Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2007 200700010-21 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 20. FEBRUAR 2007 Styret fr Helse Nrd RHF avhldt styremøte på Linken Møtesenter Frskningsparken i Trmsø, den 20. februar 2007 fra kl. 10.30 til kl. 12.40. Til stede var: Styreleder Bjørn Kaldhl, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvll, Tne Finnesen, Mna Søndenå, Trude L. Husjrd, Runar Sjåstad, Terje Olsen, Kirsti Jacbsen, Kari B. Sandnes g Stig-Arild Stenersen (frlt kl. 11.45, etter behandling av styresak 18-2007). Observatør: Hans Austad, leder Reginalt Brukerutvalg Fra administrasjnen: Adm. dir. Lars Vrland, administrasjnsleder Karin Paulke, infrmasjnsdirektør Kristian Fanghl, direktør Finn Henry Hansen (frlt kl. 11.45), rganisasjnsdirektør Åshild Nrdnes, internrevisr Tr Slbjørg, rådgiver Irene Skiri g rådgiver Ingvild Røe. STYRESAK 15-2007 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Sak 15-2007 Gdkjenning av innkalling g saksliste Sak 16-2007 Gdkjenning av prtkll fra styremøte 14. februar 2007 Sak 17-2007 Valg av styret i Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF g Helse Finnmark HF, jf. helsefretakslven 21 Saken ble utsatt til slutten av styremøte g behandlet i lukket møte, jf. Offl. 5. Frslag til styrenes sammensetning ble lagt frem muntlig av styreleder Bjørn Kaldhl. Sak 18-2007 Budsjett 2007 knslidert Sak 19-2007 Oppdragsdkument 2007 til helsefretakene i Helse Nrd Sak 20-2007 Eventuelt 1. Oppfølging av styresak 65-2006 Desentralisering av spesialisthelsetjenesten utredning av samiske pasienters rettigheter g behv. 2. Håndteringen av en mulig vergrepssak i Finnmark i frbindelse med plitietterfrskningen. Styrets vedtak: Innkallingen g sakslisten gdkjennes. Pstadresse: Besøksadr.: Telefn: Telefax: www.helse-nrd.n Helse Nrd RHF Sjøgata 10 75 51 29 00 75 51 29 01 Epst: pstmttak@helse-nrd.n 8038 BODØ Organisasjnsnummer: 883 658 752
STYRESAK 16-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 14. FEBRUAR 2007 Styrets vedtak: Prtkll fra styremøtet, den 14. februar 2007 gdkjennes. STYRESAK 17-2007 VALG AV STYRET I UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF OG HELSE FINNMARK HF, JF. HELSEFORETAKSLOVEN 21 Saken ble utsatt til slutten av styremøte g behandlet i lukket møte, jf. Offl. 5. Frslag til styrenes sammensetning ble lagt frem muntlig av styreleder Bjørn Kaldhl. Styreleder Bjørn Kaldhl la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Fr periden frem til avhldelse av fretaksmøte i juni 2008 velges styrer i helsefretakene sm følger: A. Helse Finnmark HF Ketil Hlmgren, Hammerfest Irene Skiri, Helse Nrd RHF Jstein Tørstad, kmmunelege Sør-Varanger Hilde Søraa, AP Alta, jrdmr Staal Nilsen, FrP Sør Varanger, flygelederassistent Ragnhild Nystad, NSR Karasjk, prsjektmedarbeider i kmmunen Ulf Syversen, AP Nrdkapp, rdfører Sm styreleder velges Ketil Hlmgren, g sm nestleder velges Irene Skiri. B. Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF Styret ble infrmert m status i arbeidet med valg av styret i Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF. Valgkmiteen frtsetter med sitt arbeid, g endelig frslag til styrets sammensetning vil bli lagt frem fr styret snarest mulig. 2. Styrene i helsefretakene ppnevnes i fretaksmøter snarest mulig. 2
