Side 1 av 1 MØTEIN N KALLIN G Organ: FIN AN SUTVALET Møtestad: Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato: 03.05.2017 Tid: 10:00 Medlemene blir med dette kalla inn til møte t. Ev entuelt forfall må meldast til utvalssekretæren straks. Varamedlem e r møter berre etter særskild innkalling. Saksnr. Arkivsaksnr. / Tittel SAKLISTE 2 / 17 17 / 998 Budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021 - Arbeidsdokument 2/17
MØTE PROTOKOLL Organ Finansutvalet Møtestad Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato 03.05.2017 Kl. 10:00 10.45 Faste medlemer til stades: Jenny Følling, Sp Sigurd Reksnes, Sp Aleksander Øren Heen, Sp Åshild Kjelsnes, Ap Hilmar Høl, Ap Helen Hjertaas, Ap Karianne Torvanger, Ap Bjørn Hollevik, H Noralv Distad, H Trude Brosvik, Krf Gunhild Berge Stang, V Frank Willy Djuvik, Frp Jakob Andre Sandal, Sv Stein Faleide Malkenes, Mdg Forfall til møtet: Karen Marie Hjelmeseter, Sp Varamedlemer til stades: Til stades med møte - og talerett: Fylkesrådmann Tore Eriksen Sekretariat for møtet: Fylkesrådmannen sin stab v/frm - økonomi Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Møtebok Finansutvalet 03.05.2017 SAK 2/17 Budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021 - Arbeidsdokument 2/17 Handsaming i møtet: Fylkesrådmannen sine tilrådingar er tekne inn først i kvart punkt. Nummereringa samsvarer med nummereringa i arbeidsdokumentet. 1 GODKJEN NIN G AV MØTEB OK FRÅ MØTE 6.3.2017 Møtebok frå møtet i finansutvalet 6.3.2017 vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1. Avrøysting : Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 2 REKN ESKAP 2016 RAM M EVURDERIN GAR S om følgje av vurderingar av rekneskapsresultatet for 2016 vert t eneste 5611 PP - tenesta redusert med 1,450 mill. kr årleg frå 2018. D et ufordelte innsparingskravet på opplæring ssektoren vert tilsvarande redusert med 1,450 mill. kr årleg frå 2019. Avrøysting : Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 3 OM STILLIN GSPROSJEKTE T «SFJ 2019» 3.1 Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane (#20) Hovudutvalet for opplæring får høve til å kome med ein uttale på utgreiing #20 «Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane», før fylkesrådmannen kjem med si innstilling i sak om økonomiplan 2018-2021. Avrøysting : Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 3.2 Status på gjennomføring av vedtekne innsparingstiltak Finansutvalet tek orienteringa til vitande. Avrøysting : Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 4 STRATEGISKE VURDERIN GAR FRAM M OT ØKON OMIPLAN SAKA Fylkesrådmannen skal kome med eit framlegg til overordna prioriteringar for å sikre ein optimal balanse mellom investerings - og driftsnivå i komande planperiode. Som ein del av dette skal følgjande variablar vurderast: - driftsmidlar til i nvestering/drift - nivå på innsparingskrav i drifta - nivå på og bruk av lokale inntekter - bruk av -/avsetjing til fond - gjeldssanering/nye låneopptak Side 2 av 4
Møtebok Finansutvalet 03.05.2017 Avrøysting : Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 5 IN VESTERIN GSTILTAK/ - PLAN Det vert arbeidd vidare med å få fram naudsynt informasjon for prioritering av investeringstiltak. Førebels framlegg til eit forsvarleg investeringsvolum for komande planperiode skal leggast fram som ein del av økonomiplansaka i juni. Endeleg investerings - o g finansieringsplan vert vedteke som ein del av budsjett 2018/økonomiplan 2018-21. Avrøysting : Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 6 AN DRE SAKER 6.1 Innspel frå råd og utval 6.2 Klimabudsjett 6.3 Regionreforma Punkta 6.1-6.3 er utan t ilråding Framlegg til vedtak : Stein Malkenes, Mdg, sette fram følgjande framlegg til punkt 6.2: Finansutvalet ber fylkesrådmannen i samband med arbeidet med ny klimaplan greie ut etablering av eit klimafond for Sogn og Fjordane. Avrøysting: Framlegget vart samrøystes vedteke. 7 FØREBELS SALDERIN GSS KISSE Punkt 7: Utan tilråding 8 VIDARE ARBEID Punkt 8: Utan tilråding Dette gir følgjande konklusjonar : 1 GODKJEN NIN G AV MØTEB OK FRÅ MØTE 6.3.2017 Møtebok frå møtet i finansutvalet 6.3.2017 vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1. Side 3 av 4
Møtebok Finansutvalet 03.05.2017 2 REKN ESKAP 2016 RAM M EVURDERIN GAR S om følgje av vurderingar av rekneskapsresultatet for 2016 vert t eneste 5611 PP - tenesta redusert med 1,450 mill. kr årleg frå 2018. D et ufordelte innsparingskravet på opplæring ssektoren vert tilsvarande redusert med 1,450 mill. kr årleg frå 2019. 3 OM STILLIN GSPROSJEKTE T «SFJ 2019» 3.1 Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane (#20) Hovudutvalet for opplæring får høve til å kome med ein uttale på utgreiing #20 «Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane», før fylkesrådmannen kjem med si innstilling i sak om økonomiplan 2018-2021. 3.2 Status på gjennomføring av ved tekne innsparingstiltak Finansutvalet tek orienteringa til vitande. 4 STRATEGISKE VURDERIN GAR FRAM M OT ØKON OMI PLAN SAKA Fylkesrådmannen skal kome med eit framlegg til overordna prioriteringar for å sikre ein optimal balanse mellom investerings - og driftsnivå i komande planperiode. Som ein del av dette skal følgjande variablar vurderast: - driftsmidlar til investering/drift - nivå på innsparingskrav i drifta - nivå på og bruk av lokale inntekter - bruk av -/avsetjing til fond - gjeldssanering/nye låneoppt ak 5 IN VESTERIN GSTILTAK/ - PLAN Det vert arbeidd vidare med å få fram naudsynt informasjon for prioritering av investeringstiltak. Førebels framlegg til eit forsvarleg investeringsvolum for komande planperiode skal leggast fram som ein del av økonomiplansaka i juni. Endeleg investerings - og finansieringsplan vert vedteke som ein del av budsjett 2018/økonomiplan 2018-21. 6 AN DRE SAKER 6.1 Innspel frå råd og utval Utan tilråding og vedtak 6.2 Klimabudsjett Finansutvalet ber fylkesrådmannen i samband med arbeidet med ny klimaplan greie ut etablering av eit klimafond for Sogn og Fjordane. 6.3 Regionreforma U tan tilråding og vedtak 7 FØREBELS SALDERIN GSS KISSE Utan tilråding og vedtak 8 VIDARE ARBEID Utan tilråding og vedtak ------------------------ ------------------------------- Side 4 av 4
Side 1 av 9 Fylkesrådmannen Finansutvalet, møte 3.5.2017 Fylkeshuset, møterom Sygna Sakshandsamar: Astrid Lernes E - post: astrid.lernes@sfj.no Tlf. : 92022176 Vår ref. Sak nr.: 17 / 998-6 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 10487 / 17 Dykkar ref. Dato LEIKANGER, 24. 04.2017 Budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021 - Arbeidsdokument 2/17 Fylkesrådmannen legg no fram det siste arbeidsdokumentet før sak om økonomiplan 2018-2021 skal handsamast av fylkestinget i juni. Økonomiplanen vert som tidlegare år eit endringsdokument i høve gjeldande økonomiplan. D ette arbeidsdokumentet omhandlar mel lom anna : R ammevurderingar knytt til rekneskapsresultatet 2016 SFJ2019 - siste utgreiing samt status på gjennomføring I nnspel til investerings plan Vidare arbeid fram mot økonomiplansaka. av vedtekne innsparingstiltak 1 GODKJEN NIN G AV MØTEB OK FRÅ MØTE 6.3.2017 Møteboka følgjer arbeidsdokumentet som vedlegg 1. Tilråding Møtebok frå møtet i finansutvalet 6.3.2017 vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1. 2 REKN ESKAP 2016 RAM M EVURDERIN GAR Fylkesrådmannen la fram pressemeldinga knytt til rekneskapsresultat et i arbeidsdokument 1/17. Det er no vurder t om det er grunnlag for å justere budsjettrammene i økonomiplanen som følgje av rekneskap sresultatet i 2016. Felles inntekter og utgifter For postane under fellesinntekter og utgifter er det i hovudssak berre mindre avvik mellom budsjett og rekneskap. Fylkesrådmannen si vurdering er det ikkje er grunnlag for å justere budsjettrammene utifrå desse avvika. Det største avviket er knytt til skatteinntektene, og meirinntekta er vurdert til berre å ha effekt for rekneskapsåret 2016. Sektorane For sektorane politisk styring, plan og forvaltning, næring og kultur og samferdsle er det berre mindre avvik mellom budsjett og rekneskap. Etter fylkesrådmannen si vurdering er innsparingane anten knytt til f orhold i 2016 eller så er dei alt innarbeidde i b udsjett 2018/økonomiplan 2018-21. Opplæring hadde i 2016 eit samla netto mindreforbruk i høve budsjettet på ca. 0,8 mill. kr. M.a. viste rekneskap en for kjøp av PP - tenester ei t mindreforbruk på 1,1 mill. k r. F ylkesrådmannen vil på dette området tilrå ei rammejustering, jf. nærare omtale under. Elles er dei største postane som syner mindreforbruk vedlikehald og drift av skulebygg (2,2 mill. kr) og tilpassa opplæring (1,9 mill. kr). Dei største postane som syner meirforbruk er opplæring i bedrift (7,1 mill. kr) og fagprøvar (1,0 mill. kr). De tte er anslagsløyvingar som det er knytt stor uvisse til. Etter ei samla vurdering meiner fylkesrådmannen at det på noverande tidspunkt ikkje er grunnlag for å endre bu dsjettrammene på desse områda. Besøk s adresse : Postadresse : E - post: post@sfj.no Fylkeshuset Askedalen 2 Heimeside: 6863 LEIKANGER www.sfj.no Telefon: 57638000 Bankgiro: 4212 02 02000 Org.nr : NO 941 388 841 MVA
Side 2 av 9 Teneste 5611 PP - tenesta Fylkesrådmannen tilrår å redusere ramma til kjøp av PP - tenester årleg med 1,450 mill. kr. Dette skuldast innsparingar knytt til ei reforhandling av s amarbeidsavtalane med kommunane, samt økonomiske ko nsekvensar av endra organisering av Sogn PPT. I tråd med tidlegare praksis meiner fylkesrådmannen at handlingsrommet som følgje av den varige rammereduksjonen for PP - tenesta bør nyttast til å redusere det ufordelte innsparingskravet på opplæringssektoren frå 2019. Tilråding S om følgje av vurderingar av rekneskapsresultatet for 2016 vert t eneste 5611 PP - tenesta redusert med 1,450 mill. kr årleg frå 2018. D et ufordelte innsparingskravet på opplæring ssektoren vert tilsvarande redusert med 1,450 mill. kr år leg frå 2019. 3 OM STILLIN GSPROSJEKTE T «SFJ 2019» 3.1 Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane (#20) Fagskulen i Sogn og Fjordane har fått i oppdrag å vurdere i nnsparingar på høvesvis 2 og 4 mill. kr. Fylkesrådmannen legg no fram utgreiinga knytt til Fa gskulen i Sogn og Fjordane, samt styret sitt vedtak frå møte den 15. 03.17, jf. vedlegg 2-3. Basert på utgreiinga meiner styret for Fagskulen at det kan forsvarast å redusere kostnadene med 2 mill. kr årleg. Innsparing a kan fasast inn i økonomiplanen m ed 1 mill. kr i 2018 og ytterlegare 1 mill. kr i 2019. Vidare meiner styret at det vil vere uforsvarleg å redusere drifta med 4 mill. kr då dette vil redusere læringsutbyttet ved skulen i vesentleg grad. Dette tiltaket kan bidra til å realisere deler av det ufordelte innsparingskravet på opplæringssektoren. Det er likevel rimeleg a t hovudutvalet for opplæring får høve til å vurdere styret sitt vedtak i lys av den samla økonomiske situasjon en på sektoren og resterande ufordelt e innsparingskrav. Fylkesrådm annen vil difor tilrå at hovudutvalet for opplæring får høve til å kome med ein uttale til utgreiinga før fylkesrådmannen kjem med si tilråding i økonomiplansaka i juni. Tilråding Hovudutval for opplæring får høve til å uttale seg til utgreiing #20 «Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane», før fylkesrådmannen kjem med si innstilling i sak a om økonomiplan 2018-2021. 3.2 Status på gjennomføring av vedtekne innsparingstiltak Finansutvalet vedtok i arbeidsdokument 1/17 at: Gjennomføring av alt vedtekne innsparingstiltak skal ha fokus i det politiske og administrative budsjett - og økonomiplanarbeidet i 2017. Eventuelle avvik mellom føresett og reell innsparing på eit tiltak vert å handtere innafor ramma på aktuell sektor. Hovudutvala har i møta i mars/april starta opp arbeidet med budsjett/økonomiplan 2018-2021. I desse møta vart status på gjennomføring av vedtekne innsparingstiltak omhandla. Saksutgreiingar og tilhøyrande protokollar følgjer arbeidsdokumentet som vedlegg 4-6. Hovudutvalet for opplæring rapporterer no om følgjande avvik i høve vedtekne innsparingstiltak: Tiltaket «oppbygging av faga i arbeidsåret» i utgreiing #5 «Dei økonomiske rammene for drift av dei vidaregåande skulane» vil ikkje oppnå føresett innsparing, jf. arbeidsdokume nt 1/17, pkt. 3.4. Hovudutvalet varslar a t det kan bli naudsynt å forskyve dei uspesifiserte innsparingskrava på sektoren ut i tid. Dette p ga. at innsparingstiltak som er knytt til skuleår berre gir halvårseffekt (haust) det første året. Vidare opplyser ho vudutvalet at ytterlegare innsparingskrav, utover det som allereie er innarbeidd i sektor r ammene, vil få konsekvensar for kvaliteten på opplæringa. Hovudutval for næring og kultur og hovudutval for samferdsle har ingen avvik.
