Møteprotokoll KAAIKS - Styret Møtestad: Tyholmen hotell Dato: 30.11.2012 Tid: 10:00 13:30 Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Bjørgulv Sverdrup Lund Leder Gro Anita Mykjåland Nestleder Arne Austenå Medlem Mari Mykland Medlem Varamedlemer som møtte: Namn Møtte for Representerer Kåre Gunnar Fløystad Frå administrasjonen møtte: Namn Stilling Arne Tronsen Dagleg leiar Laila B. Rysstad Ansvarleg for krafthandel Andre som møtte: Namn Bent Sørensen Funksjon Controller Godkjenning av innkalling og sakliste: Ingen merknader til innakalling og sakliste Arendal, 30.11.12 Laila B. Rysstad Utvalssekretær Godkjenning av møteprotokoll. ---------------------------------- ---------------------------------- ----------------------------------
Saksnummer PS 30/12 RS 6/12 RS 7/12 RS 8/12 RS 9/12 RS 10/12 PS 31/12 Innhald Referatsaker Røynsler med gjennomføring av undervisningsopplegg om vasskraft ved Valle skule - 9. klassesteget Rapport formuesforvaltning oktober Innkjøp av banktenester Innkjøp av forvaltertenester Husleigekontrakt Valle kommune Drøftingssaker DR 1/12 Seminar styret, Agderbenken og energi- og miljøkomiteen - planlegging DR 2/12 PS 32/12 DLO 1/12 PS 33/12 Seminar eigarskap - planlegging Orienteringar Orientering om møtet med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Høyanger kommune. Rapportering - hedging og trading PS 34/12 Strategiplan 2013-2020 PS 35/12 Økonomiplan 2013-2016Budsjett 2013 PS 36/12 Administrativ beredskapsplan PS 37/12 Revidert risikostrategi gjeldande frå 2013 PS 38/12 Møteplan styret og representantskapet 2013 PS 30/12 Referatsaker Referatsakene vart tekne til orientering. RS 6/12 Røynsler med gjennomføring av undervisningsopplegg om vasskraft ved Valle skule - 9. klassesteget RS 7/12 Rapport formuesforvaltning oktober - Dagleg leiar vert beden om å legge fram ei sak om vinstsikring/bufferkapital m.m. RS 8/12 Innkjøp av banktenester - Offentleg anbod - Administrativ avgjersle- ikkje styresak RS 9/12 Innkjøp av forvaltar- og fullmektigtenester - Avtaletid 3 år + 1 år - Analysekompetanse er viktig - Ope, offentleg anbod RS 10/12 Husleigekontrakt Valle kommune fram til 2015
PS 31/12 Drøftingssaker Seminar styret, Agderbenken og Energi-og miljøkomiteen: -2 timars sceanse i Oslo med påfølgjande middag -tysdag eller torsdag -fokus på Energi- og miljøkomiteen -moglege datoar: 17.1. 31.1. 14.2. 28.2. Kåre Gunnar tek kontakt med leiar i EM-komiteen og kjem tilbake med avtalt dato. Seminar eigarskap -utsett til neste representantskapsmøte halvårsskiftet 2013 DR 1/12 Seminar styret, Agderbenken og energi- og miljøkomiteen - planlegging DR 2/12 Seminar eigarskap - planlegging PS 32/12 Orienteringar Møte med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Høyanger kommune. Informasjonsrunde til eigarane: vi har vitja 6 kommunestyre til no: Iveland, Åmli, Evje og Hornnes, Bykle, Froland og Valle. Krafttilgong: -Brokke Nord og Sør -Sira-Kvina -Lislevatn -Skripelandsfossen Rebalansering Gjennomgang av korleis behovet for rebalansering oppstår, og korleis ein løyser dette, og konsekvensane av rebalanseringa. Gjennomgang av rapport frå Markedskraft og MK online. Rapport kraftsalg Rapport pr. 2.11.12, trading/hedging. Dagsoppgjer 10.8.12. DLO 1/12 Orientering om møtet med Sogn og Fjordane fylkeskommune og Høyanger kommune. PS 33/12 Rapportering - hedging og trading Ingen merknader. PS 34/12 Strategiplan 2013-2020 Utkast til strategiplan 2013-2020 vert vedteke.
