Møteprotokoll Styre: Sykehuset i Vestfold HF Møtested: Sykehuset i Vestfold HF, 1.etg rom 028 Dato: 22. oktober 2015 Tidspunkt: kl 14.00-18.00 Følgende medlemmer møtte: Navn Funksjon Bjørn Walle leder Arne Bredvei nestleder Tove Kreppen Jørgensen styremedlem Bjørn Kåre Sevik styremedlem Kirsti Been Tofte styremedlem fra kl. 14.20 Christian Robak styremedlem fra kl. 14.55 Tone Woll Buer styremedlem Trond Hugo Haukebø styremedlem Fra Brukerutvalget møtte (tale- og forslagsrett): Mona Wike Mona Helen Knutsen Varamedlemmer som møtte: Navn Fra administrasjonen møtte: Adm.direktør Stein Kinserdal Direktør virksomhetsstyring Sven-Erik Andersen Økonomidirektør Roger Gjennestad Fagdirektør Anita Schumacher Klinikksjef Per G. Weydahl Klinikksjef Finn Hall Servicedirektør Jostein Todal Samhandlingsdirektør Geir Magnussen Økonomisjef Øyvind Røed Kommunikasjonssjef Merete Bugsett Lindahl Protokollfører Side 1 av 5
SAK: 051/2015 Godkjenning innkalling og saksliste Innkalling og saksliste ble godkjent. SAK: 052/2015 Godkjenning av protokoller fra møte 17. september 2015 Protokollene ble godkjent og signert. SAK: 053/2015 Orientering om foretaksledelsens oppfølging av gjennomførte konsernrevisjoner Hensikten med saken var å gi styret en orientering om sykehusledelsens innfallsvinkel og overordnete arbeid mht. oppfølging over tid når det gjelder funn knyttet til følgende tidligere aktiviteter fra Konsernrevisjonen; Rapport 4/2013 Oppfølgingsrevisjon av intern styring og kontroll av det pasientadministrative arbeidet ved SiV HF Rapport 9/2013 Oppsummering av utført revisjonsutviklingsarbeid i SiV HF 2013. Saken ble utsatt til styremøte i november eller desember. SAK: 054/2015 Rapportering september 2015 Helse Sør-Østs oppdrag og bestilling til SiV inneholder mange mål, men HSØ har prioritert enkelte, og disse følges opp månedlig og legges til grunn for rapporteringen i styremøtene. 1. Styret tar rapportering september 2015 til etterretning. 2. Styret ber adm. direktør følge opp områder med avvik, og rapportere status i kommende styremøter 3. Styret er tilfreds med adm. direktørs redegjørelse knyttet til tiltak for å redusere antall fristbrudd knyttet til gastromedisin. SAK: 055/2015 Status i arbeidet med budsjett 2016 Denne saken orienterer om sammenhengen mellom de forutsetningene som er lagt til grunn for ØLP 2016-2019 (sak 24/2015) og forslag til statsbudsjett for 2016 som forelå 7. oktober. Styret ber administrerende direktør legge denne saken, sammen med sak 24/2015 til grunn i det videre arbeidet med Budsjett 2016. Side 2 av 5
SAK: 056/2015 Samhandling i Vestfold status og utfordringer Vi er nå inne i det fjerde året av samhandlingsreformen. Hensikten med denne saken er todelt: Gi en oppsummering av arbeid og resultater så langt Invitere styret til å komme med innspill til hvordan samhandlingsarbeidet bør utvikles videre i Vestfold 1. Styret ønsker at SiV skal forsterke samarbeidet med enkeltkommuner eller grupper av kommuner som ønsker særlige satsinger 2. Styret ber administrasjonen intensivere samarbeidet med kommunene i Vestfold for å øke bruken av KAD-plassene 3. Styret ved styreleder tilskriver OSU i den hensikt å gi uttrykk for styrets forventninger til samarbeidet. SAK: 057/2015 Alvorlige meldte pasienthendelser 1. halvår 2015 I sak 050-2015 den 17. september ba Styret om en nærmere orientering om alvorlige hendelser med pasient ved sykehuset, jfr. artikkel i Tønsberg Blad (14.09.15) om meldte alvorlige hendelser 1. halvår 2015 ved Sykehuset i Vestfold HF. I første halvår ble det meldt om 143 alvorlige hendelser fra somatikken (jfr. artikkel i Tønsberg Blad), hvorav 55 medførte pasientskade. I saken redegjøres nærmere for hvilke hendelser/skader dette utgjorde og hvordan hendelsen er fulgt opp i etterkant ovenfor den enkelte pasient og pårørende. Videre beskrives hvordan sykehuset sikrer læring og erfaringstilbakeføring ute i organisasjonen for å forhindre at nye tilsvarende hendelser skjer. 