KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/19 TID: 16.11.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget SAKSLISTE : UTV. SAKSNR. TITTEL PS 04/202 BOMPENGEFINANSIERING AV ATLANTERHAVSTUNNELEN - NY LOKALPOLITISK BEHANDLING PÅ GRUNN AV ENDREDE FORUTSETNINGER REFERANSE Q12 PS 04/203 KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS, INNLEMMELSE AV HEMNE KOMMUNE - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE 026
2 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 02/1254/11939/04 Q12 Eivind Raanes 11.11.2004 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget 16.11.2004 04/202 BOMPENGEFINANSIERING AV ATLANTERHAVSTUNNELEN - NY LOKALPOLITISK BEHANDLING PÅ GRUNN AV ENDREDE FORUTSETNINGER Bakgrunn. Kristiansund bystyre vedtok enstemmig i møte 20.08.02, sak PS 02/66, å anbefale godkjenning av Atlanterhavstunnelen som bompengeprosjekt og der følgende finansieringsplan er lagt til grunn: I) Investeringskostnad: 550 mill. kr. (2002-kr) II) Inntekter: a) Forskuddsbompenger og etterskuddsbompenger i 15 år 371 mill.kr.(2002-kr) b) Kommunalt rentefritt lån/tilskudd 103 mill.kr.(2002-kr) c) Alternativ bruk av ferjesubsidier med 7,8 mill kr. pr. år i 15 år 76 mill.kr.(2002-kr) Til sammen 550 mill.kr.(2002-kr) Bystyret vedtok i samme sak å gå inn for en etappevis utbygging av prosjektet der en prioriterte tunnelen som nr. 1, ny vei på Averøysida som nr 2 etter fire år og ny vei i Kristiansund som nr 3 sju år etter åpning av tunnelen. Kommunestyret godkjente videre at hvis kostnadsoverslaget på 550 mill. 2002-kroner ikke holdt skulle en kunne utsette byggingen av tilførselsveier, øke takstene med inntil 20 % og øke bompengeperioden med inntil 5 år til 20 års innkrevingstid. Forutsetningene i finansieringsplanen viste seg i ettertid ikke å kunne legges til grunn. I hovedsak skyldes dette Stortingets vedtak høsten 2002 om hvordan sparte fergesubsidier kan legges inn i finansieringa av fergeavløsningsprosjekt. Dette medfører at denne posten i finansieringsplanen må reduseres fra opprinnelig 76 mill. kroner til 18 mill. kroner. I Vegvesenets brev av 10.11.04 redegjøres det om prosjektets utvikling. Endringene fremkommer som resultat av konklusjonene fra en arbeidsgruppe som har bestått av deltakere fra bompengeselskapet, Vegdirektoratet, regionvegkontoret og distriktsvegkontoret. De viktigste elementene er her: - Endring av tunnelpåhugg og tilførselsvei på Averøysiden etter at Ormen Langeanlegget er faset ut - Forenklinger av tilførselsveiene med bl.a. enklere kryssløsninger - Reduksjon i årlige bompengeinntekter som følge av at beregnet momentanvekst (engangsvekst i nærmeste tid etter åpning) i trafikken er redusert fra 70 til 60 prosent - Årlig trafikkvekst er satt til 1 % - Det legges til grunn en bompengeperiode på 20 år med mulighet for en forlengelse på ytterligere 5 år
3 Det er videre viktig å merke seg at den nye finansieringsplanen med økt bompengeperiode ikke legger opp til at noen del av prosjektet skal utgå som følge av kostnadsendringer. Dette er i sin helhet planlagt finansiert med økte bompengeinntekter/lengre innkrevingsperiode. Den nye finansieringsplanen legger heller ikke opp til etappevis utbygging der tilførselsveien på Averøysiden skal realiseres i etterkant av tunnelen. Det er kun i Kristiansund at en utsettelse på noen få år kan være aktuelt. Dette samt passasjerbetaling er presisert i en e-post fra Vegvesenet. Det legges nå til grunn en samlet investeringskostnad på 590 mill. 2003 kroner. Økonomi: I forbindelse med at prosjektet blir forelagt Stortinget til godkjenning vil ytterligere kvalitetssikring av kostnader og inntekter bli gjort. Ved anbudsinnhenting kan det vise seg at deler av prosjektet blir dyrere eller rimeligere enn hva som er lagt til grunn i finansieringsplanen. Etter vegvesenets vurdering er prosjektet nå robust og kan med bakgrunn i dette fremmes for Stortinget som bompengeprosjekt. Ved å legge en bompengeperiode på opp til 25 år til grunn er det tatt ytterligere høyde for : - en kostnadsvekst på 10 % - Rentefot lån på 7,5 % - Årlig trafikkvekst på 0,5 %. Etter de foretatte beregninger er det kun ved redusert engangsvekst i trafikken fra 60 til 30 prosent at det vil være aktuelt å legge inn ytterligere takstøkninger. Lånerenta er fortsatt satt til 6,5 % i nedbetalingsperioden. I dagens rentemarked er det mulig å oppnå langsiktig rentebinding på minimum ett prosentpoeng under dette nivået. Det vil derfor være av stor økonomisk betydning for prosjektet at eventuell igangsetting blir hurtig avklart. Spesielt gjelder dette i forhold til mulighetene for å få en kortest mulig bompengeperiode og at deler av det kommunale tilskuddet eventuelt kan bli tilbakeført de berørte kommunene. I den endrede finansieringsplanen er den kommunale aksjekapitalen tatt med som del av kommunalt rentefritt lån/tilskudd. Dette er nærmere kommentert i vegvesenets brev (sitat): I søknaden fra bompengeselskapet er det lagt til grunn et kommunalt tilskudd på 103 millioner 2002-kroner, i tillegg ville kommunene stille med 19 millioner kroner i aksjekapital. Det er nå regnet med hele det kommunale tilskuddet er rent tilskudd. Det at kommunene stiller med en så stor sum viser hvor viktig lokalsamfunnet mener dette prosjektet er. Dersom det viser seg at økonomien i prosjektet skulle bli bedre enn forutsatt, det vil si en nedbetalingstid på under 20 år, mener vi at noe av dette må komme kommunene til gode ved at tilskuddet fra kommunene sees på som et betinget tilskudd. Dette kan gjøres på en slik måte at innsparingene deles likt mellom kommunene og trafikantene slik at kommunene får noe av tilskuddet tilbake og trafikantene får redusert bompengeperiode. Vi må også se tilskuddet i sammenheng med aksjekapitalen som næringslivet i området forutsettes å skyte inn. Dersom dette beløpet blir mindre enn 20 millioner kroner, vil økonomien i prosjektet svekkes noe og det må kompenseres ved for eksempel et økt tilskudd. Størrelsen på aksjekapitalen vil først være kjent etter Stortingets vedtak, det som nå er viktig er at vi har et slingringsmonn i finansieringen slik at ikke prosjektet stopper opp på grunn av mindre avvik som ikke har noen betydning for prosjektets robusthet. Vi ser det slik at det mest fornuftige er å komme tilbake til saka når vi ser hvordan prosjektets økonomi utvikler seg, men at vi allerede nå legger føringer for at en slik deling av innsparingene skal vurderes nærmere. Rådmannen minner om at kommunen ved den lokale behandlingen i 2002 forutsatte at hvis det viser seg at lån og aksjekapital er tilbakebetalt før det er gått 15 år av perioden med etterskudds-bompenger, kunne en del av det rentefrie lånet/tilskuddet betales tilbake. Denne
forutsetning må søkes opprettholdt selv om perioden med etterskuddsbompenger nå økes til 20 år. 4 Kristiansund kommune har ved særskilt disponering i driftsfond satt av vel 85 mill. kr. til prosjektet. Dette skal sammen med tidligere bevilgete midler dekke finansiering av kommunens forholdsmessige andel av 122 mill. kr. i finansieringsplanen til Atlanterhavstunnelen. Den siste endringen av finansieringsplanen for prosjektet anses således dekket opp av disse disponeringer. Anbefaling. For at Atlanterhavstunnelen skal være et robust og gjennomførlig tiltak som kan tilrås fremmet for Stortinget som bompengeprosjekt, har Statens vegvesen fremlagt en revidert finansieringsplan i brev datert 10.11.04. Rådmannen mener at primært burde kommunens samlede rentefrie lån/tilskudd fortsatt ikke vært mer enn 103 mill. kr. Etter en helhetsvurdering finner likevel rådmannen å kunne anbefale vegvesenets endrede forslag til finansiering av Atlanterhavstunnelen som bompengeprosjekt. Vegvesenets har i tillegg til sitt brev av 10.11.04 pr. e-post bedt om en presisering i vedtektsforslagets punkt 4 og som er tatt inn i rådmannens innstilling. Rådmannen vil på denne bakgrunn anbefale at driftsutvalget legger saken frem for bystyret med følgende forslag til VEDTAK: 1. Kristiansund kommune viser til søknaden fra Atlanterhavstunnelen AS av 16. juli 2002. Kristiansund kommune anbefaler at søknaden med de endringer som Statens vegvesen Region midt har lagt til grunn i brev av 9. november 2004, blir godkjent. 2. Kristiansund kommune legger til grunn følgende finansieringsplan: Investeringskostnad: 590 mill. 2003-kroner Inntekter: Bompenger 450 mill. 2003-kr Kommunale rentefrie lån/tilskudd 122 mill. 2003-kr Alternativ bruk av fergesubsidier 18 mill. 2003-kr 3. Det er mulig å endre postene i finansieringsplanen. Dette kan skje etter nærmere avtaler mellom Statens vegvesen, kommunene og Atlanterhavstunnelen AS. 4. Takstnivået på forskuddsinnkrevinga av bompenger skal settes som et tillegg til den til enhver tid gjeldende takst i riksregulativet for fergesambandet Kristiansund-Bremsnes på 3 soner. På det faste sambandet skal takstnivået settes slik at kjøretøy og personer i gjennomsnitt får et påslag i taksten på 30 prosent sammenlignet med fergetaksten. Alle trafikantene skal betale bompenger etter de til enhver tid gjeldende reglene for takst- og rabattsystem i bompengeprosjekt, det er en forutsetning at passasjerer i kjøretøy og kollekttransport i rute skal betale. Kristiansund kommune aksepterer at det legges opp til en periode på 20 år med etterskuddsbompenger. Takstene skal videre økes og/eller bompengeperioden forlenges i samsvar med regelverket om økonomien i prosjektet skulle svikte. Endelig takstfastsettelse vil bli behandlet som egen sak. 5. Dersom økonomien i prosjektet skulle bli bedre enn forutsatt, skal innsparingen fordeles mellom trafikantene som får kortere bompengeperiode og kommunene som får deler av det kommunale tilskuddet tilbake. 6. Møre og Romsdal fylke blir oppfordret til å gi simpel garanti for de lån som Atlanterhavstunnelen AS tar opp.
