 200 000,00 Trekke rør og kabler på dugnad Armering og toppstøp over steinsetting kr 150 000,00 Armering og støping på dugnad Tilkomstbrygger, tredekker kr 200 000,00 Noe dugnad Ombygging strømstolper kr 30 000,00 Yrkesskolen/dugnad Y-dels dekke fortøyningsbommer, inkludert med 200.000 Uforutsett kr 300 000,00 Sum utgifter kr 12 370 000,00 Inntekter/finansiering Spes/navn sum kommentar Salg av gammelt flytebryggeanlegg kr 30 000,00 Innskudd på nye utriggere til medlemmer som ikke har kr 2 900 000,00 Kjøp/salg av båtplasser kr 1 245 000,00 Fra egenkapital kr 5 000 000,00 EK etter ombygging Banklån kr 3 195 000,00 Sum inntekter/egenkapital kr 9 175 000,00 Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 21 Sum finans kr 12 370 000,00
Avstemming På bakgrunn av presentasjonen vil det nå avholdes avstemming på de 2 alternativene som er fremlagt av styret. Ekstraordinært årsmøte 13.03.2017 22