Styremøte nr. 8/2011 - protokoll Tid: Onsdag 14. desember kl. 10:00-16:05 Sted: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Tilstede: Ingegerd Palmér, styreleder Wenche Aamodt Furuseth, ekstern representant gikk under sak 88 Lars Erik Flatø, ekstern representant gikk etter sak 88 Sverre Narvesen, ekstern representant Sigrid Wangensteen, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Are Strandlie, ansatt, undervisnings/forskerrepresentant Ivar Farup, ansatt, undervisnings-/forskerrepresentant Alexander Bergset, studentrepresentant Kristine Bratrud, studentrepresentant Monica Strand, varamedlem undervisnings-/forskerrepres. kom under sak 86, gikk under sak 88 Per David Nielsen, varamedlem ansatt, teknisk/administrativ representant Forfall: Astrid Stadheim, undervisnings-/forskerrepresentant Maria Lillemoen, ansatt, teknisk/administrativ representant Fra ledelse og administrasjon: Jørn Wroldsen, rektor Gro K. Dæhlin, prorektor Inge Øystein Moen, høgskoledirektør og møtesekretær Kai Robert Jakobsen, økonomi- og driftsdirektør sakene 83-87 er: Sak STY 83/11 Innkalling til styremøte Saksdokumenter: Innkalling Styret godkjenner innkalling til styremøte nr. 8/2011. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Protokolltilførsel fra Farup: For fremtiden bør vararepresentanter innkalles umiddelbart når forfall meldes. Protokoll - Styremøte nr. 8/2011 Høgskolen i Gjøvik Side 1/7
Sak STY 84/11 Saksliste Saksdokumenter: Innkalling Styret godkjenner saksliste til styremøte nr. 8/2011, sakene 83-88. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Sak STY 85/11 Protokoll fra styremøte nr. 7/2011 Saksdokumenter: Innkalling Styret godkjenner protokollen fra styremøte nr. 7/2011, 10. november. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt Sak STY 86/11 Budsjett 2012 Saksbehandler: Økonomi- og driftsdirektør Saksdokumenter: Saksframlegg Vedlegg: Budsjett 2012 Vedlegg 1 Fordeling budsjettrammer Vedlegg 2 Budsjettdokument 2012 (følger separat) Styret vedtar: 1. Følgende fordeling av budsjett 2012 (1 000 kr) KD og - bevilgninger, og tilhørende rammer for 2012: HOS TØL IMT Felles FA HiG KD+ tildeling 2012 51 256 43 680 41 348 57 596 44 281 238 161 2. Følgende brutto inntekter og kostnader i 2012: HIG BUDSJETT 2012 Ordinær virksomhet Ordinære driftsinntekter Protokoll - Styremøte nr. 8/2011 Høgskolen i Gjøvik Side 2/7
HIG BUDSJETT 2012 KD bevilgninger (inkl. gaveforsterkning 1 mill.kr) 226 536 Strategiske midler 1 169 Andre interne prosjekter 10 150 11 625 Øvrige inntekter 6 240 Interne driftsinntekter fra oppdrag 6 991 Sum totale driftsinntekter 262 711 Lønn 170 338 Øvrige driftskostnader 78 057 Egenandeler 7 668 Investeringer 8 058 Sum totale driftskostnader 264 121 Driftsresultat -1 410 Oppdragsvirksomhet Prosjektinntekter Inntekter 29 327 Sum totale prosjektinntekter 29 327 Prosjektkostnader Eksterne driftskostnader 21 835 Interne driftskostnader 6 991 Sum totale prosjektkostnader 28 826 Prosjektresultat avsluttede prosjekter 501 Nettoresultat -909 3. Ved frigjøring av KD-stipendiatstillinger etter endt stipendperiode kan rektor fordele stillingene på nytt. 4. Justeringer av rammer for langtidsbudsjett 2012 2014. 5. Disponeringsfullmakter: Budsjettenhetene kan øke summen av driftskostnader og investeringer mot tilsvarende merinntekt når merinntekten er resultat av økt aktivitet i forhold til budsjettforutsetningene for 2011. Forutsetningen er at dette ikke skaper bindinger til å opprettholde et høyere aktivitetsnivå enn det som dekkes av KD-bevilgningen, dersom merinntekten faller bort. Wangensteen foreslo følgende tillegg til rektors forslag: Styret forutsetter at vedtatt satsing på innovasjon i studieprogrammene videreføres i de enkelte avdelingene. Rektors forslag til vedtak med Wangensteens tillegg ble enstemmig vedtatt. Protokoll - Styremøte nr. 8/2011 Høgskolen i Gjøvik Side 3/7