Side 3 av 9 Når det gjeld tannhelsese ktoren og sektoren politisk styring, plan og forvaltning (sektorar utan eigne hovudutval) rapporterer fylkesrådmannen om at det ikkje er avvik i høve gjennomføringa av vedtekne innsparingstiltak. Tilråding Finansutvalet tek orienteringa til vitande. 4 ST RATEGISKE VURDERIN GA R FRAM M OT ØKON OMIPL AN SAKA Det meste av fylkeskommunen sine inntekter er bundne opp i løpande utgifter. Det ligg likevel eit visst handlingsrom i dei årlege budsjetta ved å ta stilling til fordeling a mellom drift og investering, samt i å vurdere kombinasjonar av finansieringskjelde r. Vi har finansieringskjelder som berre kan brukast til investeringsføremål, medan andre kan nyttast til både drift og investering ar. Nokre vurderingar i denne samanhengen: Driftsmidlar Hovudinntektskjelda til fylkeskommunen er rammetilskot og skatt. Ei anna stor driftsinnt ektskjelde er lokale inntekter i form av utbytte og konsesjonskraftinntekter. Alle typar driftsmidlar kan nyttast til både drifts - og investeringsaktivitetar. På investeringssida kan midl ane anten nyttast direkte til å finansiere ei investering, eller dei kan nyttast indirekte ved å finansiere kapitalutgifter på låneopptak. Handlingsrommet vi kan skape innafor dei årlege driftsbudsjetta, m.a. ved å vurdere innsparingskrav, vil vere avgjer ande for fastsetjing av forsvarleg investeringsvolum og ev. nye driftsdisposisjonar. Fond Vi har to typar fond: Fond bygd opp av driftsmidlar (driftsfond), som t.d. bufferfondet og fondsavsetjingar knytt til resultatoverføringsordningane på veg, opplæring og tannhelse. Fond bygd opp av kapitalinntekter (kapitalfond) som t.d. fondet etter sal av aksjar i Fjord1 as. Driftsfond kan nyttast til både drifts - og investeringsføremål, medan kapitalfond berre kan nyttast til investeringar. I intensjonspl anen for samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland har vi høve til å «ta med oss» eit fond opp mot 1,5 mrd. kr som skal nyttast til prosjekt/tiltak i Sogn og Fjordane etter 2019. Det blir no viktig å sjå på korleis vi disponerer dei ulike fondsressursan e våre med tanke på realisering av prioriterte investeringstiltak vs avsetjing til nemnde fond. Lån Lån kan berre nyttast til investering ar. Forsvarleg lånevolum vert avgrensa av handlingsrommet i driftsbudsjettet til å finansiere tilhøyrande kapitalutgif ter. Fylkeskommunen har dei sein are åra hatt ein profil der san ering av lånegjeld har hatt høg prioritet. Dette gjer at dei årlege avdraga har lege på eit høgare nivå enn det forskriftene krev. Det kan vere rom for å auke låne gjelda noko ved å nytte buds jetterte ekstraordinære avdrag til å finansiere tilhøyrande kapitalutgifter. Denne vurderinga må sjåast i lys av dei andre strategiske tilpassingane som vert aktuelle. Eksterne finansieringskjelder For enkelte prosjekt, spesielt investeringar, kan det ver e aktuelt med eksterne finansierings - kjelder som kommune/stat/private. Eit døme på ekstern finansiering er investeringsprosjektet Fellesmagasinet, der både stat og kommune er vesentlege bidragsytarar. Det må arbeidast vidare med å avklare forventningar aktuelle investeringsprosjekta. o g bidrag frå eksterne aktørar i dei
Side 4 av 9 Slik fylkesrådmannen ser det er det no vere viktig å få vurdert optimalt nivå på desse variablane, samt ta stilling til korleis eit ev. frigjort handlingsrom skal disponerast. Fylkesrådma nnen vil ha fokus på dette fram mot ferdigstilling a av økonomiplansaka. Tilråding Fylkesrådmannen skal kome med eit framlegg til overordna prioriteringar for å sikre ein optimal balanse mellom investerings - og driftsnivå i komande planperiode. Som ein del av dette skal følgjande variablar vurderast: - driftsmidlar til investering/drift - nivå på innsparingskrav i drifta - nivå på og bruk av lokale inntekter - bruk av - /avsetjing til fond - gjeldssanering/nye låneopptak. 5 IN VESTERIN GSTILTAK/ - PLAN I arbeidsdokument 1/17 vart det vedteke å starte opp eit arbeid med tanke på å lage ein samla investeringsplan for fylkeskommunen. Denne planen skal vedtakast saman med budsjett/ økonomiplansaka i desember. I same arbeidsdokument fekk hovudutvala i oppgåve å vurdere aktu elle investeringstiltak på eigne sektor ar. I dette punktet vil fylkesrådmannen presentere ei oversikt over aktuelle tiltak - i uprioritert rekkefølgje - basert på hovudutvala sine vedtak og administrative innspel i høve tannhelsesektoren og sektoren politisk styring, plan og forvaltning. Innspel frå hovudutvala Tabellen under viser prosjekta hovudutvala ynskjer å ha med i den vidare prioriteringsprosessen. For nærare omtale av dei ulike prosjekta vert det vist til hovudutvalssakene som følg jer arbeidsdokumentet som vedlegg 4-6. Innspel til aktuelle investeringar (uprioritert rekkefølgje ) Hovudutval for opplæring Sogndal vgs - avd. Kaupanger Mo og Ø yrane vgs - internat, mellomfløy, kantinebygg på Mo S ogn jord - og hagebruksskule - y steri S ogn jord og hagebrukskule - f jøs Dale vgs - verkstadsbygg Firda vgs - fløy D - aula Årdal vgs - rehabilitering Dei vidaregåande skulane i Førde og Fagskulen ev. samanslåing Mo og Øyrane vgs ridehall på Mo Måløy vgs - m aritim avd eling Vitensenter på Kaupanger Eid vgs - e nergisatsing Flora vgs Flora idrettss enter Hovudutval for næring og kultur Formidlingsbygg Tusenårsstaden Gulatinget Hovudutval for samferdsle Aktuelle tiltak vert vurdert som ein del av RTP
Side 5 av 9 Administrative innspel I dette punktet presenterer fylkesrådmannen dei aktuelle investeringsprosjekta i høve sektorane tannhelse og politisk stryring, plan og forvaltning. Sektorane har ikkje eigne hovudutval, og fylkesrådmannen gjev difor ein kort omtale av prosjekta her. Innspel til aktuelle investeringar (uprioritert rekkefølgje ) Ny t ann klinikk - Førde Administrasjonsbygg Leikanger rehabilitering og tak Ny tannklinikk Førde Den vedtekne k linikk og - tenestestrukturen i tannhels etenesta føreset ein større klinikk i Førde. Her må arbeidet starte med å få utreda ulike alternativ. Eit alternativ kan vere felles lokalisering (Øyrane) ved ei ev utbygging/samanslåing av dei vidaregåande skulane. A dministrasjonsbygg Leikanger Fylkes huset på Leikanger nærmar seg 30 år og må vurderast med omsyn til framtidige investeringsbehov. Det er til no gjor t gradvise tekniske oppgraderingar, men t.d. tilstand på takstein, utvendig sol skjerming, golvbelegg/innv endige overflater mv. vil kome i kate gorien større vedlikehaldsprosjekt. Dette prosjektet må vurderast i komande 3-5 års periode. Samstundes bør det også vurderast ei meir energivenleg oppvarming. Finansieringsplan Fylkesrådmannen vil arbeide vidare med å få ei samla oversikt over finansieringskjeldene og moglege kombinasjonar av desse med sikte på å fastsetje eit forsvarleg investeringsvolum for komande planperiode. Tilråding Det vert arbeidd vidare med å få fram naudsynt informasjon for prioritering av investeringstiltak. Førebels framlegg til eit forsvarleg investeringsvolum for komande planperiode skal leggast fram som ein del av økonomiplansaka i juni. Endeleg investerings - og finansieringsplan vert vedteke s om ein del av budsjett 2018/økonomiplan 2018-21. 6 AN DRE SAKER Fylkesrådmannen vil i punkta under orientere finansutvalet om nokre aktuelle saker. 6.1 Innspel frå råd og utval Etter handsaming av arbeidsdokument 1/17 har fylkesrådmannen orientert fylkesrådet for eldre, fylkesrådet for menneske med nedsett funksjonsevne og ungdomspolitisk utval om økonomiplan - prosessen våren 2017. Dei vart også invitert til å kome med ev. innspel/merknader til økonomiplan 2018-2021. Fylkesrådet for eldre har kome med følgjan de innspel til økonomiplanarbeidet: «Fylkesrådet for eldre viser til brev datert 07.03.2017 frå konstituert økonomisjef og har fylgjande innspel til økonomiplanen: I alt plan - og omstillingsarbeid ikkje vert spesielt hardt råka. Folkehelseperspektivet styrke folkehelsa. må det leggast vekt på at dei mest sårbare gruppene må ha høgt fokus. Det må leggast til rette for å ta gode val og I planarbeidet med nye fylkesvegar må det også planleggast gang/sykkelvegar. Busstopp må utformast universelt og det er framleis ein del eksisterande stopp som er direkte trafikkfarleg plassert og må byggast om eller flyttast.
