Møte: MØTEREFERAT Styret ved Universitetet i Tromsø Møtedato: Torsdag 27. mars 2008 Møteleder: Jarle Aarbakke, rektor Referenter: Jan Larsen, ass. universitetsdirektør Asbjørn Bartnes, kommunikasjonsdirektør Arkivref.: 200800828-6/HENI/MØTEBOK Til stede: Universitetsstyret: Aarbakke, Jarle, rektor/styreleder Bjørhovde, Gerd, prorektor Frost Sterri, Siri Hambro, Christian Orheim, Olav Arbo, Peter Iversen, Kriss Rokkan Karlstad, Mari Johnson, Øyvind Holst, Ragnhild Administrasjonen: Lønnum, Lasse, universitetsdirektør Larsen, Jan, assisterende universitetsdirektør Bartnes, Asbjørn, kommunikasjonsdirektør Salvesen, Ingrid Bergslid, forsknings- og studiedirektør, under sak S 19-08, S 20-08, S 23-08 og S 24-08 Paulsen, Odd Arne, personal- og økonomidirektør, under sak S 17-08, S 18-08, S 21-08 og S 22-08 Engebretsen, Atle, assisterende personal- og økonomidirektør, under sak S 21-08 og S 22-08 Orienteringssaker: 200705840-10 Fusjonen mellom Universitetet i Tromsø og Høgskolen i Tromsø status for fusjonen 200800721-5 Innstillingen til Stjernø-utvalget forberedende diskusjon til Universitetet i Tromsøs høringsuttalelse 27. mars 2008 200801593-1 Studentrekruttering 2008 UNIVERSITETSDIREKTØREN Universitetsdirektøren Universitetet i Tromsø, No-9037 Tromsø, tlf 77 64 40 00, e-post postmottak@uit.no, http://uit.no konsulent Hilde Elisabeth Nilsen, tlf 77 64 49 86, faks 77 64 47 60, e-post forkontoret@adm.uit.no
S 16-08 REFERATSAKER (ARKIVREF. 200800828-4) 1. Møte i universitetsstyret, 14. februar 2008 2. Saker behandlet på fullmakt, referat fra 13. mars 2008 3. Bibliotekstyret, Universitetsbiblioteket, 9. januar 2008 4. Høgskolestyret, Norges fiskerihøgskole, 28.-29. januar 2008 5. Museumsstyret, Tromsø Museum Universitetsmuseet, 29. januar 2008 6. Bibliotekstyret, Universitetsbiblioteket, 1. februar 2008 7. Fakultetsstyret, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, 4. februar 2008 8. Styret i Senter for samiske studier, 11. februar 2008 9. Arbeidsmiljøutvalget, 12. februar 2008 10. Årsmelding for Arbeidsmiljøutvalget for 2007, 12. februar 2008 11. Universitetsstyrets tilsettingsutvalg, 21. februar 2008 12. Fakultetsstyret, Det juridiske fakultet, 25. februar 2008 13. Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, 27. februar 2008 14. Læringsmiljøutvalget, 28. februar 2008 15. Fakultetsstyret, Det medisinske fakultet, 28. februar 2008 16. Fakultetsstyret, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 3. mars 2008 S 17-08 KONSTITUERING AV ASSISTERENDE UNIVERSITETSDIREKTØR Unntatt offentlighet jf. offvl. 6,1.2a (ARKIVREF. 200801543-1) Ingrid Bergslid Salvesen tilsettes midlertidig som assisterende universitetsdirektør fra 10. august til 31. desember 2008. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 18-08 PERSONALSAK Unntatt offentlighet jf. offvl. 5a, jf. fvl. 13 (ARKIVREF. 200502033-30) S 19-08 ENDRING I FORSKRIFT OM OPPTAK TIL STUDIER VED UNIVERSITETET I TROMSØ (ARKIVREF. 200801479-2) Saken ble trukket. S 20-08 KVOTEORDNINGEN FORDELING AV STUDIEPLASSER FOR STUDIEÅRENE 2008-11 (ARKIVREF. 200703895-18) side 2
1. I kommende periode for kvoteordningen (2008-2011) skal kvotestudenter utelukkende rekrutteres fra samarbeidsinstitusjoner. Samarbeidet skal være dokumentert gjennom en samarbeidsavtale. 2. Den årlige tildelingen av kvoteplasser fordeles på følgende mastergradsprogram og sandwichprogram slik: Master s Degree in International Fisheries Management, 3 plasser Master s Degree in Peace and Conflict Transformation, 3 plasser Master s Degree in Indigenous Studies, 3 plasser Master s Degree in Telemedicine and E-Health, 3 plasser Master s Degree in Visual Culture Studies, 3 plasser Master s Degree in Theoretical Linguistics, 2 plasser studieåret 2008/2009 Master s Degree in English Linguistics, 2 plasser studieåret 20008/2009 Master s Degree in Law of the Sea, 2 plasser fra studieåret 2009/2010 2 Master s Deegree Programmes ved Mat.nat.