Administrasjon Bodø Styremøte 13 oktober 2005, SAS Radisson, Bodø Møterom: Styrhuset Møtestart: Kl. 13:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne Husebekk x Styremedlem Ellen B.Pedersen x Styremedlem Finn Henry Hansen x Styremedlem Harald Jøstensen*) x Styremedlem Heidi Øyvann x Ansatte repr. Tove Rita Melgård x Ansatte repr. Rune Holm x Ansatte repr. Jørgen Hansen x Tilstede fra administrasjonen Direktør Eivind Solheim x Økonomidirektør Jørn Stemland x Kontorsjef Rolf Jensen x Informasjonsmedarb Børre Arntzen x Ass.direktør Steinar Pleym Pedersen x *)Fratrådte møtet etter vedtak i sak 42/05 1
Saksliste Styremøte, 13 oktober 2005, Bodø Tid Saksnr. Åpent styremøte, Sakstittel 12:45 Foretaksmøte 13:00 Sak 39/05 Godkjenning av protokoll 13:05 Sak 40/05 Etablering av praksiskonsulentordning i Nordlandssykehuset 13:35 Sak 41/05 Endring av båtambulansevirksomheten i Vågan kommune 14:05 Sak 42/05 Desentralisering av spesialisthelsetjenesten - oppfølging 14:35 Sak 43/05 SAMDATA 2004 15:30 Eventuelt Kommuneavtaler Budsjett 2006 og økonomirapport Byggeprosjekt- status Opprettelse av vikarpool 2
Styresaknr. 39/05 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20 JUNI, 18 AUGUST OG 28 SEPTEMBER 2005 Saksbehandler: Rolf Jensen Innstilling til vedtak : Protokoll fra styremøte 20 juni, 18 august og 28 september 2005 godkjennes Avstemming : Enstemmig vedtatt Vedtak : Protokoll fra styremøte 20 juni, 18 august og 28 september 2005 godkjennes 3
Styresaknr. 40/05 REF: 2005/000107 ETABLERING AV PRAKSISKONSULENTORDNING I NORDLANDSSYKEHUSET Innstilling til vedtak: Styret ser det som positivt at Nordlandssykehuset etablerer praksiskonsulentordning i henhold til foreliggende plan og innenfor de tildelte økonomiske rammer. Avstemming: Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ser det som positivt at Nordlandssykehuset etablerer praksiskonsulentordning i henhold til foreliggende plan og innenfor de tildelte økonomiske rammer. 4
Styresaknr. 41/05 REF: 2004/000615 ENDRING AV BÅTAMBULANSEVIRKSOMHETEN I VÅGAN KOMMUNE Innstilling til vedtak : 1. Styret for Nordlandssykehuset HF godkjenner etablering av nytt driftskonsept for båtambulansedriften i Vågan kommune slik det fremgår av saksutredningen. Avstemming: Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret for Nordlandssykehuset HF godkjenner etablering av nytt driftskonsept for båtambulansedriften i Vågan kommune slik det fremgår av saksutredningen. 5
Styresaknr. 42/05 REF: 2005/000199 DESENTRALISERING AV SPESIALISTHELSETJENESTEN - OPPFØLGING Innstilling til vedtak : Styret tilrås å fatte følgende vedtak 1. Styret viser til utredning fra Helse Nord om desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord og vedtak i foretaksmøte sak 11-2005 og ber om at det blir igangsatt arbeid for etablering av slik plan som foretaksmøtet har vedtatt. I planarbeidet skal følgende legges til grunn: o Tilbudene skal være selvfinansierte og ikke gi økt aktivitet. o Nødvendige investeringer dekkes innenfor helseforetakenes budsjetter. o Tilbud som skal desentraliseres må normalt ha et pasientgrunnlag tilsvarende om lag 400 kontakter pr år pr spesialitet pr bo-område. o Tilbudene må organiseres slik at pasientenes rettigheter ihht Pasientrettighetsloven ivaretas. 2. Det etableres følgende arbeidsgrupper med tilhørende mandat: Desentralisering i Salten o Foreslå modell for utvikling av sykestuefunksjon med DRG-finansiering. Desentralisering til Lofoten. Desentralisering fra UNN til Nordlandssykehuset Bodø 6
