Normisjon Landsstyrets møte 26.-27.april 2012 Forum: Til stede: Forfall: Fra adm: Landsstyrets møte Kurt Hjemdal, Berit Synøve Danielsen, Marit Elisebet Totland, Kåre Skråmestø, Pål Rune Winther Jørgensen, Ole Jakob Dyrnes, Gunn-Marit Lygre (ikke Sak LS 301A-D; 302; 304C), Oddrun Malum Bjørdal, Modgunn Brynjelsen (ansattes representant) Marit Elisabeth Berling (Actas Landsråd). Geir I Mykletun, Hanne Tufthaug, Jann Karlsen, Tonje Kvalsnes. Rolf Kjøde, Trond Pladsen, Leif Gunnar Vik (ikke Sak LS 304A), Øyvind Jordheim (Sak LS 305A-C), Mari-Anne Nybraaten (Sak LS 305.C), Anne Birgitte Langmoen Kvelland (Sak LS 303A-I; 303F; 304B; 308). Gjester: Revisor Roar Winge (Sak 305B) Sted: Normisjons hovedkontor, Linstowsgate 3, Oslo. Tid: 26.-.27.april 2012. Annen info: B-referat. Konfidensielle saker/sakspapirer merket utelatt Torsdag: Fredag: Kurt Hjemdal åpnet. Bønn. Gunn-Marit Lygre åpnet. Bønn Sak LS 301/12: LOVFESTEDE ORGAN A) Godkjenning av innkalling og dagsorden Landsstyret godkjenner innkalling og dagsorden med følgende tilleggsaker: - Sak LS 301D5/12: Generalforsamlingen. Normisjons lovverk. - Sak LS 304C/12 B) C) D) Generalforsamlingen 1. Treårsmelding. Saksfremstilling fra Rolf Kjøde med forslag til treårsmelding, ble lagt frem. Landsstyret godkjenner revidert utgave til landsstyrets årsmelding 2009-2012 med de endringene som fremkom i møtet og legger dette frem for Generalforsamlingen. 1
2. Strategi. Notat fra Rolf Kjøde m/strategioppsett, datert 19.april 2012, ble lagt frem. 1. Følgende seks punkter fremlegges for GF til vedtak: a) Visjon og verdier, b) Grunnelementet er lokale fellesskap, c) Kirkelig nettverksbygging, d) Sentral- og Sør-Asia som internasjonalt tyngdepunkt, e) Disippel- og lederbygging, f) Lokal diakoni. 2. Landsstyret ber om at det legges til rette for den skisserte prosedyren for drøftingene. 3. Landsstyret vedtar forslaget til oppsummering. 3. Handlingsprogram 2012-2015. Notat fra Rolf Kjøde, datert 20.april 2012 med forslag til Handlingsprogram for Normisjon 2012-15, ble lagt frem. Landsstyret vedtar framlegget til handlingsprogram 2012-2015 med de endringer som kom frem i møtet. Forslag til handlingsprogram legges fram for generalforsamlingen til endelig vedtak. 4. Dirigenter, fullmaktskomité og referenter. Saksfremstilling fra Trond Pladsen, datert 18.april 2012, ble lagt frem. Landsstyret anbefaler overfor Generalforsamlingen at - Følgende personer velges til dirigentskap: Helge Eide (Skedsmokorset) som hoveddirigent, Andreas Eidsaa Jr (Sandnes) og Veronica Berg (Oslo) som varadirigenter. - Følgende personer velges som medlemmer av fullmaktskomiteen: Økonomiansvarlig Helene Skimmeland (Rogaland), Regionleder Inger Brit Rødberg (Trøndelag) og Elisabeth Nilsen (HK). - Administrasjonen gis fullmakt til å finne egnede referenter som foreslås for Generalforsamlingen direkte. 5. Normisjons lovverk. Saksfremstilling fra Trond Pladsen, datert 25.april 2012, ble lagt frem. Landsstyret vedtar følgende lovendring i tillegg til de som ble vedtatt i desembermøtet 2011, jf Sak LS 601D1/11, og legger dette frem for generalforsamlingen juli 2012: Normisjons lovverk 9 pkt e presiseres med følgende formulering: Én utsending for hvert tiende direktemedlem i den enkelte region, valgt av regionsårsmøtet eller etter en prosedyre fastsatt av regionsårsmøtet.. E) Tidsplan for behandling av saker i Landsstyret 2012 til sommeren 2013, ble lagt frem. Landsstyret ber generalsekretæren arbeide videre med tidsplanen for Landsstyret i samsvar med fremlagte plan og de endringer som ble gjort i møtet. 2