Styrets vedtak: 1. Fr periden frem til avhldelse av fretaksmøte i juni 2008 velges styrer i helsefretakene sm følger: A. Helse Finnmark HF Ketil Hlmgren, Hammerfest Irene Skiri, Helse Nrd RHF Jstein Tørstad, kmmunelege Sør-Varanger Hilde Søraa, AP Alta, jrdmr Staal Nilsen, FrP Sør Varanger, flygelederassistent Ragnhild Nystad, NSR Karasjk, prsjektmedarbeider i kmmunen Ulf Syversen, AP Nrdkapp, rdfører Sm styreleder velges Ketil Hlmgren, g sm nestleder velges Irene Skiri. B. Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF Styret ble infrmert m status i arbeidet med valg av styret i Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF. Valgkmiteen frtsetter med sitt arbeid, g endelig frslag til styrets sammensetning vil bli lagt frem fr styret snarest mulig. 2. Styrene i helsefretakene ppnevnes i fretaksmøter snarest mulig. STYRESAK 18-2007 BUDSJETT 2007 KONSOLIDERT Ved møtestart ble det lagt frem brev fra Nrdland Fylkeskmmune av 19. februar 2007 med uttalelse vedr. knslidert budsjett 2007. Administrasjnen la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret fr Helse Nrd RHF tildeler helsefretakene økte basisrammer på til sammen 225 mnk slik: Frslag til økt basisramme Finnmark 30 000 UNN 87 600 NLSH 52 400 Helgeland 30 000 Styrets disp 25 000 Frslaget falt mt fire stemmer (Bjørn Kaldhl, Trude Husjrd, Terje Olsen g Kirsti Jacbsen). 3
2. Helse Nrds resultatkrav fr 2007 fastsettes til 135 mnk i samsvar med eiers krav. Nye resultatkrav fr helsefretakene fastsettes til: Resultatkrav (alle tall i 1000 kr) 2007 Finnmark 15 000 UNN 74 000 NLSH 38 000 Helgeland 10 000 RHF - Apteket (2 000) Sum 135 000 3. Helsefretakenes driftsrammer fr 2007 endres fr følgende frhld: Helsefretak Frmål Beløp i 1000 kr UNN Psykisk helsevern 200 medarbeider med brukererfaring NLSH Psykisk helsevern 200 medarbeider med brukererfaring NLSH Psykisk helsevern 934 avskrivning psykiatri UNN Psykisk helsevern 300 avskrivning psykiatri Finnmark Psykisk helsevern 1 100 avskrivning psykiatri UNN Særskilt funksjn Krnikerplan 375 bemanning reumatlgisk avd NLSH Særskilt funksjn Krnikerplan 375 bemanning reumatlgisk avd UNN Særskilt funksjn Krnikerplan 250 kmpetanseutvikling hab/rehab UNN Smatikk 400 reginal krdinerende enhet fr pptrening NLSH Særskilt funksjn Pasienttelefn 350 Styrking av pasienttelefn UNN Særskilt funksjn Frskning 17 240 Frskningsprgrammer Finnmark Smatikk 30 000 Økt rammetilskudd UNN Smatikk 87 600 Økt rammetilskudd NLSH Smatikk 52 400 Økt rammetilskudd Helgeland Smatikk 30 000 Økt rammetilskudd RHF Ikke frdelt på frmål 25 000 Økt rammetilskudd 4. Styret registrerer at helsefretakene ikke har vedtatt budsjett sm er i samsvar med øknmiske resultatkrav sm er fastsatt av styret fr Helse Nrd RHF. Styret krever at fretakene gjennmfører de nødvendige tiltak fr å realisere resultatkravene fr 2007. 