1. Styret tar saken til orientering 2. Styret forutsetter at kunnskapen fra meldte hendelser brukes kontinuerlig som grunnlag for de tiltak som iverksettes innenfor arbeidet med kvalitet og pasientsikkerhet 3. Styret gir ledelse og ansatte honnør for det kvalitetsarbeid som utføres ved SiV. SAK: 058/2015 Nasjonal statistikk m.v. Læringspotensiale i SiV Det publiseres periodisk ulike typer nasjonal statistikk, resultater av undersøkelser m.v. De mest sentrale eksempler er; - Nasjonale kvalitetsindikatorer - SAMDATA - Brukererfaringsundersøkelser (PasOpp). Det ble i møtet orientert om sentrale funn/forhold i disse rapportene og hvilket potensiale som kan ligge i denne type publikasjoner mht. potensiale for utvikling og læring i SiV. Saken tas til orientering. Side 3 av 5
SAK 059/2015 Adm. direktørs orientering Administrerende direktør ga styret orientering om følgende; a) Status i arbeidet med overføring av ansvar for seksuelt overgrepsmottak til SiV Det vises til styresak 26-2015 (møte 21. mai 2015) der styret ble orientert om at adm. direktør hadde nedsatt en arbeidsgruppe internt i SiV for å utrede modell knyttet til overføring av ansvar for seksuelt overgrepsmottak i Vestfold til SiV. Ansvarsoverføringen er nedfelt i Oppdrag og bestilling 2015. Arbeidsgruppen har anbefalt en modell der SiV inngår avtale med Sandefjord kommune om videreføring av dagens modell. Denne har har vært i drift i regi av Sandefjord kommune siden 1.mars 2005. Det er et akuttilbud til menn og kvinner over 14 år, som har vært utsatt for seksuelt overgrep. Mottaket, som er et ambulerende voldtektsmottak, er et interkommunalt samarbeid, der alle kommunene i Vestfold deltar (unntatt Sande og Svelvik som har avtale med Buskerud). Selve tilbudet om akutt undersøkelse og behandling er lagt til fylkets 4 legevakter og på dagtid (hverdager) til fastlegene. Det er sykepleier og legevaktslege/fastlege, som sammen gir tilbudet til pasienten. Med bakgrunn i et møte mellom Helse Sør-Øst RHF (HSØ) og helseforetakene 27.08.15, har HSØ i brev av 03.09.15 henvendt seg til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) og bl.a. bedt om noen nærmere presisering av enkelte forhold, herunder forhold knyttet til finansiering/økonomi. HSØ har bedt helseforetakene avvente inngåelse av avtaler inntil HOD har kommet med avklaringer. I lys av dette vil det bli inngått avtale med Sandefjord kommune om videre drift av overgrepsmottaket for 1 år fra 1. jan. 2016. Permanent løsning skal vurderes og etableres i god tid før utløp av denne avtalen. b) Brev fra Helse og omsorgsdepartementet (HOD) vedr. tolkning av helseforetaksloven om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter HOD har i brev av 30. juni 2015 til de regionale helseforetakene gitt en nærmere tolkning av helseforetaksloven om eierstyring, kommunikasjon og åpenhet i møter. Adm. direktør redegjorde nærmere i møtet. Ovennevnte brev følger vedlagt protokollen. c) Status Prehospital klinikk Telemark - Vestfold Adm. direktør redegjorde kort for status etter møte mellom styrelederne og adm. direktører. Felles holdning nå om at fisjon gjennomføres fra 1. jan. 2016. d) Flyktningsituasjonen konsekvenser for SiV Det er så langt ikke konstatert ekstraordinære utfordringer i SiV knyttet til flyktningsituasjonen med transitt mottak på Brunstad. Situasjonen er dog uforutsigbar og følges nøye. Sykehuset Østfold HF har henvendt seg til øvrige helseforetak i HSØ mht. å kunne bistå med personell. Styret tar redegjørelsene til orientering. Side 4 av 5
SAK: 060/2015 Styrets årsplan oppdatert Styrets årsplan ble vedtatt i møte 18.12.14 (sak nr. 078/2013). Denne blir fortløpende oppdatert og legges frem for styret i hvert møte. Styret tar oppdatert årsplan for 2015 til orientering. SAK 061/2015 Eventuelt Ingen saker. Tønsberg, torsdag 22. oktober 2015 Sven-Erik Andersen Protokollfører Bjørn Walle leder Arne Bredvei nestleder Trond Hugo Haukebø Christian Robak Kirsti Been Tofte Tove Kreppen Jørgensen Tone Woll Buer Bjørn Kåre Sevik Side 5 av 5