Side 6 av 9 Rassikringstiltak må ha høg prioritet for å gjere kvardagen betre for brukarane. Ved ruteendringar eller rutekutt vert som regel utkantane råka. For å kompensere for problema som oppstår, må serviceskyssen byggast vidare ut for å kompensere for bortfall av ruter. Det må vurderast å innføre ei ordning med «bestillingsskyss». Mange i utkantane har problem med å knytte seg til ekspressruter grunna mangel på tilførselsruter. Ei ordning med «bestillingsskyss» kan løyse slike problem. For utfyllande kommentarar kan leiar for fylkesrådet for eldre kontaktast; Harald Ekroll.». 6.2 Klimabudsjett I finansutvalet 6. mars vart det spurt korleis vi ev. kunne få på plass eit klimabudsjett kopla til budsjett - og økonomiplanen frå 1.01.18. I påfølgjande drøfting viste fleire til arbeidet med regional plan for klimaomstilling. Fylkesrådmannen sa for sin del, med tilvising til KS sentralt, at ingen fylkeskommunar så lang t har teke tak i denne u tfordringa. Finansutvalet gjorde ikkje vedtak om å følgje opp dette spørsmålet vidare. 13. mars 2017 fekk fylkesordførar og fylkesrådmann ein e - post der innspelet om eit klimabudsjett vart teke opp att som tema. I tillegg vart det røyst framlegg om at det burde etablerast eit klima - fond i Sogn og Fjordane basert på 25 % av inntektene frå Fjord1 - salet. Finansutvalet fekk kopi av d enne e - posten. For fylkesrådmannen er det vanskeleg å forhalde seg til denne type initiativ, som altså kjem frå ei n medlem i eit organ uavhengig av møtet i organet. Initiativ som dette bør fremjast i det organet vedkomande representant sjølv er medlem. Fylkesrådmannen vidarefører ut frå dette sin praksis med å legge finansutvalet sine formelle vedtak til g runn for budsjett - og økonomiplanarbeidet. 6.3 Regionreforma Regjeringa har no lagt fram si innstilling til ny inndeling av regionalt folkevalt nivå. I proposisjonen vert det m.a. foreslått oppgåveendringar med eit tidlegare verknadstidspunkt enn 1. 01.2020. F ylkesrådmannen vil vente på S tortinget si handsaming av p roposisjonen før vi startar opp eit arbeid med å vurdere ev. konsekvensar av nye oppgåver. 7 FØREBELS SALDERIN GSS KISSE Med dei tilrådde endringane i dette arbeidsdokumentet har vi følgjande salderin gsskisse som utgangspunkt for det vidare arbeidet med økonomiplan 2018-20201: 2018 2019 2020 2021 Ubalanse etter a.dok 1 4,2-2,1-7,4-1,8 Vurderingar i arbeidsdokument 2: Opplæring - redusert ramme - rekneskapsresultat 2016-1,5 Ubalanse etter a.dok 2 2,7-2,1-7,4-1,8 8 VIDARE ARBEID Fylkesrådmannen skal no, med utgangspunkt i finansutvalet si handsaming av arbeidsdokument 1/17 og 2/17 utarbeide framlegg til økonomiplan 2018-21. I saka vil det også bli innarbeidd ev. økonomiske konsekvensar som følgje av: Framlegg til kommuneproposisjon 2018 Tertialrapport 1/17. Fylkesrådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2018-21 vil føl g je same saksgang som tidlegare år, med handsaming i hovudutvala 30. mai, fylkesutvalet 31. mai og i fylkestinget 13. - 14. juni. Det inneber at hovudutvala sin medverknad vert noko endra i høve skissert prosess, då det ikkje vert eigne budsjettsaker no i mai. I nnspel til økonomiplanen frå hovudutvala må difor kome som følgje av handsaminga av fylkesrådmannen sitt framlegg til økonomiplan 2018-21.
Side 7 av 9 Tore Eriksen fylkesrådmann Astrid Lernes Kst. økonomisjef Brevet er elektronisk godkjent og er utan underskrift Vedlegg: 1. Møtebok frå finansutvalet 6.3.2017 2. Fagskulen i Sogn og Fjordane u tgreiing om kostnadsreduksjon 3. Fagskulen i Sogn og Fjordane møtebok frå styremøte den 15.3.2017 4. Hovudutval for opplæring sak 6/17 saksframlegg med tilhøyrande sa ksprotokoll 5. Hovudutal for næring og kultur sak 21/17 saksframlegg med tilhøyrande saksprotokoll 6. Hovudutval for samferdsle sak 10/17 notat «Økonomiplanarbeidet våren 2017 «bestilling» til hovudutvala frå finansutvalet» Kopi til: Fylkestinge t Fylkesrådmannen Budsjettgruppa si leiargruppe
Side 8 av 9 1 GODKJEN NIN G AV MØTEB OK FRÅ MØTE 6.3.2017 Tilråding Møtebok frå møtet i finansutvalet 6.3.2017 vert godkjent slik den ligg føre i vedlegg 1. 2 REKN ESKAP 2016 RAM M EVURDERIN GAR Tilråding S om følgje av vurderingar av rekneskapsresultatet for 2016 vert t eneste 5611 PP - tenesta redusert med 1,450 mill. kr årleg frå 2018. D et ufordelte innsparingskravet på opplæring ssektoren vert tilsvarande redusert med 1,450 mill. kr årleg frå 2019. 3 OM STILLIN GSPROSJEKTE T «SFJ 2019» 3.1 Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane (#20) Tilråding Hovudutvalet for opplæring får høve til å kome med ein uttale på utgreiing #20 «Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane», før fylkesrådmannen kjem med si innstilling i sak om økonomiplan 2018-2021. 3.2 Status på gjennomføring av vedtekne innsparingstiltak Tilråding Finansutvalet tek orienteringa til vitande. 4 STRATEGISKE VURDERIN GAR FRAM M OT ØKON OMI PLAN SAKA Tilråding F ylkesrådmannen skal kome med eit framlegg til overordna prioriteringar for å sikre ein optimal balanse mellom investerings - og driftsnivå i komande planperiode. Som ein del av dette skal følgjande variablar vurderast: - driftsmidlar til investering/drift - nivå på innsparingskrav i drifta - nivå på og bruk av lokale inntekter - bruk av -/avsetjing til fond - gjeldssanering/nye låneopptak 5 IN VESTERIN GSTILTAK/ - PLAN Tilråding Det vert arbeidd vidare med å få fram naudsynt informasjon for prioritering av in vesteringstiltak. Førebels framlegg til eit forsvarleg investeringsvolum for komande planperiode skal leggast fram som ein del av økonomiplansaka i juni. Endeleg investerings - og finansieringsplan vert vedteke som ein del av budsjett 2018/økonomiplan 201 8-21. 6 AN DRE SAKER 6.1 Innspel frå råd og utval 6.2 Klimabudsjett 6.3 Regionreforma Punkta 6.1-6.3 er utan tilråding 7 FØREBELS SALDERIN GSS KISSE Punkt 7: Utan tilråding 8 VIDARE ARBEID Punkt 8: Utan tilråding
Side 9 av 9
Møtebok Finansutvalet 06.03.2017 MØTE BOK Organ Finansutvalet Møtestad Leikanger - fylkeshuset, møterom Sygna Møtedato 06.03.2017 Kl. 10:00 10.35 Faste medlemer til stades: Jenny Følling, Sp Sigurd Reksnes, Sp Aleksander Øren Heen, Sp Karen Marie Hjelmeseter, Sp Åshild Kjelsnes, Ap Hilmar Høl, Ap Helen Hjertaas, Ap Karianne Torvanger, Ap Bjørn Hollevik, H Noralv Distad, H Trude Brosvik, Krf Frank Willy Djuvik, Frp Jakob Andre Sandal, Sv Stein Faleide Malkenes, Mdg Forfall til møtet: Gunhild Berge Stang, V Varamedlemer til stades: Til stades med møte - og talerett: Fylkesrådmann Tore Eriksen Sekretariat for møtet: Fylkesrådmannen sin stab v/frm - økonomi Ingen merknader til innkalling og sakliste. Side 1 av 5
Møtebok Finansutvalet 06.03.2017 SAK 1/17 Budsjett 2018 / økonomiplan 2018-2021 - Arbeidsdokument 1/17 Handsaming i møtet: Fylkesrådmannen sine tilrådingar er tekne inn først i kvart punkt. Nummereringa samsvarer med nummereringa i arbeidsdokumentet. 1 ØKON OMISK SITUASJON OG RAMM ER Punkt 1: Utan tilråding 2 RULLERING AV ØKON OMI PLAN 2.1 Rullering av driftsrammer føresetnader Finansutvalet sluttar seg til f øresetnadane for rullering av driftsrammene til 2021. Resultatet av den tekniske rulleringa av driftsrammene for 2021, ei meirinntekt på 1, 8 mill. kr, vert teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonom iplan. Sluttsalderinga av økonomiplan 2018-2020 vert teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonomiplan. Avrøysting: Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 2.2 Rullering av investeringsrammer føresetnader Fin ansutvalet sluttar seg til føresetnadane for rullering av investeringsrammene til 2021. Avrøysting: Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 3 IN VESTERINGSPLAN 201 8-21 Det vert starta opp eit arbeid med tanke på å lage ein samla investeringsplan for fylkeskommunen. Investeringsplanen vert vedteken saman med budsjett/økonomiplansaka i desember. Avrøysting: Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 4 UTGREIINGSARBEIDET I SAMBAND MED N YE INN T EKTSRAM MER 4.1 Vidare arbei d Gjennomføring av alt vedtekne innsparingstiltak skal ha fokus i det politiske og administrative budsjett - og økonomiplanarbeidet i 2017. Eventuelle avvik mellom føresett og reell innsparing på eit tiltak vert å handtere innafor ramma på den aktuelle sek toren. Opplæringssektoren sitt uspesifiserte innsparingskrav på 0,8 mill. kr i 2018 vert sletta. Avrøysting: Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 4.2 Reinhaldartenestene (#56) Side 2 av 5
Møtebok Finansutvalet 06.03.2017 Det vert sett i gang eit administrativt arbeid for å få på plass nye reinhaldsplanar. Tilhøyrande innsparingar vert innarbeidde når desse er klåre. Avrøysting: Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 4.3 Dei økonomiske rammene for drift av dei vidaregåande skulane (#5) Finansutvalet tek orien teringa til vitande. Avrøysting: Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 4.4 Omstillingsprosessen og verkemiddel Personalforvaltningsverkemidla, definert i samband med gjennomføringa av skulebruksplanen, kan nyttast for å møte ev. overtalsutfordringar knytt til omstillingsprosjektet SFJ2019. Omstillingskostnadar som følgje av dette skal dekkast innafor vedteken omstillingsramme for 2018-19. Avrøysting: Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 5 FRAM LEGG TIL PROSESS, ARBEIDSDELIN G OG FRA MDRIFTSPLAN 5.1 Bestilling til hovudutvala Økonomiplanarbeidet i hovudutvala våren 2017 skal: - ha fokus på god gjennomføring av vedtekne innsparingstiltak og effekten vi får ut av desse - vurdere aktuelle investeringstiltak på eigen sektor Avrøysting: Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 5.2 Innspel frå råd og utval Finansutvalet tek orienteringa i høve innspel frå råd og utval til vitande. Avrøysting: Tilrådinga frå fylkesrådmannen vart samrøystes vedteken. 6 ANDRE SAKER 6.1 Rekneskap 2016 6.2 Nye delkostnadsnøklar for båt og ferje 6.3 Næring - og kultursektoren - etablering av Kulturtanken 6.4 Opplæringssektoren tilpassa opplæring Punkta 6.1-6.4 er utan tilråding 7 FØREBELS SALDERINGSS KISSE Punkt 7: Utan tilråding 8 VIDARE ARBEID Punkt 8: Utan tilråding Dette gir følgjande konklusjonar : Side 3 av 5