5. Helsefretakene skal innen medi mai 2007 ha vedtatt tiltak fr å bringe øknmien i samsvar med tildelte rammer. Tiltakene utredes mht. knsekvenser fr pasienttilbud g ansatte. Det skal framgå eksplisitt hvilken effekt tiltaket vil få i 2007, 2008 g 2009. Tiltak sm skal få effekt fr 2008 skal iverksettes så tidlig sm mulig g senest ved utgangen av 2007. 6. Fr Helse Nrd sett under ett skal aktivitetsnivået innen smatikk ppretthldes på m lag samme nivå sm i 2006. Det skal ikke være aktivitetsvekst i smatikken målt i DRGpeng, mens det skal være aktivitetsvekst innenfr psykisk helsevern g rusbehandling. Helse Nrd RHF vil følge aktivitetsnivået nøye i 2007 g vil m nødvendig vurdere å justere aktivitetsmålet fr det enkelte fretak fr å sikre at fretaksgruppen samlet når aktivitetsmålet. 7. Investeringsrammen fr 2007 må revurderes etter endelig avklaring på finansiering. Fram til ny styrebehandling må investeringsaktiviteten reduseres mest mulig. 8. Helgelandssykehuset HF s interne trekkramme (kassakreditt) økes til 230 mnk. 4
Styremedlemmer Kirsti Jacbsen, Kari B. Sandnes g Stig-Arild Stenersen fremmet følgende frslag til tillegg i punkt 5 i vedtaket: Tiltakene skal utredes m.h.t. knsekvenser fr pasienttilbud g ansatte, g drøftes med TV, samt behandles i AMU. Styremedlem Inge Myrvll fremmet følgende frslag til nytt punkt 1 i vedtaket: Styret fr Helse Nrd RHF tildeler helsefretakene økte basisrammer på til sammen 225 mnk slik: Frslag til økt basisramme Finnmark 30 000 UNN 62 600 NLSH 67 400 Helgeland 50 000 Styrets disp 15 000 Frslaget falt mt t stemmer (Inge Myrvll g Stig-Arild Stenersen). Styremedlem Terje Olsen fremmet følgende frslag til nytt punkt 1 i vedtaket: Styret fr Helse Nrd RHF tildeler helsefretakene økte basisrammer på til sammen 225 mnk slik: Frslag til økt basisramme Finnmark 27 500 UNN 105 100 NLSH 47 400 Helgeland 25 000 Styrets disp 20 000 Frslaget falt mt t stemmer (Terje Olsen g Kirsti Jacbsen). 5
Styremedlem Mna Søndenå fremmet følgende frslag til nytt punkt 1 i vedtaket: Styret fr Helse Nrd RHF tildeler helsefretakene økte basisrammer på til sammen 225 mnk slik: Frslag til økt basisramme Finnmark 30 000 UNN 77 600 NLSH 62 400 Helgeland 40 000 Styrets disp 15 000 Vedtatt med syv stemmer. Styrets vedtak: 1. Styret fr Helse Nrd RHF tildeler helsefretakene økte basisrammer på til sammen 200 mnk slik: Frslag til økt basisramme Finnmark 30 000 UNN 77 600 NLSH 62 400 Helgeland 40 000 Styrets disp 15 000 Vedtatt med syv stemmer. 2. Helse Nrds resultatkrav fr 2007 fastsettes til 135 mnk i samsvar med eiers krav. Nye resultatkrav fr helsefretakene fastsettes til: Resultatkrav (alle tall i 1000 kr) 2007 Finnmark 15 000 UNN 74 000 NLSH 38 000 Helgeland 10 000 RHF - Apteket (2 000) Sum 135 000 6
3. Helsefretakenes driftsrammer fr 2007 endres fr følgende frhld: Helsefretak Frmål Beløp i 1000 kr UNN Psykisk helsevern 200 medarbeider med brukererfaring NLSH Psykisk helsevern 200 medarbeider med brukererfaring NLSH Psykisk helsevern 934 avskrivning psykiatri UNN Psykisk helsevern 300 avskrivning psykiatri Finnmark Psykisk helsevern 1 100 avskrivning psykiatri UNN Særskilt funksjn Krnikerplan 375 bemanning reumatlgisk avd NLSH Særskilt funksjn Krnikerplan 375 bemanning reumatlgisk avd UNN Særskilt funksjn Krnikerplan 