ÅRSMØTE 2015 Det innkalles herved til ordinært årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Trøndelag Onsdag 25. februar 2015, kl. 1800 DIGS, Trondheim Følgende saker vil bli behandlet: 1. Åpning/godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen 3. Årsberetning for 2014 4. Godkjenning av regnskapet for 2014 5. Vedtektsendringer 6. Valg av styre 2015: a. Valg av leder for 2015 b. Valg av styremedlemmer for to år 7. Valg av revisor for 2015 8. Valg av valgkomite 9. Valg av delegater/reserver til Dataforeningens landsmøte 24.-25.april i Trondheim 10. Orientering om aktivitetsramme for 2015 11. Orientering om rammebudsjett for 2015 - kommer Trondheim, 17.02.2015 DEN NORSKE DATAFORENING, DISTRIKT Trøndelag Eirik Thun (s) Styrets Leder
Styrets beretning for 2014, Den Norske Dataforening, Distrikt Trøndelag 2 Trøndelag har hatt en meget høy aktivitet foregående år. Det desidert største arrangementet var TDC, og dette er et samarbeidsprosjekt mellom flere faggrupper og miljøer i Trondheim. DnD står som driver og fasilitator for dette arrangementet, og hadde ca 600 deltakere på høstens aktivitet. I 2014 ble det også opprettet ytterligere en trainee-stilling ved styret i DND Trøndelag. Vi har nå to trainee stillinger, og disse to deltar aktivt i ulike arrangement og aktiviteter knyttet til DnD Trøndelags ulike satsninger. I tillegg er begge to dedikerte til å jobbe med medlemsvekst innenfor studentorganisasjonene. Antall Arrangementer J 9 10 11 2013 Mål Status Kommentar ### ### ### Økning i antall arrangementer, men flere underskuddsarrangementer 5 8 8 Antall deltakere på arrangementer J 1027 1300 1178 Oppgang, men litt under målsetningen 377 421 508 Eval fremførelse arr J 5,22 4,5 4,88 Høy fornøydhetsgrad 4,7 4,7 4,6 Eval innhold arr J 5,14 4,5 4,74 Høy fornøydhetsgrad 4,5 4,7 4,8 Antall medlemsmøter J 19 22 22 M ålet oppnådd 8 7 10 Dette inkluderer ikke M eet-up (registreres ikke i Antall deltakere på medlemsmøter J 541 550 625 CRM ) 197 136 276 Antall faggrupper J 11 12 12 M ålet nådd, ikke alle like aktive 10 11 13 Antall ildsjeler J 58 60 63 63 personer i 87 verv. 52 59 61 Antall medlemmer J 651 725 681 M edlemsvekst! 586 739 775 De øvrige aktivitetene og evalueringene er å betrakte som gode for vår del. Økonomisk gikk Trøndelag med underskudd i fjor. Årsakene til dette er flere, men styret har nå endret på noen strukturer og rutiner, samt at enkelte potensielle tapsarrangement er avsluttet. Årets underskudd føres som reduksjon av egenkapitalen i foreningen. Også i år benytter jeg anledningen til å takke mine styremedlemmer for det arbeid som er lagt ned i året som gikk. På tross av et underskudd har det vært spennende å jobbe med nye og innovative prosjekter, og lærdommen av dette tar vi med oss inn i året som kommer. Det er imponerende å se det arbeidet styrets medlemmer og andre frivillige legger ned av arbeidsinnsats for å drive foreningen fremover i et marked i stadig er i endring. Rammeverket og budsjetter for 2015 er lagt, og det vitner om at det er vilje og kraft i foreningen til stadig å søke gode faglige og økonomiske resultater. Jeg ser fram til et spennende nytt år i DnD Trøndelag! Eirik Thun, styreleder Dataforeningen Trøndelag