Sak STY 87/11 Justering av styrets årsplan nye møter 3. februar og 28. mars vedr Saksdokumenter: Saksframlegg Styret vedtar å legge to nye styremøter inn i årsplanen: Fredag 3. februar og onsdag 28. mars. Dette for å avvikle felles styremøter i -prosessen. Forslag til justert årsplan og fokus for styrets arbeid pr 14. des 2011: 1. styremøte / seminar torsdag 29. og fredag 30. september 2011 Tertialrapport 2/2011 inkludert strategiske satsinger Årsplan og fokus for styrets arbeid Orientering opptakstall 2. styremøte torsdag 10. november 2011 Status for kommende års budsjettarbeid Strategisk studieportefølje Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger Forslag til satsinger utenfor rammen 2012 (frist 1. desember 2011 til KD og FAD) 3. styremøte onsdag 14. og torsdag 15. desember 2011 Vedta budsjett for neste år 4. styremøte fredag 3. februar 2012 Vedta helhetlig faglig/administrativ organisering for Innlandshøgskolen 5. styremøte mandag 27. og tirsdag 28. februar 2012 Årsrapport 2011, med planer for 2012 og godkjenning av regnskap for 2011 (Tertialrapport 3/2011) Strategiplan - rullering Fastsette møtedatoer kommende høst 6. styremøte onsdag 28. mars 2012 Vedta fusjonssøknad 7. styremøte/studietur torsdag 3. og fredag 4. mai 2012 utenfor høgskolen Orientering søkertall Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD Kvalitetsrapport 2011 Protokoll - Styremøte nr. 8/2011 Høgskolen i Gjøvik Side 4/7
8. styremøte tirsdag 12. og onsdag 13. juni 2012 Tertialrapport 1/2012 Rullering av langtidsbudsjett Evaluering av styrets arbeid Styreleder foreslo følgende justeringer på rektors forslag: å flytte kvalitetsrapport 2011 fra mai- til junimøtet styremøtet torsdag 15. desember strykes ny årsplanoversikt lages der alle avholdte møter høsten 2011 tas inn sammen med de nye -styremøtene Rektors forslag med styreleders justeringer ble enstemmig vedtatt. Ny årsplan for styrets møter skoleåret 2011/12 ser etter det slik ut: 1. styremøte torsdag 18. august 2011 Møteplan for 2011 Nye representanter til Universitetsprosjektstyret (UPS) 2. styremøte mandag 12. september Justering av møteplan for 2011 3. styremøte / seminar torsdag 29. og fredag 30. september 2011 Tertialrapport 2/2011 inkludert strategiske satsinger Årsplan og fokus for styrets arbeid Orientering opptakstall Styrets honorar Prorektors rolle i styret 4. styremøte torsdag 10. november 2011 Status for kommende års budsjettarbeid Strategisk studieportefølje Orientering etter årets lokale lønnsforhandlinger Forslag til satsinger utenfor rammen 2012 (frist 1. desember 2011 til KD og FAD) 5. styremøte onsdag 14. desember 2011 Vedta budsjett for neste år 6. styremøte fredag 3. februar 2012 Vedta helhetlig faglig/administrativ organisering 7. styremøte mandag 27. og tirsdag 28. februar 2012 Årsrapport 2011, med planer for 2012 og godkjenning av regnskap for 2011 (Tertialrapport 3/2011) Protokoll - Styremøte nr. 8/2011 Høgskolen i Gjøvik Side 5/7
Strategiplan - rullering Fastsette møtedatoer kommende høst 8. styremøte onsdag 28. mars 2012 Vedta fusjonssøknad for Innlandshøgskolen 9. styremøte/studietur torsdag 3. og fredag 4. mai 2012 utenfor høgskolen Orientering søkertall Oppnevning av delegasjon til etatsstyringsmøtet med KD 10. styremøte tirsdag 12. og onsdag 13. juni 2012 Tertialrapport 1/2012 Rullering av langtidsbudsjett Evaluering av styrets arbeid Kvalitetsrapport 2011 Sak STY 88/11 Om Saksbehandler: UPS-leder Saksdokumenter: Saksframlegg Styreleder foreslo å lukke møtet siden saksdokumentene er unntatt offentlighet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Styreleder foreslo følgende vedtak: Høgskolestyret ber Universitetsprosjektstyret komme tilbake med et forslag til faglig og administrativ organisering av den sammenslåtte høgskolen til høgskolestyrets møte 3. feb. 2012. Høgskolestyret henviser til kriteriene vedtatt i forrige styremøte som basis for vurdering av ulike organisasjonsmodeller. Før høgskolestyret skal kunne fatte beslutninger, må økonomiske beregninger for HiGs primærforslag, og evt. andre organisasjonsforslag, foretas. Høgskolestyret er enig i at fusjonssøknaden til KD skal inneholde en anmodning om nedsetting av et interimsstyre med ansvar og myndighet knyttet til oppbyggingen av den nye virksomheten. Styreleders forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styreleder foreslo å åpne møtet igjen. Styreleders forslag ble enstemmig vedtatt. Protokoll - Styremøte nr. 8/2011 Høgskolen i Gjøvik Side 6/7
Orienteringssaker: Sak STY 89/11 Eventuelt Orienteringssak Ingen orienteringssak. Protokoll - Styremøte nr. 8/2011 Høgskolen i Gjøvik Side 7/7