250 kmpetanseutvikling hab/rehab UNN Smatikk 400 reginal krdinerende enhet fr pptrening NLSH Særskilt funksjn Pasienttelefn 350 Styrking av pasienttelefn UNN Særskilt funksjn Frskning 17 240 Frskningsprgrammer Finnmark Smatikk 30 000 Økt rammetilskudd UNN Smatikk 87 600 Økt rammetilskudd NLSH Smatikk 52 400 Økt rammetilskudd Helgeland Smatikk 30 000 Økt rammetilskudd RHF Ikke frdelt på frmål 25 000 Økt rammetilskudd 4. Styret registrerer at helsefretakene ikke har vedtatt budsjett sm er i samsvar med øknmiske resultatkrav sm er fastsatt av styret fr Helse Nrd RHF. Styret krever at fretakene gjennmfører de nødvendige tiltak fr å realisere resultatkravene fr 2007. 5. Helsefretakene skal innen medi mai 2007 ha vedtatt tiltak fr å bringe øknmien i samsvar med tildelte rammer. Tiltakene utredes mht. knsekvenser fr pasienttilbud g ansatte. Det skal framgå eksplisitt hvilken effekt tiltaket vil få i 2007, 2008 g 2009. Tiltak sm skal få effekt fr 2008 skal iverksettes så tidlig sm mulig g senest ved utgangen av 2007. Tiltakene skal utredes m.h.t. knsekvenser fr pasienttilbud g ansatte, g drøftes med TV, samt behandles i AMU. 6. Fr Helse Nrd sett under ett skal aktivitetsnivået innen smatikk ppretthldes på m lag samme nivå sm i 2006. Det skal ikke være aktivitetsvekst i smatikken målt i DRGpeng, mens det skal være aktivitetsvekst innenfr psykisk helsevern g rusbehandling. Helse Nrd RHF vil følge aktivitetsnivået nøye i 2007 g vil m nødvendig vurdere å justere aktivitetsmålet fr det enkelte fretak fr å sikre at fretaksgruppen samlet når aktivitetsmålet. 7. Investeringsrammen fr 2007 må revurderes etter endelig avklaring på finansiering. Fram til ny styrebehandling må investeringsaktiviteten reduseres mest mulig. 8. Helgelandssykehuset HF s interne trekkramme (kassakreditt) økes til 230 mnk. 7
Prtklltilførsel til styresak 18-2007 stemmefrklaring: De ansattes representanter i styret fr Helse Nrd RHF vil understreke at Helse Nrd, til trss fr ekstrabevilgning, står verfr betydelige mstillingsutfrdringer gså i 2007. Helsefretakene har til nå ikke klart å identifisere tiltak fr mtrent 148 milliner. Det er etter vår ppfatning i tillegg str usikkerhet rundt realismen i de innsparingstiltakene sm er beskrevet da blant annet knsekvensanalyser strt sett er fraværende. Det er etter vårt syn frtsatt en reell fare fr at mstillingsutfrdringene vi står verfr i 2007 er så mfattende at det vil gå ut ver tjenestetilbudet vi skal levere beflkningen, arbeidsfrhldene fr de ansatte, g de nødvendige investeringer sm må gjøres fr å sikre et fullverdig tjenestetilbud til beflkningen i landsdelen gså i fremtiden. Av de knsekvenser sm er synliggjrt vil vi understreke at det er ikke akseptabelt med lengre ventetider fr pasientgrupper sm vi av eier er blitt pålagt å priritere. Videre er det uakseptabelt at pålegg fra arbeidstilsynets Gd Vakt kampanje ikke lukkes. En ytterligere reduksjn i frbruk av årsverk uten at det samtidig skjer en reduksjn i arbeidsppgaver, vil få knsekvenser fr kvaliteten g frsvarligheten på den tjenesten vi skal levere. Helse Nrd legger vekt på betydningen av å kunne freta de nødvendige