Møtebok Finansutvalet 06.03.2017 1 ØKON OMISK SITUASJON OG RAMM ER Utan tilråding og vedtak 2 RULLERING AV ØKON OMI PLAN 2.1 Rullering av driftsrammer føresetnader Finansutvalet sluttar seg til f øresetnadane for rullering av driftsrammene til 2021. Result atet av den tekniske rulleringa av driftsrammene for 2021, ei meirinntekt på 1, 8 mill. kr, vert teken inn som ein del av det økonomiske opplegget for komande økonomiplan. Sluttsalderinga av økonomiplan 2018-2020 vert teken inn som ein del av det økonomisk e opplegget for komande økonomiplan. 2.2 Rullering av investeringsrammer føresetnader Finansutvalet sluttar seg til føresetnadane for rullering av investeringsrammene til 2021. 3 IN VESTERINGSPLAN 201 8-21 Det vert starta opp eit arbeid med tanke på å lag e ein samla investeringsplan for fylkeskommunen. Investeringsplanen vert vedteken saman med budsjett/økonomiplansaka i desember. 4 UTGREIINGSARBEIDET I SAMBAND MED N YE INN T EKTSRAM MER 4.1 Vidare arbeid Gjennomføring av alt vedtekne innsparingstiltak skal ha fokus i det politiske og administrative budsjett - og økonomiplanarbeidet i 2017. Eventuelle avvik mellom føresett og reell innsparing på eit tiltak vert å handtere innafor ramma på den aktuelle sektoren. Opplæringssektoren sitt uspesifiserte innsparingsk rav på 0,8 mill. kr i 2018 vert sletta. 4.2 Reinhaldartenestene (#56) Det vert sett i gang eit administrativt arbeid for å få på plass nye reinhaldsplanar. Tilhøyrande innsparingar vert innarbeidde når desse er klåre. 4.3 Dei økonomiske rammene for drift av dei vidaregåande skulane (#5) Finansutvalet tek orienteringa til vitande. 4.4 Omstillingsprosessen og verkemiddel Personalforvaltningsverkemidla, definert i samband med gjennomføringa av skulebruksplanen, kan nyttast for å møte ev. overtalsutfordringar knytt til omstillingsprosjektet SFJ2019. Omstillingskostnadar som følgje av dette skal dekkast innafor vedteken omstillingsramme for 2018-19. 5 FRAM LEGG TIL PROSESS, ARBEIDSDELIN G OG F RAMDRIFTSPLAN 5.1 Bestilling til hovudutvala Økono miplanarbeidet i hovudutvala våren 2017 skal: - ha fokus på god gjennomføring av vedtekne innsparingstiltak og effekten vi får ut av desse - vurdere aktuelle investeringstiltak på eigen sektor 5.2 Innspel frå råd og utval Side 4 av 5
Møtebok Finansutvalet 06.03.2017 Finansutvalet tek orienteringa i høve innspel frå råd og utval til vitande. 6 ANDRE SAKER 6.1 Rekneskap 2016 6.2 Nye delkostnadsnøklar for båt og ferje 6.3 Næring - og kultursektoren - etablering av Kulturtanken 6.4 Opplæringssektoren tilpassa opplæring Punkta 6.1-6.4 er utan tilrådi ng og vedtak 7 FØREBELS SALDERINGSS KISSE Utan tilråding og vedtak 8 VIDARE ARBEID Utan tilråding og vedtak ------------------------ --------------------------- Side 5 av 5
Utgreiing om kostnadsreduksjon 1. Bakgrunn for saka Vedtak for SFJ 2019 er: Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane (#20) justering av utgreiingsramme. Fylkesrådmannen viser til førebels tilbakemelding frå fagskulestyret i notat datert 01.04.2015. Tilbakemeldinga låg som eige vedlegg til sak om økonomiplan 2016-19 (FT 26/15). Fagskulestyret signaliserte at tilpassing av drifta ut frå utgreiingsrammer på kr 6 mill. og kr 13 mill. ikkje er realistisk som grunnlag for vidare drift. På bakgrunn av dette tilrår fylkesrådmannen at Fagskulen i Sogn og Fjordane får nedjustert sine utgreiingsrammer til å vurdere innsparingar på høvesvis kr 2 mill. og kr 4 mill. Utgreiinga har leveringsfrist i 2017. Sfj2019 Samandrag 1. Utgreiing #20 Fagskulen i Sogn og Fjordane 2. Kort omtale av utgreiinga (ev. sentrale utfordringar og dilemma i konsekvensvurderingane) «Driftsrammer for Fagskulen i Sogn og Fjordane (#20) justering av utgreiingsramme. Fylkesrådmannen viser til førebels tilbakemelding frå fagskulestyret i notat datert 01.04.2015. Tilbakemeldinga låg som eige vedlegg til sak om økonomiplan 2016-19 (FT 26/15). Fagskulestyret signaliserte at tilpassing av drifta ut frå utgreiingsrammer på kr 6 mill. og kr 13 mill. ikkje er realistisk som grunnlag for vidare drift. På bakgrunn av dette tilrår fylkesrådmannen at Fagskulen i Sogn og Fjordane får nedjustert sine utgreiingsrammer til å vurdere innsparingar på høvesvis kr 2 mill. og kr 4 mill. Utgreiinga har leveringsfrist i 2017.» 3. Økonomisk innsparingspotensiale Flytting til nye lokale - Reduserte leigekostnader med kr 1 mill. Reduksjon i tal undervisningstimar for studentane ved avdeling Førde - Reduksjon frå 32 timar kvar veke til 24 kvar veke gir ein reduksjon på kr 823 536. Total reduksjon - Kr 1 823 536 Den største reduksjonen vil i framtida vere å fylle opp klassane gjennom auka rekruttering.
4. Administrativt innsparingspotensiale Administrasjonane ved FiSF er i utgangspunktet små. Det er omlag 3 stillingar ved avd. Førde og omlag 2 stillingar ved avd. Måløy. Dersom vi ser tal stillingar totalt kan det verke som administrasjon er ein stor post av budsjettet. Men uansett storleik er det eit minstenivå ein administrasjon må oppfylle. Mange av desse oppgåvene er knytte til lovkrav. Skal ein i tillegg gjere utviklande prosjekt, vil det vere lite gunstig å gjere innsparing i administrasjonsutgiftene. 5. Grunnprinsippa sin innverknad på utgreiinga og konsekvensvurderingane Fagskulen sitt mandat er å tilføre kompetanse til næringslivet i regionen. På denne måten kan FiSF bidra til å oppretthalde arbeidsplassar og i noko grad påverke innovasjon og nye arbeidsplassar. Dei som vert utdanna i fylket har lettare for å bli verande i fylket. 6. Eventuelle behov for ytterlegare avklaringar/utgreiingar Framtidig finansieringsmodell for Fagskulen i Sogn og Fjordane 2
2. Vurderingar og konsekvensar Fagskulen i Sogn og Fjordane Bakgrunn Fagskulen i Sogn og Fjordane har som ei av sine viktige oppgåve å tilføre kompetanse til arbeidslivet i Sogn og Fjordane. Skulen skal utvikle dyktige fagarbeidarar og utvikle kurs og kompetansesenter som er næringsretta. Fagskulen består av to avdelingar. Ved avdeling Førde har skulen studie i tekniske fag (ingeniørfag) og helsefag. Ved avdeling Måløy har skulen maritim utdanning som utdannar sjøoffiserar. Tekniske og maritime studiar har to år normert studietid, medan helseutdanningane har eitt års normert studietid. Desse studiane kan gjennomførast som samlingsbasert studie kombinert med nettstudie, og vil da normalt gå over to til tre år. Begge avdelingane har høve til å gjennomføre kurs som er kortare enn normert studie. Kurs og samlingsbasert studie kan gjennomførast medan studentane er i jobb. Fagskulen arbeider med ein ny strategiplan. Sentralt i planen er auka aktivitet. Styret ved Fagskulen har vedteke store satsingar som skal gjennomførast komande skuleår. Avdeling Måløy har oppgradert sin simulator og er nå klar for å auke aktiviteten. Saman med Måløy vgs vil vi skape eit kurs- og kompetansesenter som er næringsretta. Næringslivet i Nordfjord ser svært positivt på satsinga som er eit utviklingstiltak som kjem det maritime næringslivet til gode. Avdelinga i Måløy har eit godt omdøme og studentane kjem frå heile vestlandsregionen. På grunn av plassmangel kan dei berre ha 4 klassar med 12 studentar i kvar. Vi arbeider med nye lokale slik at vi kan auke studenttalet til 20 i kvar klasse. Nye lokale vil og gi høve for andre studielinjer og auka kursaktivitet. Utvikling av ei kompositt linje er svært aktuelt. Avdeling Førde har vedteke flytting til nye lokale som ligg nær Mo og Øyrane vgs i Førde. Det gjer at Fagskulen vert meir synleg og meir kjend for elevane i vidaregåande skule. Flyttinga vil og fremme samarbeid. Vi kan bruke utstyr og lokale saman. Det vil kunne løyse ut økonomisk gjevinst i framtida og kunne bidra til kompetanseutveksling mellom fagmiljøa på skulane. Avdeling Førde har ein satsing mot utvikling av kurs- og kompetansesenter i samarbeid med Teknologi Campusprosjektet til Fylkeskommunen. Kurs og kompetansesenteret vil verte utvikla i samhandling med næringslivet. På denne måten kan fagskulen næringsrette kursverksemda og studietilbodet. Alle satsingane vil kunne bidra til større aktivitet ved begge avdelingane. Fagskulen ser fram i mot å løyse ut desse potensiala og vil jobbe for å realisere strategiane i framtida. Finansiering/budsjett Fagskulen Fagskulen har per i dag ein økonomi som er basert på ei fast tilskotsramme frå Fylkeskommunen. Tilskotsramma består av ein overføring frå staten og ein eigenandel frå Fylkeskommunen. Overføringa frå staten til fylkeskommunen er basert på stykkprisprinsippet og var i 2017 på kr 70 000,- per student. Ei fast ramme frå Fylkeskommunen medfører ein lite gunstig situasjon for Fagskulen. Fagskulen ønskjer mange studentar slik at vi kan bidra med kompetanse til arbeidslivet i fylket. Situasjonen er slik at desto fleire studentar/klassar vi har, desto fleire lærarar må vi ha. Dermed aukar lønnskostnadene. Det medfører fare for å overskride den faste tilskotsramma, og fare for at vi må seie nei takk til studentar og nye klassar. Motsett blir det dersom vi har færre studentar/klassar. Då er behovet for lærarar mindre og lønnskostnadene vert redusert. Styringsprinsippet for økonomien blir då, desto færre studentar/klassar vi har desto betre økonomi får Fagskulen. Styringsprinsippet stimulerer til det motsette av Fagskulen sitt ønskje om mange studentar som vil ta fagskuleutdanning. 3