-fak, totalt 4 plasser fra og med studieåret 2009/2010 Sandwichprogram, 1 ½ plass og ved ledighet i tildelte plasser/måneder 3. Universitetet i Tromsø tilbyr ikke ph.d.-studier med kvotefinansiering. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. S 21-08 PROGNOSE FOR ÅRSRESULTAT 2008 FOR UNIVERSITETET I TROMSØ (ARKIVREF. 200801217-14) 1. Styret tar prognosen for årsresultatet for UiT for 2008 til orientering. Videre tas prognosene for årsresultatene for 2009 og 2010 for Det medisinske fakultet og Norges fiskerihøgskole til orientering. 2. Fakultetene/enhetene skal i lys av den økonomiske situasjonen gjennomgå økonomien og planlegge virksomheten slik at utgiftsnivået i 2009 kan tilpasses et bevilgningsnivå i størrelsesorden nivået på bevilgningen i 2008. I denne sammenheng skal det påses at bemanningsplanene også gjennomgås med sikte på tilpasning til fremtidig bevilgningsnivå. 3. Det medisinske fakultet og Norges fiskerihøgskole skal fastsette bemanningsplan for virksomheten som er tilpasset bevilgingsnivået til fakultetet. Avvik mellom bemanningsplan og faktisk bemanning skal fremgå. Frist settes til 1. juni 2007. Styret skal orienteres om disse bemanningsplanene i møte 19. juni. 4. Det medisinske fakultet og Norges fiskerihøgskole skal videreføre arbeidet med å sikre at det foreligger gode systemer og verktøy for styring og kontroll av økonomien og for beslutningsformål.. side 3
5. Det medisinske fakultet skal praktisere den vedtatte tilsettings- og investeringsstoppen strengt i 2008. Fakultetet skal videre redusere øvrige driftsutgifter så mye som mulig inneværende år. Arbo satte fram følgende forslag til nytt pkt. 1: 1. Universitetsstyret ser med uro på de kutt i bevilgningene som Universitetet i Tromsø har vært utsatt for de siste årene. Sammen med en sterkere øremerking av de statlige bevilgningene, setter dette universitetet i en meget vanskelig situasjon. Hambro satte fram følgende forslag til nytt pkt. 7: 7. Når det gjelder det videre arbeidet med å få økonomisk kontroll ved Det medisinske fakultet gjelder følgende: 1) Styret ber om at det til styremøtet i juni blir fremlagt en konkret og realistisk plan for å bringe økonomien ved Det medisinske fakultet i balanse innen 1. januar 2011. 2) Styret er innforstått med at en slik plan mest sannsynlig vil måtte innebære bemanningsreduksjoner utover naturlig avgang. 3) Styret legger til grunn at planen skal sikre tilstrekkelige driftsmidler i forhold til bemanningen pr. 1. januar 2011 slik at arbeidssituasjonen for de ansatte blir god uten omstilling. 4) Styret forutsetter at planen bygger på en framtidsrettet strategi for fakultetet med hensyn til undervisning og forskning. Styret gjorde slikt enstemmig vedtak: 1. Universitetsstyret ser med uro på de kutt i bevilgningene som Universitetet i Tromsø har vært utsatt for de siste årene. Sammen med en sterkere øremerking av de statlige bevilgningene, setter dette universitetet i en meget vanskelig situasjon. 2. Styret tar prognosen for årsresultatet for UiT for 2008 til orientering. Videre tas prognosene for årsresultatene for 2009 og 2010 for Det medisinske fakultet og Norges fiskerihøgskole til orientering. 3. Fakultetene/enhetene skal i lys av den økonomiske situasjonen gjennomgå økonomien og planlegge virksomheten slik at utgiftsnivået i 2009 kan tilpasses et bevilgningsnivå i størrelsesorden nivået på bevilgningen i 2008. I denne sammenheng skal det påses at bemanningsplanene også gjennomgås med sikte på tilpasning til fremtidig bevilgningsnivå. 4. Det medisinske fakultet og Norges fiskerihøgskole skal fastsette bemanningsplan for virksomheten som er tilpasset bevilgingsnivået til fakultetet. Avvik mellom bemanningsplan og faktisk bemanning skal fremgå. Frist settes til 1. juni 2007. Styret skal orienteres om disse bemanningsplanene i møte 19. juni. 5. Det medisinske fakultet og Norges fiskerihøgskole skal videreføre arbeidet med å sikre at det foreligger gode systemer og verktøy for styring og kontroll av økonomien og for beslutningsformål.. side 4
