Protokoll Tekna Oslo avdelings Generalforsamling 217 lngeniørenes Hus 29. mars 217! T,*,T*,r,, 1. Apning av møtet Tekna Oslo avdelings fl-oas) leder Trond Haider ønsket velkommen, og ble valgt som møteleder. Møtet var annonsert innen gjeldende frister på avdelingens nettside og som e-post. Arsrapporten og øvrige generalforsamlingsdokumenter, herunder valgkomiteens innstilling, var tilgjengelig på nettsidene og i papirversjon 14 dager før generalforsamlingen. Haider opplyste også om at det var he orienteringssaker til dagsorden punkt 8: <<Særskilte saker». Alle fremmøtte representanter til møtet fikk saksdokumenter og stemmesedler utdelt ved ankomst. Det var ingen merknader til innkallingen og møtet ble erklært som lovlig satt. Til stede på møtet var det registrert 2 stemmeberettigede medlemmer og 3 uten stemmerett. Se vedlagt deltakerliste To medlemmer ble valgt til å undertegne protokollen: Olav Ligaarden og Dag Fossli 2. Arsberetning Oslo avdelings årsberetning ble gjennomgått av Trond Haider. I sin redegjørelse kom han bl.a. inn på følgende punkter: - Medlemsøkningen i Oslo Akershus var 8 i 21, hvilket er en lavere økning enn tidligere - 12235 deltakelser på våre arrangementer er imidlertid høyere enn noen gang tidligere - Vi har etablert to nye grupper: Tekna sosial; hvis primærgruppe er de mellom Tekna Ung og Tekna Senior. Faggruppe Realfagsrekruttering tar sikte på å bygge opp vår evne og kapasitet på å drive realfagsrekrutterin g. - Møteplassen, vårt tilbud til arbeidssøkende medlemmer, hadde 825 deltakelser på kurs og arrangementer, samt ca. 1 medlenlmer av våre -8 selvdrevne nettverksgrupper. - Møteromskapasiteten vår er vesentlig bedret, og Klubben har fått nytt av-utstyr på plass primo februar 217. - Avdelingssiden, med avdelingsutvalget har vært en prioritert sak i 21 - To bautaer ble avduket i 21: Nordlysbauta i Tromsø (utsatt fra 215) og Fyrbauta på Lindesnes. - Bo Wingård ble hedret med <<Den gyldne bukk» for sin innsats som i Teknologihistorisk gruppe og bautautvalget. - Trond Haider takket alle som bidrar til å skape Tekna Oslo avdelings fantastiske tilbud til medlemmene. Det var ingen bemerkninger til årsberetningen. Vedtak: ffigtningen for 21 ble enstemmig godkjent. 3. Regnskap 21 3.1. Reqnskap oo balanse for Tekna Oslo avdelinq Regnskapet ble presentert av nestleder Emil Nygaard Nilsen. Resultatregnskap, aktivitetsregnskap og balanse ble gjennomgått. På spørsmålom hvorfor så mange faggrupper sto med nullforbruk, ble det svart at dette er et samarbeid nasjonale grupper som lager arrangementer for TOAs medlemmer uten å bruke av TOAs budsjett. Han forklarte poster med særlig awik mellom budsjeft og faktisk forbruk i regnskapet. BudsJett 21: underskudd/overforbruk: kr. - 419344,- Side 1 av8
Regnskap 21: overskudd/underforbruk: kr. + 1 38,- Awiket skyldes at styret budsjetterer med antatt riktig ramme på alle enkeltposter/grupper, uten å saldere med forventet samlet underforbruk. Revisor Revisors beretning datert 13. mars 217 ble referert. Revisor hadde ingen kritiske bemerkninger til regnskapet. Desisor Desisjonsrapport for 21, som fulgte saksdokumentene, ble presentert av desisor Angela Miller. Desisorene hadde ingen særlige bemerkninger til driften, ut over noen positive bemerkninger til styrets systematiske og målrettede arbeid. Vedtak: Regnskap Tekna Oslo avdeling 21 godkjennes. Overskuddet overføres til egenkapitalen. Styret meddeles ansvarsfrihet. 