Fylkeskommunen kjem heller ikkje i ein god økonomisk situasjon. Overføringa frå staten vil variere frå år til år utifrå studenttalet i Fagskulen. I tillegg er den statlege overføringa til fylkeskommunen basert på studenttalet to år tilbake i tid. Tilskotet for 2017 er basert på studentteljing i oktober 2015. Dersom studenttallet er stort i 2015 og lite i 2017 vil overføringa frå staten til fylkeskommune bli stor i 2017. Er studenttalet gått ned frå 2015 til 2016, og det blir eit godt studenttal i 2018, vil fylkeskommunen få ein liten overføring frå staten i 2018. Det betyr at i dei åra det er auke i tal studentar, blir det liten overføring frå staten og stor utgift for fylkeskommunen. Det motsett ved lite studenttal. I Fagskulen sitt budsjettet frå 2016 var eigenandelen (kostnaden) til Fylkeskommunen omlag kr 12 mill. I 2017 er den kr 10 mill. I 2016 var overføringa frå staten liten og Fylkeskommunen hadde større kostnader frå eige budsjett. I 2017 var kostnadene reduserte med kr 2 mill. fordi Fagskulen hadde eit stort studentkull i 2015. Dette medfører at desto fleire studentar Fagskulen rekrutterer desto større vert kostnadsreduksjonen for Fylkeskommunen. Dette er den klart største kostnadsreduksjonen Fagskulen kan gjennomføre. Klarer Fagskulen å rekruttere 30 studentar meir, vil kostnadsreduksjonen for Fylkeskommunen vere kr 2,1 mill. Det ligg eit stort potensiale for kostnadsreduksjon ved at Fagskulen aukar aktivitetsnivået og rekrutteringsarbeidet. Dette potensiale kan utløysast i framtida. I arbeidet med konkrete kostnadsreduksjonar er det særleg to områder vi kan peike på: Flytting til nye lokal Fagskulen har vedteke å flytte til nye lokale. Vi flytter frå dagens lokale til Concord og Teknologi Campus på Øyrane industriområde. Flytting skjer ved årsskifte 2018/19. Kontrakten med dagens utleigar går ut 28.2.2018. Det medfører at leigekostnadene vert reduserte frå 2,4 mill. til om lag 1,4 mill. Dette inkluderer reinhaldskostnader. Leigekontrakt med Concord vil innebere ein kostnad på om lag 1,2 mill., og leige i samband med Teknologi Campus vil om lag vere på 0,2 mill. Totalt vil kostnadsreduksjonen vere på 1 mill. Reduksjon i tal undervisningstimar Studentane ved Fagskulen avdeling Førde har historisk sett blitt tilbydd 32 timar eller meir per veke. Dei siste 5 åra har timane normalt vore 32 timar per veke. For å kunne seie noko om konsekvensane ved ein reduksjon i tal undervisningstimar som vert tilbydd, har vi det siste året forsøkt med 24 timar per veke for dei to 2. klassane og 28 timar for dei to 1. klassane. Per i dag er det 4 klassar som får redusert timetalet. Førebels vurdering av eksamensresultat tilseier at reduksjonen i tal timar let seg gjennomføre. Det føreset at timane kan brukast fleksibelt og at ei årsramme vert lagt til grunn. Dvs at ein disponerer ei årsramme på 912 timar (24 timar x 38 veker) i året + 152 timar i året til styrking av 1. klassane. I tal vert oppstillinga for ein kostnadsreduksjon for 2. klasse slik: - 32 timar x 38 veker = 1216 timar per år per klasse - 24 timar x 38 veker = 912 timar per år per klasse - Reduksjon per klasse per år = 304 timar per år per klasse I tal vert oppstillinga for ein kostnadsreduksjon for 1. klasse slik: - 32 timar x 38 veker = 1216 timar per år per klasse - 28 timar x 38 veker = 1064 timar per år per klasse - Reduksjon per klasse per år = 152 timar per år per klasse 4
- Reduksjon 4 klassar (304x2 og 152 x2) = 912 timar kvart år Gjennomsnitt lønnskostnader for ein lærer på fagskulen er om lag kr 650 000,-. Årslønna kan delast på årsverket som er 668 timar. Det gir ein lønnskostnad per time på kr 903,-. Redusert lønnskostnad per år: 912 timar x kr 903 = kr 823 536 Reduksjonar i timetalet over er basert på ein reduksjon frå 32 til 24 timar kvar veke. Studentar og tilsette vurderer dette timetalet som eit minimumsnivå. Dersom timetalet vert redusert utover 24 timar i veka, vil læringsutbyttet reduserast i stor grad. Andre fagskular har som oftast opp mot 30 timar kvar veke. Studentane vil truleg velje desse skulane ved ein ytterlegare reduksjon. Mister Fagskulen studentane, mister den grunnlaget for drift. Vurderingar Vurderingane om kostnadsreduksjon er gjort på bakgrunn av kva som er ein minstestandar for studentane si undervisning. Den klart største utgifta for fagskulen er lønnskostnader. Fagskulen sine vurderingar er at det gir noko rom for reduksjon i lønnskostnadene ved avdeling Førde. Avdelinga i Måløy er underlagt lovreguleringa til Sjøfartsdirektoratet. Reglementet set krav til tal timar studentane i maritim utdanning skal ha. Standarden som er sett i nasjonal plan for maritime fagskuler er 1320 timar kvart år. Nasjonal utval for tekniske fagskuler (NUTF) bruker ei årsramme på 1320 timar som norm for sine anbefalte timar. Fagskulen sitt styret har vedteke ei årsramme på 912 timar for avdeling Førde. Dette er ein reduksjon som er krevjande for studentane. Det krev mange timar eigenstudie. Men studentrådet ser på reduksjonen som mogleg å gjennomføre. Dersom vi må redusere timetalet meir er det fare for at Fagskulen må legge ned klassar eller linjer. Fagskulen vil følgje situasjonen tett og evaluere læringsutbytet i alle skulen sine organ. Fagskulen har gått gjennom alle delar av organisasjonen. Følgjande områder har vert til vurdering; personalet, administrasjonen, undervisningsutstyr, reduksjon av klassar, samanslåing av klassar og framtidige investeringar. Fagskulen ser det som vanskeleg å gjennomføre kostnadsreduksjon på desse områda. Konsekvensen vil føre med seg stor grad av reduksjon i læringsutbytte for studentane. I dei områda som ikkje har direkte verknad på undervisninga, vil det verte vanskeleg å følgje opp dei lovkrav som vert stilt til det administrative arbeidet på skulen. Tek ein bort alle høve til bruk av frie midlar i dei økonomiske rammene, vil det vere vanskeleg for fagskulen å vere oppdatert og følgje med i utviklinga. Kjem vi på etterskot vil det verte vanskeleg å rekruttere både lokale søkjarar og eksterne søkjarar. Når ein veit at dei som utdannar seg i Sogn og Fjordane lettare tek seg arbeid og buset seg i Sogn og Fjordane, vil det vere sentralt for arbeidslivet å ha ein sterk og oppdatert Fagskule. Teknologiutviklinga er på veg inn i utdanningssektoren. Denne utviklinga vil kunne redusere kostnadene i framtida. Men før denne teknologien kan medføre kostnadsreduksjon, må Fagskulen gjennomføre innkjøp av utstyr og opplæring av personalet. 5
Framtidig finansieringsmodell for Fagskulen. I framtida ønskjer Fagskulen eit liknande finansieringsprinsipp som blir skissert i Stortingsmelding nr 9 om Fagskulen. I meldinga blir det foreslått ei grunnfinansiering og ei resultatfinansiering. Grunnfinansieringa må i prinsippet dekke felleskostnader. Resultattilskotet må dekke lønnskostnadene til lærarane. På denne måten kan Fagskulen ha ein god økonomistyring og Fylkeskommunen vil få ein fast eigenandel kvart år. Fagskulen kan styre økonomien ved å auke tal lærar når klassetalet aukar og redusere tal lærarar når klassetalet minkar. Fagskulen kan då sette krav til tal elevar i ein klasse for at den skal kunne startast opp. Nytt finansieringsprinsipp må også ta omsyn til at overføring frå staten er basert på studenttalet to år tilbake i tid. Aukar Fagskulen tal klassar/studentar eit år, vil Fagskulen få auka resultattilskot to år seinare. Minkar klassane/studentane vil tilskotet frå staten bli redusert to år fram i tid. Det nye prinsippet inneber at Fagskulen og Fylkeskommunen må samarbeide om å sette av midlar i år med mange studentar og nytte avsette midlar i år med færre studentar. Ved eit slikt finansieringsprinsipp vil det vere viktig at Fagskulen kjem inn i Fylkeskommunen sin budsjettprosess rett etter at studentopptaket til Fagskulen er gjennomført og klassetalet er sett. Deretter må det vere ei budsjettoppfølging i oktober når studentteljinga er gjennomført. Ved å bruke dette økonomi/finansieringsprinsippet vil det bli betre økonomistyring for Fagskulen og ein meir føreseieleg og stabil økonomi for Fylkeskommunen. 3. Oppsummering/konklusjon Det er i avsnitta over skissert ein kostnadsreduksjon på kr 823 536 + kr 1 000 000. Til saman utgjer det ein reduksjon på kr 1 823 536. Oppgåva til Fagskulen i SFJ 2019 var å gjere greie for ein reduksjon på kr 2 mill. og kr 4 mill. Slik Fagskulen vurderer økonomi og aktivitet kan ein kostnadsreduksjon på kr 2 mill. forsvarast. Det vil derimot vere vanskeleg å forsvare ein reduksjon på kr 4 mill. Fagskulen vil da måtte gjere reduksjonar som gjer det uansvarleg å anbefale å studere ved Fagskulen i Sogn og Fjordane. 6
MØTE BOK Organ Styret for Fagskulen i Sogn og Fjordane Møtestad Fagskulen, avdeling Måløy Møtedato 15.03.2017 Kl. 10:30 Faste medlemer til stades: Gunn Åmdal Mongstad Hilmar Høl Jan Heggheim Anne Karine Lysne Rolf Yksnøy Ole Johnny Lerheim Forfall til møtet: Bjørn Hollevik Varamedlemer til stades: Til stades med møte - og talerett: Sekretariat for møtet: Reidar Grønli M erknader til innkalling og sakliste. Saker som kjem i tillegg må sendast ut som eige tillegg. Møtebok frå 19.01.2017 vart godkjend utan merknader.
