STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA

Transkript

1 STIFTELSESPROTOKOLL FOR NORDRE HOLTEFELTET VANN- OG AVLØPSLAG BA Onsdag den 13. desember 2006 ble avholdt stiftelsesmøte for Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA iht. innkalling av 22. november 2006, i lokalene til Bright AS, Greåker. 1. Åpning av møtet med opptak av navnefortegnelse Møtet ble åpnet av Lars H. Larsen. Tilstede var 12 medlemmer og 4 var representert etter fullmakt. 2. Godkjennelse av innkalling og saksliste Innkallingen ble enstemmig godkjent. Det var ingen bemerkninger til sakslisten. 3. Valg av møteleder, sekretær og to til å undertegne protokollen: a) Til møteleder ble valgt Lars H. Larsen b) Til sekretær ble valgt Pål Nordheim c) Til å undertegne protokollen ble valgt Jorunn Hougen og Per Viken 4. Orientering om interimsstyrets arbeid Lars H. Larsen, Arne Birkeland og Pål Nordheim orienterte om interimsstyrets arbeid og gjennomgikk prosjektplanene, herunder en grov kalkyle av prosjektets beregnede totalkostnad. 5. Godkjennelse av vedtekter som stiftelsesdokument Interimsstyrets forslag til vedtekter ble godkjent. Lagets vedtekter lyder: 1. LAGETS NAVN Lagets navn er: Nordre Holtefeltet vann- og avløpslag BA. Laget skal ha sitt hovedkontor i Hvaler kommune. 2. FORMÅL Laget har som formål å anlegge, drifte og administrere et komplett vann- og avløpsanlegg for Lagets medlemmer på Nordre Holtefeltet i Hvaler kommune, samt ivareta medlemmenes behov og interesser i denne forbindelse. Anlegget omfatter pumpestasjon(er) med buffertank og tilknytningsledning til kommunalt vann- og avløpsanlegg og felles vann- og avløpsledninger med kummer og stikkledninger til hyttevegg på hver av medlemmenes hytter. Lagets vedlikeholds- og driftsansvar forutsettes kun å omfatte felles installasjoner. Lokal infrastruktur på den enkelte hytte, herunder egne stikkledninger m/ koblinger, varmekabler, minipumpestasjoner og lignende lokale tiltak, omfattes ikke av lagets drifts- og vedlikeholdsansvar, jfr 11.

2 3. MEDLEMSKAP Medlemskap i laget er frivillig. Laget er åpent for eiere av hytter som naturlig sogner til anlegget på Nordre Holtefeltet, og som vil benytte lagets tjenester og aksepterer ansvaret og øvrige vilkår for medlemskap. Som medlemmer regnes de som har innbetalt et kapitalinnskudd til dekning av Lagets samlede utgifter og investeringer til utbyggingen av vann- og avløpsanlegget. Lagets medlemmer eier hver sin like andel av vann- og avløpsanlegget og hefter bare med sitt kapitalinnskudd for lagets forpliktelser. Hver andel i laget skal ha et pålydende beløp, kr Hvert medlem har like rettigheter og plikter i laget. Ved eierskifte tiltrer ny eier de samme rettigheter og plikter som tidligere eier hadde. Se for øvrig 12 angående eierskifte. Godkjenning av nye tilknytninger på eksisterende anlegg gis ved simpelt flertall av styret eller av årsmøtet, jfr. 4 første ledd. Et medlem med flere hytter tilknyttet fellesanlegget, regnes som et tilsvarende antall medlemmer. Ett medlemskap gjelder således kun for en hytte. Anneks som ikke er å betrakte som en separat boenhet, skal heller ikke regnes som en tilknytning. Alle medlemmer skal innrette seg iht. lagets vedtekter og de beslutninger laget treffer. Medlemmer som ved grov uaktsomhet skader laget, eller som til tross for advarsel vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor laget, kan ekskluderes. Eksklusjon besluttes av årsmøtet med flertall som for vedtektsendringer, se KAPITALINNSKUDD - ØKONOMI Årsmøtet, eller styret etter fullmakt fra årsmøtet, fastsetter hvilke kapitalinnskudd medlemmene skal yte. Medlemmer plikter å yte det innskudd som fastsettes. Innskuddene skal søkes fastsatt slik at kostnadene forbundet med etablering og bygging av vann- og avløpsanlegget dekkes. Medlemmene forutsettes å bidra likeverdig til lagets kapital, herunder skal kostnadene forbundet med felles infrastruktur fordeles likt mellom medlemmene. Innskudd skal ytes i norske kroner. Styret innkrever kapitalen og skal forvalte kapitalen på en forsvarlig måte i samsvar med lagets formål. Lagets driftskostnader betales av lagets medlemmer. Etter styrets fastsettelse betales det bidrag til dekning av Lagets driftskostnader, herunder slik at det bygges opp en reserve til uforutsette kostnader. Mislighold av Lagets regelverk og manglende innbetaling av pålagte årlige driftstilskudd, gir styret mulighet til å stenge den enkelte deltagers tilknytning til anlegget. Tilkoblingsavgiften til kommunen på vann og kloakk er medlemmets ansvar. Styret fremlegger revidert regnskap på årsmøtet for godkjenning. Regnskapet skal sendes medlemmene sammen med innkallingen til årsmøtet.