3.2. Reqnskap oo balanse for lno. Harald Boes Stipendiefond Regnskapet for lng. Harald Boes Stipendiefond ble delt ut ved registrering. Trond Haider ga en koft redegjørelse for regnskapet og for revisors godkjennelse av dette. Vedtak: Regnskap lng. Harald Boes tipendiefond 21 godkjennes. Overskuddet overføres til egenkapitalen. Styret meddeles ansvarsfrihet. 4. Budsjett217 Budsjettet for driftsåret 217 ble presentert av Trond Haider. Han pekte innledningsvis på enkelte poster som måtte justeres på grunn av feil. Det justerte budsjett, med et budsjettert overforbruuunderskudd på kr. 324 5,- vedlegges denne protokoll. Det er ikke lagt opp til økning i kontingenten for 218. Kommentar: En del oppklarende spørsmål ble besvart. Styret ble bedt om å se på praksis med «<noter>» og bemerkninger til budsjettet burde ordnes på en annen måte. Vedtak: 1. Budsjett 217 medjusterlnger ble enstemmig vedtatt. (Vedlegg 1) 2. Medlemskontingent Tekna Oslo avdeling for 218 opprettholdes på kr, 25,- pr. år, 5. Valg Valgkomiteens leder Peter Borg, presenterte valgkomiteens innstilling. Det var ikke foreslåft andre kandidater enn valgkomiteens forslag. Følsende ble valst: l. Styret: Leder velges for ett år: Trond Haider gjenvalg Nestleder velges for ett år: Styremedlem: gjenstår ett år: tyremedlem: velges for to år: Emil Nygaard Nilsen gjenvalg Håkon Skillinghaug gjenstår lselinn Vindstad gienvalg Styremedlem: gjenstår ett år: Frøydis Bjerke gjenstår Varamedlemmer velges for ett år: Katherine Hui gjenvalg Kent Varmedal gjenvalg Yngvild L Andalsvik gjenvalg Side 2 av 8
2. Revisor: Revisor for ett år: 3. Desisorer: To desisorer for ett år: En vara desisor for ett år: BDO DA KjerstiThuesen gjenvalg Angela Miller gjenva Lars Otto Grindheim gjenvalg 4. Avdelingens valgkomit: Generalforsamlingen skal velge to av medlemmene og ett varamedlem til avdelingens valgkomit. Styret foreslo følgende kandidater: Medlem for ett år: Medlem for ett år: Varamedlem for ett år: Einar Madsen gjenvalg KjerstiThuesen gjenvalg GørilAasen Slinde ny 5. Representanter til Teknas Representantskap. Utgangspunktet for valgkomiteen har vært at Oslo avdeling, på representantskapsmøte (R17) på Hamar 9.-11. juni 217, vil få 32 representanter. Det velges således: - 27 representanter for to årl 5 representanter for ett årl ca 25 vararepresentanter for ett år Nr. 28 29 3 Navn representanter 1 år FossliDag Gomperud lngvild Æwerioba Karls Nr. 34 Bolstad Anton 35 Dragsten Øyvind 3 Samseth Jon ST JoshiGovind B. 38 Johansen Lars 39 Agerup Lillian M 4 Flaate Kaare 41 Fotland Arwe 42 Faanes Hans Haakon 43 Meisingset Kristian E 44 Eriksen Aslak 45 Onsrud Helge 4 Fritsvold Ragnar 47 Tømmeraas Nils Christian 48 Rustad lngegerd Navn vara-representanter 31 32 33 49 5 51 52 53 54 55 5 57 58 59 1 2 Moxnes lrmelin Aamodt Tønseth Jan Ligaarden Olav Skjelkvåle Jakobsen Erik Nygård Bjørn Kristiansen Thoril Rahman Rakib Hansen Finn Knut Sommerfelt Arne Ambathy Ramnath Falch Lynnebakken Hilde Martinsen Audun Magnus EikeriOddvar Forsth Leif-Runar Steinor Roger T Meyer Stein Lockwood HaugsdalErling Det kom ingen benkeforslag til valgene. Vedtakl Valget av vararepresentanter til R-møtet ble gjennomført ved skriftlig avstemning. Protokollforeligger. For øvrig ble alle de andre kandidatene valgt ved akklamasjon. lkke på valg: 27 representanter; valgt for 2 år i 21 var ikke på valg. Haider Trond 1Repr. Avdelingsutvalget på R17 ) 15 Thuesen Kjersti 2 Nilsen EmilNygaard 1 Slinde GørilAsen Side 3 av 8