Møtebok Styret for Fagskulen i Sogn og Fjordane 15.03.2017 SAK 4/17 Strategi Rektor rår styret for Fagskulen i Sogn og Fjordane til å gjere fylgjande vedtak: Styret gir rektor oppgåve å lage ein brei strategiprosess. Grunnlaget for prosessen skal arbeidast med i organisasjonen og med aktuelle samarbeidspartar. Prosessen skal ende opp i eit strategiseminar der strategiplanen vert laga. Seminaret skal vere i oktober 2017. Endringsframlegg : Ingen Avrøysting: Samrøystes VEDTAK : Styret gir rektor oppgåve å lage ein brei strategiprosess. Grunnlaget for prosessen skal arbeidast med i organisasjonen og med aktuelle samarbeidspartar. Prosessen skal ende opp i eit strategiseminar der strategiplanen vert laga. Seminaret skal vere i oktober 2017. -------------------------- ---------- SAK 5 / 17 Utgreiing om kostnad s reduksjon Rektor rår styret for Fagskulen i Sogn og Fjordane til å gjere fylgjande vedtak : I handsaminga av oppdraget frå prosjekt SFJ2019 skal Fagskulen i Sogn og Fjordane utgreie ein kostnadsreduksjon på kr 2 og 4 millionar. Styret meiner det kan forsvarast å redusere kostnadene med kr 2 mill. Det vil derimot vere uforsvarleg å redusere drifta med kr 4 millionar. Dette vil redusere læringsutbyttet til studentane i vesentleg grad. Endringsframlegg: I handsaminga av oppdraget frå prosjekt SFJ2019 skal Fagskulen i Sogn og Fjordane utgreie ein kostnadsreduksjon på kr 2 og 4 millionar. Styret meiner det kan forsvarast å redusere kostnadene med kr 2 mill. Det vil derimot vere uforsvarleg å redusere drifta m ed kr 4 millionar. Dette vil redusere læringsutbyttet til studentane i vesentleg grad. Styret i fagskulen er godt nøgde med det nye i n ntektssystemet som er synleggjort i Stortingsmelding nr 9 2017, "Fagskulen - fagfolk for framtida. Det fylkeskommunale tilskotet bør leggast opp på same måte, og premiere gode resultat. Avrøysting: Samrøystes for endringsforslag Dette gir følgjande VEDTAK : I handsaminga av oppdraget frå prosjekt SFJ2019 skal Fagskulen i Sogn og Fjordane utgreie ein kostna dsreduksjon på kr 2 og 4 millionar. Styret meiner det kan forsvarast å redusere kostnadene med kr 2 mill. Det vil derimot vere uforsvarleg å redusere drifta med kr 4 millionar. Dette vil redusere læringsutbyttet til studentane i vesentleg grad. Styret i f agskulen er godt nøgde med det nye i n ntektssystemet som er synleggjort i Stortingsmelding nr 9 2017, "Fagskulen - fagfolk for framtida. Det fylkeskommunale tilskotet bør leggast opp på same måte, og premiere gode resultat. ----------------------------- --------------------------- Side 2 av 3
Møtebok Styret for Fagskulen i Sogn og Fjordane 15.03.2017 SAK 6 / 17 Årsmelding 2016 Rektor rår styret for Fagskulen i Sogn og Fjordane til å gjere følgjande vedtak: 1. Årsrapporten vert godkjend slik den ligg føre. Endringsframlegg: 1. Årsrapporten vert godkjend slik den ligg føre. 2. Styret utarbeider eiga årsmelding Avrøysting: Samrøystes for endringsforslag Dette gir følgjande VEDTAK : 1. Årsrapporten vert godkjend slik den ligg føre. 2. Styret utarbeider eiga årsmelding -------------------------------------------------------- SAK 7 / 17 Forskrift om opptak, gjennomføring av studiar, eksamen og klagerett Rektor rår styret for Fagskulen i Sogn og Fjordane til å gjere følgjande vedtak: 1. Forskrifta vert godkjend for høyring slik den ligg føre. 2. Forskrifta vert sendt ut på høyring til aktuelle instansar Endringsframlegg: 1. Forskrift for Fagskulen i Sogn og Fjordane vert gjennomgått og justert i tråd med gjeldande krav. 2. Oppdatert framlegg vert lagt ut til høyring. Avrøysting: Samrøystes for endringsforslag Dette gir følgjand e VEDTAK : 1. Forskrift for Fagskulen i Sogn og Fjordane vert gjennomgått og justert i tråd med gjeldande krav. 2. Oppdatert framlegg vert lagt ut til høyring. -------------------------------------------------------- SAK 8 / 17 Namneendring / nedlegging av linjer Rektor råd styret for Fagskulen i Sogn og Fjordane å gjere fylgjande vedtak F agskulen i Sogn og Fjordane legg ned utdanningane: Endringsframlegg: I ngen 1. Bilbransjens fagskule, Serviceteknikar lette kjøretøy 2. Bilbransjens fagskule, Verkstadleiing Avrøysting: Samrøystes VEDTAK : F agskulen i Sogn og Fjordane legg ned utdanningane: 1. Bilbransjens fagskule, Serviceteknikar lette kjøretøy 2. Bilbransjens fagskule, Verkstadleiing -------------------------------------------------------- Side 3 av 3
Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Ingeborg Lie Fredheim, Opplæringsavdelinga Sak nr.: 17 / 3178-1 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - opplæringssektoren Fylkesdirektøren rår hovudutval for opplæring til å gjere slikt vedtak: 1 Hovudutval for opplæring sluttar seg til fylkesdirektøren si vurdering at ein må kome attende til innslagstidspunktet for det uspesifiserte innsparingskravet for opplæringssektoren. 2 Fylkesdirektøren arbeider vidare med å konkretisere aktuelle investering stiltak i opplæringssektoren. Vedlegg : Andre dokument som ikkje ligg ved : SAKSFRAM STILLIN G 1. Innleiing Finansutvalet handsama i møte 06.03.2017 arbeidsdokument 1/17. Denne saka tek utgangspunkt i finansutvale t si bestilling til hovudutvala og omhandlar status for gjennomføring av vedteke innsparingstiltak og omtale av aktuelle investeringstiltak i opplæringssektoren. 2. «Bestilling» til hovudutvala frå finansutvalet Den innarbeidde arbeidsdelinga mellom finansutvalet og hovudutvala tilseier at hovudutvala - som sektorspesialistar - får høve til å gjere prioriteringar på eigen sektor. Finansutvalet har ansvar for å gjere vurderingar knytt til den samla fylkeskommunale økonomien og har ansvar for å prioritere mellom sektorane. Med grunnlag i ei s lik arbeidsdeling har finansutvalet gjennom arbeidsdokument 1/17 gitt hovud utvala to spesifikke oppgåver inn i økonomiplanarbeidet no i vår: - Ha fokus på god gjennomføring av vedtekne innsparingstiltak og effekten vi får ut av desse. - Vurdere aktuelle investeringstiltak på eigen sektor. Vedtekne innsparingstiltak Det omfattande utgreiingsarbeidet som er gjennomført dei siste åra har resultert i mange vedtekne innsparingstiltak. Innsparingstiltaka er svært ulike, nokon er allereie gje nnomført medan
Side 2 av 5 andre tiltak skal fasast inn i løpet av økonomiplanperioden. Det er først ved gjennomføring av tiltaka vi får svar på om føresett innsparing vert realisert. Finansutvalet legg no følgjande til grunn for budsjett/økonomiplanarbeidet i 2 017: - Hovudutvala prioriterer arbeidet med gjennomføring av vedtekne innsparingstiltak. - Eventuelle avvik mellom føresett og reell innsparing på tiltak skal handterast inna n for den aktuelle sektorramme. Om det i gjennomføringa av vedtekne tiltak viser seg at føresett innsparing tidleg i økonomiplanperioden ikkje vert realisert, skal ikkje hovudutvala sette i gang nye utgreiingar no. Den urealiserte innsparinga, som framleis skal handterast inna n for sektorrammene, kan som følgje av dette bli skyvd noko ut i tid. Fylkesdirektøren legg fram eventuelle avvik for hovudutvalet. Investeringstiltak på eigen sektor Målet med ein samla investeringsplan er å få fram kva prioriteringar som skal leggast til grunn for framtidige investeringar. Investeringsbehov og prioriteringar inna n for samferdslesektoren vert fanga opp gjennom arbeidet med regional transportplan (RTP). Aktuelle vedtak og tilrådingar knytt til RTP vert samordna med det øvrige arbeidet med investeringsplanen. Hovudutval for samferdsle treng såleis i kkje handsame investeringsdelen eksplisitt. For dei andre sektorane er det no viktig å få fram informasjon om aktuelle investeringsprosjekt som grunnlag for nærare prioritering inn mot vedtak av samla investeringsplan i desember 2017. Investeringsprosjekt som ligg inne i gjeldande budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020 er alt vedtekne og treng ikkje fremjast på nytt. Første trinn i arbeidet med investeringsplanen er å identifisere/kartlegge aktuelle prosjekt. I denne hovudutvalssaka gjev fylkesdirektøren e in kort omtale av sektoraktuelle prosjekt han har kunnskap om. Omtalane er så langt på skissestadiet og ev. kostnad soverslag er svært grove. Det er tidkrevjande å få desse skissene meir konkrete og i ei form som gjer det mogleg å prioritere mellom dei. Hovudutvale t skal difor i denne omgang kom e med ei tilråding til kva prosjekt de ynskjer vidare utgreidd på eigen sektor. Målet med utgreiingane er å sikre tilstrekkeleg informasjon til å gjere ei nærare prioritering mellom investeringstiltaka. I tillegg blir hovudutvalet, der det er aktuelt, oppfordra til å gje ei vurdering av om vi skal gå vidare med investeringspr osjekt/skisser der eige versus leige av infrastruktur/bygg er tema. 3. Økonomiske utfordringar i opplæringssektoren Etter fylkestinget si tt økonomiplanvedtak i desember 2016 hadde opplærings sektoren følgjande økonomiske utfordring i komande økonomiplanperiode : 2018 2019-> Uspesifisert innsparingskrav opplæring -0,8-6,0 Sum uspesifisert innsparing opplæring -0,8-6,0 I handsaminga av arbeidsdokument 1/17 slutta finansutvalet seg til at arbeidet med å konkretisere dei uspesifiserte innsparingskrava først skal ha fokus i 2018. Dette fordi dei uspesifiserte innsparingskrava, med unnatak av 0,8 mill. kr på opplæring, først ligg i rammene for budsjettåret 2019. Som følgje av dette vedtok finansutvalet ogs å at opplærings sektoren sitt uspesifiserte innsparingskrav på 0,8 mill. kr i 2018 vert sletta. Sektoren står etter dette att med eit uspesifisert innsparingskrav på 6,0 mill. årleg frå 2019. Innsparingstiltak som er knytt til skuleåret gir berre halvårs effekt (haust) det første året. Tilnærminga frå finansutvalet med k onkretisering av uspesifiserte innsparingskrav i 2018