investeringer knyttet til bygningsmasse g utstyr fr å kunne gi et likeverdig tjenestetilbud til beflkningen i Nrd- Nrge sammenlignet med de øvrige helsereginer. Det er helt avgjørende med en mer mderne g fleksibel bygningsmasse, fr å kunne gjennmføre g få effekt av de rganisatriske endringer sm vil kmme i stadig større grad i tiden fremver. Det er derfr beklagelig at det sås usikkerhet rundt investeringsrammen fr 2007 ved at den nå må revurderes g investeringsaktiviteten reduseres mest mulig. Krrigert fr prisendring er det fr 2007 faktisk budsjettert med en samlet nedgang i DRG- g plikliniske inntekter ift 2006. Vi mener det etter flere år med ensidig aktivitetsøkning innen psykisk helsevern g rusmsrgen er det nå behv fr en aktivitetsøkning gså innen smatikk. Kirsti Jacbsen /s/ Kari B. Sandnes /s/ Stig-Arild Stenersen /s/ STYRESAK 19-2007 OPPDRAGSDOKUMENT 2007 TIL HELSEFORETAKENE I HELSE NORD Ved møtestart ble det lagt frem prtkll fra drøftingsmøte, den 16. februar 2007. Administrasjnen la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Styret fr Helse Nrd RHF vedtar de vedlagte Oppdragsdkument fr helsefretakene fr 2007. 2. Oppdragsdkumentene fremmes fr behandling i fretaksmøter med det enkelte helsefretak. 3. På vegne av styret i Helse Nrd RHF gis administrerende direktør ansvar fr å følge pp helsefretakenes gjennmføring av krav i Oppdragsdkumentet. 8
Styrets vedtak: 1. Styret fr Helse Nrd RHF vedtar de vedlagte Oppdragsdkument fr helsefretakene fr 2007 med de endringer sm km frem under behandling av saken. 2. Oppdragsdkumentene fremmes fr behandling i fretaksmøter med det enkelte helsefretak. 3. På vegne av styret i Helse Nrd RHF gis administrerende direktør ansvar fr å følge pp helsefretakenes gjennmføring av krav i Oppdragsdkumentet. Prtklltilførsel til styresak 19-2007 stemmefrklaring: Styremedlemmene Jacbsen, Sandnes g Stenersen vil påpeke at eier i ppdragsdkument til Helse Nrd har understreket at mstilling skal skje i samarbeid med ansatte. Dette burde etter vårt syn blitt videreført i ppdragsdkumentet til våre HF under pkt.2.1 Mål fr virksmheten. Vi vil understreke at det i kap 3.2 Kvalitet - burde vært påpekt samarbeid g medbestemmelse fra ansatte g tillitsvalgte på lik linje sm viktigheten av brukermedvirkning synliggjøres. Vi etterlyser gså indikatrer g styringsvariabler på deltid g gjennmføring av medarbeidersamtaler. Kirsti Jacbsen /s/ Kari B. Sandnes /s/ Stig-Arild Stenersen /s/ STYRESAK 20-2007 EVENTUELT 1. Styremedlem av Tne Finnesen stilte spørsmål ad. ppfølging av styresak 65-2006 Desentralisering av spesialisthelsetjenesten utredning av samiske pasienters rettigheter g behv. Styret i Helse Nrd RHF vil få infrmasjn m status i dette arbeidet i neste styremøte. 2. Styremedlem Runar Sjåstad stilte spørsmål mkring håndteringen av en mulig vergrepssak i Finnmark i frbindelse med plitietterfrskningen. Styret tar infrmasjnen fra adm. direktør til rientering. Saken sjekkes ut, g styret i Helse Nrd RHF vil få en rientering i neste styremøte. Bdø, den 20. februar 2007 gdkjent av Grete Bang, i etterkant av styremøtet, den 20FEB2007 kl. 12.50. Grete Bang 9