3 5. ÅRSMØTE Lagets øverste myndighet er årsmøtet, hvorigjennom laget er gjenstand for demokratisk medlemskontroll. Lagets medlemmer har rett til å delta på årsmøtet og hvert medlem har 1 stemme. Medlemmer kan være representert på årsmøtet ved skriftlig fullmakt. Årsmøtet treffer sine beslutninger med alminnelig flertall, med mindre annet fremgår av disse vedtektene. Ordinært årsmøte innkalles av styret med 2 ukers skriftlig varsel til lagets medlemmer og avholdes årlig innen utgangen av juni. Årsmøtets dagsorden skal være: 1. Åpning av møtet v/ leder med opptak av navnefortegnelse. 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å undertegne protokollen. 3. Godkjennelse av regnskap og styrets beretning for siste år. 4. Fastsettelse av honorar til styret. 5. Fastsettelse av honorar til revisor. 6. Foreta valg av: Medlemmer til styret Revisor Valgkomité på to medlemmer for ett år. 7. Innkomne saker. Styret kan innkalle til ekstraordinært årsmøte ved behov. Etter krav fra minst 1/3-del av lagets medlemmer, plikter styret å innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 1 ukes skriftlig varsel til lagets medlemmer. På ekstraordinært årsmøte kan bare de saker som fremgår av innkallingen behandles. Det skal føres protokoll fra årsmøtet. 6. STYRET Årsmøtet velger et styre bestående av en styreleder samt fra 2 til 4 medlemmer. Valgperiode 2 år, med mulighet for gjenvalg. Ved konstituerende årsmøte velges ett/to styremedlemmer frem til ordinært årsmøte i Leder og ett/to styremedlemmer velges frem til ordinært årsmøte Styret er beslutningsdyktig når leder og minst to styremedlemmer er tilstede. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. Styret leder laget og er ansvarlig for lagets ordinære drift og forvaltning, herunder opptak av medlemmer. Styret skal føre tilsyn med at laget til enhver tid har forsvarlig kapitaldekning. Laget representeres utad av styrets leder. Laget tegnes av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap. Styret kan tildele prokura. Styret skal sørge for at regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll og skjer i samsvar med lov, forskrifter og andre bestemmelser. Det skal føres protokoll over saker som behandles i styrets møter.

4 7. REVISOR. Laget skal ha revisor. Revisor velges av årsmøtet. I revisjonsberetningen skal revisor uttale seg om lagets formuesforvaltning er foretatt i samsvar med lagets formål, vedtektene og lovverket for øvrig. Eventuell godtgjørelse til revisor fastsettes av årsmøtet. 8. DISPONERING AV OVERSKUDD OG UNDERSKUDD Medlemmene har like økonomiske interesser i laget. Laget har ikke som formål å gi medlemmene avkastning på innskutt kapital. Årlige overskudd forutsettes primært å skulle tilgodese medlemmenes bruk og felles interesser i vann- og avløpsanlegget, herunder fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader. Eventuelt underskudd forutsettes søkt dekket gjennom innkalling av kapital fra medlemmene eller på annen måte som styret finner hensiktsmessig. Beløp innbetalt av nye medlemmer blir å fordele med en lik andel på de eksisterende medlemmer med utgangspunkt i reglene under punktet om medlemskap. Innbetalinger fra nye medlemmer kan utbetales de eksisterende medlemmene eller settes av til drift eller investeringer. 9. VEDTEKTSENDRINGER Lagets vedtekter kan endres på årsmøtet. Vedtektsendringer forutsetter gyldig innkalling og krever to tredels flertall blant medlemmene representert på årsmøtet. 10. RETT TIL ANLEGG OG DRIFT AV INSTALLASJONENE PÅ EIENDOMMENE Laget sørger for tillatelse fra grunneiere for trasé for legging av vann- og avløpsledninger fra kommunens pumpestasjoner fram til respektive hytter tilhørende medlemmer av laget, samt eventuelle tilhørende nødvendige vegretter. 11. TEKNISKE LØSNINGER Anlegget er bygget for helårsdrift. Det tillates ikke å føre tak eller overflatevann inn på avløpsanlegget, da dette kan medføre store merkostnader for drift av anlegget. Eventuell drift av varmekabel på stikkledning, drift og vedlikehold av egen stikkledning og kvernpumpe bekostes av hver enkelt medlem. Anlegget har installert pumpestasjon(er) og må derfor benyttes med en viss aktsomhet. Har et medlem forulempet anlegget pga skjødesløshet eller lignende, skal medlemmet selv måtte bære de kostnader som er påført Laget. 12. OPPTAK AV NYE MEDLEMMER, EIERSKIFTE Styret vurderer og avgjør på fritt grunnlag og etter skriftlig søknad opptak av nye medlemmer, samt fastsetter vilkårene for eventuelt medlemskap / tilkopling til lagets anlegg. Før tilknytning av nye hytter til anlegget, skal de nye medlemmer innbetale en lik andel av anleggkostnadene for fellesanlegget. Beløpet fastsettes av styret etter en vurdering av kostnadsnivået på tilknytningstidspunktet sammenholdt med de opprinnelige anleggkostnader. Opprinnelig investering