Side 3 av 5 (budsjettprosessen for 2019), vi l medføre at innsparingstiltak knytt til skuleår først kan setjast i verk frå hausten 2019. Full innspa ringseffekt kan ein då først rekne med frå 2020. Innsparingstiltak som ikkje er knytt til skuleår vil kunne ha heilårseffekt frå 2019. Når arbeidet med å konkretisere det uspesifiserte innsparingskravet er ferdigstilt, må det vurderast om innsparingskravet i 2019 eller deler av dette, må skyvast ut i tid. Tilråding Hovudutval for opplæring sluttar seg til fylkesdirektøren si vurdering at ein må kome attende til innslagstidspunktet for det uspesifiserte innsparingskravet for opplæringssektoren. 4. Gjennomføring av vedteke innsparingstiltak Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 legg til grunn innsparing frå hausten 2017 som følgje av tiltaket «oppbygging av faga i arbeidsåret». I arbeidsdokument 1/17 heiter det om tiltaket : «3.4 Dei økonomiske ra mmene for drift av dei vidaregåande skulane (#5) Det er innarbeidd ei årleg innsparing knytt til «oppbygging av faga i arbeidsåret» på 12 mill. kr, frå hausten 2017, på utgreiing #5 - Dei økonomiske rammene for drift av dei vidaregåande skulane. Det var då lagt til grunn at eit bortfall på om lag 5 prosent av samla tal undervisningstimar er innanfor dagens praksis. Vidare at ein tilsvarande reduksjon i tildeling av lærartimar ikkje vil redusere kvaliteten på opplæringa. Arbeidet med å førebu gjennomføring av tiltaket tyder på at det ikkje er grunnlag for å ta ut økonomisk effekt av meir enn om lag 3 prosent bortfall. Fylkesrådmannen vil kome tilbake til dei økonomiske konsekvensane av dette når det førebuande gjennomføringsarbeidet er avslutta. Fylkesråd mannen legg opp til at manglande innsparing på tiltaket vert lagt på sektoren som uspesifisert innsparingskrav. Vidare prosess for å konkretisere dei uspesifiserte innsparingstiltaka vert å kome attende til.» Finansutvalet tok i møtet orienteringa frå fyl kesrådmannen til vitande. I lys av tilnærminga frå finansutvalet med konkretisering av uspesifiserte innsparingskrav i budsjettprosessen for 2019, er det fylkesdirektøren si vurdering at ein auke i uspesifisert innsparingskr a v for sektoren som følgje av m anglande innsparing på tiltaket oppbygging av faga i arbeidsåret, tidlegast kan gjelde frå 2019, jf. også vurderinga i punkt 3 over. Tilråding Hovudutval for opplæring sluttar seg til fylkesdirektøren si vurdering at ein må kome attende til innslagstidspunkt for a uke n i uspesifisert innsparingskrav for opplæringssektoren. 5. Investeringsplan 2018-2021 aktuelle investeringstiltak i opplæringssektoren Gjeldande m ål - og strategi dokument for vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane God - betre - best! l egg til grunn at elevar og lærlingar skal ha den kvalitativt beste opplæringa i landet. Eit g odt læringsmiljø er avgjerande for god kvalitet på opplæringa. Det fysiske læringsmiljøet er ein vesentleg del av dette. Det har gjennom mange år vore inve stert mykje på fleire av dei vidaregåande skulane i fylket og r esultat et av elevundersøkinga viser at elevane i stor grad er tilfredse med det fysiske læringsmiljøet på skulane. Samstundes er det eit aukande behov for investeringar knytt til opplæringssekt oren i eit 3-10 års perspektiv. Investeringsbehova k an delast i tre kategoriar; 1. Nybygg og o ppgradering av eksisterande bygningsmasse 2. U tviklingsprosjekt 3. E ige versus leige av bygg Fylkesdirektøren vurderer førebels følgjande investerings prosjekt som aktuelle å arbeide vidare med inn mot ei prioritering i framlegg til investeringsplan:
Side 4 av 5 5.1 Nybygg og oppgradering av eksisterande bygningsmasse a) Sogndal v idaregåande skule avd Kaupanger Eksisterande lokalitetar på Kaupanger til programområdet transport og logistikk ved Sogndal v idaregåande skule er ikkje tilfredsstillande. I dag er dette lokalisert på to stader som uanset t vil krevje oppgradering og investering. Det er utarbeida eit mulegheitsstudie for å samle aktiviteten og bygge nytt til dette føremålet. b) Mo og Øyrane vidaregåande skule - i nternat, mellomfløy og kantinebygg på Mo Treng fullstendig teknisk rehabilitering då desse bygga er frå 1969. Bygga har hatt eit relativt bra vedlikehald, men teknisk er anlegga for sanitær, ventilasjon og varme heilt nedslite. Det trengst ei vurdering av energitiltak og på det tryggleiksmessige, ei oppgradering av el. og brannalarmanlegga. Vidare må betra universell utforming vurderast i tillegg til generell oppussing av overflater, kjøkken, matsal, internatromma, etc. Dette er eit relativt stort prosjekt, men prosjektvurdering er ikkje gjennomført. c) Sogn jord - og hagebruksskule fjøsbygg /ysteri Det er knytt nokre bygningsmessige utfordringar til fjøsbygget ved Sogn jord - og hagebruksskule. Dette gjeld i første rekkje ysteridelen, men kan og på litt lengre sikt utfordre ombyggingar i høve eventuell framtidig lausdrift. Prosjektet ombygging/utviding for ysteri er under ut greiing. Skulen har motteke gåve frå Aurland Sparebank på 1 mill. kr til prosjektet. d) Dale v idaregåand e skule v erkstadbygget Dette eldste bygget ved skulen er frå 1982. Bygget ber sterkt preg av god og effektiv bruk, men er svært slite både teknisk og på overflater. Sjølve konstruksjonar og fasade er av betongelement, men øvrige bygningselement som t.d. vindu, dørar, tekniske anlegg, etc må skiftast. Det er ikkje gjort nærare utgreiingar i saka. e) Firda vidaregåande skule fløy D aula Det er gjennomført fleire oppgraderingar på Firda v idaregåande skule, men i den eine delen av bygningsmassen, Fløy D Aulabygget/fellesareal, er ikkje gjort vesentlege tiltak. Bygget er frå 1974 og treng generell teknisk oppgradering, oppussing av overflater og ny taktekking. Det må føretakast ei detaljert tilstandsvurde ring før omfang kan kalkulerast. f) Årdal v idaregåande skule I ei t langtids perspektiv må rehabilitering av Årdal v idaregåande skule vurderast. Bygga er frå 1981. Bygga er godt vedlikehaldne og vi driv gradvis rehabilitering av tekn isk anlegg. Bygga treng like vel ei oppgradering og rehabilitering av bygningskropp og uteanlegg. Nye og betre energiløysingar må og takast med i desse vurderingane. 5.2 U tviklingsprosjekt a) Dei vidaregåande skulane i Førde og Fagskulen i Sogn og Fjordane Gjeld ei eventuell samanslåing av Mo og Øyrane vidaregåande skule og Hafstad vidaregåande skule til ein felles ny vidaregåande skule i Førde ( gjeld ikkje avd. Mo) og samlokalisering med fagskulen, jf. notat til FU 2 2.06.16. Dei vidaregåande skulane i Førde er i dag etablert på fleire sta der. Fylkeskommunen har eigne bygg/eigedomar på Hafstad, på Øyrane og på Mo. I tillegg har fylkeskommunen leigeavtalar i Concordbygget, Begobygget, Førdehuset og på Sanderplassen (Fagskulen). Dei mange le igeavtalane fylkeskommunen har i dag bør reduserast og løysast i eigne areal slik at sambruk og ressursutnytting blir betre (vurdering av eige vs. leige). Ei samling av den vidaregåande opplæringa på ein plass i Førde vil kunne gje store positive effektar for den fagleg - pedagogiske drifta. Det vil særleg kunne vere positivt for elevgruppa å bli samla i eitt miljø.
Side 5 av 5 Arbeidet pågår gjennom tre delområde; reguleringsprosess Indre Øyrane, eit ev. sal av Hafstad v idaregåande skule og internt programarbeid, jf. notat til FU 23.11.16. Nytt notat med orientering om status på arbeidet er planlagt til møte i FU 03.05.17 b) Mo og Øyrane vidaregåande skule - r idehall på Mo Pågåande sak som har vore handsama fleire gonger utan vedtak om oppsta rt. Hovudutval for opplæring bad våren 2016 om at saka vart fremja på nytt. Fylkesrådmannen vil leggje fram notat til H O til møte 29.03.17. c) Maritim avdeling i Måløy Bygge - og eigedomstenesta er og utfordra på ein del tiltak på maritim avdeling, D fløy. Dette gjeld utviding av kontorareal, fellesareal og nokre ombyggingar for fagskulen som i dag er ein stor brukar av bygget. Det er og kome innspel frå nærings - og kulturavdelinga, datert 01.11.16, der det vert peika på behovet for sjønære areal for den vidaregåande skulen. Det er eit ønskj e frå næringslivet å ha ei tyngre satsing på den maritime d e len av skulen, herunder også fagskulen. I tillegg ønskjer fylkesdirektøren å undersøke behov og moglegheiter for ei satsing på plast - og komposittfaget. d) Vitensenter på K aupanger N æringslivet har initiert eit prosjekt med Vitensenter på fylkeskommunen si tomt på Kaupanger. Forprosjektplan er utarbeida, forprosjekt venteleg klar t ila. 2017. Fylkeskommunen er representert i styringsgruppa og referansegruppa, jf. notat til FU 25.01.17. e) Energisatsing Eid vidaregåande skule Skulen har i dag knappheit på areal. Som følgje av dette er satsingane knytt til velferdsteknologi og energi delvis flytta til garasjeareal som ikkje i dag er eigna til slikt føremål. Med dette som bakgrunn ønskjer fylk esdirektøren å sjå på den samla arealbruken på Eid vidaregåande skule. 5.3 Eige vs. leige av bygg a) Flora vidaregåande skule - Flora idrettsenter Flora v idaregåande skule leiger i dag store deler av Flora idrettsenter til undervisning kroppsøving/idrett på dagtid. Skulen opplever at det i periodar er relativt store driftsutfordringar knytt til dette leigetilhøvet. Eksisterande leigeavtale skal reforhandlast no, og det er krav frå utleigar om ei vesentleg auke i leige. Det er behov for nærare utgreiing av framtidige eigar - og driftsmodellar. Tilråding Fylkesdirektøren arb eider vidare med å konkretisere aktuelle investeringstiltak i opplæringssektoren.
Saksprotokoll Organ: Møtedato: 29.03.2017 Hovudutval for opplæring Sak nr.: 17/3178-2 Internt l.nr. 13180/17 Sak: 6/17 Tittel: Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 - opplæringssektoren Behandling: Frå fylkesdirektøren låg det føre slik tilråding til vedtak: 1 Hovudutval for opplæring sluttar seg til fylkesdirektøren si vurdering at ein må kome attende til innslagstidspunktet for det uspesiiserte innsparingskravet for opplæringssektoren. 2 Fylkesdirektøren arbeider vidare med å konkretisere aktuelle investeringstiltak i opplæringssektoren. Endringsframlegg: Arbeiderpartiet kom med følgjande endringsframlegg: Nytt punkt 3. Hovudutval for opplæring viser til at opplæringssektoren har urealiserte innsparingskrav tilsvarande kr 6 mill. årleg frå 2019. I tillegg er det varsla at sektoren også må ta høgde for at ein ikkje kjem i mål med vedteken innsparing knytt til bortteljing av timar (arbeidsdokument 1/17). Hovudutval for opplæring viser til vedtak i sak 13/16. Hovudutval for opplæring står fast på at dersom ein vedtek ytterlegare kutt utover dei som alt er gjort, vil det ikkje være mogleg å oppretthalde kvaliteten på opplæringa. Avrøysting: Innstillinga frå fylkesdirektøren og endringsframlegget frå Arbeiderpartiet vart samrøystes vedteke. Dette gir følgjande endeleg vedtak: 1 Hovudutval for opplæring sluttar seg til fylkesdirektøren si vurdering at ein må kome attende til innslagstidspunktet for det uspesiiserte innsparingskravet for opplæringssektoren. 2 Fylkesdirektøren arbeider vidare med å konkretisere aktuelle investeringstiltak i opplæringssektoren. 3 Hovudutval for opplæring viser til at opplæringssektoren har urealiserte innsparingskrav tilsvarande kr 6 mill. årleg frå 2019. I tillegg er det varsla at sektoren også må ta høgde
for at ein ikkje kjem i mål med vedteken innsparing knytt til bortteljing av timar (arbeidsdokument 1/17). Hovudutval for opplæring viser til vedtak i sak 13/16. Hovudutval for opplæring står fast på at dersom ein vedtek ytterlegare kutt utover dei som alt er gjort, vil det ikkje være mogleg å oppretthalde kvaliteten på opplæringa.