3 4 5 7 II 1 11 12 13 14 Skillinghaug, Håkon Vindstad lselinn VarmedalKent HuiKathrine Andalsvik Yngvild Borg, Peter Madsen Einar Måsøvallrene Kamlow Fenar Miller, Angela Kvæven Berit Grindheim Lars Otto 17 18 19 2 21 22 23 24 25 2. 27 Nordhus Kristina Jill Hofstad Tor Arnesen Svein O Jensen Buff Ulrika Ellevog Arne Evensen lda M Erik Hagen Jens Listerud Christian Dahl Trygve Cekaite Lina Harkestad lnge Lovendringsforslag (vedtektsendring).1. Styret foreslo at dagens lover og vedtekter i Tekna Oslo avdeling erstattes av nye «Vedtekter for Tekna Oslo avdeling». Styret nedsatte i septemb er 214 et lovutvalg som skulle se på gjeldende lover og vedtekter (våohgt) i forhold tii Teknas mønstervedtekter for avdelingene. Intensjonen var å fornye, forenkle og moåernisere lovene og vedtektene uten at det praktiske innholdet ble endret' påt Ote gjennomført avstemning ved håndsopprekning. Resultatet av avstemningen ble: 58 stemte for forslaget 1 stemte mot 1 var avholden. styrets forslag til nye vedtekter for Tekna oslo avdeling ble vedtatt. Underveis i Generalforsamlingenes behandling av forslaget til nye vedtekter ble det ifm' 5, «Endring av vedtekter» fremsatt forslag om at kravet om tilstedeværelse av minst medlemmer skulle senkes til 4. Dette forslaget ble nedstemt..2. S ret foreslår nye retningslinier for valg av representanter til Teknas representantskapsmøte fra Tekna Oslo avdeling Forslaget var vediagt sakspapirene. Forsamlingen ble enig om en rettelse: fra flertall til entall på listene/listen i linje, 7 og 8. Styrets forslag ltl nye retningstinjer med justeringer ble deretter vedtatt ved akklamasion. De justerte retningslinjene vedlegges. Vedlegg 2 7. Orientering om lngeniørenes Hus Styreleder/styremedlem i lngeniørenes Hus AS, Per Chr. Quale orienterte. Han viste til notat utårbeidet avtoas styremedlemmer i IHAS, (Per Chr Quale og Bjørn Agner) i den hensikt å gi medlemmene itekna Oslo avdeling en bedre innsikt i IHAS' drift' Regnskap 21: Leieinntekter på kr 8.93.815,- ga et årsresultat på kr 1.283.54. Styiet er itte tilfreds med årsresultatet. Det ville vært betydelig bedre dersom. etasje også hadde vært utleid. lnnsatsen for å få til dette intensiveres nå ytterligere. Kommentarer: Det ble uttrykt skuffelse over at deler av arealene fortsatt ikke var utleid. Det ble gitt uttrytk for at huset var viktig for medlemmene og derfor viktig å beholde dersom det spørsmålet skulle komme opp. Tor Hofstad hevdet igjen at avtalen som ble inngått med Eiendomsspar har ført til et betydelig økonomisk tap for foieningen, og også vil kunne medføre at vi mister eiendomsretten til huset. Side 4 av 8