Sak LS 302/12: NORMISJON I NORGE inkl. Acta barn og unge i Normisjon. Referater fra møter i Actas Landsråd 8.januar og 10.-11.februar 2012, ble lagt frem. Landsstyret tar referatene fra møtene i Landsrådet for Acta barn og unge i Normisjon, 8.januar 2012 og 10.-11.februar 2012, til orientering. Sak LS 303/12: NORMISJON INTERNASJONALT A) Aserbajdsjan. Årsrapport 2011. Rapport fra direktør Jon Petter Feidal, mottatt april 2012, ble lagt frem. Landsstyret tar årsrapporten 2011 til orientering og ønsker Guds B) Bangladesh. Årsrapport 2011. Rapport fra landansvarlig Hans Thore Løvaas, datert 17.april 2012, ble lagt frem. Landsstyret tar Årsrapporten 2011 til orientering og ønsker Guds C) Ecuador. Årsrapport 2011. Rapport fra direktør Åse Røsvik de Vargas, mottatt 13.april 2012, ble lagt frem. D) India. Årsrapport 2011 fra landkoordinator Oddvar Holmedal, mottatt 4.april 2012, ble lagt frem. E) Mali. a. Årsrapport 2011. Rapport fra direktør Roar Flacké, mottatt april 2012, ble lagt frem. Landsstyret tar Årsrapporten 2011 til orientering og ønsker Guds b. Evakuering fra Mali. Muntlig rapport. Ingen papirer. Landsstyret tar rapporten om evakuering fra Mali, til orientering. F) G) Cuba. Reiserapport fra tjenestereise 19.-30.mars 2012, fra landkoordinator Ivar Sandnes, ble lagt frem. 3
Landsstyret takker Ivar Sandnes for reiserapporten og for betydelig frivillig innsats i mange år og ønsker Guds velsignelse over tjenesten videre. H) Nepal. Årsrapport 2011 mottatt april 2012 fra Dorothea Vestøl og Kristin Bøhler, ble lagt frem. I) Kambodsja. Årsrapport 2011, mottatt 16.april fra Einar Larsen, administrasjonsleder i Normisjon Region Rogaland, ble lagt fremt. Sak LS 304/12: PERSONALSAKER Sak LS 305/12: FORRETNINGSSAKER A) Regnskapsrapport pr 1.kvartal 2012, ble lagt frem. Landsstyret tar regnskapsrapport pr mars 2012 ble tatt til orientering. B) Årsregnskap og årsmelding 2011, ble lagt frem. (I deler av samtalen med Revisor var alle ansatte ute, jf. Revisorlovens krav.) 1. Landsstyret vedtar det fremlagte årsregnskapet og årsmelding for 2011 med et årsresultat på kr. 2.428.426,- for morselskapet, og kr. 23.314.598,- for konsernet. 2. Landsstyret vedtar at morselskapets overskudd for 2011 på kr. 2.428.426,- overføres til annen egenkapital. C) Bruk av testamentarisk gave. Notat fra Rolf Kjøde, datert 24.april 2012, ble lagt frem. 1. Landsstyret vedtar en jevn bruksplan for midlene fra testamentarisk arv på ti år fra 2013. Bruken skal være i samsvar med organisasjonens internasjonale strategi og rettes fra starten inn mot de områder som holdes fram i generalsekretærens sakspapir. Minst 80% av arven brukes til dette. 2. Landsstyret ber om at inntil 20% av de årlige midlene fra arven avsettes til å øke engasjementet for testamentets formål i Normisjons forsamlinger, større foreninger og skoler. Sak LS 308/12 SAMARBEIDENDE ORGANISASJONER/ 4
KIRKESAMFUNN Avtale med Det evangelisk Lutherske Kirkesamfunn (DELK) om utsendelse av misjonær. Forslag til avtale mellom DELK og Normisjon, datert 13.april 2012, ble lagt frem. Landsstyret godkjenner fremlagte forslag til samarbeidsavtale om utsendelse av misjonær, mellom DELK og Normisjon, datert 13.april 2012. Sak LS 309/12: DIVERSE A) Generalsekretærens rapport, datert 26.april 2012, ble lagt frem. Landsstyret tar generalsekretærens rapport til orientering. B) Åpen Post a. Valgkomiteen ved Berit Danielsen. Protokollen godkjent og underskrevet i møtet, 27.april 2012. Kurt Hjemdal Marit Elisebet Totland Berit Synnøve Danielsen Kåre Skråmestø Ole Jakob Dyrnes Gunn-Marit Lygre Pål Rune W. Jørgensen Oddrun M Bjørdal Modgunn Brynjelsen 5