Stiftelsesdokument for Vestre Grimsøy vann- og avløpslag SA

1 Stiftelsesdokument for Vestre Grimsøy vann- og avløpslag SA År 2008 den 20.09 ble stiftelsesmøte avholdt i Sarpsborg Til stede som stiftere var: Se vedlegg 1 Utkast til saksliste var utsendt sammen med innkalling. Saker til behandling: 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder og referent(er) 3. Godkjenning av saksliste 4. Gjennomgang av organisasjonsform, formål og vedtekter 5. Drøfting av økonomiske forhold, herunder størrelsen av andelskapital, antatte etablerings- og driftskostnader m.v. 6. Tegning av andelshavere 7. Vedtak om stifting av andelslaget 8. Vedtak av navn 9. Fastsettelse av andelskapital 10. Fastsettelse av vedtekter for laget 11. Fastsettelse av styrets honorar 12. Valg av leder 13. Valg av styremedlemmer og valgkomitè 14. Valg av revisor 15. Godkjenning av stiftelsesprotokoll

2 1. Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent. 2. Valg av møteleder og referent(er) Som møteleder ble valgt: Som referent ble valgt: Ola Lie Ivar Aulie 3. Godkjenning av saksliste Sakslista ble enstemmig godkjent. 4. Gjennomgang av organisasjonsform, formål og vedtekter Organisasjonsform og formål ble gjennomgått og vedtatt uten endringer Til vedtektene ble følgende endringer vedtatt: - 2 1 avsnitt siste setning. kummer samt stikkledninger til hyttevegg. Rettes til: kummer. Selskapet skal anlegge stikkledninger til vegg på hvert medlems festetomt/eiendom - 5 3. ledd Årsmøte skal finnes sted i juni måned. Rettes til: Årsmøte skal finne sted før utgangen av april måned. - 5 3. ledd forslag til budsjett og kontingent. Rettese til: forslag til budsjett og årsavgift. - 5 Pkt 13. Eventuelt utgår. - 6 annet avsnitt. Årsmøte kan vedta. Hele setningen utgår. - 6 3. avsnitt byggekostnadsindeks for boliger Rettes til: byggekostnadsindeks for boligblokk. - 8 tak og overflatevann Rettes til: tak- og overflatevann. - 9 Det samlete styre representerer. Rettes til: Styreleder og et styremedlem. - 13 Leder oppnevnes av herreds-/byretten i Sarpsborg kommune. Rettes til: Leder oppnevnes av Sarpsborg tingrett. 5. Drøfting av økonomiske forhold, herunder størrelsen av andelskapital, antatte etablerings- og driftskostnader m.v. Til stiftelse av selskap og utførelse av forprosjekt for VA-anlegg ble det anslått et kapitalbehov på NOK 70.000 100.000. Med 97 deltakere ble derfor andelskapitalen satt til NOK 1.000. Ytterligere kapitalbehov i forbindelse med detaljprosjektering av VA-anlegget ble besluttet behandlet i eget møte. 6. Tegning av andelshavere 97 tegnet seg som andelshavere. Se vedlegg 1. 7. Vedtak om stifting av andelslaget Det ble enstemmig vedtatt at foretaket skal stiftes.

3 8. Vedtak om navn Det ble enstemmig vedtatt at laget skal hete: Vestre Grimsøy vann- og avløpslag SA. 9. Fastsettelse av andelskapital Hver andel skal lyde på NOK 1.000, total innskuddskapital ved stiftelsen er NOK 97.000 basert på 97 stiftere. Andelene skal være innbetalt innen 18.12.08. 10. Fastsettelse av vedtekter for laget VEDTEKTER FOR VESTRE GRIMSØY VANN- OG AVLØPSLAG SA 1. SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er: Vestre Grimsøy vann- og avløpslag SA. Selskapet har sitt hovedkontor i Sarpsborg kommune. 2. FORMÅL Selskapet har som formål å anlegge, drifte og administrere vann og avløpsanlegg for selskapets medlemmer. Anlegget omfatter pumpestasjon(er) med buffertank(er), tilknytningsledning til kommunalt avløpsanlegg og felles vann- og avløpsledninger med kummer. Selskapet skal anlegge stikkledninger til vegg på hvert medlems festetomt/eiendom. 3. MEDLEMSKAP Eiere og fester av eiendommer som naturlig sogner til anlegget har rett til å tegne medlemskap i selskapet. Som medlemmer regnes de som har innbetalt sin like andel av selskapets samlede utgifter til utbyggingen av avløpsanlegget. Medlemmene har rett og plikt til å ta imot tillitsverv. Medlemmene plikter å følge vedtekter og retningslinjer for driften av laget. Selskapets medlemmer eier hver sin like andel hele vann- og avløpsanlegget. Et medlem med flere eiendommer eller boenheter tilknyttet fellesanlegget, regnes som et tilsvarende antall medlemmer. Med boenhet menes bolig, hytte eller leilighet. Anneks som ikke er å betrakte som en separat boenhet, skal heller ikke regnes som en tilknytning. Det utstedes et andelsbrev til hvert medlem. Medlemmene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets forpliktelser. Når et medlem melder seg ut av laget, holdes andelskapitalen, og anleggsbidrag, helt tilbake i laget. Det skal ikke kreves inn medlemskontigent fra andelseierne Ved eierskifte tiltrer ny eier de samme rettigheter og plikter som tidligere eier hadde. Medlemskap i selskapet er knyttet til og følger eiendommen. Erververen av et medlemskap er ansvarlig for det tidligere medlemmets forpliktelser overfor selskapet. Godkjenning av nye tilknytninger på eksisterende anlegg gis ved simpelt flertall av styret. 4. ANDELSKAPITAL