STYRET HAR BESTÅTT AV: Leder: Eirik Thun, Fundator AS Nestleder: Synnøve Thoresen, Visma Software AS Medlemmer: Save Asmervik, Webstep AS Roar Aspli, NTNU Olaf Frøseth, IBM AS Terje Storvik, SINTEF IKT Eva Klevstuen, Mometo AS Liss Johansen Sandø, PwC AS Sara K. Ulsund - Trainee FAGGRUPPER I DND TRØNDELAG I 2014: 3 Faggruppe: Anvendt Trådløs Identifikasjon (RFID) Betalingsformidling - programkomite Teknisk kommunikasjon Datavarehus og Business Intelligence FriProg Informasjonssikkerhet IT-arkitektur Smidig Utvikling Softwaretesting Virksomhetsprosesser og endringsledelse Leder: Geir Vevle, HRAFN Save Asmervik, Webstep AS Rannveig Østevik, SAP Norge AS Roar Løhre Nielsen, Inmeta Consulting AS Anders Kringstad, ITsjefen AS Espen A. Fossen, Kantega AS Hanne Schanche Önen, Trondheim kommune Torgeir Dingsøyr, SINTEF IKT Henri van de Scheur, Verdande Technology AS Steivor Bjarghov, NTNU Medlemsmøter 2014 Dato Arrangør Delt. Sam.arb.m/ En pasientjournal 09.01 Tekna 109 Når systemet beslutter 13.02 IT-ark. 41 "Helsedata i skyen friskt tiltak, eller helt sykt?" 25.02 Info.sikk. 57 Innovasjon og brukeropplevelse i en smidig hverdag 05.03 Sm.utv. 21 Trenger du en god metode for analyse 21.03 VoE 36 MeetUp: ARM og Autronica 26.03 Embedded 37 Hvordan få det beste ut av dine illustrasjoner 01.04 Tekn.komm. 10 Erfaringer med arkitekturmodellering 02.04 IT-ark. 27 Sikkerhet og brukervennlighet 29.04 Info.sikk. 12 Spesifisering av IT-systemer 16.05 IT-ark. 36 MeetUp: Digia and FXI Technologies 21.05 Embedded 22 Hendelseshåndtering i nettskyen 16.09 Info.sikk. 20 Smidig testing og testautomatisering på mobile enheter 13.10 SwT 23 Ikke bot, men bedring 14.10 VoE 10 Måling av sikkerhet og erfaring fra en inntrengingstester 07.11 Info.sikk. 22 Er dine helsedata under angrep? 10.11 SwT 16 Kan man bygge en løsning for beslutningsstøtte 100 ganger raskere enn før? 11.11 DVH/BI 33 Når maskinen vet bedre enn deg 12.11 Styret 42 Moderinsering av Lånekassens IT-systemer 11.12 IT-ark. 37
4 Arrangementer 2014 Dato Arrangør Delt. Utforming av kravspek. - grunnkurs 24.02 Styret 18 Betalingsformidling 04.-05.03 Betalingsformidling 153 Prosessledelse (kurs) 02.04 VoE 30 EA Modelling Roadshow 02.04 IT-arkitektur 18 Testkonferansen 07.-10.05 Software testing 36 Sikkerhet og sårbarhet 13.-14.05 Informasjonssikkerhet 97 Intro i virksomhetsarkitektur 09.09 IT-arkitektur/VoE 16 TOGAF 9.0 F&C 20.-23.10 IT-arkitektur 12 Trondheim DC 27.10 Smidig utv., FriProg m.fl. 508 Intro til virksomhetsarkitektur 07.11 IT-arkitektur/VoE 7 NxTMedia Conference 12.11 Styret 181 ISTQB Advanced Test Manager 01.-05.12 Software testing 5
5 REGNSKAP FOR 2014 Det ordinære driftsresultat til DND Trøndelag viser et underskudd på kr 351.000,- (angitt i hele tusen). Med tillegg av finansinntekter viser regnskapet et underskudd etter finansposter på kr 277.000,- Angitt i hele tusen Inntekter totalt 357 Utgifter totalt 708 Driftsresultat -351 Resultat av finansposter 74 Årsresultat -277 Styret foreslår at underskuddet dekkes fra egenkapitalen. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen er tilstrekkelig til å gjennomføre de aktiviteter vi har planlagt for 2015. Endelig regnskap for 2014 fremlegges for årsmøtet. Etter vedtektene skal årsmøtet vedta regnskapet. Revisorgodkjent balanse pr. 31/12 2014 og resultatregnskap for 1/1 31/12 2014 vil foreligge på årsmøtet og er ellers tilgjengelig for alle medlemmer som måtte be om få det tilsendt.
