Norges speiderforbund Dok. nr. 11/07 PROTOKOLL FRA SPEIDERSTYRETS MØTE 26 28. JANUAR 2007 Møtet ble holdt på DDS sitt speidersenter på Holmen i København. Følgende deltok: Fra Speiderstyret: Fra Forbundskontoret: Forfall: Lars Atle Andersen, Solveig Schytz, Anna Røed, Knut Slettebak, Håvard Djupvik, Christen Larsen. Generalsekretær Tore Torstad Lars Flateby Fredag ettermiddag ble det holdt møte med representanter fra korpsledelsen i DDS hvor det ble utvekslet informasjon og erfaringer rundt sentrale saker som program/ledertrening, strategiske planer og myndighetskontakt. Lørdag formiddag ble det holdt møte med Solbritt Christiansen som sitter i Europakomiteen for WAGGGS. Følgende saker ble behandlet: SAK 1/007 PROTOKOLLER OG REFERATER FRA SST OG AU Følgende dokumenter forlå: Protokoll fra Speiderstyrets møte 24 26. november 2006 (dok. nr. 153/06) Referat fra møte i AU 19.12.06 (dok. nr. 155/06) 1. Protokoll fra Speiderstyrets møte 24 26. november 2006 (dok. nr. 153/06) godkjennes. 2. Referat fra møte i Arbeidsutvalget 19.12.06 (dok. nr. 155/06) tas til etterretning. SAK 2/07 DIVERSE REFERATER, RAPPORTER OG PROTOKOLLER Følgende referater/rapporter/protokoller forelå til behandling: Referat fra møte i Komite Ingelsrud 11.09.06 (dok. nr. 151/06) Referat fra møte i Komite Ingelsrud 22.11.06 (dok. nr. 152/06) Referat fra møte i Komite speiding 1 2.12.06 (dok. nr. 153/06) Referat fra sjefsmøte SpF 14.11.06 (dok. nr. 154/06) Rapport fra norsk deltagelse på RoverWay 2006 (dok. nr. 156/06) Protokoll fra rådsmøte i Grønn Hverdag 06.12.06 (dok. nr. 159/06)
1. De fremlagte referater, rapporter og protokoller tas til orientering. 2. Reiseleder for Rower Way 2006 takkes for innsatsen med organisering og koordinering av den norske deltagelsen. SAK 3/07 ORIENTERINGER OG SPØRRETIME Speiderstyrets medlemmer og generalsekretæren orienterte om møter, kurs, besøk etc. de har vært med på siden sist, kontakt med kretser og korps, samt avklarte spørsmål om saker som ellers ikke stod på sakslisten. Det ble bl.a. orientert om følgende saker: Flytting av Forbundskontoret økonomi Organisering av arbeidet ved Forbundskontoret Arbeidet med ny Speiderbok og profilartikler Deltagelse på lederarrangement og ledertrenerseminar i Vesterlen krets Deltagelse på kretsting og møte om kretsleir i Romerike krets Deltagelse på topplederkonferansen til Frivillighet Norge Viktige saker i Hordaland krins Møte med Husflidslaget og Det norske Skogselskap om mulig samarbeid rundt Lag et spikk. SAK 4/07 OPPFØLGING AV SAKER ETTER SPEIDERTINGET 2006 I dok. nr. 1/07 fikk Speiderstyret oversendt protokollen fra Speidertinget i november 2006. Speiderstyret drøftet hvordan de ulike henstillinger som speidertinget fremmet til Speiderstyret skal følges opp. Det ble gjort slikt vedtak i saken: Henstillingene fra Speidertinget 2006 følges opp slik det er beskrevet i vedlegg til protokollen. SAK 5/07 STRATEGISK PLAN 2007 2016 I dok. nr. 2/07 fikk Speiderstyret presentert forslag til tiltak for 2007 2008 for hver av de tre strategiske områdene i strategisk plan. Speiderstyret drøftet både strukturen på selve plandokumentet og de konkrete forslagene til tiltak som var fremmet. Basert på Speiderstyrets drøftinger vil styrets interne arbeidsgrupper bearbeide plandokumentet ytterligere. Dette vil danne grunnlag for drøftinger med Komite speiding 9-10. februar og på KL/KS-seminaret 9 11. mars. Som en del av strategisk plan drøftet Speiderstyret også et forslag om kjøp av klimakvoter for reiser med fly. Det ble gjort slikt vedtak i saken:
1. Speiderstyret oppfordrer alle organisasjonsledd og medlemmer om i størst mulig utstrekning å benytte seg av offentlige kommunikasjonsmidler ved reiser til og fra speiderarrangementer. 2. Det innføres kjøp av klimakvoter ved flyreiser i det sentrale NSF. 3. Retningslinjer for kjøp av klimakvoter innarbeides i Reisepolicy for Norges speiderforbund. 4. Forbundskontoret gjør de nødvendige avtaler med Via Flyspesialisten. 5. Speiderstyret oppfordrer alle kretser og korps til å vedta tilsvarende retningslinjer. 6. Speiderstyret oppfordrer alle andre barne- og ungdomsorganisasjoner i Norge til å innføre kjøp av klimakvoter ved flyreiser. SAK 6/07 STRATEGIER OG VISJONER FOR FREMTIDEN TIL WAGGGS OG WOSM I dok. nr. 3/07 fikk Speiderstyret presentert et forslag til politisk plattform om spørsmålet om fremtiden til WAGGGS og WOSM. Dokumentet skal forankres i Speidernes fellesorganisasjon, og hensikten er å klargjøre Norges syn på spørsmålet om en eventuell felles fremtid for de to verdensspeiderforbundene. Det ble gjort slikt vedtak i saken: Speiderstyret anbefaler Speidernes fellesorganisasjon (SpF) å vedta følgende politisk linje i spørsmålet om felles framtid for WAGGGS og WOSM: Spf ønsker en enhet i verdensspeidingen Spf mener at speidingen er en verdensomspennende bevegelse. Spf mener det er mer som samler enn som splitter speidere verden over. Spf tror at en enhet innen verdensspeidingen kan bidra til å fremme speidingen verden over. Spf anerkjenner samtidig dagens verdensforbunds bakgrunn, formål og historie. Dette må ivaretas i en fremtidig enhet. Spf ønsker denne enheten som en overbygging over dagens organisering. Spf mener det er viktig at prosessen tar nødvendig tid Spf mener det er viktig med et langsiktig perspektiv i arbeidet. Spf mener at kortsiktige provokasjoner og utspill ikke gagner muligheten til å danne en enhet. Spf mener at det er viktig at prosessen fokuserer på konkret samhandling mellom verdensorganisasjonene og ikke på endring av strukturer Spf ønsker å spille en aktiv rolle i tilnærmingen Spf ønsker å være med som aktiv medspiller i prosessen, gjennom deltagelse både i formelle og uformelle kanaler.
Spf ønsker å komme med konstruktive innspill som ikke provoserer noen parter unødvendig Spf ønsker å informere partene om hvordan speiderarbeidet fungerer i forbund med både jenter og gutter SAK 7/07 VERDIDEBATT I dok. nr. 4/07 ble Speiderstyret invitert til en verdidebatt om medlemsvekst med utgangspunkt i en av trendene beskrevet av Jan H. Heitmann om Campingturisme i organisasjonene. Heitmann beskriver en trend hvor mennesker i større og større grad fristes av organisasjonenes aktivitetstilbud og i mindre grad av de verdier organisasjonene representerer. Det er også en økende trend at en oftere skifter tilhørighet til en organisasjon enn hva som var vanlig tidligere. Speiderstyret peker bl.a. på at vi som organisasjon er nødt til å forholde oss til en del av de sentrale trender i samfunnsutviklingen, uten at vi samtidig mister fokus på speidingens egenart. Speidingens hovedmål er å ha en positiv innflytelse på utviklingen av medlemmene, og det er en utfordring å legge opp programmet slik at en oppnår en ønsket effekt av dette når gjennomsnittlig medlemstid kun er mellom to og tre år. SAK 8/07 OPPFØLGING AV KRETSER OG KORPS I dok. nr. 5/07 ble Speiderstyret invitert til en diskusjon om hvordan arbeidet med oppfølging av kretser og korps skal videreføres. Speiderstyret understreker at de i sitt arbeid legger stor vekt på en god dialog med kretsene og korpsene. Speiderstyret ønsker også fortløpende innspill fra kretsene og korpsene i viktige saker som Speiderstyret arbeider med. Speidersjefen vil fortsette å sende e-post brev til kretslederne og korpssjefene i tilknytning til Speiderstyrets møter hvor en blant annet orienterer om hvem i Speiderstyret som har oppfølgingsansvar for viktige saker. Kretsene/korpsene oppfordres om å ta kontakt med de aktuelle styremedlemmer dersom de har innspill eller spørsmål til sakene. Speiderstyret vil etablere en ordning med egne kontaktpersoner for kretser og korpsene blant Speiderstyrets medlemmer som får et spesielt ansvar for å følge opp de respektive kretser/korps i forbindelse med større og viktige saker.