4 Hvert medlem kan tegne en andel på NOK 1.000,- pr. hytte/hus. Andelen skal innbetales på lagets bankkonto. Andelsinnskuddet skal ikke forrentes. Styret fører protokoll over medlemmer og andeler, og utsteder andelsbevis. Andelene kan ikke omsettes, pantsettes eller tas utlegg 5. LAGETS ORGAN OG MYNDIGHETSOMRÅDER Styret Laget ledes av et styre og forpliktes ved underskrift av 2 styremedlemmer i fellesskap. Styret velges av og blant medlemmene på årsmøtet. Styret skal bestå av 5 medlemmer. Styret består av leder og 4 styremedlemmer. Styrets leder velges særskilt. Valgperioden er 1 år for leder og 2 år for styremedlemmer Styret forbereder årsmøtet, forbereder og gjennomfører andre medlemsmøter etter behov. Laget fører protokoll fra sine møter. Laget skal ikke ha daglig leder. Styret er ansvarlig for lagets drift, og at den er i samsvar med vedtektene og retningslinjene for denne. Årsmøtet Årsmøtet er lagets øverste myndighet. Det skal som minimum holdes ett årsmøte pr. år. Årsmøtet skal finne sted før utgangen av april måned. Til årsmøtet foreligger styrets årsberetning, regnskap, forslag til budsjett, årsavgift for neste år og saksliste for årsmøtet. Årsmøtet skal også bestemme godtgjørelse til styremedlemmene. Forslag til årsmøtet må foreligge 3 uker før årsmøtet. Papirene til årsmøtet skal sendes medlemmene innen 2 uker før årsmøtet. Avgjørelser på årsmøtet treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Medlemmer kan være representert på årsmøtet ved skriftlig fullmakt. Årsmøtet skal behandle: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden. 2. Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å underskrive protokollen. 3. Styrets årsberetning. 4. Regnskap og budsjett. 5. Fastsettelse av årlig avgift til felleskostnader 6. Fastsetting av arbeidsplan for kommende år. 7. Fastsettelse av honorar til styre og revisor 8. Valg av styrets leder. 9. Valg av ytterligere styremedlemmer. 10. Valg av revisor 11. Valg av 2 medlemmer til valgkomitè 12. Innkomne saker. Ekstraordinært årsmøte Når minst en tidel av medlemmene, eller styret krever det, skal det innkalles til ekstraordinært årsmøte. Årsmøtet skal innkalles med minst 10 dagers frist. Innkallingen skal inneholde sakspapir til de saker som ønskes behandlet. Det skal være minst en måned mellom ordinært og ekstraordinært årsmøte. 6. ØKONOMI Hvert medlem er ansvarlig for en lik andel av anleggs-, drifts- og vedlikeholdskostnader. Det vil si at alle anleggs- og driftskostnader fordeles solidarisk mellom medlemmene uavhengig av faktiske kostnader. Unntak gjelder for tilknytingskostnader for nye medlemmer som omtalt i 6, 3. og 4. ledd. Virksomhetens avkastning blir stående i laget og skal benyttes til drift av lagets anlegg og til opparbeidelse av en ansvarlig egenkapital ut ifra risikoen ved, og omfanget av virksomheten i laget.