Rådmannen i Kristiansund 5 Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef
6 KRISTIANSUND KOMMUNE Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 04/2282/11676/04 026 Eivind Raanes 08.11.2004 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Driftsutvalget 16.11.2004 04/203 KRISTIANSUND OG NORDMØRE HAVN IKS, INNLEMMELSE AV HEMNE KOMMUNE - ENDRING AV SELSKAPSAVTALE Hemne kommune søkte den 01.09.04 om medlemskap i Kristiansund og Nordmøre havn IKS. Søknaden er behandlet i Havnerådet den 11.10.04, og innvilget. Samtidig er det fremmet forslag om endringer i selskapsavtalen, som også ble anbefalt av rådet. Endring av selskapsavtalen er nødvendig for at Hemne kommune skal få eierforhold og deltakeransvar i det interkommunale selskapet. Det foreslås at Hemne kommune får en andel/ansvar tilsvarende 5 % i Kristiansund og Nordmøre havn IKS. Dette betyr at flere kommuner får redusert sin andel, og det er foreslått at kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Halsa og Kristiansund og Averøy reduseres med 1 % hver. Hemne kommunes medlemskap og endringene i selskapsavtalen må godkjennes av hver enkelt av de eksisterende medlemskommunene, og det skal fattes likelydende vedtak i disse kommuner. Kristiansund og de 10 andre kommunene som er medlem av Kristiansund og Nordmøre havn, er blitt bedt om å behandle denne saken innen ca. 01.12.04. Bakgrunnen for saken er at den planlagte Taftøy havn og eksisterende kai på Kyrksæterøra kan sees som en naturlig utvidelse av det interkommunale havneselskapet på Nordmøre. Aure kommune i Møre og Romsdal og Hemne kommune i Sør-Trøndelag samarbeider om regulering for utbygging av et større industriområde, Taftøy næringspark, som ligger på begge sider av fylkesgrensen. Taftøy havn med allmenningskai er en viktig del av næringsparken, og skal betjene firmaer som der etablerer seg, men skal i tillegg være åpen for andre brukere. Innenfor næringsparken tas det sikte på etablering av industri med blant annet gass som innsatsfaktor/råstoff. Dette vil omfatte bedrifter med antatt stort behov for skipstransport. Rådmannen ser positivt på at havnesamarbeidet på Nordmøre kan utvikle seg videre og at Hemne kommune blir medlem. Den planlagte allmenningskaia til Taftøy havn med tilhørende næringsområde anses som viktig for å øke aktiviteten og for å skape arbeidsplasser knyttet til utnyttelse av gassressursene. At Kristiansund kommunes andel i det interkommunale selskapet samtidig blir litt mindre (dvs. 1 % reduksjon) når Hemne kommune blir medlem, vurderes i dette tilfelle som vanskelig å unngå. Rådmannen vil med dette anbefale at driftsutvalget legger saken frem for bystyret med likelydende ordlyd som er aktuelt i de øvrige kommuner og med følgende forslag til
VEDTAK: 7 1. Kristiansund kommune godkjenner Hemne kommune som nytt medlem i Kristiansund og Nordmøre havn IKS. 2. Kristiansund bystyre slutter seg til gjeldende selskapsavtale for Kristiansund og Nordmøre havn IKS, med følgende endringer: 1.1 Stiftelse og rettslig status: tilføyes: Hemne kommune 1.3 Eierforhold og deltakeransvar endres som følger: Ny Tidligere Aure kommune 6 % 7 % Averøy kommune 8 % 9 % Frei kommune 4 % 4 % Gjemnes kommune 6 % 7 % Halsa kommune 4 % 5 % Kristiansund kommune 37 % 38 % Smøla kommune 5 % 5 % Sunndal kommune 9 % 9 % Surnadal kommune 8 % 8 % Tingvoll kommune 4 % 4 % Tustna kommune 4 % 4 % Hemne kommune 5 % - 3.1 Valg og sammensetning: tilføyes: Kommunestyret i Hemne velger selv en representant med vararepresentant Rådmannen i Kristiansund Anton Monge Just Ingebrigtsen kommunalsjef