Side 1 av 5 Saksframlegg Saksbehandlar: Kristin Arnestad og Ingebjørg Erikstad, Nærings - og kulturavdelinga Sak nr.: 17 / 3144-1 Arbeidet med budsjett 2018 / Økonomiplan 2018-2021 - næring og kultur Fylkesdirektøren rår hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1. Hovudutval for næring og kultur rår til at formidlingsbygget på Tusenårsstaden Gulatinget vert vurdert på nytt for ev fylkeskommunal medverknad i kommande investeringsplan. 2. Hovudutvalet er kjent med at det vert arbeidd med byggprosjekt t.d. innan Musea i Sogn og Fjordane sitt område, inkl Astruptunet, og rår til at ev forventa fylkeskommunal deltaking i kommande økonomiplanperiode vert avklart. SAKSFRAM STILLIN G 1. Innleiing Arbeidet med Budsjett 2018/Økonomiplan 2018-2021 er starta opp. Arbeidet på vårparten 2017 konsentrert om økonomiplandelen av budsjettet, og h ovudu tvala er gjennom denne saka bedne om å kom m e med innspel til økonomiplanen. Hovudutvala h ar fått ei bestilling frå f inansutvalet der sektoren blir bedt om å sjå på oppfølging av vedtekne innsparingskrav og eventuelle avvik knytt til dette, samt å vurdere aktuelle investeringstiltak innan sektoren. Alle innsparin gskrav på sektoren er tatt tidlegare og er stort sett gjennomført i tråd med planane. Innan næringssektoren ligg det ikkje føre aktuelle inv esteringstiltak, medan det på kultur er omtalt nokre aktuelle saker. 2. Slik vert budsjettarbeidet gjennomført i 2017 Arbeidet med Budsjett 2018/Økonomiplan 2018-2021 vert i hovudsak gjennomført på same måte som arbeidet med budsjettet for 2017. Ei endring er at hovudutvalet vert involvert ein ekstra gong på vårparten. På våren er arbeidet konsentrert om det lan g s iktige økonomiplanarbeidet, medan ein på hausten gjer prioriteringar innan sektorane. Når det gjeld arbeidet på vårparten er det lagt opp til denne framdriftsplanen i arbeidsdokument 1/17 til finansutvalet:
Side 2 av 5 3. Bestilling frå f inansutvalet til hovudutvala Den innarbeidde arbeidsdelinga mellom finansutvalet og hovudutvala tilseier at hovudutvala - som sektorspesialistar - får høve til å gjere prioriter ingar på eigen sektor. F inansutvalet har ansvar for å gjere vurderingar knytt til den samla fylkeskommunale økonomien og har ansvar for å prioritere mellom sektorane. Med grunnlag i ei slik arbeidsdeling har finansutvalet gjennom arbeidsdokument 1/17 gitt hovudutvala to spesifikke oppgåver i høve økonomiplan arbeidet no i vår: - H a fokus på god gjennomføring av vedtekne innsparingstiltak og effekten vi får ut av desse. - V urdere aktuelle investeringstiltak på eigen sektor. Vedtekne innsparingstiltak Det omfattande utgreiingsarbeidet som er gjenn omført dei siste åra har resultert i mange vedtekne innsparingstiltak. Innsparingstiltaka er svært ulike, nokon er allereie gjennomført medan andre tiltak skal fasast inn i løpet av økonomiplanperioden. Det er først ved gjennomføring av tiltaka vi får svar på om føresett innsparing vert realisert. Finansutvalet legg no følgjande til grunn for budsjett/økonomiplanarbeidet i 2017: - Hovudutvala prioriterer arbeidet med gjennomføring av vedtekne innsparingstiltak. - E ventuel le avvik mellom føresett og reel l innsparing på tiltak skal handterast inna n for den aktuelle sektorramme. Viss det i gjennomføringa av vedtekne tiltak viser seg at føresett innsparing tidleg i økonomiplanperioden ikkje vert realisert, skal ikkje hovudutvala sette i gang nye utgreiingar no. Den urealiserte innsparinga, som framleis skal handterast inna n for sekt orrammene, kan som følgje av dette bli skyvd noko ut i tid. Fylkesdirektøren legg fram eventuelle avvik for hovudutvalet. Investeringstiltak på eigen sektor Målet med ein samla investeringsplan er å få fram kva prioriteringar som skal leggast til grunn for framtidige investeringar. Investeringsbehov og prioriteringar inna n for samferdslesektoren vert fanga opp gjennom arbeidet med regional transportplan (RTP). Aktuelle vedtak og tilrådingar knytt til RTP vert samordna med det øvrige arbeidet med invest eringsplanen. Hovudutval for samferdsle treng såleis ikkje handsame investeringsdelen eksplisitt. For dei andre sektorane er det no viktig å få fram informasjon om aktuelle investeringsprosjekt som grunnlag for nærare prioritering inn mot vedtak av samla investeringsplan i desember 2017.
Side 3 av 5 Investeringsprosjekt som ligg inne i gjeldande budsjett 2017/økonomiplan 2017-2020 er alt vedtekne og treng ikkje fremjast på nytt. Første trinn i arbeidet med investeringsplanen er å identifisere/kartlegge aktuelle prosjekt. I denne hovudutvalssaka gjev fylkesdirektøren ein kort omtale av sektoraktuelle prosjekt han har kunnskap om. Omtalane er så langt på skissestadiet og ev. kostnad sestimat er svært grove. Det er tidkrevjande å få desse skissene meir konkrete og i ei form som gjer det mogleg å prioritere mellom dei. Hovudutvalet skal difor i denne omgang komme med ei tilråding til kva prosjekt de ynskjer vidare utgreidd på eigen se ktor. Målet med utgreiingane er å sikre tilstrekkeleg informasjon til å gjere ei nærare prioritering mellom investeringstiltaka. I tillegg blir hovudutvalet, der det er aktuelt, oppfordra til å gje ei vurdering av om vi skal gå vidare med investeringspr osjekt/skisser der eige vs. leige av infrastruktur/bygg er tema. 4. Innsparingstiltak 4.1 Innsparingstiltak næringssektoren Alle innsparingskrav på næringssektoren er gjennomført og er det er ikkje avvik ut frå det som tidlegare er lagt fram. Det kan bli aktuelt med mindre omprioriteringar innan nærings sektoren i prioriteringssaka i september. Dette er i tråd med vanleg praksis, og prioriteringane vert påverka av både rammer, føringar frå andre og resultata innan dei ulike satsingsområda. 4.2 Innsparings tiltak kultursektoren Innsparingstiltaka på kultursektoren er gjennomført. Innsparinga på 1 mill. kr på kunst - produksjon har vorte utsett i tid, og er ikkje fordelt på dei fire institusjonane det gjeld (Sogn og Fjordane teater, Opera Nordfjord, Førdefestivalen og Norsk Countrytreff). Reduksjonane må fordelast i samb and med økonomiplanarbeidet 2018 (juni 2017). Vid are knyter det seg noko usikkerheit til innsparingstiltaket innan kulturminneforvaltninga, og den løysinga som er valt der. Det vert arbeidd vidare med å analysere dette opp mot endringar som fylkeskommunen må tilpasse seg når det gjeld kulturminneregistre ringar. Fylkesdirektøren kjem tilbake til dette vis det viser seg at vi må sjå nærare på denne innsparinga (innfasing). Fylkesdirektøren ser at det også på kultursektoren kan vere behov for justeringar mellom tenester/prog ramområde innanfor ramma. Dette v il i så fall komme i samband med budsjettsaka for 2018 i september. 5. Investeringstiltak 5.1 Investeringstiltak næringssektoren Innan næringssektoren ligg det ikkje føre aktuelle investeringstiltak no. 5.2 Investeringstiltak kultursektoren Sunnfjord Museum/fellesmagasin I gjeldande økonomiplan er det lagt inn 92,5 mill. kr som fylkeskommunen sin del av finansieringa av prosjektet «Kløften»; dvs. museumsbygg for Sunnfjord Museum og f ellesmagasin for Musea i Sogn og Fjordane. Formidlingsbygg Tusenårsstaden Gulatinget I økonomiplan 2014-2017 var formidlingssenter på Tusenårsstaden Gulatinget lagt inn med ei samla løyving på 21,875 mill. kr (av dette er 0,875 mill. kr planleggingsmidlar som er nytta til skisseprosjekt). Kostnadsramma var sett ti l 53,750 mill. kr, og bygget var tenkt finansiert med kvar sin tredjedel fordelt på stat, fylkeskommune og Gulen kommune. Gulen kommune har sett av midlar til bygget i sin økonomiplan. I arbeidet med økonomiplan 2015-2018 vart dette prosjektet grunna økono miske utfordringar for fylkeskommunen teke ut. Det vart då sagt at
Side 4 av 5 Gulen kommune kunne arbeide vidare med å finansiere bygget gjennom søknader til staten og ev private midlar. Så langt har dei ikkje lukkast med å få inn eksterne midlar til dette bygget. Etter fylkesdirektøren si vurdering kan det vere tid for å ta fram att desse planane og få gjort ei ny vurdering av dette byggeprosjektet, inkl udert oppjustering av kostnadene. Andre museumsbygg Jølster kommune arbeider med planer for å ruste opp Astrupt unet. Rapport frå e it for prosjekt finansier t av Sparebankstiftinga DN BNor er sagt skal komme i løpet av våren/sommaren 2017. Fylkesdirektøren viser til referat frå møte 2.mars der et vart stadfesta positiv vilje frå både Førde kommune og fylkeskommunen til å vere med og løfte Astrupsatsinga. Fylkesdirektøren sitt råd her vil vere å halde dialogen med Jølster (og Førde) kommune og Musea i Sogn og Fjordane (som driftar Astruptunet), og få naudsynt informasjon om kva dei tenkjer å satse på framover. Medverknad til investeringar føreset at fylkeskommunen er medeigar i ev bygg eller anlegg. Førebels er det ikkje klart kva organisasjonsform ei satsing får. Slik fylkesdirektøren oppfattar situasjonen no, vil det mest truleg vere ei satsing som må finne si n plass på driftssida i budsjettet. Fylkesdirektøren er også kjend med at det vert arbeidd med ulike større og mindre byggprosjekt innanfor Musea i Sogn og Fjordane sitt område. Det same gjeld for verdsarvområda våre. I den samanheng vil fylkesdirektøren rå til at vi nyttar noko tid til dialog med MiSF og med verdsarvområda for å sortere ut om det her er prosjekt det vert forventa at fylke skommunen stiller opp på, i tilfelle på kva nivå forventningane ligg, og om dette er tiltak som bør vurderas t i invest eringsplanen eller driftsbudsjettet. Andre tiltak Gjennom prosjektet «Huset i bygda» har Sogn og Fjordane ungdomslag sett fokus på dei organisasjonseigde bygga; tilstand, drift og innhald. D et er mykje arbeid på gang rundt om i heile fylket for å rust e op p desse bygga (tilkomst, kjøkken, sanitæranlegg, ENØK - tiltak, m.m.). Dette er organisasjonseigde hus som vert drivne på dugnad, og som er viktige møteplassar lokalt; ein del av den lokale grunnmuren i kulturlivet. Gjennom «Hu set i bygda» er det også innle idd samarbeid med Sparebankstifting a i fylket der stiftinga årleg set av midlar som desse bygga kan søkje på i samband med opprustinga, parallelt med at dei også kan søkje midlar av den potten fylkeskommunen får frå kulturdepartementet til lokale kulturbygg. Den statlege løyvinga til kulturbygg er no under 50 mill årleg til fordeling på heile landet. Sogn og Fjordane er nede på om lag 2 mill i årleg tilskot. Godkjen t søknadssum i fylket har auka frå 2,7 mill i 2013 til 8,5 mill i 2016. Med tanke på fylkeskommunen si rolle som støttespelar og utviklar for kulturlivet i heile fylket, ville e in pott til lokale kulturbygg vere med på legge ti l rette for god lokal aktivitet i heile fylket. Om dette skal la seg gjere, må det ev etablerast som eit fond/årleg avsetjing og finansierast innan driftsbudsjettet. Fylkesdirektøren rår til at det vert arbeidd vidare med denne saka fram mot budsjettsaka i september. 6. Driftsbudsjettet 6.1 Konsekvensar av investeringar på driftsbudsjettet Konsekvensane på driftsbudsjettet når det gjeld S un nfjord Museum /«Kløften» vil vere renter/ avdrag på lån. I tillegg kjem forventa auke i driftstilskotet til MiSF som følgje av leigekostnader i bygget. Desse kostandane må fordelast på stat, fylkeskommune og kommune. Det er ikkje laga avtale om drifta av formidlingsbygget på Gulatinget, og det er difor for tidleg å seie noko om ev auke på drift sbudsjettet som følgj e av ev realisering av dette bygget, utover det som handlar om rente/avdrag på lån. Fylkesdirektøren viser til den omtale som er gitt over når det gjeld andre museumsbygg/andre tiltak. Ev entuelle konsekvensar på driftsbudsjettet her vil vere avhengig av kva ein til slutt måtte bli samde om å satse på, og kva rolle fylkeskommunen skal ha. 6.2 DKS frå Rikskonsertane til Kulturtanken