Referat fra styremøte i Stavanger Turistforening Mandag 31. oktober 2016 kl 1800 i Klostersalen, Kannik. Til stede fra styret: Forfall: Til stede fra adm: Referent; Per Hanasand, Edward Prestholm, Tove Sivertsen, Åshild Garvik Pedersen, Inger Karin Natlandsmyr, Mari Wedum, Lars Kristian Bjørheim, Hans Kjetil Aas (Rådet) og Jarand Aasvold (DNT Ung Stavanger). Arne Storhaug, Christian Alden, Axel Wirowski (ansattes representant), Helge Bjørnestad (Rådet) og Ingebjørg Vik Laugaland. Preben Falck og Hartvik Amdal Preben Falck SAKSLISTE 09/16-1 Referat fra forrige styremøte - Beslutningssak Referat fra styremøte 26. september 2016 vedlegges for styrets godkjenning. Noen korrigeringer som er mottatt etter forrige møte er tatt inn i denne versjonen av referatet. Referat fra styremøtet 26. september 2016 godkjennes. Behandling i møtet: Det var ikke merknader til utkastet. Referat fra styremøtet 26. september 2016 godkjennes. 09/16-2 HMS-rapport - Orienteringssak Det har ikke vært uønskede hendelser av betydning siden forrige styremøte. I regi av Stiftelsen Preikestolen er det igangsatt arbeid med en risikoanalyse for vintertrafikk til Preikestolen. Det forventes at denne vil resultere i en anbefaling om en rekke tiltak for å trygge slik ferdsel. Preikestolen fjellstue vil bli involvert i deler av arbeidet med slike tiltak, men foreløpig diskuteres det ut fra at det er stiftelsen som har det overordnete ansvaret for denne tilretteleggingen. Etter at denne analysen er gjennomført vil vi vurdere å gjøre tilsvarende i forhold til Kjerag og Flørlitrappene, også det i et bredere samarbeid. Behandling i møtet: Det var ikke merknader til rapporten. 09/16-3 Orientering om driften - Orienteringssak Per 18. april har vi 25 805 medlemmer, ca 7,8 % flere enn på samme tid i fjor. Det endelige medlemstallet vil nok ende i nærheten av dette, med en mindre justering (vanligvis en liten økning). Beløpet på utbetalt medlemskontingent fra DNT øker ikke i samme takt. Vi forventer Stavanger Turistforening, Pb 239 Sentrum, 4001 Stavanger Telefon 51 84 02 00 Bankkonto 3201.05.11983 Org. nr. 946 846 856 www.stf.no E-post: Tursenter@stf.no
en endelig avregning om ikke lenge og kan da gjøre en beregning av den økonomiske effekten av innføringen av familiemedlemskap. Tellingene av fullmakter fra fjellhyttene viser en gledelig økning på de aller fleste hyttene. Selv om det fortsatt gjenstå noen fullmakter så har vi registrert ca 2 300 flere overnattinger enn i 2015, med en økning i alle årets måneder utenom påsken. Besøket på Skåpet overgår alle forventninger, med over 1 000 overnattinger de første to månedene anlegget var åpent. Det gjenstår noen utbedringsarbeider som Faber tar nå, og Slottshytta blir ferdigstilt i uke 43. Tross noen mindre hendelser ser det ut til at driftsformen fungerer godt, med god hjelp av frivillige hytteverter i helgene og i høstferien. Det kommer stadig henvendelser fra internasjonale medier som vil omtale anlegget. STF har fått produsert og publisert en video «fjellets mann» som har blitt en stor suksess i sosiale medier med 120 000 visninger de første dagene. Filmen er delt av DNT og foreninger over hele landet. Dette gir alle foreningens kanaler på sosiale medier et betydelig oppsving. Filmen er tilgjengelig på alle STFs Facebooksider og på youtube: Fjellets mann. Det er fortsatt betydelige utfordringer med veggdyr på Preikestolen fjellstue, men situasjonen er nå noenlunde under kontroll. Det må arbeides gjennom hele lavsesongen for å bli kvitt problemet. Se månedsrapporten for detaljer. Også