6 Inntekter Res 2013 Bud 2014 Res 2014 Arrangementsinntekter 4831 4918 4831 Arrangementsutgifter 4686 4088 4686 Arrangementsresultat 145 830 145 Faste tilskudd 154 58 58 Variable tilskudd 58 162 154 Andre inntekter 0 0 Sum Inntekter 357 1050 357 Utgifter Timetjenester Regnskap / Økonomi 170 120 170 Medlemsmøter 38 65 38 Faggrupper 23 98 23 Avtalte sekretariatstjenester 45 75 45 Markedsføring/Salg 22 10 22 Sum timetjenester 298 368 298 Direktekostnader Medlemsmøter 64 83 64 Faggrupper 58 65 58 Husleie og felleskostnader 0 Styrets møter og arbeid+ årsmøte 140 130 140 Landsmøte 23 25 23 Markedsføring 75 20 75 Revisjon 15 15 15 Driftskostnader -65 5-65 Andre utgifter 100 100 100 Tap på fordringer 0 30 0 Sum direktekostnader 410 473 410 Sum utgifter 708 841 708 Resultat 1-351 209-351 Finansinntekter 85 90 85 Finanskostnader 11 16 11 Sum finansposter 74 74 74 Resultat 2-277 283-277
7 Balanse Dataforeningen Trøndelag EIENDELER 31.12.2014 31.12.13 kr endring Noter FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer i DND Service 25 000 25 000 Aksjer i Datakortet AS 50 000 50 000 SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 75 000 75 000 0 OMLØPSMIDLER Kundefordringer og mellomregninger 566 141 159 069 Risiko estimert til ca kr 167.000, hvorav 90.000 gjelder nextmedia arrangementet Forskuddsbet. Kostnad 0 0 Gjeld offentlig 0 0 Utgifter/inntekter våren 2013 40 625 158 545 Omsetning på neste års arrangementer Gaver 11 689 0 Bank 4280.05.42167 286 033 361 811 Bank 4280.30.56174 0 0 Særinnskudd 2 830 233 3 347 416 Skattetrekkskonto 16 354 16 354 Avsatt for mye skattemidler SUM OMLØPSMIDLER 3 751 075 4 043 195 292 120 SUM EIENDELER 3 826 075 4 118 195 292 120 EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL 3 865 222 2 877 050 egenkapital ved inngangen av året Kapitalendring -232 945 988 172 Årets resultat SUM OPPTJENT EGENKAPITAL 3 632 277 3 865 222 232 945 Reduksjon av egenkapitalen i 2014 KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld og mellomregninger 226 586 54 992 hovedsakelig mottatte faktura, ikke forfalt Offentlig gjeld -99 011-104 773 Skyldig mva Avsetning Feriepenger + aga av feriep. 0 0 SUM KORTSIKTIG GJELD 127 575-49 781-177 356 DIVERSE AVSETNINGER Påløpte kostn. 0 40 000 Avsetning Trondheim DC 53 574 250 105 Avsetning ihht samarbeidsavtale vedr. Trh.DC Avsetning fagfond 12 649 12 649 SUM DIVERSE AVSETNINGER 66 223 302 754 236 531 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 3 826 075 4 118 195 292 120 Kommentarer til regnskap og balanse 2014 Inntekter: Inntektene ble lavere enn budsjttert, det var flere arrangement som gikk med underskudd. Utgifter: Utgiftene er høyere enn budsjettert. Balanse: Som det fremgår av regnskapet er egenkapital redusert med årets resultat. Det er fortsatt en del usikre fordringer. Styret er av den oppfatning at egenkapitalen er tilstrekkelig i forhold til planer og aktiviteter i 2015. For øvrig vises til statusrapport for Dataforeningen Trøndelag pr desember 2014. Denne kan fremlegges på forespørsel.
8
9 ENDRINGER I VEDTEKTENES PARAGRAF 3 Nåværende ordlyd: 3. Styre Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen. Styreleder velges separat for ett år om gangen. Styret tiltrer umiddelbart. Styret kan treffe gyldige avgjørelser når minst halvparten av styremedlemmene er til stede. Avgjørelser treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har lederen 2 stemmer. Styret skal føre protokoll over sine møter. Protokollen skal sendes sentraladministrasjonen. Styret er ansvarlig for at distriktsforeningens drift og aktiviteter er innenfor rammer som årsmøtet har gitt. Styret er ansvarlig for at distriktsforeningens økonomi er ihht budsjettrammene vedtatt av årsmøtet. Økonomirapporter sendes minimum kvartalsvis til sentraladministrasjonen. Styret er ansvarlig for å innkalle til distriktsforeningens årsmøte ihht vedtektene. Lokalavdelinger eller andre grupperinger som er nedsatt av styret, rapporterer til styret i distriktsforeningen. Styret er ansvarlig overfor årsmøtet. Styret representerer distriktsforeningen utad og tegner distriktsforeningen. Styret kan meddele prokura. Distriktsforeningens aktiviteter kan ikke være i strid med Dataforeningens vedtekter og vedtatte strategi. Endring første avsnitt, første setning: Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-9 styremedlemmer. Begrunnelse: Styret ønsker å åpne for at trainee er kan komme inn i styret, etter en prøveperiode.