Utkast til strategiplan 2013-2020 vert vedteke. PS 35/12 Økonomiplan 2013-2016Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 vert vedteke i samsvar med vedlegg Budsjett 2013 Ramme driftsutgifter er på kr 5.200.000. Målsetting storleik eigenkapital er på om lag 50% av årleg nettoinntekt tilsvarande kr 66.813.000. Styret får høve til å nytte inntil kr 300.000 av driftsfond til informasjonstiltak og innkjøp av rådgjevingstenester. Utgifter til ankesak Statkraft SF- Saurdal pumpekraftverk vert og dekka gjennom inntektsføring av driftsfond. Ramme netto finansinntekter på kr 1.850.000. Av di desse er usikre, vert dei ikkje irekna inntektsprognose til eigarane. Ramme trading vert fastsett til kr 10.000.000,eventuelt tap vert å dekke gjennom inntektsføring av eigenkapital Om naudsynt skal det inntektsførast eigenkapital for å oppnå inntektsprognose som dagleg leiar har sendt ut i samsvar med tidlegare praksis. Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013 vert vedteke i samsvar med vedlegg Budsjett 2013 Ramme driftsutgifter er på kr 5.200.000. Målsetting storleik eigenkapital er på om lag 50% av årleg nettoinntekt tilsvarande kr 66.813.000. Styret får høve til å nytte inntil kr 300.000 av driftsfond til informasjonstiltak og innkjøp av rådgjevingstenester. Utgifter til ankesak Statkraft SF- Saurdal pumpekraftverk vert og dekka gjennom inntektsføring av driftsfond. Ramme netto finansinntekter på kr 1.850.000. Av di desse er usikre, vert dei ikkje irekna inntektsprognose til eigarane. Ramme trading vert fastsett til kr 10.000.000,eventuelt tap vert å dekke gjennom inntektsføring av eigenkapital Om naudsynt skal det inntektsførast eigenkapital for å oppnå inntektsprognose som dagleg leiar har sendt ut i samsvar med tidlegare praksis. PS 36/12 Administrativ beredskapsplan Vedlagte utkast til beredskapsplan vert godkjent. Styreleiar får fullmakt til å konstituere dagleg leiar etter behov, jfr tiltak definert framtidsbilete 2 og 3.
Styreleiar får fullmakt til å gje konstituert dagleg leiar prokura, jfr vedlegg IIa og IIIa til beredskapsplanen. Dagleg leiar får fullmakt til å inngå naudsynte reviderte tenesteavtaler med Valle kommune og Aust-Agder fylkeskommune Vedlagte utkast til beredskapsplan vert godkjent. Styreleiar får fullmakt til å konstituere dagleg leiar etter behov, jfr tiltak definert framtidsbilete 2 og 3. Styreleiar får fullmakt til å gje konstituert dagleg leiar prokura, jfr vedlegg IIa og IIIa til beredskapsplanen. Dagleg leiar får fullmakt til å inngå naudsynte reviderte tenesteavtaler med Valle kommune og Aust-Agder fylkeskommune PS 37/12 Revidert risikostrategi gjeldande frå 2013 Revidert risikostrategi revidert 31102012 vert gjort gjeldande frå 1/1 2013. Styret er budd på å drøfte justeringer av risikostrategien i løpet av 1. halvår 2013. «Revidert pr. 31.10.12» er feil, det skal vere «revidert pr. 13.11.12» Revidert risikostrategi revidert 13.11.12 vert gjort gjeldande frå 1/1 2013. Styret er budd på å drøfte justeringer av risikostrategien i løpet av 1. halvår 2013. PS 38/12 Møteplan styret og representantskapet 2013 Styret og representantskapet fastsetter møteplan for 2013. Framlegg: -møte styret- januar/februar: lik seminar i Oslo. Dato kjem seinare. -møte styret- april: Revsnes 26.4.13 -møte styret/rep.skap-juni: Arendal 20.-21.6.13 -møte styret-september: Froland 20.9.13 -møte styret/rep.skap- desember: Iveland 6.12.13 Framlegget vart samrøystes vedteke.
-møte styret- januar/februar: lik seminar i Oslo. Dato kjem seinare. -møte styret- april: Revsnes 26.4.13 -møte styret/rep.skap-juni: Arendal 20.-21.6.13 -møte styret-september: Froland 20.9.13 -møte styret/rep.skap- desember: Iveland 6.12.13