på annekset på Ådneram har vi hatt dette problemet. Her blir soverommene totalrenovert. Byggearbeidene på Haukeliseter er i full gang igjen. Kulturdepartementet har innvilget utvidet ramme for spillemidler, slik at vi kan påregne å få kr. 2 mill. i spillemidler til prosjektet. I forbindelse med låneopptak til ombygging av Haukeliseter er det inngått avtale om rentebinding (renteswap) på kr. 15. mill av foreningens gjeld fra årsskiftet og frem til 30.09.2025. Fastrenten i avtalen utgjør 1,76 %. I møte 6. oktober i regi av SVR presenterte vi foreningens planer for nødbuer og evt. hytte på Kjerag. Tilbakemeldingene var stort sett positive. Det er fortsatt et åpent spørsmål om en hytte skal plasseres nær stien i området ved Kjeragbolten, eller på platået lenger vest. Vi har søkt Sparebankstiftelsen SR-Bank om kr. 1 mill. til to nødbuer, det resterende forutsettes dekket ved spillemidler. Det skal være et nytt møte om beredskapen i Preikestolområdet, den 27. oktober på Preikestolen fjellstue. Det vil bli gitt en orientering fra dette møtet. Oppdatert prosjektliste er vedlagt. Behandling i møtet: Daglig leder gav en oppdatering på flere punkter: Medlemsregisteret er nå gjort opp for 2016, vi endte på 25 823 medlemmer, 7,5 % flere enn i fjor! Dette ligger ca 0,5 % bak snittet i DNT, til tross for at vi gjennom hele året har ligget foran landsgjennomsnittet. Til stilling som prosjektleder bygg er det kommet inn ca 110 søkere, mange svært godt kvalifiserte. Avtalen om leie av bilder fra Motorforum har gått ut, og blir erstattet av en tilvarende med Toyota Sørvest. De nye bilene blir levert fra omkring årsskiftet. Sparebankstiftelsen SR-bank har gitt STF 1 mill kr. til nødbuer ved Kjerag. I tillegg fikk Norsk Folkehjelp og Stiftelsen Preikestolen kr. 2
500 000 hver til beredskapstiltak i Preikestolområdet. Nødbuene planlegges å bygges som enkle steinhytter, den første i 2017. I beredskapsmøtet på Preikestolen fjellstue 27. oktober ble det satt fokus på beredskap og tilrettelegging til Preikestolen. Styreleder refererte fra medlemsmøte i Suldal og Hjelmeland turlag, om mulig omlegging av rutenettet rundt Blåsjø. Signalene er i hovedsak positive til en omlegging. 09/16-4 Budsjett 2017 vedtakssak Et første utkast til budsjett for 2017 er vedlagt. Dette er basert på innspill fra alle avdelinger i STF. Det vil bli nærmere gjennomgått og kommentert i møtet. Dersom styrets medlemmer har spørsmål som krever nærmere gjennomgang kan disse sendes til daglig leder på e-post på forhånd, slik at nødvendig underlagsmateriale kan fremskaffes til møtet. Etter innspill fra styret vil det bli arbeidet videre med budsjettet, før det fremlegges for endelig styrebehandling i møtet 28. november. Styret godkjenner hovedtrekkene i utkastet til budsjett, og ber administrasjonen ferdigstille dette i tråd med de kommentarer som ble gitt i møtet. Behandling i møtet: Daglig leder gjennomgikk utkastet og besvarte spørsmål. En rekke poster ble diskutert. Budsjettet preges av store tall knyttet til løpende drift, og det etterspørres en avklaring av satsingsområder. Dette håndteres best i form av strategi- og handlingsplaner, og ble diskutert videre under sak 6 og 7. Styret oppfordret til at budsjettet innrettes slik at det får et driftsresultat på minst 1,5 mill, som en sikkerhetsmargin i forhold til den risiko foreningen påtar seg. Styret godkjenner hovedtrekkene i utkastet til budsjett, og ber administrasjonen ferdigstille dette i tråd med de kommentarer som ble gitt i møtet. 09/16-5 Økonomisk situasjonsrapport - Orienteringssak Driftsrapporter og økonomisk rapport for september vedlegges. Driftsrapport fra Haukeliseter blir ettersendt. Rapportene er unntatt offentlighet. Behandling i møtet: Det var ikke merknader til rapportene. 3