10 VALG Distriktsforeningens virksomhet ledes av en leder og et styre på 5-7 styremedlemmer. Styrets medlemmer velges på årsmøtet for to år om gangen. Styreleder velges separat for ett år om gangen. Styret tiltrer umiddelbart. Valgkomiteens innstilling: Leder Eirik Thun gjenvalg for 1 år Styremedlemmer Save Asmervik gjenvalg for 2 år Olaf Frøseth gjenvalg for 2 år Eva Klevstuen gjenvalg for 2 år Liss Johansen Sandø gjenvalg for 2 år Synnøve Thoresen 1 år gjenstår Roar Aspli 1 år gjenstår Terje Storvik 1 år gjenstår Styret foreslår: Revisor: Statsaut. revisor Hanne C. Strømberg Valgkomité: Geir Ove Bostrøm Martin Engan Valg av DELEGATER TIL DEN NORSKE DATAFORENINGS LANDSMØTE 24.-25.april i Trondheim Etter vedtektenes paragraf 4.1.2 og 4.1.3 skal distriktsforeningene på landsmøte representeres av 4 ganger så mange delegater som det er foreninger, dvs. 36. Uansett medlemstall, møter fra hver distriktsforening to delegater, hvorav den ene skal være lederen dersom ikke lederen er hovedstyremedlem. De resterende 50% eller 18 fordeles etter medlemstall, hvor personer har vekttall 1 og bedrifter vekttall 5. En av delegatene må være styrets leder. Etter beregning på grunnlag av medlemstall pr. 31/12, får DND Trøndelag 3 delegater. Styret foreslår følgende: Tre delegater: Eirik Thun styreleder 2. Save Asmervik 3. Eva Klevstuen Observatører/Reserver: 1. Olaf Frøseth 2. Roar Aspli 3. Sara Ulsund Klevstuen 4. Terje Storvik 5. Synnøve Thoresen 6. Kristine Brend 7. Liss Johansen Sandø
11 ORIENTERING OM AKTIVITETSRAMME 2015 2014 Mål 2015 Tiltak 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Antall Arrangementer 11 10 Nx tmedia er ikke medregnet 9 8 5 10 9 4 Antall deltakere på arrangementer 1178 1200 1025 728 377 421 508 448 Eval fremførelse arr 4,88 4,5 4,8 4,28 4,53 4,72 4,59 4,01 Eval innhold arr 4,74 4,5 4,7 4,27 4,64 4,69 4,77 3,98 Antall medlemsmøter 22 22 19 19 8 7 10 13 Antall deltakere på medlemsmøter 625 625 504 460 197 136 273 301 Antall faggrupper 12 12 11 11 10 11 13 11 Antall ildsjeler 63 63 57 58 52 59 61 56 Antall medlemmer 681 750 673 571 586 739 804 808 Styret i DND Trøndelag vil i 2015 legge vekt på følgende Økte aktiviteter Være Innovative Skape en enda bedre møteplass for ulike grupper Øke medlemsmassen Sterkt fokus mot studentmiljøet
BUDSJETT FOR 2015 12
13 ÅRSMØTE Den Norske Dataforening, Distrikt Trøndelag Siden dette er et årsmøte, kan vi ikke sette noen påmeldingsfrist, men av hensyn til plass vil vi sette stor pris på at påmelding skjer innen 18. februar. Vel møtt. Med vennlig hilsen STYRET e-post: trondelag@dataforeningen.no Navn:... Bedrift/institusjon:... Adresse:... Nærmere informasjon fås ved henvendelse til Den Norske Dataforenings Servicekontor, tlf. 22 36 48 80 eller på Web: www.dataforeningen.no