6. Det medisinske fakultet skal praktisere den vedtatte tilsettings- og investeringsstoppen strengt i 2008. Fakultetet skal videre redusere øvrige driftsutgifter så mye som mulig inneværende år. 7. Når det gjelder det videre arbeidet med å få økonomisk kontroll ved Det medisinske fakultet gjelder følgende: 1) Styret ber om at det til styremøtet i juni blir fremlagt en konkret og realistisk plan for å bringe økonomien ved Det medisinske fakultet i balanse innen 1. januar 2011. 2) Styret er inneforstått med at en slik plan mest sannsynlig vil måtte innebære bemanningsreduksjoner utover naturlig avgang. 3) Styret legger til grunn at planen skal sikre tilstrekkelige driftsmidler i forhold til bemanningen pr. 1. januar 2011 slik at arbeidssituasjonen for de ansatte blir god uten omstilling. 4) Styret forutsetter at planen bygger på en framtidsrettet strategi for fakultetet med hensyn til undervisning og forskning. S 22-08 UNIVERSITETETS FORVALTNING AV AKSJER I SELSKAP Unntatt offentlighet jf. offvl. 3,1.2a (ARKIVREF. 200801488-1) S 23-08 VIDEREFØRING AV SAMISK STRATEGIPLAN OG ØKONOMISKE RAMMER FRAM TIL OG MED 2010 (ARKIVREF. 200700423-21) 1. Notatet fra Senter for samiske studier av 19.10.2007, der senteret rapporterer om tiltak og resultater i oppfølgingen av Samisk strategiplan, tas til etterretning. 2. Arbeidet med å realisere tiltakene i samisk strategiplan skal fortsette, og universitetsstyret bevilger 600.000 kr pr. år fram til og med 2010 til dette arbeidet. 3. Senter for samiske studier bes arbeide videre med planene om et eget rekrutteringsprogram for samisk og urfolksrelatert forskning ved UiT. Nye ressurser til dette programmet må i hovedsak skaffes ved ekstern finansiering. 4. Hovedprioriteringen av strategiplanens midler skal for perioden 2008-2010 være rekruttering av samisk ungdom til grunnstudier ved UiT. 5. Senter for samiske studier bes gi en endelig sluttrapport til universitetsstyret etter strategiplanperiodens opphør, senest våren 2011. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. side 5
S 24-08 VIDEREFØRING AV SENTER FOR FREMRAGENDE FORSKNING I LINGVISTIKK CASTL (ARKIVREF. 200607395-17) 1. Universitetsstyret viderefører CASTL/SFF innenfor de beskrevne rammene vist i tabell 1. 2. Det økonomisk bidrag fra universitetet sentralt i siste periode vil i hovedsak bli gitt i form av rekrutteringsstillinger. Rektor satte fram følgende forslag: Punkt 1 og 2 slik som foreslått. Punkt 3: Universitetet viderefører Forskerskolen i teoretisk lingvistikk for en ny periode. Stillingsressursen knyttet til rekrutteringsstillinger blir totalt 4 stipendiatstillinger og 1 post.dok. Punkt 4: Dersom fagmiljøet knyttet til CASTL oppnår status som nasjonal forskerskole, vil rekrutteringsstillingene nevnt i pkt. 3 inngå som del av UiTs egenandel. Hambro satte fram følgende forslag: 5. Spørsmålet om eventuelt å tildele CASTL flere stipendiatstillinger vurderes på styrets junimøte. Innstillingen med rektors og Hambros tilegg ble enstemmig vedtatt: 1. Universitetsstyret viderefører CASTL/SFF innenfor de beskrevne rammene vist i tabell 1. 2. Det økonomiske bidrag fra universitetet sentralt i siste periode vil i hovedsak bli gitt i form av rekrutteringsstillinger. 3. Universitetet viderefører Forskerskolen i teoretisk lingvistikk for en ny periode. Stillingsressursen knyttet til rekrutteringsstillinger blir totalt 4 stipendiatstillinger og 1 post.dok. 4. Dersom fagmiljøet knyttet til CASTL oppnår status som nasjonal forskerskole, vil rekrutteringsstillingene nevnt i pkt. 3 inngå som del av UiTs egenandel. 5. Spørsmålet om eventuelt å tildele CASTL flere stipendiatstillinger vurderes på styrets junimøte. side 6
Tromsø, 03.04.2008 Jan Larsen ass. universitetsdirektør side 7