Særskilte saker meldt iht Oslo avdelings lover og vedtekter 8.1. Orientering om styrets arbeid med forvaltning av TOAs kapital Håkon Skillinghaug orienterte om at styret forvalter - Alfred Berg forvaltning, 4", samme profil og avkastning som Tekna støftefond. 1,75% rente - Utlån til IHAS, 2",\øper til 22; Renten er ca2,5o/o (3 mnd NIBOR + 1,4o/o) - Driftskapital i bank, 2,4", ca.,8% rente 8.2. Orientering om styrets prioriterte saker for 217 lselinn Vindstad presenterte styrets forslag til prioriterte oppgaver for 217. Etter forslag fra Leif Runar Forsth vedtok styret også å prioritere arbeidet med arbeidsledige medlemmer, særlig langtidsledige. De prioriterte oppgaver ble da: - Bidra til medlemsvekst i TOÆTekna. Utvikle en vekststrategi tilpasset TOA. - TOAs representasjon på representantskapsmøtet R17. - Avdelingssidens fremtidlge rolle itekna, jfr. kontingentutvalgets rapport. TOA skalvære forberedt og aktiv part når dette kommer på agendaen i Tekna, tydeliggjøre merverdien ved avdelingsmedlemsskapet. - Sørge for en god start for de nye gruppene: Faggruppe Rekruttering til realfag og nettverksgruppe Tekna Sosial. - Etablere en oversiktlig styringsstruktur; hvilke styringsdokumenter og vedtak som regulerer styrets virksomhet. - Revitalisere det tidligere Harald Boes stipendordning. - Ny løsning og nytt AV-utstyr i Klubben - Utvikle en kommunikasjonsstrategi, hvor nye kommunikasjonsformer inngår. - Videreutvikle tilbudet til arbeidsledlge medlemmer, saerlig langtidsledige. 8.3. Revitalisering av Harald Boes stipendfond, ny retningslinie vedtas Håkon Skillinghaug orienterte om styrets forslag: Awikle Harald Boe's Stipendfond og overføre fondets kapital til Oslo avd. Opprette «Harald Boes Stipend» og bevilge inntil kr. 1,- (217 kroner) per år. lnnfører Harald Bos aften med foredrag fra stipendmottakerne. Styrets forslag til nye vedtskter for <<Harald Boes stipend» ble vedtatt ved akklamasjon Avslutning og takk Trond Haider takket for fornyet tillit. Han takket også «lovutvalgeb» for godt arbeid og særlig Frøydis Bjerke for hennes ledelse av arbeidet med nye vedtekter. Haider takket dessuten alle i styret og på generalforsamlingen for et godt møte og for samarbeidet. Alle fremmøfte ble ønsket velkommen tilfingermat, godt drikke og sosialt samvær i Klubben umiddelbart etter møtet. osro' ' aprit217 A-Evr4,' Olav S Ligaarden ' o#fossti?1.^r S 'bqoovl<* Terje Hassel, referent Vedlegg: Budsjett 217 medjusteringer i blått 1. Nye retningslinjer for valg av representanter til Teknas representantskapsmøte fra Tekna Oslo avdeling, justert i møtet Side 5 av 8
VEDLEGG 1, Oslo Avdetinq av Tekna BUDSJETT 217, resultat side 1/2 21 Budsjett 21 217 1 2 Medlemskontinget 4 13 4{9 I 4 5 't5 4 5 1 3 SUM DRIFTSINNTEKTER 4 22 419 4 515 4 Aktiviteter fra side 2) 2521221 2 9 5 7 I I 1 11 12 13 14 15 1 17 18 19 2 21 22 23 24 25 2 Avskr. Bygn.messige anlegg Avskr. AV-utstyr Avskr. lnventar Leie kontorer El.strøm/Lyg og varme Drift møtelokaler/forsikr. ol Renhold Kontordrift Ved likeholdlutskf itninger Revisjon Leiet hjelp Adm.godtgj. Tekna Diverse kostnader Kontingent, abonnement Tekna-nytUm øteprogram Web/lnternett Reisekostnader ansatte Reisekostnader andre Møtekostnader Profileringsartikler Gaver og blomster utenforstående Annonser 4 52 85 3 3 71 541 1 3 219 4 889 27 773 7 89 47 78 5 438 22125 73 538 139 713 25 21 234 89 4 7 78 1 823 1 943 7478 24252 47 12 52 85 3 3 71 541 1 3 15 3 1 4 25 15 1 1 325 2 5 5 47 4 35 1 52 85 3 71 541 { 4 15 3 1 25 75 1s 2 { 215 2 5 5 55 5 45 1 27 3 28 SUM DRIFTSKOSTNADER 47s1 343 5 138 29 3 3'l 32 33 34 Gebyrer kortselskaper Morarenter Aksjeutbytte Renteinntekter lån Renteinntekter bank 57 I 4 499 7 48 135 2441 2 9 39 5 2 1 5 5 2 7 35 SUM FINANS 548 29 51 752 3 TOTALTRESULTAT 415 344-1 38.324 5 Side av 8