5 Utover dette avsettes eventuelle årlige overskudd til etterbetaslingsfond i henhold til samvirkelovens 28. Før tilknytning av nye eiendommer til avløpsanlegget skal det nye medlemmet innbetale en lik andel av anleggskostnadene for fellesanlegget. Beløpet fastsettes av styret etter en vurdering av kostnadsnivået på tilknytningstidspunktet sammenholdt med de opprinnelige anleggskostnader. Opprinnelig investering skal indeksreguleres (byggekostnadsindeks for boligblokk) årlig med utgangspunkt fra den måned anlegget ble ferdigstilt. I tillegg til en lik andel av anleggskostnadene for fellesanlegget, skal det nye medlemmet helt og fullt betale kostnadene for de utvidelser og forandringer av avløpsanlegget som tilknytningen gjør nødvendig. I dette inngår også kostnader knyttet til eventuelle utvidelser av hovednettet som er nødvendig for å kunne knytte det nye medlemmet til avløpsnettet. Tilknytningsavgift til kommunen for vann og kloakk, samt andre kommunale avgifter, er boenhetens/hytteenhetens eget ansvar. 7. RETT TIL ANLEGG OG DRIFT AV INSTALLASJONENE PÅ EIENDOMMER Selskapet sørger for tillatelse fra grunneiere for traseer til selskapets vann- og avløpsledninger og installasjoner, samt eventuelle nødvendige veiretter. Ved innmelding i laget gir medlemmet laget rett til å føre frem trase for legging av lagets vann- og avløpsledninger på medlemmets eiendom, etter avtale med medlemmet. 8. TEKNISKE LØSNINGER Anlegget er bygget for helårsdrift. Det tillates ikke å føre tak- og overflatevann inn på avløpsanlegget. Eventuell drift av varmekabel på stikkledning, drift og vedlikehold av egen stikkledning og pumpekum bekostes av hvert enkelt medlem. Anlegget har installert pumpestasjon(er) og må derfor benyttes med en viss aktsomhet. Har et medlem forulempet anlegget pga skjødesløshet eller uaktsomhet, skal medlemmet selv måtte bære de kostnader som er påført selskapet. 9. REPRESENTASJON Styreleder og et styremedlem representerer selskapet utad og tegner dets firma. Styret kan meddele prokura. 10. VEDTEKTSENDRINGER Forslag til endringer av vedtektene skal meddeles styret skriftlig. Styret fremmer forslag til vedtektsendringer på årsmøtet. Årsmøtet vedtar vedtektsendringer ved 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. 11. SANKSJONER Medlemmer som opptrer grovt uaktsomt, eller på annen måte antas å kunne skade laget, kan etter vedtak i årsmøtet ekskluderes fra laget. Slikt vedtak fattes med alminnelig flertall. 12. OPPLØSNING Forslag om oppløsning av laget må fremsettes minst én måned før innkalling til årsmøtet. Vedtak om oppløsning av laget krever minst ¾ flertall på ordinært årsmøte, med minst 2/3 av medlemmene til

6 stede. Møter det færre, må forslaget opp på nytt årsmøte. Forslaget kan da vedtas med ¾ flertall selv om det er færre enn 2/3 av medlemmene til stede. Ved oppløsning av laget skal all gjeld betales. Deretter deles lagets eventuelle nettoformue på andelshaverne i tråd med samvirkerettslige prinsipper. 13. VOLDGIFT Tvist mellom medlemmene, eller mellom et medlem og laget, skal først søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke fram, skal tvisten avgjøres av en voldgiftsrett på 3 - tre - medlemmer. Av disse velger partene ett medlem hver. Leder oppnevnes av Sarpsborg tingrett. Voldgiftsrettens leder skal være sakkyndig i den aktuelle saken. Sarpsborg, den 20.09.2008 11. Valg av leder Følgende ble foreslått: Bredo Swanberg Valgt ble: Bredo Swanberg f.nr. 240160 46112, Ingerila 44, 1788 Berg 12. Valg av styremedlemmer Som styremedlemmer ble foreslått: Leif Bergersen Espen Sparre-Enger Erik Tvindesæter Jens Jarem Følgende ble valgt: Leif Bergersen f.nr. 240255 44915, Ånnerudskogen 124, 1383 Asker Espen Sparre-Enger f.nr. 151159 49710, Bjerkeallèen 22 b, 1363 Høvik Erik Tvindesæter f.nr. 180465 36947, Ekornveien 8, 1850 Mysen Ole Jørgen Norèn f.nr. 240345 25583, Oskleiva 60, 1786 Halden 13. Valg av revisor Center-Revisjon, ved Jon Andersen var forespurt, og hadde sagt seg villig til oppgaven. Valgt ble:center-revisjon ved Jon Andersen 14. Godkjenning av stiftelsesprotokoll Protokollen ble gjennomgått. Det kom ingen innvendinger. Møtet ble hevet kl.14.00 den 20.09.2008. Protokollen ble gjennomlest og godkjent Sarpsborg, den 20.09.2008. Se vedlegg 2