Møtebok Tid Tirsdag 28. januar 2014, kl. 09.00 10.30 Sted Ullensaker rådhus, formannskapssalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Knut Fjell Tilstede varamedlemmer Forfall Andre Arnt-Finn Børve Halldis Helleberg Dag Bakke Kst. revisjonssjef Ann-Kristin Mauseth Revisjonsmedarbeider Naheed Esam, sekretær Behandlede saker 1/2014 Referater 2/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 2013 3/2014 Prosjektregnskap Friidrettsarena - Jessheim Friidrettsstadion 4/2014 Orientering ved revisjonen 5/2014 Saker til oppfølgning 6/2014 Eventuelt Det var ingen merknader til innkallingen eller sakslisten
1/2014 Referater 28.01.14 1. Arbeidstilsynets rapport fra tilsyn ved hjemmetjenesten Kløfta 2. Arbeidstilsynets rapport fra tilsyn ved Kløfta bo- og aktivitetssenter 3. Arbeidstilsynets rapport fra tilsyn ved hjemmetjenesten vest 4. Arbeidstilsynets rapport fra tilsyn ved Ullensaker kommune, kommunaldirektør for helse og sosial 5. Mattilsynets rapport fra tilsyn ved Gardermoen renseanlegg Referatene tas til orientering. Referatene tas til orientering. 2
2/2014 Kontrollutvalgets årsrapport 2013 28.01.14 Forslag til kontrollutvalgets årsrapport 2013 I følge kommunelovens 77 nr 6 skal kontrollutvalget rapportere resultatet av sitt arbeid til kommunestyret. Kontrollutvalgsforskriften inneholder også bestemmelser om rapportering til kommunestyret. Forslaget til årsrapport er innrettet i tråd med disse bestemmelsene. Forslag til årsrapport vedtas som kontrollutvalgets årsrapport 2013 og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2013 til orientering. Det ble foretatt en tilføyelse under 4. Tidsbruk og under 3.3 Kontrollutvalgets oppgaver ved forvaltningsrevisjon. Forslag til årsrapport, med de endringer som fremkom i møtet, vedtas som kontrollutvalgets årsrapport 2013 og oversendes kommunestyret med følgende innstilling: Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2013 til orientering. Ullensaker kommunestyre 3
3/2014 Prosjektregnskap Friidrettsarena Jessheim Friidrettsstadion 1. Revisjonens uttalelse av 10. januar 2014 2. Revisjonsgjennomgang, endelig rapport 3. Kommunens kommentarer til foreløpig revisjonsrapport 4. Prosjektregnskap Revisjonen mottok sluttregnskapet den 18. september 2013. 28.01.14 Det er totalt bevilget kr 37 055 000,- til prosjektet. Sluttregnskapet viser totale kostnader på kr 37 013 921,- inkl. mva. Dette innebærer et mindreforbruk på kr 41 079,-. Revisjonen har bemerket følgende: - Det foreligger ikke avviksanalyse mellom budsjett og regnskap på kalkylenivå. - Tidspunkt for fremleggelsen av prosjektregnskapet er ikke i henhold til kommunens økonomireglement punkt 7.8.6. Når det gjelder vurderingen av om sluttregnskapet er levert innen fristen viser kommunen til at siste faktura ble utgiftsført i september 2012. Selv om bygget ble tatt i bruk oktober 2011 så har det ikke vært praktisk mulig å avslutte regnskapet før alle poster var oppgjort. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret at sluttregnskapet for prosjekt 41514007 Friidrettsarena Jessheim Friidrettsstadion godkjennes. Kst. revisjonssjef og revisjonsmedarbeider orienterte og besvarte spørsmål. Utvalget hadde en del spørsmål man ønsket svar på fra kommunen før behandlingen av regnskapet. Saken utsettes. 4
4/2014 Orientering ved revisjon 28.01.14 Kst. revisjonssjef orienterte om mottatt prosjektregnskap. Årsoppgjørsrevisjon er påbegynt. Utvalget vil be rådmann om en orientering om fremdrift i forhold til prosjektregnskap i neste møte. For øvrig tas saken til orientering. 5
5/2014 Saker til oppfølging 28.01.14 1. Saker til oppfølging 2. Korrespondanse om kontrollutvalgssak 3/2013 Prosjektregnskapene står fortsatt på lista da det ikke er registrert at de er behandlet i kommunestyret ennå. I forrige kontrollutvalgsmøte ble det etterspurt status på sak 3/2013. Vedlagt følger korrespondansen med kommunen om denne. Utvalget vil be rådmann om en status på kontrollutvalgssak 3/2013 i neste møte. For øvrig tas saken til orientering. 6
6/2014 Eventuelt 28.01.14 Ingen saker. Dato: 28. januar 2014 Underskrift Tron Erik Hovind, leder 7