09/16-6 Mål- og strategiarbeid 2018 drøftingssak Styreleder skal delta på styreledermøte i DNT 22.-23. oktober. På agendaen står bla planlegging av strategi for DNT som skal vedtas på landsmøtet i 2018. I sammenheng med dette pågår også et arbeid med plan for videreutvikling av de store betjente anleggene. Det arbeides bl.a. for å etablere et betydelig fond for oppgradering av de store betjente hyttene. DNT Oslo og omegn har utarbeidet et notat til styreledermøtet, som også vil legge føringer for det videre strategiarbeidet. Notatet er vedlagt. Styreleder vil gi et referat fra styreledermøtet, og innlede til drøftelse om hva dette betyr for STFs strategiarbeid Behandling i møtet: Styreleder refererte fra møtet. Det pågår strategisk viktig arbeid knyttet til utvikling av de betjente hyttene. Det arbeides også med å etablere et fond som skal bidra til å sikre oppgradering og vedlikehold av spesielt de store, betjente anleggene. DNT planlegger nå en revisjon av nåværende veivalgsdokument som skal vedtas på landsmøtet i 2018. Styret ønsker at temaene fra styreledermøtet følges opp i STF, og vil igangsette en revisjon av STFs strategidokument, som vil bli tema på strategisamlingen 11.-13. november. 09/16-7 Møtetema strategi- og rådsmøte - drøftingssak Det er behov for å planlegge strategisamlingen 11.-13. november noe nærmere. Fra forrige møte er det referert slik: Styret drøftet saken. Det ble bestemt at hovedtemaene som ønskes behandlet først er tema for rådsmøtet og deretter tas opp i strategisamlingen for styret og administrasjonen. Følgende hovedtema settes på programmet i de to samlingene: - Rutestrategi, inkl. spørsmål om omlegging av ruter rundt Blåsjø, og spørsmålet om rasjonalisering av hyttetilbudet. - Strategi i forhold til naturbaserte turistattraksjoner. I rådsmøtet gis det også en oppdatering på pågående byggeprosjekter. Til strategisamlingen blir det også vurdert å få et temaforedrag om et emne som er relevant for foreningen. Rådsmøtet blir avholdt 21. oktober, slik at tilbakemeldingene fra Rådet kan tas inn i planleggingen av strategisamlingen. Behandling i møtet: Saken ble drøftet. Daglig leder følger opp, bl.a. med å invitere verneforvalter Alf Odden fra SVR til å holde et innlegg i Blåsjø-saken. 4
09-16-8 Møteplan 2017 vedtakssak Det foreslås møteplan for 2017 etter samme prinsipp som tidligere: Dato Møte Tema/Merknad 30. januar Styremøte 20. februar Styremøte (Vinterferie 27.) 27. mars Styremøte 20. april Årsmøte 24. april Styremøte 29. mai Styremøte 15. juni Styremøte og sommeravslutning Lysebotn med overnatting, forbehold om ledig. 28. august Styremøte 25. september Styremøte 30. oktober Styremøte 10-12 november Strategisamling Haukeliseter 27. november Styremøte Budsjett 8. desember Julebord Behandling i møtet: Saken ble drøftet. Tabellen ovenfor ble oppdatert. Det fastsettes møteplan for 2017 slik det fremgår av tabellen ovenfor. 09/16-9 Orienteringer fra aktivitetsgruppene Orienteringer fra styremedlemmer som har vært i kontakt med "sine" turlag eller aktivitetsgrupper. Inger Karin Natlandsmyr rapporterte fra Rennesøy og Finnøy turlag. Aktiviteten der har fokus på stier og skilting i nærområdet. 09/16-10 Eventuelt Ingen saker. Preben Falck referent Neste styremøte er 28. november. Husk strategisamling 11.-13. november, påmeldingsfrist 4. november. 5