t-- 7 Oslo Avdeling av Tekna Avd. Medlemsservice: 11 Oslo Avd. styret 12 R-møte 13 Generalforsamling 14 Skageraks lngeniører 2 Plenums- og avd.arrangementer 25 Romeriksgruppen 2 Asker/Bærumsgruppen 3 Senior Forum 32 Tekna Ung 33 Studentgruppen 34 Tekna Sosial (NY) 35 Klubben 3 Alumnigrupper 5 51 52 53 54 55 57 58 59 3 4 8 72 9 73 7D 71 78 83 84 91 Sum Fagaktiviteter: Grndergruppen Faggruppe etikk og lederskap Gruppe for praktisk anvendelse av IKT Havneteknisk gruppe Marinteknisk Selskap Faggruppe NVTF (avd. Østlandet) Faggruppe energi, ind. og miljø Aksjeklubben Teknoligihistorisk gruppe Faggruppe Tekna Bygg SeniorTeknologene Faggruppe for Realfagsrekruttering Faggruppe for programvareutvikling Faggruppe for Tekna Havbruk, Østl Faggruppe for Tekna Biotek Østlandet Faggruppe Tekna Klima Fellesmøter Sum ProsJekter: Ekstraordinære tiltak Medlemsskolen Akademiet Prosjekter styreufagråd Sum SosialUMiljø Sosiale anangement Sum BUDSJETT 217, aktiviteter Regnskap 21 ' Budsjett 21 Budsiett 2{7 292 181 5 94 42725 8 751 1 895 45 159 34 194 233 31 55 259 37 79 829 1 5 979 1 48 79 477 49 71 5 433 2 84 93 347 129 9 73225 2 48 714 1 15 237 17 2 318 3 43 24 844 3 133 799 133 799 275 2 2 55 25 1 285 5 15 18 1 55 25 8 15 1 93 1 25 95 4 55 55 5 15 2 9s 3 4 2 1 3 1 4 815 15 2 25 3 5 5 5 55 55 5 ts 1 1 2 5 3 1 1 1 1 3 755 15 15 29 35 735 85 21 21 21 21 Sum totalt 2 9 3 35 Side 7 av 8
r Retningslinjer for valg av representanter til Teknas 2 representantskap 3 Til Teknas representantskap skal det velges et antall representanter og prioriterte vara. 4 Antallet som velges på det aktuelle årsmøtet bestemmes av Teknas beregning og 5 avdelingens fordeling i henhold tilvedtektene. Valgkomiteen innstiller på en prioritert liste med representanter. og ffied 7 vararepresentanter. Hvis ingen har benkeforslag eller Ønsker endringer på disse listene, kan 8 den vedtas under ett. e Stemmegivning 1 Stemmeberettigede medlemmer på avdelingens årsmøte får utdelt en stemmeseddel 11 elektronisk eller på papir. Denne er en liste med representanter, vara og eventuelle 12 presenterte benkeforslag. Benkeforslag kan påføres manuelt. Listen er sortert etter 13 valgkomiteens innstilling. 14 På listen skal det krysses av for personene som ønskes som representanter. Antall 15 avkryssede personer kan ikke overstige antallet representanter som skal velges. 1 Stemmesedler med uklarheter eller for mange kryss vil bli forkastet. rz Opptelling 18 Tellekorpset utfører opptellingen. Hver av stemmesedlene kontrolleres for feil og gir en 19 stemrne til hver av kandidatene markert på seddelen. 2 Når alle stemmene er talt opp sorteres listen etter stemmetall, fra størst til minst. Ved 21 stemmelikhet er valgkomiteens innstilling avgjrende for rekkefølgen mellom to kandidater. 22 De med høyest stemmetall fyller først ledige plasser tiltoårige representanter, så fylles 23 ledige plasser for ettårige representanter. De resterende blir ført opp som vara i den 24 prioriterte rekkefølgen som fremkom fra valget. 25 Kunngjøring 25 Antall avgitte stemmesedler og et eventuelt antallforkastede stemmesedler skal komme 27 frem. Rangeringen skal skje på grunnlag av stemmetall. 28 Disse retningslinjene er vedtatt av Tekna Oslo avdelings årsmøte (dato). Side 8 av 8