5 skal også indeksreguleres (byggekostnadsindeks for boliger) årlig med utgangspunkt fra den måned anlegget ble ferdigstilt. Årsmøtet kan vedta for senere tilkommende medlemmer, en tilleggskostnad på de investeringer Laget har bygget for. Det vil da være naturlig å benytte en prosentsats i forhold til investeringen eller ett fastbeløp. Styret kan vedta ikke å ta opp et nytt medlem hvis tilknytningen av den nye hytten til anlegget kan medføre ekstra kostnader for de eksisterende medlemmer. Medlemskapet i laget følger den tilknyttede hytten, og kan ikke overdras til andre enn eier av den tilknyttede hytten. Dersom en tilknyttet hytte skifter eier, skal medlemskapet overføres til den nye eier, som blir ansvarlig for det tidligere medlemmets forpliktelser overfor Laget. Overføringen forutsetter samtykke fra lagets styre. Samtykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Styret kan kreve sikkerhet for aktuelt ansvar som vilkår for sitt samtykke. 13. OPPLØSNING Med flertall som for vedtektsendringer kan årsmøtet beslutte å avvikle laget dersom laget overtas av Hvaler kommune på tilfredsstillende vilkår, lagets kapital er utilstrekkelig i forhold til lagets formål, laget åpenbart ikke tjener noe fornuftig formål eller tungtveiende grunner tilsier at laget avvikles. Avviklingen skal eventuelt skje på måte som ivaretar både medlemmenes interesser i å benytte det anlegget som måtte eksistere på avviklingstidspunktet, og deres økonomiske interesser i anlegget. Eventuelt overskudd etter avviklingen deles likt mellom lagets medlemmer. Laget kan etter avtale overdra deler av anlegget til Hvaler kommune vederlagsfritt, forutsatt at Hvaler kommune overtar driftsansvaret for den del av anlegget som overdras til kommunen. 14. ØVRIGE REGLER Så langt ikke annet er bestemt i disse vedtektene, reguleres lagets forhold av bestemmelsene i lov om ansvarlige selskaper (selskapsloven) så langt den passer. 6. Tegning av medlemskap i laget De 16 hytteeiere som var representert på møtet tegnet seg som medlemmer i laget ved bindende signatur. Det nyvalgte styret vil kontakte fire hytteeiere, som har innbetalt til prosjektet, men ikke var representert på stiftelsesmøtet, med forespørsel om tegning av andeler i Laget. Oversikt over deltakere med gyldig signatur vedlegges som en del av stiftelsesprotokollen. 7. Fastsettelse av honorar til styret Etter forslag fra interimsstyret, ble det besluttet at det ikke utbetales honorar til interimsstyret.

6 8. Valg av styre: a) Som Leder frem til årsmøtet 2008 ble valgt Lars H. Larsen b) Som styremedlemmer frem til årsmøtet 2008 ble valgt Pål Nordheim og Jan Vidar Bergersen c) Som styremedlemmer frem til årsmøtet 2007 ble valgt Cato Berg og Arne Birkeland d) Som valgkomite på frem til årsmøtet 2008 ble valgt Jorunn Hougen og Jan Fleisje 9. Valg av revisor Som revisor ble valgt Center - Revisjon AS v/ Jon R. Andersen 10. Styret ble tildelt følgende fullmakter: a) Til å fastsette kapitalinnskudd b) Til å godkjenne nye andelseiere og fastsette kapitalinnskudd for disse c) Til å inngå avtale med Hvaler kommune om overdragelse av deler av anlegget og driftsansvaret for dette til kommunen Greåker, 13. desember 2006 Lars H. Larsen Pål Nordheim Jorunn Hougen Per Viken Møteleder Sekretær Protokollvitne Protokollvitne Sign Sign Sign Sign