SAK 9/07 KL/KS-SEMINARET VÅREN 2007 I dok. nr. 6/07 presenterte styrets interne arbeidsgrupper en skisse til rammer og innhold for KL/KS-seminaret våren 2007. Speiderstyret drøftet saken og foretok nødvendige avklaringer. Hovedsaken på seminaret vil bli arbeidet med strategisk plan og konkretisering av tiltak for 2007 2008. Basert på Speiderstyrets diskusjon og innspill vil arbeidsgruppe arbeide videre med konkretisering av program og rammer for KL/KS-seminaret. SAK 10/07 INTERNASJONALT ARBEID I dok. nr. 7/07 orienterte ICene om aktuelle internasjonale saker, bl.a. om forberedelsene til Europakonferansene i Slovenia i mai g deltagelse på europeiske seminarer i 2007. Speiderstyret drøftet også hvem som skal delta fra NSF på Europakonferansene i mai. 1. Orienteringen om internasjonale saker tas til orientering. 2. NSF deltar med inntil 8 personer på Europakonferansene i 2007. Disse er: Speidersjef, visespeidersjef, IC WAGGGS, IC WOSM, to ungdomsdelegater (en gutt og ei jente), leder av Komite speiding og en fra administrasjonen (fortrinnsvis ny generalsekretær dersom dette er avklart når konferansen holdes). SAK 011/07 SPEIDERMUSEET I dok. nr. 8/07 ble Speiderstyret orientert om dagens situasjon rundt videre drift og utvikling av Speidermuseet. Det ble bl.a. vist til tidligere drøftinger av saken i både Speiderstyret og i Speidernes fellesorganisasjon. Speiderstyret drøftet forbundets holdning til videre engasjement rundt utvikling og drift av Norsk speidermuseum. Museet har behov for økt tilgang på ressurser, både økonomiske og menneskelige, for å kunne nå de målsettinger som museet har satt seg. Speiderstyret peker på at de som en av stifterorganisasjonene føler et ansvar for å bistå Norsk Speidermuseum i å finne egnede lokaler både for samlingene og løsninger på utstillingsproblematikken. I første omgang haster det med å finne nye lokaler for museets samlinger.
Speiderstyret har tidligere pekt på at museets viktigste oppgave fortsatt må være å ta vare på og dokumentere speidingens historie i Norge. Samtidig er det ønskelig å finne løsninger som gir muligheter for utstillinger som kan nå et bredere publikum og formidle speidingens utvikling og dens betydning for dagens og morgendagens speiding. Speiderstyret ønsker sammen med de andre stifterorganisasjonene bistå styret for stiftelsen Norsk speidermuseum med å finne tilfredsstillende løsninger, og ber administrasjonen følge opp saken. SAK 12/07 FORELØPIG REGNSKAP 2006 I dok. nr. 9/07 presenterte Forbundskontoret et foreløpig driftsregnskap for 2006. Endelig regnskap vil foreligge til møtet i mars måned. Foreløpig regnskap viser et overskudd på ordinær drift på rundt 1,3 millioner kroner. Speiderstyret er godt fornøyd med økonomioppfølgingen fra Forbundskontorets side. Foreløpig regnskap pr. 31.12.06 tas til orientering. SAK 013/07 BUDSJETT 2007 I dok. nr. 10/07 presenterte Forbundskontoret forslag til driftsbudsjett for 2007. Speidertinget 2006 har vedtatt et rammebudsjett for 2007, hvor Speiderstyret har fullmakt til å foreta nødvendige omdisponeringer innenfor rammene. Speiderstyret skal vedta et mer detaljert driftsbudsjett brutt ned på aktivitetsnivå. I forbindelse med budsjett 2007 vedtok Speidertinget å bruke av avsatte midler/egenkapitalen til følgende tiltak: 300 000 kroner - Ny stilling (informasjonskonsulent) 8 måneder i 2007 500 000 kroner Til strategiske satsninger Speiderstyret ønsker å se den nye stillingshjemmelen i sammenheng med en mulig omorganisering på Forbundskontoret knyttet opp mot tilsetting av ny generalsekretær. Stillingen lyses derfor ikke ut nå. Speiderstyret drøftet også bruken av midlene avsatt til strategiske områder. Dette vurderes fortløpende i sammenheng med gjennomføring av tiltak knyttet til de tre strategisk områdene i strategisk plan. Fra Sjøspeidernettverket forelå det en søknad om å øremerke ekstra midler til opprusting av Tredalen med tanke på nødvendig tilrettelegging for en sjøspeiderleir i 2010. Speiderstyret vil senere behandle en samlet sak om nødvendige investeringer på alle forbundets eiendommer.
Det ble gjort slikt vedtak i saken: 1. Budsjett 2007 vedtas slik det fremkommer av vedlegg til protokollen. 2. Speiderstyret støtter Oslospeidernes integreringsprosjekt med inntil 30 % av lønnskostnader til en stilling i 2007. Kostnadene belastes strategiske satsninger. 3. Speiderstyret ber om å få seg forelagt et forslag til revidert budsjett til sitt møte i juni 2007. SAK 014/07 NY GENERALSEKRETÆR Generalsekretær Tore Torstad deltok ikke under Speiderstyrets behandling av denne saken. Speiderstyret drøftet ønsket profil for den nye generalsekretæren. Denne vil bli benyttet i forbindelse med utvelgelsesprosessen som starter opp i februar måned. Speiderstyret oppnevnte også et ansettelsesutvalg som skal gjennomføre intervjuer av aktuelle søkere til stillingen sammen med det engasjerte konsulentfirmaet. Endelig tilsetting skjer av samlet Speiderstyre. Som ansettelsesutvalg oppnevnes speidersjef og visespeidersjef fra Speiderstyret og Nils Harald Strøm fra de ansatte på Forbundskontoret. Vedlegg 1. Referat fra møte i Arbeidsutvalget 19.12.06 (dok. nr. 155/06) 2. Oppfølging av saker etter Speidertinget 2006 3. Budsjett 2007