Desentralisering fra Bodø til Helgeland/Vesterålen o Foreslå konkrete områder for desentralisering. 3. Rapporter fra planarbeidet forutsettes oversendt Helse Nord innen 1, mars 2006 med etterfølgende styrebehandling. Forslag til nytt pkt 4 fra ansattrepresentant Rune Holm: 4. Ansatterepresentant deltar i arbeidsgruppene Avstemming: Opprinnelig forslag til vedtak enstemmig vedtatt Nytt pkt.4 enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret viser til utredning fra Helse Nord om desentralisering av spesialisthelsetjenester i Helse Nord og vedtak i foretaksmøte sak 11-2005 og ber om at det blir igangsatt arbeid for etablering av slik plan som foretaksmøtet har vedtatt. I planarbeidet skal følgende legges til grunn: o Tilbudene skal være selvfinansierte og ikke gi økt aktivitet. o Nødvendige investeringer dekkes innenfor helseforetakenes budsjetter. o Tilbud som skal desentraliseres må normalt ha et pasientgrunnlag tilsvarende om lag 400 kontakter pr år pr spesialitet pr bo-område. o Tilbudene må organiseres slik at pasientenes rettigheter ihht Pasientrettighetsloven ivaretas. 2. Det etableres følgende arbeidsgrupper med tilhørende mandat: Desentralisering i Salten o Foreslå modell for utvikling av sykestuefunksjon med DRG-finansiering. Desentralisering til Lofoten. 7
Desentralisering fra UNN til Nordlandssykehuset Bodø Desentralisering fra Bodø til Helgeland/Vesterålen o Foreslå konkrete områder for desentralisering. 3. Rapporter fra planarbeidet forutsettes oversendt Helse Nord innen 1, mars 2006 med etterfølgende styrebehandling. 4. Ansatterepresentant deltar i arbeidsgruppene 8
Styresaknr. 43/05 REF: 2005/000394 SAMDATA 2004 Innstilling til vedtak: Styret tilrås å fatte følgende Vedtak Styret tar sak om SAMDATA 2004 til orientering Endret innstilling fra administrasjonen: 1. Styret viser til saksutredningen og SAMDATA 2004 og er tilfreds med kostnadsutviklingen i Nordlandssykehuset målt som kostnader pr. korrigert opphold. 2. Styret konstaterer at underlagsmaterialet viser potensial for ytterligere vridning av den kirurgiske virksomheten mot dagkirurgi og ber om at det legges til rette for dette. 3. SAMDATA viser at beleggsprosentene ved Nordlandssykehuset er lav i forhold til gjennomsnittet av alle helseforetak både i Norge generelt og Helse Nord spesielt. Det er knyttet usikkerhet til grunnlaget for beregningen for kapasitetsutnyttelse. Styret ber derfor om at nødvendige tiltak iverksettes slik at dette grunnlaget kvalitetssikres og at beleggsprosenten øker. Avstemming : Endret innstilling fra administrasjonen, enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Styret viser til saksutredningen og SAMDATA 2004 og er tilfreds med kostnadsutviklingen i Nordlandssykehuset målt som kostnader pr. korrigert opphold. 2. Styret konstaterer at underlagsmaterialet viser potensial for ytterligere vridning av den kirurgiske virksomheten mot dagkirurgi og ber om at det legges til rette for dette. 3. SAMDATA viser at beleggsprosentene ved Nordlandssykehuset er lav i forhold til gjennomsnittet av alle helseforetak både i Norge generelt og Helse Nord spesielt. Det er knyttet usikkerhet til grunnlaget for beregningen for kapasitetsutnyttelse. Styret ber derfor om at nødvendige tiltak iverksettes slik at dette grunnlaget kvalitetssikres og at beleggsprosenten øker. 9
Eventuelt: Kommuneavtaler Ass.direktør Steinar Pleym Pedersen redegjorde kort. Økonomisituasjonen og Budsjett 2006 - Økonomidirektøren orienterte kort om status. Byggeprosjekt- status direktøren orienterte kort Utbyggingene er i henhold til planene Opprettelse av vikarpool for få søkere, prosjektet er foreløpig lagt på is. 10
Signering av protokoll Bjørn Kjensli, styreleder Anne Husebekk, nestleder Ellen B.Pedersen Finn Henry Hansen Harald Jøstensen Heidi Øyvann Rune Holm Jørgen Hansen Tove Rita Melgård Eivind Solheim 11